राज्य और कानून के सिद्धांत और इतिहास विभाग

स्वीकृत

TiIGiP विभाग के प्रमुख

लेफ्टिनेंट कर्नल एक्सटेंशन। सेवा

ओ यू. येलचनिनोव

"___" ______________ 2015

भाषण

अनुशासन से "दंड प्रणाली में भ्रष्टाचार विरोधी गतिविधियां"

विषय संख्या 3 "दंड प्रणाली में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए कानूनी ढांचा"

कैडेटों और विधि संकाय के प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए

विशेषता - 031001.65 कानून प्रवर्तन

अध्ययन का रूप - पूर्णकालिक, अंशकालिक

द्वारा विकसित:

TIHiP विभाग के उप प्रमुख

आंतरिक सेवा के कर्नल

एन.वी. Stolyarova

समारा 2015

TIHiP विभाग के विषय-पद्धति अनुभाग की एक बैठक में व्याख्यान पर विचार और अनुमोदन किया गया था "___" _________ 2015, मिनट संख्या ___।

अनुभाग अध्यक्ष: वरिष्ठ व्याख्याता, सेवा के कर्नल मलिकोवा एन.बी. ______________

परिचय……………………………………………………………………………..3

………………………………………………………..……. ………......4

प्रश्न 2. संघर्ष की आधुनिक घरेलू विधायी व्यवस्था

भ्रष्टाचार..............................................................................................................10

प्रश्न 3. भ्रष्टाचार विरोधी कानून के कार्यान्वयन के क्षेत्र में दंड प्रणाली की गतिविधियों के कानूनी विनियमन की विशेषताएं …………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………

निष्कर्ष………………………………………………………………...……...24

स्रोतों और साहित्य की सूची………...…………...……………..………...24

परिचय

वर्तमान में, दंड व्यवस्था में महत्वपूर्ण संगठनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई और इस प्रकार के अपराध की रोकथाम है।

दंड प्रणाली में भ्रष्टाचार पर हाई-प्रोफाइल घोटालों के बावजूद, रूस की संघीय दंड सेवा के निकायों और संस्थानों को भ्रष्ट प्रकृति के अपराध और अपराध करने वाले कर्मचारियों से स्व-शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई, उनमें भ्रष्टाचार का स्तर काफी ऊंचा रहता है, जो दंड के उचित निष्पादन में रूसी संघ के नागरिकों के अविश्वास को जन्म देता है। भ्रष्टाचार की अभिव्यक्तियों के उन्मूलन का आधार रूसी संघ का कानून होना चाहिए। नियामक कानूनी कृत्यों में निहित भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और लगातार सुधार किया जाना चाहिए।

प्रश्न 1. अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी कानून

विश्व समुदाय द्वारा भ्रष्टाचार के प्रसार की समस्या के महत्व की मान्यता इस क्षेत्र में कई अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों के राज्यों द्वारा अपनाने से जुड़ी है।

निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय और यूरोपीय दस्तावेजों में विधायी उपायों का वर्णन किया गया है:

1. कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए आचार संहिता (17 दिसंबर, 1979 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित)।

2. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में भ्रष्टाचार और रिश्वत के खिलाफ लड़ाई पर संयुक्त राष्ट्र की घोषणा (12.16.1996 के महासभा संकल्प 51/19 द्वारा अनुमोदित)।

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (संयुक्त राष्ट्र महासभा के 55वें सत्र में अपनाया गया, पलेर्मो 15.11.2000)।

4. भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (31 अक्टूबर, 2003 को संयुक्त राष्ट्र महासभा, मेरिडा, मैक्सिको के 58 वें सत्र में अपनाया गया)।

5. काउंसिल ऑफ यूरोप क्रिमिनल लॉ कन्वेंशन ऑन करप्शन (27 जनवरी, 1999 को स्ट्रासबर्ग में संपन्न);

6. भ्रष्टाचार पर नागरिक कानून सम्मेलन (4 नवंबर, 1999 को स्ट्रासबर्ग में संपन्न हुआ);

7. यूरोप की परिषद के मंत्रियों की समिति का संकल्प, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए बीस दिशानिर्देशों को मंजूरी दी (6.11.1997 को अपनाया गया)।

8. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में विदेशी सरकारी अधिकारियों की रिश्वत का मुकाबला करने पर ओईसीडी कन्वेंशन "(21 नवंबर, 1997 को पेरिस में अपनाया गया);

9. मॉडल कानून "भ्रष्टाचार विरोधी नीति पर कानून के मूल सिद्धांत" (15 नवंबर, 2003 को सेंट पीटर्सबर्ग में संकल्प संख्या 22-15 द्वारा सीआईएस सदस्य राज्यों की अंतर्संसदीय विधानसभा के 22 वें पूर्ण सत्र में अपनाया गया), आदि।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपनाए गए अंतरराष्ट्रीय कानूनी कृत्यों का रूसी संघ में भ्रष्टाचार विरोधी कानून के गठन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

रूसी संघ ने इस तरह के महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी नियमों की पुष्टि की है: भ्रष्टाचार पर यूरोप के आपराधिक कानून सम्मेलन की परिषद (1999)तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (2003)... उनके कई प्रावधानों ने रूसी कानून में संबंधित प्रावधानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शोधकर्ताओं का निष्कर्ष है कि "संघीय कानून" भ्रष्टाचार का मुकाबला करने पर "... का उद्देश्य न केवल राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी योजना के कार्यान्वयन के लिए है ... बल्कि रूस द्वारा ग्रहण किए गए अंतरराष्ट्रीय दायित्वों के निरंतर कार्यान्वयन को प्रतिबिंबित करने के लिए भी बनाया गया है। विचाराधीन क्षेत्र में तार्किक प्रतीत होता है।"

1. रूस भ्रष्टाचार के खिलाफ कन्वेंशन (2003) पर हस्ताक्षर करने वाले पहले लोगों में से एक था।

08.03.2006, संख्या 40-एफजेड के संघीय कानून के बयानों के साथ रूसी संघ द्वारा कन्वेंशन की पुष्टि की गई थी।

इस कन्वेंशन में दी गई "व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से शक्ति का दुरुपयोग" के रूप में भ्रष्टाचार की परिभाषा, रूसी संघ सहित विभिन्न देशों के कानून में इस घटना की उचित व्याख्या के आधार के रूप में कार्य करती है।

लक्ष्यइस संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निम्नलिखित हैं:

भ्रष्टाचार को अधिक प्रभावी ढंग से और कुशलता से रोकने और उसका मुकाबला करने के उपायों को बढ़ावा देना और मजबूत करना;

संपत्ति की वसूली के उपायों को अपनाने सहित भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और तकनीकी सहायता को प्रोत्साहित करना, सुविधाजनक बनाना और समर्थन करना;

ईमानदारी और अखंडता, जिम्मेदारी, साथ ही सार्वजनिक मामलों और सार्वजनिक संपत्ति के उचित प्रबंधन को बढ़ावा देना।

यह संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन कहता है: भ्रष्टाचार समाज की स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा है, जो लोकतांत्रिक संस्थानों और मूल्यों, नैतिक मूल्यों और न्याय को कमजोर करता है, और सतत विकास और कानून के शासन को नुकसान पहुंचाता है, राजनीतिक स्थिरता और राज्यों के सतत विकास को खतरा है।

कला के अनुसार। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के 65 में, प्रत्येक राज्य पार्टी अपने घरेलू कानून के मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार, इस कन्वेंशन के तहत अपने दायित्वों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विधायी और प्रशासनिक उपायों सहित आवश्यक उपाय करेगी, और अधिक कठोर भी ले सकती है। या भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए प्रदान किए गए उपायों की तुलना में गंभीर उपाय।

हालाँकि, रूसी संघ ने कन्वेंशन के केवल एक हिस्से की पुष्टि की है। उदाहरण के लिए, कला। कन्वेंशन के 13, जिसमें कहा गया है कि

कि राज्य पार्टी भ्रष्टाचार को रोकने और उसका मुकाबला करने में समाज को शामिल करने के लिए, भ्रष्टाचार के अस्तित्व, कारणों और खतरनाक प्रकृति के साथ-साथ इससे उत्पन्न खतरों की समझ को गहरा करने के लिए उचित उपाय कर रही है।

रूसी संघ ने कला की पुष्टि नहीं की है। कन्वेंशन के 20, जो यह निर्धारित करता है कि जानबूझकर अवैध रूप से समृद्ध करना एक आपराधिक अपराध है। इस मामले में, अवैध संवर्द्धन को एक सार्वजनिक अधिकारी की संपत्ति में उसकी कानूनी आय से अधिक में एक महत्वपूर्ण वृद्धि माना जाता है, जिसे वह उचित रूप से उचित नहीं ठहरा सकता है। रूसी संघ के आपराधिक संहिता में कोई लेख नहीं है जो ऐसे मामलों के लिए दायित्व प्रदान करता है। रूसी संघ का कानून केवल आय और संपत्ति के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए राज्य के सिविल सेवकों, रूस की संघीय दंड सेवा के कर्मचारियों के अनुशासनात्मक दायित्व के लिए प्रदान करता है।

