Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (Convention de Palerme).

L'acte juridique international considéré révèle un certain nombre de concepts liés à la légalisation des produits des groupes criminels organisés transnationaux.

Dans l'art. 2 de la Convention définit la notion de « produit du crime ». Cela signifie tout bien acquis ou reçu, directement ou indirectement, à la suite de la commission d'un crime. Dans le même article, un certain nombre de concepts sont mentionnés qui sont importants pour révéler des signes de blanchiment d'argent, y compris "l'infraction principale", c'est-à-dire toute infraction dont le produit est obtenu, à l'égard de laquelle les actes spécifiés dans la Convention qui constituent une infraction peuvent être commis.

La disposition de l'art. 3 de la Convention, qui définit les signes d'un crime transnational :

a) il est commis dans plus d'un État ;
b) elle est commise dans un État, mais une partie importante de sa préparation, de sa planification, de sa direction ou de son contrôle a lieu dans un autre État ;
c) elle est commise dans un État, mais avec la participation d'un groupe criminel organisé qui mène des activités criminelles dans plus d'un État ;
d) elle est commise dans un Etat, mais ses conséquences essentielles ont lieu dans un autre Etat.

La légalisation (blanchiment) des produits du crime relève pleinement des signes d'un crime transnational, sur la base des dispositions spécifiées dans le document.

En particulier, les activités de blanchiment des produits du crime sont souvent de nature à plusieurs étapes et couvrent plus d'un État. Afin de légaliser les produits du crime, les groupes criminels organisés utilisent les structures financières de plusieurs États. Les produits des activités criminelles sont utilisés pour commettre de nouveaux crimes. Au cours de la dernière décennie, cette tendance a été particulièrement prononcée en ce qui concerne le terrorisme, qui est souvent perpétré sur le territoire d'un État ou d'États qui n'ont rien à voir avec l'activité criminelle principale.

Il est impossible de ne pas mentionner le troisième signe de criminalité transnationale, selon lequel les activités des groupes criminels organisés opérant dans plus d'un État sont reconnues comme telles. Le fonctionnement des groupes criminels organisés est impossible sans le blanchiment des produits de leurs activités illégales, et leur présence sur le territoire de plusieurs États implique, de fait, le caractère transnational de la légalisation des produits du crime.

L'article 6 de la Convention définit le cadre de l'incrimination du blanchiment d'argent du produit du crime, stipulant en particulier que chaque État Partie, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, prend les mesures législatives et autres qui peuvent être nécessaire de criminaliser les actes suivants lorsque : ils sont faits exprès.

a) La conversion ou le transfert de biens, s'il est avéré que ces biens sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de dissimuler la source criminelle de ces biens, ou dans le but d'aider toute personne impliquée dans la commission du infraction sous-jacente afin qu'il puisse échapper à la responsabilité de vos actes ;
b) la dissimulation ou la dissimulation de la véritable nature, de la source, de l'emplacement, de la méthode d'élimination, du mouvement, des droits à la propriété ou de sa propriété, s'il est connu que cette propriété est le produit du crime.

Sous réserve des principes fondamentaux de son ordre juridique :

a) l'acquisition, la possession ou l'utilisation d'un bien, s'il est connu au moment de la réception que ce bien représente le produit d'un crime ;
b) la participation, l'implication ou le complot en vue de commettre l'un des crimes reconnus comme tels conformément au présent article, une tentative de le commettre, ainsi que le fait d'avoir aidé, encouragé, facilité ou donné des conseils dans sa commission.

Parmi les mesures de lutte contre les crimes transnationaux figurent les suivantes :

1. Chaque État partie :
- - établit un régime interne complet de réglementation et de surveillance des banques et des institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, d'autres organismes particulièrement vulnérables au blanchiment de capitaux, relevant de leur compétence, afin de prévenir et de détecter toutes les formes de blanchiment de capitaux fonds, et ce régime est basé sur les exigences d'identification des clients, de déclaration et de fourniture d'informations sur les transactions suspectes ;
- - veille à ce que les autorités administratives, réglementaires, répressives et autres impliquées dans la lutte contre le blanchiment de capitaux (y compris le pouvoir judiciaire, lorsque cela est conforme au droit interne) soient en mesure de coopérer et d'échanger des informations aux niveaux national et international dans les conditions établies par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d'une cellule de renseignement financier qui ferait office de centre national de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations relatives à d'éventuels cas de blanchiment d'argent.
2. Les États participants envisagent d'appliquer des mesures réalisables pour détecter et contrôler les mouvements d'espèces et d'instruments négociables connexes à travers leurs frontières, sous réserve de garanties visant à garantir le bon usage des informations et sans créer d'obstacles à la circulation légale des capitaux. Ces mesures peuvent inclure l'obligation pour les particuliers et les entreprises de déclarer les transferts transfrontaliers de montants importants en espèces et les transferts d'instruments négociables connexes.

Parmi les principales mesures prévues par la Convention, il y a aussi les mesures de confiscation. Dans l'art. 13 de la Convention définit les principaux domaines de coopération internationale aux fins de confiscation. En particulier, il est dit qu'un Etat Partie qui a reçu d'un autre Etat Partie ayant compétence pour une infraction visée par la Convention une demande de confiscation des produits du crime visés dans la Convention, des biens, équipements ou autres instruments de son territoire , dans toute la mesure du possible dans le cadre de son ordre juridique interne :

- transmet cette demande à ses autorités compétentes en vue d'obtenir une décision de confiscation et, si une telle décision est rendue, l'exécute ;
- Transmettre à ses autorités compétentes une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal du territoire de l'Etat Partie requérant aux fins d'exécution dans la mesure précisée dans la demande et dans la mesure où elle porte sur les produits du crime situés sur le territoire de l'État partie requis, des biens, du matériel ou d'autres moyens de commettre des infractions.

La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme est un autre instrument juridique international qui doit être examiné en relation avec les questions de blanchiment d'argent. Cette loi énumère les mesures visant à lutter contre le financement du terrorisme, y compris les produits du crime.

Ainsi, il existe actuellement un système d'actes internationaux qui constituent la base de la lutte contre le blanchiment d'argent au niveau supranational. Ce système se compose de deux groupes d'actes : actes spéciaux dans le domaine de la lutte contre la légalisation des produits du crime ; documents indirectement liés à la lutte contre la légalisation (blanchiment) des produits du crime.

Bulletin des traités internationaux. 2003. N° 5.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

Adopté par la résolution 55/25 de l'Assemblée générale du 15 novembre 2000.

Objet 1

L'objectif de cette convention est de promouvoir la coopération pour prévenir et combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.

Article 2 Conditions

Aux fins de la présente Convention :

a) "groupe criminel organisé", un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis une période déterminée et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou des infractions établies conformément à la présente Convention, afin pour obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel ;

b) "infraction grave", une infraction passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins quatre ans ou d'une peine plus sévère ;

(c) « groupe structuré » désigne un groupe qui n'a pas été formé au hasard pour la commission immédiate d'un crime et qui n'a pas nécessairement un rôle formellement défini pour ses membres, une adhésion continue ou une structure avancée ;

d) « bien » désigne tout bien, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, exprimé en choses ou en droits, ainsi que les instruments juridiques ou actes confirmant le droit ou l'intérêt sur ces biens ;

e) "produit du crime" désigne tout bien acquis ou dérivé, directement ou indirectement, de la commission d'un crime ;

f) « saisie » ou « saisie » désigne l'interdiction temporaire du transfert, de la transformation, de la disposition ou du mouvement de biens, ou la possession temporaire ou le contrôle temporaire de ces biens par ordonnance d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

g) « confiscation » désigne la privation permanente d'un bien sur ordre d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

h) « infraction sous-jacente » désigne toute infraction dont le produit provient et pour laquelle les actes constitutifs d'une infraction au sens de l'article 6 de la présente Convention peuvent être commis;

i) "livraison surveillée", une méthode par laquelle des envois illégaux ou suspects sont autorisés à être exportés, transportés ou introduits sur le territoire d'un ou de plusieurs États, avec la connaissance et la supervision de leurs autorités compétentes, aux fins d'enquêter sur un crime et identifier les personnes impliquées dans la commission de ce crime ;

j) « organisation d'intégration économique régionale » désigne une organisation constituée par les États souverains d'une région, à laquelle ses États membres ont délégué des pouvoirs dans les matières régies par la présente Convention, et qui est dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier , accepter, approuver ou adhérer à la présente Convention ; les références dans la présente Convention aux "États parties" désignent ces organisations relevant de leur compétence.

Article 3 Champ d'application

1. La présente Convention, sauf disposition contraire, s'applique à la prévention, à la recherche et à la poursuite :

a) les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, et

b) Les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention, si ces infractions sont de nature transnationale et sont commises avec la participation d'un groupe criminel organisé.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si :

a) il est commis dans plus d'un État ;

b) elle est commise dans un État, mais une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa direction ou de son contrôle a lieu dans un autre État ;

c) elle est commise dans un État, mais avec la participation d'un groupe criminel organisé qui mène des activités criminelles dans plus d'un État ; ou alors

d) elle est commise dans un Etat, mais ses effets essentiels se produisent dans un autre Etat.

Article 4 Protection de la souveraineté

1. Les États parties s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente Convention conformément aux principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États.

2. Aucune disposition de la présente Convention n'autorise un Etat Partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat la juridiction et les fonctions qui relèvent exclusivement de la compétence des autorités de cet autre Etat conformément à son droit interne.

Article 5 Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé

1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement :

a) les deux ou l'un des actes suivants, sans les attribuer à une tentative de commettre un crime et indépendamment de la commission effective d'un acte criminel :

i) complot avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave dans un but directement ou indirectement lié à l'obtention d'un avantage financier ou autre avantage matériel et, si le droit interne le prévoit, il est également présumé que l'un des participants au complot prend effectivement des mesures pour réaliser cette collusion ou l'implication d'un groupe criminel organisé ;

(ii) les actes de toute personne qui, ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale d'un groupe criminel organisé, soit de son intention de commettre les crimes pertinents, prend une part active à :

un. activité criminelle d'un groupe criminel organisé;

b. d'autres activités d'un groupe criminel organisé en sachant que sa participation contribuera à la réalisation de l'objectif criminel ci-dessus ;

b) organiser, diriger, aider, encourager, faciliter ou conseiller en rapport avec un crime grave commis avec la participation d'un groupe criminel organisé.

2. La connaissance, l'intention, l'intention, le dessein ou le complot visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être établis à partir des circonstances factuelles objectives de l'affaire.

3. Les États Parties dont le droit interne prévoit l'implication d'un groupe criminel organisé dans le cadre des infractions établies conformément au paragraphe 1 a) i) du présent article veillent à ce que leur droit interne qualifie toutes les infractions d'infractions graves commises. avec la participation de groupes criminels organisés. Ces États parties, ainsi que les États parties dont le droit interne, en tant qu'élément des infractions établies conformément au paragraphe 1 a) i) du présent article, prévoient la commission effective d'un acte de complot, en informent le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'ils signent la présente Convention ou lorsqu'ils déposent leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 6 Incrimination du blanchiment du produit du crime

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement :

(i) Conversion ou transfert de biens, s'il est avéré que ces biens sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser la source criminelle de ces biens ou dans le but d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale afin qu'il puisse échapper à la responsabilité de vos actes ;

(ii) Dissimulation ou déguisement de la véritable nature, source, emplacement, disposition, mouvement, droits ou propriété de biens, sachant que ces biens sont le produit du crime ;

b) sous réserve des principes fondamentaux de son ordre juridique :

i) l'acquisition, la possession ou l'utilisation de biens, sachant au moment de la réception que ces biens sont le produit du crime ;

(ii) participation, complicité ou complot en vue de commettre, tentative de commettre l'une des infractions établies conformément au présent article, ou aide, complicité, facilitation ou conseil dans sa commission.

2. Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article :

a) Chaque État Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article à la gamme la plus large possible d'infractions sous-jacentes;

b) Chaque État partie inclut dans les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention et les infractions établies comme telles aux articles 5, 8 et 23 de la présente Convention. Lorsque la législation des États parties contient une liste d'infractions sous-jacentes spécifiques, elle comprend, au minimum, une gamme complète d'infractions liées aux activités de groupes criminels organisés ;

c) Aux fins de l'alinéa b), les infractions sous-jacentes comprennent les infractions commises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la juridiction de l'État partie concerné. Toutefois, les infractions commises en dehors de la juridiction d'un État partie ne constituent des infractions sous-jacentes que si l'acte en question est pénal en vertu du droit interne de l'État dans lequel il est commis et le serait en vertu du droit interne de l'État partie dans lequel ce fait l'article est exécuté ou s'applique, s'il y a été fait ;

LES NATIONS UNIES
CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE
(15 novembre 2000)

Article 1

Cibler

L'objectif de cette convention est de promouvoir la coopération pour prévenir et combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée.

Article 2

termes

Aux fins de la présente Convention :

b) "infraction grave", une infraction passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins quatre ans ou d'une peine plus sévère ;

(c) « groupe structuré » désigne un groupe qui n'a pas été formé au hasard pour la commission immédiate d'un crime et où les rôles de ses membres ne sont pas nécessairement formellement définis, l'adhésion est continue ou une structure avancée est établie ;

e) "produit du crime" désigne tout bien acquis ou dérivé, directement ou indirectement, de la commission d'un crime ;

g) « confiscation » désigne la privation permanente d'un bien sur ordre d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ;

h) « infraction sous-jacente » désigne toute infraction dont le produit provient et pour laquelle les actes constituant une infraction au sens de l'article 6 de la présente Convention peuvent être commis;

Article 3

Champ d'application

1. La présente Convention, sauf disposition contraire, s'applique à la prévention, à la recherche et à la poursuite :

a) les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, et

b) les crimes graves tels que définis à l'article 2 de la présente Convention,

si ces crimes sont de nature transnationale et commis avec la participation d'un groupe criminel organisé.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si :

a) il est commis dans plus d'un Etat ;

b) elle est commise dans un État, mais une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa direction ou de son contrôle a lieu dans un autre État ;

c) elle est commise dans un État, mais avec la participation d'un groupe criminel organisé qui mène des activités criminelles dans plus d'un État ; ou alors

d) elle est commise dans un Etat, mais ses effets essentiels se produisent dans un autre Etat.

