Leviev Lev Avnerovich. “Elmas Kral”: Lev Leviev imparatorluğunu nasıl kurdu Leviev elmasları

Putin ve Trump'ın bir arkadaşının akrabaları tutuklandı. Ancak İsrail'deki Organize Suçla Mücadele Dairesi açısından suçlunun arkasında kimin olduğu kesinlikle hiçbir fark yaratmıyor. Tam tersine, yüz daha büyükse gürültü daha fazla olacaktır.

İsrail, Pazartesi günü değeri 80 milyon doları aşan elmas kaçakçılığıyla ilgili altı şüpheliyi gözaltına aldı ve bir hafta süreyle gözaltında tuttu. Kaçakçılıkla ilgili ceza davasının İsrail polisi ve vergi yetkilileri tarafından bir yıldır soruşturulduğu ortaya çıktı. Salı günü, Rishon LeZion şehrindeki bir mahkeme bu kişilerin isimlerinin yayınlanmasına izin verdi. Tutuklananlar arasında İsrailli Sovyet kökenli milyarder Lev (Levi) Leviev'in oğlu Zvulon Leviev, kardeşi Moshe Leviev ve Leviev'in sahibi olduğu LLD Diamonds şirketinin üç çalışanı da vardı.

Lev Leviev, SSCB'nin yerlisi, İsrail'in en zengin insanlarından biri ve Rusya'da ve dünya çapında birçok varlığın sahibi, elmas madenciliği, ticareti ve kesilmesinde bir servet kazanmış. Sık sık "elmas kral" olarak anılan Leviev'in adı, Donald Trump'ın Rusya ile bağlarını konu alan birçok yayında yer aldı ve şirketi "Magnitsky davasında" yer aldı.

Balyalardaki kuryeler

7 Kasım Çarşamba günü bu davadaki şüphelilerin tutuklanmasına devam edildi. Polis, LLD Diamonds'ın üç çalışanının daha yanına geldi ve gözaltına alınanların tamamı arandı. Ayrıca Lev Leviev'in birkaç milyon dolar değerindeki İsrail varlıklarına da el konuldu: villası ve elmasları, Tel Aviv yakınlarındaki Diamond Exchange binasındaki LLD Diamonds ofislerinde bulundu.

Resmi olarak yayımlanan şüphelere göre, Leviev'in Rusya'daki elmas işleme tesislerinden birinde çalışan bir İsrail vatandaşı, altı ay önce 270.000 dolar değerindeki değerli taşları İsrail'e kaçırmaya çalıştı. Bunu yapmak için iddiaya göre "geri dönen İsrailli" ("toshav hozer") statüsünden yararlandı: İsrail, "Geri Dönüş Yasası" kapsamında İsrail vatandaşlığı alan ancak daha sonra ülkeyi terk eden ve ülkesine geri dönen kişilere bir dizi avantaj sağlıyor. Daimi ikamet için ülkeye dönmeleri durumunda en az birkaç yıl yurtdışında yaşamış olanlar. Bu avantajlara kişisel mülklerin ithalatına ilişkin gümrük vergileri de dahildir. İsrail medyasının, adı açıklanmayan polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, içinde elmas bulunan çantaya, sahibi ithal edilen eşyaları beyan etmeden "yeşil koridordan" geçmeye çalıştığında gümrük memurları tarafından el konuldu.

Buna ek olarak polis, son 16 yıldır yürürlükte olan kaçakçılık planının, dindar Yahudi okullarından (yeşivalar) öğrencileri de kapsadığından şüpheleniyor; bu öğrenciler aynı zamanda Rusya'dan İsrail'e elmas da getiriyorlardı; bunun nedeni belki de İsrail pasaportlu dindar Yahudilerin halk arasında daha az şüphe uyandırmasıydı. gümrük memurları.

Ancak hepsi bu kadar değil: bu davayı soruşturan özel polis birimi "Lahav 433"e göre ("İsrail FBI'ı" olarak biliniyor ve Başbakan aleyhindeki yolsuzluk davası da dahil olmak üzere organize suçla ilgili en yüksek profilli davaları araştırıyor) İsrail'e bu şekilde ithal edilen değerli taşların bir kısmı Afrika'da, elmas alımının uluslararası sözleşmeler tarafından yasaklandığı ülkelerde çıkarılmıştır.

Bu tür elmaslara genellikle "kanlı" elmaslar denir, çünkü satışlarından elde edilen para büyük olasılıkla askeri çatışmaları finanse etmek için kullanılabilir. Rusya da bu sözleşmelere katıldı, dolayısıyla İsrail polisinin şüpheleri haklı çıkarsa, bu, Rus gümrüklerinin bir nedenden dolayı ülkeye ithalatı kesinlikle yasak olan elmasların sınırdan geçmesine izin verdiği anlamına gelecektir.

Çocukluk, ergenlik, gençlik

Lev Avnerovich Leviev, 1956'da Taşkent'te Buharlı Yahudilerden oluşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Avner Leviev, Lubavitcher Hasidizminin bir takipçisiydi; büyükbabası 1949'da Yahudi dini geleneklerini desteklediği için tutuklandı ve 25 yıl boyunca Sibirya'ya sürgüne gönderildi. Bazı kaynaklara göre Leviev'in babası bir devlet antika mağazasının başıydı; başka bir versiyona göre ise şehirdeki bir mağazanın müdür yardımcısıydı. İsrailli yazar Peter Lyukimson'un "Yahudi Yolunda İş" adlı kitabında yazdığı gibi, Leviev'in babası onu katı Yahudi Ortodoks geleneklerine göre yetiştirdi; örneğin ona her zaman kipa takmayı öğretti ve Lev bunun için defalarca anti- Semitik akranlar.

Leviev ailesi zengindi ama aynı zamanda toplumun diğer üyelerine yardım ederek oldukça mütevazı bir yaşam tarzı sürdürüyorlardı - diğer şeylerin yanı sıra Avner Leviev, İsrail'e göç eden Sovyet vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu "para cezasını" Buhara Yahudilerine ödedi. SSCB'de alınan eğitim yetkilileri - yaklaşık 1000 ruble

Sinagogdaki Hasidim, Uman, Ukrayna'daki Yahudi Yeni Yılı ("Roş Aşana")

Lyukimson, Leviev'in ilk parasını küçük erkek kardeşinin doğumundan sonra kazandığını yazıyor: bisiklete bindi ve akrabalarının etrafında dolaşmaya başladı, her biri ona iyi haber için bir veya iki ruble verdi. İddiaya göre, biriken miktarla bir mağazada depo müdürü olan babasının tanıdığı birinden ithal yağmurluklar satın aldı ve daha sonra bunları 2-3 kat daha pahalıya sattı. Başka bir efsane, Leviev'in şafak vakti şehir parklarında şişe topladığını ve böylece ayda 80 ila 120 ruble kazandığını, yani öğretmenlerinden daha fazla kazandığını söylüyor.

1968'de Avner Leviev oğlunu Semerkant'taki Lubavitcher Hasidim yeraltı yeshivasına gönderdi ve burada boş zamanlarında para kazanmaya devam etti: bozuk bisikletleri ve mopedleri onarıp yeniden sattı ve gelirlerini modaya uygun ve az bulunan malların satın alınmasına yatırdı. "tezgahın altında." Daha sonra yeniden sattı. Bu, çalışmalarını hiçbir şekilde etkilemedi - Asya-Avrupa Araştırmaları Kamu Vakfı'nın o zamandan beri feshedilmiş web sitesinde yayınlanan 2001 tarihli “Levaev ve Boşluk” makalesinde, Leviev'in 13 yaşındayken “olduğu söyleniyor. Tevrat'ın haftalık bölümünü İbranice yorumlama yeteneğiyle Taşkent Yahudileri arasında meşhurdur."