अत्यंत महत्वपूर्ण कला। कन्वेंशन का 31, जो यह निर्धारित करता है कि भ्रष्टाचार के अपराधों, या संपत्ति के कमीशन से प्राप्त आय, जिसका मूल्य ऐसी आय के मूल्य के साथ-साथ संपत्ति, उपकरण और अन्य साधनों का उपयोग या कमीशन में उपयोग के लिए अभिप्रेत है भ्रष्टाचार के अपराध, जब्ती के अधीन हैं।

2003 में रूसी संघ के आपराधिक संहिता से सजा के रूप में जब्ती को हटा दिया गया था।

2. एक अन्य महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज भ्रष्टाचार पर यूरोप आपराधिक कानून सम्मेलन की परिषद है, जिसे 25 जुलाई, 2006 के संघीय कानून संख्या 125-एफजेड द्वारा रूसी संघ द्वारा अनुमोदित किया गया था।

कन्वेंशन में सूचीबद्ध भ्रष्टाचार अपराधों और अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय दिलाने के लिए विधायी और अन्य उपाय करने के लिए अधिकांश कन्वेंशन राज्यों के दलों के दायित्व के लिए समर्पित है।

यह आवश्यकता रूसी संघ के आपराधिक संहिता के गठन में परिलक्षित हुई थी, जो भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध करने के लिए दंड का प्रावधान करती है:

राष्ट्रीय सार्वजनिक अधिकारियों की सक्रिय (निष्क्रिय) रिश्वत;

राष्ट्रीय (विदेशी) सार्वजनिक सभाओं के सदस्यों की रिश्वत;

विदेशी सरकारी अधिकारियों की रिश्वत;

निजी क्षेत्र में सक्रिय (निष्क्रिय) रिश्वतखोरी;

अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों की रिश्वत;

अंतरराष्ट्रीय संसदीय विधानसभाओं के सदस्यों की रिश्वत;

न्यायाधीशों और अंतरराष्ट्रीय अदालतों के अधिकारियों की रिश्वत; व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रभाव का दुरुपयोग;

भ्रष्टाचार से संबंधित अपराध की आय का शोधन; लेखांकन अपराध।

कला में एक महत्वपूर्ण प्रावधान निहित है। उक्त कन्वेंशन के 20, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में संबंधित व्यक्तियों और निकायों पर विशेष शक्तियों को निहित करने के लिए एक राज्य पार्टी की आवश्यकता को सुनिश्चित करता है। राज्य पार्टी को ऐसे निकायों के कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, इन अधिकारियों को सौंपे गए कार्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना चाहिए और उन्हें अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से और बिना किसी दबाव के अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान करना चाहिए। दंड व्यवस्था में, ऐसे निकाय अपनी सुरक्षा की इकाइयाँ हैं, लेकिन इस तथ्य के कारण उन्हें स्वतंत्र कहना मुश्किल है कि वे क्षेत्रीय निकायों के नेतृत्व और रूस की संघीय प्रायद्वीपीय सेवा के निदेशक के अधीनस्थ हैं और संपन्न नहीं हैं अन्य राज्य कार्यकारी निकायों से पूर्ण स्वतंत्रता के साथ (उदाहरण के लिए, रूसी संघ के अभियोजक कार्यालय से, रूसी संघ की जांच समिति, आदि)।

भ्रष्टाचार पर यूरोप आपराधिक कानून सम्मेलन की परिषद के अनुसमर्थन के बाद, रूस 2007 में भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यों के समूह (जीआरईसीओ) में शामिल हो गया, क्योंकि कन्वेंशन यह निर्धारित करता है कि कोई भी राज्य जो इस समूह का सदस्य नहीं है, अनुसमर्थन के समय, कन्वेंशन के लागू होने की तिथि से स्वतः ही सदस्य बन जाता है। वर्तमान में, ग्रीको में 49 राज्य शामिल हैं, जिनमें से 48 यूरोपीय देश और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

ग्रीको के काम का तंत्र मूल्यांकन किए गए देश में भ्रष्टाचार की स्थिति और इसके प्रतिकार के आयोजन की प्रणाली की विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए यात्राओं के कार्यान्वयन के साथ पारस्परिक विशेषज्ञ मूल्यांकन करना है। 2009 में, रूसी संघ के राष्ट्रपति के निर्णय से, GRECO के साथ बातचीत रूस के अभियोजक जनरल के कार्यालय को सौंपी गई थी।

रूस ने अभी तक विश्व कानून के तीसरे, मुख्य भ्रष्टाचार-विरोधी सम्मेलन की पुष्टि नहीं की है - भ्रष्टाचार पर 1999 का नागरिक कानून सम्मेलन।

नागरिक दायित्व पर कन्वेंशन का अनुसमर्थन रूसी कानून को एक भ्रष्ट सिविल सेवक से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति और अवैध रूप से आधिकारिक शक्तियों से अधिक के परिणामस्वरूप प्रदान की गई सेवाओं की लागत, दोनों की वसूली के लिए नागरिक कानून तंत्र को लगातार लागू करने की आवश्यकता की ओर ले जाएगा, साथ ही साथ आधिकारिक शक्तियों से अधिक होने और भ्रष्टाचार के अपराधों के परिणामस्वरूप अपनाए गए नियमों को रद्द करने के परिणामस्वरूप स्वीकार किए गए लेनदेन को अमान्य करने के लिए एक तंत्र।

इस कन्वेंशन की पुष्टि करने की संभावना के संबंध में, यह उचित है "रूसी संघ के नागरिक संहिता के अनुच्छेद 575 से बाहर करने की आवश्यकता है जो कि सिविल सेवकों को सामान्य उपहारों के दान की अनुमति देता है, जिसकी लागत पांच से अधिक नहीं है कानून द्वारा स्थापित न्यूनतम मजदूरी, उनकी आधिकारिक स्थिति या उनके आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन के संबंध में "...

सिविल लायबिलिटी कन्वेंशन में उठाया गया एक अन्य महत्वपूर्ण विषय भ्रष्टाचार की रोकथाम और दमन में यूरोपीय और विश्व अभ्यास के अनुरूप, सार्वजनिक अधिकारियों के व्यवहार में नैतिक मानकों की एक विधायी रूप से निहित प्रणाली की शुरूआत है।

इस प्रकार, नागरिक दायित्व पर कन्वेंशन की पुष्टि किए बिना, रूस ने कई भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक उपाय करने की अनिच्छा को स्वीकार किया: संपत्ति की जब्ती और अवैध लेनदेन से लाभ, कार्यालय के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप अवैध लेनदेन की मान्यता।

इस प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, भ्रष्टाचार को सामाजिक रूप से खतरनाक, नकारात्मक सामाजिक और कानूनी घटना के रूप में पहचानते हुए, इस पर विशेष ध्यान देता है। भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए आधार के रूप में काम करने वाले कार्यों की एक बड़ी संख्या को अपनाने से इसकी पुष्टि होती है।

अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलनों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के सिद्धांतों की एकता की आवश्यकता होती है, जिसमें गतिविधियों का खुलापन और पारदर्शिता शामिल है; हितों के टकराव से बचाव, नियंत्रण और जिम्मेदारी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।

2004-04-14T14: 16Z

2008-06-05T22: 01Z

https: //साइट/20040414/568546.html

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आरआईए समाचार

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फेडरेशन काउंसिल ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की

मॉस्को, 14 अप्रैल - रिया नोवोस्ती। फेडरेशन काउंसिल ने बुधवार को बहुमत से एक बैठक में भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी और मानव तस्करी की रोकथाम और दमन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और इसके पूरक प्रोटोकॉल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की। जैसा कि उच्च सदन की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रथम उपाध्यक्ष इलियास उमाखानोव ने दस्तावेज़ प्रस्तुत करते समय समझाया, इन दस्तावेजों पर दिसंबर 2000 में रूस की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे। सीनेटर ने कहा, "सम्मेलन और इसके पूरक प्रोटोकॉल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को रोकने और उससे अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देना है।" उनके अनुसार, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल विभिन्न राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की व्यावहारिक बातचीत के लिए सार्वभौमिक कानूनी आधार का विस्तार करते हैं और सभी अपराधों की पहचान करने, रोकने और हल करने के लिए विशिष्ट कार्यों को हल करने के लिए एक कानूनी तंत्र हैं जो ...

