Putina un Trampa drauga radinieki tika arestēti. Bet Izraēlas Organizētās noziedzības apkarošanas birojam nav nekādas atšķirības, kurš stāv aiz likumpārkāpēja. Gluži pretēji, ja seja ir lielāka, tad būs vairāk trokšņa.
Izraēla pirmdien aizturēja sešus aizdomās turamos par dimantu kontrabandu vairāk nekā 80 miljonu ASV dolāru vērtībā un aizturēja nedēļu. Kontrabandas krimināllietu, kā izrādījās, Izraēlas policija un nodokļu iestādes izmeklēja jau gadu. Otrdien Rishon LeZion pilsētas tiesa atļāva publicēt viņu vārdus. Starp arestētajiem bija padomju izcelsmes Izraēlas miljardiera Ļeva (Levija) Levijeva dēls Zvulons Levijevs, viņa brālis Moše Levijevs, kā arī trīs Levijevam piederošās kompānijas LLD Diamonds darbinieki.
Ļevs Ļevjevs ir PSRS dzimtene, viens no bagātākajiem Izraēlas cilvēkiem un daudzu aktīvu īpašnieks Krievijā un visā pasaulē, kurš nopelnījis bagātību dimantu ieguvē, tirdzniecībā un griešanas jomā. Ļevjeva vārds, kurš bieži tiek dēvēts par "dimantu karali", parādījās vairākās publikācijās par Donalda Trampa sakariem ar Krieviju, un viņa uzņēmums parādījās "Magņitska lietā".
Kurjeri ķīpās
Trešdien, 7.novembrī, šajā lietā turpinājās aizdomās turamo personu aizturēšana. Policija ieradās pie vēl trim LLD Diamonds darbiniekiem, un visi aizturētie tika pārmeklēti. Turklāt tika arestēti Ļeva Levijeva Izraēlas aktīvi vairāku miljonu dolāru vērtībā: viņa villa un dimanti, kas tika atrasti LLD Diamonds birojos Dimantu biržas ēkā netālu no Telavivas.
Saskaņā ar oficiāli publicētajām aizdomām, Izraēlas pilsonis, vienas no Levijevas Krievijas dimantu pārstrādes rūpnīcām darbinieks, pirms sešiem mēnešiem mēģinājis Izraēlā ievest dārgakmeņus 270 000 dolāru vērtībā. Lai to izdarītu, viņš esot izmantojis “atgrieztā izraēlieša” (“toshav hozer”) statusu: Izraēla sniedz vairākas priekšrocības repatriantiem, kuri saņēmuši Izraēlas pilsonību saskaņā ar “Atgriešanās likumu”, bet pēc tam atstājuši valsti un vismaz vairākus gadus dzīvojuši ārzemēs, ja viņi atgrieztos valstī uz pastāvīgu dzīvi. Šīs priekšrocības ietver muitas nodokļus par personīgā īpašuma importu. Čemodānu ar dimantiem, kā ziņo Izraēlas mediji, atsaucoties uz nenosauktiem avotiem policijā, muitas darbinieki konfiscēja, kad tā īpašnieks mēģināja iziet cauri “zaļajam koridoram”, nedeklarējot ievestās preces.
Turklāt policijai ir aizdomas, ka kontrabandas shēmā, kas pastāv pēdējos 16 gadus, bija iesaistīti ebreju reliģisko skolu audzēkņi - ješivas, kas arī veda dimantus no Krievijas uz Izraēlu, iespējams, tāpēc, ka reliģiskie ebreji ar Izraēlas pasēm radīja mazākas aizdomas muitas ierēdņi.
Bet tas vēl nav viss: saskaņā ar policijas specvienības “Lahav 433” datiem, kas izmeklē šo lietu (tā ir pazīstama kā “Izraēlas FIB” un izmeklē visspilgtākās ar organizēto noziedzību saistītās lietas, tostarp korupcijas lietu pret premjerministru Izraēlas Benjamin Netanjahu), daļa no šādā veidā Izraēlā importētajiem dārgakmeņiem tika iegūta Āfrikā, valstīs, no kurām dimantu iegādi aizliedz starptautiskās konvencijas.
Šādus dimantus bieži sauc par “asins” dimantiem, jo to pārdošanas naudu, visticamāk, var izmantot militāru konfliktu finansēšanai. Šīm konvencijām pievienojusies arī Krievija, tāpēc, ja Izraēlas policijas aizdomas izrādīsies pamatotas, tas nozīmēs, ka Krievijas muita nez kāpēc cauri robežai ir laidusi dimantus, kuru ievešana valstī bija stingri aizliegta.
Bērnība, pusaudža gadi, jaunība
Ļevs Avnerovičs Levijevs dzimis 1956. gadā Taškentā, Buhārijas ebreju ģimenē. Viņa tēvs Avners Levijevs bija Ļubavičas hasidisma piekritējs; viņa vectēvs 1949. gadā tika arestēts par ebreju reliģisko tradīciju veicināšanu un uz 25 gadiem izsūtīts uz Sibīriju. Saskaņā ar dažiem avotiem Levjeva tēvs bija valsts antikvariāta vadītājs; saskaņā ar citu versiju viņš bija pilsētas universālveikala direktora vietnieks. Kā savā grāmatā “Uzņēmējdarbība ebreju veidā” raksta izraēliešu rakstnieks Pīters Ļukimsons, Levijeva tēvs viņu audzināja stingrās ebreju pareizticīgo tradīcijās, piemēram, viņš mācīja viņam vienmēr valkāt kipu, par ko Ļevs vairākkārt tika sodīts ar savu pretošanos. Semītiski vienaudži.
Levijevu ģimene bija turīga, taču tajā pašā laikā vadīja diezgan pieticīgu dzīvesveidu, palīdzot citiem kopienas locekļiem - cita starpā Avners Levijevs Buhārijas ebrejiem samaksāja “naudas sodu”, kas bija jāmaksā padomju pilsoņiem, kuri emigrēja uz Izraēlu. iestādēm par PSRS iegūto izglītību - aptuveni 1000 rubļu
Hasidīmi sinagogā, ebreju Jaunais gads ("Rosh Hashanah") Umanā, Ukrainā
Ļevjevs pirmo naudu nopelnījis, raksta Ļukimsons, pēc jaunākā brāļa piedzimšanas: viņš uzkāpis uz velosipēda un sācis apceļot radus, no kuriem katrs viņam iedeva rubli vai divus par labām ziņām. Par uzkrāto summu viņš no sava tēva paziņas, noliktavas pārziņa veikalā esot iegādājies importa lietusmēteļus un pēc tam pārdevis tālāk par 2-3 reizes dārgāk. Cita leģenda vēsta, ka Ļevjevs rītausmā vācis pudeles pilsētas parkos, tādējādi nopelnot no 80 līdz 120 rubļiem mēnesī – vairāk nekā viņa skolotāji.
1968. gadā Avners Levijevs nosūtīja savu dēlu uz Ļubavičas Hasidima pazemes ješivu Samarkandā, kur viņš brīvajā laikā turpināja pelnīt naudu: salaboja un pārdeva tālāk salūzušos velosipēdus un mopēdus, kā arī ieguldīja ieņēmumus modernu un deficītu preču iegādē. “zem letes”, ko viņš pēc tam pārdeva tālāk. Tas nekādi neietekmēja viņa studijas - 2001. gada rakstā “Ļevajevs un tukšums”, kas publicēts Āzijas un Eiropas studiju sabiedriskā fonda tīmekļa vietnē, teikts, ka jau 13 gadu vecumā Levievs “kļuva Taškentas ebreji ir slaveni ar savām spējām iknedēļas Toras daļu interpretēt ebreju valodā.
Tajā pašā rakstā sniegta Ļevjevam ne pati tīkamākā, bet arī no citiem avotiem neapstiprināta versija, kāpēc viņa ģimenei 1971. gadā bija jārepatriējas no PSRS uz Izraēlu. Iemesls, iespējams, bija interese par viņu un viņa tēvu no OBKhSS, Sociālistiskā īpašuma zādzību apkarošanas departamenta - sakarā ar aizdomām par spekulācijām, kas Padomju Savienībā bija noziedzīgs nodarījums. Pirms došanās uz Izraēlu Avners Levievs par viņam piederošo naudu iegādājās dimantus, kurus vairāku gadu laikā viņš pats un ar uz Izraēlu repatriējušo Buhāras ebreju palīdzību varēja tos izvest no valsts.
Kā 2004. gadā rakstīja žurnāls Forbes (tagad šī publikācija nav pieejama izdevuma vietnē, bet tās kopija ir saglabājusies citos avotos), Avners Levievs pirms repatriācijas dimantu iegādei iztērēja 1 miljonu dolāru. Izraēlā viņš par tiem varēja iegūt tikai 200 tūkstošus - pēc Forbes datiem, akmeņi izrādījās “zemas kvalitātes”; raksta “Ļevajevs un tukšums” autori apgalvo, ka tie izrādījās viltoti.
Sāciet no nulles un strauji uzkāpiet
Izraēlā, kā izriet no tām pašām mediju publikācijām, Levam Levijevam sava karjera bija jāsāk no dimantu biznesa dibena. Viņš dabūja darbu par lapidāru nelielā cehā, dienēja armijā un pēc tam 1977. gadā atvēra pats savu lapidāru ražošanu. Kā vēsta Forbes, Levijeva kā uzņēmēja kāpumu veicinājusi Izraēlas dimantu tirgus krīze 80. gadu sākumā, kad daudzi akmens tirgotāji bankrotēja. Ļevjevam izdevās izvairīties no šī likteņa, jo viņš izvairījās ņemt banku kredītus pret savām dimantu rezervēm.
Lai iegādātos neapstrādātus dimantus, Levievs apceļoja visu pasauli - no Krievijas un Dienvidāfrikas līdz Lielbritānijai un Holandei. Viņš bija viens no pirmajiem, kas izmantoja tajā laikā revolucionāro dimantu lāzergriešanu, kas ļāva izlīdzināt katra konkrētā akmens trūkumus. 10 gadus pēc savas rūpnīcas atvēršanas Izraēlā, 1987. gadā, Levievs bija viens no lielākajiem dimantu ražotājiem pasaulē un saņēma "sightholder" statusu no lielākās dimantu ieguves korporācijas De Beers - tai pieder šaurs dimantu loks. cilvēki visā pasaulē, kuriem ir tiesības pirkt dimantus bez starpniekiem.
80. gadu beigās, padomju režīma beigās, pie PSRS Ministru padomes tika izveidota Galvenā Dārgmetālu un dimantu direkcija (Glavalmazzoloto), kurai bija jāpārvalda arī zelta un dimantu ieguve Savienībā. kā griešanas un juvelierizstrādājumu rūpniecība, kā arī dimantu, dimantu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība PSRS un ārvalstīs.
Saskaņā ar nozares informācijas un analītisko aģentūru Rough and Polished, kas specializējas "procesu pētīšanā, kas nosaka neapstrādātu un pulētu dimantu globālā tirgus attīstību", 1989. gadā Glavalmazzoloto pārstāvji, kuru vadīja bijušais Jakutskalmaz tresta vadītājs Valērijs. Rudakovs ceļojuma laikā uz Izraēlu izvēlējās Levijevu par partneri pirmajā kopīgajā padomju un Izraēlas dimantu griešanas uzņēmumā. Uzņēmums tika nosaukts par "Ruiz Diamonds", 1991. gadā pēc PSRS sabrukuma Levievs kļuva par vienīgo projekta dalībnieku.
Tagad Ruiz Diamonds joprojām ir viens no lielākajiem griešanas uzņēmumiem Krievijā, lai gan Lev Leviev, saskaņā ar Kontur Focus datubāzi, nav iekļauts tā dibinātāju sarakstā (ņemiet vērā, ka Levijeva biogrāfija, uz kuru mēs atsaucamies, ir izdzēsta no Rough and Pulished vietne, bet saglabāta kopija ir pieejama tiešsaistē).
1995. gadā uzņēmējs zaudēja De Beers “redzes turētāja” statusu - saskaņā ar vienu versiju iemesls tam bija viņa dalība dimantu pārdošanā no PSRS GoKhRAN, izmantojot “pelēkās shēmas”. Pēc cita teiktā, De Beers Levijevā sajuta nopietnu konkurentu. Taču draudzība ar Valēriju Rudakovu viņam pavēra jaunas iespējas un biroju durvis augstākajos varas līmeņos: Ļevjevs Forbes pastāstīja, ka ar Mihailu Gorbačovu ticies ne reizi vien, tomēr, kā atzīmē uzņēmējs, pārdošanu viņi neapsprieda. dimantiem, bet ebreju reliģisko skolu atvēršana, kuru izveidē un uzturēšanā visā pasaulē Levievs, tāpat kā viņa tēvs, ieguldīja lielu naudu.
Ļevjevam īpašu problēmu pēc varas maiņas valstī nebija: 1990. gadā, kā ziņoja Kommersant, Levievs iegādājās Maskavas juvelierizstrādājumu fabriku, bet 1996. gadā, kā raksta Rough and Polished, kļuva par Permas a/s līdzīpašnieku. Kama-Crystal ", kura galvenās izejvielas bija dimanti no Uralalmaz raktuves. Drīz Krievijas prezidents Boriss Jeļcins parakstīja dekrētu, ka 75% no Uralalmaz saražotajām izejvielām ir jāsagriež ražošanas vietā, lai gan 2002. gadā veiktā Grāmatvedības palātas revīzija parādīja, ka Levijevam faktiski ir monopols izejvielu iepirkšanā. no Uralalmaz.
Krievijas mediji arī rakstīja, ka Levijeva uzņēmums Ruiz Diamonds kļuvis par praktiski monopoluzņēmumu ALROSA un Jakutijas Anabarskas rajona administrācijas iegūto dimantu pircēju - OJSC Almazy Anabara. Tika ziņots arī par citu Leviev jakutu uzņēmumu Almi Diam LLC, kas nodarbojās ar Jakut kalnrūpniecības uzņēmuma OJSC Nizhnelenskoye iegādāto dimantu griešanu.
Interesanti, ka caur Permas apgabalu Levievs ir saistīts ar citu krievu uzņēmēju, kurš nesen piedzīvojis problēmas - Dmitriju Ribolovļevu. Gan Ribolovļevs, gan Ļevjevs cieši sadarbojās ar bijušo Permas apgabala gubernatoru, tagad Krievijas valdības premjerministra vietnieku un prezidenta pilnvaroto pārstāvi Tālajos Austrumos Juriju Trutņevu. Trutņeva gubernatora laikā Levievs privatizēja Uralalmazu; turklāt Trutņevs pārraudzīja ALROSA.
Āfrikas dimanti un karš ar De Beers
1997. gadā Ļevs Levjevs no Izraēlas bankas Leumi iegādājās kontrolpaketi investīciju holdingā Africa Israel Investment Ltd, kuru tālajā 1934. gadā izveidoja Dienvidāfrikas investori Obligātās Palestīnas teritorijā. Vairākus gadus iepriekš, kā teikts publikācijā Āzijas un Eiropas studiju sabiedriskā fonda tīmekļa vietnē, viņš jau bija sācis uzņēmējdarbību Āfrikā, De Beers vēsturiskajā mantojumā.
Levjeva pirmais nopietnais darbs bija Angola, kur 1996. gadā, kā raksta Forbes, Levievs par 60 miljoniem dolāru iegādājās 16% no valsts lielākajām dimantu raktuvēm. Tikai īsi pirms darījuma šīs mīnas no UNITA nemierniekiem atkaroja toreizējā Angolas prezidenta Hosē Eduardo dos Santosa valdības spēki. Levievs ātri nodibināja sakarus ar Dos Santos un drīz vien saņēma ekskluzīvas tiesības iegādāties Angolas dimantus - savukārt De Beers dažreiz nācās pirkt akmeņus no UNITA kaujiniekiem, kā rezultātā 1998. gadā tika ieviestas ANO sankcijas par šādiem pirkumiem un pēc tam parādījās "sertifikāti". Kimberley”, kas izstrādāta, lai nodrošinātu, ka nauda no akmeņu pārdošanas netiek novirzīta militāro konfliktu finansēšanai. Dimanti, kuriem nebija "Kimberlijas sertifikāta", kļuva pazīstami kā "asins" dimanti.
Forbes un citi mediji ziņoja arī par līdzīgiem Leviev projektiem Namībijā un Kongo, kā arī Kazahstānā. Turklāt bizness Angolā ļāva Levijevam tikties ar citu ievērojamu repatriantu no PSRS uz Izraēlu Arkādiju Gajdamaku, kurš vairākas reizes tika saukts par ieroču piegādes shēmas dalībnieku no Krievijas uz Dos Santos un aktīvu starpnieku sarunās par Angolas valstspiederīgo norakstīšanu. parāds PSRS.
Dokumentālā seriālā pētnieciskās filmas Nīderlandes televīzijas kanāls Zembla apgalvoja, ka Ļevjevs nenicināja to pašu "asins dimantu" iegādi, un daudzi viņa darījumi ar nekustamo īpašumu bija tikai daļa no "svarīgu cilvēku no Krievijas" naudas atmazgāšanas shēmas. Turklāt izmeklēšanas autori runāja par nežēlīgo izturēšanos pret Levijeva darbiniekiem, bijušajiem Izraēlas “komandiem” no Mossad, kurus viņš nolīga dimantu raktuvju apsargāšanai, ar vietējiem iedzīvotājiem un strādniekiem. Ļevs Levijevs sašutis noraida visas šādas apsūdzības.
Putina, Lužkova un Trampa draugs
Saskaņā ar aģentūras Rough and Polished datiem, 1998.–2005. gadā Levievs izveidoja dimanta griešanas uzņēmumus Indijā, Ķīnā, Armēnijā un Ukrainā. Ļevjevs nodarbojās ne tikai ar dimantiem: kā 2005. gadā rakstīja laikraksts Moscow News, tolaik viņa biznesa impērijā ietilpa desmitiem uzņēmumu, kas nodarbojās ar celtniecību, nekustamo īpašumu, enerģētiku, tūrismu un apģērbu ražošanu.
Ļevjevs Izraēlā iegādājās pirmo krievu valodā raidošo televīzijas kanālu “Israel Plus” (vēlāk “Channel 9”), kļuva par valsts pirmās maksas šosejas Nr.6 lielāko akcionāru un degvielas uzpildes staciju tīkla īpašnieku. Taču viņa ievērojamās intereses joprojām bija koncentrētas Krievijā: 2001. gadā viņš izveidoja uzņēmumu Donkamill Holdings Limited, lai pārvaldītu sava investīciju holdinga Africa Israel Krievijas aktīvus. 2004. gadā Maskavas mērs Jurijs Lužkovs nosauca Levijevu par "iekārojamāko investoru" Krievijas galvaspilsētā.
2007. gadā Donkamill Holdings Limited tika pārdēvēta par AFI Development. Pirmie trīs burti nosaukumā, kas attiecas uz Leviev’s Āfrikas-Izraēlas uzņēmumu, daudziem maskaviešiem ir labi zināmi: starp daudzajiem AFI attīstības projektiem bija iepirkšanās centrs Maskavas pilsētas kompleksā, kas līdz mūsdienām nes nosaukumu Afimall City. Levievs ir labi pazīstams arī Ņujorkā: 2007. gada oktobrī viņš par 525 miljoniem dolāru iegādājās šeit bijušo laikraksta The New York Times redakciju. Arī ASV Levijevam piederēja gandrīz 200 7-11 mini tirgi Ņūmeksikas un Teksasas štatos.
Tirdzniecības centrs "Afimall City"
Ļeva Levijeva vārds, kurš visu šo laiku nepārstāja atbalstīt pareizticīgos ebrejus bijušās PSRS teritorijā (tēriņi šiem mērķiem, pēc mediju ziņām, līdz 30 miljoniem dolāru gadā), ir saistīts arī ar radīšanu 1999. gadā. Krievijas Ebreju kopienu federācija, spītējot Krievijas ebreju kongresam Vladimiram Gusinskim. Pēc Rough and Polished domām, tas bija "nopietns pakalpojums" Kremļa administrācijai, kuru neilgi pēc FEOR izveides ieņēma Vladimirs Putins. Aģentūra pieļāva, ka apmaiņā pret šo pakalpojumu Krievijas varas iestādes devušas zaļo gaismu Levjeva attīstības projektiem un piešķīrušas viņam privilēģijas Krievijas dimantu tirdzniecībā. Apkārtējie uzņēmējam šīs baumas kategoriski noraidīja.
Pēc tam Levjevs Putinu nodēvēja par "brīnišķīgu prezidentu, kad runa ir par sirdsapziņas brīvību". Kā raksta Forbes, pēc Putina ievēlēšanas šajā amatā Levjevs viņam palīdzējis organizēt pirmās tikšanās ar lielākajiem Izraēlas politiķiem un Amerikas ebreju kopienas līderiem.
Ļeva Levijeva vārds izskanējis arī amerikāņu presē saistībā ar izmeklēšanu par Krievijas mēģinājumiem ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu. Tiesa, šīs atsauces neliecina par uzņēmēja līdzdalību kādās pretlikumīgās darbībās. Kā raksta Politico, Tramps 2007.gadā aktīvi meklēja iespējas, kā iekļūt Krievijas nekustamo īpašumu tirgū. Lai to izdarītu, viņš apvienoja spēkus ar uzņēmumu Bayrock-Sapir, kuru vadīja emigranti no PSRS Tevfik Arif, Fēlikss Saters un Tamirs Sapirs - viņi visi bija cieši saistīti ar Ļubavičas hasidismu.
Tajā pašā gadā Tramps sarīkoja Sapira meitas un Levijeva tuvākā palīga kāzas, kas notika viņa greznajā pašreizējā Amerikas prezidenta Mar-a-Lago īpašumā Palmbīčā. Dažus mēnešus pēc šīs ceremonijas Levjevs tikās ar Trampu, lai apspriestu iespējamos darījumus Maskavā un pēc tam vienojās par jaunā pāra pirmā dēla apgraizīšanu.
Tramps uz šo ceremoniju ieradās kopā ar savu topošo znotu Džaredu Kušneru, kurš vēlāk no Leviev's Africa Israel Investments nopirka 5 stāvus iepriekšminētajā The New York Times bijušās redakcijas ēkā. Kā 2017. gada vasarā rakstīja britu laikraksts The Guardian, šis darījums nonāca īpašā prokurora Millera uzmanības lokā, jo Kušners vēlāk aizņēmās 285 miljonus dolāru, lai to refinansētu no Deutsche Bank, “kas bija iesaistīta Krievijas naudas atmazgāšanas skandālos un kuras aizdevumi Tramps tiek pastiprināti pārbaudīts."
AFI Investments bija arī partneris uzņēmumā Prevezon Holdings, kas pieder Denisam Katsivam, Krievijas dzelzceļa viceprezidenta Pjotra Katsiva dēlam. 2013.gadā ASV varas iestādes apsūdzēja uzņēmumu naudas atmazgāšanā, advokāts Sergejs Magņitskis samaksāja ar savu dzīvību par naudas zādzības no Krievijas budžeta atklāšanu. Apsūdzības tika izvirzītas saskaņā ar Magņitska likumu, kas tika pieņemts Amerikas Savienotajās Valstīs gadu iepriekš. ASV Tieslietu departamenta izlīguma dokumenti, saskaņā ar kuriem uzņēmums Prevezon Holdings 2017. gada maijā samaksāja 6 miljonus ASV dolāru ASV iestādēm apmaiņā pret lietu saraksta atteikšanos no uzņēmuma AFI Europe, kas, iespējams, ir saistīts ar Levijevu, kā uzņēmuma Prevezon parādnieks.
Impērijas sabrukums
Taču, kā intervijā Radio Liberty saka Izraēlas izdevuma Details galvenais redaktors Emīls Šleimovičs, Levijeva cilvēku īstenotā dimantu kontrabandas lieta būtu jāsaista nevis ar politiku, bet gan ar vietējo tiesībsargājošo iestāžu ikdienas darbu. atjaunot kārtību šajā ārkārtīgi nepārredzamajā nozarē. Tagad labākajā gadījumā ir palikusi puse no Levijeva agrākās bagātības, ko vispirms nopietni kropļoja 2008. gada globālā finanšu krīze, bet pēc tam krīze Krievijā pēc Krievijas un Ukrainas kara sākuma un sankciju ieviešanas (ar lielā mērā palielināti parādi Krievijas bankām, kuras AFI Investments cenšas pārstrukturēt). AFI Development tīrie zaudējumi 2017. gadā pieauga vairāk nekā 2,5 reizes - no 20,7 miljoniem USD 2015. gadā līdz 55,7 miljoniem USD.Ieņēmumi no Afimall City tirdzniecības centra, kas tiek uzskatīts par uzņēmuma vadošo projektu, samazinājās par 12%.
"Forbes 2018. gadā viņa bagātību lēš miljardā, taču mēs esam pieraduši, ka Forbes aplēses bieži tiek novērtētas par zemu. Kopumā viņi saka, ka dimantu bizness vairs nav viņa impērijas lielākā daļa, viņš pamazām sācis attālināties no tā.Dimantu biznesa ziedu laiki pienāca 90. gados, kad Levievs patiešām bija viens no pieciem lielākajiem dimantāriem, cilvēks, kurš spēja izaicināt De Beers sindikātu.Bet fakts ir tāds, ka, pirmkārt, dimantu rūpniecība pati Izraēlā pēdējā laikā piedzīvo lejupslīdi, un kritums ir ievērojams.
Izraēla šajā jomā izspiež Dubaiju, un Indija izstumj tikai labvēlīgāka nodokļu klimata dēļ. Un pat Beļģija: savulaik Izraēla sagrāba no Antverpenes tiesības saukties par galveno pasaules dimantu biržu tieši tāpēc, ka tur tika radīti labvēlīgāki nodokļu nosacījumi. Tagad Izraēlā šie nosacījumi kļūst arvien stingrāki, Beļģijā, gluži pretēji, viņi ir pārdomājuši savu kļūdu, kā rezultātā dimantu eksports no Izraēlas krītas un krītas diezgan nopietni.
Kas attiecas uz pašu Levjevu, tad arī viņam pēdējā laikā ir bijušas nepatikšanas. Pirmkārt, viņš lēnām pamet dimantu biznesu, atstājot to, acīmredzot, savai ģimenei. Izraēlā viņam ir ļoti nopietni aktīvi - finanšu uzņēmums, attīstības uzņēmums un, protams, būvniecības bizness. Savā pīķa laikā uzņēmuma Africa Israel, kuru viņš savulaik nopirka, vērtība bija aptuveni 28 miljardi šekeļu, kas pēc toreizējā valūtas kursa ir aptuveni 6,5 miljardi ASV dolāru. Taču nesen Levijeva finanšu struktūra, kas tika veidota daudzu gadu garumā ar emisijām, daļēju akciju pārdošanu un tā tālāk, “sabruka”.
Pēdējā laikā Leviev finanšu struktūra ir sabrukusi
2008. gadā uz finanšu krīzes fona Levijevam radās milzīgs parāds aptuveni 8 miljardu šekeļu, tas ir, aptuveni 2 miljardu dolāru apmērā. Viņš ļoti aktīvi iesaistījās tās pārstrukturēšanā, aktīvi to atmaksāja un, ja nemaldos, galu galā palielināja parāda summu līdz 3 miljardiem šekeļu, tas ir, mazāk par 1 miljardu dolāru. Bet tad Krievijā sākās ekonomiskā krīze, kas kropļoja viņa uzņēmumu AFI Development, neļāva nākamajai dividenžu sadalei, un tur atkal radās problēmas, no kurām viņš ilgu laiku nevarēja izkļūt.
Pēdējā laikā Izraēlā izskanēja publikācijas, ka, visticamāk, Ļevjevs pavisam pametīs Africa Israel un slēgs visu šo biznesu, taču mēs nezinām viņa turpmākos dzīves plānus – varbūt viņš dos priekšroku visam atmest ar roku un dzīvot mierā sev. tālāk Apvienotajā Karalistē (Ļevajevs 2007. gadā pārcēlās uz Londonu no Izraēlas; tagad saskaņā ar neapstiprinātām ziņām viņš pastāvīgi dzīvo Krievijā. - Piezīme RS). Jo jau tagad ir skaidrs, ka naudas pietiks viņam un visai ģimenei.”
Pēc Emīla Šleimoviča teiktā, Levjevs, visticamāk, neieradīsies Izraēlā, lai sniegtu liecības dimantu kontrabandas lietā: "Policija vēlas viņu uzaicināt piedalīties šajā izmeklēšanā. To veic grupa Lahav 433 - tā ir organizētās apkarošanas nodaļa. Noziedzība, par kuru Izraēla izvirza lielākās lietas pret vecākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem, tajā skaitā premjerministru.Cik saprotu, Levjevs pagaidām neplāno atgriezties. Stāsta cilvēki, kuri vairāk vai mazāk zina, kā tur risinās notikumi. : ar ārkārtīgi augstu "Iespējams, ja viņš vienkārši lidos uz Izraēlu, viņš tiks aizturēts lidostā."
Šleimovičs atzīmē, ka Levijeva lieta Izraēlai nav pirmā šāda veida lieta. "Līdz šim Levjevs ir ticis galā ar finansiālām grūtībām un no tām izgājis veiksmīgāk nekā citi uzņēmēji. Piemēram, piemēram, par krāpšanu notiesātais Nohi Dankners, Eliezers Fišmans, kurš bankrotēja un pakļāva riskam daudzus savus investorus. .
Izraēlā dimantu kontrabandas gadījums netiek uztverts kā nekāda veida “uzbrukums”, tas nav saistīts ar kādām politiskām niansēm, Izraēlas politiskajā dzīvē viņš pēdējā laikā nav īpaši iesaistījies. Viņam savulaik piederēja vietējais kanāls krievu valodā, bet es saprotu, ka viņš bija priecīgs no tā atbrīvoties, kad nāca pircējs. Kontrabandas lieta, kā es varu pieņemt, radās vienkārši kā daļa no izmeklēšanas iestāžu nesenā darba, lai atklātu nelikumīgas darbības Dimantu biržā. Viņi ļoti spēcīgi ieņēma šo tirgu, un Levievs vienkārši kļuva par citu šajā sērijā.
Organizētās noziedzības apkarošanas birojam Izraēlā nav nekādas atšķirības, kurš stāv aiz likumpārkāpēja. Gluži pretēji, ja seja ir lielāka, tad būs vairāk trokšņa. Tagad esam ieguvuši informāciju par viņu, bet pirms tam ieguvām informāciju par kādu citu. Īpaši aktivizējās pēc tam, kad 2015.gadā ap Šveices banku HSBC izcēlās skandāls, kurā, kā izrādījās, izraēlieši glabāja nedeklarētus līdzekļus. Nodokļu birojs piedāvāja amnestiju un pēc tam sāka meklēt izraēliešus, kuri tādējādi slēpj naudu no nodokļiem.
Varbūt, saka Emīls Šleimovičs, policija iepazīstināja savu informatoru ar dimantu pārvadātāju skaitu no Krievijas uz Izraēlu, kas ļāva identificēt un arestēt kurjeru Ben Guriona lidostā:
"Var pieņemt, ka tur bija daži iefiltrējušies aģenti, jo parasti mūsu muitas darbinieki ne tikai aptur cilvēkus un nejauši neatrod dimantus simtiem tūkstošu dolāru vērtībā. Ir vēl viena interesanta nianse: tur bija policija. paziņojums, kas runā par sešiem aizturētajiem, un policija saka, ka pieci no viņiem ir saistīti ar šo biznesu (un tas viss ir par kontrabandu, dokumentu viltošanu utt.), nevis visi seši. Tas ir, iespējams, galu galā mēs runājam par kaut kādu iegultu informatoru.
Pēc Emīla Šleimoviča teiktā, drīzumā var sagaidīt jaunus arestus lietā par dimantu kontrabandu uz Izraēlu – šī stāsta publiskā daļa tikai sāk veidoties. Levijeva kompānija LLD Diamonds pirmdien paziņoja, ka neko nezina par izmeklēšanu saistībā ar dimantu kontrabandu Izraēlā un "rīkojas saskaņā ar noteikumiem, rūpīgi ievērojot visus likumus". Šīs publikācijas publicēšanas laikā Radio Liberty nebija saņēmis atbildi uz LLD Diamonds Amerikas un Izraēlas birojiem vērstiem rakstiskiem lūgumiem sniegt komentārus par kontrabandas aizdomās turamo aizturēšanu un apstiprināt vai noliegt Ļeva Levijeva brāļa un viena no viņiem. dēli viņu vidū. Ja kāds uzņēmējs vai viņa pārstāvji vēlas paust savu viedokli par notiekošo, Radio Brīvība ir gatavs nodrošināt viņiem šādu iespēju jebkurā laikā.
"Biogrāfija"
Ļevs Levijevs dzimis 1956. gada 30. jūlijā Padomju Uzbekistānas galvaspilsētā Taškentā, Buhāras (Vidusāzijas) hasīdu ebreju, imigrantu no Samarkandas ģimenē. Viņa tēva vārds bija Avners (saskaņā ar citu versiju - Anvar), kura piemiņai Levs vēlāk izveidoja izglītības tīklu “Or Avner”. Mātes vārds bija Hana.
Izglītība
1971. gadā, kad Ļevs Levijevs bija 15 gadus vecs, viņš kopā ar ģimeni imigrēja uz Izraēlu, un Ļevs devās mācīties uz Čabadas ješivu Kirjata Malahijā.
"Vērtējumi"
"Ziņas"
Vai Levijevam draud zaudēt kontroli pār Āfrikas Izraēlu?
Holdinga Africa Israel vairākuma akcionārs Ļevs Ļevjevs un viņa partneris cīņā par uzņēmuma iegādi Moti Ben-Moše netika uz nākamo konkursa posmu, jo atteicās uzlabot savu piedāvājumu. Bet viņi cer mēģināt vēlreiz vēlāk, kad kļūs uzvarētājs.
Lev Leviev laidīs klajā savu juvelierizstrādājumu zīmolu
Maskavas juvelierizstrādājumu fabrika ieņem otro vietu juvelierizstrādājumu tirgū pēc Adamas ar gada ieņēmumiem 8 miljardu rubļu apmērā. Uzņēmums, kura labuma guvējs ir Ļevs Ļevjevs, pagājušā gada beigās pārvaldīja 309 mazumtirdzniecības veikalus.
Pēc ekspertu domām, Levs Levievs ar savu vārdu laidīs klajā premium produktu līniju. Ja rotaslietas ir ekskluzīvas, tad to mērķauditorija būs turīgi cilvēki, kuri ekonomiskās krīzes laikā nav mainījuši savas patērētāju vēlmes. Šo pozitīvo efektu izjuta, piemēram, Mercury un Richemont Group tīkli. Pagaidām analītiķi saskata izaugsmes potenciālu juvelierizstrādājumu pārdošanā tikai augsta līmeņa segmentā, kas paredzēts ārvalstu tūristiem vai bagātiem krieviem. Pēc CBRE tirgus izpētes departamenta direktores Oļesjas Džubas teiktā, viena veikala platība, kurā tiks pārdota produkcija ar zīmolu LEVLEVIEV DIAMONDS, var būt līdz 300 kv.m, bet investīcijas vienas tirdzniecības vietas atvēršanā var būt gandrīz 3 miljons eiro. Olesya Dzyuba uzskata, ka viens no galvenajiem riskiem, kas jāņem vērā, ir mērķauditorijas zemā informētība par zīmolu.
Ļevjevs sacentīsies par Āfrikas un Izraēlas holdinga iegādi
Interesi par uzņēmuma iegādi izteica Āfrikas un Izraēlas holdinga vairākuma akcionārs Ļevs Levjevs. 16. janvārī viņš un uzņēmējs Moti Ben-Moshe izteica piedāvājumu obligāciju turētājiem. Iepriekš Ben-Moshe bija iecerējis saimniecību iegādāties pats.
Piedāvājuma detaļas pagaidām netiek izpaustas, taču zināms, ka atšķirībā no citiem pircējiem Levijevam un Ben-Mošem nav jāveic uzticamības pārbaude, lai izveidotu objektīvu priekšstatu par investīciju objektu. Tā ir viņu priekšrocība salīdzinājumā ar konkurentiem.
Ļevs Levijevs Odincovā būvēs mikrorajonu 15 tūkstošiem iedzīvotāju
Izraēlas miljardiera Ļeva Levijeva attīstības uzņēmums AFI tomēr uzcels Odincovā vienu no lielākajiem dzīvojamo māju kompleksiem galvaspilsētas reģionā - "Odinburg". Jaunā kompleksa kopējā platība ir vairāk nekā 33 hektāri. Pēc attīstītāju teiktā, tagad viņi ir ņēmuši vērā visas pilsētas iedzīvotāju vēlmes. Speciālisti pircēju vidū prognozē labu pieprasījumu pēc Odinburgas, taču tajā pašā laikā viņi baidās, ka jau tā pārslogotā Minskas šoseja pēc milzīgā dzīvojamā kompleksa apdzīvošanas beidzot nonāks strupceļā.
Iļjas Ščerboviča UCP noliedz VKontakte iegādi, kuras vērtība ir 2,8 miljardi USD
Informācija par VKontakte novērtējumu 2,8 miljardu dolāru apmērā darījuma laikā ar tās akcionāriem Vjačeslavu Mirilašvili un Levu Levijevu nav patiesa, portālam Vedomosti pavēstīja fonda United Capital Partners (UCP) pārstāvis. Viņš atteicās izpaust darījuma summu. Iepriekš par šādu sociālā tīkla biznesa vērtējumu runāja divi ar darījuma dalībniekiem pazīstami avoti, taču UCP pārstāvis to nekomentēja.
Par darījumu starp UCP un VKontakte akcionāriem kļuva zināms trešdien, 17.aprīlī. UCP nopirka 48% VKontakte: 40% piederēja Mirilašvili, 8% - Leviev. UCP ir fonds, kurā 65% pieder Iļjam Ščerbovičam, pārējie viņa partneriem (Aleksandram Šmeļevam, Viktorijai Lazarevai, Jurijam Kačuro, Mihailam Trofimovam, Igoram Pavlovam, Ivanam Tiriškinam, Sergejam Gabestro, Aleksejam Zaharovam).
Sarunas par Mirilašvili un Levijeva daļas iegādi sākās šī gada janvārī, un pirkuma un pārdošanas līgums tika parakstīts 2.aprīlī. Darījuma komerciālie nosacījumi netika atklāti. Iepriekšējais darījums ar VKontakte akcijām notika 2011.gadā, kad Mail.ru Group opciju ietvaros iegādājās 7,5% no sociālā tīkla par 1,5 miljardu dolāru vērtējumu visam uzņēmumam.
UCP fonds izpirka divu VKontakte līdzdibinātāju akcijas
Uzņēmuma, kas kontrolē lielāko Runet sociālo tīklu VKontakte, 48% akciju jaunais īpašnieks ir United Capital Partners fonds, kura prezidents un vadošais partneris ir Iļja Šerbovičs. Darījuma slēgšanas faktu RBC apstiprinājis pats fonds, ziņojot par sociālā tīkla līdzdibinātājiem Vjačeslavam Mirilašvili (40%) un Ļevam Levijevam (8%) piederošo akciju atpirkšanu.
Par darījuma cenu informācijas nav. Iepriekš eksperti lēsa, ka VKontakte kopumā ir 1,5–2 miljardi USD.
Savukārt VKontakte preses sekretārs Georgijs Lobuškins RBC sacīja, ka ne viņam, ne sociālā tīkla dibinātājam Pāvelam Durovam, kuram pieder 12% tā akciju, nav nekādas informācijas par darījumu. Atgādināsim, ka VKontakte akcionāriem ir prioritātes tiesības izpirkt atlikušo akcionāru akcijas, ja tie pēkšņi nolemj tās pārdot.
2012. gada decembrī miljardieris Ališers Usmanovs, kurš ir arī galvenais sociālā tīkla līdzīpašnieks (39,99% akciju), paziņoja, ka plāno palielināt savu VKontakte daļu un risina sarunas ar atlikušajiem īpašniekiem. par visiem īpašniekiem.
Ļevs Levijevs sāk liela mēroga mājokļu celtniecību ārpus Maskavas apvedceļa
AFI Development uzsāk savu pirmo integrētās attīstības projektu mājokļu celtniecībai. Kā uzzināja laikraksts RBC, jūlija sākumā Izraēlas uzņēmēja Ļeva Levjeva attīstības struktūra saņēma Maskavas apgabala varas iestāžu atļauju būvēt dzīvojamo mikrorajonu 750 tūkstošu kvadrātmetru platībā. m Odintsovā. Pēc ekspertu domām, investīcijas projektā sasniegs 38 miljardus rubļu.
Tirdzniecības centra celtniecība pie Baltkrievijas dzelzceļa stacijas tika pārcelta uz 2. Brestskaya ielu.
RBC 07/16/2012, Maskava 17:14:32 Daudzfunkcionālais komplekss, kuru bija plānots būvēt netālu no Baltkrievijas dzelzceļa stacijas Maskavā, tiks uzcelts 2. Brestskaya ielā. Saskaņā ar Maskavas pilsētas komiteju investīciju projektu īstenošanas nodrošināšanai būvniecībā un kontrolē koplietošanas būvniecības jomā Maskavas pilsētplānošanas un zemes komisija apstiprināja pilsētplānošanas plāna projektu zemes gabalam pēc adreses: 2. Brestskaya St., valdījumā 50/2, daudzfunkcionāla biroju kompleksa būvniecībai .
Londonas tiesa noraidīja Arkādija Gajdamaka prasību pret Levu Levjevu
Pagājušās nedēļas beigās Izraēlas mediji ziņoja, ka Londonas Augstākā tiesa noraidījusi uzņēmēja Arkādija Gajamaka prasību pret Levu Levjevu. Prasītājs apgalvoja, ka viņam pienākas komisijas maksas un dividendes, kas ir aptuveni puse no Leviev's dimantu korporācijas Angolas aktīviem. Pēc dažādām aplēsēm runa ir par simtiem miljonu vai vairākiem miljardiem dolāru.
Lielbritānijas tiesa noraidīja Gaidamaka prasības pret Levijevu
Lielbritānijas tiesa piektdien liedza padomju izcelsmes izraēliešu uzņēmējam Arkādijam Gajdamakam apmierināt viņa materiālās prasības pret bijušo biznesa partneri Levu Levjevu.
Maskava meklē attīstītāju apmaiņas projektam Tverskas Zastava laukumā par 771 miljonu rubļu.
Maskava meklē attīstītāju transporta apmaiņas projektam Tveras Zastava laukumā, netālu no Baltkrievijas dzelzceļa stacijas galvaspilsētā, kā arī pazemes autostāvvietai un Tverskas estakādes rekonstrukcijai, liecina valsts iepirkuma mājaslapā ievietotie materiāli. Valdības līguma maksimālā (sākotnējā) cena ir 771 miljons rubļu, tas ir, izsole tiks veikta ar lejupejošu principu. Līdzekļi tiek piešķirti no pilsētas budžeta.
Levievs var palielināt savu daļu AFI Development
Attīstītājs AFI Development risina sarunas, lai no sava vairākuma akcionāra Leva Levijeva par akcijām izpirktu valsts projektu 1000 kotedžām, otrdien paziņoja uzņēmums. Pēc diviem avotiem, šī ir kotedžu kopiena Novye Veshki netālu no Maskavas apvedceļa, ko pārvalda uzņēmums Sawatzku, kura Maskavas biroja ģenerāldirektors Marks Groismans pagājušajā gadā kļuva par AFI Development vadītāju.
Ļevs Levjevs atrada naudu, lai iegādātos autostāvvietu Maskavas pilsētā
Lev Leviev AFI Development atrada naudu autostāvvietas iegādei Maskavas pilsētā.
Uzņēmums Bellgate Constructions (daļa no AFI Development) ir parakstījis līgumu ar VTB banku par 4 miljardu rubļu aizdevuma saņemšanu, teikts izstrādātāja paziņojumā.
AFI Development izpirks Maskavas daļu Afimall City
Uzņēmums AFI Development izpirks Maskavas 25% akciju tirdzniecības un izklaides kompleksā Afimall City Maskavas pilsētā un pazemes autostāvvietu 2700 automašīnām, teikts uzņēmuma paziņojumā. Darījuma summa būs aptuveni 310 miljoni ASV dolāru.