Aynı makale, ailesinin neden 1971'de SSCB'den İsrail'e geri dönmek zorunda kaldığının Leviev için pek hoş olmayan ama başka hiçbir kaynaktan doğrulanmayan bir versiyonunu da sunuyor. Bunun nedeninin, Sovyetler Birliği'nde ceza gerektiren bir suç olan spekülasyon şüpheleri nedeniyle, Sosyalist Mülkiyetin Hırsızlığıyla Mücadele Dairesi olan OBKhSS'den kendisine ve babasına olan ilgisi olduğu iddia edildi. Avner Leviev, İsrail'e gitmeden önce sahip olduğu parayla elmas satın aldı ve birkaç yıl içinde kendisi ve İsrail'e geri dönen Buharan Yahudilerinin yardımıyla elmasları ülke dışına çıkarmayı başardı.

Forbes dergisinin 2004'te yazdığı gibi (şu anda bu yayın yayının web sitesinde mevcut değil, ancak bir kopyası diğer kaynaklarda saklanıyor), Avner Leviev ülkesine geri gönderilmeden önce elmas satın almak için 1 milyon dolar harcadı. İsrail'de onlar için yalnızca 200 bin alabildi - Forbes'a göre taşların "düşük kalitede" olduğu ortaya çıktı, "Levaev ve Emptiness" makalesinin yazarları bunların sahte olduğunu iddia ediyor.

Sıfırdan başlayın ve hızla yükselin

İsrail'de, aynı medya yayınlarından da anlaşılacağı üzere Lev Leviev, kariyerine elmas işinin en alt noktasından başlamak zorunda kaldı. Küçük bir atölyede taş ustası olarak işe girdi, askerlik yaptı ve ardından 1977 yılında kendi taş işleme imalathanesini açtı. Forbes'a göre Leviev'in bir işadamı olarak yükselişi, 80'lerin başında İsrail elmas pazarında birçok taş tüccarının iflas ettiği krizle kolaylaştırıldı. Leviev, kendi elmas rezervleri karşılığında banka kredisi almaktan kaçındığı için bu kaderden kurtulmayı başardı.

Leviev, ham elmas satın almak için Rusya ve Güney Afrika'dan Büyük Britanya ve Hollanda'ya kadar tüm dünyayı dolaştı. O zamanlar devrim niteliğinde olan ve her bir taşın eksikliklerini gidermeyi mümkün kılan, elmasların lazerle kesilmesini ilk kullananlardan biriydi. 1987 yılında İsrail'deki fabrikasının açılışından 10 yıl sonra Leviev, dünyanın en büyük elmas üreticilerinden biri haline geldi ve en büyük elmas madenciliği şirketi De Beers'ten "gözetmen" statüsünü aldı - bu şirket dar bir çevrenin elinde. dünyanın her yerinde aracısız elmas satın alma hakkına sahip insanlar.

Sektör bilgileri ve analitik ajansı Rough and Polished'e göre, "kaba ve cilalı elmaslar için küresel pazarın gelişimini belirleyen süreçlerin incelenmesi" konusunda uzmanlaşmış, 1989'da Yakutskalmaz vakfının eski başkanı Valery liderliğindeki Glavalmazzoloto'nun temsilcileri Rudakov, İsrail gezisi sırasında, ilk Sovyet-İsrail ortak elmas kesme girişiminin ortağı olarak Leviev'i seçti. Şirketin adı "Ruiz Diamonds" idi; 1991 yılında SSCB'nin çöküşünden sonra Leviev projenin tek katılımcısı oldu.

Kontur Focus veritabanına göre Lev Leviev kurucuları arasında yer almasa da Ruiz Diamonds hala Rusya'nın en büyük kesme işletmelerinden biri (Leviev'in bahsettiğimiz biyografisinin Kaba ve Cilalı'dan silindiğini unutmayın). web sitesi, ancak kayıtlı bir kopyası çevrimiçi olarak mevcuttur).

1995 yılında işadamı De Beers'in "gözetleyicisi" statüsünü kaybetti - bir versiyona göre bunun nedeni, SSCB GoKhRAN'dan "gri şemalar" kullanılarak elmas satışına katılmasıydı. Bir başkasına göre De Beers, Leviev'de ciddi bir rakip olduğunu seziyordu. Ancak Valery Rudakov'la olan arkadaşlığı ona yeni fırsatlar açtı ve en üst düzeydeki ofislerin kapılarını açtı: Leviev, Forbes'a Mikhail Gorbaçov ile birden fazla kez görüştüğünü ancak iş adamının belirttiği gibi satışı tartışmadıklarını söyledi. elmaslar, ancak Leviev'in de babası gibi dünya çapında yaratılması ve bakımına çok para yatırdığı Yahudi dini okullarının açılması.

Leviev'in ülkede iktidar değişikliğinden sonra herhangi bir özel sorunu olmadı: Kommersant'ın bildirdiğine göre 1990'da Leviev Moskova Mücevher Fabrikasını satın aldı ve 1996'da Rough and Polished'in yazdığı gibi Perm JSC'nin ortak sahibi oldu. Kama-Crystal ", ana hammaddeleri Uralalmaz madeninden elde edilen elmaslardı. Kısa süre sonra Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, Uralalmaz'da üretilen hammaddelerin %75'inin üretim yerinde kesilmesi gerektiğine dair bir kararname imzaladı, ancak 2002 yılında Hesap Odası tarafından yapılan bir denetim Leviev'in aslında hammadde satın alma konusunda tekel sahibi olduğunu gösterdi. Uralalmaz'dan.

Rus medyası ayrıca Leviev'in şirketi Ruiz Diamonds'ın, ALROSA'nın ortak girişimi ve Yakutia'nın Anabarsky bölgesi yönetimi - OJSC Almazy Anabara tarafından çıkarılan elmasların neredeyse tekel alıcısı haline geldiğini yazdı. Ayrıca, Yakut madencilik kuruluşu OJSC Nizhnelenskoye'den satın alınan elmasları kesmekle uğraşan Leviev'in başka bir Yakut kuruluşu olan Almi Diam LLC hakkında da rapor edildi.

Leviev'in Perm bölgesi aracılığıyla yakın zamanda sorun yaşayan başka bir Rus işadamı olan Dmitry Rybolovlev ile bağlantılı olması ilginçtir. Hem Rybolovlev hem de Leviev, Perm bölgesinin eski valisi ve şu anda Rusya hükümetinin başbakan yardımcısı ve Uzak Doğu'daki cumhurbaşkanının tam yetkili temsilcisi Yuri Trutnev ile yakın işbirliği içinde çalıştı. Leviev, Uralalmaz'ı Trutnev'in valiliği sırasında özelleştirdi; ayrıca Trutnev, ALROSA'yı denetledi.

Afrika elmasları ve De Beers'la savaş

1997 yılında Lev Leviev, İsrail Bankası Leumi'den, 1934 yılında Güney Afrika'dan gelen yatırımcılar tarafından Zorunlu Filistin topraklarında oluşturulan yatırım holdingi Africa Israel Investment Ltd'nin kontrol hissesini satın aldı. Birkaç yıl önce, Asya-Avrupa Çalışmaları Kamu Vakfı'nın web sitesinde yer alan bir yayında belirtildiği gibi, De Beers'in tarihi mirası olan Afrika'da zaten iş yapmaya başlamıştı.

Leviev'in ciddi çaba gösterdiği ilk nokta, Forbes'un yazdığına göre 1996 yılında Leviev'in ülkenin en büyük elmas madeninin %16'sını 60 milyon dolara satın aldığı Angola'ydı. Anlaşmadan kısa bir süre önce bu maden, dönemin Angola Devlet Başkanı Jose Eduardo dos Santos'un hükümet güçleri tarafından UNITA isyancılarından yeniden ele geçirildi. Leviev hızla Dos Santos'la bağlantılar kurdu ve kısa süre sonra Angola elmaslarını satın alma münhasır hakkını elde etti - De Beers bazen UNITA militanlarından taş satın almak zorunda kaldı, bu da 1998'de bu tür satın alımlara BM yaptırımlarının getirilmesine ve ardından "sertifikaların" ortaya çıkmasına yol açtı. Kimberley" taş satışından elde edilen paranın askeri çatışmaları finanse etmemesini sağlamak için tasarlandı. "Kimberley sertifikası" olmayan pırlantalar "kanlı" pırlanta olarak anılmaya başlandı.