मॉस्को, 14 अप्रैल - रिया नोवोस्ती।फेडरेशन काउंसिल ने बुधवार को बहुमत से एक बैठक में भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी और मानव तस्करी की रोकथाम और दमन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और इसके पूरक प्रोटोकॉल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की।

जैसा कि उच्च सदन की अंतर्राष्ट्रीय समिति के प्रथम उपाध्यक्ष इलियास उमाखानोव ने दस्तावेज़ प्रस्तुत करते समय समझाया, इन दस्तावेजों पर दिसंबर 2000 में रूस की ओर से हस्ताक्षर किए गए थे।

सीनेटर ने कहा, "सम्मेलन और इसके पूरक प्रोटोकॉल का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को रोकने और उससे अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सहयोग को बढ़ावा देना है।"

उनके अनुसार, कन्वेंशन और प्रोटोकॉल विभिन्न राज्यों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की व्यावहारिक बातचीत के लिए सार्वभौमिक कानूनी आधार का विस्तार करते हैं और सभी अपराधों को पहचानने, रोकने और हल करने के लिए विशिष्ट कार्यों को हल करने के लिए एक कानूनी तंत्र हैं जो पर्याप्त रूप से उच्च स्तर का सार्वजनिक खतरा पैदा करते हैं। और दो या दो से अधिक राज्यों के हितों को प्रभावित करते हैं।

उमाखानोव ने कहा, "रूस द्वारा कन्वेंशन का अनुसमर्थन और इसके पूरक प्रोटोकॉल हमारे राज्य के राष्ट्रीय हितों को पूरा करते हैं और इसके कई महत्वपूर्ण विदेश नीति परिणाम होंगे।" विशेष रूप से, उनके अनुसार, दस्तावेजों का अनुसमर्थन विश्व समुदाय को आधुनिक संगठित अंतरराष्ट्रीय अपराध का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में रूस की स्थिरता और पूर्वानुमेयता की पुष्टि करेगा और सार्वभौमिक कानूनी आधार पर संगठित अपराध के खिलाफ राज्यों के संघर्ष के मोर्चे का विस्तार करेगा।

इलियास उमाखानोव ने कहा, "दस्तावेजों का अनुसमर्थन हमारे समय की वैश्विक चुनौती, अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध की वृद्धि के लिए विश्व समुदाय के हिस्से के रूप में हमारे राज्य की पर्याप्त प्रतिक्रिया देगा।"

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन

15 नवंबर 2000 के महासभा संकल्प 55/25 द्वारा अपनाया गया।

अनुच्छेद 1 उद्देश्य

इस कन्वेंशन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध को बेहतर ढंग से रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए सहयोग को बढ़ावा देना है।

अनुच्छेद 2 शर्तें

इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए:

ए) "संगठित आपराधिक समूह" का अर्थ है तीन या अधिक व्यक्तियों का एक संरचित समूह जो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए मौजूद है और एक या अधिक गंभीर अपराध या अपराध करने के लिए इस कन्वेंशन के अनुसार स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से काम करता है। , वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ;

(बी) "गंभीर अपराध" का अर्थ है कम से कम चार साल के कारावास या अधिक गंभीर दंड की अधिकतम अवधि के लिए दंडनीय अपराध;

(सी) "संरचित समूह" का अर्थ एक ऐसा समूह है जो गलती से तत्काल अपराध करने के लिए नहीं बनाया गया था और जिसमें इसके सदस्यों की भूमिका औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है, सदस्यता की निरंतर प्रकृति निर्दिष्ट है, या एक उन्नत संरचना बनाई गई है;

डी) "संपत्ति" का अर्थ है कोई भी संपत्ति, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, चल या अचल, चीजों या अधिकारों में व्यक्त की गई, साथ ही कानूनी दस्तावेज या ऐसी संपत्ति के अधिकार या उनमें रुचि की पुष्टि करने वाले कार्य;

च) "अपराध की आय" का अर्थ है किसी भी अपराध के कमीशन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या प्राप्त की गई कोई भी संपत्ति;

(एफ) "जब्ती" या "जब्ती" का अर्थ है संपत्ति के हस्तांतरण, परिवर्तन, अलगाव या आंदोलन का अस्थायी निषेध, या ऐसी संपत्ति का अस्थायी अधिग्रहण, या अदालत या अन्य के आदेश द्वारा उस पर अस्थायी नियंत्रण का अभ्यास सक्षम प्राधिकारी;

छ) "जब्ती" का अर्थ है अदालत या अन्य सक्षम प्राधिकारी के आदेश से संपत्ति का स्थायी अभाव;

ज) "विधेय अपराध" का अर्थ किसी भी अपराध से है जिसने आय उत्पन्न की है जिसके संबंध में इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 में निर्धारित अपराध किए जा सकते हैं;

(i) "नियंत्रित सुपुर्दगी" का अर्थ एक ऐसी विधि से है जो किसी अपराध की जांच करने और इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए अवैध या संदिग्ध खेपों को उनके सक्षम अधिकारियों के ज्ञान और पर्यवेक्षण के साथ एक या अधिक राज्यों के क्षेत्र में निर्यात, परिवहन या लाने की अनुमति देता है। इस अपराध के आयोग में;

जे) "क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन" का अर्थ एक क्षेत्र के संप्रभु राज्यों द्वारा गठित एक संगठन है, जिसके सदस्य राज्यों ने इस कन्वेंशन द्वारा शासित मामलों में शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है और जो विधिवत रूप से अधिकृत है, इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार, हस्ताक्षर करने, पुष्टि करने के लिए , इस कन्वेंशन को स्वीकार, अनुमोदन या स्वीकार करना; इस कन्वेंशन में "पार्टी स्टेट्स" के संदर्भ ऐसे संगठनों को उनकी क्षमता के भीतर संदर्भित करते हैं।

अनुच्छेद 3 आवेदन का दायरा

1. यह कन्वेंशन, जब तक कि इसमें अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रोकथाम, जांच और अभियोजन के संबंध में लागू होता है:

क) इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5, 6, 8 और 23 के अनुसार स्थापित अपराध, और

बी) इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में परिभाषित गंभीर अपराध यदि ये अपराध एक अंतरराष्ट्रीय प्रकृति के हैं और एक संगठित आपराधिक समूह की भागीदारी के साथ किए गए हैं।

2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 के प्रयोजन के लिए, एक अपराध अंतरराष्ट्रीय प्रकृति का है यदि:

क) यह एक से अधिक राज्यों में प्रतिबद्ध था;

बी) यह एक राज्य में प्रतिबद्ध है, लेकिन इसकी तैयारी, योजना, निर्देशन या नियंत्रण का एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्य में होता है;

ग) यह एक राज्य में किया गया था, लेकिन एक संगठित आपराधिक समूह की भागीदारी के साथ जो एक से अधिक राज्यों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है; या

d) यह एक राज्य में प्रतिबद्ध था, लेकिन इसके महत्वपूर्ण परिणाम दूसरे राज्य में होते हैं।

अनुच्छेद 4 संप्रभुता का संरक्षण

1. राज्यों के पक्ष इस कन्वेंशन के तहत राज्यों की संप्रभु समानता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों और अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में गैर-हस्तक्षेप के सिद्धांत के अनुसार अपने दायित्वों को लागू करेंगे।

2. इस कन्वेंशन में कुछ भी एक राज्य पार्टी को दूसरे राज्य के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र और कार्यों का प्रयोग करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है जो विशेष रूप से अपने घरेलू कानून के अनुसार उस दूसरे राज्य के अधिकारियों की क्षमता के भीतर हैं।

अनुच्छेद 5 एक संगठित आपराधिक समूह में भागीदारी का अपराधीकरण

1. प्रत्येक राज्य पार्टी ऐसे विधायी और अन्य उपाय करेगी जो आपराधिक अपराधों के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, जब जानबूझकर किए गए निम्नलिखित कार्य:

ए) दोनों या निम्नलिखित में से एक कार्य, उन्हें अपराध करने के प्रयास के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना और एक आपराधिक कृत्य के वास्तविक कमीशन की परवाह किए बिना:

i) वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक गंभीर अपराध के कमीशन के संबंध में एक या अधिक व्यक्तियों के साथ साजिश, और, यदि घरेलू कानून द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यह भी माना जाता है कि पार्टियों में से एक साजिश ने वास्तव में इस मिलीभगत या एक संगठित आपराधिक समूह की भागीदारी को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई की;

(ii) एक ऐसे व्यक्ति का आचरण, जो किसी संगठित आपराधिक समूह के उद्देश्य और सामान्य आपराधिक गतिविधि के ज्ञान के साथ, या संबंधित अपराध करने के अपने इरादे के साथ, इसमें सक्रिय भाग लेता है:

ए। एक संगठित आपराधिक समूह की आपराधिक गतिविधि;

