Le concept, les éléments et les orientations de la politique anti-corruption, l'évolution du cadre législatif et réglementaire de lutte contre la corruption. Mécanismes juridiques pour la mise en œuvre de la politique anti-corruption dans la région de Magadan. Les résultats de la lutte contre la corruption.
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Projet de thèse
Evaluation de l'efficacité de la mise en œuvre de la politique anti-corruption de la région (sur l'exemple de la région de Magadan)
Ministère de l'éducation et des sciences de la Fédération de Russie
Académie de gestion et d'économie de Saint-Pétersbourg
Institut d'économie de Magadan
Faculté de gestion, d'économie et de service
Département de "Gestion de l'Etat et des communes"
J'approuve:
Tête département
"État et municipalités
contrôler"
OV Navoeva
"protéger" _____________________
"___" ____________ 2011
pour un projet de fin d'études
GROUPE ÉTUDIANT 8-1235/6-3
Yamborko Alexeï Vladimirovitch
Responsable scientifique du projet de fin d'études, nom, prénom, diplôme universitaire, fonction :
Dudnik O.V., Ph.D., professeur au Département de l'Université médicale d'État MIE SPbAUE
La date limite pour terminer le projet de fin d'études est du 28 mars 2011 au 5 juin 2011.
1. Lieu d'exercice du premier cycle : Mairie de Magadan
2. Thème du projet de fin d'études : « Evaluation de l'efficacité de la mise en œuvre de la politique anti-corruption de la région (sur l'exemple de la région de Magadan) »
Aspects théoriques de la politique anti-corruption
L'histoire de la formation de la politique anti-corruption dans le monde et en Russie
Analyse de la tendance dans la formation de la politique anti-corruption au niveau régional
4. Littérature de base et données sources pour le projet de fin d'études: actes législatifs fédéraux et régionaux, résolutions, ordonnances, ordonnances, littérature pédagogique et scientifique sur le sujet de recherche.
Responsable scientifique du projet de fin d'études _________ O.V. Angélique
La tâche a été reçue le __________ 28/03/2011.
Le projet de fin d'études a été achevé le ____________ 5.06.2011.
INTRODUCTION
1.3 Politique anti-corruption en Russie
2. MÉCANISMES MODERNES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EN RUSSIE
2.1 Réalisations de la politique anti-corruption en Russie
2.2 Problèmes de mise en œuvre de la politique anti-corruption en Russie
3. POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION DANS LA RÉGION DE MAGADAN
3.1 Mécanismes juridiques de mise en œuvre de la politique anti-corruption dans la région de Magadan
3.2 Résultats de la prévention et de la lutte contre la corruption dans la région de Magadan
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXE
INTRODUCTION
La corruption en tant que phénomène transnational est un grave problème systémique pour presque tous les États du monde. Les actes juridiques internationaux notent que la corruption menace la stabilité et la sécurité de la société, porte généralement atteinte à la valeur des institutions démocratiques dans le monde et entrave leur développement durable. La pertinence du sujet de la politique anti-corruption est due à l'échelle mondiale et à la nature systémique de la corruption, qui nie l'efficacité de la politique de l'État en général et des régions en particulier.
Actuellement, la question de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques anti-corruption est à l'ordre du jour même pour les États les plus « développés ». Il convient de noter que la politique anti-corruption est un modèle politique socioculturel holistique pour prévenir les risques de corruption et leurs manifestations possibles, la capacité de prévoir la situation et d'utiliser de manière sélective les moyens contre les crimes liés à la corruption. La politique anti-corruption est toujours conditionnée par la culture et le type de management, les spécificités civilisationnelles du pouvoir politique, les particularités de l'élite politique, la perception psychologique de la société du mode de vie anti-corruption proposé. Le niveau de corruption dans notre pays reste extrêmement élevé. La corruption n'est pas un effet secondaire de la société russe, mais la base de l'existence du pouvoir et du mécanisme de gestion.
L'efficacité de la politique anti-corruption dépend directement du rôle du troisième secteur - les structures de la société civile - dans le processus de sa formation et de sa mise en œuvre. Il n'y a actuellement aucune société civile en Russie, le potentiel anti-corruption des structures commerciales, les organisations non gouvernementales ne sont pas développées sur le plan institutionnel et n'ont aucune motivation culturelle, et une idéologie anti-corruption n'a pas été formée. Les organisations non gouvernementales opérant en Russie (par exemple, les ONG) classées comme anti-corruption (Transparency International, Comité national anti-corruption, Fondation INDEM, etc.) analysent les causes et les conditions des pratiques de corruption, organisent des événements scientifiques et préparent des rapports d'experts . Des changements politiques et économiques cardinaux dans le domaine de la lutte contre la corruption sont possibles dans une société dotée de structures anti-corruption légitimées, ce qui peut contribuer à l'émergence d'un ordre social pour contrer les pratiques de corruption.
Le but du projet est d'évaluer l'efficacité de la politique anti-corruption dans la région de Magadan, de noter les caractéristiques de sa formation sur la base des mesures anti-corruption en Russie et dans le monde.
Pour atteindre cet objectif, les tâches théoriques et méthodologiques suivantes ont été formulées et résolues au cours de l'étude :
l'histoire de la formation de la politique anti-corruption dans le monde et en Russie est couverte; politique anti-corruption normative
une description du contenu et des voies d'évolution du cadre législatif et réglementaire de lutte contre la corruption en Russie et dans la région est donnée ;
les caractéristiques sont présentées et l'efficacité de la politique de lutte contre la corruption dans la région est évaluée.
L'objet de la recherche est la politique anti-corruption, le sujet de la recherche est les relations managériales qui naissent lors de la mise en œuvre de la politique anti-corruption de l'État.
La base théorique et méthodologique de l'étude était l'histoire de la formation de la politique anti-corruption dans le monde et en Russie. Le travail a été écrit à l'aide de matériaux collectés au cours de la pratique de premier cycle, ainsi que d'articles scientifiques, d'articles de revues de scientifiques qui étudient les problèmes de corruption, de ressources Internet.
L'étude a étudié les actes législatifs et réglementaires de la Fédération de Russie et de la région de Magadan, ainsi que des articles scientifiques sur divers aspects des questions à l'étude.
Dans le processus d'analyse et de synthèse des informations, diverses méthodes scientifiques générales ont été utilisées: analyse, approches systématiques et intégrées.
1. REVUE THÉORIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE
1.1 Concept, éléments et orientations de la politique de lutte contre la corruption
La corruption (du latin corrumpere - « corrompre ») est un terme qui désigne généralement l'utilisation par un fonctionnaire de ses pouvoirs et droits qui lui sont confiés à des fins personnelles, contrairement à la loi et aux principes moraux. Le plus souvent, le terme est utilisé en relation avec la bureaucratie et l'élite politique. Le terme correspondant dans les langues européennes a généralement une sémantique plus large, dérivant du sens premier du mot latin d'origine. Un signe caractéristique de la corruption est un conflit entre les actions d'un fonctionnaire et les intérêts de son employeur, ou un conflit entre les actions d'un élu et les intérêts de la société. De nombreux types de corruption sont similaires à la fraude commise par un fonctionnaire et relèvent de la catégorie des crimes contre le pouvoir de l'État. Transparency International, la Banque mondiale et d'autres définissent la corruption comme l'abus d'un pouvoir confié à des fins personnelles.
Selon la loi russe, la corruption est l'abus de position officielle, l'octroi d'un pot-de-vin, la réception d'un pot-de-vin, l'abus de pouvoir, la corruption commerciale ou toute autre utilisation illégale par un individu de sa position officielle contraire aux intérêts légitimes de la société et de l'État afin de obtenir des avantages sous forme d'argent, d'objets de valeur, d'autres biens ou services de nature patrimoniale, d'autres droits de propriété pour eux-mêmes ou pour des tiers, ou la fourniture illégale de tels avantages à la personne spécifiée par d'autres personnes ; ainsi que la commission de ces actes pour le compte ou dans l'intérêt d'une personne morale.
La politique anti-corruption est le développement et la mise en œuvre continue de mesures polyvalentes et cohérentes de l'État et de la société dans le cadre des fondements du système constitutionnel adopté par cet État afin d'éliminer les causes et les conditions qui engendrent et alimentent la corruption dans diverses sphères de la vie.
L'élaboration d'une politique anti-corruption commence par la compréhension de ses principales orientations. Ces orientations sont caractéristiques de presque tous les États, même ceux où le niveau de corruption actuel n'est pas menaçant. Une autre chose est le contenu des mesures spécifiques qui s'inscrivent dans chacune des directions (blocs). Il ne peut y avoir ici d'universalisme. Par ailleurs, le contenu des orientations politiques anti-corruption devrait être adapté non seulement au fur et à mesure de la mise en œuvre des mesures individuelles, mais également en tenant compte des résultats d'études approfondies sur la corruption basées sur une approche scientifique, notamment après une étude plus approfondie des les causes de la corruption ; les « sections » de l'État et de l'organisme social les plus touchées par la corruption ; les motivations d'un comportement corrompu ; une évaluation plus précise des pertes économiques directes et indirectes, etc.
Les éléments d'une politique anti-corruption peuvent être déclinés selon plusieurs critères.
Durée des mesures anti-corruption.
Selon ce critère, la politique anti-corruption est divisée en mesures ponctuelles et permanentes.
Des mesures uniques peuvent être mises en œuvre dans divers segments de la vie étatique et publique. Ils naissent en fonction de l'état spécifique du système politique d'un État donné, de l'étendue de la corruption, de l'état de la législation, du niveau d'efficacité de la police et des autres activités juridictionnelles, etc. En d'autres termes, les mesures ponctuelles sont toujours individuelles par rapport à un pays particulier. Dans le même temps, il est clair que l'étude de leur efficacité affecte à la fois la détermination des mesures permanentes, et la recherche de nouvelles mesures ponctuelles (ultérieures), et l'enrichissement de l'expérience des politiques anti-corruption dans d'autres pays. Dans ce cas, la politique anti-corruption implique naturellement une analyse des causes d'inefficacité et, sur cette base, soit la correction de la mesure correspondante, soit son rejet et la recherche d'une autre.
Les mesures permanentes comprennent :
Développement pendant une certaine période du programme anti-corruption lui-même, c'est-à-dire un document contenant les principales orientations politiques pour une période donnée ;
Élaboration de plans anti-corruption pour une certaine période, c'est-à-dire des documents précisant et structurant le programme anti-corruption ;
Contrôler la mise en œuvre du programme et des plans de lutte contre la corruption, y apporter les ajustements nécessaires et évaluer le degré de leur mise en œuvre ;
Activités d'un organe anti-corruption spécialisé dans la lutte contre la corruption (s'il a été créé) ;
Les activités des forces de l'ordre pour identifier, réprimer et enquêter sur les faits de corruption ;
Pratique judiciaire concernant l'application de la responsabilité pour actes de corruption ;
Activités des autorités de contrôle (commissions de contrôle et d'audit des enquêtes parlementaires, etc.) ;
Surveiller l'état de la corruption (dans les sections territoriales, sectorielles et fonctionnelles), y compris par des méthodes statistiques, sociologiques et autres ;
Surveiller le système des institutions gouvernementales en termes d'efficacité dans la lutte contre la corruption ;
Éducation et éducation anti-corruption.
Étapes de la politique de lutte contre la corruption.
Il s'agit de l'enchaînement des principales étapes et du contenu des modalités de cette politique. Selon ce critère, la politique anti-corruption peut être divisée selon les groupes suivants :
Développement de programmes anti-corruption,
Planification des mesures anti-corruption ;
Prévision et analyse de l'état de la corruption et des tendances de son évolution ;
Élaboration de projets de lois et de projets de règlements spéciaux anti-corruption ;
Examen des projets de loi et de règlement intérieur ;
Suivi de la mise en œuvre de la politique anti-corruption et de l'état de la corruption ;
Rapports des organes de l'État afin d'évaluer l'efficacité de leurs activités de lutte contre la corruption.
Orientations de la politique anti-corruption.
Les principales orientations de la politique anti-corruption sont :
Correction de la législation ;
Un système plus équilibré de freins et contrepoids entre les principales institutions du pouvoir ;
rationaliser le système, la structure et les fonctions des autorités exécutives ;
Modification des principes de la fonction publique (principalement publique) et du contrôle du statut patrimonial des agents de l'État ;
Création des conditions d'un contrôle efficace de la distribution et des dépenses des fonds budgétaires ;
Renforcement du système judiciaire ;
Améliorer le système d'application de la loi et les activités de la police (activités des services spéciaux) ;
Coordination de la politique anti-corruption.
Les orientations de la politique anti-corruption doivent être complétées et ajustées en tenant compte du suivi constant de la corruption dans différentes sections - sectorielles, régionales, fonctionnelles, et aussi à mesure que de nouvelles connaissances sur la nature de la corruption sont obtenues grâce à son in- des recherches approfondies, notamment après une étude plus approfondie des causes de la corruption ; les « sections » de l'État et de l'organisme social les plus touchées par la corruption ; motivation pour un comportement corrompu.
1.2 Politique anti-corruption dans les pays étrangers
ETATS-UNIS. La modernisation de l'État et du droit est un processus naturel du développement social, couvrant les pays les plus développés dans le dernier tiers du XIXe siècle. influencée par la transformation industrielle de l'économie, a également touché les États-Unis. L'un des axes de cette modernisation était l'optimisation de l'administration publique et la lutte contre la corruption. À la création de l'État américain, l'appareil administratif central était très modeste et ne comptait en 1800 que 3 000 employés « recrutés » principalement dans la sphère de l'aristocratie terrienne ou des professions libérales. Cependant, avec la révolution industrielle entrant dans sa phase décisive et le début de l'émigration massive dans les années 1820, avec l'instauration du suffrage universel pour les hommes blancs, la vieille élite est contrainte de faire de la place à la tête du pouvoir. Après l'élection d'Andrew Jackson à la présidence en 1828, la bureaucratie fédérale est restée de petite taille, mais son caractère a radicalement changé. Le seul nouveau ministère créé entre 1828 et la guerre civile était le ministère de l'Intérieur ; les États individuels ont conservé leur compétence d'origine sur la santé et la sécurité publiques, la construction de routes et de canaux et la réglementation des banques, du commerce et des assurances. Mais les fonctions que le gouvernement fédéral remplissait en réalité se sont retrouvées entre les mains de citoyens ordinaires; les représentants de l'aristocratie terrienne ont perdu le contrôle du gouvernement. Sous le président E. Jackson, les fondations du système de favoritisme ont été posées. Le slogan "le butin appartient au vainqueur" a fait de la fonction publique l'objet d'un désir égoïste parmi les dirigeants et les membres du parti qui a remporté l'élection. Les partisans du parti perdant ont été privés de l'accès au "tarte de l'État". Jackson venait d'une famille d'agriculteurs pauvres et est un exemple de président vraiment populaire soutenu par la population en général, en particulier les agriculteurs, les travailleurs et d'autres représentants des couches moyennes et inférieures de la société américaine. L'une des questions qui les préoccupaient le plus à cette époque était celle de la répartition des nouvelles terres à l'ouest. Sur cette question, le président Jackson s'est prononcé contre une politique publique qui accorderait des privilèges ou des avantages exclusifs aux citoyens riches. Il a plaidé pour des propositions visant à accélérer et à réduire le coût de la distribution des terres publiques fédérales aux agriculteurs colons. Un autre domaine de confrontation entre le président Jackson et l'oligarchie américaine était le secteur bancaire et financier. Le président a essayé d'empêcher la tendance à la monopolisation du secteur bancaire. Il n'était pas satisfait du fait que, selon ses propres termes, "quelques riches des États de l'Est" aient pris le contrôle de l'ensemble du système financier national. Il était particulièrement mécontent de la deuxième banque nationale des États-Unis, qui a été créée par les monopoles industriels émergents du nord-est du pays et est devenue le porte-parole et le coordinateur de leurs intérêts. En outre, la part du lion des fonds publics y a été placée, ce que la banque a également utilisé dans l'intérêt du grand capital industriel, ignorant les intérêts de la population. Jackson a d'abord obtenu le retrait de tous les fonds publics de cette banque et leur transfert vers 23 banques régionales. Et plus tard, il a fait en sorte que la deuxième banque nationale cesse complètement d'exister et soit transformée en 1836 en banque de l'État de Pennsylvanie.
Cependant, à mesure que l'appareil d'État s'agrandit et que ses fonctions se complexifient, la corruption se développe sur fond de boom économique après la fin de la guerre civile de 1861-1865. le public a commencé à se poser et à poser au gouvernement des questions troublantes. La guerre civile entre le Nord et le Sud a été une étape importante dans l'histoire américaine. Mais la lutte entre les forces de la corruption et les forces qui s'y opposent ne s'est pas arrêtée aux États-Unis tout au long de son histoire. L'un des domaines importants où cette lutte s'est déroulée était la politique de distribution de nouvelles terres dans le « Far West » du pays. Les agriculteurs et les immigrés, qui constituaient l'essentiel de la population, étaient désireux d'y obtenir de petites parcelles de terre afin de les cultiver eux-mêmes ; et les spéculateurs fonciers et les riches propriétaires fonciers ont cherché à acheter à bas prix ou à acquérir ces terres afin de spéculer davantage avec elles ou d'y créer des fermes d'esclaves.
Après la guerre civile, le nombre d'employés fédéraux a augmenté à un rythme accéléré : 36,7 000 en 1861, 51 000 en 1871 et 100 000 en 1881. Parmi ceux-ci, 34,5 000, 44,8 000 et 86,9 000, respectivement, se trouvaient en dehors de Washington. , et 30 300, 36 700 et 56 400 étaient des fonctionnaires de la Poste. De nouvelles structures administratives apparaissent : par exemple, le ministère de la Justice (1870), qui réunit les services juridiques de tous les ministères et se livre à des activités de codification, ou le département (1862), puis le ministère de l'Agriculture (1889), qui réalise la diffusion des connaissances agricoles et de la recherche scientifique. Dans le même temps, il devient clair que certaines organisations gouvernementales (par exemple, le département des terres et le département des pensions) ne peuvent pas faire face à l'énorme afflux de cas, et l'activité des commissions spéciales du Congrès en 1889 et 1893 a été une confirmation de l'opinion publique. préoccuper. L'ampleur de la complication des fonctions publiques et économiques de l'État s'est également manifestée par une forte augmentation des dépenses fédérales: si avant la guerre civile elles étaient de l'ordre de 60 millions de dollars, alors après sa fin, en 1870-1890, ils ont oscillé entre 250 et 350 millions de dollars Sans aucun doute, par rapport à la période de la «démocratie jacksonienne», la nature de l'activité ouvrière dans la fonction publique a fondamentalement changé. Des machines à écrire sont apparues dans les bureaux bureaucratiques et la main-d'œuvre féminine a commencé à être utilisée, ce qui a dévalué les compétences en alphabétisation élémentaire et en belle orthographe. Adoptée par le Congrès en 1883 avec un large soutien bipartisan (39 contre 5 au Sénat et 155 contre 47 à la Chambre), la loi Pendleton a été un outil important pour la professionnalisation des structures gouvernementales. La loi prévoyait la création d'une commission de la fonction publique fédérale de trois membres (ils étaient nommés par le président avec l'assentiment du Sénat), dont deux pouvaient appartenir au même parti politique. Les responsabilités de cet organe interpartis comprenaient l'élaboration de règles pour les concours pour les candidats à un certain nombre de postes gouvernementaux (cela concernait initialement les autorités douanières et postales, où plus de 50 personnes étaient employées). Les examens devaient avoir lieu dans chaque État au moins deux fois par an. Il a été souligné que les sièges dans les ministères de Washington devraient être répartis entre les habitants des différents États sur la base d'une représentation proportionnelle (en fonction de la population). Il a été fait mention de la nécessité d'une période d'essai avant l'embauche. Il était expressément stipulé qu'"aucune personne de la fonction publique ne devrait, pour cette raison, contribuer à des fonds politiques ou effectuer des services politiques". Il était interdit d'éliminer des fonctionnaires pour des raisons politiques et toute pression politique exercée sur eux. À cette fin, en 1894, la Ligue municipale nationale est créée, regroupant divers mouvements démocratiques et réformateurs. Outre ces mesures, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, à laquelle les États-Unis ne participaient pas initialement, a également contribué à atténuer la crise socio-économique du pays. Elle provoqua un afflux massif de commandes militaires en provenance des pays belligérants de l'Entente, ce qui contribua, d'une part, à l'enrichissement encore plus grand des grandes entreprises américaines, mais, d'autre part, à une augmentation de l'emploi dans les entreprises américaines et les salaires des travailleurs et, par conséquent, une diminution du chômage et de la pauvreté.
Avec le début de l'ère des trusts et des monopoles (fin XIXe - début XXe siècle), les signes d'une crise de corruption sont apparus non seulement dans le Sud, mais aussi dans d'autres régions du pays. Pour le surmonter, il a toujours fallu des mesures très douloureuses (y compris la destruction du monopole et la destruction de la grande propriété privée), qui n'étaient parfois possibles qu'à la suite d'une révolution et même d'une guerre civile. Il y a tout lieu de croire que c'est précisément à une telle crise que les États-Unis ont été confrontés dans la première moitié du XXe siècle et la Grande Dépression de 1929-1939. est devenu son aboutissement. Mais les signes graves de cette crise, qui ne se limitait plus au sud du pays, mais prenait un caractère national, sont apparus bien avant la Grande Dépression. Le monopole dans un certain nombre de branches de l'industrie américaine déjà au début des années 1900 est devenu si évident pour tout le monde et a provoqué une telle irritation dans la société que même Theodore Roosevelt, qui a évolué dans le cercle des personnes les plus riches d'Amérique et était membre honoraire de l'élite privée fermée clubs, a été contraint de démanteler plusieurs grands monopoles. . Cependant, seules quelques sociétés ont été scindées. Et dans les années suivantes, le monopole de l'industrie américaine a continué de croître. Simultanément à la croissance du monopole, il y avait aussi une forte concentration de la propriété privée - puisque le système des trusts et des monopoles était un excellent mécanisme pour pomper la richesse publique dans les poches d'un petit cercle d '"élite". L'Amérique est passée d'un pays de classe moyenne et d'égalité des chances à un pays de milliardaires et de mendiants à une vitesse étonnante.
Les années 1920, qui sont entrées dans l'histoire des États-Unis sous le nom de "Roaring Twenties", peuvent servir d'exemple classique d'une période où tous les signes d'une crise de corruption sont présents. Ici, il y a un renforcement supplémentaire de l'inégalité de la propriété et du monopole, et une augmentation du chômage, et une augmentation des protestations sociales, et une explosion de la criminalité, et une baisse des mœurs, et une corruption notable parmi les fonctionnaires. L'augmentation de la corruption a été perceptible non seulement au niveau des autorités locales, mais aussi au niveau fédéral. L'administration du président W. Harding (1921-1923) fut, selon les historiens, l'une des plus corrompues de l'histoire des États-Unis (, 2009). Au cours de son mandat présidentiel, plusieurs scandales de corruption ont éclaté, dans lesquels des personnes proches de lui ou même lui-même ont été impliqués. La croissance du monopole et la concentration de la propriété privée se poursuivirent, et les activités des présidents W. Wilson (1913-1921), W. Harding et C. Coolidge (1923-1929) ne firent que contribuer à cette tendance. Par exemple, sous Harding, les impôts progressifs sur le revenu et les bénéfices ont été abaissés ou complètement éliminés, ce qui a permis d'imposer les gros bénéfices à un taux d'imposition plus élevé. Ainsi, les riches ont commencé à payer moins et les pauvres - plus. Sous Wilson, en 1918, une loi a été adoptée qui a aboli l'effet des lois antitrust en ce qui concerne les industries d'exportation. En conséquence, la tendance au monopole s'est encore accélérée.
Les exemples les plus flagrants de corruption dans l'histoire américaine, comme dans l'histoire d'autres pays, ont été associés à la grande propriété et, plus important encore, à la position dominante ou monopolistique de cette grande propriété dans l'économie. Nous voyons le même schéma dans la vie politique américaine. Les combattants les plus actifs contre la corruption au premier siècle et demi de l'existence des États-Unis étaient des présidents populaires qui agissaient dans l'intérêt des couches moyennes et pauvres de la population : Andrew Jackson (1829-1837) et Franklin Roosevelt ( 1933-1945). Et les plus corrompus, selon les historiens F. Freidel et V.O "Neal, étaient les administrations des présidents W. Grant (1869-1877) et W. Harding (1921-1923). Sous le règne de ces deux présidents, des scandales de corruption liés principalement avec des personnes du cercle restreint présidentiel. Aux États-Unis, non seulement le pouvoir économique, mais aussi le pouvoir politique des grands propriétaires et monopoleurs était inextricablement lié à la corruption et à une tentative d'étendre la corruption à l'ensemble de la société américaine. la tâche plus difficile de faire sortir l'économie de la dépression. Et puis le président américain a été forcé d'écouter ces économistes qui avaient longtemps déclaré que la principale cause de la dépression était la monopolisation de l'Amérique, et qu'aucun programme social n'aiderait radicalement ici, ils ne peut apporter qu'une amélioration temporaire de la situation. Roosevelt déclare la guerre aux monopoles et à la grande propriété. Le premier coup est porté aux monopoles du secteur de l'énergie, où leniya associée au monopole. Un travail énorme a été réalisé en relation avec l'industrie de la construction, où le monopole des entreprises de construction locales et des fournisseurs de matériaux de construction a été identifié et éliminé, un travail similaire a été réalisé dans le secteur du logement et communal. Les activités de diverses associations industrielles ont été soumises à l'analyse et à la réglementation de l'État, dont beaucoup, au lieu de coordonner le travail professionnel, se sont engagées dans la coordination des prix et la distribution des marchés de vente, c'est-à-dire qu'elles ont organisé une collusion monopolistique. Outre la lutte contre les monopoles, Roosevelt entame également la lutte contre les grandes fortunes. Toujours en 1935, il propose une augmentation de l'impôt sur les "très gros revenus personnels", un impôt progressif sur les revenus des sociétés, des impôts sur les grandes successions et donations de biens, et une augmentation de l'impôt sur les gros biens individuels. Les résultats de la réforme Roosevelt sont vraiment impressionnants. Si pendant 1920-1939. la croissance économique aux États-Unis a pratiquement cessé, puis trois décennies plus tard - 1940-1969. - L'économie américaine a connu la croissance la plus élevée de son histoire.
À la fin des années 1960, la corruption aux États-Unis a décidé de lutter avec des méthodes spéciales. En particulier, les spécialistes du FBI ont développé et mené à bien une opération appelée "Le cheik et l'abeille". Des agents du FBI ont infiltré des réseaux de corruption déguisés en intermédiaires pour des millionnaires arabes et ont offert d'importants pots-de-vin à des hauts fonctionnaires et des membres du Congrès pour faire avancer leurs intérêts commerciaux. À la suite de l'opération, en un an seulement, plus de deux cents fonctionnaires de l'État ont été reconnus coupables de crimes de corruption, puis licenciés. Pourtant, le début d'une véritable lutte contre la corruption aux États-Unis remonte aux années 70 du siècle dernier. Le choc d'un scandale de corruption très médiatisé lié aux activités de la société américaine Lockheed au Japon, qui a conduit à la démission du gouvernement du pays, a incité les législateurs américains à adopter le Foreign Corrupt Practices Act en 1977. Cette loi interdisait la corruption d'agents publics étrangers par des citoyens et des entreprises américains. Cependant, après l'adoption de cette loi, la communauté des affaires américaine a commencé à se plaindre que la position ferme des États-Unis sur la corruption compromet sérieusement la position des entreprises américaines opérant dans l'environnement corrompu des pays du tiers monde. En conséquence, en 1988, les modifications pertinentes ont été apportées à la loi.
Selon un rapport du département américain du commerce préparé en 1996 avec l'aide des agences de renseignement américaines, les entreprises américaines ont subi des pertes estimées à 11 milliards de dollars du fait que leurs concurrents ont eu recours à la corruption. Sur cette base, une campagne a été lancée aux États-Unis pour forcer les autres pays de l'OCDE à criminaliser le versement de pots-de-vin à des fonctionnaires étrangers. A cette époque, l'administration Clinton a déclaré les négociations à l'OCDE sur la corruption comme l'une des priorités dans les activités du Département d'Etat américain. Ainsi, les Américains voulaient mettre leurs concurrents sur un pied d'égalité. Afin de renforcer la lutte contre la corruption et d'aider les entreprises américaines à résoudre ce problème au niveau international, au début du troisième millénaire, le département américain du Commerce a créé une « hotline » sur son Internet. Ainsi, toute entreprise peut désormais signaler les cas d'utilisation de pots-de-vin dont elle a connaissance lors de la conclusion de contrats internationaux directement au Département américain du commerce.
Ces dernières années, le gouvernement américain a adopté un certain nombre de nouvelles lois anti-corruption et poursuit un nombre croissant de fonctionnaires et d'hommes d'affaires.
Europe de l'Ouest. Un tournant dans l'attitude de la société vis-à-vis des revenus personnels des fonctionnaires s'est produit en Europe occidentale, à partir du New Age. L'idéologie libérale, basée sur l'idée d'un "contrat social", proclamait que les sujets paient des impôts à l'État en échange du fait qu'il élabore raisonnablement des lois et les applique strictement. Les relations personnelles et vassales dans l'État féodal ont été remplacées par des relations officielles et fonctionnelles. Ainsi, la perception par un fonctionnaire de revenus personnels en plus de son salaire est interprétée comme un crime contre la moralité publique et les normes de la loi. En conséquence, bien que la corruption des fonctionnaires n'ait pas disparu, elle a été fortement réduite. Au vingtième siècle une nouvelle étape dans l'évolution de la corruption dans les pays développés s'annonce. Celle-ci était liée à la fois au renforcement de la régulation étatique et au développement de la grande entreprise, ses tentatives d'ingérence dans le système politique (corruption des partis, lobbying). À partir de l'adoption du Foreign Corrupt Practices Act aux États-Unis dans les années 1970, l'idée de normes anti-corruption s'est propagée à d'autres gouvernements nationaux et organisations internationales, bien que le processus ait été initialement très lent et n'ait pas apporté de résultats concrets. Ce n'est qu'à la fin de la guerre froide, lorsque les questions de changement et de bonne gouvernance ont soudainement pris une nouvelle dimension, que la corruption a été reconnue comme une menace pour le succès du changement et du développement, et que les organisations internationales, les gouvernements nationaux et le secteur privé ont commencé à agir contre divers types de corruption. Plusieurs organisations internationales ont joué un rôle de premier plan dans ce nouveau régime de lutte contre la corruption. Sur le continent européen, il s'agissait principalement de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et, finalement, de l'UE. Un certain nombre de documents internationaux adoptés en Europe reconnaissent que la corruption constitue une grave menace pour la démocratie et les droits de l'homme, sape l'État de droit et les fondements moraux de la société, viole le principe d'égalité et de justice sociale et entrave l'efficacité de l'administration publique et du développement économique de pays. La Communauté européenne a déjà développé un certain ensemble de mesures juridiques qui sont utilisées dans la lutte contre la corruption. Elles sont inscrites dans les documents du Conseil de l'Europe, de l'Union européenne, du Groupe d'Etats contre la corruption (GRECO), du Groupe des 4, de l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Selon les experts, depuis 2002, l'Europe de l'Ouest est restée une région à faible niveau de corruption. Il se distingue également par une structure interne en mosaïque de la corruption. Ainsi, le Nord et le Centre de la région se distinguent (les pays de Scandinavie, les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni) avec un faible degré de corruption. C'est ce groupe qui comprend les pays les moins corrompus du monde - la Finlande et le Danemark. Un niveau de corruption plus élevé est typique de l'Allemagne, de la France, de l'Espagne et du Portugal. L'Italie reste le pays le plus corrompu d'Europe occidentale.