Forbes ve diğer medya da Namibya, Kongo ve Kazakistan'daki benzer Leviev projelerini bildirdi. Buna ek olarak, Angola'daki işler, Leviev'in SSCB'den İsrail'e geri dönen bir başka önde gelen kişiyle, Rusya'dan Dos Santos'a silah tedarik planının katılımcısı ve Angola'nın ulusal silahlarının silinmesi için müzakerelerde aktif bir arabulucu olarak defalarca anılan Arkady Gaydamak ile tanışmasına olanak sağladı. SSCB'ye borç.

Bir belgesel dizisinde soruşturma filmleri Hollandalı TV kanalı Zembla, Leviev'in aynı "kanlı elmasları" satın almayı küçümsemediğini ve yaptığı birçok emlak işleminin "Rusya'daki önemli kişilerin" fonlarını aklama planının yalnızca bir parçası olduğunu iddia etti. Buna ek olarak, soruşturmanın yazarları, Leviev'in elmas madenlerini korumak için tuttuğu Mossad'ın eski İsrail "komandoları" olan çalışanlarına, yerel sakinler ve işçilerle birlikte kötü muameleden bahsetti. Lev Leviev bu tür suçlamaların tümünü öfkeyle reddediyor.

Putin, Luzhkov ve Trump'ın dostu

Rough and Polished ajansına göre, 1998-2005'te Leviev Hindistan, Çin, Ermenistan ve Ukrayna'da elmas kesme işletmeleri kurdu. Leviev sadece elmasla ilgilenmiyordu: 2005'te Moskova Haber gazetesinin yazdığı gibi, o zamanlar iş imparatorluğu inşaat, emlak, enerji, turizm ve giyim üretimiyle uğraşan düzinelerce şirketi içeriyordu.

Leviev, İsrail'de ilk Rusça televizyon kanalı “Israel Plus”ı (daha sonra “Kanal 9”) satın aldı, ülkenin ilk 6 numaralı ücretli otoyolunun en büyük hissedarı ve bir benzin istasyonları ağının sahibi oldu. Ancak önemli çıkarları hâlâ Rusya'da yoğunlaşmıştı: 2001 yılında yatırım holdingi Afrika İsrail'in Rusya varlıklarını yönetmek için Donkamill Holdings Limited şirketini kurdu. 2004 yılında Moskova Belediye Başkanı Yuri Luzhkov, Leviev'i Rusya'nın başkentinde "en çok arzu edilen yatırımcı" olarak nitelendirdi.

2007 yılında Donkamill Holdings Limited'in adı AFI Development olarak değiştirildi. Leviev'in Afrika-İsrail şirketine atıfta bulunan ismin ilk üç harfi birçok Moskovalı tarafından iyi biliniyor: AFI Development'ın sayısız projesi arasında, Moskova Şehir kompleksinde bugüne kadar Afimall Şehri adını taşıyan bir alışveriş merkezi de vardı. Leviev New York'ta da iyi tanınıyor: Ekim 2007'de The New York Times gazetesinin eski yazı işleri bürosunu 525 milyon dolara satın aldı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nde Leviev, New Mexico ve Texas eyaletlerinde neredeyse 200 7-11 mini marketin sahibiydi.

Alışveriş merkezi "Afimall City"

Bunca zaman eski SSCB topraklarındaki Ortodoks Yahudileri desteklemeyi bırakmayan (medyada çıkan haberlere göre bu amaçlar için yılda 30 milyon dolara kadar harcama yapan) Lev Leviev'in adı da 1999'daki yaratılışla ilişkilendiriliyor. Rusya Yahudi Cemaatleri Federasyonu'nun Rusya Yahudi Kongresi Vladimir Gusinsky'ye meydan okuması. Rough and Polished'e göre bu, FEOR'un kuruluşundan kısa bir süre sonra Vladimir Putin tarafından işgal edilen Kremlin yönetimine yönelik "ciddi bir hizmetti". Ajans, bu hizmet karşılığında Rus yetkililerin Leviev'in geliştirme projelerine yeşil ışık yaktığını ve ona Rus elmas ticaretinde ayrıcalıklar verdiğini varsayıyordu. Girişimcinin etrafındakiler bu söylentileri kategorik olarak reddetti.

Leviev daha sonra Putin'i "vicdan özgürlüğü söz konusu olduğunda harika bir başkan" olarak nitelendirdi. Forbes'a göre Putin bu göreve seçildikten sonra Leviev, önde gelen İsrailli politikacılarla ve Amerikan Yahudi cemaatinin liderleriyle ilk toplantılarını düzenlemesine yardımcı oldu.

Aynı yıl Trump, Sapir'in kızı ve Leviev'in en yakın yardımcısının Palm Beach'teki mevcut Amerikan başkanı Mar-a-Lago'nun lüks malikanesinde gerçekleşen düğününü düzenledi. Bu törenden birkaç ay sonra Leviev, Moskova'daki potansiyel anlaşmaları görüşmek üzere Trump'la buluştu ve ardından yeni çiftin ilk oğlunun sünnetini ayarladı.

Trump bu törene, daha sonra Leviev's Africa Israel Investments'tan The New York Times'ın eski yazı işleri bürosunun yukarıda bahsedilen binasının 5 katını satın alacak olan müstakbel damadı Jared Kushner ile birlikte katıldı. İngiliz gazetesi The Guardian'ın 2017 yazında yazdığına göre, bu anlaşma özel savcı Mueller'in dikkatini çekti, çünkü Kushner daha sonra bunu yeniden finanse etmek için "Rus kara para aklama skandallarına karışan ve kredileri Rusya'ya dağıtılan" Deutsche Bank'tan 285 milyon dolar borç almıştı. Trump daha fazla inceleme altında".

AFI Investments aynı zamanda Rusya Demiryolları başkan yardımcısı Pyotr Katsyv'in oğlu Denis Katsyv'in sahibi olduğu Prevezon Holdings'in de ortağıydı. 2013 yılında ABD yetkilileri şirketi kara para aklamakla suçladı; avukat Sergei Magnitsky, Rus bütçesinden para çalındığını ortaya çıkarmanın bedelini hayatıyla ödedi. Suçlamalar, ABD'de bir yıl önce kabul edilen Magnitsky Yasası uyarınca getirilmişti. Prevezon Holdings'in, Leviev ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve Prevezon'a borçlu olan AFI Europe şirketinin dava listesinin düşürülmesi karşılığında Mayıs 2017'de ABD yetkililerine 6 milyon dolar ödediğini gösteren ABD Adalet Bakanlığı uzlaşma belgeleri.

İmparatorluğun Gerileyişi

Ancak İsrailli yayın Detayları'nın genel yayın yönetmeni Emil Shleimovich'in Radio Liberty ile yaptığı röportajda söylediği gibi, Leviev'in adamlarının elmas kaçakçılığı vakası siyasetle değil, yerel kolluk kuvvetlerinin rutin çalışmalarıyla ilişkilendirilmelidir. Bu son derece şeffaf olmayan endüstride düzeni yeniden sağlamak için. Şimdi, en iyi ihtimalle, Leviev'in, önce 2008'deki küresel mali kriz, ardından Rusya-Ukrayna savaşının başlaması ve yaptırımların uygulanmasının ardından Rusya'da yaşanan kriz nedeniyle ciddi şekilde sakatlanan eski servetinin yarısı kaldı (büyük ölçüde AFI Investments'ın yeniden yapılandırmaya çalıştığı Rus bankalarına olan borçların artması). AFI Development'ın 2017'deki net zararı 2015'teki 20,7 milyon dolardan 2,5 kattan fazla artarak 55,7 milyon dolara yükseldi.Şirketin amiral gemisi projesi olarak kabul edilen Afimall City alışveriş merkezinden elde edilen gelir ise %12 azaldı.

"Forbes 2018'de onun servetinin bir milyar olduğunu tahmin ediyor, ancak biz Forbes'un tahminlerinin genellikle hafife alındığı gerçeğine alışkınız. Genel olarak elmas işinin artık imparatorluğunun en büyük parçası olmadığını söylüyorlar; yavaş yavaş büyümeye başladı." Elmas işinin en parlak dönemi 90'larda Leviev'in gerçekten de en büyük beş elmas üreticisinden biri olduğu ve De Beers sendikasına meydan okuyabilen bir adam olduğu dönemdi.Fakat gerçek şu ki, öncelikle elmas endüstrisi İsrail'de son zamanlarda bir düşüş yaşanıyor ve bu düşüş önemli.