Article 4

Défense de la souveraineté

Article 5

Criminalisation de la participation à un groupe criminel organisé

a) les deux ou l'un des actes suivants, sans les attribuer à une tentative de commettre un crime et indépendamment de la commission effective de l'acte criminel :

un. activité criminelle d'un groupe criminel organisé;

b. d'autres activités d'un groupe criminel organisé en sachant que sa participation contribuera à la réalisation de l'objectif criminel ci-dessus ;

b) organiser, diriger, aider, encourager, faciliter ou conseiller en rapport avec un crime grave commis avec la participation d'un groupe criminel organisé.

3. Les États Parties dont le droit interne prévoit l'implication d'un groupe criminel organisé dans le cadre des infractions établies conformément au paragraphe 1 a) i du présent article veillent à ce que leur droit interne qualifie d'infractions graves toutes les infractions commises avec la participation de groupes criminels organisés Ces États Parties, ainsi que les États Parties dont le droit interne, en tant qu'élément des infractions établies conformément au paragraphe 1 a) i du présent article, prévoient la commission effective d'un acte de complot, informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'ils signent la présente Convention ou lorsqu'ils déposent leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 6

Incrimination du blanchiment d'argent

1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour incriminer les actes suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement :

a) i) La conversion ou le transfert de biens, s'il est avéré que ces biens sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser la source criminelle de ces biens, ou dans le but d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale pour se soustraire à la responsabilité de ses actes ;

(ii) Dissimulation ou déguisement de la véritable nature, source, emplacement, disposition, mouvement, droits ou propriété de biens, sachant que ces biens sont le produit du crime ;

b) sous réserve des principes fondamentaux de son ordre juridique :

i) l'acquisition, la possession ou l'utilisation de biens, sachant au moment de la réception que ces biens sont le produit du crime ;

2. Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article :

a) Chaque État Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article à la gamme la plus large possible d'infractions sous-jacentes;

b) Chaque État Partie inclut parmi les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention et les infractions établies comme telles aux articles 5, 8 et 23 de la présente Convention. Lorsque la législation des États participants contient une liste d'infractions sous-jacentes spécifiques, elle comprend, au minimum, une gamme complète d'infractions liées aux activités de groupes criminels organisés ;

d) Chaque État Partie soumet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le texte de ses lois donnant effet aux dispositions du présent article, ainsi que le texte ou la description de tout amendement ultérieur à ces lois;

e) Si les principes fondamentaux du droit interne d'un État Partie l'exigent, il peut être prévu que les infractions visées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale;

f) la connaissance, l'intention ou le dessein en tant qu'éléments de l'infraction visée au paragraphe 1 du présent article peuvent être établis à partir des circonstances factuelles objectives de l'affaire.

Article 7

Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

1. Chaque État partie :

a) Mettre en place un régime interne complet de réglementation et de surveillance des banques et des institutions financières non bancaires, ainsi que, le cas échéant, d'autres organismes particulièrement vulnérables au blanchiment d'argent, relevant de leur compétence, afin de prévenir et de détecter toutes les formes de le blanchiment de fonds, et un tel régime est basé sur les exigences d'identification des clients, de déclaration et de déclaration des transactions suspectes ;

b) Sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, veiller à ce que les autorités administratives, réglementaires, répressives et autres impliquées dans la lutte contre le blanchiment d'argent (y compris, lorsque cela est conforme au droit interne, le pouvoir judiciaire) soient capables de coopérer et l'échange d'informations aux niveaux national et international dans les conditions fixées par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d'une cellule de renseignement financier devant servir de centre national de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations relatives à d'éventuelles affaires de blanchiment d'argent.

2. Les États participants envisagent d'adopter des mesures pratiques pour détecter et contrôler les mouvements d'espèces et d'instruments négociables connexes à travers leurs frontières, sous réserve de garanties visant à garantir le bon usage des informations et sans créer d'entrave à la circulation légale des capitaux. Ces mesures peuvent inclure l'obligation pour les particuliers et les entreprises de déclarer les transferts transfrontaliers de montants importants en espèces et les transferts d'instruments négociables connexes.

3. Lors de l'établissement d'un régime national de réglementation et de surveillance conformément aux dispositions du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États parties sont invités à s'inspirer des initiatives pertinentes des organisations régionales, interrégionales et multilatérales contre l'argent. blanchiment.

4. Les États participants s'efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, répressives et financières pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Article 8

Criminalisation de la corruption

1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement :

a) Promettre, offrir ou donner à un agent public, personnellement ou par personne interposée, tout avantage indu pour l'agent lui-même ou toute autre personne ou entité afin que cet agent accomplisse un acte ou une omission dans l'exercice de ses fonctions officielles ;

b) solliciter ou accepter par un agent public, personnellement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, tout avantage indu pour l'agent lui-même ou pour une autre personne ou entité afin que cet agent accomplisse un acte ou une omission dans l'exercice de ses fonctions officielles.

2. Chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils impliquent un agent public étranger ou un employé civil international. Chaque État participant envisage également d'incriminer d'autres formes de corruption.

3. Chaque État Partie prend également les mesures nécessaires pour incriminer la participation en tant que complice à toute infraction établie conformément au présent article.

4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l'article 9 de la présente Convention, un "agent public" est un agent public ou une personne qui accomplit un service public, tel que défini dans le droit interne de l'État partie dans lequel cette personne remplit ces fonctions, et comment elle est appliquée dans le droit pénal de cet État partie.

Article 9

Mesures contre la corruption

1. Outre les mesures prévues à l'article 8 de la présente Convention, chaque État Partie, dans la mesure nécessaire et conformément à son système juridique, prend des mesures législatives, administratives ou autres mesures efficaces pour promouvoir la bonne foi et prévenir et détecter la corruption. parmi les agents publics et sa sanction.

2. Chaque État Partie prend des mesures pour garantir que ses autorités sont efficaces pour prévenir, détecter et punir la corruption parmi les agents publics, notamment en accordant à ces autorités une indépendance suffisante pour éviter que leurs actions ne soient indûment influencées.

Article 10

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, sous réserve de ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales pour participation à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et pour les infractions établies en ces termes conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention.

2. Sous réserve des principes juridiques de l'État partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative.

3. L'imposition d'une telle responsabilité ne porte pas atteinte à la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis des infractions.

4. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales tenues pour responsables en vertu du présent article soient passibles de sanctions pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires.

Article 11

Harcèlement, jugement et sanctions

1. Chaque État Partie prévoit, pour la commission de toute infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, des sanctions qui tiennent compte de la gravité de l'infraction.

2. Chaque État Partie s'efforce de faire en sorte que tous les pouvoirs judiciaires discrétionnaires prévus dans son droit interne concernant la poursuite des personnes pour les infractions visées par la présente Convention soient utilisés pour assurer l'efficacité maximale des mesures de répression à l'égard de ces infractions et avec la diligence requise. eu égard à la nécessité d'empêcher la commission de telles infractions.

3. Pour les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures appropriées, conformément à son droit interne et dans le respect des droits de la défense, pour assurer que les conditions , établie à l'occasion de décisions de mise en liberté provisoire ou avant une décision sur recours ou recours en cassation, a tenu compte de la nécessité d'assurer la présence de l'inculpé lors de la procédure pénale ultérieure.

4. Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux ou autres autorités compétentes tiennent compte de la nature dangereuse des infractions visées par la présente Convention lorsqu'ils envisagent la possibilité d'une libération anticipée ou conditionnelle des personnes reconnues coupables de telles infractions.

5. Chaque État Partie établit, le cas échéant, conformément à son droit interne, un délai de prescription long pour poursuivre toute infraction visée par la présente Convention et un délai de prescription plus long dans les cas où une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction se soustrait Justice.

6. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le principe selon lequel la détermination des infractions établies conformément à la présente Convention et les objections juridiques applicables ou d'autres principes juridiques déterminant la licéité des actes relèvent du droit interne de chaque État partie, et les poursuites pénales et les sanctions pour ces crimes sont menées conformément à cette législation.

Article 12

Confiscation et arrestation

1. Les États Parties prennent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leur système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation :

a) Les produits des infractions visées par la présente Convention ou les biens dont la valeur correspond à la valeur de ces produits ;

(b) les biens, équipements ou autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées par la présente Convention.

2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, la saisie ou la saisie de l'un quelconque des éléments énumérés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation ultérieure.

3. Si le produit du crime a été converti ou converti, en tout ou en partie, en d'autres biens, les mesures visées au présent article s'appliquent à ces biens.

4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis auprès de sources licites, la confiscation, sans préjudice de tout pouvoir de saisie ou de saisie, est subordonnée à la partie des biens qui correspond à la valeur imposable du produit mêlé de la criminalité.

5. Les profits ou autres avantages tirés du produit du crime, de biens dans lesquels le produit du crime a été converti ou transformé, ou de biens avec lesquels le produit du crime a été mêlé, sont également soumis aux mesures visées à l'article cet article, de la même manière et dans la même mesure que pour les produits du crime.

6. Aux fins du présent article et de l'article 13 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États parties n'hésitent pas à prendre des mesures conformément aux dispositions du présent paragraphe en invoquant la nécessité de maintenir le secret bancaire.

7. Les États parties peuvent envisager d'imposer à l'auteur d'une infraction l'obligation de prouver l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens susceptibles de confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire. et autres procédures.

9. Aucune disposition du présent article n'affecte le principe selon lequel les mesures auxquelles il se réfère doivent être déterminées et mises en œuvre conformément et sous réserve des dispositions du droit interne d'un État partie.

Article 13

Coopération internationale aux fins de confiscation

1. Un État Partie qui a reçu d'un autre État Partie ayant compétence pour une infraction visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime, de biens, d'équipements ou d'autres instruments visés à l'article 12, paragraphe 1, de la présente Convention situés sur son territoire, dans toute la mesure du possible dans le cadre de son ordre juridique interne :

a) Soumettre la demande à ses autorités compétentes aux fins d'obtenir une ordonnance de confiscation et, si une telle ordonnance est rendue, l'exécuter ; ou alors

b) Transmet à ses autorités compétentes une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal sur le territoire de l'État Partie requérant conformément au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention, aux fins d'exécution dans la mesure spécifiée dans la demande et dans la mesure où il se rapporte aux produits du crime, biens, équipements ou autres instruments visés à l'article 12, paragraphe 1, situés sur le territoire de l'État partie requis.

2. Dès réception d'une demande présentée par un autre État partie ayant compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente Convention, l'État partie requis prend des mesures pour localiser, localiser, saisir ou saisir le produit du crime, les biens, l'équipement ou d'autres moyens de commettre infractions visées à l'article 12, paragraphe 1, de la présente Convention, en vue d'une confiscation ultérieure ordonnée soit par l'Etat Partie requérant, soit, comme demandé en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l'Etat Partie requis.

3. Les dispositions de l'article 18 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées à l'article 18, paragraphe 15, les demandes faites en vertu du présent article doivent contenir :

a) Pour une demande visée au paragraphe 1, alinéa a), du présent article, une description des biens soumis à confiscation et un exposé des faits mentionnés par l'État partie requérant, suffisants pour permettre à l'État partie requis de prendre des mesures pour délivrer une ordonnance conformément à son droit interne ;

(b) dans le cas d'une demande en vertu du paragraphe 1(b) du présent article, une copie légalement recevable de l'ordonnance de confiscation rendue par l'État Partie requérant sur lequel la demande est fondée, un exposé des faits et des informations quant à la portée de l'exécution demandée de l'ordonnance ;

c) Pour une demande en vertu du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits mentionnés par l'État partie requérant et une description des mesures demandées.

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l'Etat partie requis conformément aux dispositions de son droit interne et de ses règles de procédure ou de tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral par lequel il peut être lié dans ses relations avec l'Etat partie requérant, et sous réserve de son respect.

5. Chaque État Partie soumet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le texte de ses lois et règlements donnant effet aux dispositions du présent article, ainsi que le texte ou la description de tout amendement ultérieur à ces lois et règlements.

6. Si un État Partie souhaite subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence d'un traité pertinent, cet État Partie considère la présente Convention comme la base conventionnelle nécessaire et suffisante.

7. La coopération en vertu du présent article peut être refusée par un État Partie si l'infraction à laquelle se rapporte la demande n'est pas une infraction visée par la présente Convention.

8. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme préjudiciables aux droits des tiers de bonne foi.

9. Les États Parties envisagent la possibilité de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale menée en vertu du présent article.

Article 14

Disposition des revenus confisqués

des crimes ou des biens

1. Le produit du crime ou les biens confisqués par un État Partie en vertu de l'article 12 ou de l'article 13, paragraphe 1, de la présente Convention sont administrés par cet État Partie conformément à son droit interne et à ses procédures administratives.

2. Lorsqu'ils donnent suite à une demande formulée par un autre État partie conformément à l'article 13 de la présente Convention, les États parties, dans la mesure permise par le droit interne et sur demande, accordent la priorité à la restitution du produit confisqué d'infractions ou de biens à l'État partie requérant afin qu'il puisse indemniser les victimes d'infractions ou restituer ces produits du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes.

