V. Michailovas, Rusijos FSB darbuotojas, teisės mokslų kandidatas, docentas.

53-ioje JT Generalinės Asamblėjos sesijoje (1998 m. gruodžio 9 d.) buvo priimtas sprendimas parengti JT konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, kurioje yra nuostatos dėl baudžiamosios atsakomybės įvedimo už nusikalstamų bendruomenių organizavimą ir dalyvavimą jose, pinigų plovimą, korupcija ir kova su teisingumu. Kartu buvo nuspręsta parengti tris Konvenciją papildančius protokolus: dėl prekybos žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, prevencijos, užkardymo ir baudimo už ją; neteisėtas migrantų gabenimas sausuma, jūra ir oru; neteisėta šaunamųjų ginklų, jų dalių, komponentų ir šaudmenų gamyba ir apyvarta. Šiam sprendimui įgyvendinti Generalinė asamblėja įsteigė Specialųjį komitetą, kuriame aktyviai dalyvavo Rusijos Federacijos delegacija (jo dalis buvo ir šių eilučių autorius). 1999 m. sausio mėn. – 2000 m. liepos mėn. įvyko 10 komiteto sesijų, kurių paskutinėje buvo baigtas Konvencijos derinimo darbas. Šio dokumento ir jį papildančių protokolų (taip pat ir Rusijos) pasirašymas įvyko specialiai tam surengtoje politinėje konferencijoje (2000 m. gruodžio 12-15 d. Palermas, Italija).

Konvencija, kaip unikalus tarptautinis teisinis dokumentas, yra išsami dėl daugelio priežasčių. Pirma, pagal jį rengiant dalyvaujančių valstybių skaičių: darbą prie jo vykdė daugiau nei 120 šalių delegacijos, ketinančios tapti jos dalyviais, ir 40 tarptautinių delegacijų.

Antra, aptariama daugybė klausimų. Visų pirma, tai reiškia reikalavimą kriminalizuoti: organizuotos nusikalstamos grupės sukūrimą ir dalyvavimą joje; pinigų plovimas (pajamos); korupcinius veiksmus, t.y. kyšio gavimas ir perdavimas; trukdymas vykdyti teisingumą. Išsamus Konvencijos pobūdis taip pat pasireiškia įvairiomis priemonėmis, kuriomis siekiama užkirsti kelią tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui, ypač pinigų plovimui, korupcijai, taip pat apsaugoti liudytojus ir aukas. Be to, Konvencijoje didžiausias dėmesys skiriamas kovai su nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimu. Atsižvelgiant į tai, numatyta, kad valstybės turėtų ne tik siekti, kad pinigų plovimas būtų kriminalizuotas, bet ir turi nustatyti visapusišką bankų ir kitų finansų įstaigų priežiūros režimą, kad būtų užkirstas kelias ir aptiktas visų formų pinigų plovimas. Tokia tvarka taip pat turėtų apimti klientų tapatybės nustatymo, pranešimų apie įtartinus sandorius ir pranešimo apie juos reikalavimus. Nustatant tokias priemones Konvencija ragina vadovautis daugiašalių organizacijų, ypač Specialiosios pinigų plovimo finansų komisijos, iniciatyva. Be to, siekiant kovoti su pinigų plovimu, taip pat įtvirtintas nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimas ir areštas, tarptautinio bendradarbiavimo ir disponavimo konfiskuotu turtu mechanizmas, rekomenduojama mažinti organizuotų nusikalstamų grupuočių galimybes panaudoti nusikalstamu būdu gautas pajamas. teisėtose rinkose. Tokios priemonės, be kita ko, gali apimti piktnaudžiavimo verslo liudijimais prevenciją; asmenų, nuteistų už nusikaltimus, numatytus Konvencijoje, atėmimas teismo sprendimu nustatytam laikui, teisės eiti juridinių asmenų vadovų pareigas ir tokių asmenų registro sukūrimas.

Plačiausią aprėptį taip pat rado teisinės pagalbos ir ekstradicijos teikimas, taip pat teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas neprocesinėmis (Rusijos teisės sistemos požiūriu) formomis, kaip viena svarbiausių praktinių kovos su tarptautiniu nusikalstamumu problemų. Konvencijoje. Be to, jame taip pat yra nuostatos, kuriomis siekiama išplėsti specialius nusikaltimų išaiškinimo būdus (slaptosios operacijos, kontroliuojami pristatymai, elektroninis perėmimas, piliečių bendradarbiavimas su teisėsaugos institucijomis).

Trečia, Konvencija apima sunkius transnacionalinės reikšmės nusikaltimus, padarytus dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei, t.y. veikos, už kurias pagal valstybių baudžiamuosius įstatymus baudžiama laisvės atėmimu ne trumpesne kaip ketveriems metams arba griežtesne bausme, ir vadinamieji konvencijos nusikaltimai, t.y. organizuotos nusikalstamos grupės kūrimas ir dalyvavimas, pinigų plovimas, korupcija ir trukdymas vykdyti teisingumą.

Pagal 2 str. Konvencijos 3 str., nusikaltimas yra tarptautinio pobūdžio, jeigu jis padarytas: daugiau nei vienoje valstybėje; vienoje valstybėje, tačiau reikšminga jos rengimo, planavimo, vadovavimo ar kontrolės dalis vyksta kitoje valstybėje; vienoje valstybėje, bet dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei, vykdančiai nusikalstamą veiklą daugiau nei vienoje valstybėje; vienoje valstybėje, tačiau reikšmingos jos pasekmės atsiranda kitoje valstybėje.

Panašu, kad toks požiūris leis taikyti Konvenciją dėl skirtingų valstybių operatyvinių padalinių teisinės pagalbos ar bendradarbiavimo, siekiant nustatyti, užkirsti kelią, nuslopinti, atskleisti ir ištirti visus nusikaltimus, keliančius pakankamai didelį visuomenės pavojų ir turintį įtakos jurisdikcijai. ir dviejų ar daugiau valstybių interesus.

Statant meną. Konvencijos 5 str., kuriame įtvirtinti valstybių įsipareigojimai kriminalizuoti dalyvavimą organizuotoje nusikalstamoje grupėje, kūrėjai atsižvelgė į Amerikos teisėje žinomą sąmokslo sampratą, pagal kurią patys nusikalstamos organizacijos kūrimo ir dalyvavimo nusikalstamoje grupuotėje faktai. yra laikomi ir baigtais nusikaltimais, ir civilinėje teisėje naudojama bendrininkavimo teorija, kai sąmokslas padaryti nusikaltimą ar bendrininkų paieška vertinamas kaip pasirengimas atitinkamam nusikaltimui. Pažymėtina, kad abiejų rūšių elgesys yra kriminalizuotas Rusijos Federacijos baudžiamajame kodekse: baudžiamoji atsakomybė nustatyta, pirma, už nusikalstamos bendruomenės (nusikalstamos organizacijos) organizavimą ir dalyvavimą joje (Baudžiamojo kodekso 210 straipsnis), , antra, už nusikaltimo padarymo organizavimą, vadovavimą jo įvykdymui, kurstymą ir padėjimą (bendrininkavimą darant nusikaltimą), taip pat už patarimus, nurodymus, informacijos, nusikaltimo padarymo priemonių ar priemonių suteikimą, arba kliūčių šalinimas (BK 33, 34 ir 35 straipsniai).

Organizuota grupė Konvencijoje reiškia struktūruotą trijų ar daugiau asmenų grupę, egzistuojančią tam tikrą laiką ir kartu veikiančią, kad padarytų vieną ar daugiau sunkių ar įprastinių nusikaltimų, siekdama tiesiogiai ar netiesiogiai gauti finansinės ar kitokios materialinės naudos. .

Specialiojo komiteto darbo metu buvo nuodugniai išnagrinėtas organizuotos grupės dydis. Dėl to jie apsistojo ties tuo, kad Konvencijos kontekste organizuotą grupę gali sudaryti trys ir daugiau žmonių. Rusijos Federacijos delegacija, siekdama konstruktyvaus kompromiso, pritarė tokiam požiūriui, nes, atsižvelgiant į kitas Konvencijos nuostatas ir Rusijos teisės aktus, tai tikrai netrukdys abipusei teisinei pagalbai ir policijos bendradarbiavimui. Be to, str. Konvencijos 34 straipsnyje įtvirtintas principas, kad valstybė gali imtis griežtesnių ar griežtesnių nei joje numatytos priemonės.

Konvencija rekomenduoja valstybėms į savo nacionalinius teisės aktus įtraukti taisyklę dėl pareigos įrodyti turto, priklausančio asmeniui, traukiamam baudžiamojon atsakomybėn už dalyvavimą organizuotoje nusikalstamoje veikloje, kilmę. Tačiau reikia nepamiršti, kad pagal Europos valstybių teisės aktus konfiskuoti galima tik nusikaltimų padarymo įrankius ir priemones, taip pat nusikalstamu būdu įgytus daiktus. Rusijos baudžiamieji įstatymai iš tikrųjų peržengė siūlomą normą. Remiantis str. Baudžiamojo kodekso 52 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad už bet kokius sunkius ir ypač sunkius nusikaltimus, padarytus nuo nuteistojo nuosavybės teise priklausančio nuteistojo nuosavybėn, privalomą neatlygintiną paėmimą valstybės nuosavybėn (konfiskavimas) skiria teismas. samdinių motyvų, taip pat kaip nusikalstamų grupuočių dalis.

Svarbią vietą Konvencijoje užima teisinės pagalbos teikimo klausimai tiriant, patraukiant baudžiamojon atsakomybėn ir vykdant teisminius procesus, susijusius su tarptautiniais nusikaltimais, kurių padarymuose dalyvauja organizuota nusikalstama grupuotė. Savitarpio teisinė pagalba, kurios įgyvendinimo tvarka detalizuojama 2008 m. Konvencijos 28 str., kiek įmanoma, gali būti teikiama. Visų pirma tai gali apimti parodymų ar parodymų gavimą; teismo dokumentų įteikimas; krata, paėmimas ar suėmimas; reljefo objektų ir plotų apžiūra; informacijos, daiktinių įrodymų ir ekspertų išvadų teikimas; nusikalstamu būdu gautų pajamų, turto, nusikaltimų padarymo priemonių ar kitų daiktų identifikavimas arba sekimas įrodinėjimo tikslais; pagalba savanoriškai dalyvaujant ir kt.

Apibendrinant, remiantis Konvencijos ir jos papildomų protokolų teksto analize bei dalyvavimo rengiant šiuos tarptautinius teisinius dokumentus patirtimi, darytina išvada, kad Rusijos prisijungimas prie jų nereikės keisti nacionalinių baudžiamuosius įstatymus. Tačiau tam tikros protokolų nuostatos turėtų būti naudojamos tobulinant kovos su organizuotu nusikalstamumu reguliavimo sistemą, įskaitant nelegalios migracijos, prekybos žmonėmis, transplantacijai skirtų žmogaus organų ir audinių srityse. Kartu dalyvavimas šioje konvencijoje leis jos pagrindu bendradarbiauti su gana plačiu valstybių ratu dėl labai plataus nusikaltimų sąrašo tiek operatyvinės paieškos veiklos, tiek teisinės veiklos srityje. pagalba baudžiamosiose bylose. Be to, Konvencija yra geras pagrindas rengiant regioninius ir dvišalius susitarimus dėl įvairių kovos su nusikalstamumu aspektų, kuriuose jos nuostatos gali būti konkretizuojamos ir plėtojamos.

1.Tarptautinės ginkluotos intervencijos problemos Irako pavyzdžiu 2003 m. JAV "Režimų nuvertimo ir pakeitimo doktrinos" įgyvendinimas.

2.Kinijos Liaudies Respublikos interesai caro šalyse. Regiono šalių interesai bendradarbiaujant su KLR.

1. Transporto diplomatijos problemos mo. (Pateikite pavyzdžius pagal šalį ar regioną – ca, eu, cis, atr ir tt) – visko, ką radau internete, ten nėra

2. Islamo pasaulio valstybių interesai karaliaus šalyse. Regiono šalių interesai bendradarbiaujant su islamo šalimis.

I dalis. Aljanso tikslas ir uždaviniai

II dalis. Strateginės perspektyvos: strateginės aplinkos kūrimas

III dalis – požiūris į saugumą XXI amžiuje

IV dalis – Aljanso ginkluotųjų pajėgų aljanso strategijos principų gairės

pareiškimas

„Dvylika“ apie būsimą Rusijos statusą

Ir kitos buvusios respublikos

(Briuselis, Haga, 1991 m. gruodžio 23 d.)

Dėl es naujų valstybių pripažinimo Rytų Europoje ir Tarybų Sąjungos teritorijoje kriterijų

1) 1 "Nepripažintų būsenų" problemos mo. (Pateikite pavyzdžius pagal šalį ir regioną).

1) 2 Turkijos interesai caro šalyse. Regiono šalių interesai bendradarbiaujant su Turkija.

1) 3. „dvigubų standartų“ politika mo. Pateikite pavyzdžių pagal šalį ir įvykį.

2) 1.Tarptautinės ginkluotos intervencijos problemos Irako pavyzdžiu 2003 m. Jungtinių Valstijų "Režimų nuvertimo ir pakeitimo doktrinos" įgyvendinimas.

2) 2.Kinijos Liaudies Respublikos interesai caro šalyse. Regiono šalių interesai bendradarbiaujant su KLR.

2) 3. Tarptautinis teisinis branduolinio ginklo neplatinimo režimas nuo XX a. II pusės. Branduolinio ginklo laisvųjų zonų nustatymo problemos.

3) 1. Transporto diplomatijos problemos mo. (Pateikite pavyzdžių pagal šalį ar regioną – CA, ES, NVS, ATR ir kt.)

3) 2. Islamo pasaulio valstybių interesai karaliaus šalyse. Regiono šalių interesai bendradarbiaujant su islamo šalimis.

3) 3. Deklaracija dėl Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos įkūrimo. Šanchajus. 2001 m. birželio 15 d

SCO perspektyvos

4) 1. Tarptautinių ginčų taikaus sprendimo tarptautinėje teisėje ir tarptautiniuose santykiuose problemos. Pagrindinių mechanizmų analizė (Pateikite pavyzdžių).

4) 2. Tarptautinė teisinė aplinkos apsauga ir konvencijų bei susitarimų įgyvendinimo sunkumai (Pateikite pavyzdžių).

4) 3. Susitarimas dėl Eurazijos ekonominės bendrijos steigimo .. Astana. 2000 m. spalio 10 d. (EurAsEC).

5) 2. Tarptautinis biologinių ginklų neplatinimo režimas. Pagrindiniai sunkumai įgyvendinant Konvenciją dėl Bo neplatinimo.

5) 3. Pareiškimas dėl priemonių politiniam Gruzijos ir Abchazijos konflikto sureguliavimui. Maskva. 1994 m. balandžio 4 d

6) 1. Maisto problema šiuolaikiniame pasaulyje. Prognozės ir problemos sprendimo perspektyvos.

6) 2. „Tautų apsisprendimo“ principas tarptautiniuose santykiuose ir tarptautinėje teisėje. Pagrindinės įgyvendinimo problemos ir sunkumai .. (Pateikite pavyzdžių).

6) 3. Nepriklausomų valstybių sandraugos chartija. Minskas. 1993 metų sausio 23 d

7) 1. Padniestrės konfliktas Moldovoje ir jo sprendimo būdai šiuolaikiniame laikotarpyje.

7) 2. Prekybos žmonėmis problemos šiuolaikiniame pasaulyje. Šalių bendradarbiavimas ir bendros valstybių iniciatyvos. (Pateikite pavyzdžius pagal šalį ir regioną).

7) 3. „Aštuonių grupės“ rekomendacijos dėl kovos su terorizmu. Vistleris (Kanada). 2002 m. birželio 13 d

8) 1. Separatizmo problemos šiuolaikiniame pasaulyje ir pagrindinės tarptautinės teisės normos. (Padarykite analizę separatizmo šalyje pavyzdžiu arba)

8) 2. "Eksporto kontrolės" problemos mo. Eksporto kontrolės įgyvendinimo nacionalinė ir tarptautinė teisinė bazė.

8) 3. Europos Sąjungos sutartis. Mastrichtas. 1992 m. vasario 7 d. („Mastrichto sutartis“).

9) 1. Vandens išteklių problema Centrinės Azijos šalių tarpvalstybiniuose santykiuose. Pagrindiniai sunkumai ir sprendimo iniciatyvos.

2. 1987 m. raketų technologijų valdymo režimas. Dalyvių įsipareigojimų vykdymo problemos. Dabartinė režimo padėtis.

3. Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Niujorkas. 2000 m. lapkričio 15 d

10) 1. „Kaspijos dilema“ Kaspijos jūros šalių tarpvalstybiniuose santykiuose. Pagrindiniai sunkumai ir sprendimo iniciatyvos.

2. Tarptautinė humanitarinė teisė tarptautiniuose konfliktuose.

3. Jungtinių Tautų Tūkstantmečio deklaracija. Niujorkas. 2000 metų rugsėjo 8 d

11) 1. Kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu problemos šiuolaikiniuose tarptautiniuose santykiuose. Bendras bendradarbiavimas ir pagrindiniai susitarimai.

2. Pasirašymo sąlygos ir veikimo problemos dienos apie 1967 m. Sunkumai įgyvendinant sutarties straipsnius šiuolaikinėje mo

3. Okinavos pasaulinės informacinės visuomenės chartija. Naha (Japonija). 2000 m. liepos 22 d

12) 1.Indo-Pakistano konfrontacijos XX a. II pusėje problemos. - 2000-ųjų pradžia (Pagrindinės konflikto metu kilusios problemos ir jų sprendimas.

2. Kovos su prekyba narkotikais ir ginklų prekyba problemos cis šalyse. Bendradarbiavimo problemos.

3. Jungtinių Tautų politinė deklaracija (dėl narkotikų). Niujorkas. 1998 metų birželio 8-10 d

I dalis. Paklausos mažinimas ir susijusios priemonės.

II dalis. Pasiūlos mažinimas ir susijusios priemonės.

III dalis. Kova su pinigų plovimu ir teisėsaugos bendradarbiavimo stiprinimas siekiant stiprinti tarptautinį bendradarbiavimą.

13) 1. Arabų ir Izraelio konfrontacijos problemos XX a. II pusėje. - 2000-ųjų pradžia (Pagrindinės konflikto metu kilusios problemos ir jų sprendimas.