İsrail bu alanda Dubai'yi geride bırakıyor, Hindistan ise sırf daha uygun vergi ortamı nedeniyle bu alanda geri adım atıyor. Ve hatta Belçika: Bir zamanlar İsrail, Anvers'ten dünyanın ana Elmas Borsası olarak anılma hakkını tam olarak orada daha uygun vergi koşulları yaratıldığı için ele geçirdi. Şimdi İsrail'de bu koşullar daha da katılaşıyor; Belçika'da ise tam tersine hatasını yeniden değerlendirdi; sonuç olarak İsrail'in elmas ihracatı düşüyor, hem de oldukça ciddi bir şekilde düşüyor.

Leviev'e gelince, onun da son zamanlarda başı dertte. Birincisi, elmas işini yavaş yavaş bırakıyor ve görünüşe göre bu işi ailesine bırakıyor. İsrail'de çok ciddi varlıkları var: bir finans şirketi, bir geliştirme şirketi ve tabii ki bir inşaat şirketi. Zirvedeyken, bir zamanlar satın aldığı Afrika İsrail şirketinin değeri yaklaşık 28 milyar şekeldi, bu da o zamanki döviz kuruyla yaklaşık 6,5 milyar dolar demekti. Ancak son zamanlarda Leviev'in ihraçlar, hisselerin kısmi satışı vb. yoluyla uzun yıllar boyunca inşa edilen mali yapısı "çöktü."

Son zamanlarda Leviev'in mali yapısı çöküyor

2008 yılında, mali kriz ortamında Leviev, yaklaşık 8 milyar şekel, yani yaklaşık 2 milyar dolar tutarında büyük bir borca girdi. Yeniden yapılanmada çok aktif bir şekilde yer aldı, aktif olarak geri ödedi ve yanılmıyorsam sonunda borç miktarını 3 milyar şekele, yani 1 milyar doların altına getirdi. Ancak daha sonra Rusya'da AFI Development şirketini felce uğratan ekonomik kriz başladı, bir sonraki temettü dağıtımını engelledi ve orada uzun süre içinden çıkamadığı sorunlar yeniden ortaya çıktı.

Son zamanlarda İsrail'de Leviev'in büyük olasılıkla Afrika İsrail'i tamamen terk edeceği ve tüm bu işi kapatacağı yönünde yayınlar çıktı, ancak onun gelecekteki yaşam planlarını bilmiyoruz - belki her şeyden vazgeçip daha ileride barış içinde yaşamayı tercih edecektir. Birleşik Krallık (Levaev 2007'de İsrail'den Londra'ya taşındı; şimdi, doğrulanmamış raporlara göre, kalıcı olarak Rusya'da ikamet ediyor. - Not RS). Çünkü kendisine ve tüm aileye yetecek kadar paranın olacağı zaten belli.”

Emil Shleimovich'e göre Leviev'in elmas kaçakçılığı davasında ifade vermek için İsrail'e gelmesi pek olası değil: "Polis onu bu soruşturmaya katılmaya davet etmek istiyor. Lahav 433 grubu tarafından yürütülüyor - burası Organize Mücadele Dairesi'dir" İsrail'in, Başbakan da dahil olmak üzere en kıdemli ve etkili kişilere karşı en büyük davaları takip ettiği suç. Anladığım kadarıyla Leviev'in henüz geri dönme planı yok. Orada olayların nasıl geliştiğini az çok bilen insanlar şöyle diyor: : son derece yüksek "İsrail'e uçarsa havaalanında alıkonulması muhtemel."

Shleimovich, Leviev davasının İsrail için türünün ilk örneği olmadığını belirtiyor. "Şimdiye kadar Leviev finansal zorluklarla başa çıktı ve bu zorluklardan diğer iş adamlarına göre daha başarılı bir şekilde çıktı. Örneğin dolandırıcılıktan hüküm giyen Nokhi Dankner, iflas eden ve birçok yatırımcısını riske atan Eliezer Fishman gibi .

İsrail'de elmas kaçakçılığı olayı herhangi bir "saldırı" olarak algılanmıyor, herhangi bir siyasi nüansla ilişkilendirilmiyor, son dönemde İsrail siyasi yaşamına pek dahil olmuyor. Bir zamanlar Rusça yayın yapan yerel bir kanalının sahibiydi ama anladığım kadarıyla bir alıcı geldiğinde bundan kurtulmaktan memnun olmuştu. Kaçakçılık vakası, tahmin edebileceğim gibi, soruşturma makamlarının son zamanlarda Elmas Borsası'ndaki yasa dışı eylemleri ortaya çıkarmak için devam eden çalışmalarının bir parçası olarak ortaya çıktı. Bu pazarı çok güçlü bir şekilde ele geçirdiler ve Leviev bu serideki bir diğer isim oldu.

İsrail'deki Organize Suçla Mücadele Dairesi açısından suçlunun arkasında kimin olduğu kesinlikle hiçbir fark yaratmıyor. Tam tersine, yüz daha büyükse gürültü daha fazla olacaktır. Şimdi onun hakkında bilgi aldık ama ondan önce başka birisi hakkında bilgi aldık. Özellikle 2015 yılında İsviçre bankası HSBC çevresinde patlak veren ve İsraillilerin beyan edilmemiş fonları sakladığı bir skandalın ardından aktif hale geldiler. Vergi dairesi af teklif etti ve ardından vergiden para saklayan İsraillileri aramaya başladı."

Belki de, diyor Emil Shleimovich, polis muhbirlerine Rusya'dan İsrail'e giden elmas nakliyecilerinin sayısını tanıttı ve bu da Ben Gurion Havalimanı'ndaki kuryenin kimliğini tespit edip tutuklamayı mümkün kıldı:

"Sızmış bazı ajanların olduğunu varsayabiliriz, çünkü kural olarak gümrük memurlarımız insanları durdurmakla kalmıyor ve kazara yüzbinlerce dolar değerindeki elmasları da bulmuyor. İlginç bir nüans daha var: bir polis vardı." gözaltına alınan altı kişiden söz eden bir ifade ve polis, altısının hepsinin değil, beşinin bu işe bulaştığını (ve bunların hepsinin kaçakçılık, belge sahteciliği vb. ile ilgili olduğunu) söylüyor. bir tür gömülü muhbirden bahsediyoruz ".

Emil Shleimovich'e göre, İsrail'e elmas kaçakçılığı durumunda yakında yeni tutuklamalar beklenebilir - bu hikayenin kamusal kısmı henüz gelişmeye başlıyor. Leviev'in şirketi LLD Diamonds Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'e elmas kaçakçılığıyla ilgili soruşturma hakkında hiçbir şey bilmediğini ve "kurallara uygun hareket ettiğini, tüm yasaları dikkatle gözlemlediğini" söyledi. Bu yayının yayınlandığı tarihte Radio Liberty, LLD Diamonds'ın Amerika ve İsrail ofislerinden kaçakçılık zanlılarının tutuklanması hakkında yorum yapılması ve Lev Leviev'in erkek kardeşi ile kardeşlerinden birinin varlığının doğrulanması veya reddedilmesi yönünde talep edilen yazılı taleplere bir yanıt almamıştı. oğulları da aralarında. Bir girişimci veya onun temsilcileri olup bitenlere ilişkin görüşlerini ifade etmek isterse, Radio Liberty onlara her an böyle bir fırsat sağlamaya hazırdır.

"Biyografi"

Lev Leviev, 30 Temmuz 1956'da Sovyet Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Semerkant'tan göçmen Buharan (Orta Asya) Hasidik Yahudilerden oluşan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babasının adı Avner'dı (başka bir versiyona göre - Anvar), Lev'in daha sonra anısına "Or Avner" eğitim ağını yarattığı. Annesinin adı Hana'ydı.