3. Lorsqu'il donne suite à une demande formulée par un autre État Partie conformément aux articles 12 et 13 de la présente Convention, un État Partie peut accorder une attention particulière à la conclusion d'accords ou d'arrangements concernant :

a) le transfert d'un montant correspondant à la valeur du produit du crime ou des biens, ou des fonds provenant de la vente de ces produits ou biens, ou d'une partie de ceux-ci, sur un compte désigné à cette fin conformément au paragraphe 2, point c ) de l'article 30 de la présente convention, ou à un organisme intergouvernemental spécialisé dans la lutte contre la criminalité organisée ;

(b) le transfert à d'autres États Parties, sur une base régulière ou ponctuelle, d'une partie du produit du crime ou de biens, ou de fonds provenant de la vente de tels produits ou biens, conformément à son droit interne ou procédures administratives.

Article 15

Juridiction

1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention lorsque :

a) l'infraction est commise sur le territoire de cet État Partie ; ou alors

(b) L'infraction est commise à bord d'un navire qui battait le pavillon de cet État Partie au moment où l'infraction a été commise, ou d'un aéronef immatriculé en vertu des lois de cet État Partie à ce moment-là.

2. Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à l'égard d'une telle infraction lorsque :

a) l'infraction est commise à l'encontre d'un ressortissant de cet État Partie ;

(b) l'infraction est commise par un ressortissant de cet État Partie ou un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire ; ou alors

c) délinquance :

(i) est l'une des infractions établies conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de commettre une infraction grave sur son territoire ;

(ii) est l'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 (b) ii) de l'article 6 de la présente Convention et est commise en dehors de son territoire en vue de commettre l'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 (a) i ou "ii" ou "b" i" de l'article 6 de la présente Convention, sur son territoire.

3. Aux fins de l'article 16, paragraphe 10, de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction se trouve dans son territoire et n'extrade pas une telle personne au seul motif qu'elle est l'un de ses citoyens.

4. Chaque État Partie peut également prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsqu'une personne soupçonnée d'une infraction se trouve sur son territoire et qu'il ne l'extrade pas.

5. Si un État Partie exerçant sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article est informé ou apprend d'une autre manière qu'un ou plusieurs autres États Parties enquêtent, poursuivent ou poursuivent en rapport avec le même fait, les autorités compétentes de ces États participants Les États se consulteront, le cas échéant, en vue de coordonner leurs actions.

6. Sans préjudice des règles du droit international général, la présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute juridiction pénale établie par un État partie conformément à son droit interne.

Article 16

extradition

1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention ou lorsqu'un groupe criminel organisé est impliqué dans la commission d'une infraction visée au paragraphe 1, alinéas a) ou b), de l'article 3 et que la personne dont l'extradition est demandée est sur le territoire de l'État Partie requis, à condition que l'acte pour lequel l'extradition est demandée constitue une infraction pénale au regard du droit interne de l'État Partie requérant et de l'État Partie requis.

2. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l'État Partie requis peut également appliquer le présent article à ces dernières infractions.

3. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est réputée figurer dans tout traité d'extradition entre États parties en tant qu'infraction passible d'extradition. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions comme infractions passibles d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

4. Si un État Partie subordonnant l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État Partie avec lequel il n'a pas conclu de traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme base juridique de l'extradition pour toute infraction auquel cet article s'applique.

5. Les États parties qui subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité :

a) lors du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, informent le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'ils utiliseront la présente Convention comme base juridique de la coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la présente Convention ; et

b) s'ils n'utilisent pas la présente Convention comme base juridique de coopération en matière d'extradition, cherchent, le cas échéant, à conclure des traités d'extradition avec d'autres États parties à la présente Convention aux fins de l'application du présent article.

6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent, entre eux, les infractions auxquelles s'applique le présent article comme des infractions passibles d'extradition.

7. L'extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou aux traités d'extradition applicables, y compris, sans s'y limiter, les conditions relatives aux peines minimales requises pour l'extradition et les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition. .

8. En ce qui concerne toute infraction à laquelle s'applique le présent article, les États parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve qui y sont associées.

9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et de ses traités d'extradition, l'État Partie requis, s'il est convaincu que les circonstances le justifient et sont urgentes, et à la demande de l'État Partie requérant, peut placer en garde à vue une personne présente dans son territoire, dont l'extradition est demandée, ou prendre d'autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.

10. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'une infraction, s'il n'extrade pas cette personne en relation avec une infraction à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, doit, par la demande de l'État partie requérant l'extradition de renvoyer l'affaire sans retard injustifié à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Ces autorités prennent leur décision et mènent leurs poursuites de la même manière que pour toute autre infraction présentant un caractère dangereux en vertu du droit interne de cet État Partie. Les États participants concernés coopèrent entre eux, en particulier sur les questions de procédure et de preuve, pour assurer l'efficacité de ces poursuites.

11. Dans tous les cas où un État Partie n'est autorisé, en vertu de son droit interne, à extrader ou autrement transférer un de ses ressortissants qu'à la condition que cette personne soit renvoyée dans cet État pour y purger une peine prononcée à l'issue d'un procès ou d'une procédure en dans le cadre duquel l'extradition ou le transfèrement de cette personne a été demandé, et que cet État Partie et l'État Partie qui demande l'extradition de cette personne sont convenus des procédures et des autres conditions qu'ils jugent appropriées, cette extradition ou ce transfèrement conditionnel doit être suffisante pour remplir l'obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article.

12. Si l'extradition demandée aux fins de l'exécution est refusée parce que la personne recherchée est un ressortissant de l'Etat Partie requis, la Partie requise, si son droit interne le permet et si cela est compatible avec les exigences de ce droit, doit, à la demande de la Partie requérante, envisager l'exécution d'une peine, ou du reste d'une peine, qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie requérante.

13. Toute personne à l'égard de laquelle des poursuites sont engagées pour une infraction à laquelle s'applique le présent article se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris l'exercice de tous les droits et garanties prévus par le droit interne de l'État. Partie sur le territoire de laquelle se trouve cette personne. .

14. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme établissant une obligation d'extrader si l'État partie requis a des motifs sérieux de croire que la demande d'extradition vise à poursuivre ou à punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité, l'origine ethnique ou l'opinion politique, ou que l'acceptation de la demande porterait atteinte à la position de cette personne pour l'une de ces raisons.

15. Les États Parties ne peuvent refuser de donner suite à une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est également considérée comme portant sur des questions fiscales.

16. Avant de refuser l'extradition, l'État Partie requis consulte, le cas échéant, l'État Partie requérant afin de lui donner une possibilité suffisante de présenter son point de vue et de fournir des informations concernant les faits présentés dans sa demande.

17. Les États parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vue de mettre en œuvre ou de renforcer l'efficacité de l'extradition.

Article 17

Transfèrement de personnes condamnées

Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour le transfèrement des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou à d'autres formes de privation de liberté pour des infractions visées par la présente Convention afin qu'elles puissent purger leur peine sur leur territoire.

Article 18

Entraide judiciaire

1. Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans l'enquête, la poursuite et la poursuite des infractions visées par la présente Convention, comme prévu à l'article 3, et s'accordent mutuellement, sur une base de réciprocité, une autre assistance similaire si le l'État partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, alinéas a) ou b), est de nature transnationale et, entre autres, que des victimes, des témoins, des produits, des instruments ou des éléments de preuve en rapport avec cette infraction crimes sont situés dans l'État partie requis et qu'un groupe criminel organisé est impliqué dans la commission du crime.

2. L'entraide judiciaire est fournie, dans toute la mesure possible en vertu des lois, traités, accords et arrangements pertinents de l'État Partie requis, en ce qui concerne l'enquête, la poursuite et la poursuite des infractions pour lesquelles la responsabilité dans l'État Partie requérant peut être engagée. être impliquée une personne morale conformément à l'article 10 de la présente Convention.

3. L'entraide judiciaire fournie en vertu du présent article peut être demandée aux fins suivantes :

a) obtenir des témoignages ou des déclarations de personnes ;

b) la signification des actes judiciaires ;

c) perquisition et saisie ou saisie ;

d) inspection des objets et des zones du terrain ;

e) fournir des informations, des preuves matérielles et des expertises ;

f) fournir des originaux ou des copies certifiées conformes des documents et matériels pertinents, y compris des documents gouvernementaux, bancaires, financiers, d'entreprise ou commerciaux ;

g) identifier ou retracer les produits du crime, les biens, les instruments ou d'autres éléments à des fins de preuve ;

h) faciliter la comparution volontaire des personnes concernées devant les autorités de l'État Partie requérant ;

i) la fourniture de toute autre forme d'assistance non incompatible avec le droit interne de l'État partie requis.

4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d'un État Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre des informations en matière pénale à une autorité compétente d'un autre État Partie dans les cas où elles estiment que ces informations peuvent aider cette autorité à mettre en œuvre ou l'aboutissement d'une enquête et de poursuites, ou peut donner lieu à une demande faite par cet État partie conformément à la présente Convention.

5. La transmission d'informations en vertu du paragraphe 4 du présent article est sans préjudice des enquêtes et des poursuites pénales dans l'État des autorités compétentes fournissant les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent des informations satisfont à une demande de confidentialité des informations, même à titre temporaire, ou se conforment aux restrictions d'utilisation. Cela n'empêche toutefois pas l'État Partie d'accueil de divulguer dans sa procédure les informations qui disculpent l'accusé. Dans un tel cas, avant la divulgation, l'État partie destinataire en avise l'État partie fournisseur et, s'il lui est demandé de le faire, consulte l'État partie fournisseur. Si, dans des cas exceptionnels, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie destinataire communique rapidement cette divulgation à l'État partie fournisseur.

6. Les dispositions du présent article n'affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira, en tout ou en partie, l'entraide judiciaire.

7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article à moins que les États parties concernés ne soient liés par un traité d'entraide judiciaire. Si ces États parties sont liés par un tel traité, les dispositions pertinentes de ce traité s'appliquent, à moins que les États parties ne conviennent d'appliquer à la place les paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États parties sont instamment priés d'appliquer ces paragraphes s'ils encouragent la coopération.

8. Les États Parties ne refusent pas l'entraide judiciaire en vertu du présent article sur la base du secret bancaire.

9. Les États Parties peuvent refuser de fournir une entraide judiciaire en vertu du présent article au motif qu'il n'y a pas de double incrimination. Toutefois, l'État Partie requis peut, s'il le juge approprié, fournir une assistance dont il détermine librement l'étendue, que l'acte en question constitue ou non un crime au regard du droit interne de l'État Partie requis.

10. Une personne qui est détenue ou purge une peine de prison sur le territoire d'un État Partie et dont la présence dans un autre État Partie est requise aux fins d'identification, de témoignage ou d'assistance d'une autre manière à l'obtention de preuves pour une enquête, des poursuites ou un procès en rapport avec les infractions visées par la présente Convention peuvent être transférés sous les conditions suivantes :

a) la personne concernée y consent librement et en connaissance de cause ;

b) Les autorités compétentes des deux États Parties sont parvenues à un accord sur les conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées.

11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article :

a) L'État Partie vers lequel une personne est transférée a le droit et l'obligation de détenir la personne transférée, à moins que l'État Partie qui a transféré la personne n'en ait demandé ou autorisé autrement;

b) L'État Partie vers lequel la personne est transférée s'acquitte sans délai de son obligation de remettre cette personne à la disposition de l'État Partie qui l'a transférée, comme convenu précédemment ou autrement convenu par les autorités compétentes des deux États Parties;

c) L'État partie vers lequel la personne est transférée n'exige pas de l'État partie qui a transféré la personne qu'il engage une procédure d'extradition en vue de son retour;

d) Pour la personne transférée, la durée de la peine purgée dans l'État qui l'a transférée est imputée sur la période de détention dans l'État partie vers lequel elle a été transférée.

12. Sans le consentement d'un État Partie qui, conformément aux paragraphes 10 et 11 du présent article, doit transférer une personne, cette personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut faire l'objet de poursuites pénales, de détention, de peine ou de toute autre restriction. sur sa liberté personnelle sur le territoire de l'Etat vers lequel la personne est transférée, en relation avec un acte, une omission ou une condamnation se rapportant à la période antérieure à son départ du territoire de l'Etat vers lequel il a transféré cette personne.

13. Chaque État Partie désigne une autorité centrale qui est chargée de recevoir les demandes d'entraide judiciaire et soit de les exécuter, soit de les transmettre pour exécution aux autorités compétentes et dotée des pouvoirs appropriés. Si un État Partie a une région ou un territoire spécial doté d'un système distinct d'entraide judiciaire, il peut désigner une autorité centrale spéciale qui remplira la même fonction pour cette région ou ce territoire. Les Autorités centrales veillent à l'exécution ou à la transmission rapide et appropriée des demandes reçues. Si l'autorité centrale transmet la demande d'exécution à l'autorité compétente, elle facilite l'exécution rapide et correcte de la demande par l'autorité compétente. Dès le dépôt par chaque État partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est informé de l'autorité centrale désignée à cet effet. Les demandes d'entraide judiciaire et toute communication y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les Etats participants. Cette exigence est sans préjudice du droit d'un État partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, en cas d'urgence, si les États parties en conviennent ainsi, par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle, si possible.

14. Les demandes sont faites par écrit ou, si possible, par tout moyen permettant de produire une trace écrite, dans une langue acceptable pour l'Etat Partie requis, dans des conditions permettant à cet Etat Partie d'en établir l'authenticité. Au moment du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est informé de la langue ou des langues acceptables pour chaque État partie. Dans des circonstances exceptionnelles, et si les États participants en conviennent ainsi, les demandes peuvent être présentées oralement, mais elles sont confirmées par écrit sans délai.