Ļevs Avnerovičs Ļevjevs (Leiba, Leva, Ļevs Levijevs) dzimis 1956. gada 30. jūlijā Uzbekistānas PSR, Taškentā (pēc citiem avotiem - Samarkandā) Buhāras hasīdu ebreju ģimenē (Ļubavičas rebes mācības atbalstītāji). ).
1971. gadā Levijevu ģimene emigrēja uz Izraēlu, kur Ļevs Levjevs sāka strādāt par parastu dimanta griezēju. Pēc dienesta armijā Ļevjevs atvēra pats savu lapiķu darbnīcu un 1977. gadā griezējfabriku. Levijeva biznesa intensīvo attīstību veicināja veiksmīga laulība (1976. gadā) ar liela uzņēmēja meitu, kura arī specializējās šajā nozarē. 80. gados Levijevam izdevās paplašināt savu biznesu līdz 12 nelielām ražotnēm, kur viņš aktīvi sāka izmantot jaunākās tehnoloģijas dimantu apstrādei. Jau 1986. gadā Levievs tika atzīts par labāko uzņēmēju dimantu industrijā Izraēlā, bet 1987. gadā viņš kļuva par korporācijas De Beers sightholder. Levievs tika izslēgts no uzņēmuma sightholders 1995. gadā - saskaņā ar dažiem avotiem, saistībā ar viņa dalību "pelēkajā" neapstrādāto dimantu eksportā no PSRS Gokhran līdzekļiem.
80. gadu beigās Levievs sāka nodarboties ar uzņēmējdarbību Āfrikā, kur kā Āfrikas Izraēlas konsorcija vadītājs vadīja dažādas sarunas, tirgojās ar ieročiem un dimantiem. 1997. gadā ar uzņēmuma DIUMONTY starpniecību viņš kļuva par Catoca Mining Company 18 procentu akciju īpašnieku un jau 1999. gadā caur kopuzņēmumu ar Angolas valdību Ascorp (Angola Selling Corporation, Ascorp) sāka kontrolēt. visu dimantu eksportu no Angolas. 2003. gadā Levievs zaudēja ekskluzīvās tiesības eksportēt Angolas dimantus, taču viņa bizness Angolā turpināja veiksmīgi attīstīties. Tajā pašā laikā uzņēmējs veica uzņēmējdarbību arī citās Āfrikas valstīs, jo īpaši Namībijā un Dienvidāfrikā, un daži eksperti pat norādīja, ka viens no Levijeva mērķiem bija visu dimantu atradņu kontrole Āfrikas kontinentā.
Levievs vadīja arī dimantu biznesu Krievijā, kur 80. gadu beigās sāka strādāt kā De Beers pārstāvis. 1989. gadā Dārgmetālu un dimantu ģenerāldirektorāts (Glavalmazzoloto) izvēlējās Levijevu par Izraēlas partneri pirmajam kopīgajam griešanas uzņēmumam PSRS. Tajā pašā gadā tika reģistrēts kopuzņēmums Ruiz Diamonds, kura vienīgo īpašnieku pēc kāda laika kļuva Levievs. Deviņdesmito gadu sākumā viņš nopirka Maskavas juvelierizstrādājumu rūpnīcu, un 1996. gadā Permā tika reģistrēts griešanas uzņēmums - CJSC Kama-Kristall, kura 49 procenti piederēja Levijevam. 2006. gadā Levijeva kontrolētais uzņēmums LL International tika saukts par 53 procentu Kama-Kristall LLC īpašnieku, un tā paša gada jūnijā Permas apgabala administrācija paziņoja par nodomu pārdot tai piederošo 22,1 procentu Kama akciju. -Kristalls Levijeva struktūrām. Plašsaziņas līdzekļi rakstīja arī par Levijeva saistību ar dimantu biznesu Jakutijā. Ir zināms, ka viņa Ruiz Diamonds kļuva par lielāko ALROSA redzes turētāju un praktiski monopoluzņēmumu dimantiem, ko ieguva ALROSA kopuzņēmums un Jakutijas Anabarskas rajona administrācija - OJSC Almazy Anabara. Šajā sakarā tika minēts vēl viens Leviev kontrolētais Krievijas griešanas uzņēmums - Almi Diam LLC, kas nodarbojās ar dimantu iegādi no Jakuts kalnrūpniecības uzņēmuma OJSC Nizhnelenskoye. Runājot par Levijeva dimantu biznesu, mediji viņam pārmeta faktu, ka Izraēlas uzņēmējs izpostījis griešanas rūpnīcas Krievijā un dažas no tām “nopirkis vai pārziemojis”, tādējādi liekot ALROSA pārdot izejmateriālus paša Levijeva izveidotajām mazajām griešanas rūpnīcām. vietā. Saskaņā ar dažiem ziņojumiem šī situācija ļāva uzņēmējam "legalizēt dimantu kontrabandu griešanai uz Izraēlu".
Pēc analītiķu domām, Leviev pēdējos gados ir veidojis vertikāli integrētu dimantu biznesu. Tomēr saskaņā ar plašsaziņas līdzekļu ziņojumiem 2005. gadā Lev Leviev Group holdingā bija ne tikai dimantu ieguves un griešanas uzņēmumi, bet arī "desmitiem uzņēmumu, kas nodarbojas ar celtniecību, nekustamo īpašumu, enerģētiku, tūrismu un pludmales apģērbu ražošanu". Runājot par Leviev “ne-dimantu biznesu”, mediji rakstīja arī par Leviev diversificēto holdingkompāniju Africa Israel Investments. Jo īpaši tika ziņots, ka Levi's Africa Israel Group intereses attiecās arī uz mājokļu un rūpniecisko celtniecību, tūrisma un atpūtas nozari, dažām smagajām nozarēm, telekomunikācijām, sakariem un plašsaziņas līdzekļiem, dažām vieglajām rūpniecībām, naftas pārstrādi un mazumtirdzniecības ķēdēm daudzās valstīs. valstīm visā pasaulē. No 2008. gada Levievs bija Africa Israel Group direktoru padomes priekšsēdētājs, kā arī vadīja Africa Israel Investments Ltd. direktoru padomes. un Africa Israel Properties Ltd. Holdinga mājaslapā Levjevs minēts kā Āfrikas Izraēlas vadītājs.
Prese arī daudz rakstīja par uzņēmēja attīstības projektiem, tostarp projektiem Krievijā. Levijeva uzņēmums AFI Development (līdz 2007. gada aprīlim - Donkamill Holdings Limited) tika izveidots 2001. gadā, lai pārvaldītu Africa Israel Investment Ltd. Krievijas aktīvus. Starp uzņēmuma slavenākajiem projektiem presē bija tirdzniecības centrs Maskavas pilsētā, dzīvojamais rajons Odincovā (450 tūkstoši kvadrātmetru), biznesa parks Kosinskaya Plaza un citi. 2008. gada janvārī Leviev pievienojās AFI Development direktoru padomei un kļuva par tās priekšsēdētāju bez izpildpilnvarām. Kā izstrādātājs Levievs ir pazīstams arī citās valstīs. Jo īpaši mediji pieminēja Levijeva ieceres investēt aptuveni vienu miljardu dolāru izklaides un biroju kompleksu celtniecībā ASV – Ņujorkā, Dalasā un Sanantonio.
Levievs ir NVS Ebreju kopienu federācijas prezidents un Izraēlas Buhāras ebreju kongresa vadītājs. Uzņēmējs aktīvi iesaistās labdarības darbā un atbalsta pareizticīgo jūdaismu. Viņš ir viens no bagātākajiem cilvēkiem uz planētas: 2008. gada martā žurnāla Forbes veidotajā miljardieru reitingā Levievs ierindojās 227. vietā (viņa bagātība tika lēsta 4,5 miljardu dolāru vērtībā.
Regulārais reiss no Krievijas nolaidās Ben Guriona lidostā. Pasažieri izgāja pasu kontroli, saņēma savu bagāžu un devās uz muitu. Vīrietis, kura vārdu izmeklēšana nenosauca, kopā ar visiem pārējiem izvēlējās zaļo koridoru. Tur viņš tika pieķerts nedarbos. Čemodānos tika atrasti dimanti 81 miljona dolāru vērtībā. Saskaņā ar Izraēlas tiesībaizsardzības iestāžu sniegto informāciju viņš strādāja vienā no Ļeva Levijeva Krievijas rūpnīcām. Šis ir viens no galvenajiem spēlētājiem pasaules dimantu tirgū, kura bagātību žurnāls Forbes lēš vienā miljardā dolāru.
Iļja Šumanovs, Transparency International: "Paši dimanti ir luksusa prece, taču tiem nav identifikācijas numuru. Nav iespējams izsekot griezto akmeņu kustībai. Un bieži noziedzīgie grupējumi dimantus izmanto kā līdzekli naudas atmazgāšanai un glabāšanai, jo šie ieguldījumi ir mūžīgi, to cena tirgū ir aptuveni tāda pati.
Izraēlas tiesa šonedēļ arestēja sešus cilvēkus. Kā ziņo Izraēlas izdevums Haaretz, viņu vidū ir Ļeva Levjeva brālis Moše un dēls Zvuluns. Pārējie, pēc policijas domām, ir saistīti ar “dimantu karaļa” uzņēmumiem Krievijā un Izraēlā.
aizdomās turētā advokāts
“Tiesā norādījām, ka aizdomās turamajam nav nekādas saistības ar uzņēmumu. Pirms desmit gadiem viņš pārtrauca jebkādas saistības ar uzņēmumu. Mēs esam gatavi to pierādīt tiesā, un esmu pārliecināts, ka dažu dienu laikā viss būs beidzies.
Bet tas, iespējams, ir tikai sākums. Izraēlas drošības spēki šai lietai pat piešķīra īpašu nosaukumu - “Melnais dimants”. Ar to nodarbojas speciālā vienība Lahav-433, nodokļu departaments un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas nodaļa.
2008. gadā Ļevs Levjevs tikās ar Donaldu Trampu Madisonas avēnijā, kur Levijevam vēl nesen bija veikals. Nav zināms, ko šie "svarīgie" cilvēki apsprieda, taču 2015. gadā Trampa znots Džereda Kušnera uzņēmums no miljardiera Levjeva uzņēmuma iegādājās vairākus stāvus bijušajā New York Times ēkā Manhetenā.
Viņš sāka griezt dimantus pusaudža gados. Deviņdesmitajos gados Ļevs Levijevs jau bija lielas holdinga kompānijas īpašnieks, kura intereses pārsniedza bijušās PSRS robežas. Arkādijs Gaydamak spēlēja nozīmīgu lomu biznesa robežu paplašināšanā. Intervijā laikrakstam Kommersant viņš apliecināja, ka palīdzēja Levijevam iekļūt Āfrikas dimantu ieguves tirgū.
Arkādijs Gajdamaks, uzņēmējs, Kommersant laikraksts Nr. 236, datēts ar 2011. gada 16. decembri: “Es to iepazīstināju Angolas tirgū 1999. gadā. Toreiz situācija tur bija ārkārtīgi sarežģīta. Mēs parakstījām rakstisku līgumu (tā pastāvēja vienā eksemplārā) un nodevām to glabāšanā Krievijas galvenajam rabīnam Berlam Lazaram saskaņā ar reliģiskajiem noteikumiem - tie joprojām ir spēkā dimantu pasaulē. Un viņi sāka strādāt."
Pēc tam vienošanās, pēc Gaydamaka teiktā, pazuda, un Ļevs Levjevs pārtrauca maksāt partnerim savu daļu. Arkādijs Gajdamaks pat iesūdzēja Berlu Lazaru Telavivā, kā arī Levu Levijevu Londonas Augstajā tiesā.
Pats Levjevs ir daudzbērnu ģimenes galva, viņam ir deviņi bērni. Saskaņā ar ģimenes tradīcijām dēli galvenokārt ir iesaistīti dimantu biznesā, bet meitas ir atbildīgas par attīstības projektiem.
Tirdzniecības centrā Afimall Maskavas pilsētā atrodas īsts Ļeva Levijeva attīstības impērijas dimants, tas tika atklāts 2011. gadā. Šeit atrodas Maskavas juvelierizstrādājumu fabrikas flagmanis, kas arī pieder kādam Izraēlas uzņēmējam. Tāpēc bērni bieži apmeklē Maskavu: vecākā meita Tsvija Levieva ir AFI Development Krievijas nodaļas direktoru padomē, kas ir atbildīga par Afimall.
Ļeva Levijeva vecākā meita Tsvija
Foto:
Anastasija Kiriļenko, The Insider korespondente:“Es domāju, ka viņi nav patstāvīgi tēli un izpilda sava tēva norādījumus. Jebkurā gadījumā citos “cienījamos” uzņēmumos bērniem ir svarīga loma. No otras puses, protams, viņš var teikt, ka viņam ar bērniem nav nekādas saistības. Varbūt kaut kur policijā un izlūkdienestos ir dosjē par pašu Levu Levjevu, bet bērni ir atsevišķi, un likuma valstī viņu iesaistīšanos būs grūtāk pierādīt.
Uz informācijas fona par Levijeva radinieku aizturēšanu internetā tika ievietots telefona sarunas fragments. Ierakstā 90. gadu it kā slavenā “autoritāte”, apsūdzētais Mališeva noziedzīgā grupējuma lietā Genādijs Petrovs, ar uzņēmēju Arkādiju Buravu apspriež Levjeva būvniecības biznesu. Tāpat atklāta 2004.gada sarakste ar Levijeva Austrijas kolēģiem, kur rakstīts, ka viņš jau bijis uzskaitīts Izraēlas policijas pirmsizmeklēšanas pārbaudes materiālos.
Izraēlā Levs Levjevs tiek saukts par galveno filantropu, kurš ceļ skolas un palīdz ebrejiem visā pasaulē. Levievs bija Krievijas ebreju kopienu federācijas izveides pirmsākumi. Deviņdesmito gadu beigās Levievs atveda uz Krieviju matzo un vīnu nabadzīgajiem ebrejiem un devās uz ASV uz privāto skolu emigrantu bērniem, kur viņš drosmīgi pamācīja bērniem: "Esmu pārliecināts, ka katrs no jums nākotnē varēs izveidot to, ko es darīju."
Transparency International izpilddirektors Iļja Šumanovs uzskata, ka Ļeva Levjeva panākumu noslēpums ir viņa kontakti visaugstākajā līmenī, un filantropa tēls tikai palīdz veidot biznesa sakarus.
Iļja Šumanovs, Transparency International: “Ļevajeva nekomerciālie projekti, iespējams, ir fasāde. Un viņi, protams, skaidri norāda, ka viņš nodarbojas ar kaut kādu filantropiju. Manuprāt, tas viņam ļauj pretendēt uz Kremļa emisāra lomu, tostarp attiecībās ar citām valstīm.
Mātes uzņēmums LLD-Diamonds atteicās komentēt aizdomas par kontrabandu. Bet Leviev Krievijas struktūra AFI Development stingri apliecina "dimanta karaļa" biznesa likumību: “Levijeva kungs un viņa pārziņā esošie uzņēmumi darbojas saskaņā ar atbilstošiem standartiem un ievēro likumu. Ceram, ka jautājums drīzumā tiks noskaidrots un aizdomas izrādīsies nepamatotas.»
Pēc mediju ziņām, Izraēlas policija vēlas nopratināt pašu Levu Levjevu. Taču pēdējos 10 gadus viņš dzīvo Londonā, un nav bijusi informācija, ka viņš būtu gatavs lidot uz Telavivu. Tomēr ar Levjevu joprojām var runāt: policija jau ir arestējusi uzņēmēja īpašumus vairāku desmitu miljonu šekeļu vērtībā.
Izraēla pirmdien aizturēja sešus aizdomās turamos par dimantu kontrabandu vairāk nekā 80 miljonu ASV dolāru vērtībā un aizturēja nedēļu. Kontrabandas krimināllietu, kā izrādījās, Izraēlas policija un nodokļu iestādes izmeklēja jau gadu. Otrdien Rishon LeZion pilsētas tiesa atļāva publicēt viņu vārdus. Starp arestētajiem bija padomju izcelsmes Izraēlas miljardiera Ļeva (Levija) Levijeva dēls Zvulons Levijevs, viņa brālis Moše Levijevs, kā arī trīs Levijevam piederošās kompānijas LLD Diamonds darbinieki. Ļevs Ļevjevs ir PSRS dzimtene, viens no bagātākajiem Izraēlas cilvēkiem un daudzu aktīvu īpašnieks Krievijā un visā pasaulē, kurš nopelnījis bagātību dimantu ieguvē, tirdzniecībā un griešanas jomā.
Krievijas galvenais rabīns Berels Lazars (pa kreisi) un Ļevs Ļevjevs
Trešdien, 7.novembrī, šajā lietā turpinājās aizdomās turamo personu aizturēšana. Policija ieradās pie vēl trim LLD Diamonds darbiniekiem, un visi aizturētie tika pārmeklēti. Turklāt tika arestēti Ļeva Levijeva Izraēlas aktīvi vairāku miljonu dolāru vērtībā: viņa villa un dimanti, kas tika atrasti LLD Diamonds birojos Dimantu biržas ēkā netālu no Telavivas.
Saskaņā ar oficiāli publicētajām aizdomām, Izraēlas pilsonis, vienas no Leviev Krievijas dimantu apstrādes rūpnīcām darbinieks, pirms sešiem mēnešiem mēģinājis Izraēlā ievest dārgakmeņus 270 000 dolāru vērtībā. Lai to izdarītu, viņš esot izmantojis “atgrieztā izraēlieša” (“toshav hozer”) statusu: Izraēla sniedz vairākas priekšrocības repatriantiem, kuri saņēmuši Izraēlas pilsonību saskaņā ar “Atgriešanās likumu”, bet pēc tam atstājuši valsti un vismaz vairākus gadus dzīvojuši ārzemēs, ja viņi atgrieztos valstī uz pastāvīgu dzīvi. Šīs priekšrocības ietver muitas nodokļus par personīgā īpašuma importu. Čemodāns ar dimantiem, kā ziņo Izraēlas mediji, atsaucoties uz nenosauktiem avotiem policijā, muitas darbinieki konfiscēja, kad tā īpašnieks mēģināja iziet cauri “zaļajam koridoram”, nedeklarējot ievestās preces.
Turklāt policijai ir aizdomas, ka kontrabandas shēmā, kas pastāv pēdējos 16 gadus, bija iesaistīti ebreju reliģisko skolu audzēkņi - ješivas, kas arī veda dimantus no Krievijas uz Izraēlu, iespējams, tāpēc, ka reliģiskie ebreji ar Izraēlas pasēm radīja mazākas aizdomas muitas ierēdņi.
80. gadu beigās, padomju režīma beigās, pie PSRS Ministru padomes tika izveidota Galvenā Dārgmetālu un dimantu direkcija (Glavalmazzoloto), kurai bija jāpārvalda arī zelta un dimantu ieguve Savienībā. kā griešanas un juvelierizstrādājumu rūpniecība, kā arī dimantu, dimantu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība PSRS un ārvalstīs. Saskaņā ar nozares informācijas un analītisko aģentūru Rough and Polished, kas specializējas "procesu pētīšanā, kas nosaka neapstrādātu un pulētu dimantu globālā tirgus attīstību", 1989. gadā Glavalmazzoloto pārstāvji, kuru vadīja bijušais Jakutskalmaz tresta vadītājs Valērijs. Rudakovs ceļojuma laikā uz Izraēlu izvēlējās Levijevu par partneri pirmajā kopīgajā padomju un Izraēlas dimantu griešanas uzņēmumā. Uzņēmums tika nosaukts par "Ruiz Diamonds", 1991. gadā pēc PSRS sabrukuma Levievs kļuva par vienīgo projekta dalībnieku.
1995. gadā uzņēmējs zaudēja De Beers “redzes turētāja” statusu - saskaņā ar vienu versiju iemesls tam bija viņa dalība dimantu pārdošanā no PSRS GoKhRAN, izmantojot “pelēkās shēmas”. Pēc cita teiktā, De Beers Levijevā sajuta nopietnu konkurentu. Taču draudzība ar Valēriju Rudakovu viņam pavēra jaunas iespējas un biroju durvis augstākajos varas līmeņos: Ļevjevs Forbes pastāstīja, ka ar Mihailu Gorbačovu ticies ne reizi vien, tomēr, kā atzīmē uzņēmējs, pārdošanu viņi neapsprieda. dimantiem, bet ebreju reliģisko skolu atvēršana, kuru izveidē un uzturēšanā visā pasaulē Levievs, tāpat kā viņa tēvs, ieguldīja lielu naudu.
Ļevjevs Izraēlā iegādājās pirmo krievu valodā raidošo televīzijas kanālu “Israel Plus” (vēlāk “Channel 9”), kļuva par valsts pirmās maksas šosejas Nr.6 lielāko akcionāru un degvielas uzpildes staciju tīkla īpašnieku. Taču viņa ievērojamās intereses joprojām bija koncentrētas Krievijā: 2001. gadā viņš izveidoja uzņēmumu Donkamill Holdings Limited, lai pārvaldītu sava investīciju holdinga Africa Israel Krievijas aktīvus. 2004. gadā Maskavas mērs Jurijs Lužkovs nosauca Levijevu par "iekārojamāko investoru" Krievijas galvaspilsētā.
Ar Ļeva Levijeva vārdu, kurš visu šo laiku nepārstāja atbalstīt pareizticīgos ebrejus bijušās PSRS teritorijā (izdodot šiem mērķiem, pēc mediju ziņām, gadā līdz 30 miljoniem USD), ir saistīts arī ar Krievijas Ebreju kopienu federācijas izveidi. 1999. gadā, spītējot Vladimira Gusinska Krievijas ebreju kongresam. Pēc Rough and Polished domām, tas bija "nopietns pakalpojums" Kremļa administrācijai, kuru neilgi pēc FEOR izveides ieņēma Vladimirs Putins. Aģentūra pieļāva, ka apmaiņā pret šo pakalpojumu Krievijas varas iestādes devušas zaļo gaismu Levjeva attīstības projektiem un piešķīrušas viņam privilēģijas Krievijas dimantu tirdzniecībā.
Pēc tam Levjevs Putinu nodēvēja par "brīnišķīgu prezidentu, kad runa ir par sirdsapziņas brīvību". Kā raksta Forbes, pēc Putina ievēlēšanas šajā amatā Levjevs viņam palīdzējis organizēt pirmās tikšanās ar lielākajiem Izraēlas politiķiem un Amerikas ebreju kopienas līderiem.
Ļeva Levijeva vārds izskanējis arī amerikāņu presē saistībā ar izmeklēšanu par Krievijas mēģinājumiem ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanu iznākumu. Tiesa, šīs atsauces neliecina par uzņēmēja līdzdalību kādās pretlikumīgās darbībās. Kā raksta Politico, Tramps 2007.gadā aktīvi meklēja iespējas, kā iekļūt Krievijas nekustamo īpašumu tirgū. Lai to izdarītu, viņš apvienoja spēkus ar uzņēmumu Bayrock-Sapir, kuru vadīja emigranti no PSRS Tevfik Arif, Fēlikss Saters un Tamirs Sapirs - viņi visi bija cieši saistīti ar Ļubavičas hasidismu. Tajā pašā gadā Tramps sarīkoja Sapira meitas un Levijeva tuvākā palīga kāzas, kas notika viņa greznajā pašreizējā Amerikas prezidenta Mar-a-Lago īpašumā Palmbīčā. Dažus mēnešus pēc šīs ceremonijas Levjevs tikās ar Trampu, lai apspriestu iespējamos darījumus Maskavā un pēc tam vienojās par jaunā pāra pirmā dēla apgraizīšanu. Tramps uz šo ceremoniju ieradās kopā ar savu topošo znotu Džaredu Kušneru, kurš vēlāk no Leviev's Africa Israel Investments nopirka 5 stāvus iepriekšminētajā The New York Times bijušās redakcijas ēkā.
Kā intervijā Radio Liberty saka Izraēlas izdevuma Details galvenais redaktors Emīls Šleimovičs, Levijeva cilvēku īstenotā dimantu kontrabandas lieta jāsaista nevis ar politiku, bet gan ar vietējo tiesībsargājošo iestāžu ikdienišķo darbu, lai atjaunotu. kārtību šajā ārkārtīgi nepārredzamajā nozarē.
Pēc Emīla Šleimoviča teiktā, Levjevs, visticamāk, neieradīsies Izraēlā, lai sniegtu liecības dimantu kontrabandas lietā: "Policija vēlas viņu uzaicināt piedalīties šajā izmeklēšanā. To veic grupa Lahav 433 - tā ir organizētās apkarošanas nodaļa. Noziedzība, par kuru Izraēla izvirza lielākās lietas pret vecākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem, tajā skaitā premjerministru.Cik saprotu, Levjevs pagaidām neplāno atgriezties. Stāsta cilvēki, kuri vairāk vai mazāk zina, kā tur risinās notikumi. : ar ārkārtīgi augstu "Iespējams, ja viņš vienkārši lidos uz Izraēlu, viņš tiks aizturēts lidostā."
(Ļevajevs 2007. gadā pārcēlās uz Londonu no Izraēlas; tagad, saskaņā ar neapstiprinātām ziņām, viņš pastāvīgi dzīvo Krievijā).
Varbūt, saka Emīls Šleimovičs, policija iepazīstināja savu informatoru ar dimantu pārvadātāju skaitu no Krievijas uz Izraēlu, kas ļāva viņiem identificēt un arestēt kurjeru Ben Guriona lidostā:
"Var pieņemt, ka tur bija daži iefiltrējušies aģenti, jo parasti mūsu muitas darbinieki ne tikai aptur cilvēkus un nejauši neatrod dimantus simtiem tūkstošu dolāru vērtībā. Ir vēl viena interesanta nianse: tur bija policija. paziņojums, kas runā par sešiem aizturētajiem, un policija saka, ka pieci no viņiem ir saistīti ar šo biznesu (un tas viss ir par kontrabandu, dokumentu viltošanu utt.), nevis visi seši. Tas ir, iespējams, galu galā mēs runājam par kaut kādu iegultu informatoru.
Pēc Emīla Šleimoviča teiktā, drīzumā var sagaidīt jaunus arestus lietā par dimantu kontrabandu uz Izraēlu – šī stāsta publiskā daļa tikai sāk veidoties. Levijeva uzņēmums LLD Diamonds pirmdien paziņoja, ka neko nezina par izmeklēšanu saistībā ar dimantu kontrabandu Izraēlā un "rīkojas saskaņā ar noteikumiem, rūpīgi ievērojot visus likumus".