Eğitim

1971'de Lev Leviev 15 yaşındayken kendisi ve ailesi İsrail'e göç etti ve Lev, Kiryat Malachi'deki Chabad yeshiva'sında okumaya gitti.

"Derecelendirmeler"

"Haberler"

Leviev Afrika İsrail'in kontrolünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya mı?

Africa Israel holdingin çoğunluk hissedarı Lev Leviev ve şirketi satın alma mücadelesindeki ortağı Moti Ben-Moshe, tekliflerini iyileştirmeyi reddettikleri için ihalenin bir sonraki aşamasına geçemediler. Ancak daha sonra bir kazanan ortaya çıktığında tekrar denemeyi umuyorlar.

Lev Leviev kendi mücevher markasını kuracak

Moskova Mücevher Fabrikası, yıllık 8 milyar ruble geliriyle mücevher pazarında Adamas'tan sonra ikinci sırada yer alıyor. Geçen yılın sonunda, yararlanıcısı Lev Leviev olan kuruluş 309 perakende mağazası işletiyordu.

Uzmanlara göre Lev Leviev, kendi adı altında bir dizi premium ürün piyasaya sürecek. Mücevher ayrıcalıklıysa hedef kitlesi ekonomik kriz sırasında tüketici tercihlerini değiştirmemiş zengin insanlar olacaktır. Bu olumlu etki örneğin Mercury ve Richemont Grubu ağları tarafından hissedildi. Analistler şu ana kadar mücevher satışında yalnızca yabancı turistlere veya zengin Ruslara yönelik üst düzey segmentte büyüme potansiyeli görüyor. CBRE pazar araştırma departmanı müdürü Olesya Dzyuba'ya göre, LEVLEVIEV DIAMONDS markası altındaki ürünlerin satılacağı bir mağazanın alanı 300 m2'ye kadar olabilir ve bir satış noktası açmaya yönelik yatırımlar neredeyse 3 m2 olabilir. milyon euro. Olesya Dzyuba, dikkate alınması gereken ana risklerden birinin, hedef kitlenin marka hakkındaki farkındalığının düşük olması olduğuna inanıyor.

Leviev, Afrika-İsrail holding şirketini satın almak için yarışacak

Afrika-İsrail holdinginin çoğunluk hissedarı Lev Leviev, şirketi satın almakla ilgilendiğini belirtti. 16 Ocak'ta kendisi ve girişimci Moti Ben-Moshe tahvil sahiplerine bir teklifte bulundu. Daha önce Ben-Moshe, holdingi tek başına satın almayı düşünüyordu.

Teklifin ayrıntıları henüz açıklanmadı, ancak diğer alıcıların aksine Leviev ve Ben-Moshe'nin yatırım nesnesinin objektif bir resmini oluşturmak için gerekli özeni göstermesine gerek olmadığı biliniyor. Bu onların rakiplerine göre avantajıdır.

Lev Leviev, Odintsovo'da 15 bin sakin için bir mikro bölge inşa edecek

İsrailli milyarder Lev Leviev'in AFI geliştirme şirketi yine de Odintsovo'da başkent bölgesindeki en büyük konut komplekslerinden biri olan “Odinburg”u inşa edecek. Yeni kompleksin toplam alanı 33 hektardan fazladır. Geliştiricilere göre artık şehir sakinlerinin tüm isteklerini dikkate almışlar. Uzmanlar, alıcılar arasında Odinburga'ya olan talebin iyi olacağını tahmin ediyor, ancak aynı zamanda devasa konut kompleksinin işgal edilmesinin ardından zaten aşırı yüklenmiş olan Minskoe Otoyolu'nun nihayet durma noktasına gelmesinden de korkuyorlar.

Ilya Shcherbovich'in UCP'si, 2,8 milyar dolar değerindeki VKontakte'yi satın aldığını yalanladı

United Capital Partners (UCP) fonunun bir temsilcisi Vedomosti'ye, hissedarları Vyacheslav Mirilashvili ve Lev Leviev ile yapılan bir işlem sırasında VKontakte'nin 2,8 milyar dolarlık değerlemesi hakkındaki bilgilerin doğru olmadığını söyledi. İşlem tutarını açıklamayı reddetti. Daha önce, işlem katılımcılarına aşina olan iki kaynak, sosyal ağın işiyle ilgili böyle bir değerlendirmeden bahsetmişti ancak bir UCP temsilcisi bu konuda yorum yapmamıştı.

UCP ve VKontakte hissedarları arasındaki anlaşma 17 Nisan Çarşamba günü belli oldu. UCP, VKontakte'nin %48'ini satın aldı: %40'ı Mirilashvili'ye, %8'i Leviev'e aitti. UCP, %65'inin Ilya Shcherbovich'e, geri kalanının ortaklarına (Alexander Shmelev, Victoria Lazareva, Yuri Kachuro, Mikhail Trofimov, Igor Pavlov, Ivan Tyryshkin, Sergei Gabestro, Alexey Zakharov) ait olduğu bir fondur.

Mirilashvili ve Leviev'in hisselerinin satın alınmasına ilişkin görüşmeler bu yılın Ocak ayında başladı ve alım satım anlaşması 2 Nisan'da imzalandı. Anlaşmanın ticari şartları açıklanmadı. VKontakte hisseleriyle önceki anlaşma, Mail.ru Group'un bir opsiyon kapsamında sosyal ağın %7,5'ini tüm şirket için 1,5 milyar dolar değerlemeyle satın aldığı 2011 yılında gerçekleşmişti.

UCP Fonu, VKontakte'nin iki kurucu ortağının hisselerini satın aldı

Runet'in en büyük sosyal ağı VKontakte'yi kontrol eden şirketin hisselerinin %48'inin yeni sahibi, başkanı ve yönetici ortağı Ilya Sherbovich olan United Capital Partners fonu oldu. Anlaşmanın kapatıldığı gerçeği, sosyal ağ Vyacheslav Mirilashvili (%40) ve Lev Leviev'in (%8) kurucu ortaklarına ait hisselerin geri satın alındığını bildiren fonun kendisi tarafından RBC'ye doğrulandı.

İşlem fiyatına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor. Daha önce uzmanlar VKontakte'nin toplam değerinin 1,5-2 milyar dolar olduğunu tahmin ediyordu.

Buna karşılık VKontakte basın sözcüsü Georgy Lobushkin, RBC'ye ne kendisinin ne de %12 hissesine sahip olan sosyal ağın kurucusu Pavel Durov'un anlaşma hakkında herhangi bir bilgisi olmadığını söyledi. VKontakte hissedarlarının, geri kalan hissedarların hisselerini aniden satmaya karar vermeleri halinde satın alma konusunda öncelik hakkına sahip olduğunu hatırlatalım.

Aralık 2012'de, aynı zamanda sosyal ağın büyük ortaklarından biri olan (hisselerin %39,99'u) milyarder Alisher Usmanov, VKontakte'deki payını artırmayı planladığını ve geri kalan sahiplerle pazarlık yaptığını açıkladı. tüm sahipler hakkında.

Lev Leviev, Moskova Çevre Yolu dışında büyük ölçekli konut inşaatına başlıyor

AFI Development, konut inşaatına yönelik ilk entegre geliştirme projesini başlatıyor. RBC gazetesinin öğrendiği gibi, Temmuz ayı başlarında İsrailli girişimci Lev Leviev'in geliştirme yapısı, Moskova bölge yetkililerinden 750 bin metrekarelik bir konut mikro bölgesi inşa etmek için izin aldı. Odintsovo'da m. Uzmanlara göre projeye yapılacak yatırımlar 38 milyar ruble olacak.

Belorussky tren istasyonu yakınındaki alışveriş merkezinin inşaatı 2. Brestskaya Caddesi'ne taşındı.

RBC 16.07.2012, Moskova 17:14:32 Moskova'da Belorussky tren istasyonu yakınında inşa edilmesi planlanan çok işlevli kompleks, 2. Brestskaya Caddesi üzerinde inşa edilecek. Ortak inşaat alanında inşaat ve kontrol yatırım projelerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik Moskova şehir komitesine göre, Moskova Şehir Planlama ve Arazi Komisyonu, şu adresteki arsa için kentsel planlama planı taslağını onayladı: 2. Brestskaya St., Çok işlevli bir ofis kompleksinin inşası için mülkiyet 50/2.