15. Une demande d'entraide judiciaire précise :

a) le nom de l'autorité qui fait la demande ;

b) la nature de l'affaire et la nature de l'enquête, de la poursuite ou de la procédure à laquelle se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de l'autorité qui mène cette enquête, cette poursuite ou cette procédure ;

c) un résumé des faits pertinents, sauf en ce qui concerne les demandes de signification d'actes judiciaires ;

d) une description de l'assistance demandée et des détails sur toute procédure spécifique que l'État Partie requérant souhaite respecter ;

e) si possible, les détails de l'identité, de la localisation et de la nationalité de toute personne concernée ; et

f) le but des preuves, informations ou mesures demandées.

16. L'État Partie requis peut demander des informations supplémentaires si ces informations sont jugées nécessaires pour répondre à la demande conformément à son droit interne ou si les informations peuvent faciliter l'exécution d'une telle demande.

17. La demande est exécutée conformément au droit interne de l'Etat Partie requis et, dans la mesure où elle n'est pas en conflit avec le droit interne de l'Etat Partie requis, dans la mesure du possible, conformément aux procédures spécifiées dans la demande.

18. Dans la mesure du possible et conformément aux principes fondamentaux du droit interne, si une personne est présente sur le territoire d'un Etat Partie et doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités judiciaires d'un autre Etat Partie, le premier Etat Partie peut, à la demande d'un autre État Partie, permettre que l'audience se déroule par liaison vidéo si la présence personnelle de la personne concernée sur le territoire de l'État Partie requérant n'est pas possible ou souhaitable. Les États Parties peuvent convenir que l'audition soit conduite par une autorité judiciaire de l'État Partie requérant en présence de représentants d'une autorité judiciaire de l'État Partie requis.

19. L'État Partie requérant ne doit pas transférer ou utiliser les informations ou éléments de preuve fournis par l'État Partie requis à des fins d'enquête, de poursuites ou de procédures judiciaires autres que celles spécifiées dans la demande sans le consentement préalable de l'État Partie requis. Aucune disposition du présent paragraphe n'empêche l'État partie requérant de divulguer au cours de sa procédure les informations ou éléments de preuve qui disculpent l'accusé. Dans ce cas, avant la divulgation d'informations ou d'éléments de preuve, l'État Partie requérant en informe l'État Partie requis et, s'il lui est demandé de le faire, consulte l'État Partie requis. Si, dans des cas exceptionnels, une notification préalable n'est pas possible, l'Etat Partie requérant communique sans délai cette divulgation à l'Etat Partie requis.

20. L'État Partie requérant peut exiger que l'État Partie requis garde confidentiels l'existence et le fond de la demande, sauf dans la mesure nécessaire pour se conformer à la demande elle-même. Si l'Etat Partie requis n'est pas en mesure de respecter l'exigence de confidentialité, il en informe sans délai l'Etat Partie requérant.

21. L'entraide judiciaire peut être refusée :

a) si la demande n'a pas été présentée conformément aux dispositions du présent article ;

b) si l'Etat partie requis estime que l'exécution de la demande serait préjudiciable à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou d'autres intérêts vitaux ;

c) Si le droit interne de l'État partie requis interdit à ses autorités de prendre les mesures demandées pour toute infraction similaire si cette infraction a fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une procédure judiciaire relevant de sa compétence;

(d) si l'exécution de la demande serait contraire au système juridique de l'État partie requis en matière d'entraide judiciaire.

22. Les États Parties ne peuvent refuser de donner suite à une demande d'entraide judiciaire au seul motif que l'infraction est également considérée comme touchant à des questions fiscales.

23. Tout refus d'accorder l'entraide judiciaire doit être motivé.

24. L'État partie requis donne suite à une demande d'entraide judiciaire dès que possible et, dans la mesure du possible, respecte pleinement tout délai proposé par l'État partie requérant qui est justifié, de préférence dans la demande elle-même. L'État partie requis répond aux demandes raisonnables de l'État partie requérant concernant l'état d'avancement de la demande. L'État Partie requérant informe sans délai l'État Partie requis que l'assistance demandée n'est plus nécessaire.

25. L'entraide judiciaire peut être retardée par l'État partie requis au motif qu'elle entravera les enquêtes, les poursuites ou les procédures judiciaires en cours.

26. Avant de refuser de donner suite à une demande en vertu du paragraphe 21 du présent article ou de reporter une demande en vertu du paragraphe 25 du présent article, l'État Partie requis consulte l'État Partie requérant pour déterminer si une assistance peut être fournie dans ce délai et dans les conditions suivantes : les conditions que l'Etat partie requis estime nécessaires. Si l'État Partie requérant accepte l'assistance sous réserve de ces conditions, il s'y conforme.

27. Sans préjudice de l'application du paragraphe 12 du présent article, un témoin, un expert ou une autre personne qui, à la demande de l'État partie requérant, accepte de témoigner dans une procédure ou d'assister à une enquête, des poursuites ou un procès sur le territoire de l'Etat partie requérant ne peut faire l'objet de poursuites pénales, de détention, de peine ou de toute autre restriction de sa liberté personnelle sur ce territoire en raison d'un acte, d'une omission ou d'une condamnation relatifs à la période antérieure à son départ du territoire de l'Etat requis. État partie. Cette garantie de sécurité personnelle cesse si le témoin, l'expert ou toute autre personne, dans un délai de quinze jours consécutifs ou pendant toute période convenue entre les États parties, à compter de la date à laquelle cette personne a été formellement notifiée que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires , a eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat partie requérant, mais est néanmoins resté volontairement sur ce territoire ou, l'ayant quitté, y est retourné de son plein gré.

28. Les frais ordinaires d'exécution d'une demande sont à la charge de l'État Partie requis, sauf convention contraire des États Parties concernés. Si l'exécution de la demande nécessite ou nécessitera des dépenses importantes ou extraordinaires, les États participants se consulteront en vue de déterminer les conditions dans lesquelles la demande sera exécutée, ainsi que la manière dont les coûts seront couverts.

a) Fournit à l'État Partie requérant des copies des documents, documents ou informations gouvernementaux en sa possession qui, en vertu de son droit interne, sont accessibles au public;

b) Peut, à sa discrétion, mettre à la disposition de l'État partie requérant, en totalité ou en partie, ou sous réserve des conditions qu'il juge appropriées, des copies de tout matériel, document ou information gouvernemental en sa possession qui ne sont pas à la disposition de public en vertu de son droit interne.

30. Les États Parties envisagent, selon qu'il conviendra, la possibilité de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui serviraient les objectifs, donneraient effet ou renforceraient les dispositions du présent article.

Article 19

Enquêtes conjointes

Les États participants envisagent la possibilité de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vertu desquels, dans le cadre d'affaires faisant l'objet d'enquêtes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs États, les autorités compétentes concernées peuvent établir des organes d'enquête communs. En l'absence de tels accords ou arrangements, des enquêtes conjointes peuvent être menées d'un commun accord au cas par cas. Les États participants concernés veillent à ce que la souveraineté de l'État participant sur le territoire duquel une telle enquête doit être menée soit pleinement respectée.

Article 20

Techniques d'enquête spéciales

1. Lorsque les principes fondamentaux de son ordre juridique interne le permettent, chaque État Partie, dans la mesure de ses moyens et sous réserve des conditions établies par son droit interne, prend les mesures nécessaires pour permettre le recours approprié à la livraison surveillée et dans les cas où il juge approprié, l'utilisation d'autres techniques d'enquête spéciales, telles que la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance, ainsi que des opérations d'infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de mener une lutte efficace contre la criminalité organisée.

2. Aux fins d'enquêter sur les infractions visées par la présente Convention, les États parties sont encouragés à conclure, selon qu'il convient, des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour l'utilisation de ces techniques d'enquête spéciales dans le cadre de la coopération au niveau international. Ces accords ou arrangements sont conclus et mis en œuvre dans le plein respect du principe de l'égalité souveraine des États et sont mis en œuvre en stricte conformité avec les termes de ces accords ou arrangements.

3. En l'absence d'accord ou d'entente visée au paragraphe 2 du présent article, les décisions de recourir à ces techniques d'enquête spéciales au niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir compte dispositions financières et ententes concernant l'exercice de la compétence par les États participants concernés.

4. Les décisions relatives au recours à la livraison surveillée au niveau international peuvent, avec le consentement des États participants concernés, inclure des méthodes telles que l'interception des marchandises et leur maintien intact ou leur enlèvement ou leur remplacement, en tout ou en partie.

Article 21

Transfert de procédure pénale

Les États Parties envisagent de se transférer entre eux la procédure de poursuite d'une infraction visée par la présente Convention dans les cas où ce transfert est considéré comme étant dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en particulier dans les cas où plusieurs juridictions sont concernées, afin d'assurer la fusion des affaires pénales.

Article 22

Informations sur un casier judiciaire

Chaque État Partie peut prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu'il juge appropriées, de toute condamnation antérieure dans un autre État à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction faisant l'objet d'une enquête, pour l'utilisation de ces informations dans le cadre d'une procédure pénale relative à une infraction visée par la présente convention.

Article 23

Criminalisation de l'obstruction

Justice

Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement :

a) l'usage de la force physique, des menaces ou de l'intimidation, ou la promesse, l'offre ou l'octroi d'un avantage indu, dans l'intention d'induire un faux témoignage ou d'entraver la présentation ou la production de preuves dans le cadre d'une procédure relative à la commission d'infractions visées par la présente Convention;

b) le recours à la force physique, aux menaces ou à l'intimidation pour entraver l'exercice de ses fonctions officielles par un agent de la justice ou des forces de l'ordre au cours de procédures liées à la commission d'infractions visées par la présente Convention. Aucune disposition du présent alinéa ne porte atteinte au droit des États parties d'avoir une législation prévoyant la protection d'autres catégories d'agents publics.

Article 24

La protection des témoins

1. Chaque État Partie prend, dans la mesure de ses moyens, des mesures appropriées pour assurer une protection efficace contre d'éventuelles représailles ou intimidations à l'encontre des témoins dans le cadre d'une procédure pénale qui déposent en relation avec les infractions visées par la présente Convention et, dans la mesure où cela s'avère approprié, en relation avec leurs proches et d'autres personnes qui leur sont proches.

2. Les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article, sans préjudice des droits de l'accusé, y compris le droit à une procédure régulière, peuvent comprendre notamment :

a) Établissant des procédures pour la protection physique de ces personnes, par exemple, dans la mesure nécessaire et réalisable, pour leur réinstallation, et l'adoption de dispositions permettant, le cas échéant, la confidentialité des informations relatives à l'identité et à la l'emplacement de ces personnes, ou établir des restrictions sur une telle divulgation d'informations ;

(b) L'adoption de règles de preuve qui permettent de témoigner d'une manière qui assure la sécurité du témoin, par exemple en permettant que le témoignage soit donné par des moyens de communication, tels que la vidéo ou d'autres moyens appropriés.

3. Les Etats participants envisagent de conclure des accords ou arrangements avec d'autres Etats pour la réinstallation des personnes visées au paragraphe 1 du présent article.

4. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux victimes en tant que témoins.

Article 25

Assistance aux victimes et leur protection

1. Chaque État Partie prend, dans la mesure de ses moyens, les mesures appropriées pour fournir assistance et protection aux victimes des infractions visées par la présente Convention, notamment en cas de menace de représailles ou d'intimidation.

2. Chaque État Partie établit des procédures appropriées pour garantir l'accès à l'indemnisation et à la réparation des victimes d'infractions visées par la présente Convention.

3. Chaque État Partie, sous réserve de son droit interne, offre des possibilités de présentation et d'examen des vues et des préoccupations des victimes aux stades appropriés de la procédure pénale contre les auteurs d'une manière qui ne porte pas atteinte aux droits de la défense.

Article 26

Mesures visant à renforcer la coopération

avec les forces de l'ordre

1. Chaque État Partie prend les mesures appropriées pour encourager les personnes qui sont ou ont été membres de groupes criminels organisés à :

a) fournir des informations utiles aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de preuve en rapport avec des questions telles que :

i) l'identité, la nature, l'appartenance, la structure, la localisation ou les activités des groupes criminels organisés ;

ii) liens, y compris internationaux, avec d'autres groupes criminels organisés ;

iii) crimes commis ou susceptibles d'être commis par des groupes criminels organisés ;

b) fournir une assistance factuelle et concrète aux autorités compétentes qui peuvent aider à priver les groupes criminels organisés de leurs ressources ou des produits du crime.

2. Chaque État Partie envisage de prévoir la possibilité d'alléger la peine, dans les cas appropriés, d'un accusé qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à toute infraction visée par la présente Convention.

3. Chaque État Partie envisage de prévoir, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, la possibilité d'accorder l'immunité de poursuites à une personne qui coopère de manière substantielle à l'enquête ou à la poursuite d'une infraction visée par la présente Convention.