2. SCO kūrimosi sąlygos ir veikimo problemos karaliuje. Dalyvių kovos su terorizmu, ekstremizmu ir separatizmu sunkumai.

14) 1. „Užsitęsusių“ karinių konfliktų posovietinės erdvės teritorijoje reguliavimo problemos ir tarptautinės teisės normos. (Pateikite pavyzdžių)

2. Kolektyvinio saugumo posovietinėje erdvėje kūrimo sąlygos ir funkcionavimo problemos. (ODKB struktūra nuo 2002 m.)

3. Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolas. Kiotas, 1997 m

15) 1. Kovos su tarptautiniu terorizmu problemos šiuolaikiniame mo.

2.Tarptautinio saugumo institucionalizavimas (Karinių blokų, sąjungų, organizacijų kūrimasis ir veikimas XX a. pusėje ir šiuolaikiniais laikais).

3. Europos Sąjungos sutartis. Mastrichtas. 1992 m. vasario 7 d. („Mastrichto sutartis“).

16) 1.Irano interesai carų šalyse. Regiono valstybių interesai bendradarbiaujant su Iranu.

2. Separatizmo problemos mo. Pateikite pavyzdžių pagal šalį ir regioną.

3. Argentinos, Brazilijos Federacinės Respublikos, Paragvajaus Respublikos ir Rytų Urugvajaus Respublikos bendros rinkos sukūrimas. (Mercosur. „Asunsjono sutartis“).

2. Saugumo problemos Pietų ir Pietryčių Azijoje šiuolaikiniuose tarptautiniuose santykiuose.

3. Aljanso strateginė koncepcija. Vašingtonas. 1999 m. balandžio 24 d

I dalis. Aljanso tikslas ir uždaviniai

II dalis. Strateginės perspektyvos: strateginės aplinkos kūrimas

III dalis – požiūris į saugumą XXI amžiuje

IV dalis – Aljanso ginkluotųjų pajėgų aljanso strategijos principų gairės

18) 1. Saugumo problemos Artimuosiuose ir Viduriniuose Rytuose šiuolaikiniuose tarptautiniuose santykiuose.

2. Šiuolaikinių lokalių ginkluotų konfliktų problema tarptautiniuose santykiuose. Jų lokalizavimo ir reguliavimo problemos (Pateikite pavyzdžių).

3. Euroatlantinės partnerystės taryba. Pagrindinis dokumentas. Sintra (Portugalija). 1997 m. gegužės 30 d

19) 1. Taikos palaikymo problemos tarptautiniuose santykiuose. Tarptautinės teisės normos įgyvendinant taikos palaikymo veiklą. Pateikite šalių pavyzdžių.

2. Sveikatos ir humanizmo problema mo.

3. Pagrindinis aktas dėl Rusijos Federacijos ir NATO tarpusavio santykių, bendradarbiavimo ir saugumo. Paryžius. 1997 m. gegužės 27 d

20) 1. Mūsų laikų aplinkosaugos problemos. Problemos ir sprendimo kompleksiškumo analizė šalies ir regiono pavyzdžiu.

2. Nebranduolinių valstybių iniciatyvos dėl pasaulinio branduolinio nusiginklavimo idėjos (NVS šalių, Lotynų Amerikos, Indijos ir kt. iniciatyvos)

3. Partnerystė taikos labui. Pamatinis dokumentas. Briuselis, 1994 m. sausio 10 d.

21) 1. Demografinės problemos tarptautiniuose santykiuose. Problemos ir sprendimo kompleksiškumo analizė šalies ir regiono pavyzdžiu.

2. Rusijos Federacijos interesai caro šalyse. Regiono šalių interesai bendradarbiaujant su JAV.

3. Alma-Ata deklaracija. Alma-Ata. 1991 m. gruodžio 21 d

22) 1. Tarptautinės ginkluotos intervencijos problemos Afganistano pavyzdžiu 2001 m. MVV „antiteroristinės operacijos“ tikslu.

2. Tarptautinis cheminio nusiginklavimo režimas. Įsipareigojimų pagal Kho vykdymo problemos nuo 1993 m. Ožo veikla..

23) 1.Nato krizė ir Jugoslavijos konfliktas 1999 m.

2. Carų šalių bendradarbiavimo problemos kovojant už aplinkos gerinimą.

3. Alma-Ata deklaracija. Alma-Ata. 1991 12 21 Alma - Ata 1991 12 21 deklaracija. Pagrindinės nuostatos, turinio analizė.

24) 1. Jungtinių Tautų reformavimo problema 1990–2000 m. Prognozės ir perspektyvos.

2. Branduolinio ginklo platinimo problemos nedalyvaujančiose šalyse. Jų branduolinių programų analizė, įtakos laipsnis šiuolaikinei regioninei ir pasaulinei mo.

3. Susitarimas dėl Nepriklausomų valstybių sandraugos įkūrimo. Viskuli. 1991 m. gruodžio 8 d. („Belovežsko susitarimas“).

25) 1. Tarptautinės ginkluotos intervencijos problemos Irako pavyzdžiu 1991 m. MVV su „tikslu slopinti agresiją“.

2. Migracijos problemos NVS šalyse. cis šalių bendradarbiavimas sprendžiant problemas.

3. Aljanso strateginė koncepcija. Vašingtonas. 1999 m. balandžio 24 d

26) 1. „Autoritarinių režimų neteisėtumo“ principas mo.

2. Šalių tarpusavio bendradarbiavimo saugumo srityje ESBO sistemoje ypatumai šiuo metu. ESBO ir kitų Europos integracinių asociacijų (Europos Tarybos, NATO, NVS, SCO) sąveika.

3. Naujų valstybių pripažinimo Rytų Europoje ir buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje kriterijai .. 1991 m. gruodžio 16 d. ("Briuselio minimumas").

Dėl es naujų valstybių pripažinimo Rytų Europoje ir Tarybų Sąjungos teritorijoje kriterijų

27) 1. Humanitarinės intervencijos į tarptautinius santykius principas.

2. Posovietinės erdvės politinės ir ekonominės integracijos bruožai. Eurazijos erdvės dezintegracija ir reintegracija.

3. NATO Tarybos taikos ir bendradarbiavimo sesijos Romos deklaracija. Roma, 1991 m. lapkričio 8 d

3. Deklaracija dėl Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos įsteigimo. Šanchajus. 2001 m. birželio 15 d

SCO perspektyvos

Tarptautinė teisinė aplinkos apsauga ir konvencijų bei susitarimų įgyvendinimo sunkumai (Pateikite pavyzdžių).

Susitarimas dėl Eurazijos ekonominės bendrijos įkūrimo. Astana. 2000 m. spalio 10 d. (EurAsEC).

Tarptautinis biologinių ginklų neplatinimo režimas. Pagrindiniai sunkumai įgyvendinant Konvenciją dėl Bo neplatinimo.

Pareiškimas dėl priemonių politiniam Gruzijos ir Abchazijos konflikto sureguliavimui (Maskva, 1994 m. balandžio 4 d.)

Maisto problema šiuolaikiniame pasaulyje. Prognozės ir problemos sprendimo perspektyvos.

3. Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Niujorkas. 2000 m. lapkričio 15 d

2000 m. gruodžio 12–15 d. Palerme (Italija) vykusioje aukšto lygio politinėje konferencijoje konvenciją pasirašė 15 valstybių prezidentai, viceprezidentai ir ministrai pirmininkai, o iki šiol ją pasirašė 130 valstybių.

Kalbant apie šią Konvenciją, būtina pažymėti jos universalumą ir universalumą reguliuojant kovą su tokiu pavojingu reiškiniu kaip tarptautinis organizuotas nusikalstamumas. Tiesą sakant, ji perėmė ankstesnę valstybių patirtį kuriant tarptautinius teisinius dokumentus, vienijant pastangas užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui ir kovoti su juo.

Jame atsispindi tokie žinomi tarptautiniai teisės aktai kaip: Milano veiksmų planas, priimtas 1985 metais VII JT kongrese dėl nusikalstamumo prevencijos ir elgesio su nusikaltėliais, pavyzdinė ekstradicijos sutartis (JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija 45/116). ), Sutarties dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosios justicijos srityje modelis (JT Generalinės Asamblėjos rezoliucija 45/117) 1, Ne Lenkijos politinė deklaracija ir Visuotinis veiksmų planas prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, priimtas Pasaulinėje tarptautinėje konferencijoje. Organizuotas nusikalstamumas 1994 m. 2 ir kt.

Šios Konvencijos vertė slypi tame, kad ji aiškiai nustato ir konkretizuoja kiekvienai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, tokių įstatyminių ir kitų priemonių priėmimą, kurių gali prireikti tam, kad nusikalstama veika būtų pripažinta nusikalstama veika.

Konvencija nusikaltimą traktuoja kaip tarptautinį, jei jis:

padaryta daugiau nei vienoje valstybėje;

padaryta vienoje valstybėje, tačiau esminė jos rengimo, planavimo, vadovavimo ar kontrolės dalis vyksta kitoje valstybėje;

padaryta vienoje valstybėje, bet dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei, kuri nusikalstamą veiklą vykdo daugiau nei vienoje valstybėje;

padarytas vienoje valstybėje, tačiau reikšmingos jos pasekmės atsiranda kitoje valstybėje (3 str.).

Kaip kovos su tarptautiniu nusikalstamumu mechanizmą, Konvencija siūlo valstybėms priimti: įstatymines ir kitas priemones, skirtas užkirsti kelią nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo faktams (6, 7 straipsniai); priemonės prieš korupciją ir juridinių asmenų atsakomybę už dalyvavimą sunkiuose nusikaltimuose, kuriuose dalyvauja organizuotas nusikalstamumas (8, 9 straipsniai); priemones, kurių gali prireikti siekiant užtikrinti nusikalstamu būdu įgytų pajamų konfiskavimo ir arešto galimybę bei disponavimą konfiskuotomis nusikalstamu būdu įgytomis lėšomis ar turtu (12-14 str.).

Konvencija ypač plačiai reglamentuoja nusikaltėlių ekstradicijos tvarką, jeigu pastarajai padarant nusikaltimą dalyvauja organizuota nusikalstama grupuotė, o asmuo, dėl kurio prašoma išduoti, yra prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, teritorijoje, jeigu veiksmas, dėl kurio prašoma ekstradicijos, yra baudžiamasis nusikaltimas.pagal prašančiosios valstybės, šios Šalies, ir prašomosios šalies vidaus teisę.

Nusikaltėlių išdavimas pagal BK str. 16 straipsnis yra parengtas pagal sąlygas, numatytas prašomosios valstybės, šios Šalies, vidaus teisėje arba taikomas ekstradicijos sutartims, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sąlygas, susijusias su minimalios bausmės reikalavimais už ekstradiciją ir pagrindus, kuriais remiantis prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali atsisakyti išduoti. Taigi valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali atsisakyti išduoti asmenį, įtariamą padarius nusikaltimą, remdamasi vien tuo, kad jis yra pilietis, ir yra įpareigota prašančiosios šalies prašymu nedelsiant perduoti bylą savo kompetentingoms institucijoms. kaip ir bet kokio kito pavojingo pobūdžio nusikaltimo atveju, pagal jų vidaus įstatymus.

Be to, 14 str. Konvencijos 16 straipsnis numato privalomus atsisakymo išduoti nusikaltėlį atvejus, jeigu yra pagrindas manyti, kad:

a) prašymu dėl ekstradicijos siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar nubausti asmenį dėl jo lyties, rasės, religijos, tautybės, etninės kilmės ar politinių pažiūrų;

b) ekstradicijos prašymo patenkinimas pakenktų asmens padėčiai dėl bet kurios iš šių priežasčių.

Tarp konvencijos privalumų galima paminėti detalų įvairių formų bendradarbiavimo tarp valstybių su tarptautiniu nusikalstamumu reglamentavimą, praktiškai atsižvelgiant į visą tarptautinėje praktikoje naudojamą patirtį.

Konvencija apibrėžia įvairias valstybių bendradarbiavimo su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu formas:

1) sudaryti dvišales ar daugiašales sutartis dėl asmenų, nuteistų laisvės atėmimu už nusikaltimus, kuriems taikoma ši konvencija, perdavimo, kad jie galėtų atlikti bausmę savo teritorijoje (17 str.);

2) teikia viena kitai savitarpio teisinę pagalbą atliekant tyrimus, patraukiant baudžiamojon atsakomybėn ir vykdant teisminius procesus, susijusius su tarptautinio pobūdžio nusikaltimais, įskaitant tuos atvejus, kai aukos, liudytojai, pajamos, nusikaltimų padarymo priemonės ar įrodymai yra prašomojoje valstybėje, šios Konvencijos Šalyje, ir taip pat jeigu nusikaltimo padaryme dalyvauja organizuota nusikalstama grupuotė (18 straipsnis);

3) bendriems tyrimams atliekančių įstaigų steigimas (19 str.);

4) kiekvienos valstybės, šios Konvencijos Šalies, įgyvendinimas tokias specialias tyrimo priemones kaip kontroliuojamų siuntų naudojimas, elektroninis ir kitoks sekimas, slaptos operacijos, siekiant veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir vadovaujantis pagrindiniais tarptautinės teisės principais ir savo vidaus teisės aktus (20 straipsnis);

5) abipusis proceso perdavimas baudžiamajam persekiojimui ir informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius (21-22 str.);

6) imtis atitinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta veiksminga liudytojų apsauga ir pagalba aukoms (24–25 straipsniai);

7) informacijos apie organizuoto nusikalstamumo pobūdį rinkimas, analizė ir keitimasis ja (28 str.);

8) konvencijos šalių teisėsaugos institucijų personalo mokymas ir techninė pagalba (29 str.);

9) imtis priemonių skatinti asmenis, kurie dalyvauja ar dalyvavo teikiant informaciją apie organizuotas nusikalstamas grupes, taip pat teikė realią, konkrečią pagalbą teisėsaugos institucijoms, siekiant atimti iš organizuotų nusikalstamų grupuočių iš nusikaltimų gautas pajamas ar išteklius (str. 26);

10) glaudus teisėsaugos institucijų bendradarbiavimas siekiant veiksmingai taikyti kovos su nusikaltimais, kuriems taikoma ši konvencija, priemones (27 str.).

Apskritai teigiamai įvertinus Konvenciją, reikėtų pastebėti kai kuriuos jos turinio netobulumus. Visų pirma, nėra aiškios tarptautinio organizuoto nusikalstamumo sampratos, pagrindinės tokios organizuotos nusikalstamos veiklos veiklos sritys kaip nelegali prekyba ginklais, narkotikais, tauriaisiais ir spalvotaisiais metalais, meno kūriniais ir antikvariniais daiktais, energijos ištekliais, gamyba ir padirbinėjimu. netikrų pinigų ir vertybinių popierių, prekybos žmonėmis nenustatyta ir kt.

Šių klausimų neišsprendimo trūkumas neišvengiamai sukelia skirtingas tarptautinio organizuoto nusikalstamumo interpretacijas, kurios apskritai gali kelti abejonių dėl būtinybės specializuoti kovą su juo tiek tarptautiniu, tiek nacionaliniu lygmenimis. Pavyzdžiui, nelegali prekyba narkotikais ir ginklais iš tikrųjų yra viena iš pagrindinių tarptautinių nusikalstamų organizacijų veiklos sferų, nes daugiau ar mažiau dideli narkotikų ir ginklų tiekimai visada vykdomi tik aiškiai organizuotai ir kontroliuojamai. nusikalstamų struktūrų.

Atrodo, kad neįmanoma svarstyti pasaulio bendruomenės veiklos kovojant su neteisėta prekyba narkotikais, ginklais, padirbinėjimu ir kt. atskirai vienas nuo kito ir be tiesioginės tarpusavio priklausomybės su nusikalstamų organizacijų veikomis. Ne veltui minėtos konvencijos Papildomame protokole prekyba žmonėmis, ypač moterimis ir vaikais, laikoma viena ryškiausių tarptautinės organizuotos nusikalstamos veiklos apraiškų.

Be to, Konvencijoje detaliai reglamentuojant antikorupcijos klausimus, aukštų valstybės pareigūnų kovos su korupcija problema išlieka aktuali.

Kad korupcija privačių krizių kontekste nustotų būti savotiška politinio valdymo meno priemone, pasaulio bendruomenei reikia sukurti specialius antikorupcinius principus ir elgesio standartus.

Būtina sukurti specialius valstybės valdžios atstovų bendradarbiavimo principus kovojant su korupcija. Kartu nepaprastai svarbu išlaikyti ribą, viena vertus, tarp demokratinių valdžios užtikrinimo procedūrų laikymosi, kita vertus, užkirsti kelią visos valdžios sistemos disbalansui konkrečiose valstybėse. Anot autoriaus, vertinti tam tikrų aukštų pareigūnų korupciją galima tik remiantis nesikišimo į vidaus reikalus ir suverenios valstybių lygybės principais.

Kartu šiuolaikinio valstybių bendradarbiavimo mechanizmo kovojant su nusikalstamumu analizė leidžia pateikti nemažai pasiūlymų jį tobulinti.

Pagal pirmiau minėtos konvencijos nuostatas ir vidaus teisę, valstybės, šios Konvencijos Šalys, turėtų stengtis:

a) plėtoti ir vertinti nacionalinių projektų veiksmingumą, nustatyti ir įgyvendinti geriausią praktiką ir politiką, skirtą tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijai;

b) sumažinti esamas ar būsimas organizuotų nusikalstamų grupuočių galimybes veikti teisėtose rinkose naudojant nusikalstamu būdu gautas pajamas;

c) sutelkiant dėmesį į tarptautinio organizuoto nusikalstamumo egzistavimo faktą, priežastis ir pavojingumą bei jo keliamas grėsmes;

d) įkurti nacionaliniu lygmeniu įstaigą ar įstaigas, kurios galėtų padėti kitoms dalyvaujančioms valstybėms plėtoti tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemones ir apie jas pranešti JT Generaliniam Sekretoriui;

e) bendradarbiauti tarpusavyje ir su atitinkamomis visuotinėmis ir regioninėmis organizacijomis, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, skirtuose kovai su organizuotu nusikalstamumu.

Įgyvendinant šias nuostatas, Jungtinių Tautų, kaip visos baudžiamosios politikos ir strategijos kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu lyderės ir koordinatoriaus, vaidmuo užims vis didesnę vietą.

Siekiant padidinti JT veiksmingumą kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, siūlomos priemonės, be savo universalumo ir pasaulinės reikšmės, turėtų būti praktiškai pritaikomos, ypač įgyvendinant jas nacionaliniuose teisės aktuose.