बी। एक संगठित आपराधिक समूह की अन्य प्रकार की गतिविधियाँ इस ज्ञान के साथ कि उनकी भागीदारी उपरोक्त आपराधिक लक्ष्य की उपलब्धि में योगदान करेगी;

बी) एक संगठित आपराधिक समूह की भागीदारी के साथ किए गए एक गंभीर अपराध के संबंध में आयोजन, निर्देशन, सहायता, उकसाना, सुविधा देना या सलाह देना।

2. इस लेख के पैराग्राफ 1 में संदर्भित जागरूकता, इरादा, इरादा, उद्देश्य या साजिश, मामले की वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक परिस्थितियों से स्थापित की जा सकती है।

3. राज्यों के पक्ष जिनके घरेलू कानून इस लेख के पैराग्राफ 1 (ए) (i) के अनुसार स्थापित अपराधों के हिस्से के रूप में एक संगठित आपराधिक समूह की भागीदारी के लिए प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका घरेलू कानून सभी अपराधों को गंभीर अपराधों के रूप में वर्गीकृत करता है। संगठित आपराधिक समूहों की भागीदारी के साथ प्रतिबद्ध। इस तरह के राज्यों के पक्ष, साथ ही राज्यों की पार्टियां जिनके घरेलू कानून, इस लेख के अनुच्छेद 1 (ए) (i) के अनुसार स्थापित अपराधों के हिस्से के रूप में, साजिश के एक अधिनियम के वास्तविक कमीशन के लिए प्रदान करते हैं, सचिव को सूचित करेंगे- संगठन के जनरल संयुक्त राष्ट्र जब वे इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते हैं या जब वे अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण का एक साधन जमा करते हैं।

अनुच्छेद 6 अपराध की आय के शोधन का अपराधीकरण

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य, अपने घरेलू कानून के मूल सिद्धांतों के अनुसार, ऐसे विधायी और अन्य उपाय करेगा जो जानबूझकर किए जाने पर निम्नलिखित कृत्यों को अपराधी बनाने के लिए आवश्यक हो सकते हैं:

(i) संपत्ति का रूपांतरण या हस्तांतरण, यदि ऐसी संपत्ति अपराध की आय का गठन करने के लिए जानी जाती है, तो उस संपत्ति के आपराधिक स्रोत को छिपाने या छिपाने के उद्देश्य से या किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करने के उद्देश्य से जो विधेय अपराध में भाग लेता है। उनके कार्यों के लिए जिम्मेदारी;

ii) वास्तविक प्रकृति, स्रोत, स्थान, निपटान की विधि, आंदोलन, संपत्ति के अधिकार या उसके स्वामित्व को छिपाना या छिपाना, यदि यह ज्ञात हो कि ऐसी संपत्ति अपराध की आय है;

(बी) उनकी कानूनी प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों के अधीन:

i) संपत्ति का अधिग्रहण, कब्जा या उपयोग, यदि प्राप्ति के समय यह ज्ञात हो कि ऐसी संपत्ति अपराध की आय है;

(ii) इस लेख के अनुसार स्थापित किसी भी अपराध में भाग लेना, इसमें भाग लेना या साजिश करना, इसे करने का प्रयास करना, साथ ही इसके कमीशन में सहायता करना, उकसाना, सुविधा देना या सलाह देना।

2. इस लेख के पैराग्राफ 1 को लागू करने या लागू करने के उद्देश्य से:

(ए) प्रत्येक राज्य पार्टी इस लेख के पैराग्राफ 1 को विधेय अपराधों की व्यापक श्रेणी में लागू करने का प्रयास करेगी;

(बी) प्रत्येक राज्य पार्टी इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में परिभाषित सभी गंभीर अपराधों और इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5, 8 और 23 में स्थापित अपराधों को विधेय अपराधों के रूप में शामिल करेगी। जहां राज्यों के दलों के कानून में विशिष्ट विधेय अपराधों की एक सूची है, इसमें कम से कम, संगठित आपराधिक समूहों की गतिविधियों से संबंधित अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है;

(सी) उप-अनुच्छेद (बी) के प्रयोजनों के लिए, विधेय अपराधों में संबंधित राज्य पार्टी के अधिकार क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों में किए गए अपराध शामिल हैं। हालांकि, एक राज्य पार्टी के अधिकार क्षेत्र के बाहर किए गए अपराध केवल विधेय अपराधों का गठन करते हैं, बशर्ते कि विचाराधीन कार्य उस राज्य के घरेलू कानून के तहत आपराधिक रूप से दंडनीय है जिसमें यह किया गया था और राज्य पार्टी के घरेलू कानून के तहत आपराधिक रूप से दंडनीय होगा। जिसमें यह लेख लागू या लागू किया गया है, यदि यह उसमें प्रतिबद्ध था;

अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ
वी. मिखाइलोव
वी। मिखाइलोव, रूस के एफएसबी के कर्मचारी, कानूनी विज्ञान के उम्मीदवार, एसोसिएट प्रोफेसर।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 53 वें सत्र (9 दिसंबर, 1998) में, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन तैयार करने का निर्णय लिया गया, जिसमें आपराधिक समुदायों के आयोजन और भाग लेने के लिए आपराधिक दायित्व की शुरूआत पर प्रावधान शामिल हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और न्याय का मुकाबला। साथ ही, कन्वेंशन के पूरक तीन प्रोटोकॉल विकसित करने का निर्णय लिया गया: व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में तस्करी की रोकथाम, दमन और सजा पर; भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी; आग्नेयास्त्रों, उनके घटकों, घटकों और गोला-बारूद का अवैध निर्माण और संचलन। इस निर्णय को लागू करने के लिए, महासभा ने एक विशेष समिति की स्थापना की, जिसमें रूसी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सक्रिय रूप से भाग लिया (इन पंक्तियों के लेखक भी इसका हिस्सा थे)। जनवरी 1999 - जुलाई 2000 के दौरान समिति के 10 सत्र आयोजित किए गए, जिनमें से आखिरी में कन्वेंशन के सामंजस्य पर काम पूरा हुआ। इस दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर और इसके पूरक प्रोटोकॉल (रूस सहित) इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में हुए (पलेर्मो, इटली, दिसंबर 12-15, 2000)।
एक अद्वितीय अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेज के रूप में, कन्वेंशन कई आधारों पर व्यापक है। सबसे पहले, इसकी तैयारी में भाग लेने वाले राज्यों की संख्या से: इस पर काम 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडलों द्वारा किया गया था जो इसके प्रतिभागी बनने का इरादा रखते हैं, और 40 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल।
दूसरा, इसमें कई तरह के मुद्दे शामिल हैं। सबसे पहले, यह अपराधीकरण की आवश्यकता को संदर्भित करता है: एक संगठित आपराधिक समूह का निर्माण और उसमें भागीदारी; मनी लॉन्ड्रिंग (आय); भ्रष्टाचार के कार्य, अर्थात्। रिश्वत प्राप्त करना और स्थानांतरित करना; न्याय प्रशासन में बाधा। कन्वेंशन की व्यापक प्रकृति अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार, साथ ही गवाहों और पीड़ितों की रक्षा करने के उद्देश्य से उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला में प्रकट होती है। इसके अलावा, कन्वेंशन अपराध की आय के शोधन का मुकाबला करने के लिए सबसे गंभीर ध्यान देता है। इस संबंध में, यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों को न केवल मनी लॉन्ड्रिंग को अपराधी बनाने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि सभी प्रकार के मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने और उनका पता लगाने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के संबंध में एक व्यापक पर्यवेक्षी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था में ग्राहक की पहचान, संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग के लिए आवश्यकताएं भी शामिल होनी चाहिए। इस तरह के उपायों को स्थापित करने में, कन्वेंशन बहुपक्षीय संगठनों, विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग पर विशेष वित्तीय आयोग की पहल के लिए निर्देशित होने का आह्वान करता है। इसके अलावा, अपराध की आय की जब्ती और जब्ती, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक तंत्र और जब्त की गई संपत्ति के निपटान को भी मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए स्थापित किया गया है, और संगठित आपराधिक समूहों के लिए अपराध की आय का उपयोग करने के अवसरों को कम करने की सिफारिश की गई है। वैध बाजारों में। इस तरह के उपायों में शामिल हो सकते हैं, अन्य बातों के साथ-साथ, व्यापार लाइसेंस के दुरुपयोग को रोकना; अदालत के फैसले से वंचित करना, कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की निर्दिष्ट अवधि के लिए, कानूनी संस्थाओं के प्रमुखों के पदों पर कब्जा करने का अधिकार और ऐसे व्यक्तियों के रजिस्टर का निर्माण।
कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण का प्रावधान, साथ ही गैर-प्रक्रियात्मक (रूसी कानूनी प्रणाली के दृष्टिकोण से) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग, अंतरराष्ट्रीय अपराध से निपटने की सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक समस्याओं में से एक होने के नाते, व्यापक कवरेज भी मिला। कन्वेंशन में। इसके साथ ही, इसमें अपराधों को सुलझाने के विशेष तरीकों (अंडरकवर ऑपरेशन, नियंत्रित डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ नागरिकों का सहयोग) के विस्तार के उद्देश्य से प्रावधान भी शामिल हैं।
तीसरा, कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय महत्व के गंभीर अपराधों को शामिल करता है और एक संगठित आपराधिक समूह की भागीदारी के साथ प्रतिबद्ध है, अर्थात। राज्यों के आपराधिक कानून के तहत कम से कम चार साल की अवधि के लिए कारावास या अधिक गंभीर दंड, और तथाकथित कन्वेंशन अपराधों के तहत दंडनीय कार्य करता है, अर्थात। एक संगठित आपराधिक समूह का निर्माण और भागीदारी, धन शोधन, भ्रष्टाचार और न्याय में बाधा।
कला के पैरा 2 के अनुसार। कन्वेंशन के 3, एक अपराध प्रकृति में अंतरराष्ट्रीय है यदि यह प्रतिबद्ध है: एक से अधिक राज्यों में; एक राज्य में, लेकिन इसकी तैयारी, योजना, निर्देशन या नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा दूसरे राज्य में होता है; एक राज्य में, लेकिन एक संगठित आपराधिक समूह की भागीदारी के साथ जो एक से अधिक राज्यों में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देता है; एक राज्य में, लेकिन इसके महत्वपूर्ण परिणाम दूसरे राज्य में होते हैं।
ऐसा लगता है कि यह दृष्टिकोण कानूनी सहायता या विभिन्न राज्यों की परिचालन इकाइयों के सहयोग के लिए कन्वेंशन को लागू करना संभव बना देगा ताकि सार्वजनिक खतरे के पर्याप्त उच्च स्तर का प्रतिनिधित्व करने वाले और अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सभी अपराधों की पहचान, रोकथाम, दमन, खुलासा और जांच की जा सके। और दो या दो से अधिक राज्यों के हित।
कला का निर्माण करते समय। कन्वेंशन के 5, जो एक संगठित आपराधिक समूह में भागीदारी को अपराधी बनाने के लिए राज्यों के दायित्वों को सुनिश्चित करता है, डेवलपर्स ने अमेरिकी कानून के लिए ज्ञात मिलीभगत की अवधारणा को ध्यान में रखा, जिसके अनुसार एक आपराधिक संगठन के निर्माण और इसमें भागीदारी के बहुत तथ्य इसे पूर्ण अपराध और नागरिक कानून में इस्तेमाल की गई मिलीभगत के सिद्धांत दोनों के रूप में माना जाता है, जहां अपराध करने की साजिश या सहयोगियों की तलाश का आकलन संबंधित अपराध की तैयारी के रूप में किया जाता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रूसी संघ के आपराधिक संहिता में दोनों प्रकार के व्यवहार का अपराधीकरण किया गया है: आपराधिक दायित्व स्थापित किया जाता है, सबसे पहले, एक आपराधिक समुदाय (आपराधिक संगठन) के आयोजन के लिए और इसमें भाग लेने के लिए (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 210) और , दूसरे, किसी अपराध के आयोग को व्यवस्थित करने के लिए, उसके निष्पादन के प्रबंधन, उकसाने और मिलीभगत (अपराध के कमीशन में मिलीभगत) के साथ-साथ सलाह, निर्देश देने, जानकारी प्रदान करने, अपराध करने के साधन या साधन प्रदान करने के लिए, या बाधाओं को दूर करना (आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 33, 34 और 35)।
कन्वेंशन में एक संगठित समूह एक निश्चित अवधि के लिए मौजूद तीन या अधिक व्यक्तियों के एक संरचित समूह को संदर्भित करता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय या अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक या अधिक गंभीर या पारंपरिक अपराध करने के लिए एक साथ अभिनय करता है। .
विशेष समिति के कार्य के दौरान संगठित समूह के आकार की गहन जांच की गई। परिणामस्वरूप, वे इस तथ्य पर सहमत हुए कि कन्वेंशन के संदर्भ में, तीन या अधिक लोगों द्वारा एक संगठित समूह का गठन किया जा सकता है। रूसी संघ का प्रतिनिधिमंडल, एक रचनात्मक समझौते की भावना में, इस दृष्टिकोण से सहमत था, क्योंकि, कन्वेंशन और रूसी कानून के अन्य प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह वास्तव में पारस्परिक कानूनी सहायता और पुलिस सहयोग में बाधा नहीं डालेगा। इसके अलावा, कला में। कन्वेंशन का 34 इस सिद्धांत को स्थापित करता है कि एक राज्य इसके लिए प्रदान किए गए उपायों की तुलना में अधिक कठोर या गंभीर उपाय कर सकता है।
कन्वेंशन की सिफारिश है कि राज्य अपने राष्ट्रीय कानून में उस व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की उत्पत्ति की वैधता को साबित करने के दायित्व को लागू करने पर एक नियम शामिल करते हैं, जिसे उस व्यक्ति पर संगठित अपराध में शामिल होने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा रहा है। हालांकि, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि, यूरोपीय राज्यों के कानून के अनुसार, अपराध करने के साधनों और साधनों के साथ-साथ आपराधिक तरीकों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में ही जब्ती संभव है। रूस का आपराधिक कानून वास्तव में प्रस्तावित मानदंड से बहुत आगे निकल गया। कला के आधार पर। आपराधिक संहिता के 52, कानूनी रूप से प्राप्त संपत्ति के सभी या उसके हिस्से की अनिवार्य अनावश्यक जब्ती जो कि राज्य के स्वामित्व (जब्त) में दोषी व्यक्ति (जब्ती) की संपत्ति है, अदालत द्वारा किसी भी गंभीर और विशेष रूप से किए गए गंभीर अपराधों के लिए लगाया जाता है। आपराधिक समूहों के हिस्से के रूप में भाड़े के इरादे।
कन्वेंशन में एक महत्वपूर्ण स्थान पर अंतरराष्ट्रीय अपराधों के संबंध में जांच, अभियोजन और न्यायिक कार्यवाही में कानूनी सहायता प्रदान करने के मुद्दों का कब्जा है, जिसके आयोग में एक संगठित आपराधिक समूह शामिल है। पारस्परिक कानूनी सहायता, जिसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया कला में विस्तृत है। कन्वेंशन के 28 को अधिकतम संभव सीमा तक प्रदान किया जा सकता है। विशेष रूप से, इसमें गवाही या बयान प्राप्त करना शामिल हो सकता है; अदालती दस्तावेजों की सेवा; तलाशी, जब्ती या गिरफ्तारी; इलाके की वस्तुओं और क्षेत्रों का निरीक्षण; सूचना, भौतिक साक्ष्य और विशेषज्ञ राय का प्रावधान; सबूत के प्रयोजनों के लिए अपराध, संपत्ति, अपराध करने के साधन या अन्य वस्तुओं की आय की पहचान या ट्रैकिंग; स्वैच्छिक उपस्थिति में सहायता, आदि।
निष्कर्ष में, कन्वेंशन के पाठ और इसके अतिरिक्त प्रोटोकॉल के विश्लेषण के साथ-साथ इन अंतरराष्ट्रीय कानूनी दस्तावेजों की तैयारी में भागीदारी के अनुभव के आधार पर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रूस के उन तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय में बदलाव की आवश्यकता नहीं होगी। आपराधिक कानून। लेकिन प्रोटोकॉल के कुछ प्रावधानों का उपयोग संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में नियामक ढांचे में सुधार के लिए किया जाना चाहिए, जिसमें अवैध प्रवास, व्यक्तियों, मानव अंगों और प्रत्यारोपण के लिए ऊतकों की तस्करी शामिल है। साथ ही, इस कन्वेंशन में भाग लेने से, इसके आधार पर, परिचालन खोज गतिविधियों के क्षेत्र में और कानूनी के क्षेत्र में अपराधों की एक बहुत व्यापक सूची पर राज्यों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ सहयोग करना संभव हो जाएगा। आपराधिक मामलों में सहायता। इसके अलावा, कन्वेंशन अपराध के खिलाफ लड़ाई के विभिन्न पहलुओं पर क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समझौतों की तैयारी के लिए एक अच्छा आधार है, जिसमें इसके प्रावधानों को ठोस और विकसित किया जा सकता है।
कानूनी कृत्यों के लिए लिंक

"रूसी संघ का आपराधिक कोड" दिनांक 13.06.1996 एन 63-एफजेड
(24 मई, 1996 को रूसी संघ की संघीय विधानसभा के राज्य ड्यूमा द्वारा अपनाया गया)
रूसी न्याय, एन 7, 2001