Londra mahkemesi Arkady Gaydamak'ın Lev Leviev aleyhindeki iddiasını reddetti

Geçtiğimiz haftanın sonunda İsrail medyası, Londra Yüksek Mahkemesi'nin işadamı Arkady Gaydamak'ın Lev Leviev'e yönelik iddiasını reddettiğini bildirdi. Davacı, Leviev'in elmas şirketinin Angola'daki varlıklarının yaklaşık yarısı kadar komisyon ve temettü alma hakkına sahip olduğunu savundu. Çeşitli tahminlere göre yüz milyonlarca veya birkaç milyar dolardan bahsediyoruz.

İngiliz mahkemesi Gaidamak'ın Leviev aleyhindeki iddialarını reddetti

Cuma günü bir İngiliz mahkemesi, Sovyet kökenli İsrailli işadamı Arkady Gaydamak'ın eski iş ortağı Lev Leviev'e yönelik maddi iddialarını tatmin ettiğini reddetti.

Moskova, Tverskaya Zastava Meydanı'nda 771 milyon ruble karşılığında bir kavşak projesi için geliştirici arıyor.

Hükümetin satın alma web sitesinde yayınlanan materyallere göre Moskova, başkentteki Belorussky tren istasyonu yakınındaki Tverskaya Zastava Meydanı'nda bir ulaşım kavşağı projesinin yanı sıra bir yer altı otoparkı ve Tverskoy üst geçidinin yeniden inşası için bir geliştirici arıyor. Hükümet sözleşmesinin maksimum (başlangıç) fiyatı 771 milyon ruble, yani açık artırma aşağı yönlü gerçekleştirilecek. Fonlar şehir bütçesinden tahsis edilir.

Leviev, AFI Development'taki hissesini artırabilir

Geliştirici AFI Development'ın Salı günü yaptığı açıklamaya göre, geliştirici AFI Development, 1.000 kır evinden oluşan bir ülke projesini çoğunluk hissedarı Lev Leviev'den hisse karşılığında satın almak için görüşmelerde bulunuyor. İki kaynağa göre bu, Moskova ofisi Mark Groysman'ın geçen yıl AFI Development'ın başına geçtiği Sawatzku şirketi tarafından yönetilen, Moskova Çevre Yolu yakınındaki Novye Veshki yazlık topluluğu.

Lev Leviev Moskova'da park yeri satın almak için para buldu

AFI Development by Lev Leviev, Moskova'da bir otopark satın almak için para buldu.

Geliştirici, yaptığı açıklamada, Bellgate Constructions'ın (AFI Development'ın bir parçası) VTB Bank ile 4 milyar ruble kredi almak için bir anlaşma imzaladığını söyledi.

AFI Development, Moskova'nın Afimall City'deki hissesini satın alacak

Şirketten yapılan açıklamada, AFI Development'ın Moskova'daki Afimall City alışveriş ve eğlence kompleksindeki %25 hissesini ve 2.700 araçlık yer altı otoparkını satın alacağı belirtildi. İşlem tutarı yaklaşık 310 milyon dolar olacak.

Lev Avnerovich Leviev (Leiba, Leva, Lev Leviev) 30 Temmuz 1956'da Özbek SSR'de, Taşkent'te (diğer kaynaklara göre - Semerkant'ta) Buharan Hasidik Yahudilerinden (Lubavitcher Rebbe'nin öğretilerinin destekçileri) bir ailede doğdu. ).

1971'de Leviev ailesi İsrail'e göç etti ve burada Lev Leviev sıradan bir elmas kesici olarak çalışmaya başladı. Orduda görev yaptıktan sonra Leviev kendi taş işleme atölyesini ve 1977'de bir kesme fabrikasını açtı. Leviev'in işinin yoğun gelişimi, kendisi de bu sektörde uzmanlaşmış büyük bir iş adamının kızıyla (1976'da) başarılı bir evlilikle kolaylaştırıldı. 80'li yıllarda Leviev, işini 12 küçük üretim tesisine genişletmeyi başardı ve burada elmas işleme için en son teknolojileri aktif olarak kullanmaya başladı. Zaten 1986 yılında Leviev, İsrail'deki elmas endüstrisindeki en iyi girişimci olarak tanındı ve 1987'de De Beers şirketinin görüş sahibi oldu. Leviev, bazı kaynaklara göre, SSCB Gökhran fonlarından "gri" ham elmas ihracatına katılımıyla bağlantılı olarak 1995 yılında şirketin görüş sahiplerinden çıkarıldı.

80'lerin sonlarında Leviev Afrika'da iş yapmaya başladı ve burada Afrika İsrail konsorsiyumunun başkanı olarak çeşitli müzakereler yürüttü, silah ve elmas ticareti yaptı. 1997 yılında DIUMONTY şirketi aracılığıyla Catoca Madencilik Şirketi'nin yüzde 18 hissesinin sahibi oldu ve 1999'da Angola hükümeti Ascorp (Angola Selling Corporation, Ascorp) ile ortak girişim aracılığıyla kontrol etmeye başladı. Angola'dan tüm elmas ihracatı. 2003 yılında Leviev, Angola elmaslarını ihraç etme münhasır hakkını kaybetti, ancak Angola'daki işi başarıyla gelişmeye devam etti. İş adamı aynı zamanda Namibya ve Güney Afrika başta olmak üzere diğer Afrika ülkelerinde de iş yaptı ve hatta bazı uzmanlar Leviev'in hedeflerinden birinin Afrika kıtasındaki tüm elmas yataklarını kontrol etmek olduğunu belirtti.

Leviev ayrıca Rusya'da bir elmas işi yürütüyordu ve burada 80'lerin sonunda De Beers'in temsilcisi olarak çalışmaya başladı. 1989 yılında Kıymetli Madenler ve Elmaslar Genel Müdürlüğü (Glavalmazzoloto), Leviev'i SSCB'deki ilk ortak kesme girişiminin İsrailli ortağı olarak seçti. Aynı yıl, Leviev'in bir süre sonra tek sahibi olduğu Ruiz Diamonds ortak girişimi tescil edildi. 90'lı yılların başında Moskova Kuyumculuk Fabrikasını satın aldı ve 1996 yılında Perm - Kama-Kristall CJSC'de yüzde 49'u Leviev'e ait olan bir kesim şirketi kayıtlıydı. 2006 yılında, Leviev tarafından kontrol edilen LL International şirketi, Kama-Kristall LLC'nin yüzde 53'ünün sahibi olarak adlandırıldı ve aynı yılın Haziran ayında Perm bölgesi yönetimi, Kama'daki yüzde 22,1 hissesini satma niyetini açıkladı. -Kristall'dan Leviev'in yapılarına. Medya ayrıca Leviev'in Yakutya'daki elmas işiyle bağlantısı hakkında da yazdı. Ruiz Elmaslarının, ALROSA'nın en büyük görüş sahibi olduğu ve ALROSA'nın ortak girişimi ve Yakutia'nın Anabarsky bölgesi - OJSC Almazy Anabara yönetimi tarafından çıkarılan elmasların neredeyse tekel alıcısı haline geldiği biliniyor. Bu bağlamda, Yakut madencilik işletmesi OJSC Nizhnelenskoye'den elmas satın alan Leviev - Almi Diam LLC tarafından kontrol edilen bir başka Rus kesme işletmesinden bahsedildi. Leviev'in elmas işinden bahseden medya, İsrailli işadamının Rusya'daki kesme fabrikalarını mahvetmesi ve bazılarını "satın alması veya kış uykusuna yatması" nedeniyle ALROSA'yı Leviev'in kendisi tarafından oluşturulan küçük kesme fabrikalarına hammadde satmaya zorladığı için onu kınadı. onların yerine. Bazı haberlere göre bu durum, girişimcinin "İsrail'e kesilmek üzere elmas kaçakçılığını yasallaştırmasına" olanak tanıdı.