Tikslas

Šios Konvencijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą siekiant geriau užkirsti kelią tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir su juo kovoti.

Susideda iš 41 straipsnio

JUNGTINĖS TAUTOS
KONVENCIJA PRIEŠ TARPTAUTINIŲ ORGANIZUOTOJŲ NUSIKALTIMŲ
(2000 m. lapkričio 15 d.)

1 straipsnis.

Tikslas

Šios Konvencijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą siekiant geriau užkirsti kelią tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir su juo kovoti.

2 straipsnis.

Sąlygos

Šios Konvencijos tikslais:

a) „organizuota nusikalstama grupė“ – struktūrizuota trijų ar daugiau asmenų grupė, egzistuojanti tam tikrą laikotarpį ir veikianti kartu, kad padarytų vieną ar daugiau sunkių nusikaltimų ar nusikaltimų, nustatytų pagal šią Konvenciją, siekdama tiesiogiai ar netiesiogiai gauti . , finansinės ar kitos materialinės naudos;

b) „sunkus nusikaltimas“ – tai nusikaltimas, už kurį baudžiama ne trumpesne kaip ketverių metų laisvės atėmimo bausme arba griežtesne bausme;

c) „struktūrizuota grupė“ – tai grupė, kuri neatsitiktinai buvo suformuota tiesioginiam nusikaltimui padaryti ir kurioje jos narių vaidmenys nėra formaliai apibrėžti, nenurodytas tolesnis narystės pobūdis arba sukurta pažangi struktūra;

d) turtas – bet koks materialus ar nematerialus, kilnojamas ar nekilnojamasis turtas, išreikštas daiktais arba teisėmis, taip pat teisiniai dokumentai ar aktai, patvirtinantys teisę į tokį turtą arba jo dalį;

e) „pajamos iš nusikalstamos veikos“ – tai bet koks turtas, tiesiogiai ar netiesiogiai įgytas arba gautas padarius bet kokį nusikaltimą;

f) areštas arba areštas – laikinas draudimas perduoti, pertvarkyti, perleisti turtą ar perkelti turtą arba laikinai perimti tokį turtą arba laikinai jį kontroliuoti teismo ar kito asmens nurodymu. kompetentinga institucija;

g) „konfiskavimas“ – teismo ar kitos kompetentingos institucijos nurodymu visam laikui atimamas turtas;

h) „preliminarus nusikaltimas“ – tai bet koks nusikaltimas, iš kurio gautos pajamos, dėl kurių gali būti padarytos šios Konvencijos 6 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos;

i) „kontroliuojamas pristatymas“ – tai būdas, leidžiantis eksportuoti, gabenti arba įvežti neteisėtas ar įtartinas siuntas į vienos ar kelių valstybių teritoriją, žinant ir prižiūrint jų kompetentingoms institucijoms, siekiant ištirti nusikaltimą ir nustatyti susijusius asmenis. padarius šį nusikaltimą;

j) „regioninės ekonominės integracijos organizacija“ – organizacija, sudaryta iš regiono suverenių valstybių, kuriai jos valstybės narės perdavė įgaliojimus šios Konvencijos reglamentuojamais klausimais ir kuri pagal savo vidaus procedūras yra tinkamai įgaliota pasirašyti, ratifikuoti , priimti, patvirtinti arba prisijungti prie šios Konvencijos; šios Konvencijos nuorodos į „valstybes, šios Konvencijos Šalys“ reiškia tokias organizacijas pagal jų kompetenciją.

3 straipsnis.

Taikymo sritis

1. Ši Konvencija, jei joje nenurodyta kitaip, taikoma prevencijai, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui, susijusiems su:

a) nusikaltimų, nustatytų pagal šios Konvencijos 5, 6, 8 ir 23 straipsnius, ir

b) sunkius nusikaltimus, kaip apibrėžta šios Konvencijos 2 straipsnyje,

jeigu šie nusikaltimai yra tarptautinio pobūdžio ir daromi dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei.

2. Taikant šio straipsnio 1 dalį, nusikaltimas yra tarptautinio pobūdžio, jeigu:

a) jis padarytas daugiau nei vienoje valstybėje;

b) jis padarytas vienoje valstybėje, bet didelė jo rengimo, planavimo, vadovavimo ar kontrolės dalis vyksta kitoje valstybėje;

c) jis buvo įvykdytas vienoje valstybėje, bet dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei, kuri vykdo nusikalstamą veiklą daugiau nei vienoje valstybėje; arba

d) jis buvo padarytas vienoje valstybėje, bet reikšmingi jo padariniai atsiranda kitoje valstybėje.

4 straipsnis.

Apsaugoti suverenitetą

1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, įgyvendina savo įsipareigojimus pagal šią Konvenciją, vadovaudamosi valstybių suverenios lygybės ir teritorinio vientisumo principais bei nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principu.

2. Jokia šios Konvencijos nuostata nesuteikia valstybei, šios Konvencijos Šaliai, teisės kitos valstybės teritorijoje vykdyti jurisdikciją ir vykdyti funkcijas, kurios priklauso išimtinai tos kitos valstybės valdžios institucijų kompetencijai pagal jos vidaus teisę.

5 straipsnis.

Dalyvavimo organizuotoje nusikalstamoje grupėje kriminalizavimas

a) abi ar viena iš šių veikų, nepriskiriant jų pasikėsinimui padaryti nusikaltimą ir neatsižvelgiant į faktinį nusikalstamos veikos padarymą:

i) sąmokslas su vienu ar keliais asmenimis dėl sunkaus nusikaltimo, kurio tikslas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su finansinės ar kitokios materialinės naudos gavimu, ir, jei tai numatyta vidaus įstatyme, taip pat manoma, kad viena iš nusikaltimo šalių sąmokslas iš tikrųjų atliko bet kokius veiksmus, siekdamas įgyvendinti šį slaptą susitarimą arba organizuotos nusikalstamos grupės dalyvavimą;

ii) asmens, kuris žinodamas apie organizuotos nusikalstamos grupės tikslą ir bendrą nusikalstamą veiklą arba ketinimą daryti atitinkamus nusikaltimus, aktyviai dalyvauja:

a. organizuotos nusikalstamos grupės nusikalstama veikla;

b. kitos rūšies organizuotos nusikalstamos grupės veikla, žinant, kad jos dalyvavimas prisidės prie minėto nusikalstamo tikslo siekimo;

b) sunkaus nusikaltimo, įvykdyto dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei, organizavimas, vadovavimas, padėjimas, bendrininkavimas, palengvinimas arba patarimas jam.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąmoningumas, tyčia, tyčia, tikslas ar sąmokslas gali būti nustatytas iš objektyvių faktinių bylos aplinkybių.

3. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, kurių vidaus teisė numato organizuotos nusikalstamos grupės dalyvavimą nusikaltimuose, nustatytų pagal šio straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį, užtikrina, kad jų vidaus teisėje visi padaryti nusikaltimai būtų kvalifikuojami kaip sunkūs nusikaltimai. dalyvaujant organizuotoms nusikalstamoms grupėms Tokios dalyvaujančios valstybės, taip pat valstybės, šios Konvencijos Šalys, kurių vidaus teisė, kaip dalis nusikaltimų, nustatytų pagal šio straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį, numato faktinį sąmokslo veiksmą. , praneša Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, kai pasirašo šią Konvenciją arba kai deponuoja ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentus.

6 straipsnis

Pinigų plovimo kriminalizavimas

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, vadovaudamasi pagrindiniais savo nacionalinės teisės principais, imasi įstatymų leidžiamųjų ir kitų priemonių, kurių gali prireikti, kad būtų pripažintos nusikalstamos veikos, kai jos padarytos tyčia:

a) i) nuosavybės konvertavimas arba perdavimas, jei žinoma, kad toks turtas yra nusikalstamu būdu gautas turtas, siekiant nuslėpti ar nuslėpti nusikalstamą to turto šaltinį arba padėti bet kuriam asmeniui, susijusiam su pirminiu nusikaltimu. išsisukti nuo atsakomybės už savo veiksmus;

ii) tikrojo pobūdžio, šaltinio, vietos, disponavimo būdo, judėjimo, teisių į turtą ar jo nuosavybės slėpimą arba nuslėpimą, jeigu žinoma, kad toks turtas yra nusikalstamu būdu įgytos pajamos;

b) atsižvelgiant į pagrindinius jų teisinės sistemos principus:

i) turto įgijimas, turėjimas ar naudojimas, jeigu gavimo metu buvo žinoma, kad toks turtas yra nusikalstamu būdu įgyta nauda;

(ii) dalyvavimas darant, dalyvavimas darant nusikaltimus arba sąmokslas padaryti bet kurį iš šiame straipsnyje nustatytų nusikaltimų, pasikėsinimas tai padaryti, taip pat padėjimas, kurstymas, palengvinimas arba patarimas tai padaryti.

2. Įgyvendinant arba taikant šio straipsnio 1 dalį:

a) Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, stengiasi taikyti šio straipsnio 1 dalį pačiam plačiausiam pagrindinių nusikaltimų spektrui;

b) Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, į pagrindinius nusikaltimus įtraukia visus sunkius nusikaltimus, kaip apibrėžta šios Konvencijos 2 straipsnyje, ir nusikaltimus, kurie kaip tokie nustatyti šios Konvencijos 5, 8 ir 23 straipsniuose. Jei dalyvaujančių valstybių teisės aktuose yra konkrečių pirminių nusikaltimų sąrašas, jis apima bent jau platų nusikaltimų, susijusių su organizuotų nusikalstamų grupuočių veikla, spektrą;

c) b punkto tikslais pirminiai nusikaltimai apima nusikaltimus, padarytus atitinkamos valstybės, šios Konvencijos Šalies, jurisdikcijoje ir už jos ribų. Tačiau nusikaltimai, padaryti už valstybės, šios Konvencijos Šalies, jurisdikcijos ribų, laikomi pirminiais nusikaltimais tik tuo atveju, jei atitinkama veika yra baudžiama pagal valstybės, kurioje ji buvo padaryta, vidaus teisę ir būtų baudžiama pagal valstybės, dalyvės, vidaus teisę. kurioje šis straipsnis yra įgyvendinamas ar taikomas, jei tai buvo padaryta jame;

d) kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, pateikia Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui savo įstatymų, įgyvendinančių šio straipsnio nuostatas, tekstus, taip pat bet kokių vėlesnių tokių įstatymų pataisų tekstus arba jų aprašymą;

e) jei to reikalauja pagrindiniai valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisės principai, gali būti numatyta, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodyti nusikaltimai netaikomi asmenims, padariusiems pirminį nusikaltimą;

f) iš objektyvių faktinių bylos aplinkybių gali būti nustatytas šio straipsnio 1 dalyje nurodyto nusikaltimo sudėties žinomumas, tyčia ar tikslas.

7 straipsnis.

Kovos su pinigų plovimu priemonės

1. Kiekviena dalyvaujanti valstybė:

a) pagal savo kompetenciją nustato išsamią vidaus reguliavimo ir priežiūros tvarką bankams ir nebankinėms finansų institucijoms, taip pat, jei reikia, kitoms įstaigoms, kurios yra ypač pažeidžiamos pinigų plovimo, kad būtų užkirstas kelias ir aptiktas visų formų plovimas. lėšos, o toks režimas grindžiamas reikalavimais nustatyti kliento tapatybę, vesti apskaitą ir teikti informaciją apie įtartinus sandorius;

b) nepažeidžiant šios Konvencijos 18 ir 27 straipsnių, užtikrinti, kad administracinės, reguliavimo, teisėsaugos ir kitos institucijos, kovojančios su pinigų plovimu (įskaitant, jei tai atitinka vidaus teisę, ir teismus) galėtų bendradarbiauti ir keistis informacija nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis jos vidaus teisės nustatytomis sąlygomis, ir šiuo tikslu svarsto galimybę įsteigti finansinės žvalgybos padalinį, kuris veiktų kaip nacionalinis informacijos apie galimus pinigų plovimo atvejus rinkimo, analizės ir platinimo centras. ..

2. Dalyvaujančios valstybės apsvarsto galimų priemonių taikymą, siekdamos nustatyti ir kontroliuoti grynųjų pinigų ir susijusių apyvartinių priemonių judėjimą per jų sienas, laikydamasi apsaugos priemonių, užtikrinančių tinkamą informacijos naudojimą ir nesudarant jokių kliūčių. Tokios priemonės gali apimti reikalavimą asmenims ir įmonėms pranešti apie didelių grynųjų pinigų sumų tarptautinius pervedimus ir susijusių apyvartinių priemonių pervedimus.

3. Nustatant vidaus reguliavimo ir priežiūros režimą pagal šio straipsnio nuostatas ir nepažeidžiant jokio kito šios Konvencijos straipsnio, valstybės, šios Konvencijos Šalys, skatinamos vadovautis atitinkamomis regioninių, tarpregioninių ir daugiašalių organizacijų kovos su pinigų plovimu iniciatyvomis. .

4. Dalyvaujančios valstybės stengiasi plėtoti ir skatinti pasaulinį, regioninį, subregioninį ir dvišalį teisminių, teisėsaugos ir finansų reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, siekdamos kovoti su pinigų plovimu.

8 straipsnis.

Korupcijos kriminalizavimas

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi įstatymų leidžiamųjų ir kitų priemonių, kurių gali prireikti, kad nusikalstama veika būtų pripažinta toliau nurodyta tyčia:

a) pažadas, pasiūlymas ar suteikimas valstybės pareigūnui asmeniškai ar per tarpininkus suteikti jam pačiam ar kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui neteisėtos naudos, kad šis pareigūnas imtųsi kokių nors veiksmų ar neveikimo vykdydamas savo pareigūno pareigas. pareigos ;

b) valstybės pareigūno asmeniškai ar per tarpininkus turto prievartavimą arba neteisėtos naudos priėmimą pačiam pareigūnui ar kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui, kad šis pareigūnas atliktų savo tarnybines pareigas atlikdamas bet kokius veiksmus ar neveikimą.

2. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, apsvarstys galimybę imtis tokių įstatymų leidžiamųjų ir kitų priemonių, kurių gali prireikti, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos būtų kriminalinės, kai dalyvauja užsienio valstybės pareigūnas arba tarptautinis civilis darbuotojas. Kiekviena dalyvaujanti valstybė taip pat svarsto kriminalizuoti kitas korupcijos formas.

3. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, taip pat imasi priemonių, kurių gali prireikti, kad dalyvavimas pagal šį straipsnį nusikaltimo bendrininką būtų pripažintas nusikaltimu.

4. Šio straipsnio 1 dalyje ir šios Konvencijos 9 straipsnyje „valstybės pareigūnas“ yra valstybės pareigūnas arba asmuo, teikiantis viešąsias paslaugas, kaip apibrėžta valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisėje. atlieka tokias funkcijas ir kaip tai taikoma tos valstybės, šios Konvencijos Šalies, baudžiamojoje teisėje.

9 straipsnis.

Antikorupcinės priemonės

1. Be šios Konvencijos 8 straipsnyje nustatytų priemonių, kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, tiek, kiek reikia ir atitinka jos teisinę sistemą, imasi įstatyminių, administracinių ar kitų veiksmingų priemonių, skatinančių sąžiningumą ir užkirsti kelią korupcijai bei ją nustatyti. tarp valstybės pareigūnų ir bausmė už tai.

2. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi priemonių užtikrinti, kad jos institucijos veiktų veiksmingai siekdamos užkirsti kelią valstybės pareigūnų korupcijai, ją nustatyti ir už ją bausti, be kita ko, suteikdamos tokioms institucijoms pakankamai savarankiškumo, kad būtų išvengta neteisėtos įtakos jų veiksmams.

10 straipsnis.

Juridinių asmenų atsakomybė

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi tokių priemonių, kurių gali prireikti, atsižvelgdama į jos teisės principus, kad nustatytų juridinių asmenų atsakomybę už dalyvavimą sunkiuose nusikaltimuose, kuriuose dalyvauja organizuota nusikalstama grupuotė, ir už nusikaltimus, nustatytus pagal 5 straipsnius. šios Konvencijos 6, 8 ir 23 str.

2. Atsižvelgiant į valstybės, šios Konvencijos Šalies, teisės principus, juridinių asmenų atsakomybė gali būti baudžiamoji, civilinė arba administracinė.

3. Tokios atsakomybės taikymas nepažeidžia asmenų, padariusių nusikaltimus, baudžiamosios atsakomybės.

4. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, visų pirma užtikrina, kad pagal šį straipsnį atsakingiems juridiniams asmenims būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios arba nebaudžiamosios sankcijos, įskaitant pinigines sankcijas.

11 straipsnis.

Persekiojimas, teismo sprendimas ir sankcijos

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, numato tokių sankcijų taikymą už nusikaltimo, nustatyto pagal šios Konvencijos 5, 6, 8 ir 23 straipsnius, padarymą, atsižvelgiant į to nusikaltimo pavojingumo laipsnį.

2. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, stengiasi užtikrinti, kad bet kokia diskrecinė teisinė galia pagal jos vidaus teisę, susijusi su asmenų patraukimu baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimus, kuriems taikoma ši Konvencija, būtų naudojama siekiant maksimaliai padidinti teisėsaugos priemonių, susijusių su tais nusikaltimais, veiksmingumą ir tinkamai atsižvelgiant į būtinybė užkirsti kelią tokių nusikaltimų padarymui....

3. Dėl nusikaltimų, nustatytų šios Konvencijos 5, 6, 8 ir 23 straipsniuose, kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi atitinkamų priemonių, vadovaudamasi savo vidaus teise ir tinkamai atsižvelgdama į teisę į gynybą, kad užtikrintų kad nustatant sąlygas, susijusias su sprendimais paleisti iki bylos išnagrinėjimo arba laukiant sprendimo dėl kasacinio skundo ar protesto priėmimo, buvo atsižvelgta į būtinybę užtikrinti kaltinamojo buvimą vėlesnio baudžiamojo proceso metu.

4. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, užtikrina, kad jos teismai ar kitos kompetentingos institucijos atsižvelgtų į pavojingą nusikaltimų, kuriems taikoma ši Konvencija, pobūdį, kai svarsto galimybę anksčiau arba lygtinai paleisti asmenis, nuteistus už tokius nusikaltimus.

5. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, atitinkamai pagal savo vidaus teisę nustato ilgą senaties terminą baudžiamajam persekiojimui už bet kurį nusikaltimą, kuriam taikoma ši Konvencija, ir ilgesnį senaties terminą tais atvejais, kai nusikaltimu įtariamas asmuo išvengia teisingumo.

6. Niekas šioje Konvencijoje nedaro įtakos principui, kad nusikaltimų, nustatytų pagal šią Konvenciją, nustatymas ir taikomi teisiniai prieštaravimai ar kiti teisės principai, reglamentuojantys veiksmų teisėtumą, patenka į kiekvienos valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisės taikymo sritį. o baudžiamasis persekiojimas ir bausmė už tokius nusikaltimus vykdomi pagal šiuos teisės aktus.

12 straipsnis.

Konfiskavimas ir areštas

1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, savo vidaus teisės sistemose kiek įmanoma imasi priemonių, kurių gali prireikti, kad būtų galima konfiskuoti:

a) pajamos iš nusikalstamų veikų, kurioms taikoma ši Konvencija, arba turtas, kurio vertė atitinka tokių pajamų vertę;

b) turtui, įrangai ar kitoms priemonėms, kurios buvo naudojamos arba skirtos naudoti vykdant nusikaltimus, kuriems taikoma ši Konvencija.

2. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi priemonių, kurių gali prireikti, kad būtų galima identifikuoti, atsekti, konfiskuoti arba konfiskuoti bet kurį iš šio straipsnio 1 dalyje išvardytų daiktų, siekiant vėliau juos konfiskuoti.

3. Jeigu nusikalstamu būdu įgytos pajamos buvo iš dalies ar visiškai paverstos kitu turtu, tai tokiam turtui taikomos šiame straipsnyje nurodytos priemonės.

4. Jeigu nusikalstamu būdu įgytos pajamos buvo areštuotos iš teisėtų šaltinių įgytam turtui, tai turto dalis, atitinkanti areštuotų nusikalstamu būdu įgytų pajamų apskaičiuotą vertę, turi būti konfiskuojama, nepažeidžiant jokių su areštu ar areštu susijusių įgaliojimų. .

5. Šiame straipsnyje nurodytos priemonės taip pat taikomos pelnui ar kitai naudai, gaunamai iš nusikalstamu būdu įgytų pajamų, iš turto, į kurį buvo konvertuotos ar transformuotos nusikalstamu būdu įgytos pajamos, arba iš turto, kuriam priskirtos nusikalstamu būdu įgytos pajamos. taip pat ir tokiu pat mastu, kaip ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų atveju.

6. Taikydama šį straipsnį ir šios Konvencijos 13 straipsnį, kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, įgalioja savo teismus ar kitas kompetentingas institucijas duoti įsakymus dėl bankinių, finansinių ar komercinių dokumentų pateikimo arba arešto. Dalyvaujančios valstybės nevengia imtis priemonių pagal šios dalies nuostatas, remdamosi būtinybe išlaikyti banko paslaptį.

7. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, gali svarstyti galimybę nustatyti reikalavimą kaltininkui įrodyti tariamų nusikalstamu būdu įgytų pajamų ar kito turto, kuris turi būti konfiskuojamas, teisėtą kilmę, jei toks reikalavimas atitinka jų vidaus teisės principus ir teisminės institucijos pobūdį. ir kiti procesai.

9. Nė viena šio straipsnio nuostata neturi įtakos principui, kad jame nurodytos priemonės nustatomos ir įgyvendinamos pagal valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisės nuostatas.

13 straipsnis.

Tarptautinis bendradarbiavimas konfiskavimo tikslais

1. Valstybė, šios Konvencijos Šalis, gavusi iš kitos valstybės, šios Konvencijos Šalies, kurios jurisdikcijai priklauso nusikalstama veika, kuriai taikoma ši Konvencija, prašymą konfiskuoti nusikalstamu būdu gautas pajamas, turtą, įrangą ar kitas priemones, skirtas nusikaltimams, nurodytiems šios Konvencijos 12 straipsnio 1 dalyje, konfiskuoti. Konvencija, esanti jos teritorijoje, kiek įmanoma pagal jos vidaus teisės sistemą:

a) perduoda šį prašymą savo kompetentingoms institucijoms, kad gautų nutarimą konfiskuoti ir, jei toks nutarimas priimtas, jį vykdo; arba

b) nusiunčia savo kompetentingoms institucijoms nutarimą konfiskuoti, kurį pagal šios Konvencijos 12 straipsnio 1 dalį priėmė prašančiosios valstybės, šios Konvencijos Šalies teritorijoje esantis teismas, kad būtų įvykdytas prašyme nurodyta apimtis ir tiek, kiek jis yra susijęs su pajamomis, gautomis iš nusikalstamos veikos, turtu, įranga ar kitais nusikaltimų, nurodytų 12 straipsnio 1 dalyje, vykdymo priemonėmis, esančiomis prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, teritorijoje.

2. Gavusi prašymą iš kitos valstybės, šios Konvencijos Šalies, kurios jurisdikcijai priklauso nusikaltimas, kuriam taikoma ši Konvencija, prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi priemonių nustatyti, atsekti, konfiskuoti arba konfiskuoti nusikalstamu būdu įgytas pajamas, turtą, įrangą ar kitas priemones, skirtas padaryti nusikalstamas veikas. pagal šios Konvencijos 12 straipsnio 1 dalį, siekiant vėliau konfiskuoti, kurį įsakė prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, arba pagal šio straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą valstybės, šios Konvencijos Šalies, prašoma.

3. Šios Konvencijos 18 straipsnio nuostatos šiam straipsniui taikomos mutatis mutandis. Be 18 straipsnio 15 dalyje nurodytos informacijos, pagal šį straipsnį pateiktuose prašymuose turi būti:

a) šio straipsnio 1 dalies a punkte numatyto prašymo atveju – konfiskuotino turto aprašymas ir fakto pareiškimas, kuriuo remiasi prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, ir kurių pakanka, kad prašoma valstybė, šios Konvencijos Šalis, galėtų imtis veiksmų išduoti įsakymą pagal savo vidaus teisę;

b) šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytam prašymui – teisiškai priimtina prašančiosios valstybės, šios Šalies, nutarimo konfiskuoti, kuriuo grindžiamas prašymas, kopija, fakto pareiškimas ir informacija apie taikymo sritį. prašomo vykdyti įsakymą;

c) šio straipsnio 2 dalyje numatyto prašymo atveju – faktų, kuriais remiasi prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, aprašymas ir prašomų veiksmų aprašymas.

4. Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytus sprendimus arba priemones priima prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, vadovaudamasi savo vidaus teisės nuostatomis ir procedūrinėmis taisyklėmis arba bet kokias dvišales ar daugiašales sutartis, susitarimus ar susitarimus, su kuriais ji gali būti saistomos santykiuose su prašančia valstybe, šios Konvencijos Šalimi, ir jų laikytis.

5. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, pateikia Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui savo įstatymų ir kitų teisės aktų, įgyvendinančių šio straipsnio nuostatas, tekstus, taip pat bet kokių vėlesnių tokių įstatymų ir kitų teisės aktų pakeitimų tekstus arba jų aprašymą.

6. Jei valstybė, šios Konvencijos Šalis, nori, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos priemonės būtų taikomos tik su atitinkama sutartimi, ta valstybė, šios Konvencijos Šalis, šią Konvenciją laiko būtinu ir pakankamu sutarties pagrindu.

7. Valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali atsisakyti bendradarbiauti pagal šį straipsnį, jei nusikaltimas, su kuriuo susijęs prašymas, nėra nusikaltimas, kuriam taikoma ši Konvencija.

8. Šio straipsnio nuostatos neturi būti aiškinamos kaip pažeidžiančios sąžiningų trečiųjų asmenų teises.

9. Dalyvaujančios valstybės apsvarsto galimybę sudaryti dvišales ar daugiašales sutartis, susitarimus ar susitarimus, kad padidintų tarptautinio bendradarbiavimo, vykdomo pagal šį straipsnį, veiksmingumą.

14 straipsnis.

Konfiskuotų pajamų disponavimas

nuo nusikaltimo ar nuosavybės

1. Pagal šios Konvencijos 12 straipsnį arba 13 straipsnio 1 dalį valstybės, šios Konvencijos Šalies, konfiskuotą pajamas iš nusikaltimų arba turtą administruoja ta valstybė, šios Konvencijos Šalis, pagal savo vidaus teisę ir administracines procedūras.

2. Vykdydamos kitos valstybės, šios Konvencijos Šalies, prašymą pagal šios Konvencijos 13 straipsnį, valstybės, šios Konvencijos Šalys, tiek, kiek tai leidžia vidaus teisė, ir, jei prašoma, pirmenybę teikia konfiskuotoms pajamoms, gautoms iš nusikaltimo arba turto, grąžinimui. prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, kad ji galėtų atlyginti žalą nusikaltimo aukoms arba grąžinti tokias nusikalstamu būdu gautas pajamas ar turtą jų teisėtiems savininkams.

3. Veikdama kitos valstybės, šios Konvencijos Šalies, prašymu pagal šios Konvencijos 12 ir 13 straipsnius, valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali skirti ypatingą dėmesį susitarimų ar susitarimų sudarymui dėl:

a) sumos, atitinkančios nusikalstamu būdu įgytų pajamų ar turto vertę arba lėšas, gautas pardavus tokias pajamas ar turtą, arba jų dalį, pervedimas į tam tikslui skirtą sąskaitą pagal 2 dalies c punktą. pagal šios Konvencijos 30 straipsnį arba tarpvyriausybinės institucijos, kurios specializuojasi kovoje su organizuotu nusikalstamumu;

b) Reguliarus arba ad hoc iš nusikalstamu būdu gautų pajamų arba turto arba pajamų, gautų pardavus tokias pajamas ar turtą, perdavimas kitoms dalyvaujančioms valstybėms pagal jų vidaus teisės aktus arba administracines procedūras.

15 straipsnis.

Jurisdikcija

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi priemonių, kurių gali prireikti, kad nustatytų jos jurisdikciją nusikaltimams, nustatytiems pagal šios Konvencijos 5, 6, 8 ir 23 straipsnius, kai:

a) nusikaltimas buvo padarytas tos valstybės, šios Konvencijos Šalies, teritorijoje; arba

b) nusikaltimas buvo padarytas laive, kuris nusikaltimo padarymo metu plaukiojo su tos valstybės, šios Šalies, vėliava, arba orlaivyje, kuris tuo metu buvo registruotas pagal tos valstybės, šios Konvencijos Šalies, įstatymus.

2. Atsižvelgdama į šios Konvencijos 4 straipsnį, valstybė, šios Konvencijos Šalis, taip pat gali nustatyti savo jurisdikciją bet kuriam tokiam nusikaltimui, kai:

a) nusikaltimas buvo padarytas tos valstybės, šios Konvencijos Šalies, piliečiui;

b) nusikaltimą padarė tos valstybės, šios Konvencijos Šalies, pilietis arba asmuo be pilietybės, kuris nuolat gyvena jos teritorijoje; arba

c) nusikaltimas:

i) yra viena iš nusikaltimų, nustatytų pagal šios Konvencijos 5 straipsnio 1 dalį ir yra padaryta už jos teritorijos ribų, siekiant jos teritorijoje padaryti sunkų nusikaltimą;

(ii) yra vienas iš nusikaltimų, nustatytų pagal šios Konvencijos 6 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį, ir buvo padarytas už jos teritorijos ribų, siekiant padaryti nusikaltimą, nustatytą pagal 1 dalies a punktą. ) arba "ii" arba "b" i ", šios Konvencijos 6 straipsnyje, jos teritorijoje.

3. Šios Konvencijos 16 straipsnio 10 dalies tikslais kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi priemonių, kurių gali prireikti, kad nustatytų jos jurisdikciją nusikaltimams, kuriems taikoma ši Konvencija, kai asmuo, įtariamas padaręs nusikaltimą, dalyvauja tokio asmens neišduoda vien tuo pagrindu, kad jis yra vienas iš jo piliečių.

4. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, taip pat gali imtis priemonių, kurių gali prireikti nustatyti jos jurisdikciją nusikaltimams, kuriems taikoma ši Konvencija, kai asmuo, įtariamas padaręs nusikaltimą, yra jos teritorijoje ir jo neišduoda.

5. Jeigu valstybei, šios Konvencijos Šaliai, įgyvendinančiai savo jurisdikciją pagal šio straipsnio 1 arba 2 dalį, pranešama arba ji kitaip sužino, kad viena ar daugiau kitų valstybių, šios Konvencijos Šalių, tiria, traukia baudžiamojon atsakomybėn ar patraukia baudžiamojon atsakomybėn už tą patį veiksmą, šių dalyvaujančių valstybių kompetentingos institucijos: deramai, konsultuojasi tarpusavyje, kad koordinuotų savo veiksmus.

6. Nepažeidžiant bendrosios tarptautinės teisės normų, ši Konvencija neatmeta jokios baudžiamosios jurisdikcijos, nustatytos valstybės, šios Konvencijos Šalies, pagal savo vidaus teisę.

16 straipsnis

Išdavimas

1. Šis straipsnis taikomas nusikaltimams, kuriems taikoma ši Konvencija arba kai organizuota nusikalstama grupė dalyvauja darant 3 straipsnio 1 dalies a arba b punkte nurodytą nusikaltimą ir asmeniui, kurį prašoma išduoti. yra prašomosios valstybės, šios Šalies, teritorijoje, su sąlyga, kad veiksmas, dėl kurio prašoma ekstradicijos, yra baudžiamasis nusikaltimas pagal prašančiosios valstybės, šios Šalies, ir prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisę.

2. Jei ekstradicijos prašymas yra susijęs su keliais atskirais sunkiais nusikaltimais, iš kurių kai kurie nėra įtraukti į šį straipsnį, prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali taikyti šį straipsnį ir tiems pastariesiems nusikaltimams.

3. Kiekvienas nusikaltimas, kuriam taikomas šis straipsnis, laikomas įtrauktu į bet kurią ekstradicijos sutartį, sudarytą tarp valstybių, šios Konvencijos Šalių, kaip nusikaltimas, dėl kurio galima išduoti. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, įsipareigoja įtraukti tokius nusikaltimus kaip nusikaltimus, kuriems taikoma ekstradicija, į bet kurią tarpusavio ekstradicijos sutartį.

4. Jei valstybė, šios Konvencijos Šalis, sudariusi ekstradicijos sąlygą, kai yra sudaryta sutartis, gauna prašymą dėl ekstradicijos iš kitos valstybės, šios Šalies, su kuria ji nėra sudariusi ekstradicijos sutarties, ji gali laikyti šią Konvenciją teisiniu ekstradicijos pagrindu, susijusiu su bet kokiu nusikaltimu prieš. kuriam taikomas šis straipsnis.

5. Valstybės, kurios yra šios Konvencijos Šalys, su sąlyga, kad ekstradicija yra sudariusi sutartį:

a) Deponuodami šios Konvencijos arba prisijungimo prie jos ratifikavimo, priėmimo ar patvirtinimo dokumentus, praneša Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, ar jie naudos šią Konvenciją kaip teisinį pagrindą bendradarbiauti ekstradicijos klausimais su kitomis valstybėmis, šios Konvencijos Šalimis. šią Konvenciją; ir

b) Jei jos nesinaudoja šia Konvencija kaip teisiniu pagrindu bendradarbiauti ekstradicijos srityje, prireikus siekia sudaryti ekstradicijos sutartis su kitomis valstybėmis, šios Konvencijos Šalimis, kad būtų taikomas šis straipsnis.

6. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, nenustatančios, kad ekstradicija priklauso nuo sutarties egzistavimo, nusikaltimus, kuriems taikomas šis straipsnis, pripažįsta nusikaltimais, dėl kurių gali būti išduodama.

7. Ekstradicija vykdoma laikantis sąlygų, numatytų prašomosios valstybės, šios Šalies, vidaus teisėje arba galiojančiose ekstradicijos sutartyse, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sąlygas, susijusias su minimalios ekstradicijos bausmės reikalavimais ir motyvais, kuriais remiantis prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali atsisakyti išduoti.

8. Dėl bet kurio nusikaltimo, kuriam taikomas šis straipsnis, valstybės, šios Konvencijos Šalys, vadovaudamosi savo vidaus teise, stengiasi paspartinti ekstradicijos procedūras ir supaprastinti susijusius įrodinėjimo reikalavimus.

9. Atsižvelgdama į savo vidaus teisės ir ekstradicijos sutarčių nuostatas, prašomoji valstybė, šios Sutarties Šalis, įsitikinusi, kad to reikalauja aplinkybės ir yra neatidėliotinos, prašančiosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, prašymu gali suimti asmenį. teritorijoje, kurią prašoma išduoti, arba imtis kitų atitinkamų veiksmų, kad būtų užtikrintas jo dalyvavimas ekstradicijos procedūroje.

10. Valstybė, šios Konvencijos Šalis, kurios teritorijoje yra asmuo, įtariamas padaręs nusikaltimą, jeigu jis tokio asmens dėl nusikaltimo, kuriam taikomas šis straipsnis, neišduoda, tik tuo pagrindu, kad jis yra vienas iš jos piliečių, yra įpareigota gauti ekstradicijos prašančios valstybės, šios Konvencijos Šalies, prašymą nedelsiant perduoti bylą savo kompetentingoms institucijoms baudžiamojo persekiojimo tikslais. Šios institucijos priima sprendimus ir vykdo procedūras taip pat, kaip ir bet kokio kito pavojingo pobūdžio nusikaltimo pagal tos valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisę atveju. Siekdamos užtikrinti tokio baudžiamojo persekiojimo veiksmingumą, suinteresuotos dalyvaujančios valstybės bendradarbiauja viena su kita, ypač procedūriniais ir įrodinėjimo klausimais.

11. Visais atvejais, kai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, pagal savo vidaus teisę leidžiama išduoti ar kitaip perduoti vieną iš savo piliečių tik su sąlyga, kad tas asmuo grąžinamas į tą valstybę atlikti bausmę, paskirtą teismine ar byla, susijusia su kurią buvo prašoma išduoti ar perduoti tą asmenį, o ta valstybė, šios Konvencijos Šalis, ir to asmens ekstradicijos prašanti valstybė, šios Konvencijos Šalis, sutiko su tokia tvarka ir kitomis sąlygomis, kurios, jų manymu, yra tinkamos, tokio sąlyginio ekstradicijos ar perdavimo pakanka, kad būtų įvykdytas įsipareigojimas, nustatytas šio straipsnio 10 dalį.

12. Jei vykdymo tikslais prašoma išduoti ekstradiciją atsisakoma dėl to, kad ieškomas asmuo yra prašomosios valstybės, šios Šalies, pilietis, prašomasis dalyvis, jei tai leidžia jos vidaus teisės aktai ir jei jis atitinka tokių teisės aktų reikalavimus, gavęs prašymą prašančiojo dalyvio, nagrinėja klausimą dėl bausmės arba likusios nuosprendžio dalies, kuri buvo paskirta pagal prašančiojo dalyvio vidaus teisę, vykdymo.

13. Bet kuriam asmeniui, kurio bylos nagrinėjimas vyksta dėl bet kurio nusikaltimo, kuriam taikomas šis straipsnis, yra garantuojamas sąžiningas elgesys visais proceso etapais, įskaitant naudojimąsi visomis teisėmis ir garantijomis, numatytomis valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisėje. kurio teritorijoje tas asmuo yra....

14. Jokia šios Konvencijos nuostata negali būti aiškinama kaip nustačiusi ekstradicijos prievolę, jei prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, turi rimto pagrindo manyti, kad ekstradicijos prašymu siekiama patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar nubausti asmenį dėl lyties, rasės, religijos, tautybės, etninės kilmės. . arba politinė nuomonė, arba kad to prašymo patenkinimas pakenktų to asmens padėčiai dėl bet kurios iš šių priežasčių.

15. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, negali atsisakyti patenkinti ekstradicijos prašymą vien dėl to, kad nusikaltimas taip pat laikomas susijusiu su mokesčių klausimais.

16. Prieš atsisakydama išduoti, prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, prireikus konsultuojasi su prašančiąja Valstybe, šios Konvencijos Šalimi, siekdama suteikti jai pakankamai galimybių pareikšti savo nuomonę ir pateikti informaciją, susijusią su prašyme nurodytais faktais.

17. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, siekia sudaryti dvišalius ir daugiašalius susitarimus ar susitarimus, siekdamos įgyvendinti arba padidinti ekstradicijos veiksmingumą.

17 straipsnis.

Nuteistųjų perdavimas

Valstybės, šios Konvencijos Šalys, gali apsvarstyti galimybę sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus arba susitarimus dėl asmenų, nuteistų laisvės atėmimu ar kitokio pobūdžio laisvės atėmimu už nusikaltimus, kuriems taikoma ši Konvencija, perdavimo, kad jie galėtų atlikti bausmę savo teritorijoje.

18 straipsnis.

Abipusė teisinė pagalba

1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, teikia viena kitai kuo platesnę savitarpio teisinę pagalbą atliekant tyrimus, patraukiant baudžiamojon atsakomybėn ir vykdant teisminius procesus, susijusius su nusikaltimais, kuriems taikoma ši Konvencija, kaip numatyta 3 straipsnyje, ir abipusio pagrindu teikia viena kitai panašias priemones. pagalba, jei prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad 3 straipsnio 1 dalies a arba b punktuose nurodytas nusikaltimas yra tarptautinio pobūdžio ir, inter alia, kad aukos, liudytojai, pajamos, nusikaltimo įrankiai ar įrodymų prieš tokius nusikaltimus yra prašomojoje valstybėje, šios Konvencijos Šalyje, ir kad nusikaltimo padaryme dalyvauja organizuota nusikalstama grupuotė.

2. Abipusė teisinė pagalba teikiama kiek įmanoma pagal atitinkamus prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, įstatymus, sutartis, susitarimus ir susitarimus, susijusius su nusikaltimų, už kuriuos gali būti sulaikyta prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, tyrimu, patraukimu baudžiamojon atsakomybėn ir patraukimu baudžiamojon atsakomybėn. būti įtrauktas į juridinio asmens veiklą pagal šios Konvencijos 10 straipsnį.

3. Pagal šį straipsnį teikiamos savitarpio teisinės pagalbos gali būti prašoma bet kuriuo iš šių tikslų:

a) gauti parodymus ar pareiškimus iš asmenų;

b) teismo dokumentų įteikimas;

c) atlikti kratą ir poėmį arba poėmį;

d) reljefo objektų ir plotų apžiūra;

e) informacijos, daiktinių įrodymų ir ekspertų vertinimų teikimas;

f) atitinkamų dokumentų ir medžiagos, įskaitant vyriausybės, bankininkystės, finansinius, įmonės ar komercinius dokumentus, originalų arba patvirtintų kopijų pateikimas;

g) nusikalstamu būdu įgytų pajamų, turto, nusikaltimų padarymo priemonių ar kitų daiktų identifikavimas arba sekimas įrodymų tikslais;

h) sudaryti palankesnes sąlygas suinteresuotiems asmenims savanoriškai atvykti į prašančiosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, institucijas;

i) bet kokios kitos rūšies pagalbos, kuri neprieštarauja prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisei teikimą.

4. Nepažeisdamos vidaus teisės, valstybės, šios Konvencijos Šalies, kompetentingos institucijos gali be išankstinio prašymo perduoti informaciją, susijusią su baudžiamosios teisės klausimais, kitos valstybės, šios Konvencijos Šalies, kompetentingai institucijai, jei mano, kad tokia informacija gali padėti tai institucijai ją įgyvendinti. arba sėkmingai užbaigus tyrimą ir patraukimą baudžiamojon atsakomybėn, arba tos valstybės, šios Konvencijos Šalies, prašymas gali būti pateiktas pagal šią Konvenciją.

5. Informacijos perdavimas pagal šio straipsnio 4 dalį vykdomas nepažeidžiant informaciją teikiančių kompetentingų institucijų vykdomo tyrimo ir baudžiamojo proceso. Informaciją gaunančios kompetentingos institucijos vykdo reikalavimą net ir laikinai išlaikyti informacijos konfidencialumą arba laikosi jos naudojimo apribojimų. Tačiau tai netrukdo priimančiajai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, proceso metu atskleisti informaciją, kuri išteisina kaltinamąjį. Tokiu atveju, prieš atskleisdama informaciją, gaunančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, apie tai praneša informaciją teikiančiai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, ir, jei prašoma, konsultuojasi su informaciją teikiančia valstybe, šios Konvencijos Šalimi. Jei išskirtiniais atvejais iš anksto pranešti neįmanoma, gaunančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, nedelsdama praneša apie tokį atskleidimą informaciją teikiančiai valstybei, šios Konvencijos Šaliai.

6. Šio straipsnio nuostatos neturi įtakos įsipareigojimams pagal bet kurią kitą dvišalę ar daugiašalę sutartį, kuri visiškai ar iš dalies reglamentuoja arba reglamentuos savitarpio teisinę pagalbą.

7. Šio straipsnio 9–29 dalys taikomos pagal šį straipsnį pateiktiems prašymams, nebent atitinkamos valstybės, šios Konvencijos Šalys, yra saistomos bet kokios savitarpio teisinės pagalbos sutarties. Jeigu šios valstybės, šios Sutarties Šalys, yra saistomos tokios sutarties, taikomos atitinkamos tos sutarties nuostatos, nebent valstybės, šios Sutarties Šalys, susitaria vietoj to taikyti šio straipsnio 9–29 dalis. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, raginamos taikyti šias dalis, jei jos palengvina bendradarbiavimą.

8. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, neatsisako teikti savitarpio teisinę pagalbą pagal šį straipsnį, remdamosi banko paslaptimi.

9. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, gali atsisakyti teikti savitarpio teisinę pagalbą pagal šį straipsnį, remdamosi tuo, kad nėra dvigubo baudžiamumo. Tačiau prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali, jei mano esant reikalinga, teikti pagalbą savo nuožiūra, nepaisant to, ar atitinkama veika yra nusikaltimas pagal prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisę.

10. Asmuo, kuris yra sulaikytas arba atlieka laisvės atėmimo bausmę vienos valstybės, šios Šalies, teritorijoje ir kurio buvimas kitoje valstybėje, šios Konvencijos Šalyje, reikalingas siekiant nustatyti, duoti parodymus ar kitaip padėti gauti įrodymus tyrimui, baudžiamajam persekiojimui ar teisminiam procesui. gali būti perduodami, susiję su nusikaltimais, kuriems taikoma ši Konvencija, laikantis šių sąlygų:

a) atitinkamas asmuo laisva valia duoda informuotą sutikimą;

b) abiejų dalyvaujančių valstybių kompetentingos institucijos susitarė dėl sąlygų, kurias tos dalyvaujančios valstybės laiko tinkamomis.

11. Taikant šio straipsnio 10 dalį:

a) Valstybė, šios Konvencijos Šalis, kuriai asmuo perduodamas, turi teisę ir pareigą laikyti perduotą asmenį suimtą, nebent asmenį perdavusi valstybė, šios Konvencijos Šalis, paprašytų kitaip arba leido kitaip;

b) Valstybė, šios Konvencijos Šalis, kuriai asmuo perduodamas, nedelsdama įvykdo savo įsipareigojimą grąžinti tą asmenį asmenį perdavusios valstybės, šios Šalies, žinion, kaip anksčiau susitarė arba kitaip susitarė abiejų dalyvaujančių valstybių kompetentingos institucijos;

c) valstybė, šios Konvencijos Šalis, kuriai asmuo yra perduotas, nereikalauja, kad asmenį perdavusi valstybė, šios Konvencijos Šalis, pradėtų ekstradicijos procedūrą dėl jo grąžinimo;

d) Sulaikymo laikotarpis valstybėje, šios Konvencijos Šalyje, perduotas, perduotam asmeniui įskaitomas per perduodančiojoje valstybėje atliktos bausmės laiką.

12. Be valstybės, šios Konvencijos Šalies, sutikimo, kurį pagal šio straipsnio 10 ir 11 dalis asmuo privalo perduoti, tas asmuo, nepaisant jo pilietybės, negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, sulaikytas, baudžiamas ar bet koks kitas jo apribojimas – asmens laisvė valstybės, kuriai šis asmuo perkeltas, teritorijoje, susijusio su veiksmu, neveikimu ar įsitikinimu, susijusiu su laikotarpiu iki jo išvykimo iš šį asmenį perdavusios valstybės teritorijos.

13. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, paskiria centrinę instituciją, kuri yra atsakinga už savitarpio teisinės pagalbos prašymų priėmimą ir jų vykdymą arba perdavimą kompetentingoms institucijoms vykdyti ir turi atitinkamus įgaliojimus. Jei valstybė, šios Konvencijos Šalis, turi specialų regioną ar teritoriją, kurioje yra atskira savitarpio teisinės pagalbos sistema, ji gali paskirti specialią centrinę instituciją, kuri atliks tą pačią funkciją to regiono ar teritorijos atžvilgiu. Centrinės institucijos užtikrina, kad gauti prašymai būtų greitai ir tinkamai įvykdyti arba perduoti. Jei centrinė institucija perduoda prašymą vykdyti kompetentingai institucijai, ji padeda kompetentingai institucijai greitai ir tinkamai įgyvendinti tą prašymą. Kai kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, deponuoja savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo prie šios Konvencijos dokumentą, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui pranešama apie šiuo tikslu paskirtą centrinę instituciją. Savitarpio teisinės pagalbos prašymai ir visi su jais susiję pranešimai siunčiami dalyvaujančių valstybių paskirtoms centrinėms institucijoms. Šis reikalavimas nepažeidžia valstybės, šios Konvencijos Šalies, teisės reikalauti, kad tokie prašymai ir pranešimai jai būtų siunčiami diplomatiniais kanalais ir, esant kritinėms situacijoms, kai valstybės, šios Konvencijos Šalys, susitarė tai daryti, jei įmanoma, per Tarptautinę kriminalinės policijos organizaciją.

14. Prašymai pateikiami raštu arba, jei įmanoma, bet kokiomis priemonėmis, leidžiančiomis padaryti rašytinį įrašą prašomajai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, priimtina kalba tokiomis sąlygomis, kurios leidžia šiai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, nustatyti jo autentiškumą. Deponuojant šios Konvencijos ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo prie jos dokumentą, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui pranešama, kokia kalba ar kalbos yra priimtinos kiekvienai valstybei, šios Konvencijos Šaliai. Ypatingomis aplinkybėmis ir dalyvaujančioms valstybėms sutikus, prašymai gali būti pateikti žodžiu, tačiau jie nedelsiant patvirtinami raštu.

15. Savitarpio teisinės pagalbos prašyme nurodoma:

a) prašančiosios institucijos pavadinimas;

b) klausimo pobūdis ir tyrimo, baudžiamojo persekiojimo ar teisminio proceso, su kuriuo susijęs prašymas, pobūdis, taip pat tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ar teisminį procesą vykdančios institucijos pavadinimas ir funkcijos;

c) svarbių faktų santrauka, išskyrus prašymus įteikti teismo dokumentus;

d) prašomos pagalbos aprašymas ir išsami informacija apie bet kokią konkrečią procedūrą, kurios prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, norėtų laikytis;

e) jei įmanoma, bet kurio atitinkamo asmens tapatybę, vietą ir pilietybę; ir

f) prašomų įrodymų, informacijos ar priemonės tikslas.

16. Prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali prašyti papildomos informacijos, jei atrodo, kad ši informacija yra būtina norint įvykdyti prašymą pagal jos vidaus teisę arba jei ši informacija gali palengvinti tokio prašymo įvykdymą.

17. Prašymas yra įgyvendinamas pagal prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisę ir tiek, kiek tai neprieštarauja prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisei, kiek tai įmanoma pagal prašyme nurodytas procedūras.

18. Jei asmuo yra valstybės, šios Konvencijos Šalies, teritorijoje ir turi būti išklausytas kaip liudytojas ar ekspertas kitos valstybės, šios Konvencijos Šalies, teisminių institucijų, kiek įmanoma ir laikantis pagrindinių vidaus teisės principų, pirmoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, kitos dalyvaujančios valstybės prašymu gali leisti surengti bylos nagrinėjimą vaizdo ryšiu, jei suinteresuoto asmens asmeninis buvimas prašančiosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, teritorijoje yra neįmanomas arba nepageidautinas. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, gali susitarti, kad posėdį surengtų prašančiosios valstybės, šios Šalies, teisminė institucija, dalyvaujant prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, teisminės institucijos atstovams.

19. Prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, neperduoda ir nenaudoja prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, pateiktos informacijos ar įrodymų, kad galėtų atlikti kitą tyrimą, patraukti baudžiamojon atsakomybėn ar teisminiam procesui, nei nurodyta prašyme, be išankstinio prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, sutikimo. Nė viena šios dalies nuostata nedraudžia prašančiajai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, savo procese atskleisti informacijos ar įrodymų, išteisinančių kaltinamąjį. Tokiu atveju, prieš atskleisdama informaciją ar įrodymus, prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, apie tai praneša prašomajai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, ir, jei to prašoma, konsultuojasi su prašomąja valstybe, šios Konvencijos Šalimi. Jeigu išskirtiniais atvejais iš anksto pranešti neįmanoma, prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, nedelsdama praneša apie tokį atskleidimą prašomajai valstybei, šios Konvencijos Šaliai.

20. Prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali reikalauti, kad prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, išlaikytų prašymo buvimo ir turinio konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai tai būtina pačiam prašymui įvykdyti. Jei prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, negali laikytis konfidencialumo reikalavimo, ji nedelsdama apie tai praneša prašančiajai valstybei, šios Konvencijos Šaliai.

21. Savitarpio teisinės pagalbos gali būti atsisakyta:

a) jeigu prašymas nebuvo pateiktas pagal šio straipsnio nuostatas;

b) jeigu prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, mano, kad prašymo vykdymas gali pakenkti jos suverenitetui, saugumui, viešajai tvarkai ar kitiems gyvybiškai svarbiems interesams;

c) jeigu prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisė draudžia jos institucijoms imtis prašomų veiksmų dėl bet kokio panašaus nusikaltimo, jeigu dėl to nusikaltimo jos jurisdikcijoje buvo pradėtas tyrimas, baudžiamasis persekiojimas arba teisminis procesas;

d) jeigu prašymo vykdymas prieštarautų prašomosios valstybės, šios Šalies, teisinei sistemai, susijusiai su savitarpio teisine pagalba.

22. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, negali atsisakyti tenkinti savitarpio teisinės pagalbos prašymo vien dėl to, kad nusikaltimas taip pat laikomas susijusiu su mokesčių klausimais.

23. Bet koks atsisakymas teikti savitarpio teisinę pagalbą yra motyvuotas.

24. Prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, kuo greičiau patenkina savitarpio teisinės pagalbos prašymą ir, kiek įmanoma, visapusiškai atsižvelgia į bet kokius prašančiosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, pasiūlytus ir motyvuotus terminus, pageidautina pačiame prašyme. Prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, atsako į pagrįstus prašančiosios valstybės, šios Šalies, paklausimus dėl prašymo eigos. Prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, nedelsdama informuoja prašomąją valstybę, šios Konvencijos Šalį, kad prašoma pagalba nebėra reikalinga.

25. Valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali atidėti savitarpio teisinės pagalbos teikimą, remdamasi tuo, kad ji trukdo vykstančiam tyrimui, baudžiamajam persekiojimui ar teisminiam procesui.

26. Kol bus atsisakyta įvykdyti prašymą pagal šio straipsnio 21 dalį arba kol bus atidėtas jo įgyvendinimas pagal šio straipsnio 25 dalį, prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, konsultuojasi su prašančiąja valstybe, šios Sutarties Šalimi, siekdama nustatyti, ar pagalba gali būti suteikta per šią. tam tikru laikotarpiu ir tokiomis sąlygomis., kurią prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, mano esant reikalinga. Jei prašančioji valstybė, šios Konvencijos Šalis, priima pagalbą tokiomis sąlygomis, ji turi laikytis tų sąlygų.

27. Nepažeidžiant šio straipsnio 12 dalies taikymo, liudytojas, ekspertas ar kitas asmuo, kuris prašančiosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, prašymu sutinka duoti parodymus proceso metu arba padėti atlikti tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ar teisminį procesą. procesas prašančiosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, teritorijoje nėra patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, sulaikytas, baudžiamas ar joks kitoks jo asmeninės laisvės apribojimas toje teritorijoje, susijęs su veika, neveikimu ar apkaltinamuoju nuosprendžiu, susijusiu su laikotarpiu iki jo išvykimo iš teritorijos. prašomosios valstybės, šios Konvencijos Šalies. Ši asmens saugumo garantija nustoja galioti, jei liudytojas, ekspertas ar kitas asmuo per penkiolika dienų iš eilės arba per bet kurį dalyvaujančių valstybių sutartą laikotarpį, skaičiuojamą nuo tos dienos, kai tokiam asmeniui buvo oficialiai pranešta, kad jo dalyvavimas nebereikalingas. teisminės institucijos turėjo galimybę išvykti iš prašančiosios Valstybės, šios Konvencijos Šalies, teritorijos, tačiau vis dėlto savo noru pasiliko šioje teritorijoje arba, palikusios ją, grįžo savo noru.

28. Įprastas prašymo vykdymo išlaidas padengia prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, nebent atitinkamos valstybės, šios Konvencijos Šalys, susitaria kitaip. Jeigu prašymui įgyvendinti reikia arba reikės didelių ar ypatingų išlaidų, dalyvaujančios valstybės konsultuojasi, kad nustatytų sąlygas, kuriomis prašymas bus įvykdytas, taip pat išlaidų padengimo tvarką.

a) pateikia prašančiajai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, turimos vyriausybės medžiagos, dokumentų ar informacijos kopijas, kurios pagal jos vidaus teisę yra viešai prieinamos;

b) gali savo nuožiūra pateikti prašančiajai valstybei, šios Konvencijos Šaliai, visas, iš dalies arba tokiomis sąlygomis, kurias ji laiko tinkamomis, bet kokios jos turimos vyriausybės medžiagos, dokumentų ar informacijos, kuri pagal jos vidaus teisę , nėra viešai prieinami.

30. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, prireikus apsvarsto galimybę sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar susitarimus, kurie atitiktų šio straipsnio tikslus, užtikrintų jo taikymą praktikoje arba sustiprintų jo nuostatas.

19 straipsnis.

Bendri tyrimai

Dalyvaujančios valstybės svarsto galimybę sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar susitarimus, kuriais remiantis, bylose, dėl kurių vienoje ar keliose valstybėse atliekamas tyrimas, baudžiamasis persekiojimas arba teisminis procesas, atitinkamos kompetentingos institucijos galėtų įsteigti institucijas, bendri tyrimai. Jei tokių susitarimų ar susitarimų nėra, bendri tyrimai gali būti atliekami susitarus kiekvienu konkrečiu atveju. Susijusios dalyvaujančios valstybės užtikrina visišką pagarbą dalyvaujančios valstybės, kurios teritorijoje toks tyrimas turi būti atliekamas, suverenitetui.

20 straipsnis.

Specialūs tyrimo metodai

1. Jei tai leidžia pagrindiniai jos vidaus teisės sistemos principai, kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, pagal savo galimybes ir savo vidaus teisėje nustatytomis sąlygomis imasi būtinų priemonių, kad būtų galima tinkamai naudoti kontroliuojamą pristatymą, ir kai ji mano, kad tai yra tikslinga, kad jos teritorijoje kompetentingos institucijos, siekdamos veiksmingai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, naudotų kitus specialius tyrimo metodus, pavyzdžiui, elektroninį stebėjimą ar kitas sekimo formas, taip pat slaptas operacijas.

2. Siekdamos ištirti nusikaltimus, kuriems taikoma ši Konvencija, valstybės, šios Konvencijos Šalys, skatinamos atitinkamai sudaryti dvišalius arba daugiašalius susitarimus arba susitarimus dėl tokių specialių tyrimo metodų naudojimo tarptautinio bendradarbiavimo kontekste. Tokie susitarimai ar susitarimai sudaromi ir įgyvendinami visiškai laikantis suverenios valstybių lygybės principo ir yra įgyvendinami griežtai laikantis šių sutarčių ar susitarimų sąlygų.

3. Nesant šio straipsnio 2 dalyje nurodyto susitarimo ar susitarimo, sprendimai dėl tokių specialių tyrimo metodų naudojimo tarptautiniu lygiu priimami kiekvienu konkrečiu atveju ir prireikus gali atsižvelgti į finansinius susitarimus ir susitarimus dėl atitinkamų dalyvaujančių valstybių naudojimosi jurisdikcija.

4. Sprendimai naudoti kontroliuojamą pristatymą tarptautiniu lygmeniu, gavus atitinkamų dalyvaujančių valstybių sutikimą, gali apimti tokius būdus, kaip prekių perėmimas ir jų palikimas nepažeistas, jų visiškas ar iš dalies pašalinimas ar pakeitimas.

21 straipsnis.

Baudžiamojo proceso perdavimas

Valstybės, šios Konvencijos Šalys, apsvarsto galimybę perduoti baudžiamąjį persekiojimą už nusikalstamą veiką, kuriai taikoma ši Konvencija, abipusio proceso tais atvejais, kai manoma, kad toks perdavimas atitinka tinkamo teisingumo vykdymo interesus, ypač tais atvejais, kai dalyvauja kelios jurisdikcijos, siekiant užtikrinti konsolidaciją.baudžiamosios bylos.

22 straipsnis

Informacija apie teistumą

Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali imtis tokių teisėkūros ar kitų priemonių, kurių gali prireikti, kad būtų atsižvelgta į bet kokį ankstesnį apkaltinamąjį nuosprendį kitoje valstybėje asmeniui, įtariamam padarius nusikalstamą veiką, kuri yra tiriama. tokios informacijos naudojimą baudžiamajame procese, susijusiame su nusikaltimu, kuriam taikoma ši Konvencija.

23 straipsnis.

Trukdymo kriminalizavimas

teisingumo vykdymas

Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi įstatymų leidžiamųjų ir kitų priemonių, kurių gali prireikti, kad nusikalstama veika būtų pripažinta toliau nurodyta tyčia:

a) fizinės jėgos panaudojimas, grasinimai ar bauginimai arba neteisėtos naudos pažadėjimas, siūlymas ar suteikimas, siekiant paskatinti melagingus parodymus arba trukdyti duoti parodymus ar pateikti įrodymus procese, susijusiame su nusikaltimų, kuriems taikoma ši Konvencija, padarymu. ;

b) fizinės jėgos panaudojimas, grasinimai ar bauginimai trukdant teismo ar teisėsaugos pareigūnui atlikti tarnybines pareigas procese, susijusiame su šioje Konvencijoje nurodytų nusikaltimų padarymu. Jokia šios pastraipos nuostata nepažeidžia dalyvaujančių valstybių teisės turėti teisės aktus, apsaugančius kitų kategorijų valstybės pareigūnus.

24 straipsnis.

Liudytojų apsauga

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, pagal savo galimybes imasi atitinkamų priemonių, kad užtikrintų veiksmingą apsaugą nuo galimo keršto ar bauginimo baudžiamajame procese dalyvaujantiems liudytojams, kurie liudija dėl nusikaltimų, kuriems taikoma ši Konvencija, ir atitinkamais atvejais, susijusiais su baudžiamuoju procesu. jų artimieji ir kiti jiems artimi asmenys.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytos priemonės, nepažeidžiant kaltinamojo teisių, įskaitant teisę į tinkamą procesą, visų pirma gali apimti:

a) Tokių asmenų fizinės apsaugos procedūrų, pavyzdžiui, tiek, kiek būtina ir įmanoma, perkėlimui į kitą vietą, nustatymas ir nuostatų, leidžiančių, jei reikia, neatskleisti asmeninės informacijos ir tokios vietos buvimo vietos. asmenims arba nustatyti tokio informacijos atskleidimo apribojimus;

b) priimti įrodinėjimo taisykles, leidžiančias duoti parodymus taip, kad būtų užtikrintas liudytojo saugumas, pavyzdžiui, leisti parodymus duoti ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, vaizdo ar kitomis tinkamomis priemonėmis.

3. Dalyvaujančios valstybės svarsto galimybę sudaryti susitarimus ar susitarimus su kitomis valstybėmis dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų perkėlimo.

4. Šio straipsnio nuostatos taip pat taikomos nukentėjusiesiems, jeigu jie yra liudytojai.

25 straipsnis.

Pagalba ir apsauga aukoms

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, pagal savo galimybes imasi atitinkamų priemonių, kad suteiktų pagalbą ir apsaugą nuo nusikaltimų, kuriems taikoma ši Konvencija, aukoms, ypač tais atvejais, kai gresia kerštas arba bauginimas.

2. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, nustato atitinkamas procedūras, užtikrinančias galimybę gauti kompensaciją ir žalos atlyginimą nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų, kuriems taikoma ši Konvencija.

3. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, vadovaudamasi savo vidaus teise, sudaro galimybę atitinkamose baudžiamojo proceso prieš nusikaltimų vykdytojus stadijose aukų nuomones ir rūpesčius pateikti ir apsvarstyti taip, kad nebūtų pažeistos teisės į gynybą.

26 straipsnis

Priemonės bendradarbiavimui stiprinti

su teisėsauga

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi atitinkamų priemonių, kad paskatintų asmenis, dalyvaujančius ar dalyvavusius organizuotose nusikalstamose grupėse:

a) teikti informaciją, naudingą kompetentingoms institucijoms tyrimo ir įrodinėjimo tikslais, susijusiais su tokiais klausimais kaip:

i) organizuotų nusikalstamų grupuočių tapatybę, pobūdį, narystę, struktūrą, vietą arba veiklą;

ii) ryšiai, įskaitant tarptautinius ryšius, su kitomis organizuotomis nusikalstamomis grupuotėmis;

iii) nusikaltimai, kuriuos padarė arba gali padaryti organizuotos nusikalstamos grupės;

b) teikti faktinę ir konkrečią pagalbą kompetentingoms institucijoms, kurios gali padėti atimti iš organizuotų nusikalstamų grupuočių išteklius arba nusikalstamu būdu įgytas pajamas.

2. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, apsvarsto, ar numatyti galimybę prireikus sušvelninti bausmę kaltinamajam, kuris iš esmės bendradarbiauja tiriant ar patraukiant baudžiamojon atsakomybėn šioje Konvencijoje numatytą nusikaltimą.

3. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, apsvarsto, ar pagal pagrindinius savo vidaus teisės principus numatyti galimybę suteikti imunitetą nuo baudžiamojo persekiojimo asmeniui, kuris iš esmės bendradarbiauja tiriant ar patraukiant baudžiamojon atsakomybėn šioje Konvencijoje numatytą nusikaltimą.

4. Tokių asmenų apsauga vykdoma šios Konvencijos 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

5. Tais atvejais, kai šio straipsnio 1 dalyje nurodytas asmuo, esantis vienoje valstybėje, šios Konvencijos Šalyje, gali iš esmės bendradarbiauti su kitos valstybės, šios Šalies, kompetentingomis institucijomis, atitinkamos valstybės, šios Konvencijos Šalys, gali apsvarstyti galimybę sudaryti susitarimus ar susitarimus pagal savo teisės aktai dėl galimo kitos valstybės, šios Konvencijos Šalies, šio straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodyto režimo suteikimo.

27 straipsnis.

Teisėsaugos bendradarbiavimas

1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, glaudžiai bendradarbiauja viena su kita pagal savo vidaus teisines ir administracines sistemas, siekdamos padidinti teisėsaugos priemonių veiksmingumą, kovojant su nusikaltimais, kuriems taikoma ši Konvencija. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, visų pirma imasi veiksmingų priemonių, kad:

a) stiprinti arba prireikus sukurti ryšių tarp jų kompetentingų institucijų, įstaigų ir tarnybų kanalus, siekiant užtikrinti patikimą ir greitą keitimąsi informacija apie visus nusikaltimų, kuriems taikoma ši Konvencija, aspektus, įskaitant tuos atvejus, kai atitinkamos valstybės, šios Konvencijos Šalys, mano, kad tai tinkama, sąsajas su kitų rūšių nusikalstama veikla;

b) bendradarbiauti su kitomis valstybėmis, šios Konvencijos Šalimis, atliekant tyrimus, susijusius su nusikaltimais, kuriems taikoma ši Konvencija, siekiant nustatyti:

i) asmenų, įtariamų dalyvavus tokiuose nusikaltimuose, tapatybę, vietą ir veiklą arba kitų susijusių asmenų buvimo vietą;

ii) nusikalstamu būdu gautų pajamų arba turto, gauto padarius tokius nusikaltimus, judėjimą;

iii) turto, įrangos ar kitų priemonių, naudojamų ar ketinamų naudoti darant tokius nusikaltimus, judėjimą;

c) reikalingų daiktų arba reikiamo medžiagų kiekio tiekimas, jei reikia, analizės ar tyrimo tikslais;

d) sudaryti palankesnes sąlygas veiksmingam jų kompetentingų institucijų, agentūrų ir tarnybų koordinavimui ir skatinti darbuotojų bei kitų ekspertų mainus, įskaitant ryšių palaikymo pareigūnų dislokavimą, jei atitinkamos valstybės, šios Konvencijos Šalys, sudaro dvišalius susitarimus arba susitarimus;

e) Keitimasis informacija su kitomis dalyvaujančiomis valstybėmis apie konkrečias organizuotų nusikalstamų grupuočių naudojamas priemones ir būdus, įskaitant, jei reikia, maršrutus ir transporto priemones, taip pat suklastotų tapatybės dokumentų, pakeistų ar suklastotų dokumentų arba kitų slėpimo priemonių naudojimą. jų veikla;

f) keitimąsi informacija ir administracinių bei kitų priemonių, kurių imamasi, siekiant anksti nustatyti šioje Konvencijoje numatytus pažeidimus, koordinavimą.

2. Siekdamos praktinio šios Konvencijos taikymo, valstybės, šios Konvencijos Šalys, apsvarsto galimybę sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus arba susitarimus dėl tiesioginio bendradarbiavimo tarp jų teisėsaugos institucijų, o tais atvejais, kai tokie susitarimai ar susitarimai jau egzistuoja, – jų pakeitimą. . Nesant tokių susitarimų ar susitarimų tarp atitinkamų valstybių, šios Konvencijos Šalių, Šalys gali laikyti šią Konvenciją abipusio teisėsaugos bendradarbiavimo, susijusio su nusikaltimais, kuriems taikoma ši Konvencija, pagrindu. Tam tikrais atvejais dalyvaujančios valstybės visapusiškai naudojasi susitarimais arba susitarimais, įskaitant tarptautinių ar regioninių organizacijų mechanizmus, siekdamos sustiprinti savo teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

3. Dalyvaujančios valstybės stengiasi bendradarbiauti pagal savo galimybes, siekdamos kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, vykdomu naudojant šiuolaikines technologijas.

28 straipsnis.

Informacijos apie organizuojamo pobūdžio rinkimas ir analizė

nusikalstamumą ir keitimąsi tokia informacija

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, pasikonsultavusi su mokslinių tyrimų bendruomene, svarsto galimybę atlikti organizuoto nusikalstamumo tendencijų savo teritorijoje analizę, organizuoto nusikalstamumo veikimo sąlygas, taip pat susijusių profesinių grupių ir naudojamų technologijų tyrimą. .

2. Dalyvaujančios valstybės svarsto galimybę tobulinti ir keistis analitinėmis žiniomis apie organizuotą nusikalstamumą tarpusavyje ir per tarptautines bei regionines organizacijas. Šiuo tikslu turėtų būti parengti ir prireikus naudojami bendri apibrėžimai, standartai ir metodika.

3. Kiekviena dalyvaujanti valstybė svarsto galimybę stebėti savo kovos su organizuotu nusikalstamumu politiką ir praktiką bei įvertinti jų veiksmingumą ir efektyvumą.

29 straipsnis.

Mokymai ir techninė pagalba

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, tiek, kiek būtina, įgyvendina, plėtoja arba tobulina specialias mokymo programas, skirtas teisėsaugos darbuotojams, įskaitant prokurorus, tyrėjus ir muitinės pareigūnus, taip pat kitus pareigūnus, atsakingus už nusikaltimų, kuriems taikomas 2007 m. ši konvencija.... Tokios programos gali apimti darbuotojų komandiravimą ir mainus. Tokios programos yra susijusios, visų pirma ir tiek, kiek leidžiama pagal vidaus teisę, su šiais klausimais:

a) nusikaltimų, kuriems taikoma ši Konvencija, prevencijos, nustatymo ir užkardymo metodus;

b) maršrutus ir priemones, kuriais naudojasi asmenys, įtariami prisidėję prie nusikaltimų, kuriems taikoma ši Konvencija, įskaitant tranzito valstybes, ir atitinkamų reagavimo priemonių;

c) stebėti kontrabandinių daiktų judėjimą;

d) nustatyti ir stebėti nusikalstamu būdu įgytų pajamų, turto, įrangos ar kitų nusikaltimų padarymo priemonių judėjimą ir tokių pajamų, turto, įrangos ar kitų nusikaltimų padarymo priemonių perdavimo, slėpimo ar slėpimo būdus, taip pat kovos su jais būdus. pinigų plovimas ir kiti finansiniai nusikaltimai;

e) įrodymų rinkimas;

f) kontrolės metodai laisvosios prekybos zonose ir laisvuosiuose uostuose;

g) moderni teisėsaugos įranga ir metodai, įskaitant elektroninį stebėjimą, kontroliuojamą pristatymą ir slaptas operacijas;

h) metodai, naudojami kovojant su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, vykdomu naudojant kompiuterius, telekomunikacijų tinklus ir kitas šiuolaikines technologijas; ir

i) metodai, naudojami aukoms ir liudytojams apsaugoti.

2. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, padeda viena kitai planuoti ir įgyvendinti mokslinių tyrimų ir mokymo programas, skirtas keistis patirtimi šio straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, ir šiuo tikslu taip pat naudojasi regioninėmis ir tarptautinėmis konferencijomis ir seminarais, skatinančiais bendradarbiavimas ir aptarimas abipusiai dominančiais klausimais, įskaitant specialias tranzito valstybių problemas ir poreikius.

3. Dalyvaujančios valstybės padeda teikti mokymus ir techninę pagalbą, kuri palengvins ekstradiciją ir savitarpio teisinę pagalbą. Toks mokymas ir techninė pagalba gali apimti užsienio kalbų mokymąsi, centrinių institucijų arba atitinkamas funkcijas atliekančių institucijų darbuotojų komandiravimą ir mainus.

4. Esamų dvišalių ir daugiašalių susitarimų ar susitarimų atveju dalyvaujančios valstybės prireikus labiau stengsis maksimaliai padidinti praktinės ir mokymo veiklos veiksmingumą tarptautinėse ir regioninėse organizacijose bei pagal kitus dvišalius ir daugiašalius susitarimus. arba susitarimai.

30 straipsnis.

Kitos priemonės: šios konvencijos įgyvendinimas

per ekonomikos plėtrą ir techninę pagalbą

1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, imasi priemonių, siekdamos sudaryti palankesnes sąlygas optimaliam šios Konvencijos įgyvendinimui, kiek įmanoma bendradarbiaudamos tarptautiniu mastu, atsižvelgdamos į neigiamas organizuoto nusikalstamumo pasekmes visai visuomenei, įskaitant tvarią plėtrą.

2. Dalyvaujančios valstybės, kiek įmanoma ir derindamos veiklą tarpusavyje bei su tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis, deda konkrečias pastangas, kad:

a) intensyvinti bendradarbiavimą įvairiais lygiais su besivystančiomis šalimis, siekiant sustiprinti šių šalių gebėjimus užkirsti kelią tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir su juo kovoti;

b) plečiant finansinę ir materialinę pagalbą siekiant paremti besivystančių šalių pastangas veiksmingai kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu ir padėti joms sėkmingai įgyvendinti šią Konvenciją;

c) techninės pagalbos teikimas besivystančioms ir pereinamosios ekonomikos šalims, siekiant padėti patenkinti jų poreikius, susijusius su šios Konvencijos įgyvendinimu. Šiuo tikslu valstybės, šios Konvencijos Šalys, stengiasi periodiškai pervesti pakankamai savanoriškų įnašų į Jungtinių Tautų finansinio mechanizmo sąskaitą, specialiai tam skirtą. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, taip pat gali konkrečiai apsvarstyti galimybę, vadovaudamosi savo vidaus teise ir šios Konvencijos nuostatomis, į pirmiau minėtą sąskaitą pervesti tam tikrą lėšų dalį arba atitinkamą nusikalstamu būdu įgytų pajamų ar turto, konfiskuoto pagal 2007 m. šios Konvencijos nuostatas;

d) skatinti ir įtikinti kitas valstybes ir finansines institucijas, jei reikia, prisijungti prie pastangų, kurių buvo imtasi pagal šį straipsnį, įskaitant besivystančių šalių aprūpinimą daugiau mokymo programų ir modernios įrangos, kuri padėtų joms pasiekti šio straipsnio tikslus. konvencija.

3. Kiek įmanoma, šios priemonės nepažeidžia esamų užsienio pagalbos įsipareigojimų arba kitų finansinio bendradarbiavimo susitarimų dvišaliu, regioniniu ar tarptautiniu lygiu.

4. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, gali sudaryti dvišalius ar daugiašalius susitarimus arba susitarimus dėl logistinės pagalbos, atsižvelgdamos į finansinius susitarimus, būtinus užtikrinti šioje Konvencijoje numatyto tarptautinio bendradarbiavimo veiksmingumą ir užkirsti kelią tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui, jį atskleisti ir su juo kovoti.

31 straipsnis.

Tarptautinis įspėjimas

organizuotas nusikalstamumas

1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, stengiasi plėtoti ir įvertinti nacionalinių projektų veiksmingumą ir nustatyti bei įgyvendinti geriausią praktiką ir politiką, skirtą tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijai.

2. Valstybės, kurios yra šios Konvencijos Šalys, stengiasi, vadovaudamosi pagrindiniais savo vidaus teisės principais, sumažinti esamas arba būsimas organizuotų nusikalstamų grupuočių galimybes veikti teisėtose nusikalstamu būdu įgytų pajamų naudojimo rinkose, taikydamos atitinkamas teisines, administracines ar kitas priemones. Tokios priemonės turėtų būti sutelktos į:

a) stiprinti teisėsaugos arba baudžiamojo persekiojimo institucijų ir atitinkamų privačių organizacijų, įskaitant įvairių ekonomikos sektorių, bendradarbiavimą;

b) Skatinti standartų ir procedūrų, skirtų viešųjų ir atitinkamų privačių organizacijų vientisumui užtikrinti, kūrimą, taip pat atitinkamų profesijų atstovų, ypač teisininkų, notarų, mokesčių konsultantų ir buhalterių, elgesio kodeksus;

c) organizuotų nusikalstamų grupuočių piktnaudžiavimo prevencija viešųjų pirkimų procedūromis ir valstybės institucijų išduodamomis subsidijomis bei licencijomis komercinei veiklai;

d) juridinių asmenų vykdomo organizuotų nusikalstamų grupuočių piktnaudžiavimo prevencija; tokios priemonės gali apimti:

i) viešo juridinių ir fizinių asmenų, dalyvaujančių steigiant, valdant ir finansuojant juridinius asmenis, registro sukūrimas;

ii) teismo sprendimu ar kitomis tinkamomis priemonėmis per pagrįstą laikotarpį suteikiant asmenims, nuteistiems už nusikaltimus, kuriems taikoma ši Konvencija, teisę eiti jų jurisdikcijoje registruotų juridinių asmenų direktorių pareigas;

(iii) Nacionalinio asmenų, netekusių teisės eiti juridinių asmenų vadovų pareigas, registro sukūrimas; ir

iv) keitimasis informacija, esančia šios dalies "d" i "ir" iii" punktuose nurodytuose registruose su kitų dalyvaujančių valstybių kompetentingomis institucijomis.

3. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, stengiasi palengvinti asmenų, nuteistų už nusikaltimus, kuriems taikoma ši Konvencija, reintegraciją į visuomenę.

4. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, stengiasi periodiškai vertinti esamas teisines priemones ir administracinę praktiką atitinkamais klausimais, siekdamos nustatyti jų pažeidžiamumą organizuotų nusikalstamų grupuočių piktnaudžiavimui.

5. Dalyvaujančios valstybės stengiasi prisidėti prie visuomenės supratimo apie tarptautinio organizuoto nusikalstamumo egzistavimą, priežastis ir pavojingumą bei jo keliamas grėsmes gilinimo. Atitinkama informacija apima informaciją apie priemones, skatinančias visuomenės dalyvavimą tokių nusikaltimų prevencijoje ir kontrolėje, ir prireikus gali būti skleidžiama per žiniasklaidą.

6. Kiekviena dalyvaujanti valstybė Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui praneša įstaigos ar įstaigų, kurios gali padėti kitoms dalyvaujančioms valstybėms plėtoti tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijos priemones, pavadinimą ir adresą.

7. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, prireikus bendradarbiauja tarpusavyje ir su atitinkamomis tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis plėtodamos ir skatindamos įgyvendinti šiame straipsnyje nurodytas priemones. Tai apima dalyvavimą tarptautiniuose projektuose, skirtuose tarptautinio organizuoto nusikalstamumo prevencijai, pavyzdžiui, gerinant sąlygas, lemiančias socialiai remtinų grupių pažeidžiamumą tarptautinių organizuoto nusikalstamumo grupuočių veiklai.

32 straipsnis.

Konvencijos šalių konferencija

1. Įsteigiama Konvencijos šalių konferencija, skirta sustiprinti valstybių, šios Konvencijos Šalių, gebėjimus kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu, taip pat skatinti ir peržiūrėti šios Konvencijos įgyvendinimą.

2. Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius sušaukia Šalių konferenciją ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šios Konvencijos įsigaliojimo. Šalių konferencija priima darbo tvarkos taisykles ir taisykles, reglamentuojančias šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytas veiklos rūšis (įskaitant taisykles dėl išlaidų, patirtų vykdant šią veiklą, apmokėjimo).

3. Šalių konferencija susitaria dėl mechanizmų, skirtų šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems tikslams pasiekti, įskaitant:

a) palengvinti valstybių, šios Konvencijos Šalių, veiklą pagal šios Konvencijos 29, 30 ir 31 straipsnius, įskaitant savanoriškų įnašų mobilizavimo palengvinimą;

b) palengvinti dalyvaujančių valstybių keitimąsi informacija apie tarptautinio organizuoto nusikalstamumo formas ir tendencijas, taip pat apie sėkmingus kovos su juo būdus;

c) bendradarbiavimas su atitinkamomis tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis, taip pat nevyriausybinėmis organizacijomis;

d) periodiškai peržiūrėti šios Konvencijos įgyvendinimą;

4. Šio straipsnio 3 dalies d ir e punktų tikslais Šalių konferencija gauna reikiamą informaciją apie priemones, kurių ėmėsi valstybės, šios Konvencijos Šalys, įgyvendindamos šią Konvenciją, ir apie sunkumus, su kuriais jos susidūrė tai įgyvendindamos. remiantis jų pateikta informacija ir taikant tokius papildomus peržiūros mechanizmus, kuriuos gali nustatyti Šalių konferencija.

5. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, teikia Šalių konferencijai informaciją apie savo programas, planus ir praktiką, taip pat apie teisines ir administracines priemones, skirtas šiai Konvencijai įgyvendinti, kaip reikalauja Šalių konferencija.

33 straipsnis.

Sekretoriatas

1. Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius teikia reikiamas sekretoriato paslaugas Konvencijos šalių konferencijai.

2. Sekretoriatas:

a) padeda Šalių konferencijai įgyvendinti šios Konvencijos 32 straipsnyje nurodytą veiklą, taip pat organizuoja Šalių konferencijos sesijas ir teikia joms reikiamas paslaugas;

b) paprašius, teikia pagalbą valstybėms, šios Konvencijos Šalims, teikiant informaciją Šalių konferencijai, kaip numatyta šios Konvencijos 32 straipsnio 5 dalyje; ir

c) Užtikrinti būtiną koordinavimą su kitų atitinkamų tarptautinių ir regioninių organizacijų sekretoriatais.

34 straipsnis.

Konvencijos įgyvendinimas

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, vadovaudamasi pagrindiniais savo nacionalinės teisės principais, imasi būtinų priemonių, įskaitant teisines ir administracines priemones, kad užtikrintų savo įsipareigojimų pagal šią Konvenciją įgyvendinimą.

2. Nusikaltimai, nustatyti pagal šios Konvencijos 5, 6, 8 ir 23 straipsnius, pripažįstami nusikaltimais kiekvienos valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisėje, neatsižvelgiant į tarptautinio pobūdžio elementus arba su organizuotos nusikalstamos grupės dalyvavimu, kaip nurodyta. šios Konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje.. nebent pagal šios Konvencijos 5 straipsnį būtinas dalyvavimo organizuotoje nusikalstamoje grupėje požymis.

3. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali imtis griežtesnių arba griežtesnių priemonių, nei numatyta šioje Konvencijoje, siekdama užkirsti kelią tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir su juo kovoti.

35 straipsnis.

Ginčų sprendimas

1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, siekia ginčus dėl šios Konvencijos aiškinimo ar taikymo išspręsti derybomis.

2. Bet koks dviejų ar daugiau valstybių, šios Konvencijos Šalių, ginčas dėl šios Konvencijos aiškinimo ar taikymo, kuris negali būti išspręstas derybomis per pagrįstą laikotarpį, vienos iš šių valstybių, šios Konvencijos Šalių, prašymu perduodamas spręsti arbitražui. Jei per šešis mėnesius nuo prašymo kreiptis į arbitražą dienos šios valstybės, šios Konvencijos Šalys, negali susitarti dėl arbitražo organizavimo, bet kuri iš šių valstybių, šios Konvencijos Šalių, gali perduoti ginčą Tarptautiniam Teisingumo Teismui, pateikdama prašymą pagal 2014 m. teismas.

3. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, pasirašydama, ratifikuodama, priimdama ar patvirtindama šią Konvenciją arba prie jos prisijungdama, gali pareikšti, kad ji nelaiko savęs saistoma šio straipsnio 2 dalies nuostatų. Kitos dalyvaujančios valstybės nėra saistomos šio straipsnio 2 dalies nuostatų jokiai tokią išlygą padariusią valstybę, šios Konvencijos Šalį, atžvilgiu.

4. Bet kuri valstybė, šios Konvencijos Šalis, padariusi išlygą pagal šio straipsnio 3 dalį, gali bet kada ją atšaukti, pateikdama pranešimą Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

36 straipsnis

Pasirašymas, ratifikavimas, priėmimas, patvirtinimas

ir prisijungimas

1. Šią Konvenciją visos valstybės gali pasirašyti nuo 2000 m. gruodžio 12 d. iki 15 d. Palerme, Italijoje, o vėliau – Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke iki 2002 m. gruodžio 12 d.

2. Šią Konvenciją taip pat gali pasirašyti regioninės ekonominės integracijos organizacijos, jei bent viena iš tokios organizacijos valstybių narių pasirašė šią Konvenciją pagal šio straipsnio 1 dalį.

3. Ši Konvencija turi būti ratifikuota, priimta arba patvirtinta. Ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentai deponuojami Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui. Regioninė ekonominės integracijos organizacija gali deponuoti savo ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentą, jei taip padarė bent viena iš jos valstybių narių. Šiame ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumente tokia organizacija deklaruoja savo kompetencijos sritį šios Konvencijos reglamentuojamais klausimais. Tokia organizacija taip pat informuoja depozitarą apie visus atitinkamus pasikeitimus savo kompetencijos srityje.

4. Prie šios Konvencijos gali prisijungti bet kuri valstybė arba bet kuri regioninė ekonominės integracijos organizacija, kurios bent viena iš valstybių narių yra šios Konvencijos Šalis. Prisijungimo dokumentai deponuojami Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui. Prisijungusi regioninė ekonominės integracijos organizacija deklaruoja savo kompetencijos sritis šios Konvencijos reglamentuojamais klausimais. Tokia organizacija taip pat informuoja depozitarą apie visus atitinkamus pasikeitimus savo kompetencijos srityje.

37 straipsnis.

Ryšys su protokolais

1. Ši Konvencija gali būti papildyta vienu ar keliais protokolais.

2. Valstybė arba regioninė ekonominės integracijos organizacija, norėdama tapti protokolo šalimi, taip pat turi būti šios Konvencijos šalimi.

3. Valstybė, šios Konvencijos Šalis, nėra saistoma protokolo, nebent ji tampa protokolo šalimi pagal jo nuostatas.

4. Bet kuris šios Konvencijos protokolas turi būti aiškinamas kartu su šia Konvencija, atsižvelgiant į to protokolo tikslą.

38 straipsnis.

Įsigaliojimas

1. Ši Konvencija įsigalioja devyniasdešimtą dieną po keturiasdešimtojo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumento deponavimo. Taikant šią dalį, bet kokios tokios chartijos ar dokumentai, kuriuos deponavo regioninė ekonominės integracijos organizacija, nelaikomi tos organizacijos valstybių narių deponuotų chartijų ar dokumentų papildais.

2. Kiekvienai valstybei ar regioninei ekonominės integracijos organizacijai, kuri ratifikuoja, priima, patvirtina šią Konvenciją arba prie jos prisijungia po to, kai deponuojamas keturiasdešimtasis ratifikavimo arba tokio poveikio dokumentas, ši Konvencija įsigalioja trisdešimtą dieną nuo tokį depozitą.valstybė ar organizacija atitinkamą laišką ar dokumentą.

39 str

Pataisos

1. Praėjus penkeriems metams nuo šios Konvencijos įsigaliojimo, valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali pasiūlyti pataisą ir perduoti ją Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, kuris vėliau perduos siūlomą pataisą valstybėms, šios Konvencijos Šalims, ir Šalių konferencijai. Konventui svarstyti ir imtis veiksmų dėl pasiūlymo. Šalių konferencija stengiasi pasiekti bendrą sutarimą dėl kiekvieno pakeitimo. Jei visos pastangos pasiekti sutarimą buvo išnaudotos ir susitarimo nepasiekta, kraštutiniu atveju pakeitimui reikalinga dviejų trečdalių šalių konferencijos posėdyje dalyvaujančių ir balsuojančių valstybių, kurios yra šios Konvencijos Šalys, daugumos.

2. Regioninės ekonominės integracijos organizacijos savo kompetencijai priklausančiais klausimais naudojasi savo teise balsuoti pagal šį straipsnį, turėdamos tiek balsų, kiek jų valstybių narių yra šios Konvencijos šalys. Tokios organizacijos nesinaudoja savo balsavimo teise, jei jų valstybės narės naudojasi savo teise, ir atvirkščiai.

3. Pakeitimą, priimtą pagal šio straipsnio 1 dalį, valstybės, šios Konvencijos Šalys, turi ratifikuoti, priimti arba patvirtinti.

4. Pagal šio straipsnio 1 dalį priimtas pakeitimas valstybės, šios Konvencijos Šalies atžvilgiu, įsigalioja po devyniasdešimties dienų nuo tos dienos, kai ji deponavo Jungtinių Tautų Organizacijos Generaliniam Sekretoriui ratifikavimo, priėmimo arba patvirtinimo dokumentą. tokia pataisa.

5. Kai pakeitimas įsigalioja, jis tampa privalomas toms valstybėms, kurios yra šios Konvencijos Šalys, išreiškusios sutikimą būti jo saistomos. Kitos valstybės, šios Konvencijos Šalys, ir toliau yra saistomos šios Konvencijos nuostatų ir visų ankstesnių pataisų, kurias jos ratifikavo, priėmė ar patvirtino.

40 straipsnis.

Denonsavimas

1. Valstybė, šios Konvencijos Šalis, gali denonsuoti šią Konvenciją, raštu pranešdama Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui. Toks denonsavimas įsigalioja praėjus vieneriems metams nuo tos dienos, kai Generalinis sekretorius gauna pranešimą.

2. Regioninė ekonominės integracijos organizacija nustoja būti šios Konvencijos šalimi, kai visos jos valstybės narės denonsuoja šią konvenciją.

3. Šios Konvencijos denonsavimas pagal šio straipsnio 1 dalį reiškia visų jos protokolų denonsavimą.

41 straipsnis.

Depozitoriumas ir kalbos

1. Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius yra paskirtas šios Konvencijos depozitaru.

2. Šios Konvencijos originalas, kurio tekstai arabų, kinų, anglų, prancūzų, rusų ir ispanų kalbomis yra autentiški, deponuojamas Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti įgaliotieji atstovai, būdami tam tinkamai įgalioti atitinkamų vyriausybių, pasirašė šią Konvenciją.

(Parašai)

Asociacija padeda teikti medienos pardavimo paslaugas: konkurencingomis kainomis nuolat. Medienos gaminiai yra puikios kokybės.

JT konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą

Priimta 2000 m. lapkričio 15 d. Generalinės Asamblėjos rezoliucija 55/25.

1 straipsnis Tikslas

Šios Konvencijos tikslas – skatinti bendradarbiavimą siekiant geriau užkirsti kelią tarptautiniam organizuotam nusikalstamumui ir su juo kovoti.

2 straipsnis Sąlygos

Šios Konvencijos tikslais:

a) „organizuota nusikalstama grupė“ – struktūrizuota trijų ar daugiau asmenų grupė, egzistuojanti tam tikrą laikotarpį ir veikianti kartu, kad padarytų vieną ar daugiau sunkių nusikaltimų ar nusikaltimų, nustatytų pagal šią Konvenciją, siekdama tiesiogiai ar netiesiogiai gauti . , finansinės ar kitos materialinės naudos;

b) „sunkus nusikaltimas“ – tai nusikaltimas, už kurį baudžiama ne trumpesne kaip ketverių metų laisvės atėmimo bausme arba griežtesne bausme;

c) „struktūrizuota grupė“ – tai grupė, kuri neatsitiktinai buvo suformuota tiesioginiam nusikaltimui padaryti ir kurioje jos narių vaidmenys nėra formaliai apibrėžti, nenurodytas tolesnis narystės pobūdis arba sukurta pažangi struktūra;

d) turtas – bet koks materialus ar nematerialus, kilnojamas ar nekilnojamasis turtas, išreikštas daiktais arba teisėmis, taip pat teisiniai dokumentai ar aktai, patvirtinantys teisę į tokį turtą arba jo dalį;

f) „pajamos iš nusikalstamos veikos“ – tai bet koks turtas, tiesiogiai ar netiesiogiai įgytas arba gautas padarius bet kokį nusikaltimą;

f) areštas arba areštas – laikinas draudimas perduoti, pertvarkyti, perleisti turtą ar perkelti turtą arba laikinai perimti tokį turtą arba laikinai jį kontroliuoti teismo ar kito asmens nurodymu. kompetentinga institucija;

g) „konfiskavimas“ – teismo ar kitos kompetentingos institucijos nurodymu visam laikui atimamas turtas;

h) „preliminarus nusikaltimas“ – tai bet koks nusikaltimas, iš kurio gautos pajamos, dėl kurių gali būti padarytos šios Konvencijos 6 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos;

i) „kontroliuojamas pristatymas“ – tai būdas, leidžiantis eksportuoti, gabenti arba įvežti neteisėtas ar įtartinas siuntas į vienos ar kelių valstybių teritoriją, žinant ir prižiūrint jų kompetentingoms institucijoms, siekiant ištirti nusikaltimą ir nustatyti susijusius asmenis. padarius šį nusikaltimą;

j) „regioninės ekonominės integracijos organizacija“ – organizacija, sudaryta iš regiono suverenių valstybių, kuriai jos valstybės narės perdavė įgaliojimus šios Konvencijos reglamentuojamais klausimais ir kuri pagal savo vidaus procedūras yra tinkamai įgaliota pasirašyti, ratifikuoti , priimti, patvirtinti arba prisijungti prie šios Konvencijos; šios Konvencijos nuorodos į „valstybes, šios Konvencijos Šalys“ reiškia tokias organizacijas pagal jų kompetenciją.

3 straipsnis Taikymo sritis

1. Ši Konvencija, jei joje nenurodyta kitaip, taikoma prevencijai, tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui, susijusiems su:

a) nusikaltimų, nustatytų pagal šios Konvencijos 5, 6, 8 ir 23 straipsnius, ir

b) sunkius nusikaltimus, kaip apibrėžta šios Konvencijos 2 straipsnyje, jeigu šie nusikaltimai yra tarptautinio pobūdžio ir yra padaryti dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei.

2. Taikant šio straipsnio 1 dalį, nusikaltimas yra tarptautinio pobūdžio, jeigu:

a) jis buvo įvykdytas daugiau nei vienoje valstybėje;

b) jis padarytas vienoje valstybėje, bet didelė jo rengimo, planavimo, vadovavimo ar kontrolės dalis vyksta kitoje valstybėje;

c) jis buvo įvykdytas vienoje valstybėje, bet dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei, kuri vykdo nusikalstamą veiklą daugiau nei vienoje valstybėje; arba

d) jis buvo padarytas vienoje valstybėje, bet reikšmingi jo padariniai atsiranda kitoje valstybėje.

4 straipsnis Suvereniteto apsauga

1. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, įgyvendina savo įsipareigojimus pagal šią Konvenciją, vadovaudamosi valstybių suverenios lygybės ir teritorinio vientisumo principais bei nesikišimo į kitų valstybių vidaus reikalus principu.

2. Jokia šios Konvencijos nuostata nesuteikia valstybei, šios Konvencijos Šaliai, teisės kitos valstybės teritorijoje vykdyti jurisdikciją ir vykdyti funkcijas, kurios pagal jos vidaus teisę priklauso išimtinai tos kitos valstybės valdžios institucijų kompetencijai.

5 straipsnis Dalyvavimo organizuotoje nusikalstamoje grupėje kriminalizavimas

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, imasi įstatymų leidžiamųjų ir kitų priemonių, kurių gali prireikti, kad nusikalstama veika būtų pripažinta toliau nurodyta tyčia:

a) abi ar viena iš šių veikų, nepriskiriant jų pasikėsinimui padaryti nusikaltimą ir neatsižvelgiant į faktinį nusikalstamos veikos padarymą:

i) sąmokslas su vienu ar keliais asmenimis dėl sunkaus nusikaltimo, kurio tikslas yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su finansinės ar kitokios materialinės naudos gavimu, ir, jei tai numatyta vidaus įstatyme, taip pat manoma, kad viena iš nusikaltimo šalių sąmokslas iš tikrųjų atliko bet kokius veiksmus, siekdamas įgyvendinti šį slaptą susitarimą arba organizuotos nusikalstamos grupės dalyvavimą;

ii) asmens, kuris žinodamas apie organizuotos nusikalstamos grupės tikslą ir bendrą nusikalstamą veiklą arba ketinimą daryti atitinkamus nusikaltimus, aktyviai dalyvauja:

a. organizuotos nusikalstamos grupės nusikalstama veikla;

b. kitos rūšies organizuotos nusikalstamos grupės veikla, žinant, kad jos dalyvavimas prisidės prie minėto nusikalstamo tikslo siekimo;

b) sunkaus nusikaltimo, įvykdyto dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei, organizavimas, vadovavimas, padėjimas, bendrininkavimas, palengvinimas arba patarimas jam.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sąmoningumas, tyčia, tyčia, tikslas ar sąmokslas gali būti nustatytas iš objektyvių faktinių bylos aplinkybių.

3. Valstybės, šios Konvencijos Šalys, kurių vidaus teisė numato organizuotos nusikalstamos grupės dalyvavimą nusikalstamose veikose, nustatytose pagal šio straipsnio 1 dalies a punkto i papunktį, užtikrina, kad jų vidaus teisėje visi nusikaltimai būtų klasifikuojami kaip sunkūs nusikaltimai. padaryta dalyvaujant organizuotoms nusikalstamoms grupuotėms. Tokios valstybės, šios Konvencijos Šalys, taip pat valstybės, šios Konvencijos Šalys, kurių vidaus teisė, kaip šio straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje nustatytų nusikaltimų dalis, numato faktinį sąmokslo veiksmą, apie tai praneša sekretoriui, Organizacijos generolas. Jungtinės Tautos, kai jos pasirašo šią Konvenciją arba kai deponuoja ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą.

6 straipsnis Baudžiamasis už nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimą

1. Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, vadovaudamasi pagrindiniais savo nacionalinės teisės principais, imasi įstatymų leidžiamųjų ir kitų priemonių, kurių gali prireikti, kad būtų pripažintos nusikalstamos veikos, kai jos padarytos tyčia:

i) nuosavybės konvertavimas arba perdavimas, jei žinoma, kad toks turtas sudaro pajamas iš nusikalstamos veikos, siekiant nuslėpti ar nuslėpti nusikalstamą to turto šaltinį arba padėti bet kuriam asmeniui, susijusiam su pirminiu nusikaltimu, išvengti atsakomybės. už savo darbus;

ii) tikrojo pobūdžio, šaltinio, vietos, disponavimo būdo, judėjimo, teisių į turtą ar jo nuosavybės slėpimą arba nuslėpimą, jeigu žinoma, kad toks turtas yra nusikalstamu būdu įgytos pajamos;

b) atsižvelgiant į pagrindinius jų teisinės sistemos principus:

i) turto įgijimas, turėjimas ar naudojimas, jeigu gavimo metu buvo žinoma, kad toks turtas yra nusikalstamu būdu įgyta nauda;

(ii) dalyvavimas darant, dalyvavimas darant nusikaltimus arba sąmokslas padaryti bet kurį iš šiame straipsnyje nustatytų nusikaltimų, pasikėsinimas tai padaryti, taip pat padėjimas, kurstymas, palengvinimas arba patarimas tai padaryti.

2. Įgyvendinant arba taikant šio straipsnio 1 dalį:

a) Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, stengiasi taikyti šio straipsnio 1 dalį pačiam plačiausiam pagrindinių nusikaltimų spektrui;

b) Kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, į pagrindinius nusikaltimus įtraukia visus sunkius nusikaltimus, kaip apibrėžta šios Konvencijos 2 straipsnyje, ir nusikaltimus, kaip tokie nustatyti šios Konvencijos 5, 8 ir 23 straipsniuose. Kai valstybių, šios Konvencijos Šalių, teisės aktuose yra konkrečių pirminių nusikaltimų sąrašas, jis apima bent jau platų nusikaltimų, susijusių su organizuotų nusikalstamų grupuočių veikla, spektrą;

c) b punkto tikslais pirminiai nusikaltimai apima nusikaltimus, padarytus atitinkamos valstybės, šios Konvencijos Šalies, jurisdikcijoje ir už jos ribų. Tačiau nusikaltimai, padaryti už valstybės, šios Konvencijos Šalies, jurisdikcijos ribų, laikomi pirminiais nusikaltimais tik tuo atveju, jei atitinkama veika yra baudžiama pagal valstybės, kurioje ji buvo padaryta, vidaus teisę ir būtų baudžiama pagal valstybės, šios Konvencijos Šalies, vidaus teisę. kurioje šis straipsnis yra įgyvendinamas ar taikomas, jei tai buvo padaryta jame;

2000 11 15 Jungtinių Tautų konvencija prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (Palermo konvencija).

Nagrinėjamas tarptautinis teisės aktas atskleidžia nemažai sąvokų, susijusių su tarptautinių organizuotų nusikalstamų grupuočių pajamų legalizavimu.

Art. Konvencijos 2 straipsnyje apibrėžiama sąvoka „pajamos iš nusikalstamos veikos“. Tai bet koks turtas, tiesiogiai ar netiesiogiai įgytas arba gautas padarius bet kokį nusikaltimą. Tame pačiame straipsnyje kalboje minima nemažai sąvokų, svarbių pinigų plovimo požymiams atskleisti, tarp jų ir „predikacinis nusikaltimas“, t.y. bet koks nusikaltimas, dėl kurio gautos pajamos, dėl kurių gali būti padarytos Konvencijoje nurodytos nusikalstamos veikos.

Svarbus dalykas, susijęs su kova su pinigų plovimu kaip tarptautiniu nusikaltimu, yra 1 str. Konvencijos 3 str., apibrėžiančio tarptautinio nusikaltimo požymius:

• a) jis buvo įvykdytas daugiau nei vienoje valstybėje;
• b) jis buvo padarytas vienoje valstybėje, tačiau reikšminga jo rengimo, planavimo, vadovavimo ar kontrolės dalis vyksta kitoje valstybėje;
• c) tai padaryta vienoje valstybėje, bet dalyvaujant organizuotai nusikalstamai grupei, vykdančiai nusikalstamą veiklą daugiau nei vienoje valstybėje;
• d) jis buvo padarytas vienoje valstybėje, bet reikšmingi jo padariniai atsiranda kitoje valstybėje.

Nusikalstamų pajamų legalizavimas (plovimas) visiškai priskiriamas tarptautinio nusikaltimo požymiams, remiantis dokumente nurodytomis nuostatomis.

Visų pirma pinigų plovimo veikla dažnai yra daugiapakopė ir apima daugiau nei vieną valstybę. Organizuotos nusikalstamos grupuotės pinigų plovimo tikslais naudoja daugiau nei vienos valstybės finansines struktūras. Iš nusikalstamos veikos gautos lėšos naudojamos naujiems nusikaltimams daryti, pastarąjį dešimtmetį ši tendencija ypač išryškėjo kalbant apie terorizmą, kuris dažnai vykdomas su pagrindine nusikalstama veikla neturinčios valstybės ar valstybių teritorijoje.

Neįmanoma nepaminėti ir trečiojo tarptautinio nusikalstamumo požymio, pagal kurį tokia pripažįstama organizuotų nusikalstamų grupuočių, veikiančių ne vienoje valstybėje, veikla. Organizuotų nusikalstamų grupuočių veikimas neįmanomas neplovus iš jų neteisėtos veiklos gautų pajamų, o jų buvimas kelių valstybių teritorijoje iš tikrųjų reiškia tarptautinį pinigų plovimo pobūdį.

Konvencijos 6 straipsnis nustato nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimo kriminalizavimo pagrindą, visų pirma nurodo, kad kiekviena valstybė, šios Konvencijos Šalis, vadovaudamasi pagrindiniais savo vidaus teisės principais, imasi tokių teisėkūros ir kitų priemonių, kurios Nusikalstamais nusikaltimais būtina pripažinti šias veikas, kai jos padarytos tyčia:

• a) nuosavybės konvertavimas arba perdavimas, jei žinoma, kad toks turtas yra nusikalstamu būdu gautas turtas, siekiant nuslėpti ar nuslėpti nusikalstamą to turto šaltinį arba padėti bet kuriam asmeniui, dalyvaujančiam padarant pirminį nusikaltimą, kad jis galėtų vengia atsakomybės už savo poelgius;
• b) tikrojo pobūdžio, šaltinio, vietos, disponavimo būdo, judėjimo, teisių į turtą ar jo priklausymą nuslėpimas ar nuslėpimas, jeigu žinoma, kad toks turtas yra nusikalstamu būdu įgytos pajamos.

Atsižvelgiant į pagrindinius jų teisės sistemos principus:

• a) turto įgijimas, turėjimas ar naudojimas, jeigu jo gavimo metu buvo žinoma, kad toks turtas yra nusikalstamu būdu įgytos pajamos;
• b) dalyvavimas, bendrininkavimas ar sąmokslas, siekiant padaryti bet kurį pagal šį straipsnį pripažintą nusikaltimą, pasikėsinimas tai padaryti, taip pat padėjimas, bendrininkavimas, padėjimas arba patarimas jį padaryti.

Tarp kovos su tarptautiniais nusikaltimais priemonių yra šios:

• 1. Kiekviena dalyvaujanti valstybė:
  • - nustato išsamią vidaus reguliavimo ir priežiūros tvarką bankams ir nebankinėms finansų įstaigoms, taip pat, jei reikia, kitoms institucijoms, kurios yra ypač pažeidžiamos pinigų plovimo, pagal savo kompetenciją, siekiant užkirsti kelią visų formų pinigų plovimui ir jį nustatyti. lėšos, o toks režimas grindžiamas reikalavimais nustatyti kliento tapatybę, vesti apskaitą ir teikti informaciją apie įtartinus sandorius;
  • - Užtikrina, kad administracinės, reguliavimo, teisėsaugos ir kitos institucijos, dalyvaujančios kovojant su pinigų plovimu (įskaitant teismines institucijas, kai tai atitinka vidaus teisę), galėtų bendradarbiauti ir keistis informacija nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu pagal sąlygas, nustatytas jos vidaus teisės aktuose. , ir šiuo tikslu svarsto galimybę įsteigti finansinės žvalgybos padalinį, kuris veiktų kaip nacionalinis informacijos apie galimus pinigų plovimo atvejus rinkimo, analizės ir skleidimo centras.
• 2. Dalyvaujančios valstybės apsvarsto galimų priemonių taikymą, siekdamos nustatyti ir kontroliuoti grynųjų pinigų ir susijusių apyvartinių priemonių judėjimą per jų sienas, laikydamasi apsaugos priemonių, užtikrinančių tinkamą informacijos naudojimą ir nesudarant jokių kliūčių. Tokios priemonės gali apimti reikalavimą asmenims ir įmonėms pranešti apie didelių grynųjų pinigų sumų tarptautinius pervedimus ir susijusių apyvartinių priemonių pervedimus.

Tarp pagrindinių Konvencijoje numatytų priemonių yra ir konfiskavimo priemonės. Art. Konvencijos 13 straipsnyje nurodytos pagrindinės tarptautinio bendradarbiavimo konfiskavimo tikslais kryptys. Visų pirma teigiama, kad valstybė, šios Konvencijos Šalis, gavo iš kitos valstybės, šios Konvencijos Šalies, kurios jurisdikcijai priklauso nusikalstama veika, kuriai taikoma Konvencija, prašymą konfiskuoti Konvencijoje nurodytas nusikalstamu būdu įgytas pajamas, turtą, įrangą ar kt. jos teritorijoje esančiais nusikaltimų padarymo būdais, kiek įmanoma pagal jos vidaus teisės sistemą:

• - perduoda šį prašymą savo kompetentingoms institucijoms, kad gautų nutarimą konfiskuoti ir, jei toks nutarimas priimtas, jį vykdo;
• - išsiunčia savo kompetentingoms institucijoms prašančiosios valstybės, šios Konvencijos Šalies, teritorijoje teismo išduotą nutarimą konfiskuoti, kad būtų įvykdytas prašyme nurodyta apimtis ir ta apimtis, kuri yra susijusi su nusikalstamu būdu gautomis pajamomis, esančiomis prašomoji valstybė, šios Konvencijos Šalis, turtas, įranga ar kitos nusikaltimų padarymo priemonės.

Tarptautinė konvencija dėl kovos su terorizmo finansavimu yra dar vienas tarptautinis teisinis dokumentas, į kurį reikia atsižvelgti kalbant apie nusikalstamu būdu įgytų pajamų plovimą. Šiame akte išvardytos priemonės, skirtos kovai su terorizmo, įskaitant nusikalstamu būdu įgytas pajamas, finansavimu.

Taigi šiuo metu egzistuoja tarptautinių aktų sistema, kuri sudaro pagrindą kovai su pinigų plovimu viršnacionaliniu lygmeniu. Šią sistemą sudaro dvi aktų grupės: specialieji aktai kovos su pinigų plovimu srityje; dokumentai, netiesiogiai susiję su kova su nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimu (plovimu).

• Tarptautinių sutarčių biuletenis. 2003. Nr.5.