Cependant, en luttant efficacement contre la corruption, seuls quelques États parviennent à obtenir des résultats tangibles dans la pratique. Parmi eux se trouvent les pays d'Europe du Nord, principalement la Finlande. Depuis 1995, Transparency International, une organisation internationale non gouvernementale influente dont l'objectif est de lutter contre la corruption dans les organes de l'État, publie des indices de perception de la corruption. Selon Transparency International, en 1995-1997. La Finlande s'est classée 4ème parmi les pays les moins corrompus du monde, puis au cours des trois années suivantes - 2ème, et en 2001 devient un leader et occupe fermement ces positions dans les classements internationaux. Les réalisations de la Finlande dans la lutte contre la corruption sont confirmées par d'autres études menées par l'organisation, notamment le Global Corruption Barometer et le Global Briber Index. Sur une échelle de 10 points (10 points - absence totale de corruption), selon Transparency International, la Finlande a obtenu 9,9 points en 2001 (102 pays étudiés), suivi du Danemark et de la Nouvelle-Zélande, se partageant les 2e et 3e places (9,5) , à la 4ème place - l'Islande et à la 5-6ème - la Suède et Singapour. La Finlande reste le pays le plus "propre" en termes de degré de corruption dans les années suivantes. Selon les données publiées en octobre 2004 (cette fois l'enquête a été menée dans 146 pays), son score était de 9,7 points. A noter que presque tous les pays d'Europe du Nord figurent parmi les dix pays les moins corrompus.
Aujourd'hui, en Finlande, chaque année, trois ou quatre affaires sont examinées pour corruption et le même nombre d'affaires de corruption. Le pic le plus élevé d'affaires de corruption s'est produit dans la première décennie d'après-guerre et dans les années 1980, lorsque le pays est entré dans une période de crise économique. En 1945-1954. 549 personnes ont été condamnées pour avoir accepté des pots-de-vin, en 1980-1989. 81 condamnations de ce type ont été prononcées, et dans les années 1990. seulement 38. Soit dit en passant, le mot « corruption » lui-même n'est pas mentionné dans le Code pénal finlandais. Au lieu de cela, il parle de corruption d'agents publics, passible de sanctions allant d'une amende à quatre ans de prison, selon la gravité de l'infraction. En Finlande, en effet, il n'y a jamais eu de loi spéciale sur la corruption ni d'organismes spéciaux pour la contrôler. La corruption est traitée comme faisant partie d'une infraction pénale et est réglementée à tous les niveaux de la législation, des réglementations et d'autres systèmes de contrôle. Ainsi, la corruption a toujours été couverte par la Constitution, le Code pénal, la législation sur la fonction publique, les instructions administratives et autres arrêtés. Les normes éthiques jouent un rôle particulier. Ni une position élevée, ni des mandats parlementaires, ni la popularité publique ne peuvent vous sauver des accusations de corruption et de punition en Finlande. Au cours des 10 dernières années, six membres du gouvernement et 23 hauts fonctionnaires ont été licenciés ou ont démissionné pour des raisons juridiques ou éthiques.
Dans la lutte contre la corruption, la Finlande utilise activement les instruments juridiques internationaux, coopère avec les principales organisations et pays dans ce domaine, met sa législation et ses pratiques en conformité avec les normes et standards internationaux. Elle a signé et ratifié des instruments clés, notamment la Convention anticorruption de l'UE de 1997, la Convention anticorruption de l'OCDE de 1998, les Conventions pénale et civile du Conseil de l'Europe de 1999 sur la corruption, la Convention des Nations Unies contre la corruption, adoptée à Mexico en Décembre 2003. Certaines difficultés ont surgi avec la ratification des documents anti-corruption du Conseil de l'Europe, qui s'appliquent non seulement à tous les fonctionnaires et juges, mais aussi aux parlementaires et, dans certains cas, nécessitent des amendements à la législation nationale. Des désaccords sont apparus lors de la discussion de cette question. La Commission des affaires constitutionnelles du Parlement finlandais a estimé que la ratification devrait inclure une réserve selon laquelle la convention pénale ne s'appliquerait pas aux parlementaires, mais tous les députés n'étaient pas d'accord avec cela. Le processus a traîné pendant plusieurs années, et ce n'est qu'à la fin de 2002 que la Finlande a ratifié la convention.
Les Pays-Bas, classés 7e en termes de politique anti-corruption efficace, disposent d'un système anti-corruption à trois niveaux. La grande majorité des cas de corruption d'organismes et d'institutions étatiques, comme les prisons, le département des recettes de l'État, le ministère de la Défense, etc., sont réglés eux-mêmes, au sein de leurs organisations. À ces fins, la plupart des institutions de l'État ont leurs propres départements des affaires intérieures (ou, en d'autres termes, des services de sécurité intérieure). Par exemple, les vingt-cinq services de police régionaux et l'Agence nationale de police disposent des outils et du personnel nécessaires pour surveiller et combattre la corruption au sein de leurs organisations, allant des grands services de police à un seul policier.
Le deuxième niveau structurel important du système de lutte contre la corruption est le soi-disant ministère public. Le ministère public compte dix-neuf bureaux régionaux, chaque bureau a son propre procureur qui traite les affaires pénales. Si les affaires de corruption tombent dans le champ d'attention du ministère public, deux scénarios sont possibles. Le procureur a le droit de ne pas porter plainte, par exemple, si l'organisation ou le service gouvernemental a des règles transparentes concernant l'acceptation de cadeaux, ou si l'employé a déjà été sanctionné par son organisation pour avoir enfreint les règles. Si le procureur régional décide qu'une enquête plus approfondie est nécessaire, il en informe le procureur national anti-corruption.
Le procureur de la République adresse à son tour une requête au Parquet général, qui est le troisième niveau organisationnel du dispositif anti-corruption. Le procureur général charge la police criminelle de l'État (appelée "Rijksrecherche" aux Pays-Bas) de mener une enquête indépendante. Il s'agit d'une petite force de police qui enquête de manière indépendante et objective, relevant directement du procureur général, le plus haut procureur de la République. En fait, c'est la seule organisation ayant le pouvoir de poursuivre en cas de corruption. Le service dispose d'une petite unité de renseignement dont la tâche est d'enquêter sur la corruption. Les enquêtes portent sur l'atteinte grave et punissable à la réputation de ceux qui sont au service du public. Aux Pays-Bas, une affaire de corruption est formulée comme une affaire d'atteinte à la réputation.
Le Rijksrecherche est devenu une organisation nationale en 1996. Jusqu'en 2000, le service traitait de 300 à 400 affaires par an, dont 100 étaient liées à la corruption. Après la restructuration et l'émergence d'un registre central, qui devrait recevoir toutes les demandes d'enquêtes, le nombre d'enquêtes a été réduit à 100-200 par an (30-40 sont liées à la corruption). Ces 70 dossiers qui étaient auparavant traités par le service relèvent maintenant de la compétence des services de police régionaux. La plupart des cas de corruption devraient être traités par les organisations elles-mêmes.
Les gens de la République de Chine. En Chine, la loi n'a jamais eu une force dominante, traditionnellement ses fonctions étaient remplies par un ensemble de règles confucéennes régissant la vie publique et privée dans le pays. Ces règles avaient pour effet de maintenir un ordre patriarcal dans la société chinoise, où l'État était proclamé la plus haute autorité, et ses serviteurs - les fonctionnaires - étaient dotés des plus grands privilèges, et où le sort de la société était au service de l'État. Dans un tel système, la bureaucratie était la partie la plus respectée, la plus influente et la plus riche de la société, et la chose la plus importante était exigée d'elle - renforcer l'autorité du gouvernement central et garder sa bonne réputation. Dans ce cas, le principe de "sauver" et de "perdre la face" est compréhensible, ce qui est extrêmement important pour un responsable chinois. Le fait est qu'un fonctionnaire peut "voler" des fonds du Trésor public, peut enfreindre les lois et s'enrichir en utilisant sa position officielle, tandis que son autorité personnelle ne souffrira pas et parmi le peuple, il sera toujours connu comme un fonctionnaire juste et sage, mais seulement à une condition - s'il agit invariablement avec le nom du dirigeant sur ses lèvres, s'il honore les postulats de base de Confucius (actuellement - le parti). Il est important de comprendre que dans de telles activités d'un fonctionnaire, selon la tradition chinoise, il n'y a pas de contradiction avec les normes sociales de comportement, cela s'inscrit dans la vie normale de la société chinoise, car ce n'est pas la personnalité d'une personne, mais son rang qui est valorisé dans Chine.
Le principe de « sauver la face » dans la tradition chinoise renforce non seulement l'autorité du pouvoir d'État, mais en constitue également l'un des piliers : un fonctionnaire est placé dans des conditions telles qu'il est préférable qu'il meure plutôt que de perdre le respect de son rang et ainsi discréditer le gouvernement, et cela, comme rien d'autre, protège les fondements de l'État. Dans un tel système, des lois spéciales ne sont pas nécessaires pour lutter contre la corruption. Bien que dans la Chine moderne, ils le soient bien sûr. Actuellement, il existe deux types de désignation de la corruption en RPC et, par conséquent, deux niveaux de sa perception : pénal-juridique et politico-moral :
1) Droit pénal sens :
la corruption - les pots-de-vin - est désignée par les termes "tanyu" (vol, détournement de fonds) et "huilu" (pots-de-vin, pots-de-vin). Le plus souvent, ces termes désignent la corruption dans les documents réglementaires, c'est ainsi qu'elle est désignée dans le Code pénal de la RPC, où elle est considérée comme un acte pénalement punissable ;
2) Signification politique et morale :
la corruption - décomposition - est désignée par le mot « fubai » (décomposition, pourriture). On pense que ce terme est entré dans le lexique politique chinois à partir des travaux des classiques du marxisme-léninisme, où il servait à désigner des phénomènes inhérents aux régimes capitalistes occidentaux. Désormais, ce concept s'étend à presque toutes les actions antisociales et mercantiles des fonctionnaires à tous les niveaux qui utilisent leur position officielle pour acquérir des privilèges, avantages et privilèges excessifs et injustifiés, l'appropriation ou l'extorsion d'articles d'inventaire, l'obtention personnelle ou par l'intermédiaire de valeurs matérielles, avantages immobiliers, etc.
Peu de temps après la fondation de la RPC, le Conseil d'État a adopté en 1952 le Règlement sur la répression de la corruption ("tanyu" chinois). Il contenait sa définition - détournement, vol, obtention frauduleuse, fraude aux valeurs de l'État, extorsion des valeurs d'autres personnes, prise de pots-de-vin et autres actes en violation de la loi pour obtenir un profit à des fins personnelles, se cachant derrière l'intérêt public, commis par les employés de tous les organismes publics, entreprises, établissements d'enseignement et structures qui leur sont liés. De toute évidence, cela reflétait la compréhension traditionnelle chinoise de l'essence du problème et comprenait, comme nous pouvons le voir, un large éventail d'actes criminels. La corruption est devenue un problème social et politique majeur en Chine après 1978, lorsque la politique de "réforme et d'ouverture" a été mise en place, écrit un employé du China Center for Comparative Politics and Economics (Pékin). Une étape importante dans l'évolution du concept analysé a été le Règlement additionnel sur la répression de la corruption et des pots-de-vin, adopté le 21 janvier 1988. Il formulait désormais clairement « accepter un pot-de-vin » et indiquait des montants d'argent spécifiques qui jouaient un rôle clé dans condamnation pour corruption et pots-de-vin. Le mécontentement massif face à la corruption croissante dans les organisations du parti et l'appareil gouvernemental est devenu l'une des principales raisons du soutien massif aux manifestations étudiantes en 1989. Après les événements de la place Tiananmen, la nouvelle direction accorde une attention particulière à la lutte contre la corruption (BC ). Cependant, la corruption continue de se développer et se classe désormais au deuxième rang (après le chômage) des problèmes qui inquiètent la société chinoise.
Le 14 mars 1997, le Code pénal considérablement révisé et actuel de la République populaire de Chine a été adopté, qui est entré en vigueur le 1er octobre 1997. Le chapitre 8 "Corruption et pots-de-vin" figurait dans la partie spéciale du Code pénal, combinant 15 articles (articles 382-396). En règle générale, les soi-disant employés de l'État peuvent faire l'objet des délits prévus au chapitre. Ainsi, dans le Code pénal de la RPC de 1997, la corruption est comprise comme l'appropriation, le vol, la réception frauduleuse ou l'acquisition illégale de valeurs publiques par d'autres méthodes par des employés de l'État utilisant leur position officielle. Comme la corruption est envisagée et l'appropriation, le vol, la réception frauduleuse ou la possession illégale par d'autres méthodes des valeurs de l'État en utilisant la position officielle par les employés qui disposent, gèrent les biens de l'État pour le compte d'organismes de l'État, de sociétés, d'entreprises, de structures non productives, d'organismes publics . À bien des égards, cette formulation reproduit la disposition correspondante des « Dispositions supplémentaires relatives à la répression de la corruption et des pots-de-vin » de 1988. A la même époque dans les années 80-90. au niveau du parti et de l'État, on utilise de plus en plus le terme « fubai », qui est absent du code pénal et qui a longtemps été traduit dans le vocabulaire socio-politique par « pourriture, pourriture ».
Au début des années 90. la lutte contre la corruption dans les rangs du Parti communiste chinois (PCC) est devenue une priorité dans les travaux de la Commission centrale de contrôle de la discipline du PCC (CCDI), créée lors du 12e Congrès du PCC en septembre 1982 conformément à la nouvelle charte du parti adoptée chez lui, et ses branches sur les places. Le 15e Congrès du PCC en 1997 a noté les grands progrès réalisés dans ce domaine au cours des cinq dernières années. En particulier, de septembre 1992 (après la fin du XIVe Congrès du Parti) à fin juin 1997, les organes d'inspection de la discipline ont examiné plus de 670 000 cas, 669 300 personnes ont été sanctionnées. À la suite du durcissement de la lutte contre la corruption, 121 500 personnes ont été expulsées du parti, 37 500 d'entre elles ont été poursuivies. Le rapport du CCPD a noté que dans la lutte contre la décadence, il est nécessaire non seulement de traduire les corrupteurs en justice, mais aussi d'attacher une grande importance à l'éducation idéologique et éthique et de prêter attention aux activités de prévention de la décadence. Cette lutte doit être développée sur une base saine et ordonnée, en tenant compte de la nécessité de renforcer la direction du Parti et de créer et maintenir un mécanisme de contrôle efficace.
De temps en temps, des exécutions publiques de fonctionnaires sont diffusées à la télévision chinoise. Un pot-de-vin ou un détournement de fonds d'un montant supérieur à un million de dollars est la punition ultime. Ces jours-ci, les chiffres récemment publiés sont devenus le sujet de conversation en Chine. Depuis 2000, environ 10 000 fonctionnaires ont été abattus en Chine pour corruption et 120 000 autres ont été condamnés à 10 à 20 ans de prison. En 30 ans de réformes, environ un million d'employés du parti et de l'appareil d'État ont été poursuivis pour corruption. Cependant, même malgré les exécutions publiques, il n'est pas possible d'éradiquer complètement les cas de collusion entre entrepreneurs et fonctionnaires sur le principe « votre pouvoir est mon argent ».
Ainsi, d'une manière générale, en RPC, ainsi que dans de nombreux autres pays, le concept de « corruption » reste très vulnérable d'un point de vue théorique, cependant, la détermination inébranlable des autorités à combattre et faire cesser les crimes commis sur ce terrain est respectée et mérite la plus grande attention.
Singapour. Dans les pays nouvellement industrialisés, le gouvernement de Singapour a été l'un des premiers à lancer une lutte globale contre la corruption, qui a remporté un succès impressionnant dans ce domaine. Un système très efficace de lutte et d'éradication de la corruption a été créé dans le pays. La stratégie anti-corruption dans ce pays se distingue par sa rigueur et sa cohérence et se concentre sur la minimisation ou l'élimination des conditions qui créent à la fois une incitation et une opportunité pour inciter une personne à commettre des actes de corruption.
La tactique de réduction du niveau de corruption reposait sur l'application de toute une série de mesures administratives et législatives, notamment :
Simplification des procédures bureaucratiques ;
Réglementation des actions des fonctionnaires ;
Surveillance stricte des normes éthiques élevées.
La base juridique de la lutte contre la corruption à Singapour a été établie en 1960 par la loi sur la prévention de la corruption. Un organisme public spécial a été créé - l'Agence de lutte contre la corruption (ABA), dont le directeur relève directement du Premier ministre du pays. Il y a trois départements dans la structure de l'ABK : opérationnel, administratif et informationnel. La loi adoptée a levé plusieurs obstacles sérieux. Tout d'abord, la loi donne une définition claire de tous les types de corruption et réglemente le travail de l'agence en lui conférant des pouvoirs spéciaux. La loi a durci la peine pour la corruption. Les peines de prison pour avoir accepté des pots-de-vin ont été alourdies et des mesures sévères ont été introduites pour avoir versé des pots-de-vin ou pour avoir refusé de participer à des enquêtes anti-corruption. Les employés de l'agence ont eu le droit de détenir des pots-de-vin potentiels, de fouiller leur domicile et leur lieu de travail, de vérifier leurs comptes bancaires, etc. Les citoyens de Singapour peuvent déposer des plaintes auprès de l'agence contre les employés du gouvernement et exiger qu'ils soient punis.
Plus tard, la législation singapourienne a été complétée à plusieurs reprises. En particulier, en 1989, une forme de peine a été introduite qui prévoyait la confiscation des biens. Un certain nombre de mesures visaient à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les juges ont reçu un statut privilégié et des salaires élevés. Un système judiciaire indépendant, par lequel un bureaucrate qui enfreint la loi peut être reconnu coupable d'un crime grave, réduit considérablement l'attrait potentiel de la corruption. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, des licenciements massifs de fonctionnaires des douanes et d'autres organisations et services de l'État ont été pratiqués. Ces mesures s'accompagnent de la déréglementation de l'économie, de l'augmentation des salaires des fonctionnaires et de la formation de personnel administratif qualifié.
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Ce dictionnaire contient les principaux termes et définitions de la législation de la Fédération de Russie sur la lutte contre la corruption et est destiné aux employés de l'administration de Rospotrebnadzor pour l'Okrug autonome de Yamalo-Nenets
Le dictionnaire a été développé afin de mettre en œuvre la politique de l'État dans le domaine de la lutte contre la corruption, de la minimisation et (ou) de l'élimination des délits de corruption, de la formation d'une intolérance au comportement corrompu parmi les employés de l'administration de Rospotrebnadzor pour l'Okrug autonome de Yamalo-Nenets, de l'augmentation du niveau de littératie juridique et culture juridique des employés.
Éducation anti-corruption- la formation d'attitudes anti-corruption au sein de la population.
Protection anti-corruption- un ensemble de techniques, de méthodes, de mesures protégeant le salarié de l'influence des facteurs de corruption et visant à prévenir la corruption.
Corruption administrative- introduire intentionnellement des distorsions dans le processus d'exécution prescrite des lois existantes, des règles afin de fournir des avantages aux parties intéressées.
Fonctions administratives et économiques- le pouvoir d'un fonctionnaire de gérer et de disposer de biens et (ou) de fonds figurant au bilan et (ou) de comptes bancaires d'organisations, d'institutions, d'unités et de subdivisions militaires, ainsi que d'accomplir d'autres actions (par exemple, faire décisions sur la masse salariale, les primes, le suivi du mouvement des actifs matériels, la détermination de la procédure de leur stockage, la comptabilité et le contrôle de leurs dépenses.
Activités anti-corruption- les activités de l'État, de ses organes, fonctionnaires, particuliers, institutions de la société civile, entrepreneurs, particuliers, visant à réduire le niveau de corruption, à éliminer (localisation, neutralisation, liquidation, etc.) les facteurs de corruption et à lutter contre les comportements corrompus.
Politique anti-corruption de l'État- le développement et la mise en œuvre continue de mesures polyvalentes et cohérentes de l'État et de la société dans le cadre des fondements de l'ordre constitutionnel adoptés par cet État afin d'éliminer (minimiser, localiser) les causes et les conditions qui engendrent et alimentent la corruption dans diverses sphères de la vie.
Propagande anti-corruption- des activités ciblées des médias pour stimuler le comportement anti-corruption dans l'État (région) et la société ; la diffusion d'idées et de points de vue anti-corruption dans la société afin de former une vision du monde et un comportement anti-corruption.
Prévention anti-corruption- les activités des organes de l'État et des organisations publiques visant à éliminer (neutraliser) les causes et les conditions à l'origine de la corruption.
Expertise anti-corruption des actes juridiques- les activités des spécialistes (experts) dans l'identification et la description des facteurs de corruption liés aux actes juridiques et à leurs projets ; sur l'élaboration de recommandations visant à éliminer ou à limiter l'effet de ces facteurs.
Législation anti-corruption- un ensemble d'actes législatifs visant spécifiquement à lutter contre les comportements de corruption ou leur neutralisation au sein de l'État et de la société.
Perspectives anti-corruption un système stable de points de vue, d'idées, de principes et d'orientations de valeurs anti-corruption qui détermine le comportement approprié des personnes.
Comportement anti-corruption- le comportement des personnes (fonctionnaires, fonctionnaires, citoyens) qui empêche la formation de facteurs de corruption et d'activités corrompues.
Actes juridiques anti-corruption- les actes juridiques réglementaires visant à lutter contre la corruption et la formation d'une politique anti-corruption et d'un comportement anti-corruption dans la société.
Normes anti-corruption- un ensemble de normes comportementales et juridiques, d'interdictions, de restrictions et d'obligations établies pour le domaine d'activité sociale concerné visant à prévenir la corruption.
Résistance anti-corruption- une propriété systémique de l'individu, qui se manifeste dans la capacité de résister à la pression de la corruption et de choisir entre un comportement criminel et un comportement respectueux de la loi en faveur de ce dernier.
Corruption des ménages- extorsion par des employés de l'État ou des municipalités d'argent ou de valeurs matérielles à la population pour la fourniture de services publics dans les cas où "une personne simple résout ses problèmes".
Types de corruption - La corruption des ménages - est générée par l'interaction des citoyens ordinaires et des fonctionnaires. Il comprend divers cadeaux de citoyens et services à un fonctionnaire et aux membres de sa famille. Cette catégorie comprend également le népotisme (népotisme).
La corruption des entreprises - se produit dans l'interaction du gouvernement et des entreprises. Par exemple, en cas de litige commercial, les parties peuvent demander l'appui d'un juge afin de parvenir à une décision en leur faveur.
La corruption du pouvoir suprême fait référence aux dirigeants politiques et aux cours suprêmes dans les systèmes démocratiques. Il s'agit de groupes au pouvoir dont la mauvaise foi est de mener des politiques dans leur propre intérêt et au détriment des intérêts des électeurs.
Pot-de-vin- la réception ou le transfert illégal de fonds, de biens, la fourniture de services matériels, commis par un agent des autorités de l'État ou de l'autonomie locale ;
Réception par un fonctionnaire, un fonctionnaire étranger ou un fonctionnaire d'une organisation internationale publique personnellement ou par l'intermédiaire d'un pot-de-vin sous forme d'argent, de valeurs mobilières, d'autres biens ou sous la forme de la fourniture illégale de services immobiliers en sa faveur, l'octroi d'autres biens droits pour des actions (inaction) en faveur du corrupteur ou des personnes représentées par lui, si de telles actions (inaction) sont incluses dans les pouvoirs officiels d'un agent public ou si celui-ci, en vertu de sa position officielle, peut contribuer à de telles actions ( inaction), ainsi que pour favoritisme général ou connivence dans le service.
Pot-de-vin- un crime consistant à recevoir par un fonctionnaire personnellement ou par l'intermédiaire d'un intermédiaire un pot-de-vin inconditionnel sous forme d'argent, de titres, d'autres biens ou d'avantages immobiliers pour une action (inaction) en faveur du donneur de pot-de-vin ou des personnes représentées par lui, si une telle action (inaction) est incluse dans les pouvoirs officiels d'un fonctionnaire ou si celui-ci, en vertu de sa position officielle, peut contribuer à de telles actions (inaction).
corruption- un crime consistant en la réception par un fonctionnaire personnellement ou par l'intermédiaire d'un pot-de-vin prédéterminé sous forme d'argent, de titres, d'autres biens ou d'avantages immobiliers pour une action (inaction) en faveur du donneur de pot-de-vin ou des personnes représentées par lui, si une telle action (inaction) fait partie des pouvoirs d'un fonctionnaire, ou en vertu de sa position officielle, il peut contribuer à une telle action (inaction), ainsi que pour le favoritisme général, la connivence dans le service.
Un pot-de-vin pour recevoir un poste- le crime de recevoir un pot-de-vin par un fonctionnaire personnellement ou par un intermédiaire pour la fourniture d'un poste dans la fonction publique.
suborneur- une personne qui, personnellement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, transfère un pot-de-vin à un agent d'une autorité publique.
Pot-de-vin - un agent des pouvoirs publics et de l'administration qui reçoit ou a reçu l'objet d'un pot-de-vin.
Pratiques de corruption une action lorsqu'un fonctionnaire ou une personne assimilée à lui, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt de quelqu'un d'autre, accepte, promet ou s'engage à accepter, directement ou indirectement, un pot-de-vin, demande un pot-de-vin ou le provoque pour un acte ou une omission licite dans l'exercice de autorité.
ruban rouge- une forme d'extorsion, un retard délibéré dans l'examen d'une affaire afin de recevoir un pot-de-vin.
Extorsion
Avantage ou service de nature immobilière- l'objet d'un pot-de-vin, qui comprend la fourniture ou la réception d'avantages juridiques ou de services fournis gratuitement, mais moyennant paiement et ayant une valeur monétaire.
Bénéfice (avantage) en cas d'abus de pouvoir- tout avantage sous forme de biens, de services ou d'avantages, ainsi que d'autres avantages, tant patrimoniaux que non patrimoniaux.
Extorsion de pots-de-vin- forcer une personne à payer de l'argent ou à fournir d'autres objets de valeur en échange d'une action ou d'une inaction. Cette coercition peut s'exercer à l'aide de pressions, notamment morales.
Introduire sciemment des informations fausses, des corrections dans des documents officiels qui déforment le contenu réel de ces documents - reflétant et (ou) certifiant des faits manifestement faux tant dans des documents officiels déjà existants (effacement, ajout, etc.), qu'en préparant un nouveau document , y compris en utilisant le formulaire du document correspondant.
Actions (inaction) d'un fonctionnaire incluses dans les pouvoirs officiels- les actions (inaction) qu'il a le droit et (ou) est obligé d'accomplir dans le cadre de sa compétence officielle (par exemple, raccourcir les délais légaux d'examen de l'appel du corrupteur, accélérer l'adoption d'une décision appropriée par un fonctionnaire , choisissant un fonctionnaire relevant de sa compétence ou établi par la loi discrétionnaire de la décision la plus favorable au corrupteur ou aux personnes qu'il représente.
Détection et poursuite de la corruption- L'établissement des pratiques de corruption, la mise en œuvre du principe d'inévitabilité et d'équité de la peine.
Service publique - type de service public, qui est une activité de service professionnel des citoyens de la Fédération de Russie dans les postes de la fonction publique d'État de la Fédération de Russie pour assurer l'exécution des pouvoirs des organes de l'État fédéral, des organes de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie Fédération de Russie, les personnes occupant des fonctions publiques de la Fédération de Russie et les personnes occupant des fonctions publiques des entités constitutives de la Fédération de Russie .
Employé de l'État- une personne qui est dans la fonction publique. Un homme politique d'État, un fonctionnaire de l'administration publique conformément à la loi sur la fonction publique, ainsi qu'une autre personne qui, tout en travaillant dans des organes ou institutions d'État ou municipaux, dans des organes judiciaires, d'application de la loi, de contrôle et de surveillance de l'État, ainsi que comme dans les organismes qui leur sont équivalents, exerce les fonctions de représentant de l'autorité ou de personne dotée de pouvoirs administratifs, ainsi que de candidat officiel aux fonctions susmentionnées.
GRECO- un groupe de pays pour lutter contre la corruption, a été créé en 1999 pour surveiller les normes anti-corruption du Conseil de l'Europe dans les pays qui ont rejoint cette organisation. La tâche du GRECO est d'améliorer les travaux sur la lutte contre la corruption au niveau national, en contrôlant le respect des normes du Conseil de l'Europe dans ce domaine. Les pays du GRECO recourent à une évaluation multilatérale de la situation et peuvent faire pression sur les autorités nationales de contrôle dans ce domaine. Les travaux du groupe permettent d'identifier les lacunes des politiques de lutte contre la corruption et de stimuler le développement des systèmes législatif, administratif et exécutif. Le Groupe GRECO coopère avec l'ONU, avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ainsi qu'avec d'autres organisations internationales et non gouvernementales
Déclaration des Nations Unies sur la lutte contre la corruption et les pots-de-vin dans les transactions commerciales internationales- un document juridique international approuvé par la résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 16 décembre 1996, recommandant à tous les États du ministère de l'Économie de la République kirghize le projet de la Banque mondiale « Renforcement des capacités en matière de gouvernance économique » 23 prennent des mesures efficaces pour lutter contre toutes les formes de corruption, de pots-de-vin et d'actions illégales connexes dans les transactions commerciales internationales.