इस कन्वेंशन के प्रयोजनों के लिए:

(बी) "गंभीर अपराध" का अर्थ कम से कम चार साल के कारावास या अधिक गंभीर दंड की अधिकतम अवधि से दंडनीय अपराध है;

(सी) "संरचित समूह" का अर्थ एक ऐसा समूह है जो गलती से तत्काल अपराध करने के लिए नहीं बनाया गया था और जिसमें इसके सदस्यों की भूमिका औपचारिक रूप से परिभाषित नहीं है, सदस्यता की निरंतर प्रकृति निर्धारित की गई है, या एक उन्नत संरचना बनाई गई है;

डी) "संपत्ति" का अर्थ है कोई भी संपत्ति, चाहे वह मूर्त हो या अमूर्त, चल या अचल, चीजों या अधिकारों में व्यक्त की गई, साथ ही कानूनी दस्तावेज या ऐसी संपत्ति या उनमें रुचि के अधिकार की पुष्टि करने वाले कार्य;

एफ) "अपराध की आय" का अर्थ है किसी भी अपराध के कमीशन के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित या प्राप्त की गई कोई भी संपत्ति;

च) "जब्ती" या "जब्ती" का अर्थ है संपत्ति के हस्तांतरण, परिवर्तन, अलगाव या आंदोलन का अस्थायी निषेध, या ऐसी संपत्ति का अस्थायी अधिग्रहण, या अदालत या अन्य सक्षम के आदेश द्वारा उस पर नियंत्रण का अस्थायी अभ्यास अधिकार;

ज) "विधेय अपराध" का अर्थ किसी भी अपराध से है जिसने आय उत्पन्न की है जिसके संबंध में इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 6 में निर्दिष्ट अपराध किए जा सकते हैं;

i) "नियंत्रित वितरण" का अर्थ एक ऐसी विधि है जो किसी अपराध की जांच करने और इसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए अपने सक्षम अधिकारियों के ज्ञान और पर्यवेक्षण के साथ अवैध या संदिग्ध खेप को एक या अधिक राज्यों के क्षेत्र में निर्यात, परिवहन या लाने की अनुमति देता है। इस अपराध का आयोग;

जे) "क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन" का अर्थ एक क्षेत्र के संप्रभु राज्यों द्वारा गठित एक संगठन है, जिसके सदस्य राज्यों ने इस कन्वेंशन द्वारा शासित मामलों में शक्तियों को प्रत्यायोजित किया है और जो विधिवत रूप से अधिकृत है, इसकी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार, हस्ताक्षर करने, पुष्टि करने के लिए , इस कन्वेंशन को स्वीकार, अनुमोदन या स्वीकार करना; इस कन्वेंशन में "स्टेट्स पार्टीज़" के संदर्भ ऐसे संगठनों को उनकी क्षमता के भीतर संदर्भित करते हैं।

आवेदन की गुंजाइश

क) इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5, 6, 8 और 23 के अनुसार स्थापित अपराध; तथा

बी) इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 2 में परिभाषित गंभीर अपराध,

यदि ये अपराध प्रकृति में अंतरराष्ट्रीय हैं और एक संगठित आपराधिक समूह की भागीदारी के साथ किए गए हैं।

क) यह एक से अधिक राज्यों में प्रतिबद्ध था;

संप्रभुता की रक्षा

एक संगठित आपराधिक समूह में भागीदारी का अपराधीकरण

ए। एक संगठित आपराधिक समूह की आपराधिक गतिविधि;

3. राज्यों के पक्ष जिनके घरेलू कानून इस लेख के पैराग्राफ 1 ए (i) के अनुसार स्थापित अपराधों के हिस्से के रूप में एक संगठित आपराधिक समूह की भागीदारी के लिए प्रदान करते हैं, यह सुनिश्चित करेंगे कि उनका घरेलू कानून संगठित की भागीदारी के साथ किए गए सभी अपराधों को बनाता है। आपराधिक समूह। इस तरह के राज्यों के पक्ष, साथ ही राज्यों की पार्टियां जिनके घरेलू कानून, इस लेख के अनुच्छेद 1 ए (i) के अनुसार स्थापित अपराधों के हिस्से के रूप में, साजिश के एक अधिनियम के वास्तविक कमीशन के लिए प्रदान करते हैं, महासचिव को सूचित करेंगे संयुक्त राष्ट्र जब वे इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करते हैं या जब वे अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन या परिग्रहण का एक साधन जमा करते हैं।

मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधीकरण

(बी) उनकी कानूनी प्रणाली के बुनियादी सिद्धांतों के अधीन:

2. इस लेख के पैराग्राफ 1 को लागू करने या लागू करने के उद्देश्य से:

(सी) उपपैरा बी के प्रयोजनों के लिए, विधेय अपराधों में संबंधित राज्य पार्टी के अधिकार क्षेत्र के भीतर और बाहर दोनों में किए गए अपराध शामिल हैं। हालांकि, एक राज्य पार्टी के अधिकार क्षेत्र के बाहर किए गए अपराध केवल विधेय अपराधों का गठन करते हैं, बशर्ते कि विचाराधीन कार्य उस राज्य के घरेलू कानून के तहत आपराधिक रूप से दंडनीय है जिसमें यह किया गया था और राज्य पार्टी के घरेलू कानून के तहत आपराधिक रूप से दंडनीय होगा। जिसमें यह लेख लागू या लागू किया गया है, यदि यह उसमें प्रतिबद्ध था;

(डी) प्रत्येक राज्य पार्टी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस लेख के प्रावधानों को लागू करने वाले अपने कानूनों के ग्रंथों के साथ-साथ ऐसे कानूनों या उनके विवरण के बाद के किसी भी संशोधन का पाठ प्रस्तुत करेगी;

(ई) यदि किसी राज्य पार्टी के घरेलू कानून के मौलिक सिद्धांतों द्वारा आवश्यक हो, तो यह प्रदान किया जा सकता है कि इस लेख के पैराग्राफ 1 में निर्धारित अपराध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होते हैं जिन्होंने विधेय अपराध किया है;

च) इस लेख के पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट कॉर्पस डेलिक्टी के तत्वों के रूप में जागरूकता, इरादा या उद्देश्य मामले की वस्तुगत तथ्यात्मक परिस्थितियों से स्थापित किया जा सकता है।

धन शोधन रोधी उपाय

1. प्रत्येक राज्य पार्टी:

ए) बैंकों और गैर-बैंक वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ, जहां उपयुक्त हो, अन्य निकायों के लिए एक व्यापक आंतरिक नियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था स्थापित करता है, जो विशेष रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कमजोर हैं, इसकी क्षमता के भीतर, सभी प्रकार के लॉन्ड्रिंग को रोकने और पहचानने के लिए धन, और इस तरह की व्यवस्था ग्राहक की पहचान की पहचान करने, रिकॉर्ड रखने और संदिग्ध लेनदेन पर जानकारी प्रदान करने की आवश्यकताओं पर आधारित है;

बी) इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 18 और 27 के पूर्वाग्रह के बिना, सुनिश्चित करें कि प्रशासनिक, नियामक, कानून प्रवर्तन और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने वाले अन्य प्राधिकरण (जहां घरेलू कानून और न्यायपालिका के अनुरूप हैं) सहयोग करने और सूचनाओं का आदान-प्रदान करने में सक्षम हैं अपने घरेलू कानून द्वारा स्थापित शर्तों के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर, और इस उद्देश्य के लिए एक वित्तीय खुफिया इकाई की स्थापना पर विचार कर रहा है जो धन शोधन के संभावित मामलों के बारे में जानकारी के संग्रह, विश्लेषण और प्रसार के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करेगा। ..

2. भाग लेने वाले राज्य अपनी सीमाओं के पार नकदी और संबंधित परक्राम्य लिखतों की आवाजाही का पता लगाने और नियंत्रित करने के लिए व्यवहार्य उपायों के आवेदन पर विचार करेंगे, जानकारी के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों के अधीन और बिना किसी बाधा के कानूनी पूंजी की आवाजाही। इस तरह के उपायों में व्यक्तियों और व्यवसायों को महत्वपूर्ण मात्रा में नकदी के सीमा पार हस्तांतरण और संबंधित परक्राम्य लिखतों के हस्तांतरण की रिपोर्ट करने की आवश्यकता शामिल हो सकती है।

3. इस लेख के प्रावधानों के अनुसार एक घरेलू नियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था स्थापित करने में और इस कन्वेंशन के किसी भी अन्य लेख पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्यों की पार्टियों को क्षेत्रीय, अंतर-क्षेत्रीय और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा उचित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग पहलों द्वारा निर्देशित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। .