Analistlere göre Leviev son yıllarda dikey olarak entegre bir elmas işi yaratıyor. Ancak 2005 yılında basında çıkan haberlere göre, Lev Leviev Grubu holdingi yalnızca elmas madenciliği ve kesme işletmelerini değil aynı zamanda "inşaat, emlak, enerji, turizm ve plaj kıyafeti üretimiyle uğraşan düzinelerce şirketi" de içeriyordu. Leviev'in "elmas dışı işi" hakkında konuşan medya aynı zamanda Leviev'in çeşitlendirilmiş holding şirketi Africa Israel Investments hakkında da yazdı. Özellikle, Levi's Afrika İsrail Grubu'nun çıkarlarının aynı zamanda konut ve endüstriyel inşaat, turizm ve rekreasyon endüstrisi, bazı ağır endüstriler, telekomünikasyon, iletişim ve medya, bazı hafif endüstriler, petrol rafinerileri ve birçok ülkedeki perakende zincirlerini de kapsadığı bildirildi. dünya çapındaki ülkeler. 2008 yılı itibarıyla Leviev, Africa Israel Group'un yönetim kurulu başkanlığını yaptı ve ayrıca Africa Israel Investments Ltd.'nin yönetim kurullarına başkanlık etti. ve Africa Israel Properties Ltd. Holdingin internet sitesinde Leviev'den Afrika İsrail'in başı olarak bahsediliyordu.

Basın ayrıca, Rusya'daki projeler de dahil olmak üzere işadamının kalkınma projeleri hakkında da çok şey yazdı. Leviev'in şirketi AFI Development (Nisan 2007'ye kadar - Donkamill Holdings Limited), Africa Israel Investment Ltd.'nin Rusya varlıklarını yönetmek için 2001 yılında kuruldu. Şirketin basında yer alan en ünlü projeleri arasında Moskova Şehri'ndeki alışveriş merkezi, Odintsovo'daki bir yerleşim alanı (450 bin metrekare), Kosinskaya Plaza iş parkı ve diğerleri yer aldı. Ocak 2008'de Leviev, AFI Development'ın yönetim kuruluna katıldı ve icracı olmayan başkan oldu. Bir geliştirici olarak Leviev diğer ülkelerde de tanınıyor. Medya özellikle Leviev'in Amerika Birleşik Devletleri'nde - New York, Dallas ve San Antonio'da - eğlence ve ofis komplekslerinin inşasına yaklaşık 1 milyar dolar yatırım yapma niyetinden bahsetti.

Leviev, BDT Yahudi Cemaatleri Federasyonu'nun başkanı ve İsrail'deki Buharan Yahudileri Kongresi'nin başkanıdır. Girişimci hayır işlerinde aktif olarak yer alıyor ve Ortodoks Yahudiliği destekliyor. Gezegendeki en zengin insanlardan biri: Mart 2008'de Forbes dergisinin derlediği milyarderler sıralamasında Leviev 227. sırada yer aldı (servetinin 4,5 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu).

Rusya'dan düzenli bir uçuş Ben Gurion Havalimanı'na indi. Yolcular pasaport kontrolünden geçerek bagajlarını aldı ve gümrüğe doğru yola çıktı. Soruşturmada adı belirtilmeyen adam da herkesle birlikte yeşil koridoru seçti. Orada suçüstü yakalandı. Bavullarda 81 milyon dolar değerinde elmas bulundu. İsrail kolluk kuvvetlerine göre Lev Leviev'in Rus fabrikalarından birinde çalışıyordu. Bu, Forbes dergisi tarafından servetinin bir milyar dolar olduğu tahmin edilen küresel elmas pazarının en önemli oyuncularından biridir.

Ilya Shumanov, Uluslararası Şeffaflık Örgütü: "Elmasların kendisi lüks bir eşya ama kimlik numaraları yok. Kesilen taşların hareketini takip etmek mümkün değildir. Suç grupları sıklıkla elmasları para aklamak ve depolamak için bir araç olarak kullanıyor, bu yatırımlar sonsuz olduğundan, piyasadaki fiyatları da yaklaşık olarak aynı.”

İsrail mahkemesi bu hafta altı kişiyi tutukladı. İsrailli yayın Haaretz'in bildirdiğine göre, bunlar arasında Lev Leviev'in kardeşi Moşe ve oğlu Zvulun da var. Geri kalanlar polise göre "elmas kralı"nın Rusya ve İsrail'deki şirketleriyle bağlantılı.

şüphelinin avukatı

“Şüphelinin şirketle hiçbir bağlantısının olmadığını mahkemede ifade ettik. On yıl önce şirketle herhangi bir bağlantısı kesildi. Bunu mahkemede kanıtlamaya hazırız ve eminim ki birkaç gün içinde her şey bitecektir.”

Ama bu muhtemelen sadece başlangıç. Hatta İsrail güvenlik güçleri bu vakaya özel bir isim bile verdi: “Kara Elmas”. Lahav-433 özel birimi, vergi dairesi ve ekonomik suçlar soruşturma dairesi tarafından yürütülür.

Lev Leviev, 2008 yılında Donald Trump ile Leviev'in yakın zamana kadar bir mağazasının bulunduğu Madison Bulvarı'nda buluştu. Bu "önemli" kişilerin ne tartıştığı bilinmiyor ancak 2015 yılında Trump'ın damadı Jared Kushner'ın şirketi, milyarder Leviev'in şirketinden Manhattan'daki eski New York Times binasının birkaç katını satın aldı.

Gençliğinde elmas kesmeye başladı. 90'lı yıllarda Lev Leviev, çıkarları eski SSCB sınırlarını aşan büyük bir holding şirketinin sahibiydi. Arkady Gaydamak işin sınırlarının genişletilmesinde önemli rol oynadı. Kommersant gazetesine verdiği röportajda Leviev'in Afrika'daki elmas madenciliği pazarına girmesine yardım ettiğini garanti etti.

Arkady Gaydamak, işadamı, 16 Aralık 2011 tarihli Kommersant gazetesi No. 236: “Bunu 1999 yılında Angola pazarına tanıttım. O dönemde oradaki durum son derece zordu. Yazılı bir anlaşma imzaladık (tek nüsha olarak mevcuttu) ve dini kurallara uygun olarak Rusya Hahambaşı Berl Lazar'a saklanmak üzere teslim ettik - bunlar elmas dünyasında hala yürürlükte. Ve çalışmaya başladılar."

Daha sonra Gaydamak'a göre anlaşma ortadan kalktı ve Lev Leviev ortağına payını ödemeyi bıraktı. Arkady Gaydamak, Tel Aviv'de Berl Lazar'a ve Londra Yüksek Mahkemesi'nde Lev Leviev'e dava bile açtı.

Leviev'in kendisi büyük bir ailenin reisidir; dokuz çocuğu var. Aile geleneğine göre, erkek çocuklar öncelikli olarak elmas işinde yer alırken, kız çocukları da geliştirme projelerinden sorumludur.

Moskova Şehri'ndeki Afimall alışveriş merkezinde Lev Leviev'in kalkınma imparatorluğunun gerçek bir elması var; 2011 yılında açıldı. Yine İsrailli bir işadamına ait olan Moskova Mücevher Fabrikası'nın amiral mağazası burada bulunuyor. Bu nedenle çocuklar sık sık Moskova'yı ziyaret ediyor: En büyük kızı Tsviya Levieva, Afimall'dan sorumlu olan AFI Development'ın Rusya bölümünün yönetim kurulunda yer alıyor.

Lev Leviev'in en büyük kızı Tsviya
Fotoğraf:

The Insider muhabiri Anastasia Kirilenko:“Onların bağımsız kişiler olmadıklarını ve babalarının talimatlarını takip ettiklerini düşünüyorum. Her durumda, diğer “saygın” işletmelerde çocuklar önemli bir rol oynamaktadır. Öte yandan elbette çocuklarıyla hiçbir bağının olmadığını da söyleyebilir. Belki polisin ve istihbarat servislerinin bir yerinde Lev Leviev'in kendisi hakkında bir dosya vardır, ancak çocuklar ayrıdır ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlette onların olaya dahil olduğunu kanıtlamak daha zor olacaktır.”