Dumping- une des variétés de corruption électorale sous la forme de pots-de-vin. Son essence réside dans le fait qu'au nom du candidat ou des coordonnées qui le soutiennent, des services gratuits sont fournis, des biens sont vendus à prix réduits ou distribués généralement gratuitement, des cadeaux, etc.
Déviation- Violation des règles sociales et des normes coutumières d'une société ou d'un groupe.
Faux officiel (officiel)- un délit visant à introduire délibérément de fausses informations dans des documents officiels par un fonctionnaire, ainsi que par un fonctionnaire ou un employé d'un organisme de l'autonomie locale, ainsi qu'à apporter à ces documents des corrections qui déforment leur contenu réel, si celles-ci les actes sont commis par mercenariat ou dans un autre intérêt personnel, ainsi que dans le but de changer le propriétaire contre son gré.
Crimes officiels (officiels)- les crimes commis par des fonctionnaires en utilisant leur position officielle. L'objet des crimes de ce groupe peut être différent (les intérêts de l'État et du service municipal, les droits et libertés constitutionnels des citoyens, les relations dans l'administration de la justice). Dans le Code pénal de la République kirghize, ce groupe d'actes pénalement punissables est regroupé dans le chapitre 30 de la partie spéciale, qui est intitulé « Crimes officiels ».
Exécutif - une personne qui exerce de manière permanente, temporaire ou par autorité spéciale les fonctions de représentant des autorités ou exerce des fonctions organisationnelles, administratives, administratives et économiques dans les organes de l'État, les gouvernements locaux, les institutions étatiques et municipales, les sociétés d'État, ainsi que dans l'armée Forces de la Fédération de Russie, autres troupes et formations militaires de la Fédération de Russie ;
L'exercice des fonctions d'un fonctionnaire sous autorité spéciale signifie qu'une personne exerce les fonctions de représentant des autorités, exerce des fonctions organisationnelles et administratives ou administratives et économiques qui lui sont assignées par la loi, un autre acte juridique réglementaire, une ordonnance ou une ordonnance d'un fonctionnaire supérieur ou un organisme ou fonctionnaire autorisé (par exemple, les fonctions d'un juré). Les fonctions d'un fonctionnaire sous autorité spéciale peuvent être exercées pendant un certain temps ou une seule fois, et peuvent également être combinées avec l'emploi principal.
Dans l'exercice temporaire des fonctions d'un fonctionnaire ou dans l'exercice de celles-ci sous autorité spéciale, une personne ne peut être reconnue fonctionnaire que pendant la durée d'exercice des fonctions qui lui sont confiées.
Fonctionnaire d'une organisation internationale publique - un fonctionnaire international ou toute personne autorisée par une telle organisation à agir en son nom.
Produit du crime- de l'argent ou d'autres biens obtenus à la suite d'un crime.
Abus de pouvoir- l'usage par une personne exerçant des fonctions de direction dans une organisation commerciale ou autre de ses pouvoirs contraires aux intérêts légitimes de cette organisation et dans le but d'en retirer des bénéfices et des avantages pour elle-même ou pour d'autres personnes ou de causer un préjudice à d'autres personnes, si cet acte causé un préjudice important aux droits et aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou aux intérêts légalement protégés de la société ou de l'État.
Abus de pouvoir- l'usage par un fonctionnaire de ses pouvoirs officiels contraire aux intérêts du service, si cet acte a été commis par mercenariat ou autre intérêt personnel et a entraîné une violation significative des droits et intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou des intérêts légalement protégés de la société ou de l'État.
Un pot-de-vin voilé- un prêt bancaire endetté ou sous couvert de rembourser une dette inexistante ; paiement de biens achetés à prix réduit; acheter des biens à un prix gonflé ; la conclusion de contrats de travail fictifs avec versement d'un salaire au corrompu, à ses proches ou à ses amis ; obtenir un prêt bonifié ; les frais gonflés pour les conférences, les articles et les livres ; perte délibérée de cartes ; gain de loterie "accidentel" ; remise de dette; réduction de loyer; augmentation des taux d'intérêt sur les prêts, etc.
Pot-de-vin important- le montant d'argent, la valeur des titres, d'autres biens, des services de nature immobilière, d'autres droits de propriété, dépassant vingt-cinq mille roubles, un pot-de-vin important - dépassant cent cinquante mille roubles, un montant particulièrement important d'un pot-de-vin - dépassant un million de roubles.
fonctionnaire étranger- toute personne nommée ou élue occupant un poste quelconque dans l'organe législatif, exécutif, administratif ou judiciaire d'un Etat étranger, et toute personne exerçant une fonction publique quelconque pour un Etat étranger, y compris pour un service public ou une entreprise publique.
Exercice des fonctions d'un fonctionnaire sous autorité spéciale- l'exercice par une personne des fonctions de représentant de l'autorité, l'exercice des fonctions organisationnelles et administratives ou administratives et économiques qui lui sont confiées par la loi, un autre acte juridique réglementaire, un ordre ou un ordre d'un fonctionnaire supérieur ou d'un organe ou fonctionnaire compétent. Les fonctions d'un fonctionnaire sous autorité spéciale peuvent être exercées pendant un certain temps ou une seule fois, et peuvent également être combinées avec l'emploi principal.
Corruption Perceptions Index (la corruptionla perceptionIndice) - un indicateur intégral développé par des spécialistes de l'organisation publique internationale Ttansparency Int. (TI) pour une évaluation comparative de la corruption dans différents pays. L'indice de corruption est un indicateur qui fournit un classement des États et des régions en fonction du niveau de corruption totale. L'indice de corruption de la population est un indicateur de la société affectée par la corruption, caractérisé par le nombre de personnes ayant commis des infractions de corruption identifiées pendant une certaine période dans un certain territoire pour 100 000 personnes vivant sur ce territoire.
Comportement corrompu- comportement d'un fonctionnaire visant à obtenir un gain personnel en abusant de sa position officielle.
Facteur corruptogène- un phénomène ou une combinaison de phénomènes qui donnent lieu à des infractions de corruption ou contribuent à leur propagation.
Risques de corruption- conditions et circonstances qui permettent aux personnes occupant des postes dans la fonction publique fédérale et des postes dans des sociétés d'État (sociétés d'État) d'agir (inaction) afin de tirer illégalement des avantages dans l'exercice de leurs pouvoirs officiels.
Kleptocratie- la corruption comme partie intégrante des relations de pouvoir.
Relation client, clientélisme- des relations mutuellement bénéfiques entre le patron et une autre personne ou un groupe de personnes (clients) et un système d'obligations entre eux.
Conflit d'intérêts dans le service de l'État ou municipal - une situation dans laquelle l'intérêt personnel (direct ou indirect) d'un employé de l'État ou d'une municipalité affecte ou peut affecter le bon exercice de ses fonctions officielles (officielles) et dans laquelle un conflit surgit ou peut survenir entre l'intérêt personnel d'un État ou d'une municipalité employé et les droits et intérêts légitimes des citoyens, des organisations, de la société ou de l'État, susceptibles de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes des citoyens, des organisations, de la société ou de l'État.
Situations typiques de conflit d'intérêts- l'exercice de certaines fonctions de l'administration publique en relation avec des proches et/ou d'autres personnes avec lesquelles l'intérêt personnel d'un fonctionnaire est lié ;
Effectuer d'autres travaux rémunérés ;
Propriété de titres, dépôts bancaires ;
Recevoir des cadeaux et des services ;
Obligations patrimoniales et contentieux ;
interaction avec un ancien employeur et emploi après le licenciement de la fonction publique ;
Une violation manifeste des interdictions établies (par exemple, l'utilisation d'informations officielles, la réception de récompenses, de titres honorifiques et spéciaux (à l'exception des titres scientifiques) d'États étrangers, etc.).
La corruption est a) abus de position officielle, versement d'un pot-de-vin, réception d'un pot-de-vin, abus d'autorité, corruption commerciale ou autre utilisation illégale par un individu de sa position officielle contraire aux intérêts légitimes de la société et de l'État afin d'obtenir des avantages sous la forme d'argent, d'objets de valeur, d'autres biens ou services de nature patrimoniale, d'autres droits de propriété pour eux-mêmes ou pour des tiers ou la fourniture illégale de tels avantages à la personne spécifiée par d'autres personnes ;
b) la commission des actes visés à l'alinéa "a" pour le compte ou dans l'intérêt d'une personne morale.
la corruption- c'est l'implication d'un fonctionnaire dans l'enrichissement illicite par l'usage des pouvoirs officiels, l'infection par le désir d'enrichissement illicite par l'utilisation des opportunités de sa position officielle. La réalisation de cette possibilité dépend des fondements moraux d'une personne, de l'honnêteté, du respect de soi, de la société et de l'État, de l'attitude envers son devoir.
Réseaux corrompus- la formation d'interrelations et d'interdépendances entre les fonctionnaires le long de la verticale de gestion, ainsi qu'horizontalement à différents niveaux de gestion entre différents départements et structures.
intérêt personnel- l'une des propriétés alternatives des infractions de corruption, exprimée dans le désir d'enrichir ou d'enrichir d'autres personnes au détriment de la propriété ou des droits d'autrui en violation de la procédure de répartition des richesses matérielles établie par les normes et accords juridiques.
Népotisme (obsolète)- une forme de favoritisme, lorsqu'un fonctionnaire préfère désigner ses proches lors de sa nomination à des fonctions publiques.
Corrupteur- un employé d'une organisation étatique, municipale (officielle ou non) ou non étatique (une personne exerçant ou non des fonctions de direction) ayant une capacité délictuelle particulière (c'est-à-dire la capacité d'assumer la responsabilité légale d'avoir commis un acte de corruption ), reconnu coupable d'avoir commis un acte de corruption ; des infractions fondées sur une décision de justice ou d'une autre manière prévue par la loi (par exemple, dans le cas d'infractions disciplinaires de corruption).
Infraction de corruption- un acte présentant des signes de corruption, pour lequel un acte juridique réglementaire établit la responsabilité civile, disciplinaire, administrative ou pénale.
Infraction disciplinaire de corruption (délit) - violation des interdictions, exigences et restrictions législatives établies pour les fonctionnaires afin de prévenir la corruption, qui sont à la base de l'application de sanctions disciplinaires ou du licenciement pour perte de confiance.
Délit de corruption- il s'agit d'un acte socialement dangereux prévu par le Code pénal de la Fédération de Russie, qui se traduit par la réception illégale par un fonctionnaire de l'État, municipal ou autre, ou un employé d'une organisation commerciale ou autre (y compris internationale) de tout avantages (biens, droits sur ceux-ci, services ou avantages) ou en accordant de tels avantages à ces derniers.
Corruption commerciale - transfert illégal à une personne exerçant des fonctions de direction dans une organisation commerciale ou autre d'argent, de valeurs mobilières, d'autres biens, fourniture de services de nature patrimoniale pour lui, fourniture d'autres droits de propriété pour des actions (inaction) dans l'intérêt du donateur en rapport avec avec le poste officiel occupé par cette personne.
Convention pénale sur la corruption - conclu à Strasbourg (France) le 27 janvier 1999. La Convention pénale sur la corruption du Conseil de l'Europe traite des mesures à prendre par les États membres du Conseil de l'Europe au niveau national, y compris la lutte contre la corruption, le blanchiment d'argent et les malversations. La convention implique également l'organisation d'un suivi de la mise en œuvre et des conditions de la coopération internationale dans le domaine des questions liées à la corruption dans la région du Conseil de l'Europe. La Convention des Nations Unies contre la corruption (CNUCC) a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies (Résolution n° A/RES/58/4 du 31 octobre 2003. La Convention est un document juridique international multilatéral qui reflète la nature de la corruption, proposant une variété de mesures pour lutter contre ce phénomène La Convention vise à renforcer la coopération anti-corruption au niveau international. La Convention se concentre sur le fait que la corruption sape le développement, affaiblit la démocratie, la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et d'autres menaces à la sécurité mondiale. La Convention a été ouverte à la signature le 09.12.2003 à Mérida (Mexique) lors de la Conférence politique de haut niveau, convoquée spécifiquement à cet effet. La convention a été signée par une centaine d'États. Le jour de la conférence a été déclaré Journée internationale de lutte contre la corruption. .La convention est entrée en vigueur le 14 décembre 2005 après sa ratification par une trentaine de participants.Afin de coordonner les efforts des États-participants La Convention a établi une Conférence permanente spéciale. Le Secrétaire général des Nations Unies assure le secrétariat de la Conférence par l'intermédiaire de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). La Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics d'États étrangers dans les transactions commerciales internationales est un document juridique international élaboré et adopté par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) le 21 novembre 1997, qui prévoit l'établissement de la responsabilité pénale des personnes morales pour avoir donné un pot-de-vin.
Pression de la corruption - un ensemble de facteurs externes et internes d'influence sur un fonctionnaire, conduisant à une situation de choix entre l'abus de pouvoir à des fins personnelles ou le refus.
Fonctions dangereuses pour la corruption -
fonctions de contrôle et de supervision - la mise en œuvre d'actions pour contrôler et superviser la mise en œuvre par les autorités publiques, les gouvernements locaux, leurs fonctionnaires, les personnes morales et les citoyens établis par la Constitution de la Fédération de Russie, les lois constitutionnelles fédérales, les lois fédérales et d'autres actes juridiques réglementaires de règles de conduite généralement contraignantes (inspections, révisions, inspections)
Gestion de la propriété de l'État - l'exercice des pouvoirs du propriétaire en ce qui concerne la propriété fédérale, y compris ceux transférés aux entreprises unitaires de l'État fédéral, aux entreprises d'État fédérales et aux institutions de l'État, ainsi que la gestion des actions détenues par le gouvernement fédéral dans des copropriétés ouvertes. les sociétés par actions,
Fourniture de services publics - la fourniture par un organe exécutif fédéral, un fonds non budgétaire d'État, un organe exécutif du pouvoir d'État d'une entité constitutive de la Fédération de Russie, ainsi qu'un organe gouvernemental local directement ou par l'intermédiaire d'institutions fédérales d'État ou d'autres les organisations qui leur sont subordonnées gratuitement ou à des prix réglementés par les autorités de l'État, sur demande des candidats dans les limites des pouvoirs établis par les actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie et les actes juridiques réglementaires des entités constitutives de la Fédération de Russie,
En plus des fonctions d'enregistrement permissives - délivrance par les autorités de l'État, les autorités locales, leurs fonctionnaires de permis (licences) pour mener à bien un certain type d'activité et (ou) des actions spécifiques aux personnes morales et aux citoyens (certificats, licences, permis, accréditations ), l'enregistrement d'actes, de documents, de droits, d'objets, effectué en vue d'attester les faits de l'établissement, du changement ou de la cessation du statut juridique des sujets.
Pression de l'anglais. Hall - hall)- un système d'organisations et d'agents des grandes entreprises au sein du pouvoir législatif, dans le but d'exercer une pression sur les législateurs et les fonctionnaires.
Lobbyiste - une personne physique qui a le droit de se livrer à des activités de lobbying ou une entreprise, institution, organisation inscrite sur la liste des lobbyistes de la manière prescrite par la loi.
Activité de lobbying- les actions remboursées des lobbyistes visant à exercer une influence dans le domaine de la modification, du complément d'actes juridiques ou de leur reconnaissance comme actes invalides, lors de l'adoption ou de la non-adoption de nouveaux actes juridiques. Le but de ces activités est de concrétiser les intérêts du client, dans le respect des droits personnels ou des intérêts publics et étatiques.
Convoitise (obsolète)- la réception par une personne qui était dans l'État ou la fonction publique de tout avantage pour avoir commis des actions illégales (inaction) dans le service.
Légalisation (blanchiment) des produits du crime- donner une forme légale à la possession, à l'utilisation ou à la disposition d'argent ou d'autres biens obtenus à la suite d'un crime.
Intérêt personnel d'un employé de l'État ou de la municipalité qui affecte ou peut affecter la bonne exécution de ses fonctions officielles (officielles) - la possibilité pour un employé de l'État ou de la municipalité dans l'exercice de ses fonctions officielles (officielles) de recevoir un revenu sous forme d'argent, objets de valeur, autres biens ou services de nature patrimoniale, autres droits de propriété pour eux-mêmes ou pour des tiers.
Association internationale des organismes internationaux de lutte contre la corruption est une organisation intergouvernementale internationale créée fin 2006 avec le soutien de l'ONU afin de coordonner les activités de toutes les structures de lutte contre la corruption dans le monde, d'unir les efforts pour contrer ce fléau. Le procureur général chinois Jia Chunwang a été élu à la tête de l'organisation.
Corruption internationale- conformément à la Convention interaméricaine contre la corruption, l'offre ou la fourniture, directement ou indirectement, par des citoyens, des personnes ayant leur résidence permanente sur un territoire donné et des personnes morales qui y sont situées, à un agent public d'un autre État d'éléments de valeur monétaire valeur ou autre avantage sous la forme d'un don, d'un mécénat, d'une promesse d'avantage dans toute transaction économique ou commerciale en échange de toute action ou inaction dans l'exercice des pouvoirs officiels par un fonctionnaire. Parfois, le terme « corruption internationale » est identifié à tort avec un autre terme similaire « corruption internationale ».
Indices internationaux de corruption- Des indices de corruption élaborés par des organisations publiques internationales qui permettent de classer les États et les régions selon le niveau de corruption :
- Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency International ;
L'indice de qualité de la gouvernance, qui comprend également une enquête liée à la corruption ;
Indice de réussite économique, dans lequel la corruption est également l'un des indicateurs (l'indice GCI est compilé pour 142 pays sur la base d'indicateurs économiques clés et de plus d'une centaine de classements mondiaux) ;
Conséquences internationales de la corruption- le vrai mal de la corruption, qui se manifeste par la chute du prestige de l'Etat dans les relations internationales, conduit à son isolement politique et économique du reste du monde.
Régionalisme- négligence des intérêts de l'État au profit des intérêts de n'importe quel territoire, suppression d'une attention excessive à ce dernier au détriment de l'État tout entier.
Corruption (obsolète)- recevoir, en violation de la procédure établie par la loi, par une personne qui était dans l'État ou la fonction publique, des avantages pour avoir commis des actions en justice (inaction) dans le service.
Mimétisme de la corruption- la capacité de créer l'apparence d'une similitude de comportement corrompu avec un comportement légitime et utile. Par exemple, déguiser des activités de corruption en activités caritatives.
Récompense illégale au nom d'une personne morale- le transfert, l'offre ou la promesse illégale au nom ou dans l'intérêt d'une personne morale à un agent public, à une personne exerçant des fonctions de direction dans une organisation commerciale ou autre, à un agent public étranger ou à un agent d'une organisation internationale publique de fonds, de titres, d'autres biens, la fourniture de services de nature patrimoniale à son profit, l'octroi de droits de propriété pour la commission dans l'intérêt de cette personne morale par un fonctionnaire, une personne exerçant des fonctions de direction dans une organisation commerciale ou autre, un fonctionnaire étranger ou un fonctionnaire de une organisation internationale publique d'une action (inaction) liée à leur position officielle.
Actions illégales (inaction) pour lesquelles un fonctionnaire a reçu un pot-de-vin- actions (inaction) qui : sont commises par un fonctionnaire faisant usage de l'autorité publique, mais en l'absence de motifs ou de conditions pour leur mise en œuvre prévus par la loi ; se rapportent aux pouvoirs d'un autre fonctionnaire ; commis par un agent seul, mais ne pouvant être exécutés que collectivement ou en accord avec un autre agent ou organisme ; sont en défaut de fonctions officielles ; personne, en aucune circonstance, n'a le droit de le faire.
Prestation illégale de services immobiliers - fournir à un fonctionnaire des avantages immobiliers à titre de pot-de-vin, y compris le libérer de ses obligations immobilières (par exemple, accorder un prêt à faible taux d'intérêt pour l'utiliser, fournir des bons de voyage gratuits ou à faible coût, réparer un appartement, construire une maison d'été , le transfert de biens, en particulier de transports automobiles, pour son usage temporaire, la remise de dettes ou l'exécution d'obligations à d'autres personnes.
Détournement de fonds publics- la dépense de fonds budgétaires par un fonctionnaire du bénéficiaire des fonds budgétaires à des fins qui ne remplissent pas les conditions de leur réception, déterminées par le budget approuvé, le calendrier budgétaire, la notification des crédits budgétaires, les prévisions de recettes et de dépenses ou tout autre document qui est la base pour recevoir des fonds budgétaires. L'article 285.1 du Code pénal de la Fédération de Russie reconnaît un montant important de fonds budgétaires supérieur à un million cinq cent mille roubles, et un montant particulièrement important - sept millions cinq cent mille roubles.
Participation illégale à une activité entrepreneuriale - création par un responsable d'une organisation exerçant une activité entrepreneuriale, ou participation à la gestion d'une telle organisation personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne autorisée, contrairement à l'interdiction établie par la loi, si ces actes sont liés à la fourniture d'avantages à une telle organisation et avantages ou favoritisme sous une autre forme (article 289 du Code pénal de la Fédération de Russie) .
Responsabilité de la corruption délits - l'obligation d'une personne physique ou morale de se soumettre à des mesures négatives de responsabilité civile, administrative, disciplinaire, constitutionnelle, politique et pénale, prévues par les actes juridiques pertinents.
Promesse ou offre de transférer ou d'accepter une rémunération illégale pour des actions (inaction) dans le service - la création délibérée de conditions pour la commission de crimes de corruption pertinents dans le cas où l'intention exprimée par la personne de transférer ou de recevoir un pot-de-vin ou l'objet de la corruption commerciale visait à le porter à la connaissance d'autres personnes dans le but de leur donner ou de recevoir d'elles des valeurs, ainsi qu'en cas de conclusion d'un accord entre lesdites personnes.
Retour en arriere- le type de pot-de-vin au fonctionnaire qui prend la décision de dépenser de l'argent pour prendre une décision qui profite au donneur de pot-de-vin ; payé en pourcentage du montant dépensé.
Blanchiment d'argent- les actions à l'aide desquelles on tente de légitimer ou de dissimuler l'origine de l'argent obtenu par des moyens criminels.
Pot-de-vin- une action liée à l'offre directe ou indirecte, la promesse de verser ou de verser un pot-de-vin à un agent public ou à une personne assimilée à un agent public pour un acte ou une omission juridique voulue dans l'exercice de ses pouvoirs ou à un intermédiaire afin de parvenir aux mêmes résultats.
Tentative de donner ou de recevoir un pot-de-vin, médiation en matière de corruption ou de corruption commerciale- le transfert convenu de valeurs n'a pas eu lieu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des personnes dont les actes visaient directement leur transfert ou leur réception ;
Accepter un pot-de-vin- l'un des méfaits les plus dangereux, surtout s'il est commis par un groupe de personnes ou accompagné d'extorsion, qui consiste à obtenir d'un fonctionnaire des avantages et des avantages pour des actions légales ou illégales (inaction). Accepter un pot-de-vin est considéré par le Code pénal comme un acte socialement plus dangereux que donner un pot-de-vin.
Connivence au travail- non-acceptation par un fonctionnaire d'un organe du pouvoir ou de l'administration de l'État ou d'un autre fonctionnaire de mesures pour omissions ou violations dans les activités officielles d'une personne subordonnée ou contrôlée ou d'entités juridiques représentées par lui, absence de réponse à leurs actions illégales.
Conséquences de la corruption- le préjudice réel causé par les activités de corruption aux intérêts publics, exprimé dans la totalité des changements négatifs directs et indirects, directs et indirects causés par les actes de corruption, qui sont soumis aux valeurs sociales, ainsi que la totalité des coûts économiques et autres de la société liés à la lutte contre la corruption et à sa prévention sociale.
Courtier en corruption- une personne agissant à la demande ou sur instruction du donneur de pot-de-vin ou du preneur de pot-de-vin, contribuant à la réalisation ou à la mise en œuvre d'un accord sur le fait de donner et de recevoir un pot-de-vin.
Activités illégales d'une personne visant à l'interaction du donneur de pot-de-vin et du preneur de pot-de-vin afin de maintenir le secret des activités de corruption et de réduire les risques d'exposer ses participants.
Médiation en matière de corruption- le transfert direct d'un pot-de-vin au nom du donneur ou du preneur de pot-de-vin ou toute autre assistance au donneur de pot-de-vin et (ou) au preneur de pot-de-vin dans la conclusion ou la mise en œuvre d'un accord entre eux sur la réception et le versement d'un pot-de-vin.
Promesse - en Russie, le paiement de l'accusé au juge «pour diligence». La taille de la «promesse» a été normalisée, donc en obtenir trop était déjà une «extorsion». A partir du 16ème siècle a été interdit et considéré comme un pot-de-vin.
Prévention de la corruption -élimination des causes et des facteurs de corruption.
Abus de pouvoir- la commission par un fonctionnaire d'actes dépassant manifestement ses pouvoirs et entraînant une violation significative des droits et intérêts légitimes de citoyens ou d'organisations ou des intérêts légalement protégés de la société ou de l'État.
Objet du pot-de-vin- la propriété, le droit de propriété, les services de nature patrimoniale, offerts ou fournis à un fonctionnaire pour l'accomplissement ou l'inaccomplissement d'actes dans le service ou en relation avec la fonction occupée.
Le sujet de la corruptionet la corruption commerciale- de l'argent, des valeurs mobilières, d'autres biens, ainsi que la fourniture illégale de services de nature patrimoniale et la fourniture de droits de propriété.
Prévention de la corruption- les activités des sujets de la politique anti-corruption visant à identifier, étudier, limiter ou éliminer les phénomènes qui donnent lieu aux délits de corruption ou contribuent à leur propagation.
Répression des délits administratifs et disciplinaires de corruption- l'application par les organes de l'Etat habilités et leurs agents des mesures d'action administrative et disciplinaire prévues par les actes juridiques réglementaires à l'égard des contrevenants.
Répression des délits de corruption- les activités des forces de l'ordre visant à appliquer aux contrevenants le droit pénal, la procédure pénale ou les mesures pénitentiaires établies par les codes et autres actes juridiques pertinents.
Un crime- un acte coupable socialement dangereux interdit par le Code pénal de la Fédération de Russie sous peine de sanction.
Signes de comportement corrompu - retard déraisonnable dans la résolution du problème au-delà des délais établis (bureaucratie) lors de la prise de décisions liées à la réalisation des droits des citoyens ou d'une personne en présence d'un nombre important de recours réguliers ;
utilisation de leurs pouvoirs officiels pour résoudre des problèmes personnels liés à la satisfaction des besoins matériels d'un fonctionnaire ou de ses proches ;
accorder des avantages non prévus par la loi (protectionnisme, népotisme) pour entrer dans la fonction publique, pour travailler dans une société d'État (société d'État) ;
donner la préférence aux particuliers, aux entrepreneurs individuels, aux personnes morales dans la fourniture de services publics, ainsi que l'assistance à la mise en œuvre d'activités entrepreneuriales ;
utilisation à des fins personnelles ou collectives d'informations obtenues dans l'exercice de fonctions (de travail) officielles, si ces informations ne font pas l'objet d'une diffusion officielle ;
l'exigence de la part des personnes physiques et morales d'informations dont la fourniture n'est pas prévue par la législation de la Fédération de Russie;
violation par les fonctionnaires des exigences des actes réglementaires, juridiques, départementaux et locaux régissant l'organisation, la planification et la tenue des activités prévues par les fonctions (de travail) officielles ;
la déformation, la dissimulation ou la présentation d'informations délibérément fausses dans les documents comptables et de rapport officiels, qui sont un élément essentiel de l'activité (de travail) officielle ;
tentatives d'accès non autorisé aux ressources d'information ;
actions de nature administrative qui dépassent ou ne sont pas liées aux pouvoirs (de travail) officiels ;
l'inaction dans les cas nécessitant une prise de décision conformément aux obligations (de travail) officielles ;
la réception par un fonctionnaire, des membres de sa famille, des proches parents d'une rémunération déraisonnablement élevée pour la création d'œuvres littéraires, scientifiques, artistiques, de conférences et d'autres activités d'enseignement ;
réception par un fonctionnaire, des membres de sa famille, des tiers de crédits ou de prêts pour des durées déraisonnablement longues ou à des taux déraisonnablement bas, ainsi que la fourniture de taux déraisonnablement élevés sur les dépôts bancaires (dépôts) de ces personnes.
mener des enquêtes fréquentes ou à grande échelle auprès d'entités commerciales dont les propriétaires ou les postes de direction sont remplacés par des proches de fonctionnaires ;
effectuer des transactions financières et économiques avec des violations évidentes (même pas pour un spécialiste) de la législation en vigueur.
Principes anti-corruption -
1) la reconnaissance, la garantie et la protection des libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen ;
2) légalité ;
3) la publicité et l'ouverture des activités des organes de l'État et des collectivités locales ;
4) l'inévitabilité de la responsabilité pour avoir commis des délits de corruption ;
5) utilisation complexe de mesures politiques, organisationnelles, d'information et de propagande, socio-économiques, juridiques, spéciales et autres ;
6) application prioritaire des mesures de prévention de la corruption ;
7) coopération de l'État avec les institutions de la société civile, les organisations internationales et les individus.
Provocation à un pot-de-vin ou corruption commerciale- une tentative de transférer à un fonctionnaire ou à une personne exerçant des fonctions de direction dans des organisations commerciales ou autres, sans son consentement, de l'argent, des titres, d'autres biens ou de lui fournir des services de nature patrimoniale afin de créer artificiellement la preuve d'un crime ou chantage.
Protectionnisme ("corruption clientélisme")- une forme de corruption, une sorte de soutien influent, aidant quelqu'un à arranger ses affaires.
Anti-corruption- activités coordonnées des autorités de l'État fédéral, des autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie, des organes de l'autonomie locale des municipalités, des institutions de la société civile, des organisations et des particuliers pour prévenir la corruption.
Prévention de la corruption- un ensemble de mesures visant à identifier, limiter ou neutraliser les facteurs de corruption, le danger public de la personnalité d'un fonctionnaire corrompu ou corrupteur, ainsi qu'à éliminer les facteurs d'émergence et de propagation de certains types et formes de manifestation de la corruption .
La corruption est un crime qui a des complices, c'est-à-dire que la corruption a sa propre caractéristique distinctive obligatoire - la présence d'une personne qui soudoie (corrupteur) et d'une personne qui est soudoyée (fonctionnaire corrompu), et, si nécessaire, un lien entre eux, qui est un corrupteur.