4. La protection de ces personnes sera assurée de la manière prévue à l'article 24 de la présente Convention.

5. Lorsqu'une personne visée au paragraphe 1 du présent article et située dans un État Partie est en mesure de coopérer de manière substantielle avec les autorités compétentes d'un autre État Partie, les États Parties concernés peuvent envisager de conclure des accords ou des arrangements, conformément à leur législation nationale. loi relative à l'octroi éventuel par un autre État partie du traitement visé aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

Article 27

Coopération en matière d'application de la loi

1. Les États Parties coopèrent étroitement les uns avec les autres, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs nationaux, pour renforcer l'efficacité des mesures de répression visant à lutter contre les infractions visées par la présente Convention. Chaque État partie prend, en particulier, des mesures efficaces visant à :

a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des canaux de communication entre leurs autorités, organismes et services compétents afin d'assurer un échange fiable et rapide d'informations sur tous les aspects des infractions visées par la présente Convention, y compris, si les États parties concernés le jugent approprié, des liens vers d'autres types d'activités criminelles ;

b) Coopérer avec d'autres États parties dans la conduite d'enquêtes relatives aux infractions visées par la présente Convention, en vue d'identifier :

i) l'identité, la localisation et les activités des personnes soupçonnées d'être impliquées dans de tels crimes, ou la localisation d'autres personnes impliquées ;

ii) le mouvement des produits du crime ou des biens provenant de tels crimes ;

(iii) le déplacement de biens, d'équipements ou d'autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de telles infractions ;

c) fournir, selon le cas, les éléments nécessaires ou la quantité requise de substances aux fins d'analyse ou d'investigation ;

d) Faciliter une coordination efficace entre leurs autorités, organismes et services compétents et encourager l'échange de personnel et d'autres experts, y compris, sous réserve de la conclusion d'accords ou d'arrangements bilatéraux par les États participants concernés, le déploiement d'officiers de liaison ;

e) Partager avec d'autres États participants des informations sur les moyens et méthodes spécifiques utilisés par les groupes criminels organisés, y compris, le cas échéant, les itinéraires et les moyens de transport, et l'utilisation de fausses identités, de documents altérés ou falsifiés, ou d'autres moyens de dissimuler leurs activités ;

f) Échange d'informations et coordination des mesures administratives et autres prises, le cas échéant, aux fins de détection précoce des infractions visées par la présente Convention.

2. Aux fins de l'application pratique de la présente Convention, les États Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux de coopération directe entre leurs services répressifs et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déjà, de les modifier. En l'absence de tels accords ou arrangements entre les États parties concernés, les parties peuvent considérer la présente convention comme la base d'une coopération mutuelle en matière de détection et de répression en ce qui concerne les infractions visées par la présente convention. Le cas échéant, les États participants utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les mécanismes des organisations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs services de détection et de répression.

3. Les États participants s'efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs moyens, afin de lutter contre la criminalité transnationale organisée commise au moyen de technologies modernes.

Article 28

Collecte et analyse d'informations sur la nature des

crime et l'échange de telles informations

1. Chaque État partie envisage d'entreprendre, en consultation avec la communauté des chercheurs, une analyse des tendances de la criminalité organisée sur son territoire, du contexte dans lequel la criminalité organisée opère, des groupes professionnels concernés et des technologies utilisées.

2. Les États participants examinent la possibilité d'améliorer et de partager entre eux et par l'intermédiaire d'organisations internationales et régionales des connaissances analytiques sur l'activité criminelle organisée. À cette fin, des définitions, des normes et une méthodologie communes devraient être élaborées et utilisées, le cas échéant.

3. Chaque État Partie envisage de surveiller ses politiques et pratiques contre le crime organisé et d'évaluer leur efficacité et leur efficience.

Article 29

Formation et assistance technique

1. Chaque État Partie met en œuvre, développe ou améliore, dans la mesure nécessaire, des programmes de formation spécifiques destinés au personnel chargé de l'application des lois, y compris les procureurs, les enquêteurs et les agents des douanes, ainsi qu'aux autres personnels chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la présente Convention. Ces programmes peuvent inclure le détachement et l'échange de personnel. Ces programmes concernent notamment, et dans la mesure permise par le droit interne, les matières suivantes :

a) les méthodes utilisées dans la prévention, la détection et la répression des infractions visées par la présente Convention ;

b) les itinéraires et facilités empruntés par les personnes soupçonnées d'être impliquées dans les infractions visées par la présente Convention, y compris dans les Etats de transit, et les réponses appropriées ;

c) surveiller le mouvement des articles de contrebande;

d) détecter et surveiller les mouvements de produits du crime, de biens, d'équipements ou d'autres moyens du crime et les méthodes de transfert, de dissimulation ou de dissimulation de ces produits, biens, équipements ou autres moyens du crime, ainsi que les méthodes utilisées dans la lutte contre le blanchiment d'argent et autres crimes financiers ;

e) collecte de preuves ;

f) les modalités de contrôle dans les zones franches et les ports francs ;

g) équipements et méthodes modernes utilisés dans le travail des forces de l'ordre, y compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations d'infiltration ;

h) les méthodes utilisées dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée commise à l'aide d'ordinateurs, de réseaux de télécommunications et d'autres formes de technologies modernes ; et

(i) Méthodes utilisées dans la protection des victimes et des témoins.

2. Les États parties s'entraident dans la planification et la mise en œuvre de programmes de recherche et de formation destinés à assurer l'échange d'expertise dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, à cette fin, utilisent également, selon qu'il conviendra, les ressources régionales et conférences et séminaires internationaux pour promouvoir la coopération et la discussion de questions d'intérêt mutuel, y compris les problèmes et besoins particuliers des États de transit.

3. Les États participants encouragent la fourniture d'une formation et d'une assistance technique qui faciliteront l'extradition et l'entraide judiciaire. Cette formation et cette assistance technique peuvent inclure l'apprentissage de langues étrangères, des détachements et des échanges de personnel des autorités centrales ou des agences ayant des fonctions pertinentes.

4. Lorsque des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux sont en place, les États participants intensifient, dans la mesure nécessaire, leurs efforts pour maximiser l'efficacité des activités pratiques et de formation au sein des organisations internationales et régionales et d'autres accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux.

Article 30

Autres mesures : mise en œuvre de la présente Convention

par le développement économique et l'assistance technique

1. Les États parties prennent des mesures pour promouvoir la mise en œuvre optimale de la présente Convention, dans la mesure du possible, par le biais de la coopération internationale, en tenant compte de l'impact négatif de la criminalité organisée sur la société dans son ensemble, y compris sur le développement durable.

2. Les États participants, dans la mesure du possible et en coordination les uns avec les autres et avec les organisations internationales et régionales, déploient des efforts particuliers pour :

a) Renforcer sa coopération à divers niveaux avec les pays en développement afin de renforcer les capacités de ces pays à prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée;

b) élargir l'assistance financière et matérielle pour soutenir les efforts des pays en développement pour lutter efficacement contre la criminalité transnationale organisée et les aider à mettre en œuvre avec succès la présente Convention ;

c) Fournir une assistance technique aux pays en développement et aux pays à économie en transition pour les aider à répondre à leurs besoins liés à la mise en œuvre de la présente Convention. À cette fin, les États parties s'efforcent de verser périodiquement des contributions volontaires suffisantes à un compte spécialement désigné à cette fin dans un mécanisme financier établi par l'Organisation des Nations Unies. Les États parties peuvent également accorder une attention particulière, conformément à leur droit interne et aux dispositions de la présente Convention, à la possibilité de transférer sur le compte susmentionné une certaine proportion de l'argent ou la valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués conformément aux aux dispositions de la présente Convention;

d) Encourager et persuader d'autres États et institutions financières, selon qu'il convient, de se joindre à eux dans les efforts déployés au titre du présent article, notamment en fournissant aux pays en développement davantage de programmes de formation et d'équipements modernes pour les aider à atteindre les objectifs de la présente Convention.

3. Dans la mesure du possible, ces mesures sont sans préjudice des engagements d'aide étrangère existants ou d'autres arrangements de coopération financière au niveau bilatéral, régional ou international.

4. Les États parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux d'assistance logistique, compte tenu des arrangements financiers nécessaires pour assurer l'efficacité de la coopération internationale prévue par la présente Convention et pour prévenir, détecter et combattre la criminalité transnationale organisée.

Article 31

Avertissement transnational

crime organisé

1. Les États participants s'efforcent d'élaborer et d'évaluer l'efficacité des projets nationaux et d'identifier et de mettre en œuvre les meilleures pratiques et politiques visant à prévenir la criminalité transnationale organisée.

2. Les États Parties s'efforcent, conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, de réduire les possibilités existantes ou futures pour les groupes criminels organisés d'opérer sur des marchés légitimes en utilisant le produit du crime, en adoptant des mesures législatives, administratives ou autres appropriées. mesures. Ces mesures devraient se concentrer sur :

a) Renforcer la coopération entre les autorités chargées de l'application de la loi ou les autorités chargées des poursuites et les organisations privées concernées, y compris de divers secteurs de l'économie;

b) Promouvoir l'élaboration de normes et de procédures visant à garantir l'intégrité dans le fonctionnement des entités publiques et privées concernées, ainsi que des codes de conduite pour les professions concernées, en particulier les avocats, les notaires, les conseillers fiscaux et les comptables ;

c) Prévention de l'utilisation abusive par des groupes criminels organisés des procédures d'appel d'offres menées par les pouvoirs publics et des subventions et licences délivrées par les pouvoirs publics pour des activités commerciales;

d) la prévention des abus par des groupes criminels organisés par des personnes morales ; ces mesures peuvent inclure :

i) création d'un registre public des personnes morales et physiques intervenant dans la constitution des personnes morales, leur gestion et leur financement ;

(ii) permettant, par décision de justice ou par tout autre moyen approprié, de priver, pendant une durée raisonnable, les personnes condamnées pour les infractions visées par la présente Convention du droit d'exercer les fonctions d'administrateur des personnes morales constituées dans leur juridiction;

iii) la mise en place d'un registre national des personnes inhabiles à occuper des postes de chefs de personnes morales ; et

iv) l'échange d'informations contenues dans les registres visés aux alinéas "d"i" et "iii" du présent paragraphe avec les autorités compétentes des autres États parties.

3. Les États Parties s'efforcent de favoriser la réinsertion dans la société des personnes reconnues coupables d'infractions visées par la présente Convention.

4. Les États participants s'efforcent d'évaluer périodiquement les instruments juridiques et les pratiques administratives existants sur les questions pertinentes en vue d'identifier leur vulnérabilité aux abus par des groupes criminels organisés.

5. Les États participants s'efforcent de contribuer à une meilleure compréhension par le public de l'existence, des causes et de la nature dangereuse de la criminalité transnationale organisée, ainsi que des menaces qu'elle représente. Les informations pertinentes comprennent des informations sur les mesures visant à promouvoir la participation communautaire à la prévention et à la lutte contre ce type de criminalité et peuvent être diffusées, le cas échéant, par le biais des médias.

6. Chaque État Partie communique au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le nom et l'adresse de l'organisme ou des organismes qui peuvent aider d'autres États Parties à élaborer des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.

7. Les États parties coopèrent, selon qu'il convient, entre eux et avec les organisations internationales et régionales compétentes pour élaborer et promouvoir la mise en œuvre des mesures visées dans le présent article. Cela inclut la participation à des projets internationaux visant à prévenir la criminalité transnationale organisée, par exemple en améliorant les conditions qui rendent les groupes socialement défavorisés vulnérables aux activités des groupes criminels transnationaux organisés.

Article 32

Conférence des Parties à la Convention

1. Une Conférence des Parties à la Convention est instituée pour renforcer la capacité des États Parties à lutter contre la criminalité transnationale organisée et pour promouvoir et examiner la mise en œuvre de la présente Convention.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque une Conférence des Parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention. La Conférence des Parties adopte un règlement intérieur et des règles régissant les activités visées aux paragraphes 3 et 4 du présent article (y compris des règles relatives au paiement des dépenses encourues pour l'exécution de ces activités).

3. La Conférence des Parties convient des mécanismes permettant d'atteindre les objectifs visés au paragraphe 1 du présent article, notamment les suivants :

a) promouvoir les activités des États parties conformément aux articles 29, 30 et 31 de la présente Convention, notamment en facilitant la mobilisation de contributions volontaires ;

b) Promouvoir l'échange d'informations entre les États participants sur les formes et les tendances de la criminalité transnationale organisée, ainsi que sur les méthodes efficaces de lutte contre celle-ci ;

c) coopération avec les organisations internationales et régionales compétentes, ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales ;

d) Examen périodique de la mise en œuvre de la présente Convention ;

4. Aux fins des alinéas d) et e) du paragraphe 3 du présent article, la Conférence des Parties obtient les informations nécessaires sur les mesures prises par les États Parties pour mettre en œuvre la présente Convention et sur les difficultés qu'ils ont rencontrées à cet effet, sur sur la base des informations qu'ils ont fournies et par le biais de mécanismes d'examen supplémentaires pouvant être établis par la Conférence des Parties.

5. Chaque État Partie soumet à la Conférence des Parties des informations sur ses programmes, plans et pratiques, ainsi que sur les mesures législatives et administratives visant à donner effet à la présente Convention, comme l'exige la Conférence des Parties.

Article 33

Secrétariat

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fournit les services de secrétariat nécessaires à la Conférence des Parties à la Convention.

2. Secrétariat :

a) assiste la Conférence des Parties dans l'exécution des activités visées à l'article 32 de la présente Convention et organise les sessions de la Conférence des Parties et leur fournit les services nécessaires;

b) Sur demande, aide les États parties à fournir des informations à la Conférence des parties, comme prévu à l'article 32, paragraphe 5, de la présente Convention; et

c) assure la coordination nécessaire avec les secrétariats des autres organisations internationales et régionales compétentes.

Article 34

Application de la Convention

1. Chaque État Partie prend, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et administratives, pour assurer l'exécution de ses obligations en vertu de la présente Convention.

2. Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention sont reconnues comme telles dans le droit interne de chaque État partie, quels que soient les éléments à caractère transnational ou l'implication d'un groupe criminel organisé, selon énoncée au paragraphe 1 de l'article 3 de la présente Convention, sauf lorsque l'élément d'implication d'un groupe criminel organisé est requis en vertu de l'article 5 de la présente Convention.