4. धन शोधन से निपटने के लिए भाग लेने वाले राज्य न्यायिक, कानून प्रवर्तन और वित्तीय नियामक प्राधिकरणों के बीच वैश्विक, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग को विकसित करने और प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे।

भ्रष्टाचार का अपराधीकरण

ए) एक सार्वजनिक अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या मध्यस्थों के माध्यम से एक वादा, प्रस्ताव या प्रावधान, अधिकारी या किसी अन्य प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति के लिए किसी भी गैरकानूनी लाभ का, ताकि यह अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में कोई कार्रवाई या चूक कर सके ;

ख) किसी सरकारी अधिकारी द्वारा, व्यक्तिगत रूप से या बिचौलियों के माध्यम से, इस अधिकारी द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्यों के प्रदर्शन में कोई कार्रवाई या चूक करने के लिए स्वयं या किसी अन्य प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति के लिए किसी भी गैरकानूनी लाभ के लिए जबरन वसूली या स्वीकृति।

2. प्रत्येक पक्षकार राज्य ऐसे विधायी और अन्य उपायों को अपनाने पर विचार करेगा जो इस लेख के पैराग्राफ 1 में निर्धारित कृत्यों को अपराधीकरण करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं जब एक विदेशी सार्वजनिक अधिकारी या अंतरराष्ट्रीय नागरिक शामिल होता है। कर्मचारी। प्रत्येक राज्य पार्टी भ्रष्टाचार के अन्य रूपों के अपराधीकरण पर भी विचार कर रही है।

3. प्रत्येक पक्षकार राज्य ऐसे उपाय भी करेगा जो इस अनुच्छेद के अनुसार स्थापित अपराध में एक सहयोगी के रूप में भागीदारी को अपराधीकरण करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

4. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 9 के प्रयोजनों के लिए, एक "सार्वजनिक अधिकारी" एक सार्वजनिक अधिकारी या एक व्यक्ति है जो एक सार्वजनिक सेवा प्रदान करता है, जैसा कि राज्य पार्टी के घरेलू कानून में परिभाषित किया गया है जिसमें वह व्यक्ति ऐसे कार्य करता है, और यह उस राज्य पार्टी के आपराधिक कानून में कैसे लागू होता है।

भ्रष्टाचार विरोधी उपाय

1. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 8 में निर्धारित उपायों के अलावा, प्रत्येक राज्य पार्टी, आवश्यक सीमा तक और अपनी कानूनी प्रणाली के अनुरूप, सद्भाव को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को रोकने और पता लगाने के लिए विधायी, प्रशासनिक या अन्य प्रभावी उपाय करेगी। सार्वजनिक अधिकारियों और इसके लिए सजा के बीच।

2. प्रत्येक राज्य पार्टी यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि उसके निकाय सार्वजनिक अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार को रोकने, पता लगाने और दंडित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करें, जिसमें ऐसे निकायों को उनके कार्यों पर अनुचित प्रभाव को रोकने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान करना शामिल है।

कानूनी संस्थाओं का दायित्व

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य ऐसे उपाय करेगा, जो अपने कानूनी सिद्धांतों के अधीन, गंभीर अपराधों में शामिल होने के लिए कानूनी व्यक्तियों के दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकता है जिसमें एक संगठित आपराधिक समूह शामिल है और अनुच्छेद 5 के अनुसार स्थापित अपराधों के लिए, इस कन्वेंशन के 6, 8 और 23।

2. राज्य पार्टी के कानूनी सिद्धांतों के अधीन, कानूनी व्यक्तियों का दायित्व आपराधिक, नागरिक या प्रशासनिक हो सकता है।

3. इस तरह के दायित्व को लागू करने से अपराध करने वाले व्यक्तियों के आपराधिक दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

4. प्रत्येक पक्षकार राज्य, विशेष रूप से, यह सुनिश्चित करेगा कि इस अनुच्छेद के तहत उत्तरदायी कानूनी व्यक्ति मौद्रिक प्रतिबंधों सहित प्रभावी, आनुपातिक और प्रतिकूल आपराधिक या गैर-आपराधिक प्रतिबंधों के अधीन हैं।

अभियोजन, निर्णय और प्रतिबंध

1. प्रत्येक राज्य पार्टी, इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5, 6, 8 और 23 के अनुसार स्थापित अपराध के कमीशन के लिए, ऐसे प्रतिबंधों के आवेदन के लिए प्रदान करेगी जो उस अपराध के खतरे की डिग्री को ध्यान में रखते हैं।

2. प्रत्येक पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि इस कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए अपराधों के लिए व्यक्तियों के अभियोजन से संबंधित अपने घरेलू कानून में किसी भी विवेकाधीन कानूनी शक्ति का उपयोग उन अपराधों के संबंध में और उचित संबंध में कानून प्रवर्तन उपायों की प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए किया जाता है। ऐसे अपराधों के कमीशन को रोकने की आवश्यकता। ...

3. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5, 6, 8 और 23 के अनुसार स्थापित अपराधों के संबंध में, प्रत्येक राज्य पार्टी अपने घरेलू कानून के अनुसार और रक्षा के अधिकारों के लिए उचित सम्मान के साथ, सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करेगी। कि रिहाई के फैसले के संबंध में स्थापित शर्तों, लंबित मुकदमे या कैसेशन अपील या विरोध पर निर्णय लंबित होने के संबंध में, बाद की आपराधिक कार्यवाही के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया।

4. प्रत्येक पक्षकार राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि उसके न्यायालय या अन्य सक्षम प्राधिकारी ऐसे अपराधों के लिए दोषी व्यक्तियों की शीघ्र या सशर्त रिहाई की संभावना पर विचार करते समय इस कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए अपराधों की खतरनाक प्रकृति को ध्यान में रखें।

5. प्रत्येक पक्षकार राज्य, जैसा उचित हो, अपने घरेलू कानून के अनुसार, इस कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए किसी भी अपराध पर मुकदमा चलाने के लिए सीमाओं की एक लंबी क़ानून और उन मामलों में सीमाओं की एक लंबी क़ानून स्थापित करेगा जहां एक अपराध का संदेह व्यक्ति न्याय से बच जाता है।

6. इस कन्वेंशन में निहित कुछ भी इस सिद्धांत को प्रभावित नहीं करेगा कि इस कन्वेंशन के अनुसार स्थापित अपराधों का निर्धारण और लागू कानूनी आपत्तियां या कृत्यों की वैधता को नियंत्रित करने वाले अन्य कानूनी सिद्धांत प्रत्येक राज्य पार्टी के घरेलू कानून के दायरे में हैं, और इस तरह के अपराधों के लिए आपराधिक अभियोजन और सजा इस कानून के अनुसार की जाती है।

जब्ती और गिरफ्तारी

1. पक्षकार राज्य अपनी घरेलू कानूनी प्रणालियों के भीतर यथासंभव अधिकतम सीमा तक ऐसे उपाय करेंगे जो जब्ती को सक्षम करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं:

ए) इस कन्वेंशन, या संपत्ति द्वारा कवर किए गए अपराधों से आय, जिसका मूल्य ऐसी आय के मूल्य से मेल खाता है;

बी) संपत्ति, उपकरण या अन्य साधन जो इस कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए अपराधों के कमीशन में उपयोग या उपयोग के लिए अभिप्रेत हैं।

2. राज्यों के पक्ष इस लेख के पैराग्राफ 1 में सूचीबद्ध किसी भी वस्तु की पहचान, पता लगाने, जब्ती या जब्ती को सक्षम करने के लिए आवश्यक उपाय करेंगे, ताकि बाद में जब्ती की जा सके।

3. यदि अपराध की आय को आंशिक रूप से या पूरी तरह से अन्य संपत्ति में परिवर्तित या परिवर्तित किया गया है, तो इस लेख में निर्दिष्ट उपाय ऐसी संपत्ति पर लागू होंगे।

4. यदि अपराध की आय कानूनी स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जुड़ी हुई है, तो संपत्ति का वह हिस्सा अपराध की संलग्न आय के मूल्यांकन मूल्य के अनुरूप जब्ती या जब्ती से संबंधित किसी भी शक्ति के पूर्वाग्रह के बिना जब्ती के अधीन होगा। .