Administration publique- les activités des organes étatiques de l'autonomie locale régies par la loi, visant à mettre en pratique les actes juridiques, les décisions de l'autonomie locale, à administrer les services publics fournis.
intérêt public- l'intérêt de la société dans la prise de décision impartiale et équitable par les personnes qui sont dans la fonction publique.
Délits de corruption publique- les atteintes aux intérêts de la fonction publique et du service des collectivités territoriales.
Crimes de corruption non publics - crimes contre les intérêts du service dans les organisations commerciales et autres.
Mise en œuvre de la législation anti-corruption- la mise en œuvre de la législation anti-corruption, à travers le comportement licite des sujets de la politique anti-corruption.
Atteinte à la réputation causée par une infraction de corruption- les atteintes matérielles et morales causées à la réputation commerciale des personnes physiques ou morales par la commission d'un délit de corruption.
Connivence- survient dans les mêmes conditions que l'extorsion, mais s'en distingue par le fait qu'elle profite aux deux parties et consiste à conclure un marché préjudiciable à l'État. Par exemple, en échange d'un pot-de-vin, un inspecteur des douanes peut sous-estimer le montant des importations et réduire ainsi le montant que l'entreprise importatrice doit payer en droits. Les structures chargées de l'encadrement du fonctionnaire peuvent également être impliquées dans la transaction.
Stratégie anti-corruption de Singapour- La stratégie anti-corruption de Singapour est rigoureuse et cohérente, basée sur "la logique du contrôle de la corruption" : "les tentatives d'éradication de la corruption doivent être fondées sur le désir de minimiser ou d'éliminer les conditions qui créent à la fois une incitation et une opportunité d'induire une individu à commettre des actes de corruption ».
Au moment de l'indépendance, Singapour était un pays très corrompu. La tactique de sa réduction reposait sur un certain nombre de mesures verticales : réglementation des actions des fonctionnaires, simplification des procédures bureaucratiques, contrôle strict du respect de normes éthiques élevées. Le Bureau autonome d'enquête sur les affaires de corruption, auprès duquel les citoyens peuvent porter plainte contre les fonctionnaires et demander réparation pour les pertes, est devenu un lien central. Dans le même temps, la législation a été renforcée, l'indépendance du pouvoir judiciaire a été renforcée (avec des salaires élevés et un statut privilégié des juges), des sanctions économiques ont été introduites en cas de pot-de-vin ou de refus de participer à des enquêtes anti-corruption, et des actions sévères ont été allant jusqu'à la révocation générale des douaniers et autres fonctionnaires. Cela s'est accompagné de la déréglementation de l'économie, de l'augmentation des salaires des fonctionnaires et de la formation de personnel administratif qualifié. Actuellement, Singapour occupe une position de leader dans le monde en l'absence de corruption, de liberté économique et de développement.
Création d'une situation de corruption- une situation dans laquelle un entrepreneur ou une autre personne est contraint de verser un pot-de-vin, ainsi que tout moyen d'influencer la volonté des personnes susmentionnées, suscitant leur détermination à commettre cet acte et la confiance qu'un agent d'une autorité publique ou locale organisme autonome, ayant reçu un pot-de-vin (ou promis de lui donner un pot-de-vin à l'avenir), prendra une certaine mesure ou s'abstiendra de le faire (par exemple, ne suspendra pas les activités de production nuisibles à l'environnement dans l'entreprise).
Sujets d'infractions de corruption- les personnes physiques et morales utilisant leur statut contrairement aux intérêts légitimes de la société et de l'Etat pour obtenir des avantages illégaux, ainsi que les personnes bénéficiant illégalement de tels avantages.
Faux officiel- l'introduction par un fonctionnaire, ainsi que par un fonctionnaire ou un employé d'une collectivité territoriale non fonctionnaire, dans des documents officiels d'informations sciemment fausses, ainsi que l'introduction de rectificatifs dans ces documents qui faussent leur contenu réel, si ces actes sont commis par intérêt mercenaire ou autre intérêt personnel .
Aide d'un fonctionnaire, en vertu de sa position officielle, à commettre des actions (inaction) en faveur du corrupteur ou des personnes qu'il représente - l'utilisation par le corrompu de l'autorité et d'autres occasions de sa position d'influencer d'autres fonctionnaires dans afin de commettre les actions spécifiées (inaction) dans le service. Une telle influence consiste à persuader un autre fonctionnaire de commettre des actions appropriées (inaction) par la persuasion, les promesses, la coercition, etc.
Économie souterraine- activité économique non enregistrée officiellement. Comprend, en principe, les activités légales (qui ne sont pas déclarées au fisc) et les activités illégales (trafic de drogue, prostitution, etc.).
Transparence Internationale- organisation internationale non gouvernementale de lutte contre la corruption et d'étude du niveau de corruption dans le monde. Transparency International a été fondée en 1993 par l'ancien directeur de la Banque mondiale Peter Eigen à Berlin. L'une des activités de l'organisation est la compilation annuelle de l'indice de perception de la corruption, qui reflète l'évaluation du niveau de corruption par les entrepreneurs et les analystes sur une échelle de dix points. Selon les données de 2015, la Russie se classe 119e sur 168 pays évalués selon l'échelle de l'indice de perception.
Stratégie finlandaise de lutte contre la corruption- une caractéristique spécifique de la stratégie anti-corruption finlandaise était la quasi-absence d'une loi spéciale sur la corruption et les lois spéciales. La corruption était considérée comme faisant partie d'une infraction pénale et réglementée à tous les niveaux de la législation, de la réglementation et d'autres systèmes de contrôle. L'une des caractéristiques de la Finlande était la punition relativement légère pour avoir accepté des pots-de-vin par des fonctionnaires - d'une amende à quatre ans de prison. Au cours de la période d'après-guerre, il y a eu une forte diminution du niveau auparavant élevé de corruption - en 1945-1954, 549 personnes ont été condamnées pour avoir accepté des pots-de-vin, en 1980-1989, il y a eu 81 condamnations de ce type et dans les années 1990 seulement 38.
Intérêts Privés- intérêt personnel ou non patrimonial d'une personne qui est dans la fonction publique, ou d'un parent ou d'un membre de sa famille, qui peut influencer la prise de décision dans l'exercice de ses fonctions officielles.
Stratégie suédoise de lutte contre la corruption- Jusqu'au milieu du XIXe siècle, la corruption a prospéré en Suède. L'une des conséquences de la modernisation du pays a été un ensemble de mesures visant à éliminer le mercantilisme. Depuis lors, la réglementation gouvernementale concerne davantage les ménages que les entreprises et repose sur des incitations (par le biais de taxes, d'incitations et de subventions) plutôt que sur des interdictions et des permis. L'accès aux documents internes du gouvernement a été ouvert et un système judiciaire indépendant et efficace a été mis en place. Dans le même temps, le parlement et le gouvernement suédois ont établi des normes éthiques élevées pour les administrateurs et ont commencé à les faire respecter. Après seulement quelques années, l'honnêteté est devenue la norme sociale au sein de la bureaucratie. Les salaires des hauts fonctionnaires dépassaient d'abord les revenus des travailleurs de 12 à 15 fois, mais avec le temps, cette différence a été réduite à deux fois. À ce jour, la Suède a toujours l'un des niveaux de corruption les plus bas au monde.
Introduction
pénal anti-corruption juridique
La pertinence du sujet de recherche de la thèse. Pour la Fédération de Russie, le problème de la corruption et la lutte contre celle-ci sont particulièrement pertinents. La crise systémique, qui a fait reculer le pays de plusieurs décennies selon un certain nombre d'indicateurs, ne pouvait qu'affecter l'ampleur de la corruption. De nombreuses études montrent que, à un degré ou à un autre, tous les systèmes de gestion sociale sont touchés par la corruption, non seulement dans la sphère « publique », mais aussi dans la sphère non étatique. Un danger exceptionnel pour la sécurité de la société russe et de l'État est le lien étroit entre la corruption et le crime organisé, qui offre à ce dernier des conditions d'existence favorables et augmente considérablement sa viabilité. L'ampleur de la menace posée par la corruption au développement de l'humanité a déterminé le degré de préoccupation de la société russe et de l'État face à ce problème. Cela s'est traduit par de nombreuses initiatives anti-corruption, par l'élaboration de projets de loi pour lutter contre la corruption. Actuellement, les aspects les plus importants de la stratégie et de la lutte contre la corruption, qui constitue une menace réelle pour le fonctionnement normal de l'appareil étatique, sont largement débattus. Ce problème fait partie intégrante du problème général de la sécurité de l'humanité, sans la solution duquel il est impossible d'édifier un État de droit. C'est la clé du bon fonctionnement de la société et de l'État lui-même. Le problème de la corruption pour la Russie moderne est l'un des plus importants, entravant la solution des tâches économiques et politiques les plus importantes, sapant l'autorité des autorités aux yeux du peuple, entravant le développement effectif du commerce international, économique et autre liens, contribuant à la croissance et au renforcement des positions du crime organisé. À cela, il faut ajouter l'enquête insatisfaisante des affaires pénales de cette catégorie, qui dépend directement du niveau de soutien médico-légal du processus d'enquête lui-même, ainsi que l'absence d'un système de connaissances scientifiques sur ces crimes. Nous parlons de la nécessité de connaître les caractéristiques médico-légales, ce qui contribue à l'établissement de signes qualificatifs d'un crime et à la spécification des circonstances à prouver. Une autre raison de la pertinence accrue du sujet de recherche est le problème du soutien méthodologique pour l'enquête sur ce groupe de crimes. L'enquête sur les malversations liées à la corruption est l'une des questions les plus difficiles de la méthodologie médico-légale. Qu'il suffise de dire que les crimes de corruption commis au nom de mercenaires ou d'autres intérêts personnels violent de manière significative les droits et les intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, les intérêts légalement protégés de la société ou de l'État comprennent plusieurs éléments à la fois, dont chacun peut être considéré à la fois comme un acte indépendant et dans le cadre d'un autre crime, ce qui entraîne des difficultés importantes. Sur la base de tout ce qui précède, nous arrivons à la conclusion que le sujet de la recherche de thèse que nous avons choisi continue d'être pertinent aujourd'hui. Le degré de développement du sujet. Comme l'a montré l'analyse de la littérature juridique, de nombreux travaux scientifiques sont consacrés à l'étude de la corruption et des causes de son origine, ainsi qu'aux moyens de la combattre, non seulement dans le domaine de la criminologie et du droit pénal, mais aussi dans le domaine d'autres branches du droit (dans la science du droit international, administratif, civil, de procédure pénale). Les problèmes d'origine, de détection et de définition de la corruption sont examinés dans les travaux de scientifiques célèbres: Aslakhanova A.A., Volzhenkina B.V., Gaukhmana L.D., Dolgova A.I., Kachmazova O.Kh., Kvitsiniya A.K., Lopashenko N.A., Luneeva V.V., Maksimova S.V., Eminova V.E., Yani P.S. et etc. Ces dernières années, de nombreuses thèses de doctorat ont été soutenues sur les problèmes d'enquête sur les crimes de corruption : O.B. Khusainov, N.N. Lashko, T.V. Filatova, E.Yu. Frolova, I.V. Posokhin, A.N. Khalikov, Ch.D. Kenzhetaev, M.V. Lyamin, S.A. Machkov. Yu.V. Chlyapnikov et autres. Bashmakov I.S., Borzov A.A., Drapkina L.Ya., Ishchenko E.P., Lavrova V.P., Lyamina V.M., Filippova A.G., Frolova E.Yu., Khalikova A.N., Khusainova O.B., Yablokova N.P. et etc. Objet et sujet de la recherche de diplôme.L'objet de l'étude est un complexe de relations publiques qui se développent concernant la mise en œuvre et la mise en œuvre des activités de lutte contre la corruption par les autorités d'enquête de la Fédération de Russie. Sujet d'étude. Le sujet de l'étude est les normes internationales, les normes de la législation russe (pénale, procédure pénale, civile, administrative, du travail), les normes des actes juridiques normatifs départementaux, ainsi que la pratique judiciaire, les données statistiques pour la région de Moscou; ainsi que le cadre juridique et organisationnel des activités des pouvoirs publics en matière de lutte contre la corruption. But et objectifs de l'étude. L'objectif de la recherche diplômante est d'étudier de manière approfondie les fondements juridiques et organisationnels des activités de lutte contre la corruption et d'élaborer, sur cette base, des propositions et des recommandations visant à améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption avec les moyens dont disposent les organes de l'intérieur. Pour atteindre cet objectif, nous nous sommes fixé les tâches suivantes : ) explorer le concept et la réglementation juridique des activités de lutte contre la corruption ; )explorer caractéristiques de l'enquête sur les affaires pénales de corruption; ) considèrent les principaux domaines d'enquête sur les affaires pénales de corruption comme un domaine prioritaire d'activités d'enquête. Structure de travail. La thèse se compose d'une introduction, de 3 chapitres, réunis par 8 paragraphes, d'une conclusion et d'une liste bibliographique. 1. Le concept et la réglementation juridique des activités de lutte contre la corruption
1.1 Concept, essence, signes des activités de lutte contre la corruption
Comprendre l'essence et le contenu des activités de lutte contre la corruption rend nécessaire la compréhension de ses concepts de base. À ce jour, il existe une incertitude sur le concept de « corruption », son contenu, l'absence de définition juridique de ce phénomène, ce qui ne peut qu'affecter le degré d'efficacité de sa lutte. La législation russe actuelle ne contient pas de définition qualitative de la corruption. Cela crée certaines difficultés dans l'application du droit pénal à un groupe d'infractions liées à la corruption. Comme le note à juste titre V.M. Koryakin, l'absence d'une définition normative unifiée de la corruption et d'autres concepts liés à ce terme (crime de corruption, délit de corruption, etc.) est l'un des principaux obstacles à la création d'un mécanisme efficace de lutte contre la corruption. La corruption au sens public et social (au sens large) est un phénomène social complexe de dysfonctionnement des processus de gestion sociale, de décomposition du pouvoir sur la base de comportements déviants dus à des motivations égoïstes. La corruption peut également être comprise (au sens étroit) comme l'utilisation illégale par des sujets de pouvoir et de gestion de leur position officielle contraire aux intérêts du service à des fins personnelles, ainsi que la fourniture illégale d'avantages matériels ou autres à ces personnes. par d'autres personnes pour des actions (inaction) commises en leur faveur en utilisant sa position officielle. Le décret du président de la Fédération de Russie du 11 avril 2014 n° 226 "Sur le plan national de lutte contre la corruption pour 2014-2015" fixe des tâches pour améliorer le cadre organisationnel de la lutte contre la corruption dans la Fédération de Russie, en garantissant la mise en œuvre des actes législatifs et les décisions de gestion dans le domaine de la lutte contre la corruption, et le renforcement de l'éducation anti-corruption des citoyens. Il convient de noter qu'en Fédération de Russie, la corruption a pris un caractère massif, elle s'est activement manifestée dans toutes les sphères de la vie sous diverses formes et types. Il est devenu une véritable menace pour la sécurité nationale. Selon le paragraphe 37 de la Stratégie de sécurité nationale de la Fédération de Russie jusqu'en 2020, approuvée par décret du Président de la Fédération de Russie du 12 mai 2009 n° 537, la croissance continue des attaques criminelles liées à la corruption est l'une des principales sources de menaces à la sécurité nationale. Malgré le fait que le législateur ait introduit une définition juridique de la corruption, le débat scientifique sur la nature et les formes de la corruption ne s'est pas apaisé à ce jour. Ainsi, l'analyse des définitions scientifiques modernes du concept de corruption montre qu'une partie des experts part du fait que la corruption est un phénomène social et juridique qui recouvre à la fois les infractions immorales et illégales (y compris les crimes). L'autre partie repose sur le fait que la corruption est toujours un phénomène socialement dangereux, constitué uniquement de délits (tout le reste peut être considéré comme un phénomène accompagnant la corruption ou la provoquant). Troisièmement - limite la corruption aux pots-de-vin (les autres actes socialement préjudiciables ou socialement dangereux ne devraient être considérés, selon les partisans de cette idée, que comme des infractions liées à la corruption). Le quatrième estime que la corruption ne se limite pas aux pots-de-vin et inclut les détournements de fonds officiels. La loi fédérale « sur la lutte contre la corruption » donne une définition plus détaillée : « corruption : a) abus de position officielle, versement d'un pot-de-vin, réception d'un pot-de-vin, abus de pouvoir, corruption commerciale ou autre utilisation illégale par un individu de sa position officielle contraire aux intérêts légitimes de la société et de l'État afin d'obtenir des avantages sous forme d'argent, d'objets de valeur, d'autres biens ou services de nature patrimoniale, d'autres droits de propriété pour eux-mêmes ou pour des tiers, ou la fourniture illégale de tels avantages aux personnes spécifiées personne par d'autres personnes; b) la commission des actes visés à l'alinéa "a" du présent paragraphe, pour le compte ou dans l'intérêt d'une personne morale. Une analyse de cette définition montre que la corruption est reconnue comme un crime par l'art. De l'art. 285, 291, 290, 201, 204 du Code pénal de la Fédération de Russie, ainsi que d'autres crimes et autres délits, dont les éléments structurels sont les caractéristiques suivantes : ) la présence d'un sujet spécial - un fonctionnaire ou une personne dotée de pouvoirs spéciaux ; a) l'utilisation de cette disposition contraire aux intérêts légitimes de la société et de l'État ; ) dans le but d'obtenir des avantages sous forme d'argent, d'objets de valeur, d'autres biens ou services de nature patrimoniale, d'autres droits de propriété pour eux-mêmes ou pour des tiers, ou la fourniture illégale de tels avantages à la personne déterminée par d'autres personnes. En outre, la corruption comprend les crimes et autres délits ci-dessus commis au nom et dans l'intérêt d'une personne morale. À notre avis, une structure aussi complexe n'est pas en mesure de déterminer efficacement le phénomène socialement dangereux que nous examinons, l'éventail des crimes et autres délits qualifiés de corruption. La complexité et l'ambiguïté de la définition posent des problèmes d'interprétation scientifique. On parle beaucoup de corruption en Russie aujourd'hui. La lutte contre la corruption est devenue l'un des problèmes prioritaires dont la solution est dirigée par les forces de l'appareil d'État. L'une des orientations les plus importantes de la politique intérieure de l'État russe est l'activité anti-corruption, qui est comprise comme un ensemble de mesures organisationnelles, politiques, juridiques, économiques et sociales visant à prévenir, minimiser et éliminer les conséquences négatives de la corruption dans toutes les sphères de la vie domestique. Sur la base de l'analyse de cette définition, nous proposons de mettre en évidence les caractéristiques suivantes : ) activités de l'État, de ses organes, fonctionnaires, institutions de la société civile, entrepreneurs, particuliers ; ) vise à réduire le niveau de corruption, en éliminant (localisation, neutralisation, liquidation, etc.) les facteurs de corruption ; ) lutter contre les comportements corrompus. Ainsi, les activités anti-corruption, ou activités anti-corruption, constituent un domaine important de la régulation étatique de l'économie nationale, dont l'objet est l'étude de la corruption et la lutte contre celle-ci. La réglementation étatique des activités de lutte contre la corruption comprend les concepts et principes de base, les lignes directrices, la méthodologie et les méthodes de recherche, la réglementation, les conditions d'application. La corruption apparaît comme une conséquence et un processus naturel de l'évolution des systèmes socio-économiques sous certaines conditions. Une analyse des schémas de développement des pays industrialisés aux économies prospères montre que l'efficacité de la régulation des processus socio-économiques est largement déterminée par le succès de la mise en œuvre de la politique anti-corruption. La possibilité de créer une économie nationale efficace et compétitive et la sécurité nationale dépendent de l'efficacité de la politique de lutte contre la corruption. La réglementation par l'État des activités de lutte contre la corruption vise à modifier le niveau de corruption dans la société et l'économie. Les documents d'orientation des Nations Unies sur les activités contre la corruption soulignent l'importance de prendre en compte les particularités de l'économie nationale, la mentalité de la société, la possibilité d'utiliser des outils et des facteurs influençant la corruption. L'objectif principal des activités étatiques et publiques de lutte contre la corruption doit être considéré comme un travail global visant à éliminer les principales causes et incitations à l'origine de la corruption, et pas seulement à renforcer le système d'identification et de sanction des fonctionnaires corrompus. La direction principale des activités anti-corruption de l'État est l'établissement de la transparence de l'information du processus de fonctionnement des autorités exécutives, législatives, judiciaires, des forces de l'ordre et des gouvernements locaux. Il est important de souligner que dans le monde moderne, le moteur du progrès social est la circulation de l'information. Dans les pays où les gens ont des informations complètes sur les activités des autorités, il n'y a pas de corruption et l'État respecte les lois, travaille de manière responsable et efficace pour le bien commun. En revanche, c'est la proximité, la dissimulation de la vérité, le monopole de l'information qui est l'arme principale de la bureaucratie, à l'aide de laquelle elle tente d'imposer sa volonté à la société, tout en restant sans contrôle. La conséquence est son irresponsabilité, son incompétence, sa corruption et son incapacité à servir les gens. En conclusion, il convient de préciser que le problème de la lutte contre la corruption en Russie n'est pas seulement la tâche des forces de l'ordre, mais la tâche principale de toute la société russe. Malheureusement, la réalité objective d'aujourd'hui est le fait que les forces de l'ordre sont plus occupées à lutter contre les délits mineurs, et non contre les malversations (ceci est démontré par l'analyse des statistiques sur les infractions). Aujourd'hui, la lutte contre la corruption dans les forces de l'ordre elles-mêmes est également pertinente. 1.2 Nature juridique des activités de lutte contre la corruption
Afin de stabiliser la situation sociopolitique dans le pays et de prévenir les menaces à la sécurité nationale de la Russie dues à la corruption, il est devenu nécessaire d'élaborer et de mettre en œuvre un programme global de lutte contre la corruption comprenant des aspects politiques, économiques, sociaux et d'application de la loi, prendre des mesures pour créer une stratégie coordonnée qui réponde aux exigences de l'époque. Cela provoque une nouvelle étape dans le développement de la politique juridique dans le domaine de la lutte contre la corruption. Etant donné que la corruption a tendance à s'étendre et à mimer sans s'y opposer constamment, il est nécessaire qu'au fil du temps, la fonction anti-corruption de l'État soit désignée comme l'une de ses tâches fondamentales. Il convient de souligner que la politique anti-corruption doit devenir un élément permanent de la politique de l'État. En pratique, cela signifie qu'il est nécessaire d'élaborer et de lancer d'urgence un programme de lutte contre la corruption, qui devrait évoluer vers un système permanent de lutte contre la corruption. L'élaboration et la mise en œuvre d'un tel programme devraient reposer sur une compréhension précise de la nature de la corruption, sur une analyse des raisons de l'échec de sa lutte, sur la prise de conscience des conditions préalables et des limites existantes, sur des principes clairs et productifs. Ainsi, nous parlons à la fois de la création d'un système de mécanismes juridiques étatiques de lutte contre la corruption, qui réduira son ampleur à court terme, et de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une politique anti-corruption en tant que fonction organique permanente de l'État. Traditionnellement, la corruption est considérée comme un phénomène socialement nuisible qui est en dehors de l'ordre moral, juridique, économique, politique et institutionnel de la société. Cette position est séduisante en raison de son rejet inconditionnel de la corruption. Cependant, il est impossible de ne pas évaluer l'état actuel dans lequel il y a un point de vue opposé, lorsque la corruption est considérée comme un élément organique de l'ordre économique, institutionnel et autre. La corruption, comme nous l'avons déjà noté, est un produit de la société et des relations sociales. La société détermine quoi exactement, dans quelles conditions et quelles conséquences sont considérées comme de la corruption. La construction sociale de la corruption implique : la présence de nombreux faits de « corruption » de divers responsables ; prise de conscience de ces faits en tant que problème social ; la réaction de l'Etat et des institutions publiques, de la population face à la corruption ; criminalisation de certaines formes d'activités de corruption. Dans la société moderne, la corruption est étroitement liée aux institutions politiques, économiques et culturelles, caractérisées par la présence de pratiques sociales régulières et à long terme soutenues par des normes sociales. L'institutionnalisation de la corruption, selon les scientifiques, est attestée par : l'exercice par lui d'un certain nombre de fonctions sociales - simplification des communications administratives, accélération et simplification de l'acceptation des décisions administratives, etc. ; la présence de sujets de relations corrompues, la répartition des rôles sociaux (pot-de-vin, pot-de-vin, intermédiaire) ; établi et connu des personnes intéressées le tarif des "services". Ainsi, la corruption est une réalité sociale réelle, reflète les processus qui se déroulent dans la société, couvre l'ensemble de la société dans son ensemble, représente un système institutionnel complet et est en dehors du modèle juridique de la pratique sociale. La corruption au sens social est un comportement déviant, exprimé dans l'utilisation illégitime, contraire aux intérêts de la société et d'autrui, des pouvoirs existants, des opportunités qui en découlent, ainsi que d'autres ressources publiques, dont l'accès est disponible en relation avec avec le statut ou la situation réelle. Le but de l'activité de corruption est d'obtenir divers types de bénéfices, de bénéfices et d'avantages. Par conséquent, d'un point de vue économique, la corruption s'exprime dans l'appropriation, l'utilisation et la cession de biens publics à des fins personnelles, de groupes étroits ou d'entreprises, avec le charge de couvrir les coûts émergents sur le propriétaire public - l'État. L'aspect politique et économique de la corruption réside dans l'impact illégitime sur le cours des processus économiques. Au sens socio-politique, la corruption est perçue comme un indicateur objectif de l'inefficacité du système d'administration publique, du degré de maturité de la société civile. La nature sociale de la corruption se manifeste dans le fait que, dans le processus de développement social, les personnes exerçant les fonctions de gouvernement public forment un groupe particulier de personnes qui sont issues de la société et ont des intérêts particuliers qui diffèrent, par leur contenu et leur orientation, des intérêts de tous les autres fiefs de la société. Pour réaliser un gain personnel, ils utilisent un pouvoir discrétionnaire dans la distribution de leurs propres ressources, comme ils l'entendent. Le motif principal de la corruption est la possibilité d'obtenir un profit économique, et le principal facteur de dissuasion est le risque d'exposition à la responsabilité légale. La corruption est déterminée par de nombreux facteurs de nature différente. Par conséquent, la politique de lutte contre la corruption doit être globale et mise en œuvre par des moyens socio-économiques, politiques, organisationnels et de gestion, ainsi que par des moyens juridiques. Dans le même temps, la priorité doit être donnée au premier, car les principales causes de la corruption se situent dans le domaine du fonctionnement des institutions économiques et politiques, dans les sphères sociales et culturelles. Une stratégie de lutte contre la corruption devrait inclure, comme composante principale, l'impact sur les facteurs sous-jacents qui engendrent la corruption, être basée sur l'application de mesures essentiellement préventives et donner la priorité aux approches préventives générales. En attendant, ce qui a été dit n'implique pas un appel à l'abandon de la lutte légale contre la corruption. La réduction des causes et conditions à l'origine des comportements corrompus doit nécessairement s'accompagner d'une augmentation du risque de corruption (poursuite effective des fonctionnaires corrompus). Comme l'a noté Elena Panfilova, directrice du centre de Transparency International (Russie), « pour vaincre la corruption, il ne suffit pas de poursuivre des fonctionnaires corrompus individuellement. Il est nécessaire de changer le système d'administration de l'État de manière à ce qu'il soit évidemment difficile de s'engager dans l'arbitraire en raison de la transparence des mécanismes et du contrôle public. Cela demande de la volonté politique et du temps. Une lutte réussie contre la corruption nécessite une approche systématique, elle est liée à la qualité du fonctionnement de presque toutes les sphères du gouvernement, des autorités publiques, des procureurs, des tribunaux, des forces de l'ordre, qui devraient devenir aussi ouvertes et sous le contrôle de la société civile que possible . Dans la lutte contre la corruption, la seule volonté politique du président de la Fédération de Russie, l'adoption de lois et de programmes anti-corruption ne suffit pas. Un soutien public massif est nécessaire, mais la réalité de la Russie moderne est que la société est fragmentée. À cet égard, il sera difficile à l'heure actuelle d'obtenir une dynamique positive significative dans la lutte contre la corruption. 1.3 Sujets des activités anti-corruption