3. Chaque État partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles prévues dans la présente Convention pour prévenir et combattre la criminalité transnationale organisée.

Article 35

Règlement des différends

1. Les États Parties s'efforcent de régler les différends concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention par voie de négociation.

2. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est, à la demande de l'un de ces États parties, soumis à l'arbitrage. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'arbitrage, ces États Parties ne parviennent pas à s'entendre sur son organisation, l'un quelconque de ces États Parties peut saisir la Cour internationale de Justice en déposant une requête conformément au Statut de la Rechercher.

3. Chaque État Partie peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les autres États parties ne sont pas liés par les dispositions du paragraphe 2 du présent article à l'égard de tout État partie qui a fait une telle réserve.

4. Tout État partie qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 3 du présent article peut à tout moment retirer cette réserve en adressant une notification au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

Article 36

Signature, ratification, acceptation, approbation

et l'adhésion

1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États du 12 au 15 décembre 2000 à Palerme, Italie, puis au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 12 décembre 2002.

2. La présente Convention est également ouverte à la signature des organisations régionales d'intégration économique à condition qu'au moins un des États membres de cette organisation ait signé la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Une organisation régionale d'intégration économique peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation si au moins un de ses États membres l'a fait. Dans cet instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, cette organisation déclare l'étendue de sa compétence en ce qui concerne les matières régies par la présente Convention. Cette organisation notifie également au dépositaire toute modification pertinente de l'étendue de ses compétences.

4. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État ou de toute organisation régionale d'intégration économique dont au moins un État membre est Partie à la présente Convention. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Lors de l'adhésion, une organisation régionale d'intégration économique déclare l'étendue de sa compétence en ce qui concerne les matières régies par la présente Convention. Cette organisation notifie également au dépositaire toute modification pertinente de l'étendue de ses compétences.

Article 37

Relation avec les protocoles

1. La présente Convention peut être complétée par un ou plusieurs protocoles.

2. Pour devenir partie à un protocole, un État ou une organisation régionale d'intégration économique doit également être partie à la présente Convention.

3. Un État partie à la présente Convention n'est lié par un protocole que s'il devient partie audit protocole conformément à ses dispositions.

4. Tout protocole à la présente Convention doit être interprété conjointement avec la présente Convention, eu égard à l'objectif dudit protocole.

Article 38

Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après la date de dépôt du quarantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Aux fins du présent paragraphe, un tel instrument ou instrument déposé par une organisation régionale d'intégration économique n'est pas réputé s'ajouter aux instruments ou instruments déposés par les États membres de cette organisation.

2. Pour chaque État ou organisation régionale d'intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère après le dépôt de son quarantième instrument de ratification ou instrument d'action, la présente Convention entre en vigueur le trentième jour suivant la date de ce dépôt, l'état ou l'organisation de la lettre ou du document concerné.

Article 39

Modifications

1. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, un Etat Partie peut proposer un amendement et le communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui communique alors l'amendement proposé aux Etats Parties et à la Conférence des Parties. à la Convention aux fins d'examiner et de statuer sur la proposition. La Conférence des Parties met tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si tous les efforts pour parvenir à un consensus ont été épuisés et qu'aucun accord n'a été atteint, alors, en dernier recours, l'adoption de l'amendement requiert une majorité des deux tiers des États parties présents et votants à une réunion de la Conférence des parties.

2. Dans les matières relevant de leur compétence, les organisations régionales d'intégration économique exercent leur droit de vote en vertu du présent article avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente Convention. Ces organisations n'exerceront pas leur droit de vote si leurs États membres exercent leur droit de vote, et vice versa.

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États Parties.

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe 1 du présent article entre en vigueur à l'égard d'un État Partie quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle il a déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de tel amendement.

5. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il lie les États parties qui ont exprimé leur consentement à être liés par lui. Les autres États parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et par tout amendement qu'ils ont précédemment ratifié, accepté ou approuvé.

Article 40

Dénonciation

1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

2. Une organisation régionale d'intégration économique cesse d'être Partie à la présente Convention lorsque tous ses États membres ont dénoncé la présente Convention.

3. La dénonciation de la présente Convention conformément au paragraphe 1 du présent article entraîne la dénonciation de tous les protocoles s'y rapportant.

Article 41

Dépositaire et langues

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

2. L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.

(Signature)

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CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE CONVENTION DES NATIONS UNIES 15 novembre 2000 (F) Article 1 Objet La présente Convention a pour objet de promouvoir la coopération en vue de prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organisée. Article 2 Termes Aux fins de la présente Convention : (a) « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré de trois personnes ou plus, existant depuis une période déterminée et agissant de concert en vue de commettre une ou plusieurs infractions graves ou les infractions établies conformément à la présente Convention dans le but d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou autre avantage matériel ; b) "infraction grave", une infraction passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins quatre ans ou d'une peine plus sévère ; (c) « groupe structuré » désigne un groupe qui n'a pas été formé au hasard pour la commission immédiate d'un crime et où les rôles de ses membres ne sont pas nécessairement formellement définis, l'adhésion est continue ou une structure avancée est établie ; d) « bien » désigne tout bien, corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, exprimé en choses ou en droits, ainsi que les instruments juridiques ou actes confirmant le droit ou l'intérêt sur ces biens ; e) "produit du crime" désigne tout bien acquis ou dérivé, directement ou indirectement, de la commission d'un crime ; f) « saisie » ou « saisie » désigne l'interdiction temporaire du transfert, de la transformation, de la disposition ou du mouvement de biens, ou la possession temporaire ou le contrôle temporaire de ces biens par ordonnance d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ; g) « confiscation » désigne la privation permanente d'un bien sur ordre d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente ; h) « infraction sous-jacente » désigne toute infraction dont le produit provient et pour laquelle les actes constitutifs d'une infraction au sens de l'article 6 de la présente Convention peuvent être commis; i) "livraison surveillée", une méthode par laquelle des envois illégaux ou suspects sont autorisés à être exportés, transportés ou introduits sur le territoire d'un ou de plusieurs États, avec la connaissance et la supervision de leurs autorités compétentes, aux fins d'enquêter sur un crime et identifier les personnes impliquées dans la commission de ce crime ; j) « organisation d'intégration économique régionale » désigne une organisation constituée par les États souverains d'une région, à laquelle ses États membres ont délégué des pouvoirs dans les matières régies par la présente Convention, et qui est dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier , accepter, approuver ou adhérer à la présente Convention ; les références faites dans la présente Convention aux États parties désignent ces organisations dans les limites de leur compétence. Article 3 Champ d'application 1. La présente Convention, sauf disposition contraire, s'applique à la prévention, à la recherche et à la poursuite : a) des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, et b a) les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention, si ces infractions sont de nature transnationale et sont commises avec la participation d'un groupe criminel organisé. 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, une infraction est de nature transnationale si : a) elle est commise dans plus d'un État ; b) elle est commise dans un État, mais une partie substantielle de sa préparation, de sa planification, de sa direction ou de son contrôle a lieu dans un autre État ; c) elle est commise dans un État, mais avec la participation d'un groupe criminel organisé qui mène des activités criminelles dans plus d'un État ; ou d) il est commis dans un Etat, mais ses effets essentiels se produisent dans un autre Etat. Article 4 Protection de la souveraineté 1. Les États parties s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente Convention conformément aux principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. 2. Aucune disposition de la présente Convention n'autorise un Etat Partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat la juridiction et les fonctions qui relèvent exclusivement de la compétence des autorités de cet autre Etat conformément à son droit interne. Article 5 Incrimination de la participation à un groupe criminel organisé 1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement : a) Les deux ou l'un des actes suivants, sans les rattacher à une tentative de commettre un crime et indépendamment de la commission effective d'un acte criminel : i) complot avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre un crime grave poursuivant un but directement ou indirectement lié à l'obtention d'un gain financier ou autre gain matériel, et, s'il est prévu par la législation interne suppose également la commission effective par l'un des participants au complot de toute action visant à mettre en œuvre ce complot ou l'implication d'un groupe criminel organisé ; (ii) les actes de toute personne qui, ayant connaissance soit du but et de l'activité criminelle générale d'un groupe criminel organisé, soit de son intention de commettre les crimes pertinents, prend une part active à : a. activité criminelle d'un groupe criminel organisé; b. d'autres activités d'un groupe criminel organisé en sachant que sa participation contribuera à la réalisation de l'objectif criminel ci-dessus ; b) organiser, diriger, aider, encourager, faciliter ou conseiller en rapport avec un crime grave commis avec la participation d'un groupe criminel organisé. 2. La connaissance, l'intention, l'intention, le dessein ou le complot visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être établis à partir des circonstances factuelles objectives de l'affaire. 3. Les États Parties dont le droit interne prévoit l'implication d'un groupe criminel organisé dans le cadre des infractions établies conformément au paragraphe 1 a) i du présent article veillent à ce que leur droit interne qualifie d'infractions graves toutes les infractions commises avec la participation de groupes criminels organisés Ces États Parties, ainsi que les États Parties dont le droit interne, en tant qu'élément des infractions établies conformément au paragraphe 1 a) i du présent article, prévoient la commission effective d'un acte de complot, informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'ils signent la présente Convention ou lorsqu'ils déposent leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article 6 Incrimination du blanchiment du produit du crime 1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires, conformément aux principes fondamentaux de son droit interne, pour incriminer les actes suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement : a) (i) Conversion ou transfert de biens, s'il est avéré que ces biens sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser la source criminelle de ces biens ou dans le but d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale afin qu'il puisse échapper à la responsabilité de vos actes ; (ii) Dissimulation ou déguisement de la véritable nature, source, emplacement, disposition, mouvement, droits ou propriété de biens, sachant que ces biens sont le produit du crime ; (b) sous réserve des principes fondamentaux de son système juridique : (i) l'acquisition, la possession ou l'utilisation de biens, sachant au moment de leur réception que ces biens sont le produit du crime ; (ii) participation, complicité ou complot en vue de commettre, tentative de commettre l'une des infractions établies conformément au présent article, ou aide, complicité, facilitation ou conseil dans sa commission. 2. Aux fins de la mise en œuvre ou de l'application du paragraphe 1 du présent article : a) Chaque État Partie s'efforce d'appliquer le paragraphe 1 du présent article à la gamme la plus large possible d'infractions sous-jacentes ; b) Chaque État Partie inclut parmi les infractions principales toutes les infractions graves telles que définies à l'article 2 de la présente Convention et les infractions établies comme telles aux articles 5, 8 et 23 de la présente Convention. Lorsque la législation des États parties contient une liste d'infractions sous-jacentes spécifiques, elle comprend, au minimum, une gamme complète d'infractions liées aux activités de groupes criminels organisés ; c) Aux fins de l'alinéa b), les infractions sous-jacentes comprennent les infractions commises tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la juridiction de l'État partie concerné. Toutefois, les infractions commises en dehors de la juridiction d'un État partie ne constituent des infractions sous-jacentes que si l'acte en question est pénal en vertu du droit interne de l'État dans lequel il est commis et le serait en vertu du droit interne de l'État partie dans lequel ce fait l'article est exécuté ou s'applique, s'il y a été fait ; d) Chaque État partie soumet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le texte de ses lois donnant effet aux dispositions du présent article, ainsi que le texte ou la description de tout amendement ultérieur à ces lois; e) Si les principes fondamentaux du droit interne d'un État Partie l'exigent, il peut être prévu que les infractions visées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux auteurs de l'infraction principale; f) la connaissance, l'intention ou le dessein en tant qu'éléments de l'infraction visée au paragraphe 1 du présent article peuvent être établis à partir des circonstances factuelles objectives de l'affaire. Article 7 Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent 1. Chaque État Partie : a) Établit un régime national complet de réglementation et de surveillance des banques et des institutions financières non bancaires et, le cas échéant, d'autres organismes particulièrement vulnérables au blanchiment d'argent fonds, relevant de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toutes les formes de blanchiment de capitaux, et ce régime repose sur les exigences d'identification des clients, de déclaration et de déclaration des opérations suspectes ; b) Sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Convention, veiller à ce que les autorités administratives, réglementaires, répressives et autres impliquées dans la lutte contre le blanchiment d'argent (y compris, lorsque cela est conforme au droit interne, le pouvoir judiciaire) soient capables de coopérer et l'échange d'informations aux niveaux national et international dans les conditions fixées par son droit interne et, à cette fin, envisage la création d'une cellule de renseignement financier devant servir de centre national de collecte, d'analyse et de diffusion d'informations relatives à d'éventuelles affaires de blanchiment d'argent. 2. Les États participants envisagent de prendre des mesures pratiques pour détecter et contrôler les mouvements d'espèces et d'instruments négociables connexes à travers leurs frontières, sous réserve de garanties visant à garantir le bon usage des informations et sans créer d'entrave à la circulation légale des capitaux. Ces mesures peuvent inclure l'obligation pour les particuliers et les entreprises de déclarer les transferts transfrontaliers de montants importants en espèces et les transferts d'instruments négociables connexes. 3. Lors de l'établissement d'un régime national de réglementation et de surveillance conformément aux dispositions du présent article, et sans préjudice de tout autre article de la présente Convention, les États parties sont invités à s'inspirer des initiatives pertinentes des organisations régionales, interrégionales et multilatérales contre l'argent. blanchiment. 4. Les États participants s'efforcent de développer et de promouvoir la coopération mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judiciaires, répressives et financières pour lutter contre le blanchiment d'argent. Article 8 Incrimination de la corruption 1. Chaque État Partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes suivants lorsqu'ils sont commis intentionnellement : a) Promettre, offrir ou donner à un agent public, personnellement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, une un avantage pour le fonctionnaire lui-même ou pour une autre personne ou entité afin que ce fonctionnaire accomplisse un acte ou une omission dans l'exercice de ses fonctions officielles ; b) solliciter ou accepter par un agent public, personnellement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, tout avantage indu pour l'agent lui-même ou pour une autre personne ou entité afin que cet agent accomplisse un acte ou une omission dans l'exercice de ses fonctions officielles. 2. Chaque État Partie envisage d'adopter les mesures législatives et autres nécessaires pour incriminer les actes visés au paragraphe 1 du présent article lorsqu'ils impliquent un agent public étranger ou un employé civil international. Chaque État participant envisage également d'incriminer d'autres formes de corruption. 3. Chaque État Partie prend également les mesures nécessaires pour incriminer la participation en tant que complice à toute infraction établie conformément au présent article. 4. Aux fins du paragraphe 1 du présent article et de l'article 9 de la présente Convention, un "agent public" est un agent public ou une personne qui accomplit un service public, tel que défini dans le droit interne de l'État partie dans lequel cette personne remplit ces fonctions, et comment elle est appliquée dans le droit pénal de cet État partie. Article 9 Mesures contre la corruption 1. Outre les mesures prévues à l'article 8 de la présente Convention, chaque État Partie, dans la mesure nécessaire et conformément à son système juridique, prend des mesures législatives, administratives ou autres mesures efficaces pour promouvoir la bonne foi, et aussi pour prévenir, détecter et punir la corruption parmi les agents publics. 2. Chaque État Partie prend des mesures pour veiller à ce que ses autorités préviennent, détectent et répriment efficacement la corruption parmi les agents publics, notamment en accordant à ces autorités une indépendance suffisante pour empêcher toute influence indue sur leurs actions. Article 10 Responsabilité des personnes morales 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires, sous réserve de ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales pour participation à des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé et pour les infractions établies conformément aux aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention. 2. Sous réserve des principes juridiques de l'État partie, la responsabilité des personnes morales peut être pénale, civile ou administrative. 3. L'imposition d'une telle responsabilité ne porte pas atteinte à la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis des infractions. 4. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales tenues pour responsables en vertu du présent article soient passibles de sanctions pénales ou non pénales effectives, proportionnées et dissuasives, y compris des sanctions pécuniaires. Article 11 Poursuites, jugement et sanctions 1. Chaque État Partie prévoit, pour la commission de toute infraction établie conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, des sanctions qui tiennent compte de la gravité de l'infraction. 2. Chaque État Partie s'efforce de faire en sorte que tous les pouvoirs judiciaires discrétionnaires prévus dans son droit interne concernant la poursuite des personnes pour les infractions visées par la présente Convention soient utilisés pour assurer l'efficacité maximale des mesures de répression à l'égard de ces infractions et avec la diligence requise. eu égard à la nécessité d'empêcher la commission de telles infractions. 3. Pour les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures appropriées, conformément à son droit interne et dans le respect des droits de la défense, pour assurer que les conditions , établie à l'occasion de décisions de mise en liberté provisoire ou avant une décision sur recours ou recours en cassation, a tenu compte de la nécessité d'assurer la présence de l'inculpé lors de la procédure pénale ultérieure. 4. Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux ou autres autorités compétentes tiennent compte de la nature dangereuse des infractions visées par la présente Convention lorsqu'ils envisagent la possibilité d'une libération anticipée ou conditionnelle des personnes reconnues coupables de telles infractions. 5. Chaque État Partie établit, le cas échéant, conformément à son droit interne, un délai de prescription long pour la poursuite de toute infraction visée par la présente Convention et un délai de prescription plus long dans les cas où une personne soupçonnée d'avoir commis une l'infraction échappe à la justice. 6. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le principe selon lequel la détermination des infractions établies en ces termes conformément à la présente Convention et les objections juridiques applicables ou d'autres principes juridiques déterminant la licéité des actes relèvent du droit interne de chaque pays. l'État partie, et les poursuites pénales et les sanctions pour ces crimes sont menées conformément à cette législation. Article 12 Confiscation et saisie 1. Les États parties prennent, dans toute la mesure possible dans le cadre de leur système juridique interne, les mesures nécessaires pour permettre la confiscation : correspond à la valeur de ces revenus ; (b) les biens, équipements ou autres moyens utilisés ou destinés à être utilisés pour la commission des infractions visées par la présente Convention. 2. Les États Parties prennent les mesures nécessaires pour permettre l'identification, la localisation, la saisie ou la saisie de l'un quelconque des objets énumérés au paragraphe 1 du présent article en vue d'une confiscation ultérieure. 3. Si le produit du crime a été converti ou converti, en tout ou en partie, en d'autres biens, les mesures visées au présent article s'appliquent à ces biens. 4. Si le produit du crime a été mêlé à des biens acquis auprès de sources licites, la confiscation, sans préjudice de tout pouvoir de saisie ou de saisie, est subordonnée à la partie des biens qui correspond à la valeur imposable du produit mêlé de la criminalité. 5. Les profits ou autres avantages tirés du produit du crime, de biens dans lesquels le produit du crime a été converti ou transformé, ou de biens avec lesquels le produit du crime a été mêlé, sont également soumis aux mesures visées à l'article cet article, de la même manière et dans la même mesure que pour les produits du crime. 6. Aux fins du présent article et de l'article 13 de la présente Convention, chaque État Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les États parties ne doivent pas hésiter à prendre des mesures en vertu des dispositions du présent paragraphe en invoquant la nécessité de maintenir le secret bancaire. 7. Les États parties peuvent envisager d'imposer à l'auteur d'une infraction l'obligation de prouver l'origine licite du produit présumé du crime ou d'autres biens susceptibles de confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire. et autres procédures. 8. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme préjudiciables aux droits des tiers de bonne foi. 9. Aucune disposition du présent article n'affecte le principe selon lequel les mesures auxquelles il se réfère doivent être déterminées et mises en œuvre conformément et sous réserve des dispositions du droit interne d'un État partie. Article 13 Coopération internationale aux fins de confiscation 1. Un État Partie qui a reçu d'un autre État Partie ayant compétence pour une infraction visée par la présente Convention une demande de confiscation du produit du crime visée au paragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention , biens, équipements ou autres moyens de commettre des infractions situés sur son territoire, dans toute la mesure possible dans le cadre de son ordre juridique interne : exécution ; ou (b) Envoyer à ses autorités compétentes une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal sur le territoire de l'Etat Partie requérant conformément à l'article 12, paragraphe 1, de la présente Convention, aux fins d'exécution dans la mesure spécifiée dans la demande. et dans la mesure où elle s'applique aux produits du crime, biens, équipements ou autres instruments visés à l'article 12, paragraphe 1, situés sur le territoire de l'État Partie requis. 2. Dès réception d'une demande présentée par un autre État partie ayant compétence pour connaître d'une infraction visée par la présente convention, l'État partie requis prend des mesures pour localiser, localiser, saisir ou saisir le produit du crime, les biens, équipements ou autres moyens de commettre infractions visées à l'article 12, paragraphe 1, de la présente Convention, en vue d'une confiscation ultérieure ordonnée soit par l'État Partie requérant, soit, comme demandé en vertu du paragraphe 1 du présent article, par l'État Partie requis. 3. Les dispositions de l'article 18 de la présente Convention s'appliquent mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragraphe 15 de l'article 18, les demandes faites en vertu du présent article doivent contenir : (a) dans le cas d'une demande en vertu du paragraphe 1, point a), du présent article, une description des biens devant être les faits invoquées par l'État partie requérant qui sont suffisantes pour permettre à l'État partie requis de prendre des mesures pour rendre une ordonnance conformément à son droit interne ; b) dans le cas d'une demande en vertu du paragraphe 1, point b), du présent article, une copie légalement recevable de la décision de confiscation rendue par l'État partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des informations sur la portée de l'exécution demandée de l'ordonnance ; c) Pour une demande en vertu du paragraphe 2 du présent article, un exposé des faits mentionnés par l'État partie requérant et une description des mesures demandées. 4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont prises par l'Etat partie requis conformément aux dispositions de son droit interne et de ses règles de procédure ou de tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral par lequel il peuvent être liés dans les relations avec l'Etat Partie requérant, et sous réserve de leur respect. 5. Chaque État Partie soumet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le texte de ses lois et règlements donnant effet aux dispositions du présent article, ainsi que le texte ou la description de tout amendement ultérieur à ces lois et règlements. 6. Si un Etat Partie souhaite subordonner l'adoption des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article à l'existence d'un traité approprié, cet Etat Partie considère la présente Convention comme la base conventionnelle nécessaire et suffisante. 7. La coopération en vertu du présent article peut être refusée par un État Partie si l'infraction à laquelle se rapporte la demande n'est pas une infraction visée par la présente Convention. 8. Les dispositions du présent article ne doivent pas être interprétées comme préjudiciables aux droits des tiers de bonne foi. 9. Les États Parties envisagent la possibilité de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale menée en vertu du présent article. Article 14 Utilisation du produit du crime ou des biens confisqués 1. Le produit du crime ou les biens confisqués par un Etat Partie en vertu de l'article 12 ou de l'article 13, paragraphe 1, de la présente Convention sont administrés par cet Etat Partie conformément à son droit interne et à ses dispositions administratives. procédures. 2. Lorsqu'ils donnent suite à une demande formulée par un autre État partie conformément à l'article 13 de la présente Convention, les États parties, dans la mesure permise par le droit interne et sur demande, accordent la priorité à la restitution du produit confisqué d'infractions ou de délits. biens à l'État partie requérant afin qu'il puisse indemniser les victimes d'infractions ou restituer ces produits du crime ou ces biens à leurs propriétaires légitimes. 3. Lorsqu'il donne suite à une demande formulée par un autre État Partie conformément aux articles 12 et 13 de la présente Convention, un État Partie peut accorder une attention particulière à la conclusion d'accords ou d'arrangements pour : a) le transfert d'un montant correspondant à la valeur du produit du crime ou de biens ou de fonds provenant de la vente de ce produit ou de ces biens, ou d'une partie de ceux-ci, sur un compte réservé à cette fin conformément à l'article 30, paragraphe 2, alinéa c), de la présente Convention, ou auprès d'organismes intergouvernementaux les organismes spécialisés dans la lutte contre le crime organisé ; b) De transférer à d'autres États Parties, de manière régulière ou ponctuelle, une partie du produit du crime ou des biens, ou des fonds provenant de la vente de ces produits ou biens, conformément à sa législation interne ou à ses procédures administratives. Article 15 Compétence 1. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention lorsque : a) l'infraction est commise sur le territoire de cet État partie ; ou (b) l'infraction est commise à bord d'un navire qui battait le pavillon de cet État partie au moment où l'infraction a été commise, ou d'un aéronef immatriculé en vertu des lois de cet État partie à ce moment-là. 2. Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un État Partie peut également établir sa compétence à l'égard d'une telle infraction lorsque : a) l'infraction est commise contre un ressortissant de cet État Partie ; (b) l'infraction est commise par un ressortissant de cet État Partie ou un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire ; ou c) l'infraction : i) est l'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente Convention et est commise hors de son territoire avec l'intention de commettre une infraction grave sur son territoire ; (ii) est l'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 (b) ii) de l'article 6 de la présente Convention et est commise en dehors de son territoire en vue de commettre l'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 (a) i ou "ii" ou "b" i" de l'article 6 de la présente Convention, sur son territoire. 3. Aux fins du paragraphe 10 de l'article 16 de la présente Convention, chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir son compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction se trouve sur son territoire et qu'il n'extrade pas cette personne au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants.4. Chaque État Partie peut également prendre de telles mesures en tant que de besoin pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées par la présente Convention lorsqu'une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction se trouve sur son territoire ii et il ne le donne pas. 5. Si un État Partie exerçant sa compétence en vertu du paragraphe 1 ou 2 du présent article est informé ou apprend d'une autre manière qu'un ou plusieurs autres États Parties enquêtent, poursuivent ou poursuivent en rapport avec le même fait, les autorités compétentes de ces États participants se concertent, le cas échéant, en vue de coordonner leurs actions. 6. Sans préjudice des règles du droit international général, la présente Convention n'exclut pas l'exercice de toute juridiction pénale établie par un État partie conformément à son droit interne. Article 16 Extradition 1. Le présent article s'applique aux infractions visées par la présente Convention ou lorsqu'un groupe criminel organisé et une personne contre laquelle l'extradition est demandée sont impliqués dans la commission d'une infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, alinéa a) ou ( b) se trouve sur le territoire de l'État partie requis, à condition que l'acte pour lequel l'extradition est demandée constitue une infraction pénale au regard du droit interne tant de l'État partie requérant que de l'État partie requis. 2. Si la demande d'extradition porte sur plusieurs infractions graves distinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l'État Partie requis peut également appliquer le présent article à ces dernières infractions. 3. Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est réputée figurer dans tout traité d'extradition entre États parties en tant qu'infraction passible d'extradition. Les États parties s'engagent à inclure ces infractions comme infractions passibles d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux. 4. Si un État Partie subordonnant l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'un autre État Partie avec lequel il n'a pas conclu de traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme base juridique de l'extradition pour toute infraction auquel cet article s'applique. 5. Les États Parties qui subordonnent l'extradition à l'existence d'un traité : a) Au moment du dépôt de leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Convention, informent le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies s'ils entendent utiliser la présente Convention comme motif juridique de coopération en matière d'extradition avec d'autres États parties à la présente Convention ; et b) s'ils n'utilisent pas la présente Convention comme base juridique de coopération en matière d'extradition, cherchent, le cas échéant, à conclure des traités d'extradition avec d'autres États parties à la présente Convention aux fins de l'application du présent article. 6. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent, entre eux, les infractions auxquelles s'applique le présent article comme des infractions passibles d'extradition. 7. L'extradition est soumise aux conditions prévues par le droit interne de l'État partie requis ou aux traités d'extradition applicables, y compris, sans s'y limiter, les conditions relatives aux peines minimales requises pour l'extradition et les motifs pour lesquels l'État partie requis peut refuser l'extradition. . 8. En ce qui concerne toute infraction à laquelle s'applique le présent article, les États parties s'efforcent, sous réserve de leur droit interne, d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuves qui y sont associées. 9. Sous réserve des dispositions de son droit interne et de ses traités d'extradition, l'État Partie requis, s'il est convaincu que les circonstances le justifient et sont urgentes, et à la demande de l'État Partie requérant, peut placer en garde à vue une personne présente dans son territoire, dont l'extradition est demandée, ou prendre d'autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition. 10. Un État Partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction, s'il n'extrade pas cette personne pour une infraction à laquelle s'applique le présent article au seul motif qu'elle est l'un de ses ressortissants, doit, par la demande de l'État partie requérant l'extradition de renvoyer l'affaire sans retard injustifié à ses autorités compétentes aux fins de poursuites. Ces autorités prennent leur décision et mènent leurs poursuites de la même manière que pour toute autre infraction présentant un caractère dangereux en vertu du droit interne de cet État partie. Les États participants concernés coopèrent entre eux, en particulier sur les questions de procédure et de preuve, pour assurer l'efficacité de ces poursuites. 11. Dans tous les cas où un État Partie n'est autorisé, en vertu de son droit interne, à extrader ou autrement transférer un de ses ressortissants qu'à la condition que cette personne soit renvoyée dans cet État pour y purger une peine prononcée à l'issue d'un procès ou d'une procédure en dans le cadre duquel l'extradition ou le transfèrement de cette personne a été demandé, et que cet État Partie et l'État Partie qui demande l'extradition de cette personne sont convenus des procédures et des autres conditions qu'ils jugent appropriées, cette extradition ou ce transfèrement conditionnel doit être suffisant pour remplir l'obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article. 12. Si l'extradition demandée aux fins de l'exécution d'une peine est refusée parce que la personne recherchée est un ressortissant de l'Etat Partie requis, la Partie requise, si son droit interne le permet et si elle se conforme aux exigences de ce droit, , à la demande de la Partie requérante, envisager l'exécution d'une peine, ou du reste d'une peine, qui a été prononcée conformément au droit interne de la Partie requérante. 13. Toute personne à l'égard de laquelle des poursuites sont engagées pour une infraction à laquelle s'applique le présent article se voit garantir un traitement équitable à tous les stades de la procédure, y compris l'exercice de tous les droits et garanties prévus par le droit interne de l'État. Partie sur le territoire de laquelle se trouve cette personne. . 14. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme établissant une obligation d'extrader si l'État partie requis a des motifs sérieux de croire que la demande d'extradition a pour but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de sa nationalité , origine ethnique ou opinion politique, ou que l'acceptation de la demande porterait atteinte à la position de cette personne pour l'une de ces raisons. 15. Les États Parties ne peuvent refuser de donner suite à une demande d'extradition au seul motif que l'infraction est également considérée comme portant sur des questions fiscales. 16. Avant de refuser l'extradition, l'État Partie requis consulte, le cas échéant, l'État Partie requérant afin de lui donner une possibilité suffisante de présenter son point de vue et de fournir des informations concernant les faits présentés dans sa demande. 17. Les États parties s'efforcent de conclure des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en vue de mettre en œuvre ou de renforcer l'efficacité de l'extradition. Article 17 Transfèrement des personnes condamnées Les États Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour le transfèrement des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou à d'autres formes de privation de liberté pour des infractions visées par la présente Convention, afin qu'elles puissent purger leur peine sur leur territoire. . Article 18 Entraide judiciaire 1. Les États Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans l'enquête, la poursuite et la poursuite des infractions visées par la présente Convention, comme prévu à l'article 3, et s'accordent, sur une base de réciprocité, autre avec une autre assistance similaire si l'État partie requérant a des motifs raisonnables de soupçonner que l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, alinéas a) ou b), est de nature transnationale et, entre autres, que les victimes, les témoins, le produit, les moyens des crimes ou des preuves de tels crimes se trouvent dans l'État partie requis, et qu'un groupe criminel organisé a été impliqué dans la commission du crime. 2. L'entraide judiciaire est fournie dans toute la mesure du possible en vertu des lois, traités, accords et arrangements pertinents de l'État Partie requis en ce qui concerne l'enquête, la poursuite et la poursuite des infractions pour lesquelles l'État Partie requérant peut être tenu responsable. une personne morale conformément à l'article 10 de la présente convention. 3. L'entraide judiciaire prévue au présent article peut être demandée aux fins suivantes : a) obtenir des preuves ou des déclarations de particuliers ; b) la signification des actes judiciaires ; c) perquisition et saisie ou saisie ; d) inspection des objets et des zones du terrain ; e) fournir des informations, des preuves matérielles et des expertises ; f) fournir des originaux ou des copies certifiées conformes des documents et matériels pertinents, y compris des documents gouvernementaux, bancaires, financiers, d'entreprise ou commerciaux ; g) identifier ou retracer les produits du crime, les biens, les instruments ou d'autres éléments à des fins de preuve ; h) faciliter la comparution volontaire des personnes concernées devant les autorités de l'État Partie requérant ; (i) Toute autre forme d'assistance non incompatible avec le droit interne de l'État partie requis. 4. Sans préjudice du droit interne, les autorités compétentes d'un État Partie peuvent, sans demande préalable, transmettre des informations en matière pénale à une autorité compétente d'un autre État Partie dans les cas où elles estiment que ces informations peuvent aider cette autorité à mettre en œuvre ou l'aboutissement d'une enquête et de poursuites, ou peut donner lieu à une demande faite par cet État partie conformément à la présente Convention. 5. La transmission d'informations en vertu du paragraphe 4 du présent article est sans préjudice des enquêtes et des poursuites pénales dans l'État des autorités compétentes fournissant les informations. Les autorités compétentes qui reçoivent des informations satisfont à une demande de confidentialité des informations, même à titre temporaire, ou se conforment aux restrictions d'utilisation. Cela n'empêche toutefois pas l'Etat de résidence de divulguer dans sa procédure les informations qui disculpent l'accusé. Dans un tel cas, avant la divulgation, l'État partie destinataire en avise l'État partie fournisseur et, s'il lui est demandé de le faire, consulte l'État partie fournisseur. Si, dans des cas exceptionnels, une notification préalable n'est pas possible, l'État partie destinataire signale sans délai cette divulgation à l'État partie fournisseur. 6. Les dispositions du présent article n'affectent pas les obligations découlant de tout autre traité, bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira, en tout ou en partie, l'entraide judiciaire. 7. Les paragraphes 9 à 29 du présent article s'appliquent aux demandes présentées en vertu du présent article à moins que les États parties concernés ne soient liés par un traité d'entraide judiciaire. Si ces États parties sont liés par un tel traité, les dispositions pertinentes de ce traité s'appliquent, à moins que les États parties ne conviennent d'appliquer à la place les paragraphes 9 à 29 du présent article. Les États parties sont instamment priés d'appliquer ces paragraphes s'ils encouragent la coopération. 8. Les États Parties ne refusent pas l'entraide judiciaire en vertu du présent article sur la base du secret bancaire. 9. Les États Parties peuvent refuser de fournir une entraide judiciaire en vertu du présent article au motif qu'il n'y a pas de double incrimination. Toutefois, l'État Partie requis peut, s'il le juge approprié, fournir une assistance dont il détermine librement l'étendue, que l'acte en question constitue ou non un crime au regard du droit interne de l'État Partie requis. 10. Une personne qui est détenue ou purge une peine de prison sur le territoire d'un État Partie et dont la présence dans un autre État Partie est requise aux fins d'identification, de témoignage ou d'assistance d'une autre manière à l'obtention de preuves pour une enquête, des poursuites ou un procès en rapport avec les infractions visées par la présente Convention peuvent être transférés sous réserve des conditions suivantes : a) la personne concernée donne librement son consentement éclairé ; b) Les autorités compétentes des deux États Parties sont parvenues à un accord sur les conditions que ces États Parties peuvent juger appropriées. 11. Aux fins du paragraphe 10 du présent article : a) L'État Partie vers lequel une personne est transférée a le droit et l'obligation de détenir la personne transférée, à moins que l'État Partie qui a transféré la personne n'ait demandé ou n'ait autrement autorisé ce; b) L'État Partie vers lequel la personne est transférée s'acquitte sans délai de son obligation de remettre cette personne à la disposition de l'État Partie qui l'a transférée, comme convenu précédemment ou autrement convenu par les autorités compétentes des deux États Parties; c) L'État partie vers lequel une personne est transférée n'exige pas de l'État partie qui a transféré la personne qu'il engage une procédure d'extradition en vue de son retour; d) Pour la personne transférée, la durée de la peine purgée dans l'État qui l'a transférée est imputée sur la période de détention dans l'État partie vers lequel elle a été transférée. 12. Sans le consentement d'un État Partie qui, conformément aux paragraphes 10 et 11 du présent article, doit transférer une personne, cette personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut faire l'objet de poursuites pénales, de détention, de peine ou de toute autre restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de l'État vers lequel la personne est transférée, en relation avec un acte, une omission ou

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Le Conseil de la Fédération a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée

MOSCOU, 14 avril - RIA Novosti. Le Conseil de la Fédération a ratifié mercredi, lors d'une réunion à la majorité des voix, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air et sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains. Comme Ilyas Umakhanov, premier vice-président du Comité international de la Chambre haute, l'a expliqué lors de la présentation du document, ces documents ont été signés au nom de la Russie en décembre 2000. "Le but de la convention et de ses protocoles complémentaires est de promouvoir la coopération pour une prévention et une lutte plus efficaces contre le crime organisé transnational", a déclaré le sénateur. Selon lui, la convention et les protocoles élargissent la base juridique universelle pour l'interaction pratique entre les forces de l'ordre de différents États et constituent un mécanisme juridique pour résoudre des tâches spécifiques visant à identifier, prévenir et résoudre tous les crimes qui représentent...

MOSCOU, 14 avril - RIA Novosti. Le Conseil de la Fédération a ratifié mercredi, lors d'une réunion à la majorité des voix, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles additionnels contre le trafic illicite de migrants par terre, mer et air et sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains.

Comme Ilyas Umakhanov, premier vice-président du Comité international de la Chambre haute, l'a expliqué lors de la présentation du document, ces documents ont été signés au nom de la Russie en décembre 2000.

"Le but de la convention et de ses protocoles complémentaires est de promouvoir la coopération pour une prévention et une lutte plus efficaces contre le crime organisé transnational", a déclaré le sénateur.

Selon lui, la convention et les protocoles élargissent la base juridique universelle de l'interaction pratique entre les forces de l'ordre de différents États et constituent un mécanisme juridique pour résoudre des tâches spécifiques visant à identifier, prévenir et résoudre tous les crimes qui présentent un degré suffisamment élevé de danger public. et affecter les intérêts de deux États ou plus.

"La ratification par la Russie de la convention et des protocoles qui la complètent répond aux intérêts nationaux de notre Etat et aura un certain nombre de conséquences importantes en matière de politique étrangère", a déclaré Umakhanov. En particulier, selon lui, la ratification des documents confirmera à la communauté mondiale la cohérence et la prévisibilité de la Russie dans la confrontation efficace du crime transnational organisé moderne et élargira le front de la lutte des États contre le crime organisé sur un plan juridique universel base.

"La ratification des documents donnera une réponse adéquate de notre État en tant que membre de la communauté mondiale au défi mondial de notre temps, la croissance du crime organisé transnational", a déclaré Ilyas Umakhanov.

Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 (Convention de Palerme).

LES NATIONS UNIES CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE (15 novembre 2000)

Article 1

Cibler

Article 2

termes

Article 3

Champ d'application

Article 4

Défense de la souveraineté

Article 5

Criminalisation de la participation à un groupe criminel organisé

Article 6

Incrimination du blanchiment d'argent

Article 7

Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

Article 8

Criminalisation de la corruption

Article 9

Mesures contre la corruption

Article 10

Responsabilité des personnes morales

Article 11

Harcèlement, jugement et sanctions

Article 12

Confiscation et arrestation

Article 13

Coopération internationale aux fins de confiscation

Article 14

Disposition des revenus confisqués

des crimes ou des biens

Article 15

Juridiction

Article 16

extradition

Article 17

Transfèrement de personnes condamnées

Article 18

Entraide judiciaire

Article 19

Enquêtes conjointes

Article 20

Techniques d'enquête spéciales

Article 21

Transfert de procédure pénale

Article 22

Informations sur un casier judiciaire

Article 23

Criminalisation de l'obstruction

Justice

Article 24

La protection des témoins

Article 25

Assistance aux victimes et leur protection

Article 26

Mesures visant à renforcer la coopération

avec les forces de l'ordre

Article 27

Coopération en matière d'application de la loi

Article 28

Collecte et analyse d'informations sur la nature des

crime et l'échange de telles informations

Article 29

Formation et assistance technique

Article 30

Autres mesures : mise en œuvre de la présente Convention

par le développement économique et l'assistance technique

Article 31

Avertissement transnational

crime organisé

Article 32

Conférence des Parties à la Convention

Article 33

Secrétariat

Article 34

Application de la Convention

Article 35

Règlement des différends

Article 36

Signature, ratification, acceptation, approbation

LES NATIONS UNIES
CONVENTION CONTRE LA CRIMINALITÉ TRANSNATIONALE ORGANISÉE
(15 novembre 2000)