5. इस लेख में निर्दिष्ट उपाय लाभ या अन्य लाभों पर भी लागू होते हैं जो अपराध की आय से प्राप्त होते हैं, संपत्ति से जिसमें अपराध की आय को परिवर्तित या रूपांतरित किया गया है, या संपत्ति से जिसमें अपराध की आय संलग्न की गई है उसी तरह और उसी हद तक जैसे अपराध की आय के संबंध में।

6. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद और अनुच्छेद 13 के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक पक्षकार राज्य अपने न्यायालयों या अन्य सक्षम अधिकारियों को बैंकिंग, वित्तीय या वाणिज्यिक दस्तावेजों को पेश करने या जब्त करने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत करेगा। भाग लेने वाले राज्य इस पैराग्राफ के प्रावधानों के अनुसार बैंक गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता का आह्वान करते हुए उपाय करने से नहीं कतराएंगे।

7. राज्य पक्ष अपराध या अन्य संपत्ति की कथित आय की वैध उत्पत्ति को साबित करने के लिए अपराधी के लिए एक आवश्यकता स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं, जहां तक कि ऐसी आवश्यकता उनके घरेलू कानून के सिद्धांतों और न्यायिक प्रकृति की प्रकृति के अनुरूप है। और अन्य कार्यवाही।

जब्ती के प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. एक राज्य पार्टी जिसे अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन किसी अन्य राज्य पार्टी से प्राप्त हुआ है, इस कन्वेंशन द्वारा कवर किया गया अपराध, अपराध, संपत्ति, उपकरण या अपराध करने के अन्य साधनों की आय को जब्त करने का अनुरोध, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 1 में संदर्भित है। यह कन्वेंशन अपने क्षेत्र में स्थित है, इसकी घरेलू कानूनी प्रणाली के ढांचे के भीतर अधिकतम संभव सीमा तक:

ए) जब्ती आदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से इस अनुरोध को अपने सक्षम अधिकारियों को अग्रेषित करता है और यदि ऐसा आदेश जारी किया जाता है, तो इसे लागू करता है; या

(बी) अपने सक्षम अधिकारियों को अनुरोध में निर्दिष्ट सीमा तक लागू करने की दृष्टि से, इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 12, पैरा 1 के अनुसार अनुरोध करने वाले राज्य पार्टी के क्षेत्र में एक अदालत द्वारा जारी एक जब्ती आदेश भेजें। जिस हद तक यह अनुरोधित राज्य पार्टी के क्षेत्र में स्थित अनुच्छेद 12, पैराग्राफ 1 में निर्दिष्ट अपराध, संपत्ति, उपकरण या अपराध करने के अन्य साधनों की आय से संबंधित है।

2. इस कन्वेंशन द्वारा कवर किए गए अपराध पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले किसी अन्य राज्य पार्टी द्वारा किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर, अनुरोधित राज्य पार्टी अपराध, संपत्ति, उपकरण या अपराध करने के अन्य साधनों की पहचान, पता लगाने, जब्त करने या जब्त करने के उपाय करेगी। इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 में संदर्भित बाद में जब्ती के उद्देश्य से या तो अनुरोध करने वाले राज्य पार्टी द्वारा आदेश दिया गया है या, इस लेख के पैराग्राफ 1 के अनुसार अनुरोध के अनुसार, राज्य पार्टी द्वारा अनुरोध किया गया है।

3. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 18 के प्रावधान इस अनुच्छेद पर आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होते हैं। अनुच्छेद 18 के अनुच्छेद 15 में निर्दिष्ट जानकारी के अलावा, इस लेख के तहत किए गए अनुरोधों में शामिल होना चाहिए:

ए) इस लेख के पैराग्राफ 1 (ए) में प्रदान किए गए अनुरोध के मामले में, जब्त की जाने वाली संपत्ति का विवरण और अनुरोधकर्ता राज्य पार्टी द्वारा भरोसा किया गया तथ्य का एक बयान और जो अनुरोधित राज्य पार्टी को सक्षम करने के लिए पर्याप्त हैं अपने घरेलू कानून के अनुसार विनियमों को लेने के लिए कार्रवाई करना;

(बी) इस लेख के पैराग्राफ 1 (बी) में प्रदान किए गए अनुरोध के मामले में, अनुरोध करने वाले राज्य पार्टी द्वारा जारी किए गए जब्ती के आदेश की कानूनी रूप से स्वीकार्य प्रति, जिस पर अनुरोध आधारित है, तथ्य और जानकारी के रूप में एक बयान आदेश के अनुरोधित प्रवर्तन के दायरे में;

(सी) इस लेख के पैराग्राफ 2 में प्रदान किए गए अनुरोध के मामले में, अनुरोध करने वाले राज्य पक्ष द्वारा भरोसा किए गए तथ्यों का एक विवरण और अनुरोध की गई कार्रवाई का विवरण।

4. इस लेख के पैराग्राफ 1 और 2 के लिए प्रदान किए गए निर्णय या उपाय अनुरोधित राज्य पार्टी द्वारा अपने घरेलू कानून और इसके प्रक्रियात्मक नियमों या किसी भी द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों, समझौतों या व्यवस्थाओं के प्रावधानों के अनुसार लिए जाएंगे, जिनके साथ यह हो सकता है अनुरोध करने वाले पक्षकार राज्य के साथ संबंधों में बंधे हों, और उनके अधीन हों।

5. प्रत्येक राज्य पार्टी संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को इस लेख के प्रावधानों को लागू करने वाले अपने कानूनों और विनियमों के ग्रंथों के साथ-साथ ऐसे कानूनों और विनियमों, या उनके विवरण के बाद के किसी भी संशोधन का पाठ प्रस्तुत करेगी।

6. यदि कोई पक्षकार राज्य इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 2 में निर्दिष्ट उपायों को एक प्रासंगिक संधि के अस्तित्व पर सशर्त बनाना चाहता है, तो वह राज्य पक्ष इस कन्वेंशन को आवश्यक और पर्याप्त संधि आधार पर विचार करेगा।

7. इस अनुच्छेद के तहत सहयोग को राज्य पार्टी द्वारा अस्वीकार कर दिया जा सकता है यदि अपराध जिससे अनुरोध संबंधित है वह इस कन्वेंशन द्वारा कवर किया गया अपराध नहीं है।

8. इस अनुच्छेद के प्रावधानों को वास्तविक तृतीय पक्षों के अधिकारों के प्रतिकूल नहीं माना जाएगा।

9. भाग लेने वाले राज्य इस लेख के अनुसार किए गए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों, समझौतों या व्यवस्थाओं के समापन की संभावना पर विचार करेंगे।

अपराध या संपत्ति की जब्त की गई आय का निपटान

1. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 या अनुच्छेद 13, पैराग्राफ 1 के अनुसार एक राज्य पार्टी द्वारा जब्त अपराध या संपत्ति की आय उस राज्य पार्टी द्वारा अपने घरेलू कानून और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार प्रशासित की जाएगी।

2. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 13 के अनुसार किसी अन्य पक्षकार राज्य द्वारा किए गए अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, राज्यों के पक्ष, घरेलू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक और, यदि अनुरोध किया जाता है, तो जब्त की गई आय की वापसी को प्राथमिकता दी जाएगी। अपराध या संपत्ति से अनुरोध करने वाला राज्य पार्टी ताकि वह अपराध के पीड़ितों को मुआवजा दे सके या अपराध या संपत्ति की ऐसी आय को उनके सही मालिकों को वापस कर सके।

3. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 और 13 के अनुसार किसी अन्य राज्य पार्टी द्वारा किए गए अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए, एक राज्य पार्टी निम्नलिखित समझौतों या व्यवस्थाओं के समापन पर विशेष ध्यान दे सकती है:

ए) अपराध या संपत्ति की आय के मूल्य के अनुरूप राशि का हस्तांतरण, या इस तरह की आय या संपत्ति या उसके हिस्से की बिक्री के परिणामस्वरूप प्राप्त धन, इस उद्देश्य के लिए नामित खाते में अनुच्छेद 2 सी के अनुसार इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 30, या संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में विशेषज्ञता वाले अंतर सरकारी निकायों के लिए;

(बी) अन्य राज्यों की पार्टियों को नियमित या तदर्थ आधार पर, अपराध, या संपत्ति की आय के हिस्से का हस्तांतरण, या ऐसी आय या संपत्ति की बिक्री से प्राप्त आय, उनके घरेलू कानून या प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुसार।

क्षेत्राधिकार

1. प्रत्येक पक्षकार राज्य ऐसे उपाय करेगा जो इस अभिसमय के अनुच्छेद 5, 6, 8 और 23 के अनुसार स्थापित अपराधों पर अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं जब:

ए) अपराध उस राज्य पार्टी के क्षेत्र में किया गया था; या

बी) अपराध एक जहाज पर किया गया था जो अपराध के कमीशन के समय उस राज्य पार्टी का झंडा फहरा रहा था, या एक विमान जो उस समय उस राज्य पार्टी के कानूनों के तहत पंजीकृत था।

2. इस कन्वेंशन के अनुच्छेद 4 के अधीन, एक पक्षकार राज्य भी ऐसे किसी भी अपराध पर अपना अधिकार क्षेत्र स्थापित कर सकता है जब:

ए) अपराध उस राज्य पार्टी के एक नागरिक के खिलाफ किया गया था;