La loi fédérale n° 273-FZ du 25 décembre 2008 « sur la lutte contre la corruption » définit la lutte contre la corruption comme l'activité des organes du gouvernement fédéral, des organes gouvernementaux des entités constitutives de la Fédération de Russie, des gouvernements locaux, des institutions de la société civile, des organisations et personnes relevant de leurs pouvoirs : a) prévenir la corruption, y compris l'identification et l'élimination ultérieure des causes de la corruption (prévention de la corruption) ; b) identifier, prévenir, réprimer, divulguer et enquêter sur les délits de corruption (lutte contre la corruption) ; c) minimiser et (ou) éliminer les conséquences des délits de corruption. La mise en œuvre de ces domaines est effectuée par différents sujets d'activités anti-corruption et de différentes manières, en fonction des pouvoirs accordés. Les sujets des activités anti-corruption, en fonction de leurs pouvoirs dans le domaine de la lutte contre la corruption, peuvent être conditionnellement répartis dans les groupes suivants : Les plus hautes autorités : Président de la Fédération de Russie ; Gouvernement de la Fédération de Russie ; Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie; Douma d'État. Organismes chargés de l'application de la loi : Bureau du procureur général de la Fédération de Russie; Commission d'enquête de la Fédération de Russie ; Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie ; Service fédéral de contrôle des drogues de la Fédération de Russie ; Service fédéral des douanes de la Fédération de Russie. Organismes fédéraux ayant des fonctions supplémentaires dans le domaine de la lutte contre la corruption : Chambre des comptes de la Fédération de Russie ; Ministère de la Justice de la Fédération de Russie ; ministère du travail et de la protection sociale ; Ministère du développement économique de la Fédération de Russie ; Service fédéral antimonopole de la Fédération de Russie; Service fédéral de surveillance financière ; Service fédéral de contrôle financier et budgétaire de la Fédération de Russie ; Autres autorités exécutives fédérales, institutions fédérales, autorités représentatives et exécutives d'une entité constitutive de la Fédération de Russie et gouvernements locaux, dont les employés sont soumis à des restrictions, exigences et interdictions anti-corruption. Institutions de la société civile impliquées dans les activités de prévention de la corruption. La Constitution de la Fédération de Russie établit le rôle le plus important du président de la Fédération de Russie pour assurer le fonctionnement coordonné des autorités de l'État (article 80 de la Constitution de la Fédération de Russie), ce qui indique sa performance en tant qu'arbitre non seulement dans le domaine horizontal , mais aussi dans la séparation verticale des pouvoirs. Bien que la Constitution de la Fédération de Russie n'inclue pas le président de la Fédération de Russie dans le système du pouvoir exécutif, un certain nombre de ses pouvoirs (formation et démission du gouvernement de la Fédération de Russie, direction des forces de l'ordre) témoignent au rôle clé du président de la Fédération de Russie dans le système des organes de l'État, y compris dans l'organisation de la lutte contre la corruption. Premièrement, le président de la Fédération de Russie s'est directement subordonné un certain nombre de ministères et services fédéraux (ministère de l'intérieur, ministère des situations d'urgence, ministère de la défense, FSB, etc.), dont la plupart sont engagés dans des activités de maintien de l'ordre, y compris dans le domaine de la lutte contre la corruption. Ces dernières années, une législation anti-corruption a été créée dans la Fédération de Russie et des outils réglementaires appropriés ont été développés pour lutter contre ce phénomène négatif. Deuxièmement, une verticale unique du pouvoir exécutif et des organismes chargés de l'application de la loi a été créée, ce qui s'est exprimé principalement par la formation de districts fédéraux et la création d'organismes d'État de district. Le développement d'un ensemble de mesures visant à lutter contre la corruption au niveau du district permet de prendre des décisions plus concrètes, réelles et efficaces et de les mettre en œuvre rapidement. Troisièmement, le Président de la Fédération de Russie a reçu le droit de nommer les chefs des forces de l'ordre dans les entités constitutives de la Fédération de Russie. Ainsi, la loi fédérale "sur la police" prévoit que les personnes remplaçant les postes du plus haut commandement de la police sont nommées et révoquées par le président de la Fédération de Russie (partie 8 de l'article 35). Quatrièmement, le chef de l'Etat russe prend des mesures concrètes pour lutter contre la corruption. Le Conseil anti-corruption placé sous l'égide du président de la Fédération de Russie joue ici un rôle important. La tâche principale du Conseil est de préparer des propositions au président de la Fédération de Russie pour déterminer les domaines prioritaires de la politique de l'État dans le domaine de la lutte contre la corruption, coordonner les activités des organes de l'État et surveiller la mise en œuvre des mesures anticorruption. Cinquièmement, une étape importante dans le renforcement de la verticale du pouvoir a été l'abolition des élections et la nomination effective par le président de la Fédération de Russie des chefs de sujets de la Fédération de Russie. Dans le même temps, les chefs de région peuvent coordonner et harmoniser assez efficacement le fonctionnement des forces de l'ordre situées sur le territoire d'une entité constitutive de la Fédération de Russie, y compris dans le sens de la lutte contre la corruption, en créant des organes consultatifs (conseils de sécurité, Commissions anti-corruption, etc.) pour mettre en œuvre ces fonctions. Dans ce cas, la nomination du chef du sujet de la Fédération de Russie par le président de la Fédération de Russie en tant que commandant en chef suprême et président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie dans un tel mécanisme semble logique et justifiée. Les principales orientations de la politique de l'État dans le domaine de la lutte contre la corruption sont déterminées par le président de la Fédération de Russie. En outre, le Président de la Fédération de Russie établit la compétence des organes exécutifs fédéraux, qu'il dirige, dans le domaine de la lutte contre la corruption. L'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie assure l'élaboration et l'adoption de lois fédérales sur les questions de lutte contre la corruption, ainsi que le contrôle des activités des autorités exécutives dans les limites de ses pouvoirs. Le Gouvernement de la Fédération de Russie répartit les fonctions entre les organes exécutifs fédéraux, dont il exerce la gestion, en matière de lutte contre la corruption. Afin d'assurer la coordination des activités des autorités exécutives fédérales, des autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération de Russie et des gouvernements locaux dans la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la lutte contre la corruption, sur décision du Président de la Fédération de Russie, les organes peut être constitué de représentants des autorités du gouvernement fédéral, des autorités publiques des entités constitutives de la Fédération de Russie et d'autres personnes. Dès réception des données sur la commission d'infractions de corruption, les organes de coordination des activités dans le domaine de la lutte contre la corruption les transmettent aux organes étatiques compétents autorisés à vérifier ces données et à prendre des décisions sur la base des résultats de la vérification de la manière prescrite par la loi. . Au Conseil de la Fédération et à la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, conformément aux règlements, des commissions de lutte contre la corruption peuvent être créées. Loi fédérale du 25 décembre 2008 n° 273-FZ « sur la lutte contre la corruption » (ci-après dénommée la loi sur la lutte contre la corruption) dans la partie 4 de l'art. 5 établit que les autorités de l'État fédéral, les autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie et les gouvernements locaux mènent des actions contre la corruption dans le cadre de leurs compétences. Ainsi, la mise en œuvre de la lutte contre la corruption est réduite aux limites des pouvoirs des entités publiques. Dans le même temps, la loi anti-corruption ne divulgue pas le contenu des pouvoirs des organes des collectivités locales en matière de lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption est l'une des activités prioritaires des pouvoirs publics, y compris des forces de l'ordre. Les autorités de poursuite de la Fédération de Russie jouent un rôle particulier dans le mécanisme de lutte contre la corruption. Les activités des forces de l'ordre dans la lutte contre la corruption sont coordonnées par le Procureur général de la Fédération de Russie et les procureurs qui lui sont subordonnés. Les principales activités de ce service sont : l'identification des cas de corruption et la réalisation des contrôles appropriés à leur sujet ; contrôle du respect de la loi dans la mise en œuvre des activités de recherche opérationnelle dans les affaires de corruption ; la mise en œuvre d'un contrôle du respect de la législation relative à la procédure pénale dans le cadre des enquêtes pénales sur des faits de corruption ; le maintien du ministère public au stade de la procédure judiciaire dans ces affaires pénales ; participation à la coopération internationale avec la lutte contre la corruption et d'autres structures d'autres pays ; suivi et analyse de la mise en œuvre de la législation anti-corruption et élaboration de propositions pour son amélioration. Conformément à la législation et aux autres actes juridiques, la compétence du bureau du procureur pour la mise en œuvre des domaines de lutte contre la corruption comprend : la coordination des activités des organes des affaires intérieures de la Fédération de Russie, le Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie, le les autorités douanières de la Fédération de Russie et d'autres organismes chargés de l'application des lois anticorruption ; contrôle de l'application des lois par les organes engagés dans des activités de recherche opérationnelle, d'enquête et d'enquête préliminaire, lors de l'ouverture, de l'enquête et de la clôture d'affaires pénales pour délits de corruption. Le procureur général de Russie a été chargé d'informer le Conseil anticorruption auprès du président de la Fédération de Russie tous les six mois des résultats des travaux des organes des affaires intérieures de la Fédération de Russie, des organes du Service fédéral de sécurité du Fédération de Russie et d'autres organismes chargés de l'application des lois dans la lutte contre les crimes de corruption ; mener une expertise anti-corruption des actes juridiques réglementaires de la Fédération de Russie. La législation russe a déterminé le rôle et la place des autorités de poursuite de la Fédération de Russie dans la lutte contre la corruption dans la Russie moderne. La clause 6 de l'article 5 de la loi fédérale du 25 décembre 2008 n ° 273-FZ «sur la lutte contre la corruption» stipule: «Le procureur général de la Fédération de Russie et les procureurs qui lui sont subordonnés, dans la limite de leurs pouvoirs, coordonnent les activités du affaires de la Fédération de Russie, les organes du service de sécurité fédéral, les autorités douanières de la Fédération de Russie et d'autres organismes chargés de l'application des lois pour lutter contre la corruption et exercer d'autres pouvoirs dans le domaine de la lutte contre la corruption établis par les lois fédérales. Cela signifie que le bureau du procureur russe n'est pas seulement "l'organisation principale" par rapport au ministère de l'Intérieur, au FSB, aux douanes et aux autres forces de l'ordre dans la lutte contre la corruption, mais est également obligé de coordonner leurs activités dans ce sens. . Ainsi, nous pouvons conclure que le système anti-corruption créé par les autorités de poursuite de la Fédération de Russie est un ensemble de mesures constamment améliorées visant à garantir l'état de droit dans le domaine de la lutte contre la corruption. Ce complexe, tenant compte des particularités de l'organisation et du fonctionnement de l'État, couvrant les niveaux fédéral, régional et municipal, vise à éliminer les causes profondes de la corruption, dont l'ampleur constitue une menace réelle pour la stabilité et la sécurité des société et entrave son développement durable ; en outre, ils causent un préjudice important aux institutions démocratiques, détruisent les normes éthiques et génèrent des tensions sociales. La société civile au sens théorique moderne est un ensemble d'institutions publiques qui offrent aux citoyens et à leurs associations la possibilité d'exercer leurs intérêts et leurs initiatives en relation avec les activités des autorités étatiques et municipales. Le besoin de communication entre l'État et la société civile dans le domaine de la lutte contre la corruption est déterminé par un certain nombre de facteurs. Premièrement, la corruption est un phénomène social qui viole les intérêts légitimes de la société et de l'État. Deuxièmement, les sujets des infractions de corruption peuvent être non seulement les employés de l'État et des municipalités, mais aussi les citoyens, leurs associations, leurs organisations. Par conséquent, la prévention de la corruption, la formation d'une intolérance aux comportements corrompus dans la société doivent être menées en coopération directe avec les autorités. et les institutions de la société civile. Le décret du président de la Fédération de Russie du 11 avril 2014 n ° 226 «Sur le plan national de lutte contre la corruption pour 2014-2015» définit les institutions de la société civile, qui sont chargées de former une attitude intolérante envers les personnes corrompues. comportement dans la société, y compris la Chambre civique de la Fédération de Russie, la Chambre de commerce - la Chambre d'industrie de la Fédération de Russie, l'organisation publique panrusse "Association des avocats de Russie", les partis politiques, etc. En résumé, nous arrivons aux conclusions suivantes. Lors de l'analyse du cadre organisationnel et juridique de la lutte contre la corruption en Russie, certains points doivent être soulignés. Premièrement, le rôle principal dans la lutte contre la corruption appartient au président de la Fédération de Russie, qui a initié la préparation et approuvé les documents réglementaires fondamentaux - le plan national anti-corruption, la stratégie anti-corruption, a précisé le plan national pour 2014-2015, consolidé le travail des organes étatiques et des structures non étatiques dans ce sens. Deuxièmement, la mise en œuvre cohérente de la législation anti-corruption crée dans la société les conditions propices au développement d'une attitude intolérante des citoyens à l'égard des comportements corrompus, contribue à la mise en œuvre d'un ensemble de mesures visant à améliorer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre la corruption à l'avenir. Troisièmement, la base juridique formée et les mesures organisationnelles et juridiques en cours pour lutter contre la corruption ont permis de construire et d'organiser de manière ordonnée un système de coordination et de fonctionnement coordonné des autorités publiques qui remplissent les fonctions de prévention systémique et de lutte contre la corruption, d'impliquer les institutions de la société dans le travail en direction de la lutte contre la corruption. 1.4 Principaux domaines d'activités de lutte contre la corruption
Compte tenu de l'ampleur et de l'ampleur accrues de la manifestation et de la propagation de la corruption, sapant à la fois le potentiel économique de l'État et la confiance des citoyens dans les pouvoirs publics, il est nécessaire de prendre des mesures urgentes et efficaces pour lutter contre ces phénomènes négatifs. La corruption touche aujourd'hui presque toutes les sphères de la vie publique et tous les niveaux de la réalité sociale. Les abus sont entrés dans notre vie quotidienne comme un phénomène nécessaire, devenant ainsi la norme de vie et remplaçant des vertus telles que le devoir, l'honneur et la dignité dans la conscience publique. Dans le même temps, l'État subit des dommages colossaux et irréparables sous la forme d'une perte de réputation en tant que centre juridique et culturel d'une organisation publique, ainsi que d'opportunités économiques perdues. L'article 7 de la loi fédérale sur la lutte contre la corruption définit les principaux domaines d'activité des organes de l'État pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption : ) la création d'un mécanisme d'interaction des forces de l'ordre et d'autres organes de l'État avec les commissions publiques et parlementaires de lutte contre la corruption, ainsi qu'avec les citoyens et les institutions de la société civile ; ) adoption de mesures législatives, administratives et autres visant à inciter les employés de l'État et des municipalités, ainsi que les citoyens, à s'impliquer plus activement dans la lutte contre la corruption, à former une attitude négative envers les comportements corrompus dans la société ; ) améliorer le système et la structure des organes de l'État, en créant des mécanismes de contrôle public sur leurs activités ; ) l'introduction de normes anti-corruption, c'est-à-dire la mise en place pour le domaine d'activité concerné d'un système unifié d'interdictions, de restrictions et d'autorisations garantissant la prévention de la corruption dans ce domaine; ) unification des droits des employés de l'État et des municipalités, des personnes occupant des postes publics de la Fédération de Russie, des postes publics des entités constitutives de la Fédération de Russie, des postes de chefs de municipalités, des postes municipaux, ainsi que des restrictions, interdictions et obligations établies pour ces derniers employés et personnes; ) fournir aux citoyens un accès aux informations sur les activités des autorités de l'État fédéral, des autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie et des gouvernements locaux; ) garantir l'indépendance des médias; a) le strict respect des principes d'indépendance des juges et de non-ingérence dans les activités judiciaires ; ) améliorer l'organisation des activités des autorités chargées de l'application de la loi et de la réglementation pour lutter contre la corruption ; ) amélioration de la procédure de passage au service de l'État et des municipalités ; ) assurer l'intégrité, la transparence, la concurrence loyale et l'objectivité dans l'acquisition de biens, de travaux et de services pour répondre aux besoins de l'État ou de la municipalité ; a) élimination des interdictions et restrictions déraisonnables, en particulier dans le domaine de l'activité économique ; ) améliorer la procédure d'utilisation des biens de l'État et des municipalités, des ressources de l'État et des municipalités (y compris l'octroi d'une aide de l'État et des municipalités), ainsi que la procédure de transfert des droits d'utilisation de ces biens et de leur aliénation ; ) augmenter le niveau de rémunération et de sécurité sociale des employés de l'État et des municipalités; ) renforcer la coopération internationale et développer des formes efficaces de coopération avec les forces de l'ordre et les services spéciaux, avec les cellules de renseignement financier et les autres autorités compétentes des États étrangers et des organisations internationales dans le domaine de la lutte contre la corruption et de la recherche, de la confiscation et du rapatriement des biens obtenus par la corruption et situé à l'étranger ; ) renforcer le contrôle sur la résolution des problèmes contenus dans les recours des citoyens et des personnes morales ; ) transfert d'une partie des fonctions des organes de l'État à des organismes d'autorégulation, ainsi qu'à d'autres organismes non étatiques ; ) réduction du nombre d'employés de l'État et des municipalités avec l'implication simultanée de spécialistes qualifiés dans le service de l'État et des municipalités ; ) accroître la responsabilité des autorités de l'État fédéral, des autorités de l'État des entités constitutives de la Fédération de Russie, des gouvernements locaux et de leurs fonctionnaires en cas de manquement à prendre des mesures pour éliminer les causes de la corruption ; ) l'optimisation et la spécification des pouvoirs des organes de l'État et de leurs employés, qui devraient se refléter dans les réglementations administratives et officielles. Il convient de noter que la mise en œuvre d'une politique d'État unifiée dans n'importe quel domaine devrait relever de la compétence de tout organe de l'État. Cela vous permet de déterminer des mesures et des moyens, des interactions, un système de critères et d'indicateurs de performance dans ce domaine. La loi contient une déclaration abstraite selon laquelle "la mise en œuvre d'une politique d'État unifiée dans le domaine de la lutte contre la corruption" fait référence aux "activités principales des organes de l'État pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption". En général, l'art. 7 de la loi fédérale contient des déclarations de politique et des indications d'intention qui sont inacceptables pour un acte juridique réglementaire de ce niveau. Ainsi, l'art. 7 n'introduit pas non plus un élément d'ordre dans les relations sociales. Une étude des principaux domaines d'activité des organes de l'État pour améliorer l'efficacité de la lutte contre la corruption montre que parmi ceux-ci, il convient de considérer : · assurer l'effectivité sociale et juridique des règles de droit visant à lutter contre la corruption ; non seulement améliorer le système et la structure des organes de l'État, mais aussi optimiser les fonctions des autorités de l'État ; · l'introduction de normes anti-corruption non seulement pour les interdictions, les restrictions, les permis, mais aussi pour l'organisation d'activités efficaces ; · assurer l'accès des citoyens et des organisations aux informations sur les activités non seulement des autorités, mais aussi des personnes morales ; · assurer l'intégrité, l'ouverture et l'objectivité non seulement dans les achats, mais aussi dans d'autres domaines d'activité des organisations ; · renforcer le contrôle du transfert des fonctions des organes de l'État aux organismes d'autorégulation et créer les conditions d'organisation de leurs activités ; · assurer la responsabilité des autorités de l'État, des fonctionnaires pour les activités de lutte contre la corruption, l'efficacité du travail de prévention de la corruption et de réparation des dommages dus aux infractions de corruption. À notre avis, la direction principale des activités anti-corruption de l'État est l'établissement de la transparence de l'information du processus de fonctionnement des autorités exécutives, législatives, judiciaires, des forces de l'ordre et des gouvernements locaux. Il est important de souligner que dans le monde moderne, le moteur du progrès social est la circulation de l'information. À cet égard, tout système est contrôlé par un sous-système qui a un grand potentiel d'information et consomme le moins d'énergie. L'échange d'informations dans la société moderne contribue à la formation de nouvelles valeurs morales, d'un nouveau mode de vie et de nouveaux principes de gestion. Les systèmes informationnellement fermés ne sont pas compétitifs aujourd'hui. L'expérience mondiale nous amène à la conclusion : la transparence de l'information est le moteur de la société et du gouvernement. Cela affecte non seulement le changement des règles de comportement des autorités, augmentant sa responsabilité et l'efficacité de son travail au profit de la société, mais contribue également à un changement qualitatif de la société elle-même. Ainsi, la transparence de l'information stimule de nouvelles relations sociales, contribue à la modernisation de la Russie. Elle crée les conditions d'un fonctionnement responsable et efficace des autorités, de la croissance économique, de la modernisation de la société civile et, à terme, de l'éradication des causes de la corruption. La base de la modernisation de l'appareil judiciaire et des forces de l'ordre est la transparence de l'information sur les activités des tribunaux, du parquet et de la police. Ce processus est également associé à une augmentation de la culture juridique de la société, à la modernisation et à la stabilisation de la législation, à une formation de haute qualité du personnel judiciaire, à des transformations structurelles du système répressif dans son ensemble. L'amélioration du système d'application de la loi consiste à éliminer la duplication déraisonnable des fonctions et des pouvoirs dans les activités des forces de l'ordre, à augmenter considérablement les salaires de ses employés tout en optimisant leur nombre, ainsi qu'à augmenter le niveau de soutien technique. Le principal facteur de lutte contre les normes de corruption du droit est la publicité. Un rôle décisif peut ici être joué par l'expertise juridique anti-corruption des projets de loi au cours de leur élaboration et de leur discussion. Cet examen peut être effectué par des commissions spéciales anti-corruption de la Douma d'État, du Conseil de la Fédération, de la Chambre publique, du Conseil auprès du Président de la Fédération de Russie pour lutter contre la corruption. Ainsi, en résumé, le pouvoir d'État russe, en ouvrant ses activités, en devenant transparent, et donc contrôlé par la société, en procédant à des transformations institutionnelles, en améliorant la législation, en contrecarrant les règles de droit de la corruption, contribue à l'élimination des causes de la corruption. 2. Étapes et caractéristiques de l'instruction des affaires pénales de corruption
2.1 Raisons et motifs d'engager des poursuites pénales pour des infractions de corruption
Comme nous l'avons déjà mentionné dans le chapitre précédent, la corruption doit être comprise comme l'utilisation par le sujet de la gestion de ses pouvoirs contraire aux intérêts du service, tant par intérêt personnel que dans l'intérêt d'autrui. Et les crimes de corruption sont entendus comme des actes socialement dangereux prévus par le droit pénal, dont l'objet sont des employés des autorités publiques, des organisations commerciales et autres, qui sont commis par l'usage des pouvoirs officiels par intérêt égoïste et à des fins d'enrichissement personnel . Ainsi, en 2014 en Russie, le volume total des crimes de corruption (au sens étroit du concept), caractérisé par le nombre de crimes de corruption les plus courants enregistrés, s'élevait à environ 14,5 mille, y compris l'abus de pouvoir ou de position officielle - 2848 ; participation illégale à une activité entrepreneuriale - 17 ; accepter un pot-de-vin-3559 ; donner un pot-de-vin - 2049 ; faux officiels - 5831. Le nombre total de crimes de corruption enregistrés (selon 19 éléments de crime) en 2013 était de 25 211, en 2014 - 29 698. Ainsi, le volume total de faits enregistrés de corruption pénalement punissable en 2014 était inférieur à 1% le volume total de crimes enregistrés cette année. Une analyse des pratiques d'application de la loi permet de conclure que ces dernières années, la corruption en Russie a considérablement augmenté et constitue l'un des problèmes les plus aigus de notre époque. L'identification et l'investigation des délits liés à la corruption constituent une difficulté importante pour les forces de l'ordre en raison d'un ensemble de circonstances : 1) le faible niveau de connaissances et de culture juridiques des employés des cadres à différents niveaux du secteur économique qui souhaitent atteindre décisions profitables mais illégales en leur faveur en versant un pot-de-vin ; 2) la présence de procureurs et d'enquêteurs qui n'ont pas les compétences nécessaires pour utiliser des connaissances particulières, des méthodes de détection et d'enquête sur les crimes liés à la corruption ; 3) une latence élevée due à une manière déguisée de commettre un crime, une faible interaction et une coordination insuffisante des activités des forces de l'ordre, des autorités de régulation, des services opérationnels et autres. Les motifs d'ouverture d'une procédure pénale pour délits liés à la corruption sont des informations sur l'émission d'ordres et d'instructions contraires à la loi ou à un autre acte juridique réglementaire, des dépenses injustifiées d'argent et d'autres ressources sans signes de vol, ainsi qu'un fait enregistré dans les documents constitutifs, comptables et internes d'une organisation exerçant des activités entrepreneuriales, la participation personnelle ou par mandataire d'un fonctionnaire à sa gestion ou à la fourniture d'avantages à cette organisation, ou des informations sur le transfert d'argent ou d'autres valeurs à un fonctionnaire . L'une des sources énumérées dans la partie 1 de l'art. 140 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie. Comme le montre l'analyse de la pratique judiciaire, parmi les raisons d'engager des poursuites pénales pour délits de corruption, les déclarations des citoyens prédominent. Ils initient 1% des affaires pénales. Significativement moins souvent, les messages reçus d'autres sources servent de motif d'initiation : institutions, organisations ; médias de masse; provenant d'actes d'inspections et d'audits effectués par les autorités réglementaires - 2%. Dans 7 % des cas, les faits de corruption ont été révélés au cours de l'enquête sur d'autres délits, et les documents relatifs à la corruption ont été attribués à des procédures indépendantes. Moins de 5 % des affaires ont été initiées sur la base des éléments des organes d'enquête. Prenons un exemple tiré de la pratique. P. consistant, sur la base de l'ordre du médecin-chef de l'hôpital du district central en position d'oncologue, exerçait temporairement les fonctions d'urologue, étant un fonctionnaire, c'est-à-dire une personne exerçant des fonctions organisationnelles et administratives, étant dans son bureau, pour des motifs égoïstes, utilisant ses autorités officielles, réalisant l'illégalité de ses actions, il a délibérément reçu d'un citoyen N. qui est venu à la réception, un pot-de-vin sous forme d'espèces d'un montant de 1000 roubles pour des actions en faveur de N, lorsque de telles actions ont été incluses dans les pouvoirs officiels de P., en tant qu'urologue, que N., a été libéré de son travail pour cause de maladie, ce qui n'était pas vrai, puisque N. n'avait aucune maladie à ce moment-là . Ainsi, par exemple, les appels des citoyens avec des déclarations sur la corruption sont hétérogènes. Les déclarations de personnes à qui un fonctionnaire demande ou extorque un pot-de-vin pour l'exécution d'une action ou d'une inaction officielle prévalent (84 %). Dans un certain nombre de cas, environ 11 % des demandes proviennent de fonctionnaires auxquels on leur propose un pot-de-vin pour avoir accompli des actions officielles. Le plus souvent, une telle raison se produit dans des situations où un pot-de-vin est offert aux agents des forces de l'ordre pour ne pas avoir pris de mesures contre les contrevenants à la loi. L'analyse du matériel des affaires pénales montre que les affaires de corruption sont initiées après l'acceptation de la demande et sa vérification, ce qui revient le plus souvent à mener une opération de recherche opérationnelle, comprenant un ensemble de mesures de recherche opérationnelle ; y compris une expérience opérationnelle, ou des opérations de détention d'une personne en flagrant délit au cours d'une combinaison opérative-tactique visant à détenir une personne en flagrant délit. Il est obligatoire lors de la vérification des déclarations, des signalements d'abus de pouvoir d'obtenir des informations : quel était exactement l'abus de pouvoir ; sur le fait de porter préjudice à un citoyen, une personne morale, une société, un État ; s'il existe un lien de causalité entre les actions d'un fonctionnaire et les conséquences qui se sont produites ; le moment, le lieu, la méthode, le motif et le but dans lesquels l'intérêt mercenaire ou autre intérêt personnel s'est spécifiquement manifesté ; sur la nature des activités du fonctionnaire, la date de sa nomination au poste et la présence dans les fonctions officielles de la personne de pouvoirs qui coïncident avec les actions qui constituent le côté objectif de l'acte Prenons un exemple tiré de la pratique judiciaire. Les crimes de K. ont été commis dans les circonstances suivantes. Pendant les heures de travail, en tant que fonctionnaire conformément à l'ordre, occupant, conformément au contrat de travail, le poste d'inspecteur de l'institution d'État de la région de Moscou "Inspection de l'administration et des transports de la région de Moscou" du territoire de Volokolamsk Département, selon lequel, dans les fonctions officielles de K. en tant qu'employé de l'Institution d'État de Moscou de "l'Inspection de l'administration et des transports de la région de Moscou" comprenait: l'établissement d'infractions administratives prévues par la loi de la région de Moscou " Sur la responsabilité administrative pour les infractions dans les transports automobiles de tourisme et les transports électriques urbains », agissant contrairement aux intérêts du service, en violation des dispositions des lois et règlements applicables, dans le but et l'intention de créer l'apparence d'une activité officielle en établissant faux documents, agissant par égoïsme et autres intérêts personnels visant à obtenir de l'argent illégal une récompense importante du budget de la région de Moscou sous la forme de primes pour de hautes performances dans la pratique administrative, en essayant d'éviter la charge de travail, en réalisant son intention criminelle, en saisissant illégalement des informations délibérément fausses dans un document officiel, réglementé par l'art. 28.2 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie, Selon les données reçues, S. n'est pas inscrit à l'adresse indiquée, n'a jamais habité et n'habite pas, il n'a pas travaillé pour un entrepreneur individuel F., en 2010 il n'a pas travaillé, selon le REP de l'OGIBDD ATS du district municipal de Volokolamsk, le citoyen S. n'a pas reçu de permis de conduire. En conséquence, les actions illégales de K. ont entraîné une violation importante des intérêts légalement protégés de la société et de l'État, exprimés dans la réticence à s'acquitter correctement des fonctions officielles, les intérêts du service public, en créant l'apparence d'un bien-être officiel. étant, la volonté de cacher des omissions dans le travail, notamment dans l'élaboration de procès-verbaux sur une infraction administrative sur des personnes fictives, fournissant des données gonflées et fausses sur le nombre de personnes traduites en responsabilité administrative pour des infractions et des amendes payées par elles, l'absence d'indicateurs réels au travail, alors que, à la suite de la commission d'actions criminelles, K. a considérablement sapé l'autorité de l'institution d'État de la région de Moscou "Administration - inspection des transports de la région de Moscou", exprimée dans la méfiance des citoyens de la Russie Fédération à l'institution d'État. Korshunov V.V. en vertu de sa position officielle, il était conscient du danger social d'abuser de ses pouvoirs, en commettant des actions que personne en aucune circonstance n'a le droit de commettre et a délibérément autorisé leur offensive sous la forme d'une violation des intérêts légalement protégés de les citoyens, la société et l'État. Si une personne réussit à se débarrasser de l'objet qui lui a été transféré, celui-ci doit être décrit sur place et confisqué conformément aux règles de travail avec des objets contenant des empreintes digitales et des traces biologiques. Par la suite, des examens dactyloscopiques et biologiques peuvent être attribués aux objets saisis, qui établissent le fait d'une interaction de contact de la personne contrôlée avec l'objet spécifié. L'organisation de la phase initiale de l'enquête sur les crimes de cette catégorie dépend du fait qu'elle ait été précédée ou non d'un ensemble de mesures de recherche opérationnelle visant à documenter rapidement l'activité criminelle et à détenir ceux qui ont commis le crime en flagrant délit. Si l'enquête établit la pertinence par rapport au crime des faits enregistrés dans les documents obtenus conformément aux règles établies par le Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, les bandes magnétiques avec les enregistrements pertinents, les enregistrements audio et vidéo de l'événement criminel, les négociations avec le preneur de pot-de-vin, etc. - ces matériaux sont reconnus comme des preuves matérielles. Les cassettes audio avec l'enregistrement et, si possible, le dispositif technique avec lequel il a été réalisé, sont confisqués lors de la saisie. Lorsque le corrupteur se présente avec un aveu, une vérification préliminaire n'est généralement pas nécessaire. En règle générale, dans cette situation, une affaire pénale est immédiatement engagée. Dans le même temps, les rapports souvent inexacts du demandeur, l'impossibilité de détailler certaines circonstances intéressant l'enquête, l'absence de confirmation des faits invoqués par le demandeur, devraient amener l'enquêteur à avoir des doutes raisonnables sur le fait avéré de l'acte criminel. Ainsi, sur la base de ce qui précède, nous pouvons tirer une conclusion intermédiaire selon laquelle la divulgation et l'investigation des crimes de corruption est un processus complexe composé de plusieurs étapes : identifier les signes de crimes et les personnes qui les commettent ou les ont commis ; ouverture d'une affaire pénale et soutien opérationnel d'une affaire pénale (documentation); mise en œuvre des matériaux obtenus au cours des travaux d'exploitation, et assurer l'indemnisation des dommages causés à l'État. 2.2 Utilisation des opportunités des activités de recherche opérationnelle dans la détection des délits de corruption
La pratique montre que l'efficacité de la divulgation et de l'investigation des crimes de corruption est largement déterminée par l'organisation et les tactiques claires des activités de recherche opérationnelle et des actions de vérification initiale visant à identifier et à consolider les preuves - traces d'activités criminelles, reflétant les méthodes d'action des criminels et les circonstances de leur commission d'attaques de corruption. L'application compétente par l'enquêteur des résultats des activités de recherche opérationnelle et la production d'actions d'enquête sur la base de ceux-ci, lors de l'initiation et de l'enquête de délits de corruption, y compris ceux liés à la corruption, sont importantes pour engager la responsabilité pénale des auteurs, empêcher la résiliation éventuelle de l'affaire pénale au stade de l'enquête préliminaire et de la justification de l'auteur lors du procès. La planification des enquêtes doit être effectuée conjointement avec les autorités opérationnelles. Cela vous permet de répartir les efforts pour résoudre le crime, en fonction de la direction des activités des unités. Septembre 2013 a publié une ordonnance conjointe du ministère de l'Intérieur de Russie, du ministère de la Défense de Russie, du FSB de Russie, du Service fédéral de sécurité de Russie, du Service fédéral des douanes de Russie, du SVR de Russie, du Service fédéral des pénitenciers de Russie, le Service fédéral de contrôle des drogues de Russie et le Comité d'enquête de Russie n ° 776/703/509/507/1820/42/535/398/ 68 "Sur l'approbation de l'instruction sur la procédure de présentation des résultats des opérations - des activités de recherche à l'organe d'enquête, à l'enquêteur ou au tribunal." L'acte juridique spécifié a introduit un certain nombre de modifications dans la procédure de communication des résultats des activités de recherche opérationnelle (ci-après dénommée ORD). En particulier, comme il ressort du titre de ce document, les résultats de l'activité de recherche opérationnelle aujourd'hui (contrairement à la procédure précédente) ne sont fournis ni au procureur ni à l'officier chargé de l'interrogatoire. En ce qui concerne l'exclusion du procureur, on peut noter que cet ajustement est l'une des conséquences de l'adoption d'amendements au Code de procédure pénale de la Fédération de Russie (ci-après dénommé le Code de procédure pénale) et à la loi fédérale "Sur le Bureau du Procureur de la Fédération de Russie", qui, entre autres choses, a exclu de la compétence du procureur le droit de donner des ordres pour mener rapidement - des activités de recherche. Conformément à l'ordonnance du bureau du procureur général de la Fédération de Russie du 29 septembre 2008 n° 1/7818 "Sur la procédure de soumission des documents opérationnels et de service par les organes des affaires intérieures aux fins de l'exercice du contrôle par les procureurs de la mise en œuvre de la loi fédérale "Sur les activités opérationnelles d'enquête", les chefs des organes des affaires intérieures qui exercent une activité opérationnelle - de recherche, soumettent, à la demande des procureurs autorisés, des documents opérationnels et de service originaux, y compris des dossiers opérationnels, des documents sur la conduite de les activités opérationnelles et de recherche, y compris l'utilisation de moyens opérationnels et techniques, ainsi que la documentation d'enregistrement et les actes juridiques réglementaires départementaux régissant la procédure d'exécution des mesures de recherche opérationnelle. En fait, on peut affirmer que le procureur n'a pas le droit de participer de quelque manière que ce soit aux activités d'identification des crimes de corruption. La question se pose : dans quelle mesure est-il opportun d'éliminer la personne qui veille à l'État de droit du cercle des sujets qui peuvent participer directement aux activités d'identification des crimes de corruption ? Bien sûr, on ne peut pas dire que le procureur est devenu une figure complètement discrète. Comme il ressort de la réglementation ci-dessus, cette dernière a le droit d'exiger les documents opérationnels et de service pertinents, mais en même temps, elle ne peut pas initier de manière indépendante des contrôles visant à révéler la corruption. Selon l'art. 11 de la loi fédérale du 12 août 1995 n° 144-FZ « sur les activités d'enquête opérationnelles » (ci-après dénommée la loi sur les activités d'enquête), les résultats des activités d'enquête opérationnelles peuvent servir de prétexte et de base pour engager une procédure pénale. cas, être soumis à l'organe d'enquête, à l'enquêteur ou au tribunal, dans la production duquel il y a une affaire pénale, ainsi qu'utilisé pour prouver dans les affaires pénales. Dans le même temps, l'art. 89 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie exige leur conformité aux exigences de la législation de procédure pénale. Pour les crimes liés à la corruption, les résultats des activités d'enquête opérationnelle enregistrent la commission du côté objectif du crime, tandis que les informations qu'ils contiennent ne peuvent être complétées par d'autres moyens de preuve. Dans le même temps, l'évaluation des informations opérationnelles reçues dans le cadre des activités de recherche opérationnelle ne fait pas partie du processus de preuve. Dans ce cas, le responsable de l'unité opérationnelle et le responsable de l'organisme d'enquête procèdent à un contrôle départemental dont la qualité est l'une des composantes de la garantie de la fiabilité des résultats obtenus. Dans le même temps, la vérification et l'évaluation des résultats de l'activité de recherche opérationnelle au stade de leur présentation à l'enquêteur font partie intégrante du processus de preuve, au cours de laquelle une conclusion est tirée sur le statut procédural des documents soumis. Afin de garantir l'état de droit dans le cadre d'une procédure pénale, il est nécessaire que l'enquêteur respecte un certain nombre de conditions. Premièrement, il est nécessaire d'évaluer la conformité des documents soumis au critère de "recevabilité", c'est-à-dire le respect de la procédure de collecte, de consolidation et de vérification. Dans ce cas, les exigences réglementaires ne sont pas déterminées par la législation procédurale pénale, mais par la loi sur l'OSA et incluent la nécessité de se conformer aux conditions suivantes. Les motifs pour mener une ORM sont des informations sur les activités de corruption de la personne faisant l'objet de l'enquête, confirmées par les explications des témoins. Dans le même temps, l'intention de recevoir des récompenses illégales doit être formée par l'auteur, quelles que soient les actions des agents. L'objectif principal de la conduite d'une mesure de recherche opérationnelle est la suppression du crime commis, et non la formation de conditions propices à des actions illégales. Les objectifs de la conduite d'une activité de recherche opérationnelle doivent être conformes aux exigences de la loi sur l'OSA. Par exemple, une expérience opérationnelle ne peut être menée que pour prévenir un crime grave - Art. De l'art. 290, 291 du Code pénal de la Fédération de Russie. L'exécution des documents autorisant la conduite de l'ORM doit être effectuée en tenant compte de la procédure particulière d'obtention d'autorisation pour certaines catégories de fonctionnaires. Les résultats de l'événement sont documentés en tenant compte des dispositions de la loi sur l'OSA, par analogie avec les exigences du droit de la procédure pénale : l'événement est organisé sur la base d'un rapport motivé du responsable opérationnel et d'une résolution signée par le responsable concerné ; le matériel fourni à l'enquêteur doit nécessairement contenir la résolution originale, signée par la personne à l'égard de laquelle l'événement a eu lieu ; lors de la conduite, la présence d'au moins deux citoyens capables ayant atteint l'âge de 18 ans et qui ne sont pas intéressés par les résultats de la saisie est requise ; les résultats sont documentés dans un protocole, qui doit être signé par tous les participants à l'ORM et contenir une note sur la remise d'une copie à la personne en cours de développement : la saisie des objets et documents est consignée dans le procès-verbal, qui indique leurs caractéristiques individuelles. Deuxièmement, il faut vérifier la pertinence de l'événement par rapport à l'événement du crime. Dans le même temps, la présence ou l'absence de signes d'un corps du délit spécifique d'un crime de corruption, sur lequel une affaire peut être engagée, est déterminée. Par exemple, l'ouverture d'une procédure pénale en vertu de l'art. 290 du Code pénal de la Fédération de Russie est possible dans le cas où le coupable a reçu un pot-de-vin pour la commission d'actions incluses dans ses pouvoirs officiels en faveur du donneur de pot-de-vin ou de personnes représentées par lui, facilitant la commission de ces actions, pour protection générale ou connivence dans le service, pour la commission par un fonctionnaire d'actes illégaux. Cependant, la réception par un fonctionnaire d'une rémunération pour l'utilisation de relations exclusivement personnelles, non liées à sa position officielle, ne peut être qualifiée en vertu de l'article 290 du Code pénal de la Fédération de Russie. De plus, pour les crimes de corruption, la pertinence des résultats des activités de recherche opérationnelle est évaluée en tenant compte de la personnification de la personne qui a commis le crime. Tout d'abord, il est nécessaire d'établir s'il est l'objet de ces crimes - un fonctionnaire. Dans le même temps, il convient de partir du fait que les fonctionnaires sont reconnus comme des personnes qui exercent de manière permanente, temporaire ou par autorité spéciale les fonctions de représentant du pouvoir ou exercent des fonctions organisationnelles, administratives, administratives et économiques dans les organes de l'État, les collectivités locales, institutions étatiques et municipales, sociétés d'État, ainsi que dans les forces armées de la Fédération de Russie, d'autres troupes et formations militaires de la Fédération de Russie. Troisièmement, il est nécessaire de vérifier et d'évaluer les informations reçues de manière opérationnelle, pour la conformité avec leur réalité, c'est-à-dire pour la crédibilité. Le respect des exigences formelles de la législation régissant les activités opérationnelles d'enquête ne garantit pas que les informations obtenues dans le cadre de cette activité reflètent de manière objective et non déformée les événements survenus et leur correspondent pleinement. VIRGINIE. Azarov note que la vérification de la fiabilité des résultats des activités de recherche opérationnelle présentées à l'enquêteur est une étape obligatoire dans la procédure de légitimation des informations obtenues par des moyens opératoires. A ce stade, le point clé est la vérifiabilité des informations obtenues. À notre avis, il est possible d'utiliser les résultats des activités de recherche opérationnelle comme preuve uniquement après avoir confirmé les informations qu'ils contiennent par d'autres moyens de preuve. Ainsi, la réception d'un pot-de-vin doit être confirmée par la description de poste du corrompu, le témoignage de son chef concernant l'étendue de ses fonctions officielles et la procédure pour leur exécution, etc. Ces actions doivent être effectuées au stade de la vérification préalable à l'enquête, qui garantit la légalité de l'ouverture d'une affaire pénale. Conformément aux exigences de l'instruction "Sur la procédure de présentation des résultats des activités de recherche opérationnelle à l'organe d'enquête, à l'enquêteur, au procureur ou au tribunal", les documents sont transférés à l'enquêteur par une résolution pertinente. Dans le même temps, les conclusions de l'enquêteur basées sur les résultats de la vérification et de l'évaluation des documents soumis ne sont en aucun cas rédigées de manière procédurale. L'absence d'une forme procédurale établie pour refléter une telle décision laisse le statut juridique des matériaux transférés incertain. Nous proposons de résoudre ce problème au niveau législatif, en prévoyant la délivrance par l'enquêteur d'une décision motivée d'accepter ou de refuser d'accepter les documents (objets) reçus par l'organe d'enquête à la suite d'activités de recherche opérationnelle. L'article 89 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie «Utilisation pour prouver les résultats d'une activité de recherche opérationnelle» doit être complété par la deuxième partie du contenu suivant: «La décision d'accepter ou de refuser des documents (objets) reçus par le corps d'enquête à la suite d'une activité de recherche opérationnelle et les utiliser comme preuves est délivré par l'enquêteur après avoir évalué les documents reçus en termes de pertinence, d'admissibilité et de fiabilité. L'introduction de ces modifications enregistrera les résultats de la vérification et de l'évaluation des documents soumis et déterminera leur statut procédural. En outre, formaliser la décision de l'enquêteur d'accepter les résultats de l'activité de recherche opérationnelle sous forme de résolution augmentera les garanties de protection juridique des participants à la procédure pénale et garantira l'exercice de leur droit de recours contre les décisions de l'enquêteur. 2.3 Caractéristiques de l'ouverture des affaires pénales. Situations typiques de la phase initiale de l'enquête
La divulgation et l'investigation des crimes de corruption est un processus complexe composé de plusieurs étapes : identifier les signes de crimes et les personnes qui les commettent ou les ont commis ; ouverture d'une affaire pénale et soutien opérationnel d'une affaire pénale (documentation); mise en œuvre des matériaux obtenus au cours des travaux d'exploitation, et assurer l'indemnisation des dommages causés à l'État. La spécificité des crimes liés à la corruption est telle que la plupart des affaires pénales sont engagées sur la base des résultats des activités de recherche opérationnelle. Le développement opérationnel des fonctionnaires corrompus, effectué par les autorités de recherche opérationnelle avant l'ouverture d'une affaire pénale, vous permet de collecter des éléments qui orientent l'enquêteur dans la situation en général et, en particulier, dans les principales directions de collecte et de fixation éléments de preuve incriminant les auteurs. Dans cette situation, la tâche principale de l'enquêteur est d'évaluer les informations opérationnelles disponibles. En évaluant les informations opérationnelles reçues, il est conseillé de s'assurer que les activités de recherche opérationnelle menées ont retracé et révélé les liens criminels d'un fonctionnaire soupçonné de corruption. Si cela n'est pas fait, il est conseillé de donner une instruction appropriée à l'organisme de recherche opérationnelle. Dans les cas où l'ouverture d'une procédure pénale n'a pas été précédée de mesures de recherche opérationnelle contre une personne spécifique (par exemple, lorsqu'une personne qui se fait extorquer un pot-de-vin se présente au service d'enquête, ou lorsque des informations sont reçues des médias concernant l'abus de fonctionnaires, leur corruption, etc.) etc.), la décision d'engager une action pénale ne devrait être prise qu'en tenant compte de la nécessité de procéder à une vérification approfondie des informations reçues, y compris à l'aide de mesures de recherche opérationnelle . Un certain rôle dans la décision d'engager ou non une action pénale est joué par l'évaluation du fait que le suspect est au courant de la fuite d'informations sur ses activités criminelles. Dans de tels cas, il peut prendre des mesures pour dissimuler les traces du crime, détruire les preuves disponibles (dissimulation, falsification de pièces comptables, modification de documents officiels, corruption de témoins oculaires, etc.). Dans cette situation, le retard dans l'ouverture d'une affaire pénale peut entraîner la perte d'une perspective judiciaire. Si l'information reçue d'une personne particulière sur la commission d'actes criminels par un fonctionnaire ne fait aucun doute, il est conseillé à l'enquêteur, en collaboration avec les employés de l'organe de recherche opérationnelle, d'élaborer et de mener une opération tactique pour détenir un criminel en flagrant délit (en recevant un pot-de-vin, en commettant un faux, des actions qui violent les droits et la liberté des citoyens, l'accès illégal à des informations informatiques). Souvent, des informations sur les liens criminels d'un fonctionnaire avec des groupes criminels organisés sont reçues au cours d'activités de recherche opérationnelle, d'enquêtes sur les activités criminelles de gangs, de communautés criminelles. Dans le même temps, un fonctionnaire peut être membre d'un groupe criminel identifié et même son organisateur, ou peut être utilisé pour effectuer des missions individuelles liées, par exemple, à la sécurité d'un groupe criminel, à la légalisation et au blanchiment des produits du crime . Dans une telle situation, il est nécessaire de vérifier les versions selon lesquelles le fonctionnaire appartient au groupe criminel exposé, de collecter des preuves l'incriminant de collusion avec des criminels, et également de vérifier s'il n'a pas exécuté les «ordres» d'autres groupes criminels, d'identifier ses complices parmi les responsables de la même, ainsi que d'autres organisations. Lors de l'examen de la question de l'ouverture d'une procédure pénale pour des crimes de corruption sur la base des éléments de l'activité de recherche opérationnelle, il est nécessaire d'accorder une attention particulière à la vérification de la légalité et de la validité des activités de recherche opérationnelle, de l'exactitude de la préparation des les documents pertinents et leur transmission aux autorités chargées de l'enquête. En évaluant les informations opérationnelles reçues, l'enquêteur doit les analyser et proposer des versions. Les plus typiques d'entre eux sont les suivants : 1) une personne soupçonnée d'avoir commis un crime de corruption a agi uniquement à des fins mercenaires ; 2) un fonctionnaire corrompu pourrait agir dans l'intérêt de tiers contre rémunération (ce que l'on appelle les "pots-de-vin") ; 3) le fonctionnaire corrompu a agi par l'intermédiaire de prête-noms, en utilisant des systèmes de mouvement de fonds par le biais d'"entreprises d'un jour" ou de fondations caritatives. La vérification des versions avancées révélera les contacts du fonctionnaire corrompu et, ainsi, ses probables complices. De plus, il est possible d'établir toute l'étendue de ses activités illégales, d'identifier des objets d'empiètement jusque-là inconnus. Lors d'enquêtes sur des crimes de corruption liés à l'utilisation de la position officielle d'une personne, il est nécessaire d'identifier les motifs et les objectifs de l'acte. Ils peuvent être commis non seulement dans le but d'enrichir le coupable, mais aussi dans l'intérêt d'autres personnes ou groupes criminels. Les liens d'un fonctionnaire avec les communautés criminelles doivent être vérifiés par l'enquêteur à la fois de manière opérationnelle, en confiant les actions pertinentes à l'organisme chargé des activités de recherche opérationnelle, et au cours de l'enquête. A cette fin, l'enquêteur peut procéder non seulement à des perquisitions, des inspections et des interrogatoires de témoins, mais aussi étudier la situation financière du suspect (en particulier, comptes bancaires, immobilier, etc.). Les actions d'enquête initiales dans les affaires de la catégorie considérée sont menées sur la base des éléments qui ont servi de prétexte et de base pour engager une action pénale. En règle générale, ces actions doivent inclure l'inspection des lieux, la détention et l'interrogatoire du suspect, la saisie des documents pertinents, l'interrogatoire des témoins. La tâche principale à laquelle est confronté l'enquêteur à ce stade est la consolidation procédurale appropriée d'un maximum de preuves. Le retard dans l'exécution de la plupart de ces actions se traduit par la perte de preuves, y compris des preuves matérielles. Une attention particulière doit être accordée à la préparation de l'exécution d'actions telles que la fouille personnelle du suspect. Conformément à la partie 2 de l'art. 184 du Code de procédure pénale, lors de la détention d'une personne, une perquisition peut être effectuée sans décision correspondante, mais dans le respect de toutes les exigences procédurales. Cependant, sachant de quelle catégorie spécifique de crimes nous parlons, il est recommandé à l'enquêteur de rendre une telle décision à l'avance et d'obtenir l'autorisation du tribunal pour mener cette enquête (en tenant compte du fait qu'elle restreint considérablement les droits et libertés constitutionnels d'un personne). Dans les affaires pénales de cette catégorie, les perquisitions collectives sont souvent effectuées sur le lieu de travail et de résidence d'un ou plusieurs sujets du crime. Dans ce cas, il est nécessaire de déterminer le moment de sa conduite afin que le suspect ne puisse pas résister et transmettre des informations à ses complices. Les crimes de corruption sont toujours les actions de l'État et d'autres employés liés à l'utilisation des pouvoirs officiels. Par conséquent, l'enquêteur pour tous les crimes de corruption doit retirer en temps opportun et lire attentivement les descriptions de poste, les règlements, les licences, les chartes, etc., définissant les pouvoirs officiels du suspect. La nécessité de saisir des documents est due au fait qu'il existe dans la pratique des cas de falsification de statuts et autres documents constitutifs d'organisations (banques commerciales, sociétés par actions, etc.), permettant aux coupables d'échapper à la responsabilité. La documentation saisie, qui présente des signes de falsification, est reconnue comme preuve matérielle dans l'affaire et est jointe à ses matériaux. Lors de la perquisition, certaines difficultés pratiques sont causées par la saisie d'informations informatiques. Dans l'exercice de leurs activités, les fonctionnaires utilisent des ordinateurs personnels dont la mémoire (ou sur support magnétique) contient des informations sur les activités financières et économiques de l'organisation (y compris les projets de registres), la correspondance personnelle, etc. Une mesure d'investigation tout aussi importante dans l'enquête sur les crimes liés à la corruption est l'interrogatoire du suspect (accusé). La particularité de la production de cette action d'enquête est due au fait que, dans ces cas, en règle générale, les personnes ayant un niveau d'instruction et un statut social élevés, qui n'ont pas été condamnées auparavant, qui commettent un crime avec une intention directe et uniquement par calcul, sont tenus pour responsables. En règle générale, ils réfléchissent soigneusement et à l'avance à leur position de défense, en utilisant leurs connaissances professionnelles. Par conséquent, l'interrogatoire de ces personnes doit être particulièrement soigneusement planifié. Obtenir un témoignage véridique est une tâche assez difficile, et les relations idéales établies entre l'enquêteur et le suspect (accusé) ne garantissent pas encore les résultats attendus par l'enquêteur. Une place particulière dans l'interrogatoire du suspect (accusé) pour les crimes faisant l'objet d'une enquête est occupée par l'évaluation par l'enquêteur de l'état psychologique de la personne interrogée. En règle générale, ils se caractérisent par la confiance en leur propre innocence, une attitude dédaigneuse envers l'enquêteur, la connaissance de leurs droits, en même temps il peut y avoir de la peur, de l'anxiété face à l'incertitude de leur position, y compris la peur d'une éventuelle mesure préventive , l'impossibilité de prévoir correctement la situation actuelle et de la gérer, l'incertitude des preuves à la disposition de l'enquêteur, etc. Un tel état psychologique est à la base du développement et de l'application de techniques tactiques et psychologiques par l'enquêteur. En outre, lors d'enquêtes sur des crimes de corruption, il peut être nécessaire de nommer et de mener divers examens médico-légaux. Par exemple, l'expertise en juricomptabilité vous permet d'identifier les violations dans l'organisation de la comptabilité qui ont contribué à la formation de dommages matériels ou à la dissimulation de la pénurie qui en résulte; établir les conditions propices à la commission d'abus; identifier le fonctionnaire responsable de la prise d'une décision spécifique qui a affecté la réflexion illégale de l'opération dans les données comptables. Avec l'aide d'une expertise en juricomptabilité, il est également possible d'établir des schémas de blanchiment d'argent reflétés dans la documentation comptable. En outre, une caractéristique de l'enquête sur les crimes de corruption est l'opposition à l'enquête par les auteurs et leur entourage. Cette résistance s'exprime sous diverses formes : corruption de témoins, destruction de documents officiels, représailles physiques contre les personnes qui dénoncent des fonctionnaires corrompus ; les cacher à l'étranger, etc. Lors de l'ouverture d'une enquête sur des crimes de corruption, l'enquêteur doit anticiper la survenance de telles situations et, en les prévenant, prendre des mesures opportunes pour les neutraliser. Ces mesures comprennent : le maintien du secret de l'enquête, le cryptage des données d'installation des personnes exposant des fonctionnaires corrompus ; la rapidité de la saisie des documents officiels et autres, qui sont la preuve de l'activité criminelle d'un fonctionnaire corrompu ; donner des instructions à l'organisme opérationnel d'enquête pour identifier des mesures pour contrer l'enquête préliminaire, etc. En cas d'opposition à l'enquête, il est nécessaire de recueillir et de confirmer ce fait par des preuves. Dans l'acte d'accusation, ils doivent être mentionnés et décrire en détail les mesures prises par l'auteur de l'infraction. 2.4 Phase ultérieure de l'enquête
Compte tenu de la forte latence de ces crimes, il est presque impossible de déterminer le véritable état des crimes de corruption en nombre. Cela explique, dans une certaine mesure, la complexité particulière de leur divulgation et de leur enquête, et en même temps la nécessité d'une approche intégrée systématique pour résoudre les problèmes des forces de l'ordre dans ce domaine. Les difficultés de divulgation et d'investigation de ce type de crime surviennent sous l'influence d'un certain nombre de caractéristiques qui doivent être prises en compte à la fois lors de la planification et de la conduite des activités de recherche opérationnelle et des actions d'enquête initiales, et au cours de la phase ultérieure de l'enquête. C'est l'intérêt mutuel des parties, l'opposition à l'enquête, les liens de corruption, la responsabilité mutuelle des fonctionnaires des organes de l'État. En raison de la crainte d'une responsabilité pénale, tous les participants à cette catégorie d'infractions - un preneur de pots-de-vin, un donneur de pots-de-vin, un intermédiaire (à l'exception des cas d'extorsion de pot-de-vin) ont intérêt à dissimuler soigneusement les traces de leurs actes criminels, et, par conséquent, dans la plupart des cas, ces crimes sont commis sans témoins et avec des traces ultérieures soigneusement déguisées du crime. L'enquête dans les étapes suivantes commence par le dépôt d'accusations pour une infraction de corruption. La décision de mise en accusation en tant qu'accusé doit indiquer que le sujet était un fonctionnaire ou occupait un poste officiel qu'il a utilisé lors de la commission de l'acte incriminé. En même temps, il convient de se référer aux actes normatifs qui déterminent le statut de l'accusé. De même, lors de la description du contenu des actes criminels, il convient d'indiquer quelles instructions normatives ont été violées, dans quels actes normatifs elles sont consacrées et quel était l'intérêt mercenaire ou autre intérêt personnel de l'accusé. La préparation à la mise en accusation comprend la prédiction du comportement de la défense, en tenant compte des données sur le comportement des étapes précédentes. Ils sont collectés lors de l'étude de dossiers personnels, de caractéristiques, d'ordonnances, d'autres documents contenant des informations sur l'attitude de l'accusé à l'égard de ses activités, ses résultats (violations commises, réalisations, etc.), ainsi que ses relations avec des collègues et d'autres personnes. Lors de la modélisation du comportement possible de l'accusé, le témoignage qu'il a donné lors des interrogatoires précédents est pris en compte, ainsi que des informations sur son influence sur les complices, les témoins, sur les tentatives d'utilisation des ressources administratives pour faire pression sur les participants à l'enquête, mettre en œuvre d'autres actes de contre-attaque. Sur la base de ces informations, des versions sont proposées sur une éventuelle opposition et son contenu. Dans cette optique, un plan mental ou écrit d'interrogatoire de l'accusé est établi. Le plan doit prévoir diverses options pour l'évolution de la situation, la possibilité de résoudre les problèmes à l'aide de tactiques uniques, de méthodes, de leur utilisation répétée ou ponctuelle, en modifiant la séquence et la forme de mise en œuvre. Pour vaincre la résistance la plus tenace, des opérations tactiques spéciales sont menées, qui sont un système d'actions de recherche opérationnelle et d'enquête, telles que des interrogatoires des accusés, des perquisitions sur leur lieu de résidence et de travail, des saisies, le contrôle du téléphone et d'autres conversations , divers examens et vérifications documentaires, interrogatoires de témoins, de spécialistes, etc. Ainsi, par exemple, lors de perquisitions et de saisies, les documents dans les affaires de délits de corruption sont, en règle générale, les principales sources de preuves, par conséquent, leur examen et leur saisie doivent être abordés avec une attention particulière. Dans certains cas, il est préférable d'inspecter les documents directement à l'organisation. La demande de documents à un fonctionnaire est moins efficace, car elle prive l'enquêteur de la possibilité d'observer directement le lieu et les conditions de stockage des documents, leur accès par les employés de l'organisation et permet de détruire ou de falsifier ces documents. Les documents nécessaires à l'enquêteur doivent être saisis immédiatement. Lors de l'examen des documents, une attention particulière est portée au respect de la forme établie, ainsi qu'aux signes indiquant d'éventuels faux ou contrefaçons. Mais nous ne devons pas oublier le contenu, qui doit être analysé et comparé à d'autres preuves. Les perquisitions doivent être effectuées tant au lieu de travail d'un fonctionnaire qu'à son domicile. Les documents susceptibles d'être saisis lors d'une perquisition comprennent non seulement les papiers officiels, mais aussi la correspondance personnelle, les cahiers, les notes aléatoires, les brouillons, etc. De même, les documents numériques électroniques provenant de médias électroniques, ainsi que le contenu de la boîte électronique d'un fonctionnaire, devraient faire l'objet d'une saisie. Contrairement à une perquisition, une saisie est effectuée lorsqu'on sait avec certitude où et de qui se trouve le sujet du pot-de-vin. Les recommandations organisationnelles et tactiques pour la conduite de cette action d'investigation sont pratiquement similaires à celles applicables à une perquisition. En tout état de cause, conformément à l'art. 166 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, un protocole est établi sur la base des résultats de ces actions d'enquête, mais l'enregistrement vidéo n'est pas toujours utilisé comme moyen de fixation supplémentaire. À notre avis, il s'agit d'une omission très grave dans la pratique, car le fait d'utiliser un enregistrement vidéo a un effet psychologique sur les participants à la recherche, les dissuade d'entrer dans un conflit ouvert et exclut souvent les plaintes et déclarations ultérieures. L'interrogatoire des accusés de cette catégorie est effectué à l'aide de tactiques associées à la présentation de documents incriminant l'interrogé. Cela est dû aux particularités de la situation, aux méthodes de commission et au mécanisme de formation de traces de crimes de corruption. Dans les affaires pénales sur les crimes de groupe, il est recommandé d'inculper d'abord les personnes qui se repentent de leurs actes, ont des doutes quant à l'exactitude de la position de neutralisation choisie et sont enclines à coopérer à l'enquête. Ils peuvent être présentés avec un ensemble de preuves en combinaison avec la technique du forçage (accélération du rythme) de l'interrogatoire. Il est également possible de mettre en œuvre d'autres méthodes pour surmonter l'opposition : aborder les qualités positives et négatives de l'interrogé, utiliser les contradictions et les relations conflictuelles entre complices, démontrer les avantages de la coopération à l'enquête et l'inaccessibilité de l'objectif d'évasion totale ou partielle de responsabilité, se référant à la pratique de l'interrogé ou d'une autre personne, etc. . Les caractéristiques tactiques de l'interrogatoire des témoins dans le cadre d'enquêtes sur des crimes liés à la corruption dépendent principalement de leur position officielle. À ce titre, agissent généralement des personnes qui sont liées d'une manière ou d'une autre au criminel dans le service ou en dehors de celui-ci, ou à l'organisation où le crime a été commis. Ici, il convient de prêter attention à la nature de ce lien, car lors d'enquêtes sur des affaires de cette catégorie, il arrive souvent que certains témoins, voulant se débarrasser d'un fonctionnaire, puissent le calomnier sans fondement, d'autres, au contraire, voulant le quitter dans son ancienne position, ou ceux qui sont eux-mêmes coupables de tels crimes, peuvent protéger les actions de l'auteur de toutes les manières possibles. À cet égard, l'enquêteur doit porter une attention particulière aux nuances des relations humaines et préparer soigneusement les interrogatoires, en tenant compte des caractéristiques de l'individu et de sa position. Il est également important que les interrogatoires des témoins-collègues soient menés le plus rapidement possible, car c'est dans ce cas que la fiabilité des témoignages obtenus reste garantie. À cet égard, les interrogatoires simultanés de tout un groupe de témoins, menés par des groupes d'enquêteurs selon un plan préétabli, seront efficaces. Une tâche importante de l'enquête est d'établir tous les participants aux crimes, les liens de corruption interne et externe de l'accusé. Le premier comprend les relations entre collègues corrompus. Ils sont établis en étudiant les circonstances des crimes de corruption identifiés, en évaluant la possibilité de leur commission sans la participation d'autres personnes dont les fonctions comprennent l'exécution de certains officiels ou. Le contrôle et l'enregistrement des négociations permettent à l'enquêteur d'obtenir des informations probantes importantes pour établir des contacts avec le donneur de pot-de-vin, le preneur de pot-de-vin, les complices ; parvenir à un accord préliminaire sur le transfert de l'objet du crime (pot-de-vin) ; clarification du rôle de chaque complice dans la commission d'un crime; clarification de la localisation de l'objet du crime, notamment lorsqu'il s'agit de services (réparations domiciliaires, etc.), d'autres biens ; la divulgation du mécanisme pour donner (recevoir) un pot-de-vin ; présenter et vérifier des versions de l'événement de corruption et des personnes qui l'ont commis ; détention pour suspicion d'infraction (après réception d'informations sur le lieu et l'heure du transfert du pot-de-vin). La complexité de la production du contrôle et de l'enregistrement des négociations est en grande partie due à la nature du crime faisant l'objet de l'enquête. En règle générale, le donneur de pot-de-vin et le preneur de pot-de-vin sont mutuellement intéressés par le transfert de l'objet du pot-de-vin, ainsi que par l'exécution d'actions (inaction) causées par le pot-de-vin. À cet égard, ils sont particulièrement prudents, essayant de minimiser les contacts personnels inutiles, ces derniers étant souvent voilés. En résumant le résultat intermédiaire, nous arrivons à la conclusion que tous les fonctionnaires, agents opérationnels, enquêteurs en cours d'enquête doivent non seulement respecter strictement, mais aussi de manière significative et créative les normes de la loi fédérale "sur les activités d'enquête", la loi pénale Loi de procédure, leur mise en œuvre optimale afin d'établir la vérité dans une affaire pénale. La mise en œuvre des normes devrait tenir compte des recommandations médico-légales. 3. Enquête sur les affaires pénales de corruption en tant que domaine prioritaire des activités d'enquête La corruption est une menace mondiale pour l'État moderne, qui affecte négativement la stabilité et la sécurité de la société, les institutions et les valeurs démocratiques, et la corruption dans les pouvoirs publics et l'autonomie locale est particulièrement dangereuse, car elle sape l'autorité du les autorités. L'enquête sur les affaires pénales relatives aux crimes de corruption est l'une des priorités de la Commission d'enquête de la Fédération de Russie, dans le cadre de laquelle une attention particulière est accordée à l'amélioration des activités dans ce domaine. Les efforts des enquêteurs, chefs d'unités d'enquête visent principalement à assurer la qualité de l'enquête, ce qui nécessite une amélioration continue de leurs qualifications, la généralisation et l'utilisation d'expériences professionnelles positives. L'enquête sur de tels crimes implique d'atteindre un niveau supérieur de préparation, de production et d'analyse des actes d'enquête menés dans le cadre d'un certain « élitisme » tant des crimes eux-mêmes que des sujets qui les ont commis. Actuellement, les domaines suivants de la lutte contre la corruption par la commission d'enquête de la Fédération de Russie peuvent être distingués : un mécanisme de lutte contre les délits liés à la corruption a été créé, basé sur une méthode unifiée d'organisation du travail d'enquête et de contrôle procédural ; introduction de la spécialisation des enquêteurs. Des subdivisions ont été créées pour contrôler les enquêtes sur les crimes de corruption. Un contrôle strict de l'examen des signalements de toute manifestation de corruption a été instauré. Des rapports statistiques sur les crimes de corruption ont été élaborés ; une interaction assez efficace avec les services opérationnels a été établie. Sur une base continue, comptabilité des documents reçus de la Chambre des comptes de la Fédération de Russie, d'autres organismes de réglementation, ainsi que contrôle de la vérification des informations qu'ils contiennent jusqu'à ce qu'une décision procédurale finale soit prise ; l'une des principales mesures anti-corruption proposées est la réduction progressive de la liste des personnes ayant un statut juridique spécial ; lutter contre la corruption dans le secteur public en étroite coopération avec la Chambre des comptes de la Fédération de Russie, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie, le Département de contrôle du Président de la Fédération de Russie. A l'heure actuelle, l'efficacité de ces mesures est constatée : par exemple, de nombreux détournements de fonds budgétaires lors de l'achat de matériel médical ont été stoppés ; une interaction active avec les autorités de régulation et les services opérationnels ; elle devrait se développer à l'avenir, y compris en matière de délits fiscaux, dont l'enquête est menée par les enquêteurs de la commission d'enquête. Un autre domaine d'activité de l'IC dans la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la corruption est la lutte contre les saisies par voleurs des biens des entreprises, qui restent l'un des phénomènes les plus dangereux et inextricablement liés à la corruption. Dans le cadre de la lutte contre la corruption, le Royaume-Uni connaît les problèmes suivants : À l'heure actuelle, la complexité des affaires de lutte contre la corruption dicte la nécessité de donner à l'enquêteur le droit de prendre connaissance du matériel des activités de recherche opérationnelle dans les affaires pénales en cours. Cela est dû au fait que les services opérationnels, dans le cadre des activités de recherche opérationnelle, reçoivent souvent des informations importantes qui ne sont pas portées à l'attention des autorités chargées de l'enquête en raison de leur sous-estimation. À cet égard, la possibilité de recueillir des preuves supplémentaires est perdue. Et nous ne parlons pas ici du fait que l'enquêteur est habilité à contrôler l'activité de recherche opérationnelle. C'est la prérogative du parquet. C'est elle qui supervise ces activités. L'enquêteur, connaissant toutes les nuances de l'affaire pénale et ayant étudié les documents de recherche opérationnelle, peut orienter les agents pour obtenir de nouvelles preuves afin d'exposer le criminel. Par conséquent, il est urgent de modifier la législation afin d'offrir à l'enquêteur une telle possibilité. Le niveau d'interaction entre le Royaume-Uni et les organes législatifs et représentatifs de tous les niveaux reste faible. Un autre problème important affectant l'efficacité de l'enquête préliminaire dans les affaires pénales de corruption est la durée des examens financiers, économiques, comptables et autres examens médico-légaux complexes. Le temps qui leur est consacré entraîne une augmentation de la durée de l'enquête préliminaire. (Changer la situation actuelle pour le mieux n'est possible qu'en élargissant le personnel existant d'experts des institutions spécialisées départementales (ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur et Service fédéral de sécurité de Russie), ainsi qu'en introduisant des méthodes scientifiques et techniques avancées dans la pratique de la conduite des expertises et le renforcement du contrôle du calendrier des expertises par les chefs d'expertise En outre, il serait opportun de créer des centres d'expertise médico-légale indépendants.) La nécessité de telles mesures est également dictée par le fait que la loi fédérale n° 68-FZ, adoptée en avril 2010, prévoit des garanties pour garantir les droits des suspects, des accusés, des accusés, des condamnés, des acquittés, des victimes, des plaignants civils, des défendeurs civils à procès dans un délai raisonnable. Selon cette loi, la violation du délai raisonnable dans le cadre d'une procédure judiciaire est à la base de l'octroi d'une indemnisation pécuniaire. Et la durée prolongée des examens mentionnés ne fait qu'augmenter le temps de l'enquête. Ce problème revêt une importance particulière, compte tenu du fait que la protection des droits et libertés de l'homme et du citoyen est la fonction la plus importante du RF IC. La prise de conscience et la désignation de ces axes de développement de la lutte contre la corruption témoignent d'une volonté commune d'une solution coordonnée des tâches de lutte contre la corruption. Dans le même temps, il convient de rappeler que le problème de la lutte contre la corruption ne peut être résolu que par un ensemble de mesures diverses. Comme auparavant, un domaine de travail important des organes territoriaux du Comité d'enquête de Russie est la lutte contre la corruption, qui, comme la rouille, «ronge» l'économie de notre État. Ce travail est effectué par des enquêteurs en coopération avec la Direction du contrôle du Président de la Fédération de Russie, le Bureau du Procureur général, la Chambre des comptes, les agences de sécurité de l'État et le Ministère de l'intérieur de la Russie. Les autorités chargées de l'enquête abordent la décision de poursuivre les fonctionnaires de tout rang sans compromis. Les crimes de corruption sont difficiles à enquêter, tous les enquêteurs ne sont pas en mesure d'enquêter sur eux : une certaine expérience de la vie est requise. Il est nécessaire d'avoir non seulement connaissance du code de procédure pénale, il faut souvent se tourner vers la comptabilité, vers d'autres documents à caractère local. Les descriptions de poste sont à l'étude, l'écriture manuscrite et d'autres examens sont en cours. Un enquêteur doit avoir de grandes connaissances afin de comprendre la situation et de prendre une décision légale. Dans le service d'enquête, ils essaient de respecter la répartition par catégories de crimes, en tenant compte de l'expérience et des qualifications des employés. Le département principal d'enquête de la commission d'enquête de la Russie pour la région de Moscou a résumé les travaux dans le domaine de la lutte contre la corruption au cours de la dernière période de 2015. Au cours de la période analysée, les enquêteurs ont engagé 431 affaires pénales pour des délits liés à la corruption. L'enquête sur 524 affaires pénales est terminée. Cette année, pour la commission de crimes de corruption, les accusés, y compris des personnes ayant un statut juridique spécial, ont été impliqués : 5 - chefs de municipalités, 1 - adjoint des gouvernements locaux, 2 - chefs et 2 enquêteurs des organes d'enquête du Ministère de l'intérieur de la Russie, 2 enquêteurs Comité d'enquête de la Russie. Pendant 9 mois de 2013, les enquêteurs de la Commission d'enquête ont eu environ 30 000 affaires pénales sur des crimes liés à la corruption, soit 4 000 de plus que pour toute la période de 2012. Les enquêtes sur 9 280 affaires pénales sont terminées. 7 861 affaires pénales pour délits de corruption ont été portées devant les tribunaux. Parmi ceux-ci, 45 affaires pénales - contre des groupes organisés (pour toute la période de 2012 - 36) et 3 - contre des communautés criminelles (organisations criminelles) qui ont commis des crimes de corruption. Le nombre d'infractions de corruption dans les affaires pénales renvoyées devant les tribunaux, commises par des fonctionnaires pendant les 9 mois de 2013, s'élevait à 19 011 (pour toute la période de 2012 - 21 263). Les organes d'enquête de la commission d'enquête sur les affaires pénales renvoyées devant les tribunaux cette année pour avoir commis des crimes de corruption ont été impliqués en tant qu'accusés et personnes ayant un statut juridique spécial: députés des organes législatifs (représentatifs) des entités constitutives de la Fédération de Russie - 9 (2012 - 10); représentants des autorités exécutives - 52 (2012 - 56); représentants des gouvernements locaux - 771 (2012 - 840); juges et représentants du pouvoir judiciaire - 15 (2012 - 14); procureurs (leurs adjoints) et procureurs adjoints - 11 (2012 - 14); employés du comité d'enquête - 11 (2012 - 14); employés du ministère de l'Intérieur de la Russie - 987 (2012 - 1268); employés du Service fédéral de contrôle des drogues de Russie - 64 (2012 - 65). Pendant 9 mois de 2013, les autorités d'enquête de la commission d'enquête ont reçu 37 086 rapports de crimes de corruption (pour toute la période de l'année dernière - 42 052), dans 24 018 cas, des décisions ont été prises pour engager des poursuites pénales. Les autorités d'enquête du Département principal d'enquête de la Commission d'enquête de Russie pour la région de Moscou ont enquêté sur des affaires pénales contre des fonctionnaires de divers rangs, y compris de très haut rang. Les mesures prises par les autorités chargées de l'enquête ont permis de mettre en œuvre le principe de l'inéluctabilité de la peine pour avoir commis des délits de corruption. Ainsi, par un verdict du tribunal, Anatoly Streltsov, l'ancien chef de la colonie rurale de Kutuzovskoye dans le district de Solnechnogorsk, et Elena Koveshnikova, l'ancienne chef adjointe du département de Solnechnogorsk de la chambre cadastrale, ont été condamnés à 5,5 ans de prison avec un amende de 500 mille roubles chacun. À la suite des machinations de ces fonctionnaires avec des terrains, des dommages ont été causés à la Fédération de Russie pour un montant d'environ 36 millions de roubles. L'ancien chef de la municipalité de la colonie rurale "Konstantinovskoye" du district de Ramensky, Vadim Priymak, a été condamné à 3,5 ans de prison et son complice Alexei Pushilin à 2 ans de prison. Ils ont été reconnus coupables d'avoir commis des actions frauduleuses avec des terrains. Les revenus des activités criminelles s'élevaient à plus de 23 millions de roubles. En outre, le verdict a été annoncé à deux anciens fonctionnaires du ministère de l'Économie de la région de Moscou, Alexei Poluyanov et son adjoint, Yuri Letovaltsev. Ils ont été reconnus coupables d'avoir accepté un pot-de-vin d'un montant de plus de 2 millions de roubles. Par un verdict du tribunal, Poluyanov et Letovaltsev ont été condamnés à 8 ans d'emprisonnement avec sursis avec une amende de 147 millions 990 000 roubles chacun et avec la privation du droit d'occuper des postes liés aux fonctions organisationnelles et administratives. Ainsi, sur la base de tout ce qui précède, nous pouvons conclure que le principe le plus important auquel adhèrent les organes d'enquête de la commission d'enquête dans la lutte contre la corruption est l'inévitabilité de la peine, quel que soit le statut de l'auteur de l'infraction. À cet égard, les enquêteurs du Département principal d'enquête du Comité d'enquête de la Russie pour la région de Moscou continueront à mener un travail clair et systématique visant non seulement à enquêter sur les affaires pénales dans le domaine de la corruption, mais également à éradiquer le facteur de corruption . Conclusion
En résumant le travail effectué, nous arrivons aux conclusions suivantes. On parle beaucoup de corruption en Russie aujourd'hui. La lutte contre la corruption est devenue l'un des problèmes prioritaires dont la solution est dirigée par les forces de l'appareil d'État. L'une des orientations les plus importantes de la politique intérieure de l'État russe est l'activité anti-corruption, qui est comprise comme un ensemble de mesures organisationnelles, politiques, juridiques, économiques et sociales visant à prévenir, minimiser et éliminer les conséquences négatives de la corruption dans toutes les sphères de la vie domestique. L'objectif principal des activités étatiques et publiques de lutte contre la corruption doit être considéré comme un travail global visant à éliminer les principales causes et incitations à l'origine de la corruption, et pas seulement à renforcer le système d'identification et de sanction des fonctionnaires corrompus. Une lutte réussie contre la corruption nécessite une approche systématique, elle est liée à la qualité du fonctionnement de presque toutes les sphères du gouvernement, des autorités publiques, des procureurs, des tribunaux, des forces de l'ordre, qui devraient devenir aussi ouvertes et sous le contrôle de la société civile que possible . Le rôle principal dans la lutte contre la corruption appartient au Président de la Fédération de Russie, qui a initié la préparation et approuvé les documents réglementaires fondamentaux - le Plan national de lutte contre la corruption, la Stratégie de lutte contre la corruption, précisé le Plan national pour 2014-2015, consolidé le travail des organismes étatiques et des structures non étatiques dans ce sens. La mise en œuvre cohérente de la législation anti-corruption crée dans la société les conditions propices au développement d'une attitude intolérante des citoyens à l'égard des comportements corrompus, contribue à la mise en œuvre d'un ensemble de mesures visant à améliorer l'efficacité de la prévention et de la lutte contre la corruption à l'avenir. La base juridique formée et les mesures organisationnelles et juridiques en cours pour lutter contre la corruption ont permis de construire et d'organiser de manière ordonnée un système de coordination et de fonctionnement coordonné des autorités publiques qui remplissent les fonctions de prévention systémique et de lutte contre la corruption, d'impliquer les institutions de la société civile dans le travail en direction de la lutte contre la corruption. La divulgation et l'investigation des crimes de corruption est un processus complexe composé de plusieurs étapes : identifier les signes de crimes et les personnes qui les commettent ou les ont commis ; ouverture d'une affaire pénale et soutien opérationnel d'une affaire pénale (documentation); mise en œuvre des matériaux obtenus au cours des travaux d'exploitation, et assurer l'indemnisation des dommages causés à l'État. La pratique montre que l'efficacité de la divulgation et de l'investigation des crimes de corruption est largement déterminée par l'organisation et les tactiques claires des activités de recherche opérationnelle et des actions de vérification initiale visant à identifier et à consolider les preuves - traces d'activités criminelles, reflétant les méthodes d'action des criminels et les circonstances de leur commission d'attaques de corruption. À notre avis, il est possible d'utiliser les résultats des activités de recherche opérationnelle comme preuve uniquement après avoir confirmé les informations qu'ils contiennent par d'autres moyens de preuve. L'absence d'une forme procédurale établie pour refléter une telle décision laisse le statut juridique des matériaux transférés incertain. Nous proposons de résoudre ce problème au niveau législatif, en prévoyant la délivrance par l'enquêteur d'une décision motivée d'accepter ou de refuser d'accepter les documents (objets) reçus par l'organe d'enquête à la suite d'activités de recherche opérationnelle. L'article 89 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie «Utilisation pour prouver les résultats d'une activité de recherche opérationnelle» doit être complété par la deuxième partie du contenu suivant: «La décision d'accepter ou de refuser des documents (objets) reçus par le corps d'enquête à la suite d'une activité de recherche opérationnelle et les utiliser comme preuves est délivré par l'enquêteur après avoir évalué les documents reçus en termes de pertinence, d'admissibilité et de fiabilité. L'introduction de ces modifications enregistrera les résultats de la vérification et de l'évaluation des documents soumis et déterminera leur statut procédural. En outre, formaliser la décision de l'enquêteur d'accepter les résultats de l'activité de recherche opérationnelle sous forme de résolution augmentera les garanties de protection juridique des participants à la procédure pénale et garantira l'exercice de leur droit de recours contre les décisions de l'enquêteur. Compte tenu de la forte latence des crimes de corruption, il est presque impossible de déterminer l'état réel des crimes de corruption en nombre. Cela explique, dans une certaine mesure, la complexité particulière de leur divulgation et de leur enquête, et en même temps la nécessité d'une approche intégrée systématique pour résoudre les problèmes des forces de l'ordre dans ce domaine. Les difficultés de divulgation et d'investigation de ce type de crime surviennent sous l'influence d'un certain nombre de caractéristiques qui doivent être prises en compte à la fois lors de la planification et de la conduite des activités de recherche opérationnelle et des actions d'enquête initiales, et au cours de la phase ultérieure de l'enquête. C'est l'intérêt mutuel des parties, l'opposition à l'enquête, les liens de corruption, la responsabilité mutuelle des fonctionnaires des organes de l'État. L'enquête sur les affaires pénales relatives aux crimes de corruption est l'une des priorités de la Commission d'enquête de la Fédération de Russie, dans le cadre de laquelle une attention particulière est accordée à l'amélioration des activités dans ce domaine. La nécessité de durcir, ainsi que d'assurer la proportionnalité de la peine pour les crimes commis par des fonctionnaires en utilisant leur position officielle, au montant du gain de propriété (pot-de-vin) reçu à la suite du crime ou au montant des pertes causées à l'État peut être considérées comme des mesures appropriées dans la lutte contre la corruption. La prise de conscience et la désignation de ces axes de développement de la lutte contre la corruption témoignent d'une volonté commune d'une solution coordonnée des tâches de lutte contre la corruption. Dans le même temps, il convient de rappeler que le problème de la lutte contre la corruption ne peut être résolu que par un ensemble de mesures diverses. 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Il existe de nombreuses approches de l'étude de la corruption, qui se reflètent dans un grand nombre de définitions et de concepts, donnés sur la base de la mise en évidence d'un aspect distinct de la corruption, de son signe, ou d'un acte ou d'un sujet spécifique d'activité corrompue.
Ainsi, la plupart des chercheurs attribuent la définition de la corruption à un pot-de-vin et à un abus de pouvoir. La corruption est définie dans le même sens par les organisations internationales.
Machiavel a défini la corruption comme l'utilisation d'opportunités publiques pour des intérêts privés. Le Document d'information des Nations Unies sur la lutte internationale contre la corruption déclare que la corruption est l'abus du pouvoir public à des fins personnelles.
L'Oxford Dictionary of Politics se concentre sur l'aspect politique de la corruption : « La corruption peut prospérer à la fois dans les sociétés démocratiques et dans les sociétés totalitaires. Tout d'abord, elle se manifeste clairement lors des élections, et en Union soviétique, la corruption s'est concentrée autour du marché noir et du parti au pouvoir, dans lequel des postes et des privilèges ont été achetés. Le terme « corruption » en relation avec la politique a été utilisé par Aristote, qui a défini la tyrannie comme une forme de monarchie incorrecte et corrompue.
Le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1979, définit la corruption comme « l'abus de pouvoir à des fins personnelles ou collectives, ainsi que la perception illégale d'avantages par des agents publics dans le cadre de leurs fonctions position" . Le Dictionnaire explicatif de la langue russe d'Ozhegov donne la définition suivante de la corruption : "la corruption est la décadence morale des fonctionnaires et des politiciens, qui s'exprime par l'enrichissement illégal, la corruption, le vol et la fusion avec des structures mafieuses". Dans le Concise Dictionary of Foreign Words , la corruption est «la corruption et la vénalité des fonctionnaires, des fonctionnaires, ainsi que des personnalités publiques et politiques en général».
Autrement dit, si nous généralisons ces définitions, nous pouvons dire qu'il s'agit ici des actions criminelles d'individus (fonctionnaires et hommes politiques).
Sur le plan juridique de la définition de la corruption, c'est précisément l'utilisation illégale par les fonctionnaires de leur statut ou des opportunités qui en découlent dans l'intérêt d'autrui en vue d'obtenir un gain personnel qui est mise en avant.
Selon la loi fédérale de la Fédération de Russie "sur la lutte contre la corruption":
1) corruption :
a) abus de pouvoir, corruption,
corruption, abus de pouvoir, commercial
achat ou autre utilisation illégale par un individu de son
position officielle contraire aux intérêts légitimes de la société et
état afin d'obtenir des avantages sous forme d'argent, d'objets de valeur, d'autres
des biens ou des services de nature immobilière, d'autres droits de propriété pour eux-mêmes ou pour des tiers, ou la fourniture illégale de tels avantages à la personne spécifiée par d'autres personnes ;
b) la commission des actes spécifiés à l'alinéa "a" du présent
paragraphe, au nom ou dans l'intérêt d'une personne morale.
La corruption peut être définie en deux sens :
1) au sens étroit du terme, la corruption est avant tout un phénomène dans lequel des fonctionnaires, négligeant délibérément leurs devoirs ou agissant à l'encontre de ces devoirs, en vue d'un complément matériel ou d'autres rémunérations et avantages, commettent un acte illégal . Ici, l'attention est portée sur la limitation des liens de corruption aux relations des parties (dont l'une est dotée de pouvoirs officiels), qui sont basées sur la conscience et le volontariat et conduisent à la perception illégale d'avantages.
2) en parlant de corruption au sens large, il faut en parler comme un phénomène systémique qui imprègne toute la société, sa politique, son économie, ses relations sociales, culturelles, son système éducatif, ses principes moraux, sa mentalité. "La corruption est une déformation systémique dans des domaines vitaux de la société".
Au sens large du terme, l'accent est mis sur l'essence de la corruption, qui est présentée comme telle l'utilisation par les employés de l'État (municipaux) et d'autres personnes de leur position officielle, de leurs pouvoirs, de leur statut et de leur autorité dans leur propre intérêt, causant des dommages à d'importants intérêts et valeurs politiques, économiques, sociaux, moraux, éthiques et autres de l'État et de la société et impliquant d'autres personnes (organisations) dans des relations de corruption, formant un système stable de liens de corruption.
Dans cette situation, les relations corrompues entraînent de force toute la société dans son orbite. La corruption au sens large ne se limite pas au service étatique et municipal, mais s'étend également au secteur privé, aux syndicats et partis politiques, aux églises, aux sports, aux organisations caritatives, et à chaque individu. Elle peut ne pas conduire à une violation directe de la loi, mais se manifeste par l'utilisation d'une position officielle contraire à l'intérêt public à des fins personnelles.
Ainsi, à partir de ce qui précède, nous pouvons distinguer les traits distinctifs de la corruption :
a) l'une des parties aux relations de corruption est une personne investie de pouvoirs officiels ; la corruption est associée au pouvoir étatique, aux pouvoirs officiels officiels, et du fait de cette dépendance, elle a inévitablement, plus ou moins, un impact sur la nature et le contenu du pouvoir, sa réputation dans la société ;
b) la corruption en tant qu'abus de pouvoir peut être pratiquée pour obtenir des avantages non seulement pour les intérêts personnels, mais aussi corporatifs et claniques;
c) la corruption couvre tous les aspects de la société ;
d) la corruption est à la fois ouverte et cachée ;
e) la corruption ne peut être accompagnée d'une violation directe
la loi (les actions des fonctionnaires peuvent avoir une justification légale
(bureaucratie, nécessité d'un examen minutieux, nombreux
références...) ;
f) cependant, un acte de corruption est toujours commis dans le but d'obtenir un gain personnel (direct matériel ou immatériel) ;
g) la corruption ne concerne pas seulement la relation entre deux personnes, mais a des conséquences sociales importantes ; un acte de corruption est contraire à l'état et à l'intérêt public, aux intérêts des citoyens, c'est l'essence de la corruption ;
h) la corruption peut être exercée par une personne qui n'est pas dotée
des pouvoirs officiels, mais qui a une autorité, un statut ; l'essentiel est que cette personne ait reçu un certain monopole pour la mise en œuvre de certaines activités socialement significatives et ait ainsi rendu d'autres personnes dépendantes de lui ;
i) la corruption existe en grande partie du fait qu'elle est enracinée
dans l'esprit de la société;
j) la corruption crée un système spécial de relations dans la société.
En typologisant la corruption, il est possible de dégager les directions de la lutte contre celle-ci, c'est-à-dire contre qui, dans quels secteurs, à quels niveaux il faut lutter contre elle. Conformément à cela, j'estime nécessaire de présenter une typologie de la corruption. Ainsi, la corruption peut être typologiquement basée sur les motifs suivants :
1) Par sphères de manifestation - dans le domaine du commerce, de l'économie - économique; politique - dans le domaine de l'administration publique, dans le domaine de la politique en général (électorale - corrompre les électeurs ou les organisateurs du processus électoral ; parlementaire, parti - défendre les intérêts des entreprises par le biais du financement parallèle des parlementaires ou des chefs de parti, etc. );
2) Selon le statut des sujets, c'est-à-dire ceux qui commettent un acte de corruption - corruption d'État (bureaucratique) (agents de l'État, fonctionnaires de différents niveaux), commerciale (chefs d'entreprise, entrepreneurs), politique (corruption d'hommes politiques);
3) Qui initie des relations de corruption - celui qui extorque des pots-de-vin et celui qui soudoie les fonctionnaires et les fonctionnaires ;
4) Selon le degré de centralisation des relations de corruption - décentralisée (chaque donneur de pots-de-vin agit de sa propre initiative), corruption centralisée "de bas en haut" (les pots-de-vin régulièrement perçus par les fonctionnaires de niveau inférieur sont répartis entre eux et les fonctionnaires de rang supérieur ), une corruption centralisée "de haut en bas" (les pots-de-vin, régulièrement perçus par les hauts fonctionnaires sont en partie reversés à leurs subordonnés) ;
5) Par la nature de l'acte lui-même - légal, criminel, criminel ;
6) En termes de propagation des relations de corruption - à la base (dans les échelons inférieurs et moyens du pouvoir), au sommet (hauts fonctionnaires et politiciens), international (dans la sphère des relations économiques mondiales).
7) Selon le degré de régularité des liens de corruption - épisodique, systématique (institutionnel) et kleptocratie (la corruption comme partie intégrante des relations de pouvoir) ;
8) Par type de liens de corruption - verticaux (patron - subalterne), horizontaux (entre personnes et structures de même niveau) ;
9) Par type d'acte - pots-de-vin, échange de services, y compris patronage de "patrons", amitié et népotisme ;
10) Par la nature de la conclusion d'une transaction corrompue - forcée et convenue.
La typologie des manifestations de la corruption permet de développer des mécanismes pour la contrer. Les sources de formation de l'ordre juridique anti-corruption sont les documents juridiques des niveaux de réglementation institutionnels (conventions, traités, accords, etc.) et non institutionnels, qui incluent les doctrines éthiques du comportement anti-corruption. Le Programme mondial des Nations Unies contre la corruption souligne que la réduction de la corruption devient une priorité tant au niveau national qu'international. Assemblée générale des Nations Unies en 1999-2000 adopté un certain nombre de documents sur la coopération de la communauté mondiale dans la lutte contre la corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2003.
Les organisations régionales ont commencé à jouer un rôle important dans la lutte contre la corruption. Les ministres de la Justice des États membres du Conseil de l'Europe ont déclaré en 2004 que la corruption constituait une grave menace pour la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme, ce qui obligeait le Conseil de l'Europe à agir pour protéger ces valeurs fondamentales. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté en 2006 un programme d'action contre la corruption, qui a été poursuivi dans des documents ultérieurs.
Dans la période 1990-2000. Au sein de la communauté internationale, un système d'éléments interdépendants est en train de se former qui constitue l'ordre juridique mondial de lutte contre la corruption de notre époque, qui comprend les éléments suivants :
1) Un complexe de composantes réglementaires non institutionnelles (l'idéologie anti-corruption en tant qu'ensemble de valeurs, d'idées et de principes de politique anti-corruption) ;
2) Un complexe de composantes réglementaires institutionnelles et non institutionnelles (le concept de corruption, les principes juridiques de lutte contre la corruption) ;
3) Un ensemble de composantes réglementaires institutionnelles (normes juridiques et institutions de la législation anti-corruption qui révèlent le contenu sujet-objet des comportements corrompus et de la politique anti-corruption, mécanismes juridiques de lutte contre la corruption, etc.). Pour la coopération internationale dans la lutte contre la corruption et les États nationaux, les organisations internationales ont développé un système de mécanismes de lutte contre la corruption, qui sont appliqués avec plus ou moins de succès dans diverses conditions socio-économiques, politiques et socioculturelles dans de nombreux pays du monde. . Chaque pays est indépendant dans le choix des priorités des activités de lutte contre la corruption. Dans le même temps, les pays du monde entier peuvent échanger des informations sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la corruption, fournir des conseils, fournir des spécialistes et des fonds. Ces domaines d'assistance sont envisagés comme l'organisation de la formation des fonctionnaires, des représentants des entreprises et des organisations publiques sur les méthodes et techniques de lutte contre la corruption, l'amélioration de la législation et la mise en œuvre des réformes des systèmes de gestion et des institutions publiques.
Les participants au programme mondial des Nations Unies estiment qu'il est nécessaire de mener des actions telles que la création d'un groupe d'experts hautement professionnels qui évalueront les besoins d'assistance des régions et des pays du monde, mèneront une étude sur la corruption en tant que problème mondial, et formuler des recommandations sur l'utilisation de certains outils anti-corruption acceptables pour certains pays. Il est également proposé d'initier la tenue de forums internationaux pour échanger les expériences des pays en matière de lutte contre la corruption.
La principale recommandation de l'ONU est l'adoption par les États membres de programmes de lutte contre la corruption élaborés conjointement avec des représentants de la société civile, ainsi que de plans d'action nationaux contre la corruption. La nécessité d'actions anti-corruption à tous les niveaux de gouvernement, y compris l'autonomie locale, est particulièrement soulignée, car les mesures appliquées au niveau de l'État doivent être adaptées aux conditions locales.
En résumant la pratique mondiale de lutte contre la corruption, nous pouvons distinguer un certain nombre de mécanismes qui caractérisent le système international de lutte contre la corruption :
1) Unification des ordres juridiques nationaux anti-corruption par les pays-participants à la législation à travers la mise en œuvre des accords internationaux pertinents ;
2) Coopération internationale des États dans le domaine des enquêtes sur les crimes de corruption (activités du Groupe d'États contre la corruption) ; Veille internationale anti-corruption et présentation des résultats de la recherche scientifique sur « l'image de la corruption dans le monde » (activités d'organisations telles que la Banque mondiale, etc.) ;
3) Formation de doctrines éthiques anti-corruption qui déterminent la base normative de valeur du comportement anti-corruption des représentants des autorités, des entreprises, des organisations politiques et à but non lucratif (codes de conduite, etc.).
À ce jour, les chercheurs ont identifié les stratégies anti-corruption efficaces suivantes mises en œuvre dans les États modernes :
1) La stratégie de « sensibilisation du public au danger de la corruption et à ses conséquences » (réalisation), qui repose sur des domaines d'activité tels que : l'analyse de la situation problématique liée au niveau et à la nature de la propagation de la corruption dans la société et la formation d'une stratégie politique anti-corruption; la prévention des pratiques de corruption par l'éducation civique et la sensibilisation à la lutte contre la corruption ; création de plateformes/ressources/plateformes publiques anti-corruption basées sur l'interaction de tous les sujets des activités anti-corruption ; institutions libres d'information et d'accès à l'information.
2) La stratégie de « prévention et prévention de la corruption » (bonne gouvernance/contre-action) associée à un gouvernement transparent et à des procédures transparentes dans le système d'administration publique, la réforme du système des services publics et municipaux, le système des forces de l'ordre ; la participation du public aux processus de prévention de la corruption ; réduction de l'intervention de l'État dans les affaires de la société ; des codes d'éthique pour tous les sujets des activités de lutte contre la corruption (représentants du gouvernement, des entreprises et des institutions de la société civile) afin de minimiser les causes des pratiques de corruption ; la réduction des barrières administratives pour les entreprises et l'introduction de la compétitivité dans le domaine des finances publiques et municipales.
3) La stratégie « Etat de droit et protection des droits des citoyens » (répression/prévention), qui est mise en œuvre en assurant : un pouvoir judiciaire fort et indépendant ; application des lois; législation anti-corruption et expertise publique ; l'assistance et la protection juridiques, l'introduction de l'institution de l'ombudsman et autres.
Il convient de noter que pour lutter efficacement contre la corruption, des efforts systématiques sont nécessaires de la part de tous les sujets de la politique anti-corruption - organismes gouvernementaux, structures commerciales et institutions de la société civile. Les principaux mécanismes de mise en œuvre de la politique anti-corruption pour les autorités sont :
1) législation ;
2) mesures organisationnelles, managériales et politiques ;
3) les mécanismes d'interaction entre les autorités et la société civile ;
4) coopération internationale.
Une analyse de l'expérience internationale dans la lutte contre la corruption, en tant que phénomène socio-économique et politico-étatique complexe, montre que dans la pratique mondiale moderne, deux approches pour résoudre ce problème se sont formées. Le premier consiste à réformer un certain secteur de l'État par la mise en œuvre de programmes anti-corruption (universels/départementaux et nationaux/régionaux), qui sont à court ou moyen terme. La deuxième approche est mise en œuvre par le biais de la politique anti-corruption, qui est comprise principalement comme une fonction de l'État : il s'agit de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures polyvalentes et cohérentes des pouvoirs publics dans la société dans le cadre du système constitutionnel adopté de l'État en afin d'éliminer (minimiser) les causes et les conditions qui provoquent l'émergence et la propagation de la corruption dans différents domaines de la vie.
Des activités anti-corruption efficaces dans les États modernes sont menées par le biais de programmes anti-corruption. Le programme de lutte contre la corruption est un document juridique complet qui garantit l'application coordonnée des mesures juridiques, économiques, organisationnelles et de gestion, éducatives, éducatives et autres visant à lutter contre la corruption à différents niveaux de gouvernement. Une généralisation de l'expérience des pays étrangers permet d'identifier les facteurs exogènes et endogènes qui contribuent et entravent la mise en œuvre des programmes de lutte contre la corruption (voir tableau 1.1).
Tableau 1.1
Facteurs de mise en œuvre des programmes de lutte contre la corruption
| Facteurs de succès | Facteurs entravant la mise en œuvre | |
| exogène | 1) La diffusion du type de culture politique comme « participation citoyenne » ; 2) Régime politique démocratique ; 3) Inscrire la question de la corruption à l'agenda politique ; 4) La position active de l'état. | 1) Normes socioculturelles qui encouragent la corruption comme forme d'échange social ; 2) Situations politiques de « crise de légitimité » ; 3) Limitation constitutionnelle. |
| Endogène | 1) Mise en œuvre des normes anti-corruption du droit international dans la législation nationale ; 2) Institutionnalisme anti-corruption ; 3) Cohérence de la stratégie intégrée au programme ; | 1) La prédominance des méthodes de lutte contre des fonctionnaires corrompus spécifiques, et non des mesures visant à corriger les lacunes du système ; 2) Forcer la mise en œuvre du programme à court terme. |
Tableau 1.1 suite à la page suivante
Suite du tableau 1.1
L'institutionnalisme anti-corruption est un facteur endogène qui crée les conditions non seulement pour déclarer les activités anti-corruption au niveau législatif, mais pour sa mise en œuvre en tant que fonction de l'État à travers la création de services spécialisés anti-corruption. Dans la pratique mondiale, il existe deux types d'agences spécialisées dans la lutte contre la corruption : a) celles qui ont compétence exclusive pour enquêter sur les manifestations de corruption (Hong Kong, Singapour, Philippines) ; b) partager leurs fonctions avec d'autres départements (Inde).
Les programmes de lutte contre la corruption, universels et départementaux, sont généralement axés sur le développement et la mise en œuvre de mécanismes de lutte contre la corruption dans le système des pouvoirs publics et de l'administration, dans lesquels la base des pratiques de corruption est l'abus des ressources du pouvoir de l'État. Sur la base des résultats d'une étude des mécanismes institutionnels de lutte contre la corruption, Yu.A. Nisievich, on peut distinguer les types de ressources administratives suivants (la classification élaborée par les spécialistes du Center for Anti-Corruption Research and Initiatives "Transparency International" a été prise comme base):
1) Une ressource de force, y compris les agences d'application de la loi et d'autres organismes habilités à la coercition, du service des douanes au renseignement étranger ;
2) La ressource réglementaire est le pouvoir de l'autorité de l'État de prendre des décisions de gestion. Réglementer les ordres et relations économiques, sociaux, politiques et autres publics dans le mode actuel ;
3) Ressource législative, qui représente les droits et les pouvoirs de former une législation nationale régionale, où la priorité dans son utilisation appartient aux partis politiques et aux groupes informels qui contrôlent les législatures nationales et régionales ;
4) Ressource institutionnelle - il s'agit des ressources matérielles et humaines dont l'accès est associé à l'exercice d'une fonction publique ;
5) Ressource financière - il s'agit des fonds des budgets des autorités centrales, régionales et locales et des fonds publics non budgétaires ;
6) La ressource médiatique comprend les moyens de diffusion massive d'informations et de communications de masse détenus ou contrôlés par l'État ;
7) La ressource de statut est le statut d'un poste officiel dans le système de pouvoir et d'administration de l'État.
En tirant des conclusions intermédiaires, nous pouvons dire que la corruption est loin d'être un phénomène nouveau et qu'elle a toujours existé. Au fil du temps, la forme de corruption a changé, ce qui rend difficile de la détecter dans n'importe quel domaine, car la majeure partie est cachée. Énumérant toutes les conséquences négatives de la corruption qu'elle entraîne dans l'économie, dirigeant d'énormes flux financiers vers l'économie souterraine et privant le budget de l'État d'importantes injections d'impôts, en politique et dans d'autres domaines, elle inflige le coup le plus dur aux fondements moraux de la société. La corruption sape les fondements moraux de la société, à cause d'elle, une atmosphère de méfiance de la société envers le gouvernement, d'incrédulité dans les lois, dans le fait que tout peut être résolu légalement, est créée.
Il existe de nombreuses approches de l'étude de la corruption, qui se reflètent dans un grand nombre de définitions et de concepts, donnés sur la base de la mise en évidence d'un aspect distinct de la corruption, de son signe, ou d'un acte ou d'un sujet spécifique d'activité corrompue.
Ainsi, la plupart des chercheurs attribuent la définition de la corruption à un pot-de-vin et à un abus de pouvoir. La corruption est définie dans le même sens par les organisations internationales.
Machiavel a défini la corruption comme l'utilisation d'opportunités publiques pour des intérêts privés. Le Document d'information des Nations Unies sur la lutte internationale contre la corruption déclare que la corruption est l'abus du pouvoir public à des fins personnelles.
L'Oxford Dictionary of Politics se concentre sur l'aspect politique de la corruption : « La corruption peut prospérer à la fois dans les sociétés démocratiques et dans les sociétés totalitaires. Tout d'abord, elle se manifeste clairement lors des élections, et en Union soviétique, la corruption s'est concentrée autour du marché noir et du parti au pouvoir, dans lequel des postes et des privilèges ont été achetés. Le terme « corruption » en relation avec la politique a été utilisé par Aristote, qui a défini la tyrannie comme une forme de monarchie incorrecte et corrompue.
Le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1979, définit la corruption comme « l'abus de pouvoir à des fins personnelles ou collectives, ainsi que la perception illégale d'avantages par des agents publics dans le cadre de leurs fonctions position" . Le dictionnaire explicatif de la langue russe d'Ozhegov donne la définition suivante de la corruption: "la corruption est la décadence morale des fonctionnaires et des politiciens, exprimée par l'enrichissement illégal, la corruption, le vol et la fusion avec des structures mafieuses". Dans le Concise Dictionary of Foreign Words, la corruption est « la corruption et la vénalité des fonctionnaires, des fonctionnaires, ainsi que des personnalités publiques et politiques en général ».
Autrement dit, si nous généralisons ces définitions, nous pouvons dire qu'il s'agit ici des actions criminelles d'individus (fonctionnaires et hommes politiques).
Au plan juridique de la définition de la notion de corruption, c'est précisément l'utilisation illégale par les fonctionnaires de leur statut ou des opportunités qui en découlent dans l'intérêt d'autrui à des fins d'obtention de gain personnel qui est mise en avant.
Selon la loi fédérale de la Fédération de Russie "sur la lutte contre la corruption":
1) corruption :
a) abus de position officielle, versement d'un pot-de-vin, réception d'un pot-de-vin, abus d'autorité, corruption commerciale ou autre utilisation illégale par un individu de sa position officielle contraire aux intérêts légitimes de la société et de l'État afin d'obtenir des avantages sous la forme d'argent, d'objets de valeur, d'autres biens ou services de nature patrimoniale, d'autres droits de propriété pour eux-mêmes ou pour des tiers ou la fourniture illégale de tels avantages à la personne spécifiée par d'autres personnes ;
b) la commission des actes visés à l'alinéa "a" du présent paragraphe, pour le compte ou dans l'intérêt d'une personne morale.
La corruption peut être définie en deux sens :
1) au sens étroit du terme, la corruption est avant tout un phénomène dans lequel des fonctionnaires, négligeant délibérément leurs devoirs ou agissant à l'encontre de ces devoirs, en vue d'un complément matériel ou d'autres rémunérations et avantages, commettent un acte illégal . Ici, l'attention est portée sur la limitation des liens de corruption aux relations entre les parties (dont l'une est dotée de pouvoirs officiels), qui sont basées sur la conscience et le volontariat et conduisent à un gain illégal.
2) en parlant de corruption au sens large, il faut en parler comme un phénomène systémique qui imprègne toute la société, sa politique, son économie, ses relations sociales, culturelles, son système éducatif, ses principes moraux, sa mentalité. "La corruption est une déformation systémique dans les sphères vitales de la société".
Au sens large du terme, l'accent est mis sur l'essence de la corruption, qui est représentée comme l'utilisation par les employés de l'État (municipaux) et d'autres personnes de leur position officielle, de leurs pouvoirs, de leur statut et de leur autorité dans leur propre intérêt, causant des dommages à d'importants intérêts et valeurs politiques, économiques, sociaux, moraux, éthiques et autres de l'État et de la société et impliquant d'autres personnes (organisations) dans des relations de corruption, formant un système stable de liens de corruption.
Dans cette situation, les relations corrompues entraînent de force toute la société dans son orbite. La corruption au sens large ne se limite pas au service étatique et municipal, mais s'étend également au secteur privé, aux syndicats et partis politiques, aux églises, aux sports, aux organisations caritatives, et à chaque individu. Elle peut ne pas conduire à une violation directe de la loi, mais se manifeste par l'utilisation d'une position officielle contraire à l'intérêt public à des fins personnelles.
Ainsi, à partir de ce qui précède, nous pouvons distinguer les traits distinctifs de la corruption :
a) l'une des parties aux relations de corruption est une personne investie de pouvoirs officiels ; la corruption est associée au pouvoir étatique, aux pouvoirs officiels officiels, et du fait de cette dépendance, elle a inévitablement, plus ou moins, un impact sur la nature et le contenu du pouvoir, sa réputation dans la société ;
b) la corruption en tant qu'abus de pouvoir peut être pratiquée pour obtenir des avantages non seulement pour les intérêts personnels, mais aussi corporatifs et claniques;
c) la corruption couvre tous les aspects de la société ;
d) la corruption est à la fois ouverte et cachée ;
e) la corruption ne peut pas s'accompagner d'une violation directe de la loi (les actions des fonctionnaires peuvent avoir une justification légale (bureaucratie, nécessité d'une vérification approfondie, nombreuses attestations, etc.) ;
f) cependant, un acte de corruption est toujours commis dans le but d'obtenir un gain personnel (direct matériel ou immatériel) ;
g) la corruption ne concerne pas seulement la relation entre deux personnes, mais a des conséquences sociales importantes ; un acte de corruption est contraire à l'état et à l'intérêt public, aux intérêts des citoyens, c'est l'essence de la corruption ;
h) la corruption peut être exercée par une personne qui n'est pas investie de pouvoirs officiels, mais qui a une autorité, un statut ; l'essentiel est que cette personne ait reçu un certain monopole pour la mise en œuvre de certaines activités socialement significatives et ait ainsi rendu d'autres personnes dépendantes de lui ;
i) la corruption existe en grande partie du fait qu'elle est enracinée dans l'esprit de la société ;
j) la corruption crée un système spécial de relations dans la société.
En typologisant la corruption, il est possible de dégager les directions de la lutte contre celle-ci, c'est-à-dire contre qui, dans quels secteurs, à quels niveaux il faut lutter contre elle. Conformément à cela, j'estime nécessaire de présenter une typologie de la corruption. Ainsi, la corruption peut être typologiquement basée sur les motifs suivants :
1) Par sphères de manifestation - dans le domaine du commerce, de l'économie - économique; politique - dans le domaine de l'administration publique, dans le domaine de la politique en général (électorale - soudoyer les électeurs ou les organisateurs du processus électoral; parlementaire, parti - défendre les intérêts des entreprises par le financement parallèle des parlementaires ou des chefs de parti, etc.);
2) Selon le statut des sujets, c'est-à-dire ceux qui commettent un acte de corruption - corruption d'État (bureaucratique) (agents de l'État, fonctionnaires de différents niveaux), commerciale (chefs d'entreprise, entrepreneurs), politique (corruption d'hommes politiques);
3) Qui initie des relations de corruption - celui qui extorque des pots-de-vin et celui qui soudoie les fonctionnaires et les fonctionnaires ;
4) Selon le degré de centralisation des relations de corruption - décentralisée (chaque donneur de pots-de-vin agit de sa propre initiative), corruption centralisée "de bas en haut" (les pots-de-vin régulièrement perçus par les fonctionnaires de niveau inférieur sont répartis entre eux et les fonctionnaires de rang supérieur ), corruption centralisée "de haut en bas" (pots-de-vin, régulièrement perçus par les hauts fonctionnaires, partiellement reversés à leurs subordonnés) ;
5) Par la nature de l'acte lui-même - légal, criminel, criminel ;
6) En termes de propagation des relations de corruption - à la base (dans les échelons inférieurs et moyens du pouvoir), au sommet (hauts fonctionnaires et politiciens), international (dans la sphère des relations économiques mondiales).
7) Selon le degré de régularité des liens de corruption - épisodique, systématique (institutionnel) et kleptocratie (la corruption comme partie intégrante des relations de pouvoir) ;
8) Par type de liens de corruption - verticaux (patron - subalterne), horizontaux (entre personnes et structures de même niveau) ;
9) Par type d'acte - pots-de-vin, échange de faveurs, y compris le patronage de "patrons", amitié et népotisme ;
10) Par la nature de la conclusion d'un accord corrompu - forcé et convenu.
permet de développer des mécanismes pour le contrer. Les sources de formation de l'ordre juridique anti-corruption sont les documents juridiques des niveaux de réglementation institutionnels (conventions, traités, accords, etc.) et non institutionnels, qui incluent les doctrines éthiques du comportement anti-corruption. Le Programme mondial des Nations Unies contre la corruption souligne que la réduction de la corruption devient une priorité tant au niveau national qu'international. Assemblée générale des Nations Unies en 1999-2000 adopté un certain nombre de documents sur la coopération de la communauté mondiale dans la lutte contre la corruption. La Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2003.
Les organisations régionales ont commencé à jouer un rôle important dans la lutte contre la corruption. Les ministres de la Justice des États membres du Conseil de l'Europe ont déclaré en 2004 que la corruption constituait une grave menace pour la démocratie, l'État de droit et les droits de l'homme, ce qui obligeait le Conseil de l'Europe à agir pour protéger ces valeurs fondamentales. Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté en 2006 un programme d'action contre la corruption, qui a été poursuivi dans des documents ultérieurs.
Dans la période 1990-2000. Au sein de la communauté internationale, un système d'éléments interdépendants est en train de se former qui constitue l'ordre juridique mondial de lutte contre la corruption de notre époque, qui comprend les éléments suivants :
1) Un complexe de composantes réglementaires non institutionnelles (l'idéologie anti-corruption en tant qu'ensemble de valeurs, d'idées et de principes de politique anti-corruption) ;
2) Un complexe de composantes réglementaires institutionnelles et non institutionnelles (le concept de corruption, les principes juridiques de lutte contre la corruption) ;
3) Un ensemble de composantes réglementaires institutionnelles (normes juridiques et institutions de la législation anti-corruption qui révèlent le contenu sujet-objet des comportements corrompus et de la politique anti-corruption, mécanismes juridiques de lutte contre la corruption, etc.). Pour la coopération internationale dans la lutte contre la corruption et les États nationaux, les organisations internationales ont développé un système de mécanismes de lutte contre la corruption, qui sont appliqués avec plus ou moins de succès dans diverses conditions socio-économiques, politiques et socioculturelles dans de nombreux pays du monde. . Chaque pays est indépendant dans le choix des priorités des activités de lutte contre la corruption. Dans le même temps, les pays du monde entier peuvent échanger des informations sur les meilleures pratiques en matière de lutte contre la corruption, fournir des conseils, fournir des spécialistes et des fonds. Ces domaines d'assistance sont envisagés comme l'organisation de la formation des fonctionnaires, des représentants des entreprises et des organisations publiques sur les méthodes et techniques de lutte contre la corruption, l'amélioration de la législation et la mise en œuvre des réformes des systèmes de gestion et des institutions publiques.
Les participants au programme mondial des Nations Unies estiment qu'il est nécessaire de mener des actions telles que la création d'un groupe d'experts hautement professionnels qui évalueront les besoins d'assistance des régions et des pays du monde, mèneront une étude sur la corruption en tant que problème mondial, et formuler des recommandations sur l'utilisation de certains outils anti-corruption acceptables pour certains pays. Il est également proposé d'initier la tenue de forums internationaux pour échanger les expériences des pays en matière de lutte contre la corruption.
La principale recommandation de l'ONU est l'adoption par les États membres de programmes de lutte contre la corruption élaborés conjointement avec des représentants de la société civile, ainsi que de plans d'action nationaux contre la corruption. La nécessité d'actions anti-corruption à tous les niveaux de gouvernement, y compris l'autonomie locale, est particulièrement soulignée, car les mesures appliquées au niveau de l'État doivent être adaptées aux conditions locales.
En résumant la pratique mondiale de lutte contre la corruption, nous pouvons distinguer un certain nombre de mécanismes qui caractérisent le système international de lutte contre la corruption :
1) Unification des ordres juridiques nationaux anti-corruption par les pays-participants à la législation à travers la mise en œuvre des accords internationaux pertinents ;
2) Coopération internationale des États dans le domaine des enquêtes sur les crimes de corruption (activités du Groupe d'États contre la corruption) ; Veille internationale anti-corruption et présentation des résultats de la recherche scientifique sur « l'image de la corruption dans le monde » (activités d'organisations telles que la Banque mondiale, etc.) ;
3) Formation de doctrines éthiques anti-corruption qui déterminent la base normative de valeur du comportement anti-corruption des représentants des autorités, des entreprises, des organisations politiques et à but non lucratif (codes de conduite, etc.).
À ce jour, les chercheurs ont identifié les stratégies anti-corruption efficaces suivantes mises en œuvre dans les États modernes :
1) La stratégie de « sensibilisation du public au danger de la corruption et à ses conséquences » (réalisation), qui repose sur des domaines d'activité tels que : l'analyse de la situation problématique liée au niveau et à la nature de la propagation de la corruption dans la société et la formation d'une stratégie politique anti-corruption; la prévention des pratiques de corruption par l'éducation civique et la sensibilisation à la lutte contre la corruption ; création de plateformes/ressources/plateformes publiques anti-corruption basées sur l'interaction de tous les sujets des activités anti-corruption ; institutions libres d'information et d'accès à l'information.
2) La stratégie de « prévention et prévention de la corruption » (bonne gouvernance/contre-action) associée à un gouvernement transparent et à des procédures transparentes dans le système d'administration publique, la réforme du système des services publics et municipaux, le système des forces de l'ordre ; la participation du public aux processus de prévention de la corruption ; réduction de l'intervention de l'État dans les affaires de la société ; des codes d'éthique pour tous les sujets des activités de lutte contre la corruption (représentants du gouvernement, des entreprises et des institutions de la société civile) afin de minimiser les causes des pratiques de corruption ; la réduction des barrières administratives pour les entreprises et l'introduction de la compétitivité dans le domaine des finances publiques et municipales.
3) La stratégie « Etat de droit et protection des droits des citoyens » (répression/prévention), qui est mise en œuvre en assurant : un pouvoir judiciaire fort et indépendant ; application des lois; législation anti-corruption et expertise publique ; l'assistance et la protection juridiques, l'introduction de l'institution de l'ombudsman et autres.
Il convient de noter que pour lutter efficacement contre la corruption, des efforts systématiques sont nécessaires de la part de tous les sujets de la politique anti-corruption - organismes gouvernementaux, structures commerciales et institutions de la société civile. Les principaux mécanismes de mise en œuvre de la politique anti-corruption pour les autorités sont :
1) législation ;
2) mesures organisationnelles, managériales et politiques ;
3) les mécanismes d'interaction entre les autorités et la société civile ;
4) coopération internationale.
Une analyse de l'expérience internationale dans la lutte contre la corruption, en tant que phénomène socio-économique et politico-étatique complexe, montre que dans la pratique mondiale moderne, deux approches pour résoudre ce problème se sont formées. Le premier consiste à réformer un certain secteur de l'État par la mise en œuvre de programmes anti-corruption (universels/départementaux et nationaux/régionaux), qui sont à court ou moyen terme. La deuxième approche est mise en œuvre par le biais de la politique anti-corruption, qui est comprise principalement comme une fonction de l'État : il s'agit de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures polyvalentes et cohérentes des pouvoirs publics dans la société dans le cadre du système constitutionnel adopté de l'État en afin d'éliminer (minimiser) les causes et les conditions qui provoquent l'émergence et la propagation de la corruption dans différents domaines de la vie.
Des activités anti-corruption efficaces dans les États modernes sont menées par le biais de programmes anti-corruption. Le programme de lutte contre la corruption est un document juridique complet qui garantit l'application coordonnée des mesures juridiques, économiques, organisationnelles et de gestion, éducatives, éducatives et autres visant à lutter contre la corruption à différents niveaux de gouvernement. Une généralisation de l'expérience des pays étrangers permet d'identifier les facteurs exogènes et endogènes qui contribuent et entravent la mise en œuvre des programmes de lutte contre la corruption (voir tableau 1.1).
Tableau 1.1 Facteurs de mise en œuvre des programmes de lutte contre la corruption
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Facteurs de succès |
Facteurs entravant la mise en œuvre |
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exogène |
1) La diffusion du type de culture politique comme « participation citoyenne » ; 2) Régime politique démocratique ; 3) Inscrire la question de la corruption à l'agenda politique ; 4) La position active de l'état. |
1) Normes socioculturelles qui encouragent la corruption comme forme d'échange social ; 2) Situations politiques de « crise de légitimité » ; 3) Limitation constitutionnelle. |
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Endogène |
1) Mise en œuvre des normes anti-corruption du droit international dans la législation nationale ; 2) Institutionnalisme anti-corruption ; 3) Cohérence de la stratégie intégrée au programme ; 4) Institution dans le programme de lutte contre la corruption comme sujets de sa mise en œuvre avec les autorités des institutions de la société civile |
1) La prédominance des méthodes de lutte contre des fonctionnaires corrompus spécifiques, et non des mesures visant à corriger les lacunes du système ; 2) Forcer la mise en œuvre du programme à court terme. |
L'institutionnalisme anti-corruption est un facteur endogène qui crée les conditions non seulement pour déclarer les activités anti-corruption au niveau législatif, mais pour sa mise en œuvre en tant que fonction de l'État à travers la création de services spécialisés anti-corruption. Dans la pratique mondiale, il existe deux types d'agences spécialisées dans la lutte contre la corruption : a) celles qui ont compétence exclusive pour enquêter sur les manifestations de corruption (Hong Kong, Singapour, Philippines) ; b) partager leurs fonctions avec d'autres départements (Inde).
Les programmes de lutte contre la corruption, universels et départementaux, sont généralement axés sur le développement et la mise en œuvre de mécanismes de lutte contre la corruption dans le système des pouvoirs publics et de l'administration, dans lesquels la base des pratiques de corruption est l'abus des ressources du pouvoir de l'État. Sur la base des résultats d'une étude des mécanismes institutionnels de lutte contre la corruption, Yu.A. Nisievich, on peut distinguer les types de ressources administratives suivants (la classification élaborée par les spécialistes du Center for Anti-Corruption Research and Initiatives "Transparency International" a été prise comme base):
1) Une ressource de force, y compris les agences d'application de la loi et d'autres organismes habilités à la coercition, du service des douanes au renseignement étranger ;
2) La ressource réglementaire est le pouvoir de l'autorité étatique de prendre des décisions de gestion. Réglementer les ordres et relations économiques, sociaux, politiques et autres publics dans le mode actuel ;
3) Ressource législative, qui représente les droits et les pouvoirs de former une législation nationale régionale, où la priorité dans son utilisation appartient aux partis politiques et aux groupes informels qui contrôlent les législatures nationales et régionales ;
4) Ressource institutionnelle - il s'agit des ressources matérielles et humaines dont l'accès est associé à l'exercice d'une fonction publique ;
5) Ressource financière - il s'agit des fonds des budgets des autorités centrales, régionales et locales et des fonds publics non budgétaires ;
6) La ressource médiatique comprend les moyens de diffusion massive d'informations et de communications de masse détenus ou contrôlés par l'État ;
7) Une ressource de statut est le statut d'un poste officiel dans le système de pouvoir et d'administration de l'État.
En faisant des conclusions intermédiaires, nous pouvons dire que la corruption est loin d'être un phénomène nouveau et qu'elle a toujours existé. Au fil du temps, la forme de corruption a changé, ce qui rend difficile de la détecter dans n'importe quel domaine, car la majeure partie est cachée. Énumérant toutes les conséquences négatives de la corruption qu'elle entraîne dans l'économie, dirigeant d'énormes flux financiers vers l'économie souterraine et privant le budget de l'État d'importantes injections d'impôts, en politique et dans d'autres domaines, elle inflige le coup le plus dur aux fondements moraux de la société. La corruption sape les fondements moraux de la société, à cause d'elle, une atmosphère de méfiance de la société envers le gouvernement, d'incrédulité dans les lois, dans le fait que tout peut être résolu légalement, est créée.