Leviev'in akrabalarının gözaltına alındığına ilişkin bilgilerin arka planında, bir telefon görüşmesinin bir kısmı internette yayınlandı. Kayıtta, 90'lı yılların sözde ünlü "otoritesi" olan Malyshev suç grubu davasında sanık olan Gennady Petrov, Leviev'in inşaat işini işadamı Arkady Burav ile tartışıyor. Ayrıca Leviev'in Avusturyalı meslektaşlarıyla 2004 yılında yaptığı yazışmalar da ortaya çıktı; burada Leviev'in İsrail polisinin soruşturma öncesi kontrolünde zaten listelendiği yazıldı.

İsrail'de Lev Leviev, okullar inşa eden ve dünya çapında Yahudilere yardım eden büyük bir hayırsever olarak anılıyor. Leviev, Rusya Yahudi Cemaatleri Federasyonu'nun kuruluşunun kökenindeydi. 90'ların sonlarında Leviev, fakir Yahudiler için Rusya'ya matzo ve şarap getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göçmenlerin çocukları için özel bir okula gitti ve burada çocuklara cesurca talimat verdi: “Her birinizin gelecekte benim yaptıklarımı yaratabileceğinizden eminim.”

Uluslararası Şeffaflık Örgütü İcra Direktörü Ilya Shumanov, Lev Leviev'in başarısının sırrının en üst düzeydeki bağlantıları olduğuna ve hayırsever imajının yalnızca iş bağlantıları kurmaya yardımcı olduğuna inanıyor.

Ilya Shumanov, Uluslararası Şeffaflık Örgütü: “Levaev'in ticari olmayan projeleri muhtemelen bir yüzeydir. Ve elbette onun bir tür hayırseverlikle meşgul olduğunu açıkça belirtiyorlar. Bana göre bu, diğer ülkelerle ilişkiler de dahil olmak üzere Kremlin'in elçisi rolünü üstlenmesine olanak sağlıyor.”

Ana şirket LLD-Diamonds kaçakçılık şüpheleri hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Ancak Leviev'in Rusya'daki yapısı AFI Development, "elmas kralın" işinin yasallığını kesin bir şekilde garanti ediyor: “Bay Leviev ve onun kontrolü altındaki şirketler uygun standartlara uygun olarak faaliyet gösteriyor ve yasalara uyuyor. Konunun bir an önce açıklığa kavuşturulmasını ve şüphelerin yersiz çıkmasını umuyoruz."

Basında çıkan haberlere göre İsrail polisi Lev Leviev'i bizzat sorgulamak istiyor. Ancak son 10 yıldır Londra'da yaşıyor ve Tel Aviv'e uçmaya hazır olduğuna dair herhangi bir bilgi gelmedi. Ancak Leviev'le hâlâ görüşülebilir: Polis zaten işadamının on milyonlarca şekel değerindeki mülküne el koydu.

Rusya Hahambaşı Berel Lazar (solda) ve Lev Leviev

Resmi olarak yayınlanan şüphelere göre, Leviev'in Rusya'daki elmas işleme tesislerinden birinde çalışan bir İsrail vatandaşı, altı ay önce 270.000 dolar değerindeki değerli taşları İsrail'e kaçırmaya çalıştı. Bunu yapmak için iddiaya göre "geri dönen İsrailli" ("toshav hozer") statüsünden yararlandı: İsrail, "Geri Dönüş Yasası" kapsamında İsrail vatandaşlığı alan ancak daha sonra ülkeyi terk eden ve ülkesine geri dönen kişilere bir dizi avantaj sağlıyor. Daimi ikamet için ülkeye dönmeleri durumunda en az birkaç yıl yurtdışında yaşamış olanlar. Bu avantajlara kişisel mülklerin ithalatına ilişkin gümrük vergileri de dahildir. Pırlantalı bavulİsrail medyasının isimsiz polis kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, sahibi ithal edilen ürünleri beyan etmeden "yeşil koridordan" geçmeye çalıştığında gümrük memurları tarafından el konuldu.

80'lerin sonlarında, Sovyet rejiminin sonunda, SSCB Bakanlar Kurulu'na bağlı olarak Birlik'teki altın ve elmas madenciliğini de yönetmesi beklenen Kıymetli Madenler ve Elmaslar Ana Müdürlüğü (Glavalmazzoloto) oluşturuldu. kesme ve mücevher endüstrisi ve SSCB'de ve yurtdışında elmas, elmas ve mücevherlerin toptan ticareti. Sektör bilgileri ve analitik ajansı Rough and Polished'e göre, "kaba ve cilalı elmaslar için küresel pazarın gelişimini belirleyen süreçlerin incelenmesi" konusunda uzmanlaşmış, 1989'da Yakutskalmaz vakfının eski başkanı Valery liderliğindeki Glavalmazzoloto'nun temsilcileri Rudakov, İsrail gezisi sırasında, ilk Sovyet-İsrail ortak elmas kesme girişiminin ortağı olarak Leviev'i seçti. Şirketin adı "Ruiz Diamonds" idi; 1991 yılında SSCB'nin çöküşünden sonra Leviev projenin tek katılımcısı oldu.

Lev Leviev adıyla Bunca zaman eski SSCB topraklarındaki Ortodoks Yahudileri desteklemeyi bırakmayan (medyada çıkan haberlere göre bu amaçlar için yılda 30 milyon dolara kadar harcama yapan), aynı zamanda Rusya Yahudi Cemaatleri Federasyonu'nun kurulmasıyla da bağlantılı. 1999'da Vladimir Gusinsky'nin Rusya Yahudi Kongresi'ne meydan okuyarak. Rough and Polished'e göre bu, FEOR'un kuruluşundan kısa bir süre sonra Vladimir Putin tarafından işgal edilen Kremlin yönetimine yönelik "ciddi bir hizmetti". Ajans, bu hizmet karşılığında Rus yetkililerin Leviev'in geliştirme projelerine yeşil ışık yaktığını ve ona Rus elmas ticaretinde ayrıcalıklar verdiğini varsayıyordu.

Lev Leviev'in adı, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileme girişimlerine ilişkin soruşturmayla bağlantılı olarak Amerikan basınında da yer aldı. Doğru, bu referanslar iş adamının herhangi bir yasa dışı eyleme karıştığı anlamına gelmiyor. Politico'ya göre Trump, 2007 yılında aktif olarak Rusya emlak piyasasına girmenin yollarını arıyordu. Bunu yapmak için, başkanlığını SSCB göçmenleri Tevfik Arif, Felix Sater ve Tamir Sapir'in yaptığı Bayrock-Sapir şirketi ile güçlerini birleştirdi; bunların hepsi Lubavitcher Hasidizm ile yakından ilişkiliydi. Aynı yıl Trump, Sapir'in kızı ve Leviev'in en yakın yardımcısının Palm Beach'teki mevcut Amerikan başkanı Mar-a-Lago'nun lüks malikanesinde gerçekleşen düğününü düzenledi. Bu törenden birkaç ay sonra Leviev, Moskova'daki potansiyel anlaşmaları görüşmek üzere Trump'la buluştu ve ardından yeni çiftin ilk oğlunun sünnetini ayarladı. Trump bu törene, daha sonra Leviev's Africa Israel Investments'tan The New York Times'ın eski yazı işleri bürosunun yukarıda adı geçen binasının 5 katını satın alacak olan müstakbel damadı Jared Kushner ile birlikte katıldı.

İsrailli yayın Ayrıntıları'nın genel yayın yönetmeni Emil Shleimovich'in Radio Liberty ile yaptığı röportajda söylediği gibi, Leviev'in adamlarının yaptığı elmas kaçakçılığı vakası siyasetle değil, yerel kolluk kuvvetlerinin eski haline getirmeye yönelik rutin çalışmalarıyla ilişkilendirilmelidir. Bu son derece şeffaf olmayan endüstride düzen.

Belki de, diyor Emil Shleimovich, polis muhbirlerine Rusya'dan İsrail'e giden elmas nakliyecilerinin sayısını tanıttı ve bu da onların Ben Gurion Havalimanı'ndaki kuryeyi tespit edip tutuklamasına olanak sağladı: