В. Михайлов, служител на ФСБ на Русия, кандидат на юридическите науки, доцент.

На 53-та сесия на Общото събрание на ООН (9 декември 1998 г.) беше взето решение за изготвяне на Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност, която включва разпоредби за криминализиране на организирането и участието в престъпни общности, прането на пари, корупцията и възпрепятстването на справедливост. В същото време беше решено да се разработят три протокола, допълващи Конвенцията: за предотвратяване и потискане на трафика на хора, особено на жени и деца, и наказанието за това; контрабанда на мигранти по суша, море и въздух; незаконно производство и трафик на огнестрелни оръжия, техни части, компоненти и боеприпаси. За изпълнение на това решение Общото събрание създаде специален комитет, в който активно участва делегацията на Руската федерация (авторът на тези редове също беше част от нея). През януари 1999 г. - юли 2000 г. се проведоха 10 сесии на комитета, на последното от които приключи работата по хармонизирането на Конвенцията. Подписването на този документ и допълващите го протоколи (включително от Русия) се състоя на специално проведена за тази цел политическа конференция (Палермо, Италия, 12-15 декември 2000 г.).

Като уникален международен правен инструмент, Конвенцията е всеобхватна по редица причини. Първо, по отношение на броя на държавите, участващи в подготовката му: по него работиха делегации от над 120 държави, които възнамеряват да станат негови участници, и 40 международни делегации.

Второ, има широк спектър от обхванати въпроси. На първо място, това се отнася до изискването за криминализиране на: създаването на организирана престъпна група и участието в нея; пране на пари (доходи); корупционни действия, т.е. получаване и даване на подкуп; възпрепятстване на правораздаването. Всеобхватният характер на Конвенцията се отразява и в широкия набор от мерки, насочени към предотвратяване на транснационалната организирана престъпност, по-специално прането на пари, корупцията, както и защитата на свидетели и жертви. Освен това, най-сериозно внимание се отделя на противодействието на изпирането на облаги от престъпна дейност в Конвенцията. В тази връзка от държавите се изисква не само да се стремят да криминализират прането на пари, но и да установят цялостен режим на надзор за банките и други финансови институции, за да предотвратят и разкрият всички форми на изпиране на пари. Такъв режим следва също да включва изисквания за идентифициране на клиенти, докладване и предоставяне на информация за подозрителни транзакции. При установяване на такива мерки Конвенцията призовава да се ръководим от инициативите на многостранните организации, по-специално Специалната финансова комисия за изпиране на пари. Освен това, за борба с изпирането на пари, конфискацията и изземването на облаги от престъпна дейност, механизмът за международно сътрудничество и разпореждането с конфискуваното имущество също са закрепени, а също така се препоръчва да се намалят възможностите на организираните престъпни групи да използват приходи от престъпна дейност на законни пазари. Такива мерки могат да включват, inter alia, предотвратяване на злоупотреба с лицензи за бизнес; лишаване със съдебно решение за определен период от време на лица, осъдени за престъпления по Конвенцията, право да заемат длъжности на ръководители на юридически лица и създаване на регистър на тези лица.

Предоставянето на правна помощ и екстрадиция, както и сътрудничеството на правоприлагащите органи в непроцесуални (от гледна точка на руската правна система) форми, като един от най-важните практически проблеми в борбата с транснационалната престъпност, също установи най-широко покритие в Конвенцията. Наред с това той съдържа и разпоредби, насочени към разширяване на специалните методи за разкриване на престъпления (операции под прикритие, контролирани доставки, електронно прослушване, сътрудничество на гражданите с правоприлагащите органи).

На трето място, Конвенцията обхваща тежки престъпления с транснационално значение и извършени с участието на организирана престъпна група, т.е. деяния, наказуеми по наказателното право на държавите с лишаване от свобода за срок не по-малко от четири години или по-тежко наказание, и т. нар. конвенционални престъпления, т.е. създаване и участие в организирана престъпна група, пране на пари, корупция и възпрепятстване на правосъдието.

В съответствие с параграф 2 на чл. 3 от Конвенцията престъплението има транснационален характер, ако е извършено: в повече от една държава; в една държава, но значителна част от нейната подготовка, планиране, насочване или контрол се извършва в друга държава; в една държава, но с участието на организирана престъпна група, която извършва престъпна дейност в повече от една държава; в едно състояние, но значителните му ефекти се проявяват в друго състояние.

Изглежда, че подобен подход ще направи възможно прилагането на Конвенцията за правна помощ или сътрудничество на оперативни звена на различни държави с цел идентифициране, предотвратяване, потискане, разкриване и разследване на всички престъпления с достатъчно висока степен на обществена опасност, които засягат юрисдикция и интереси на две или повече държави.

При изграждане на чл. 5 от Конвенцията, която установява задълженията на държавите да криминализират участието в организирана престъпна група, разработчиците взеха предвид както концепцията за конспирация, известна на американското право, според която самите факти на създаването на престъпна организация и участие в него се разглеждат като довършени престъпления, а теорията за съучастието, използвана в континенталното право, където заговорът за извършване на престъпление или издирването на съучастници се оценява като подготовка за съответното престъпление. Трябва да се отбележи, че и двата вида поведение са криминализирани в Наказателния кодекс на Руската федерация: наказателна отговорност е установена, първо, за организиране на престъпна общност (престъпна организация) и за участие в нея (член 210 от Наказателния кодекс). ) и второ, за организиране на извършване на престъпление, управление на неговото изпълнение, подбуждане и съучастие (съучастие в извършване на престъпление), както и за даване на съвети, указания, предоставяне на информация, средства или средства за извършване на престъпление. , или премахване на пречки (чл. 33, 34 и 35 от Наказателния кодекс).

Организирана група в Конвенцията е структурирана група от трима или повече лица, които съществуват за определен период от време и действат съгласувано с цел извършване на едно или повече тежки престъпления или престъпления по Конвенцията, за да получат, пряко или косвено, финансови или други материални облаги.

Размерът на организираната група беше подложен на детайлно разглеждане в хода на работата на Специалния комитет. В резултат на това се спряхме на факта, че в контекста на Конвенцията трима или повече души могат да образуват организирана група. Делегацията на Руската федерация, в дух на конструктивен компромис, се съгласи с този подход, тъй като, като се вземат предвид други разпоредби на Конвенцията и руското законодателство, това реално не би възпрепятствало взаимната правна помощ и полицейското сътрудничество. Освен това в чл. 34 от Конвенцията закрепва принципа, че една държава може да предприеме по-строги или по-строги мерки от предвидените в нея.

Конвенцията съдържа препоръка към държавите да включат в националното си законодателство правило, налагащо на това лице задължение за доказване на законния произход на имущество, принадлежащо на лице, преследвано за участие в организирана престъпна дейност. Трябва обаче да се има предвид, че според законодателството на европейските държави конфискацията е възможна само по отношение на оръдията и средствата за извършване на престъпления, както и на вещи, придобити по престъпен начин. Руското наказателно законодателство всъщност отиде много по-далеч от предложената норма. На основание чл. 52 от Наказателния кодекс принудителното безвъзмездно изземване на цялото или на част от законно придобито имущество, което е собственост на осъдения (конфискация) в държавна собственост, се разпорежда от съда за всяко тежко и особено тежко престъпление, извършено от користни подбуди, в т.ч. като част от престъпни групи.

Важно място в Конвенцията заемат въпросите за предоставяне на правна помощ при разследване, наказателно преследване и съдебен процес във връзка с транснационални престъпления, в които участва организирана престъпна група. Взаимна правна помощ, чието изпълнение е подробно описано в чл. 28 от Конвенцията, могат да бъдат предоставени във възможно най-голяма степен. По-специално, това може да включва вземане на показания или показания; връчване на съдебни документи; претърсване, изземване или изземване; обследване на обекти и площи от района; предоставяне на информация, веществени доказателства и експертни заключения; идентифициране или проследяване на облаги от престъпление, имущество, инструменти или други предмети за доказателствени цели; улесняване на доброволното присъствие и др.

В заключение, въз основа на анализа на текста на Конвенцията и допълнителните протоколи към нея, както и на опита от участието в подготовката на тези международни правни документи, можем да заключим, че присъединяването на Русия към тях няма да изисква промени в националното наказателно законодателство. . Но някои разпоредби от протоколите трябва да се използват в хода на подобряване на регулаторната рамка в борбата с организираната престъпност, включително в областта на нелегалната миграция, трафика на хора, човешки органи и тъкани за трансплантация. В същото време участието в тази конвенция ще направи възможно сътрудничеството на нейната основа с доста широк кръг от държави по много обширен списък от престъпления както в областта на оперативно-издирвателната дейност, така и в областта на правната помощ при наказателноправни случаи. Освен това Конвенцията е добра основа за изготвяне на регионални и двустранни споразумения по различни аспекти на борбата с престъпността, в които нейните разпоредби могат да се конкретизират и развият.

1. Проблеми на международната военна интервенция на примера на Ирак през 2003 г. Изпълнение на САЩ "Доктрина за свалянето и смяната на режимите"

2.Interesy КНР в страните на краля. Интереси на страните от региона в сътрудничество с Китай.

1. Проблеми на транспортната дипломация в Москва. (Дайте примери по държава или регион - ca, eu, cis, apr и т.н.) - всичко, което намерих в интернет, не е

2.Интересни държави на ислямския свят в страните на царя. Интереси на страните от региона в сътрудничество с ислямски страни.

част I. Целта и задачите на Северноатлантическия алианс

Част II. Стратегически перспективи: Развитие на стратегическата среда

Част III - Подход към сигурността през 21-ви век

Част IV - Насоки за въоръжените сили на Алианса Принципи на стратегията на Алианса

Изявление

"Дванадесет" за бъдещия статут на Русия

И други бивши републики

(Брюксел, Хага, 23 декември 1991 г.)

За критериите на ЕС за признаване на нови държави в Източна Европа и на територията на Съветския съюз

1)1 Проблеми на "непризнати държави" в мес. (Дайте примери по държави и региони).

1) 2Интереси на Турция в страните на царя. Интереси на страните от региона в сътрудничество с Турция.

1) 3. Политиката на "двойни стандарти" в мес. Дайте примери по държава и събитие.

2) 1. Проблеми на международната военна намеса на примера на Ирак през 2003 г. Изпълнение на САЩ „Доктрина за свалянето и смяната на режимите“

2) 2. Интересите на Китайската народна република в страните на краля. Интереси на страните от региона в сътрудничество с Китай.

2) 3. Международноправният режим на ядреното неразпространение от 2-ра половина на 20 век. Проблеми при създаването на зони, свободни от ядрени оръжия.

3) 1. Проблеми на транспортната дипломация в Москва. (Дайте примери по държава или регион – Калифорния, ЕС, ОНД, Азиатско-Тихоокеански регион и др.)

3) 2. Интересите на държавите от ислямския свят в страните на царя. Интереси на страните от региона в сътрудничество с ислямски страни.

3) 3. Декларация за създаване на Шанхайската организация за сътрудничество. Шанхай. 15 юни 2001 г

Перспективи на ШОС

4)1. Проблеми на мирното разрешаване на международни спорове в международното право и в международните отношения. Анализ на основните механизми (Дайте примери).

4) 2. Международноправна защита на околната среда и трудности при прилагането на конвенции и споразумения (Дайте примери).

4)3.Споразумение за създаване на Евразийската икономическа общност..Астана. 10 октомври 2000 г. (EurAsEC).

5) 2. Международният режим за неразпространение на биологични оръжия. Основните трудности при прилагането на Конвенцията за неразпространение на бо.

5) 3. Изявление относно мерките за политическо уреждане на грузинско-абхазкия конфликт. Москва. 4 април 1994 г

6) 1. Хранителният проблем в съвременния свят. Прогнози и перспективи за решаване на проблема.

6) 2. Принципът на "самоопределение на нациите" в международните отношения и в международното право. Основни проблеми и трудности при реализацията.. (Дайте примери).

6) 3. Харта на Общността на независимите държави. Минск. 23 януари 1993г

7) 1. Приднестровският конфликт в Молдова и начините за разрешаването му в съвременния период.

7) 2. Проблеми на трафика на хора в съвременния свят. Сътрудничество на държави и съвместни инициативи на държави. (Дайте примери по държави и региони).

7) 3. Препоръки на "Групата на осемте" за противодействие на тероризма. Уислър (Канада). 13 юни 2002 г

8)1. Проблеми на сепаратизма в съвременния свят и основните норми на международното право. (Направете анализ на примера на сепаратизма в страната или)

8) 2. Проблеми на "експортния контрол" в мес. Национална и международна правна рамка за експортен контрол.

8) 3. Договор за Европейския съюз. Маастрихт. 7 февруари 1992 г. ("Договор от Маастрихт").

9) 1. Проблемът за водните ресурси в междудържавните отношения на страните от Централна Азия. Основните трудности и инициативи на решението.

2. Режим на управление на ракетната техника от 1987г. Проблеми при изпълнение на задълженията на участниците. Сегашното състояние на режима.

3. Конвенция на ООН за борба с транснационалната организирана престъпност. Ню Йорк. 15 ноември 2000 г

10)1. „Каспийска дилема“ в междудържавните отношения на каспийските страни. Основните трудности и инициативи на решението.

2. Международно хуманитарно право в международните конфликти.

3. Декларация на хилядолетието на ООН. Ню Йорк. 8 септември 2000 г

11) 1. Проблеми на борбата с транснационалната организирана престъпност в съвременните международни отношения. Съвместно сътрудничество и големи споразумения.

2. Срокове за подписване и проблеми на функциониране на деня около 1967г. Трудности при прилагането на членовете на договора в съвременния месец

3. Харта на Окинава за глобалното информационно общество. Наха (Япония). 22 юли 2000 г

12) 1. Проблеми на индо-пакистанската конфронтация през 2-ра половина на 20 век. - началото на 2000-те (Основните проблеми, възникнали по време на конфликта и тяхното разрешаване.

2. Проблеми на борбата с наркотрафика и трафика на оръжие в страните от ОНД. Проблеми на сътрудничеството.

3. Политическа декларация на ООН (относно наркотиците). Ню Йорк. 8-10 юни 1998г

Част I. Намаляване на търсенето и свързаните с него мерки.

Част II. Намаляване на предлагането и свързаните с него мерки.

Част III. Борба с изпирането на пари и засилено сътрудничество на правоприлагащите органи за укрепване на международното сътрудничество.

13) 1. Проблеми на арабо-израелската конфронтация през 2-ра половина на 20 век. - началото на 2000-те (Основните проблеми, възникнали по време на конфликта и тяхното разрешаване.

2. Условия за създаване и функциониране на ШОС в Царя. Трудности в борбата на участниците срещу тероризма, екстремизма и сепаратизма.

14) 1. Проблеми за регулиране на "продължителните" военни конфликти на територията на постсъветското пространство и нормите на международното право (Дайте примери)

2. Условия за създаване и проблеми на функционирането на колективната сигурност в постсъветското пространство. (Структура на ОДКБ от 2002 г.)

3. Протокол от Киото към Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата. Киото.1997

15) 1. Проблеми на борбата с транснационалния тероризъм в съвременния МО.

2.Институционализация на международната сигурност (Създаване и действие на военни блокове, съюзи, организации в средата на 20 век и в съвременния период).

3. Договор за Европейския съюз. Маастрихт. 7 февруари 1992 г. ("Договор от Маастрихт").

16) 1. Интересите на Иран в страните на краля. Интереси на държавите от региона в сътрудничество с Иран.

2. Проблеми на сепаратизма в мес. Дайте примери по държави и региони.

3. Създаване на общ пазар между Аржентина, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай и Източна република Уругвай. (Меркосур. „Договор от Асунсион“).

2. Проблеми на сигурността в Южна и Югоизточна Азия в съвременните международни отношения.

3.Стратегическа концепция на Северноатлантическия алианс. Вашингтон. 24 април 1999 г

част I. Целта и задачите на Северноатлантическия алианс

Част II. Стратегически перспективи: Развитие на стратегическата среда

Част III - Подход към сигурността през 21-ви век

Част IV - Насоки за въоръжените сили на Алианса Принципи на стратегията на Алианса

18) 1. Проблеми на сигурността в Близкия и Близкия изток в съвременните международни отношения.

2. Проблемът за съвременните локални въоръжени конфликти в международните отношения. Проблеми на тяхното локализиране и регулиране (Приведете примери).

3. Съвет за евроатлантически партньорство. основен документ. Синтра (Португалия). 30 май 1997г

19) 1. Проблеми на поддържането на мира в международните отношения. Норми на международното право при осъществяване на мироопазването. Дайте примери по държави.

2. Проблемът за здравето и хуманизма в мес.

3. Учредителен акт за взаимни отношения, сътрудничество и сигурност между Русия и НАТО. Париж. 27 май 1997г

20)1. Екологични проблеми на настоящето. Анализ на проблема и сложността на разрешаването на примера на държава и регион.

2. Инициативи на неядрени държави по идеята за глобално ядрено разоръжаване (Инициативи на страните от ОНД, Латинска Америка, Индия и др.)

3.Партньорство за мир. Рамков документ. Брюксел, 10 януари 1994 г

21) 1. Демографски проблеми в международните отношения. Анализ на проблема и сложността на разрешаването на примера на държава и регион.

2. Интересите на Руската федерация в страните на царя. Интереси на страните от региона в сътрудничество със САЩ.

3. Декларация от Алма Ата. Алма-Ата. 21 декември 1991г

22) 1. Проблеми на международната военна интервенция на примера на Афганистан 2001г. Mvv с цел провеждане на "антитерористична операция".

2. Международен режим на химическо разоръжаване. Проблеми при изпълнението на задълженията по КХО от 1993г. Ожо дейности..

23) 1. Кризата на НАТО и югославският конфликт от 1999г.

2. Проблеми на сътрудничеството между страните на царя в областта на борбата за подобряване на околната среда.

3. Декларация от Алма Ата. Алма-Ата. 21 декември 1991 г. Декларация от Алма-Ата от 21 декември 1991 г. Основни положения, анализ на съдържанието.

24) 1. Проблемът за реформирането на ООН през 1990-2000 г. Прогнози и перспективи.

2. Проблеми с ядреното разпространение в страни, които не участват в деня. Анализ на техните ядрени програми, степента на влияние върху съвременните регионални и глобални ход.

3. Споразумение за създаване на Общността на независимите държави. Вискули. 8 декември 1991 г. („Беловежско споразумение“).

25) 1. Проблеми на международната въоръжена намеса на примера на Ирак през 1991г. Mvv с "цел за потискане на агресията".

2. Проблеми на миграцията в страните от ОНД. Сътрудничество на страните от ОНД при решаване на проблеми.

3.Стратегическа концепция на Северноатлантическия алианс. Вашингтон. 24 април 1999 г

26) 1. Принципът за "нелегитимност на авторитарните режими" в м.н.

2. Характеристики на взаимното сътрудничество на страните в областта на сигурността в рамките на ОССЕ на настоящия етап. Взаимодействие на ОССЕ и други интеграционни асоциации на Европа (Съвет на Европа, НАТО, ОНД, ШОС).

3. Критерии за признаване на нови държави в Източна Европа и на територията на бившия Съветски съюз 16 декември 1991 г. („Брюкселско ниско ниво“).

За критериите на ЕС за признаване на нови държави в Източна Европа и на територията на Съветския съюз

27) 1. Принципът на хуманитарната намеса в международните отношения.

2. Особености на политическата и икономическа интеграция на постсъветското пространство. Дезинтеграция и реинтеграция на евразийското пространство.

3. Римска декларация от сесията на Съвета на НАТО за мир и сътрудничество. Рим, 8 ноември 1991 г

3. Декларация за създаване на Шанхайската организация за сътрудничество. Шанхай. 15 юни 2001 г

Перспективи на ШОС

Международноправна защита на околната среда и трудности при прилагането на конвенции и споразумения (Дайте примери).

Договор за създаване на Евразийска икономическа общност. Астана. 10 октомври 2000 г. (EurAsEC).

Международен режим за неразпространение на биологични оръжия. Основните трудности при прилагането на Конвенцията за неразпространение на бо.

Изявление относно мерките за политическо уреждане на грузинско-абхазкия конфликт (Москва, 4 април 1994 г.)

Хранителният проблем в съвременния свят. Прогнози и перспективи за решаване на проблема.

3. Конвенция на ООН за борба с транснационалната организирана престъпност. Ню Йорк. 15 ноември 2000 г

На политическа конференция на високо ниво, проведена на 12-15 декември 2000 г. в Палермо, Италия, Конвенцията беше подписана от президентите, вицепрезидентите и министър-председателите на 15 държави, а до момента тя е подписана от 130 държави.

Говорейки за тази конвенция, е необходимо да се отбележи нейната гъвкавост и универсалност при регулиране на борбата срещу такова опасно явление като транснационалната организирана престъпност. Всъщност той погълна предишния опит на държавите в създаването на международни правни инструменти по отношение на обединяването на усилията за предотвратяване и борба с организираната престъпност.

Той отразява такива добре известни международни правни актове като: Миланския план за действие, приет през 1985 г. на VII конгрес на ООН за превенция на престъпността и третирането на правонарушители, Модел на договор за екстрадиция (Резолюция 45/116 на Общото събрание на ООН). ), Примерния договор за взаимна правна помощ в областта на наказателното правосъдие (Резолюция 45/117 на Общото събрание на ООН)1, Политическата декларация от Неапол и Глобалния план за действие срещу транснационалната организирана престъпност, приети на Световната конференция за организираната престъпност. Транснационална престъпност през 19942 г. и др.

Стойността на тази конвенция се състои във факта, че тя ясно установява и уточнява за всяка държава-участничка приемането на такива законодателни и други мерки, които може да са необходими за криминализиране на редица деяния, установени в конвенцията, когато те са пряко или косвено извършени като част от на организирана престъпна група.

Конвенцията определя престъплението като транснационално, ако:

извършени в повече от една държава;

извършено в една държава, но значителна част от подготовката, планирането, ръководството или контрола се извършва в друга държава;

извършени в една държава, но с участието на организирана престъпна група, която извършва престъпна дейност в повече от една държава;

извършено в една държава, но значителните му последици настъпват в друга държава (чл. 3).

Като механизъм за борба с транснационалната престъпност Конвенцията предлага на държавите да приемат: законодателни и други мерки, насочени към предотвратяване на фактите за изпиране на облагите от престъпление (членове 6, 7); мерки срещу корупцията и отговорност на юридическите лица за участието на последните в тежки престъпления с организирана престъпност (чл. 8, 9); мерки, които могат да бъдат необходими, за да се даде възможност за конфискация и изземване на облаги от престъпление и разпореждане с конфискувани облаги или имущество (чл. 12-14).

Конвенцията урежда особено широко процедурата за екстрадиция на нарушители, ако организирана престъпна група е замесена в извършването на престъпление и лицето, по отношение на което се иска екстрадиция, се намира на територията на замолената държава - страна по конвенцията, при условие че актът във връзка с което се иска екстрадиция, е престъпление съгласно вътрешното законодателство както на молещата държава-участничка, така и на замолената държава-страна.

Екстрадиция на престъпници по чл. 16 от тази конвенция се подчиняват на условията, предвидени от вътрешното законодателство на замолената държава-участничка или приложими към договорите за екстрадиция, включително, без ограничение, условия, свързани с изискванията за минимално наказание за екстрадиция и основанията, на които замолената държава-страна може да откаже екстрадиция . Така държава-страна може да откаже да екстрадира лице, заподозряно в престъпление единствено на основание, че то е неин гражданин, длъжна е по искане на молещата страна да отнесе случая без ненужно забавяне до своите компетентни органи, както в в случай на всяко друго престъпление от опасен характер съгласно вътрешното законодателство.

Освен това параграф 14 на чл. 16 от Конвенцията предвижда задължителни случаи на отказ за екстрадиране на престъпник - ако има основание да се смята, че:

а) искането за екстрадиция има за цел да преследва или наказва лице поради неговия пол, раса, религия, националност, етнически произход или политически убеждения;

б) удовлетворяването на искането за екстрадиция би накърнило положението на лицето поради някоя от тези причини.

Предимствата на Конвенцията включват детайлно регулиране на различните форми на сътрудничество между държави с транснационална престъпност, като на практика се отчита целият опит, използван в международната практика.

Конвенцията определя различни форми на сътрудничество между държавите с транснационална организирана престъпност:

1) сключването на двустранни или многостранни споразумения за предаване на лицата, осъдени на лишаване от свобода за престъпления, обхванати от тази конвенция, за да могат да излежават наказанието си на тяхна територия (чл. 17);

2) предоставяне на взаимна правна помощ при разследване, наказателно преследване и наказателно преследване на престъпления с транснационален характер, включително когато жертвите, свидетелите, облагите, средствата или доказателствата се намират в замолената държава-участничка, както и ако организирана престъпна група участва в извършването на престъпление (чл. 18);

3) създаване на органи за провеждане на съвместни разследвания (чл. 19);

4) прилагането от всяка държава-страна на такива специални разследващи мерки като използването на контролирани доставки, електронно и други форми на наблюдение, операции под прикритие с цел провеждане на ефективна борба срещу организираната престъпност и в съответствие с основните принципи на международното право и вътрешното си законодателство (чл. 20) ;

5) взаимно прехвърляне на производство с цел наказателно преследване и информация за съдимост (чл. 21-22);

6) предприемане на подходящи мерки за осигуряване на ефективна защита на свидетелите и помощ на жертвите (чл. 24-25);

7) събиране, анализ и обмен на информация за естеството на организираната престъпност (чл. 28);

8) обучение и техническа помощ на правоприлагащите органи на държавите, страни по конвенцията (чл. 29);

9) предприемане на мерки за насърчаване на лицата, които участват или са участвали в предоставянето на информация за организирани престъпни групи, както и оказване на действителна, специфична помощ на правоприлагащите органи с цел лишаване на организираните престъпни групи от техните приходи или средства от престъпна дейност (чл. 26) ;

10) тясно сътрудничество между правоприлагащите органи за ефективното прилагане на мерките за борба с престъпленията, обхванати от тази конвенция (чл. 27).

При цялостна положителна оценка на Конвенцията трябва да се отбележи известно несъвършенство в нейното съдържание. По-специално, няма ясна концепция за транснационална организирана престъпност, основните области на дейност на такава организирана престъпна дейност като незаконна търговия с оръжия, наркотици, благородни и цветни метали, произведения на изкуството и антики, енергийни ресурси, производство и фалшифициране на фалшиви пари и ценни книжа, не е установен трафик на хора и др.

Нерешеността на тези въпроси неизбежно поражда различни интерпретации на транснационалната организирана престъпност, което като цяло може да породи съмнения относно необходимостта от специализация в борбата срещу нея както на международно, така и на национално ниво. Например, незаконната търговия с наркотични вещества и оръжия всъщност е една от основните области на дейност на транснационални престъпни субекти, тъй като повече или по-малко големи доставки на наркотици и оръжия винаги се извършват изключително в ясно организиран и контролиран от заповед на криминалните структури.

Изглежда, че е невъзможно да се разгледат дейностите на световната общност в борбата с наркотрафика, трафика на оръжие, фалшифицирането и т.н. отделно един от друг и без пряка взаимозависимост с деянията на престъпни организации. Не без причина в Допълнителния протокол към тази конвенция трафикът на хора, особено жени и деца, се счита за една от най-ярките прояви на транснационална организирана престъпна дейност.

Освен това с детайлното уреждане на въпросите за борба с корупцията в Конвенцията остава актуален проблемът с борбата с корупцията на висши държавни служители.

За да престане корупцията в условията на частни кризи да бъде своеобразен инструмент в изкуството на политическото управление, световната общност трябва да разработи специални антикорупционни принципи и стандарти на поведение.

Необходимо е също така да се разработят специални принципи за сътрудничество между държавните органи в борбата с корупцията. В същото време е изключително важно да се поддържа тънка граница, от една страна, между спазването на демократичните процедури за осигуряване на властта и, от друга страна, недопускането на дисбаланс в цялата властова система в конкретни държави. Според автора е възможно да се оцени корупцията на определени висши служители само въз основа на принципите на ненамеса във вътрешните работи и на суверенното равенство на държавите.

В същото време анализът на съвременния механизъм на сътрудничество между държавите в борбата с престъпността ни позволява да направим редица предложения за неговото подобряване.

В съответствие с разпоредбите на горната конвенция и вътрешното законодателство, държавите-страни следва да се стремят да:

а) за разработване и оценка на ефективността на националните проекти, идентифициране и прилагане на най-добри практики и политики, насочени към предотвратяване на транснационалната организирана престъпност;

б) да намалят съществуващите или бъдещите възможности за организирани престъпни групи да работят на законни пазари, използвайки облаги от престъпление;

в) фокусиране върху съществуването, причините и опасния характер на транснационалната организирана престъпност и заплахите, които тя представлява;

г) до създаването на национално ниво на орган или органи, които могат да подпомагат други участващи държави при разработването на мерки за предотвратяване на транснационалната организирана престъпност и докладването им на Генералния секретар на ООН;

д) сътрудничество помежду си и със съответните универсални и регионални организации, участие в международни проекти, насочени към борба с организираната престъпност.

При прилагането на тези разпоредби ролята на Организацията на обединените нации като лидер и координатор на цялата престъпна политика и стратегия в борбата срещу транснационалната организирана престъпност ще играе все по-важна роля.

За да се повиши ефективността на ООН в борбата с транснационалната организирана престъпност, предложените мерки, освен универсалността и глобалното си значение, трябва да имат и практическа приложимост, особено по отношение на прилагането им в националното законодателство.

Цел

Целта на тази конвенция е да насърчава сътрудничеството за по-ефективно предотвратяване и борба с транснационалната организирана престъпност.

Състои се от 41 статии

ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ
КОНВЕНЦИЯ ПРОТИВ ТРАНСНАЦИОНАЛНАТА ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНОСТ
(15 ноември 2000 г.)

член 1

Цел

Целта на тази конвенция е да насърчава сътрудничеството за по-ефективно предотвратяване и борба с транснационалната организирана престъпност.

член 2

Условия

За целите на тази конвенция:

а) „организирана престъпна група“ означава структурирана група от трима или повече лица, съществуващи за определен период от време и действащи съгласувано с цел извършване на едно или повече тежки престъпления или престъпления, установени в съответствие с тази конвенция, с цел за получаване, пряко или косвено, финансова или друга материална изгода;

б) „тежко престъпление“ означава престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за максимален срок от най-малко четири години или по-тежко наказание;

в) „структурирана група“ означава група, която не е сформирана на случаен принцип за незабавното извършване на престъпление и където ролите на нейните членове не са непременно официално определени, членството е непрекъснато или е създадена напреднала структура;

г) "имущество" означава всеки актив, независимо дали е материален или нематериален, движим или недвижим, изразен в вещи или в права, както и правни инструменти или актове, потвърждаващи правото или участието в такива активи;

д) „обходи от престъпление“ означава всяко имущество, придобито или получено, пряко или косвено, от извършването на престъпление;

е) „изземване“ или „изземване“ означава временна забрана за прехвърляне, преобразуване, разпореждане или движение на имущество, или временното притежаване или временен контрол върху такова имущество със заповед на съд или друг компетентен орган;

ж) "конфискация" означава трайно лишаване от имущество по разпореждане на съд или друг компетентен орган;

з) "предикатно престъпление" означава всяко престъпление, от което се извличат облаги, по отношение на което могат да бъдат извършени деянията, съставляващи престъпление, посочено в член 6 от тази конвенция;

i) „контролирана доставка“ означава метод, при който незаконни или подозрителни пратки се разрешават да бъдат изнасяни, транспортирани или внасяни на територията на една или повече държави, със знанието и надзора на техните компетентни органи, с цел разследване на престъпление и установяване на лица, участващи в извършването на това престъпление;

й) „организация за регионална икономическа интеграция“ означава организация, създадена от суверенните държави на даден регион, на която нейните държави-членки са делегирали правомощия по въпроси, уредени от тази конвенция, и която е надлежно упълномощена в съответствие с вътрешните си процедури да подписва, ратифицира , приема, одобрява или се присъединява към тази конвенция; препратките в тази конвенция към „държави страни“ се отнасят до такива организации в рамките на тяхната компетентност.

член 3

Обхват на приложение, обхват на прилагане

1. Тази конвенция, освен ако не е посочено друго в нея, се прилага за предотвратяване, разследване и наказателно преследване на:

а) престъпления, установени в съответствие с членове 5, 6, 8 и 23 от тази конвенция, и

б) тежки престъпления, както са определени в член 2 от тази конвенция,

ако тези престъпления имат транснационален характер и са извършени с участието на организирана престъпна група.

2. За целите на параграф 1 от този член престъплението е транснационално по своята същност, ако:

а) е извършено в повече от една държава;

б) е извършено в една държава, но значителна част от подготовката, планирането, ръководството или контрола се извършва в друга държава;

в) е извършено в една държава, но с участието на организирана престъпна група, която извършва престъпна дейност в повече от една държава; или

г) е извършено в една държава, но съществените му последици се проявяват в друга държава.

член 4

Защита на суверенитета

1. Държавите - страни по конвенцията, изпълняват задълженията си по тази конвенция в съответствие с принципите на суверенното равенство и териториалната цялост на държавите и принципа за ненамеса във вътрешните работи на други държави.

2. Нищо в тази конвенция не дава право на държава-страна да упражнява на територията на друга държава юрисдикция и функции, които са изключително от компетентността на органите на тази друга държава в съответствие с нейното вътрешно законодателство.

член 5

Криминализиране на участие в организирана престъпна група

а) и двете или едно от следните деяния, които не ги приписват на опит за извършване на престъпление и независимо от действителното извършване на престъпното деяние:

и) заговор с едно или повече лица за извършване на тежко престъпление с пряка или непряка цел, свързана с получаване на финансова или друга материална облага, и, ако е предвидено от вътрешното законодателство, се приема също, че един от участниците в заговора действително предприема някакви действия за реализиране на това тайно споразумение или участието на организирана престъпна група;

(ii) деянията на всяко лице, което със знание за целта и общата престъпна дейност на организирана престъпна група или нейното намерение да извърши съответните престъпления, взема активно участие в:

а. престъпна дейност на организирана престъпна група;

б. други дейности на организирана престъпна група със знанието, че участието му ще допринесе за постигането на горепосочената престъпна цел;

б) организиране, ръководене, подпомагане, подстрекателство, улесняване или съветване във връзка с тежко престъпление, извършено с участието на организирана престъпна група.

2. Знанието, намерението, намерението, целта или заговорът, посочени в параграф 1 на този член, могат да бъдат установени от обективните фактически обстоятелства по случая.

3. Държавите - страни по конвенцията, чието вътрешно законодателство предвижда участието на организирана престъпна група като част от престъпленията, установени в съответствие с параграф 1, буква а) i от този член, гарантират, че тяхното вътрешно законодателство класифицира като тежки престъпления всички престъпления, извършени с участието на организирани престъпни групи Такива държави-страни, както и държави-страни, чието вътрешно законодателство, като елемент от престъпленията, установени в съответствие с параграф 1, буква а) i от този член, предвижда действителното извършване на акт на заговор, трябва да информира Генералния секретар на Организацията на обединените нации, когато подписват тази конвенция или когато депозират своя инструмент за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.

член 6

Криминализиране на прането на пари

1. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема такива законодателни и други мерки, които може да са необходими, в съответствие с основните принципи на вътрешното ѝ законодателство, за криминализиране на следните деяния, когато са извършени умишлено:

(a) (i) Преобразуването или прехвърлянето на имущество, ако е известно, че такова имущество е печалба от престъпление, с цел укриване или прикриване на престъпния източник на това имущество или с цел подпомагане на всяко лице, участващо в извършване на предикатното престъпление за избягване на отговорност за своите действия;

(ii) укриване или прикриване на истинското естество, източник, местоположение, разпореждане, движение, права върху или собственост върху имущество, като се знае, че това имущество е облаги от престъпление;

б) при спазване на основните принципи на своята правна система:

i) придобиване, притежаване или използване на имущество, като се знае в момента на получаването, че това имущество е облаги от престъпление;

(ii) участие, съучастие или заговор за извършване, опит за извършване на някое от престъпленията, установени в съответствие с този член, или подпомагане, подстрекателство, улесняване или съветване при извършването им.

2. За целите на прилагането или прилагането на параграф 1 от този член:

(a) Всяка държава - страна по конвенцията, ще се стреми да приложи параграф 1 от този член към възможно най-широк кръг от предикатни престъпления;

(b) Всяка държава-страна включва сред основните престъпления всички тежки престъпления, определени в член 2 от тази конвенция, и престъпленията, установени като такива в членове 5, 8 и 23 от тази конвенция. Когато законодателството на участващите държави съдържа списък на специфичните предикатни престъпления, то включва като минимум широк набор от престъпления, свързани с дейността на организирани престъпни групи;

(c) За целите на алинея (b), предикатните престъпления включват престъпления, извършени както в рамките на, така и извън юрисдикцията на съответната държава-участничка. Въпреки това престъпленията, извършени извън юрисдикцията на държава-участничка, представляват предикатни престъпления само ако въпросното деяние е престъпно съгласно вътрешното законодателство на държавата, в която е извършено, и би било престъпно съгласно вътрешното законодателство на държавата-участничка, в която това член се извършва или прилага, ако е направено там;

(d) Всяка държава - страна по конвенцията, представя на Генералния секретар на Организацията на обединените нации текстовете на своите закони, които влизат в сила на разпоредбите на този член, както и текстовете или описанията на всички последващи изменения на тези закони;

(д) Ако основните принципи на вътрешното законодателство на държава-участничка го изискват, може да се предвиди, че престъпленията, посочени в параграф 1 на този член, не се прилагат за извършителите на основното престъпление;

е) знание, умисъл или цел като елементи на престъплението, посочено в параграф 1 на този член, могат да бъдат установени от обективните фактически обстоятелства по случая.

член 7

Мерки за борба с прането на пари

1. Всяка държава - страна по конвенцията:

а) Създаване на цялостен вътрешен регулаторен и надзорен режим за банките и небанковите финансови институции, както и, когато е уместно, други органи, които са особено уязвими от изпиране на пари, в рамките на тяхната компетентност, с цел предотвратяване и откриване на всички форми на изпиране на средства, като такъв режим се основава на изискванията за идентифициране на клиенти, докладване и докладване на съмнителни транзакции;

б) Без да се засягат членове 18 и 27 от тази конвенция, гарантират, че административните, регулаторните, правоприлагащите и другите органи, участващи в борбата срещу изпирането на пари (включително, когато в съответствие с вътрешното законодателство, съдебната власт) са в състояние да си сътрудничат и обмен на информация на национално и международно ниво при условията, установени от вътрешното си законодателство и за тази цел обмисля създаването на звено за финансово разузнаване, което да действа като национален център за събиране, анализ и разпространение на информация, свързана с възможни случаи на пране на пари.

2. Участващите държави обмислят приемането на практически мерки за откриване и контрол на движението на парични средства и свързани прехвърляеми инструменти през границите им, при спазване на гаранции за гарантиране на правилното използване на информацията и без създаване на пречки за движението на законен капитал. Такива мерки могат да включват изискване от физически лица и предприятия да докладват за трансгранични преводи на значителни суми в брой и преводи на свързани прехвърлими инструменти.

3. При установяване на вътрешен регулаторен и надзорен режим в съответствие с разпоредбите на този член и без да се засяга който и да е друг член на тази конвенция, държавите-страни се приканват да се ръководят от съответните инициативи на регионални, междурегионални и многостранни организации срещу парите- пране.

4. Участващите държави се стремят да развиват и насърчават глобално, регионално, субрегионално и двустранно сътрудничество между съдебните, правоприлагащите и финансовите регулатори за борба с изпирането на пари.

член 8

Криминализиране на корупцията

1. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема такива законодателни и други мерки, които могат да бъдат необходими, за да криминализира следните деяния, когато са извършени умишлено:

а) Обещаване, предлагане или даване на държавен служител, лично или чрез посредници, неправомерно предимство за самия служител или за друго лице или образувание, за да извърши това длъжностно лице при изпълнение на служебните си задължения;

б) искане или приемане от държавен служител, лично или чрез посредници, на каквато и да е неправомерна полза за самия служител или за друго лице или образувание, за да извърши каквото и да е действие или бездействие при изпълнение на служебните си задължения.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, обмисля приемането на такива законодателни и други мерки, които могат да бъдат необходими за криминализиране на деянията, посочени в параграф 1 на този член, когато те включват чуждестранен държавен служител или международен граждански служител. Всяка участваща държава също обмисля криминализиране на други форми на корупция.

3. Всяка държава - страна по конвенцията, също така взема мерки, които могат да бъдат необходими, за да криминализира участието като съучастник във всяко престъпление, установено в съответствие с този член.

4. За целите на параграф 1 от този член и член 9 от тази конвенция, "държавен служител" е държавен служител или лице, което изпълнява обществена услуга, както е определено във вътрешното законодателство на държавата - страна по конвенцията, в която това лице изпълнява такива функции и как се прилага в наказателното право на тази държава страна.

член 9

Мерки срещу корупцията

1. В допълнение към мерките, посочени в член 8 от тази конвенция, всяка държава-страна, доколкото се изисква и в съответствие с нейната правна система, предприема законодателни, административни или други ефективни мерки за насърчаване на добросъвестността и за предотвратяване и разкриване на корупция сред държавни служители и наказание за това.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема мерки, за да гарантира, че нейните органи са ефективни при предотвратяването, разкриването и наказването на корупция сред държавни служители, включително като предоставя на тези органи достатъчна независимост, за да предотврати неправомерно влияние върху техните действия.

Член 10

Отговорност на юридическите лица

1. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема необходимите мерки, при спазване на нейните правни принципи, за установяване на отговорността на юридическите лица за участие в тежки престъпления, включващи организирана престъпна група, и за престъпления, установени при такива условия в съответствие с членове 5, 6, 8 и 23 от тази конвенция.

2. При спазване на правните принципи на държавата-участничка, отговорността на юридическите лица може да бъде наказателна, гражданска или административна.

3. Налагането на такава отговорност не засяга наказателната отговорност на физически лица, извършили престъпления.

4. Всяка държава-страна по-специално гарантира, че юридическите лица, държани под отговорност по този член, подлежат на ефективни, пропорционални и възпиращи наказателни или ненаказателни санкции, включително парични санкции.

член 11

Тормоз, присъди и санкции

1. Всяка държава - страна по конвенцията, за извършването на всяко престъпление, установено в съответствие с членове 5, 6, 8 и 23 от тази конвенция, предвижда санкции, които отчитат тежестта на престъплението.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, се стреми да гарантира, че всички дискреционни законови правомощия, предвидени в нейното вътрешно законодателство, свързани с наказателното преследване на лица за престъпления, обхванати от тази конвенция, се използват за постигане на максимална ефективност на правоприлагащите мерки по отношение на тези престъпления и с надлежно по отношение на необходимостта от предотвратяване извършването на такива престъпления.

3. За престъпления, установени в съответствие с членове 5, 6, 8 и 23 от тази конвенция, всяка държава - страна по конвенцията, предприема подходящи мерки в съответствие с вътрешното си законодателство и при надлежно зачитане на правата на защита, за да гарантира, че условията , установено във връзка с решения за освобождаване до съдебен процес или преди постановяване на решение по касационна жалба или протест, отчита необходимостта от осигуряване на присъствието на обвиняемия по време на последващо наказателно производство.

4. Всяка държава-страна гарантира, че нейните съдилища или други компетентни органи вземат предвид опасния характер на престъпленията, обхванати от тази конвенция, когато разглеждат възможността за предсрочно или условно освобождаване на лица, осъдени за такива престъпления.

5. Всяка държава-страна, когато е уместно, установява, в съответствие с вътрешното си законодателство, дълъг срок на давност за преследване на всяко престъпление, обхванато от тази конвенция, и по-дълъг срок на давност в случаите, когато лице, заподозряно в извършване на престъпление, избягва справедливост.

6. Нищо, съдържащо се в тази конвенция, не засяга принципа, че определянето на престъпленията, установени в съответствие с тази конвенция, и приложимите правни възражения или други правни принципи, определящи законосъобразността на действията, са в обхвата на вътрешното законодателство на всяка държава-участничка, и наказателното преследване и наказанието за такива престъпления се извършват в съответствие с това законодателство.

Член 12

Конфискация и арест

1. Държавите - страни по конвенцията, предприемат, доколкото е възможно в рамките на своите вътрешни правни системи, такива мерки, които могат да бъдат необходими, за да позволят конфискация на:

а) приходи от престъпления, обхванати от тази конвенция, или имущество, чиято стойност съответства на стойността на тези облаги;

б) имущество, оборудване или други средства, използвани или предназначени да бъдат използвани при извършване на престъпления, обхванати от тази конвенция.

2. Държавите - страни по конвенцията, предприемат такива мерки, които могат да бъдат необходими, за да позволят идентифицирането, проследяването, изземването или изземването на който и да е от предметите, изброени в параграф 1 на този член, с цел последваща конфискация.

3. Ако облагите от престъпление са били превърнати или превърнати, изцяло или частично, в друго имущество, мерките, посочени в този член, се прилагат за това имущество.

4. Ако облагите от престъпление са били смесени с имущество, придобито от законни източници, тогава конфискация, без да се засяга каквото и да е правомощие за изземване или изземване, подлежи на онази част от имуществото, която съответства на оценената стойност на смесените облаги на престъпление.

5. Печалбите или други облаги, получени от облаги от престъпление, от имущество, в което са били преобразувани или преобразувани облаги от престъпление, или от имущество, с което са смесени облаги от престъпление, също подлежат на мерките, посочени в този член, по същия начин и в същата степен, както за облагите от престъпление.

6. За целите на този член и на член 13 от тази конвенция всяка държава - страна по конвенцията, упълномощава своите съдилища или други компетентни органи да разпореждат представянето или изземването на банкови, финансови или търговски документи. Държавите - страни по конвенцията, няма да се свенят да предприемат мерки съгласно разпоредбите на този параграф, като се позовават на необходимостта от запазване на банкова тайна.

7. Държавите - страни по конвенцията, могат да обмислят въвеждането на изискване нарушителят да докаже законния произход на предполагаеми облаги от престъпление или друго имущество, подлежащо на конфискация, доколкото такова изискване е в съответствие с принципите на тяхното вътрешно право и естеството на съдебната и други производства.

9. Нищо от съдържащото се в този член не засяга принципа, че мерките, за които се отнася, се определят и прилагат в съответствие с и при спазване на разпоредбите на вътрешното законодателство на държава-страна.

Член 13

Международно сътрудничество за целите на конфискацията

1. Държава-страна, която е получила от друга държава-страна, която има юрисдикция върху престъпление, обхванато от тази конвенция, искане за конфискация на облаги от престъпление, имущество, оборудване или други средства, посочени в член 12, параграф 1 от тази конвенция, намиращи се на нейна територия, доколкото е възможно в рамките на националната си правна система:

(а) да подаде искането до своите компетентни органи с цел получаване на заповед за конфискация и, ако такава е издадена, да я изпълни; или

(b) да изпрати на своите компетентни органи заповед за конфискация, издадена от съд на територията на молещата държава-страна в съответствие с член 12, параграф 1 от тази конвенция, с цел изпълнение до степента, посочена в искането, и до степента, в която се отнася до облаги от престъпление, имущество, оборудване или други средства, посочени в член 12, параграф 1, намиращи се на територията на замолената държава-участничка.

2. При получаване на искане, направено от друга държава - страна по конвенцията, която има юрисдикция върху всяко престъпление, обхванато от тази конвенция, замолената държава - страна по конвенцията, предприема стъпки за локализиране, проследяване, конфискуване или изземване на облаги от престъпление, имущество, оборудване или други средства за извършване престъпленията, посочени в член 12, параграф 1 от тази конвенция, с оглед последваща конфискация, разпоредена или от молещата държава-страна, или, както се изисква съгласно параграф 1 от този член, от замолената държава-страна.

3. Разпоредбите на член 18 от тази конвенция се прилагат mutatis mutandis към този член. В допълнение към информацията, посочена в член 18, параграф 15, исканията, направени по този член, съдържат:

(а) За искане по параграф 1, буква а) от този член, описание на имуществото, подлежащо на конфискация, и изложение на факти, посочени от молещата държава-страна, които са достатъчни, за да позволят на замолената държава-страна да предприеме действия за издаване заповед в съответствие с вътрешното си законодателство;

б) в случай на искане по параграф 1, буква б) от този член, законно допустимо копие от заповедта за конфискация, издадена от молещата държава-страна, на която се основава искането, изложение на факти и информация относно обхвата на исканото изпълнение на заповедта;

в) За искане по параграф 2 от този член, изложение на фактите, посочени от молещата държава-страна, и описание на исканите мерки.

4. Решенията или мерките, предвидени в параграфи 1 и 2 от този член, се вземат от замолената държава-страна в съответствие с разпоредбите на нейното вътрешно законодателство и нейните процедурни правила или всякакви двустранни или многостранни договори, споразумения или договорености, с които тя могат да бъдат обвързани в отношения с молещата държава - страна по конвенцията, и при спазването им.

5. Всяка държава - страна по конвенцията, представя на Генералния секретар на Организацията на обединените нации текстовете на своите закони и подзаконови актове, които дават действие на разпоредбите на този член, както и текстовете или описанията на всички последващи изменения на тези закони и разпоредби.

6. Ако държава-страна желае да постави приемането на мерките, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, в зависимост от съществуването на подходящ договор, тази държава-страна ще счита тази конвенция за необходимото и достатъчно договорно основание.

7. Сътрудничество по този член може да бъде отказано от държава-страна, ако престъплението, за което се отнася искането, не е престъпление, обхванато от тази конвенция.

8. Разпоредбите на този член не се тълкуват като накърняващи правата на добросъвестни трети страни.

9. Държавите - страни по конвенцията, ще разгледат възможността за сключване на двустранни или многостранни договори, споразумения или договорености за повишаване на ефективността на международното сътрудничество, осъществявано съгласно настоящия член.

Член 14

Разпореждане с конфискувани доходи

от престъпления или имущество

1. Приходите от престъпление или имущество, конфискувани от държава-страна в съответствие с член 12 или член 13, параграф 1, от тази конвенция, се администрират от тази държава-страна в съответствие с нейното вътрешно законодателство и административни процедури.

2. Когато действат по искане, направено от друга държава-участничка в съответствие с член 13 от тази конвенция, държавите-страни, доколкото това е позволено от вътрешното законодателство и ако това бъде поискано, обръщат приоритетно внимание на връщането на конфискувани приходи от престъпления или имущество на молещата държава-участничка, така че да може да осигури обезщетение на жертвите на престъпление или да върне тези приходи от престъпление или имущество на техните законни собственици.

3. Когато действа по искане, направено от друга държава-страна в съответствие с членове 12 и 13 от тази конвенция, една държава-страна може да обърне специално внимание на сключването на споразумения или договорености относно:

а) прехвърляне на сума, съответстваща на стойността на облагите от престъпление или имущество, или средства, получени от продажбата на такива приходи или имущество, или част от тях, по сметка, определена за тази цел в съответствие с параграф 2, буква в) ) на член 30 от тази конвенция или на междуправителствени органи, специализирани в борбата срещу организираната престъпност;

(б) да прехвърля на други държави-участнички, редовно или ad hoc, част от приходите от престъпление или имущество, или средства, получени от продажбата на такива приходи или имущество, в съответствие с националното си законодателство или административните процедури.

член 15

Юрисдикция

1. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема такива мерки, които може да са необходими, за да установи своята юрисдикция върху престъпления, установени в съответствие с членове 5, 6, 8 и 23 от тази конвенция, когато:

а) престъплението е извършено на територията на тази държава-участничка; или

(б) Престъплението е извършено на борда на кораб, плаващ под флага на тази държава-участничка към момента на извършване на престъплението, или на въздухоплавателно средство, което е било регистрирано съгласно законите на тази държава-страна по това време.

2. При спазване на член 4 от тази конвенция, държава-страна може също да установи своята юрисдикция върху всяко такова престъпление, когато:

а) престъплението е извършено срещу гражданин на тази държава-участничка;

б) престъплението е извършено от гражданин на тази държава-участничка или лице без гражданство, което има обичайно местопребиваване на нейна територия; или

в) престъпление:

(i) е едно от престъпленията, установени в съответствие с член 5, параграф 1 от тази конвенция и е извършено извън нейна територия с цел извършване на тежко престъпление на нейна територия;

(ii) е едно от престъпленията, установени в съответствие с член 6, параграф 1, буква b) ii) от тази конвенция и е извършено извън нейна територия с оглед извършване на което и да е от престъпленията, установени в съответствие с параграф 1, буква а) i или "ii" или "b" i" от член 6 от тази конвенция, на нейна територия.

3. За целите на член 16, параграф 10 от тази конвенция, всяка държава - страна по конвенцията, предприема такива мерки, които могат да бъдат необходими, за да установи своята юрисдикция върху престъпленията, обхванати от тази конвенция, когато лице, заподозряно в извършване на престъпление, присъства в нейна територия и не екстрадира такова лице единствено на основание, че е един от нейните граждани.

4. Всяка държава - страна по конвенцията, може също да предприеме мерки, необходими за установяване на нейната юрисдикция върху престъпленията, обхванати от тази конвенция, когато лице, заподозряно в престъпление, присъства на нейна територия и тя не го екстрадира.

5. Ако държава-страна, упражняваща юрисдикцията си съгласно параграф 1 или 2 от този член, бъде уведомена или по друг начин узнае, че една или повече други държави-страни разследват, преследват или образуват производство във връзка със същия акт, компетентните органи на тези участващи При необходимост държавите се консултират помежду си с оглед координиране на действията си.

6. Без да се засягат правилата на общото международно право, тази конвенция не изключва упражняването на каквато и да е наказателна юрисдикция, установена от държава-страна в съответствие с нейното вътрешно законодателство.

член 16

екстрадиция

1. Този член се прилага за престъпленията, обхванати от тази конвенция или когато организирана престъпна група е замесена в извършването на престъпление, посочено в параграф 1, букви а) или б) на член 3, и лицето, за което се иска екстрадиция е на територията на замолената държава-участничка, при условие че деянието, за което се иска екстрадиция, е престъпление съгласно вътрешното законодателство както на молещата държава-участничка, така и на замолената държава-страна.

2. Ако искането за екстрадиция се отнася до няколко отделни тежки престъпления, някои от които не са обхванати от този член, замолената държава-страна може да приложи този член и към тези последни престъпления.

3. Всяко от престъпленията, за които се прилага този член, се счита за включено във всеки договор за екстрадиция между държави-страни като престъпление, подлежащо на екстрадиция. Държавите - страни по конвенцията, се задължават да включат такива престъпления като престъпления за екстрадиция във всеки договор за екстрадиция, който ще бъде сключен между тях.

4. Ако държава-страна, която обуславя екстрадицията от съществуването на договор, получи искане за екстрадиция от друга държава-страна, с която няма договор за екстрадиция, тя може да счита тази конвенция за правно основание за екстрадиция по отношение на всяко престъпление за които се отнася тази статия.

5. Държави страни, които поставят екстрадицията в зависимост от съществуването на договор:

а) когато депозират своите инструменти за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване към тази конвенция, информират генералния секретар на Организацията на обединените нации дали ще използват тази конвенция като правно основание за сътрудничество при екстрадиция с други държави, страни по тази конвенция; И

(б) ако не използват тази конвенция като правно основание за сътрудничество по въпроси на екстрадицията, се стремят по целесъобразност да сключат договори за екстрадиция с други държави, страни по тази конвенция, за целите на прилагането на този член.

6. Държавите-страни, които не обуславят екстрадицията от съществуването на договор, помежду си признават престъпленията, за които се прилага този член, като престъпления, подлежащи на екстрадиция.

7. Екстрадицията е предмет на условията, предвидени от вътрешното законодателство на замолената държава-участничка или приложимите договори за екстрадиция, включително, без ограничение, условията, свързани с изискванията за минимално наказание за екстрадиция и основанията, на които замолената държава-страна може да откаже екстрадиция .

8. По отношение на всяко престъпление, за което се прилага този член, държавите-страни, при спазване на вътрешното си законодателство, се стремят да ускорят процедурите за екстрадиция и да опростят свързаните с тях изисквания за доказателства.

9. При спазване на разпоредбите на вътрешното си законодателство и на своите договори за екстрадиция, замолената държава-участничка, след като се увери, че обстоятелствата го налагат и са спешни, и по искане на молещата държава-страна, може да задържи лице, присъстващо в на неговата територия, чиято екстрадиция е поискана, или да предприеме други подходящи мерки, за да гарантира, че той или тя присъства по време на процедурата по екстрадиция.

10. Държава-страна, на чиято територия се намира лице, заподозряно в престъпление, ако не екстрадира такова лице за престъпление, за което се прилага настоящият член единствено на основание, че е един от нейните граждани, по искане на държавата-страна, която иска екстрадиция, да отнесе случая без ненужно забавяне до своите компетентни органи с цел наказателно преследване. Тези органи вземат своето решение и провеждат своите производства по същия начин, както в случай на всяко друго престъпление от опасен характер съгласно вътрешното законодателство на тази държава-участничка. Заинтересованите държави-участнички си сътрудничат помежду си, по-специално по процесуални и доказателствени въпроси, за да гарантират ефективността на такова преследване.

11. Във всички случаи, когато на държава-страна е разрешено съгласно вътрешното си законодателство да екстрадира или по друг начин прехвърли един от своите граждани само при условие, че това лице бъде върнато в тази държава за изтърпяване на присъда, наложена в резултат на процес или съдебно производство в връзка, с която е било поискано екстрадирането или прехвърлянето на това лице, и тази държава-страна и държавата-страна, поискала екстрадирането на това лице, са се съгласили с такива процедури и такива други условия, които те сметнат за подходящи, такава условна екстрадиция или прехвърляне са достатъчни за изпълнение на задължението, посочено в параграф 10 от този член.

12. Ако екстрадицията, поискана за целите на изпълнението, бъде отказана, тъй като търсеното лице е гражданин на замолената държава-участничка, замолената страна, ако нейното вътрешно законодателство позволява това и ако е в съответствие с изискванията на този закон, при поискване на молещата страна, помислете за изпълнение на присъда или остатъка от присъдата, която е била произнесена в съответствие с вътрешното законодателство на молещата страна.

13. На всяко лице, в чийто случай се провежда производство във връзка с престъпление, за което се прилага този член, се гарантира справедливо третиране на всички етапи на производството, включително упражняването на всички права и гаранции, предвидени от вътрешното законодателство на държавата Страна, на чиято територия се намира това лице.

14. Нищо в тази конвенция не се тълкува като установяване на задължение за екстрадиция, ако замолената държава-участничка има съществени основания да смята, че искането за екстрадиция има за цел да преследва или наказва лице поради неговия пол, раса, религия, националност, етнически произход или политическо мнение, или че удовлетворяването на искането би накърнило позицията на това лице поради някоя от тези причини.

15. Държавите - страни по конвенцията, не могат да откажат да изпълнят искане за екстрадиция на единственото основание, че престъплението се счита, че включва и фискални въпроси.

16. Преди да откаже екстрадиция, замолената държава-страна по целесъобразност се консултира с молещата държава-страна, за да й предостави достатъчна възможност да представи своите виждания и да предостави информация, свързана с фактите, представени в нейното искане.

17. Държавите - страни по конвенцията, се стремят да сключват двустранни и многостранни споразумения или споразумения с оглед прилагане или повишаване на ефективността на екстрадицията.

Член 17

Прехвърляне на осъдени лица

Държавите - страни по конвенцията, могат да обмислят сключването на двустранни или многостранни споразумения или споразумения за трансфер на лица, осъдени на лишаване от свобода или други форми на лишаване от свобода за престъпления, обхванати от тази конвенция, така че те да могат да излежават наказанието си на тяхна територия.

член 18

Взаимна правна помощ

1. Държавите - страни по конвенцията, си предоставят възможно най-широка взаимна правна помощ при разследване, наказателно преследване и наказателно преследване на престъпления, обхванати от тази конвенция, както е предвидено в член 3, и си предоставят взаимно на реципрочна основа друга подобна помощ, ако искането на държавата-участничка има разумни основания да подозира, че престъплението, посочено в член 3, параграф 1, буква а) или б), е транснационално по своята същност и, inter alia, че жертвите, свидетелите, доходите, средствата или доказателствата във връзка с такива престъпленията се намират в замолената държава-участничка и че организирана престъпна група е замесена в извършването на престъплението.

2. Взаимната правна помощ се предоставя до максималната възможна степен съгласно съответните закони, договори, споразумения и договорености на замолената държава-страна по отношение на разследването, преследването и наказателното преследване на престъпления, за които може да се носи отговорност в молещата държава-страна да бъде юридическо лице в съответствие с член 10 от тази конвенция.

3. Взаимната правна помощ, предоставена по този член, може да бъде поискана за някоя от следните цели:

а) получаване на показания или показания от лица;

б) връчване на съдебни документи;

в) претърсване и изземване или изземване;

г) оглед на обекти и площи от терена;

д) предоставяне на информация, веществени доказателства и експертни оценки;

е) предоставяне на оригинали или заверени копия на съответните документи и материали, включително държавни, банкови, финансови, корпоративни или търговски документи;

ж) идентифициране или проследяване на облаги от престъпление, имущество, средства или други предмети за доказателствени цели;

з) улесняване на доброволното явяване на съответните лица пред органите на молещата държава-участничка;

(i) Всяка друга форма на помощ, която не е в противоречие с вътрешното законодателство на замолената държава-участничка.

4. Без да се засяга вътрешното законодателство, компетентните органи на държава - страна по конвенцията, могат, без предварително искане, да предават информация, свързана с наказателни въпроси на компетентен орган в друга държава - страна по конвенцията, в случаите, когато смятат, че такава информация може да помогне на този орган при прилагането или успешното завършване на разследване и наказателно преследване или може да доведе до искане, направено от тази държава-страна в съответствие с тази конвенция.

5. Предаването на информация съгласно параграф 4 от този член не засяга разследванията и наказателното производство в държавата на компетентните органи, предоставящи информацията. Компетентните органи, получаващи информация, се съобразяват с искане информацията да бъде запазена като поверителна, дори временно, или да спазват ограниченията за нейното използване. Това обаче не пречи на приемащата държава-страна да разкрие в своето производство информация, която оневинява обвиняемия. В такъв случай, преди разкриването, приемащата държава-страна уведомява предоставящата държава-страна и, ако бъде поискано да направи това, се консултира с предоставящата държава-страна. Ако, в изключителни случаи, предварителното уведомяване не е възможно, приемащата държава-страна незабавно съобщава за това разкриване на предоставящата държава-страна.

6. Разпоредбите на този член не засягат задълженията по който и да е друг договор, независимо дали двустранен или многостранен, който урежда или ще урежда, изцяло или частично, взаимната правна помощ.

7. Параграфи от 9 до 29 от този член се прилагат за искания, отправени по този член, освен ако съответните държави - страни по конвенцията, не са обвързани с договор за взаимна правна помощ. Ако тези държави-страни са обвързани с такъв договор, се прилагат съответните разпоредби на този договор, освен ако държавите-страни не се съгласят да прилагат вместо това параграфи 9 до 29 от този член. Държавите-страни се призовават да прилагат тези параграфи, ако това насърчава сътрудничеството.

8. Държавите - страни по конвенцията, не отказват взаимна правна помощ по този член въз основа на банкова тайна.

9. Държавите - страни по конвенцията, могат да откажат да предоставят взаимна правна помощ по този член на основание, че няма двойно престъпление. Въпреки това, замолената държава-участничка може, ако сметне за подходяща, да предостави помощ, чийто обхват определя по своя преценка, независимо дали въпросното деяние представлява престъпление съгласно вътрешното законодателство на замолената държава-страна.

10. Лице, което е задържано или изтърпява присъда лишаване от свобода на територията на една държава - страна по конвенцията и чието присъствие в друга държава - страна по конвенцията, е необходимо за целите на идентифициране, свидетелстване или по друг начин съдействие за получаване на доказателства за разследване, наказателно преследване или съдебен процес във връзка с престъпленията, обхванати от тази конвенция, могат да бъдат прехвърлени при следните условия:

а) съответното лице дава свободно своето информирано съгласие за това;

(б) Компетентните органи на двете държави-страни са постигнали споразумение относно условията, които тези държави-страни могат да сметнат за подходящи.

11. За целите на параграф 10 от този член:

а) Държавата-страна, в която е прехвърлено лице, има правото и задължението да задържи прехвърленото лице, освен ако държавата-страна, която е прехвърлила лицето, е поискала друго или по друг начин го е разрешила;

(b) Държавата-страна, на която лицето е прехвърлено, трябва незабавно да изпълни задължението си да върне това лице на разположение на държавата-страна, която е прехвърлила лицето, както е предварително договорено или по друг начин, договорено от компетентните органи на двете държави-страни;

в) Държавата-страна, на която лицето е прехвърлено, не изисква от държавата-страна, която е прехвърлила лицето, да започне процедура за екстрадиция за неговото връщане;

(d) На прехвърленото лице се зачита срокът на задържане в държавата-страна, в която е прехвърлено, за времето на изтърпяното наказание в държавата, която го е прехвърлила.

12. Без съгласието на държава-участничка, която в съответствие с параграфи 10 и 11 от този член трябва да прехвърли дадено лице, това лице, независимо от неговото гражданство, не може да бъде подложено на наказателно преследване, задържане, наказание или друго ограничение на личната му свобода на територията на държавата, в която лицето е прехвърлено, във връзка с действие, бездействие или присъда, отнасящи се до периода преди напускането му от територията на държавата, в която е прехвърлило това лице.

13. Всяка държава-участничка определя централен орган, който отговаря за получаването на искания за правна взаимопомощ и тяхното изпълнение или предаването им за изпълнение на компетентните органи и има съответните правомощия. Ако държава-участничка има специален регион или територия с отделна система за правна взаимопомощ, тя може да определи специален централен орган, който да изпълнява същата функция за този регион или територия. Централните органи осигуряват бързо и правилно изпълнение или предаване на получените искания. Ако централният орган препрати искането за изпълнение на компетентния орган, той улеснява бързото и правилно изпълнение на искането от компетентния орган. При депозиране от всяка държава-страна на нейния инструмент за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване към тази конвенция, генералният секретар на Организацията на обединените нации се уведомява за централния орган, определен за тази цел. Исканията за взаимна правна помощ и всички съобщения, свързани с тях, се изпращат до централните органи, определени от участващите държави. Това изискване не засяга правото на държава-участничка да изисква подобни искания и съобщения да й се изпращат по дипломатически канали и, в случай на спешност, когато държавите-страни се споразумеят, чрез Международната организация на криминалната полиция, ако е възможно.

14. Исканията се отправят в писмена форма или, ако е възможно, чрез всякакви средства, които могат да предоставят писмен запис, на език, приемлив за замолената държава-страна, при условия, позволяващи на тази държава-страна да установи автентичност. В момента на депозиране на инструмент за ратификация, приемане или одобрение или присъединяване към тази конвенция, генералният секретар на Организацията на обединените нации ще бъде уведомен за езика или езиците, приемливи за всяка държава-страна. При изключителни обстоятелства и ако участващите държави са съгласни, исканията могат да бъдат отправени устно, но те незабавно се потвърждават в писмена форма.

15. В искането за правна взаимопомощ се посочват:

а) името на органа, отправил искането;

б) естеството на въпроса и естеството на разследването, наказателното преследване или производството, за което се отнася искането, и името и функциите на органа, който провежда това разследване, наказателно преследване или производство;

в) обобщение на релевантните факти, освен по отношение на искания за връчване на съдебни документи;

г) описание на поисканата помощ и подробности за всяка специфична процедура, която молещата държава-страна желае да спази;

д) когато е възможно, подробности за самоличността, местоположението и националността на всяко заинтересовано лице; И

е) целта на исканите доказателства, информация или мерки.

16. Замолената държава-страна може да поиска допълнителна информация, ако тази информация се счете за необходима за изпълнение на искането в съответствие с нейното вътрешно законодателство или ако информацията може да улесни изпълнението на такова искане.

17. Искането се изпълнява в съответствие с вътрешното законодателство на замолената държава-страна и, доколкото не противоречи на вътрешното законодателство на замолената държава-страна, доколкото е възможно, в съответствие с процедурите, посочени в запитването.

18. Доколкото е възможно и в съответствие с основните принципи на вътрешното право, ако дадено лице присъства на територията на държава-участничка и трябва да бъде изслушано като свидетел или експерт от съдебните органи на друга държава-участничка, първата държава Страната може, по искане на друга държава-страна, да разреши изслушването да се проведе чрез видеовръзка, ако личното присъствие на заинтересованото лице на територията на молещата държава-страна не е възможно или желателно. Държавите-страни могат да се споразумеят изслушването да се проведе от съдебен орган на молещата държава-страна в присъствието на представители на съдебен орган на замолената държава-страна.

19. Молещата държава-страна няма да прехвърля или използва информация или доказателства, предоставени от замолената държава-страна за разследване, наказателно преследване или съдебно производство, различни от посочените в искането, без предварителното съгласие на замолената държава-страна. Нищо в този параграф не възпрепятства молещата държава-страна да разкрие в своето производство информация или доказателства, които оневиняват обвиняемия. В този случай, преди разкриване на информация или доказателства, молещата държава-страна уведомява замолената държава-страна и, ако бъде поискано да направи това, се консултира със замолената държава-страна. Ако, в изключителни случаи, предварителното уведомяване не е възможно, молещата държава-страна незабавно съобщава за това разкриване на замолената държава-страна.

20. Молещата държава-страна може да изиска замолената държава-страна да запази в тайна съществуването и съдържанието на искането, освен до степента, необходима за изпълнение на самото искане. Ако замолената държава-страна не е в състояние да спази изискването за поверителност, тя незабавно информира молещата държава-страна.

21. Взаимна правна помощ може да бъде отказана:

а) ако искането не е направено в съответствие с разпоредбите на този член;

б) ако замолената държава-страна счита, че изпълнението на искането би накърнило нейния суверенитет, сигурност, обществен ред или други жизненоважни интереси;

в) ако вътрешното законодателство на замолената държава-участничка забранява на нейните органи да предприемат исканите мерки по отношение на всяко подобно престъпление, ако такова престъпление е било предмет на разследване, наказателно преследване или съдебно производство в рамките на нейната юрисдикция;

г) ако изпълнението на искането би било в противоречие с правната система на замолената държава-участничка по отношение на въпросите на правната взаимопомощ.

22. Държавите - страни по конвенцията, не могат да откажат да изпълнят искане за взаимна правна помощ на единственото основание, че престъплението се счита, че включва и данъчни въпроси.

23. Всеки отказ за предоставяне на правна взаимопомощ се мотивира.

24. Замолената държава-страна се съобразява с искането за взаимна правна помощ възможно най-скоро и, доколкото е възможно, спазва напълно всеки срок, предложен от молещата държава-страна, който е оправдан, за предпочитане в самото искане. Замолената държава-страна отговаря на разумни запитвания от молещата държава-страна относно напредъка на искането. Молещата държава-страна незабавно информира замолената държава-страна, че исканата помощ вече не е необходима.

25. Взаимната правна помощ може да бъде забавена от замолената държава-участничка на основание, че ще попречи на текущите разследвания, наказателно преследване или съдебно производство.

26. Преди да откаже да изпълни искане по параграф 21 от този член или да отложи искане по параграф 25 от този член, замолената държава-страна се консултира с молещата държава-страна, за да определи дали помощ може да бъде предоставена в рамките на този срок и съгласно такива условия, които замолената държава-страна счита за необходими. Ако молещата държава-страна приеме помощ при тези условия, тя се съобразява с тези условия.

27. Без да се засяга прилагането на параграф 12 от този член, свидетел, експерт или друго лице, което по искане на молещата държава - страна по конвенцията, се съгласява да свидетелства в съдебно производство или да съдейства за разследване, наказателно преследване или процес на територията на молещата държава-участничка не може да бъде подложен на наказателно преследване, задържане, наказание или каквото и да е друго ограничаване на личната му свобода на тази територия във връзка с действие, бездействие или присъда, отнасящи се до периода преди напускането му от територията на искания Държава страна. Тази гаранция за лична сигурност се прекратява, ако свидетелят, експертът или друго лице, в рамките на петнадесет последователни дни или през всеки период, договорен между държавите-страни, от датата, на която това лице е официално уведомено, че присъствието му вече не се изисква от съдебните органи , е имал възможност да напусне територията на молещата държава-участничка, но въпреки това е останал доброволно на тази територия или, след като я е напуснал, се е върнал обратно по собствено желание.

28. Обикновените разходи за изпълнение на искане се поемат от замолената държава-страна, освен ако не е договорено друго от заинтересованите държави-страни. Ако изпълнението на искането изисква или ще изисква значителни или извънредни разходи, участващите държави се консултират с оглед определяне на условията, при които искането ще бъде изпълнено, както и как ще бъдат покрити разходите.

а) предоставя на молещата държава-страна копия от правителствени материали, документи или информация, с които разполага, които съгласно вътрешното ѝ законодателство са отворени за обществеността;

б) може, по свое усмотрение, да предоставя на молещата държава-участничка, изцяло или частично, или при условия, които сметне за подходящи, копия на всякакви държавни материали, документи или информация, с които разполага, които не са достъпни за обществеността според вътрешното си законодателство.

30. Държавите - страни по конвенцията, ще разгледат, според случая, възможността за сключване на двустранни или многостранни споразумения или договорености, които биха служили на целите на, придавали действие или засилвали разпоредбите на този член.

Член 19

Съвместни разследвания

Участващите държави разглеждат възможността за сключване на двустранни или многостранни споразумения или договорености, при които във връзка със случаи, които са предмет на разследване, наказателно преследване или съдебно производство в една или повече държави, съответните компетентни органи могат да създадат съвместни разследващи органи. При липса на такива споразумения или договорености съвместните разследвания могат да се провеждат по споразумение за всеки отделен случай. Съответните участващи държави гарантират, че суверенитетът на участващата държава, на чиято територия ще бъде извършено такова разследване, се зачита напълно.

Член 20

Специални техники за разследване

1. Когато това е позволено от основните принципи на нейната вътрешна правна система, всяка държава - страна по конвенцията, в рамките на своите възможности и при условията, установени от вътрешното ѝ законодателство, предприема необходимите мерки, за да позволи подходящо използване на контролирана доставка и в случаите, когато тя счита за уместно използването на други специални техники за разследване, като електронно наблюдение или други форми на наблюдение, както и операции под прикритие, от компетентните органи на нейна територия с оглед провеждане на ефективна борба с организираната престъпност.

2. За целите на разследването на престъпленията, обхванати от тази конвенция, държавите - страни по конвенцията, се насърчават да сключат, според случая, подходящи двустранни или многостранни споразумения или договорености за използване на такива специални техники за разследване в контекста на сътрудничество на международно ниво. Такива споразумения или договорености се сключват и прилагат при пълно зачитане на принципа на суверенното равенство на държавите и се прилагат в стриктно съответствие с условията на тези споразумения или договорености.

3. При липса на споразумение или разбирателство, посочени в параграф 2 на този член, решенията за използване на такива специални техники за разследване на международно ниво се вземат за всеки отделен случай и могат, ако е необходимо, да се вземат предвид финансови договорености и договорености по отношение на упражняването на юрисдикция от страна на съответните участващи държави.

4. Решенията относно използването на контролирана доставка на международно ниво могат, със съгласието на заинтересованите държави-участнички, да включват методи като прихващане на стоките и оставянето им непокътнати или премахването или замяната им, изцяло или частично.

член 21

Прехвърляне на наказателно производство

Държавите - страни по конвенцията, ще обмислят взаимно прехвърляне на производства за преследване на престъпление, обхванато от тази конвенция, в случаите, когато се счита, че това прехвърляне е в интерес на правилното правораздаване, по-специално в случаите, когато е замесена повече от една юрисдикция, с цел осигуряване на обединяване на наказателни дела.

Член 22

Информация за съдимост

Всяка държава - страна по конвенцията, може да предприеме такива законодателни или други мерки, каквито може да са необходими, за да вземе предвид, при такива условия и за такива цели, които сметне за подходящи, всяка предварителна присъда в друга държава срещу лице, заподозряно в разследваното престъпление, за да се използва на такава информация в хода на наказателно производство във връзка с престъпление, обхванато от тази конвенция.

член 23

Криминализиране на обструкцията

справедливост

Всяка държава - страна по конвенцията, предприема такива законодателни и други мерки, които могат да бъдат необходими за криминализиране на следните деяния, когато са извършени умишлено:

(а) Използването на физическа сила, заплахи или сплашване, или обещанието, предлагането или даване на неправомерно предимство, с намерение да предизвика лъжливи показания или да попречи на даването на показания или представянето на доказателства в производство във връзка с извършването на престъпления, обхванати от тази конвенция;

б) използване на физическа сила, заплахи или сплашване за намеса в изпълнението на служебни задължения от съдебен или правоприлагащ служител в хода на производство във връзка с извършването на престъпления, обхванати от тази конвенция. Нищо в тази алинея не накърнява правото на държавите-страни да имат законодателство, предвиждащо защитата на други категории държавни служители.

Член 24

Защита на свидетелите

1. Всяка държава-страна предприема, в рамките на своите възможности, подходящи мерки за осигуряване на ефективна защита срещу потенциален отмъщение или сплашване срещу свидетели в наказателно производство, които свидетелстват във връзка с престъпленията, обхванати от тази конвенция и, доколкото е подходящо, във връзка с техните близки и други близки до тях лица.

2. Мерките, предвидени в параграф 1 на този член, без да се засягат правата на обвиняемия, включително правото на надлежна процедура, могат да включват по-специално:

(a) Установяване на процедури за физическа защита на такива лица, например, доколкото е необходимо и осъществимо, за тяхното преместване, и приемане на такива разпоредби, които позволяват, според случая, поверителността на информацията, свързана с самоличността и местонахождението на тези лица или да установят ограничения за такова разкриване на информация;

(b) Приемането на правила за доказване, които позволяват свидетелските показания да се дават по начин, който гарантира безопасността на свидетеля, като например позволяване на доказателства чрез средства за комуникация, като видео или други подходящи средства.

3. Държавите - страни по конвенцията, ще обмислят сключването на споразумения или споразумения с други държави за презаселване на лицата, посочени в параграф 1 на този член.

4. Разпоредбите на този член се прилагат и за жертвите, доколкото те са свидетели.

член 25

Помощ за пострадалите и тяхната защита

1. Всяка държава-страна предприема, в рамките на своите средства, подходящи мерки за оказване на помощ и защита на жертвите на престъпленията, обхванати от тази конвенция, особено в случаи на заплаха от отмъщение или сплашване.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, установява подходящи процедури за осигуряване на достъп до обезщетение и обезщетение за жертвите на престъпления, обхванати от тази конвенция.

3. Всяка държава-страна, при спазване на вътрешното си законодателство, осигурява изразяването и отчитането на възгледите и опасенията на жертвите на подходящи етапи от наказателното производство срещу извършителите по начин, който не накърнява правата на защита.

член 26

Мерки, насочени към засилване на сътрудничеството

с правоприлагащите органи

1. Всяка държава-страна предприема подходящи мерки, за да насърчи лицата, които са или са били членове на организирани престъпни групи, да:

а) предоставяне на информация, полезна на компетентните органи за целите на разследване и доказателства във връзка с въпроси като:

и) самоличността, естеството, членството, структурата, местоположението или дейността на организираните престъпни групи;

ii) връзки, включително международни връзки, с други организирани престъпни групи;

iii) престъпления, извършени или има вероятност да бъдат извършени от организирани престъпни групи;

б) предоставяне на фактическа, конкретна помощ на компетентните органи, които могат да помогнат за лишаването на организираните престъпни групи от техните ресурси или облаги от престъпна дейност.

2. Всяка държава - страна по конвенцията, ще обмисли възможността за смекчаване на присъдата, в подходящи случаи, на обвиняем, който сътрудничи съществено при разследването или наказателното преследване на всяко престъпление, обхванато от тази конвенция.

3. Всяка държава - страна по конвенцията, ще разгледа възможността да предвиди, в съответствие с основните принципи на вътрешното си законодателство, възможност за предоставяне на имунитет от наказателно преследване на лице, което сътрудничи по материален начин при разследването или наказателното преследване на престъпление, обхванато от тази конвенция.

4. Защитата на тези лица се осъществява по начина, предвиден в член 24 от тази конвенция.

5. Когато лице, посочено в параграф 1 на този член и намиращо се в една държава - страна по конвенцията, е в състояние да сътрудничи в значителна степен с компетентните органи на друга държава - страна по конвенцията, съответните държави - страни по конвенцията, могат да обмислят сключване на споразумения или договорености в съответствие със своите вътрешни закон относно възможното предоставяне от друга държава-страна на третирането, посочено в параграфи 2 и 3 на този член.

член 27

Сътрудничество на правоприлагащите органи

1. Държавите-страни ще си сътрудничат тясно помежду си, в съответствие с техните вътрешни правни и административни системи, за да подобрят ефективността на правоприлагащите мерки за борба с престъпленията, обхванати от тази конвенция. Всяка държава-страна по-специално предприема ефективни мерки, насочени към:

а) укрепване или, когато е необходимо, установяване на канали за комуникация между техните компетентни органи, агенции и служби, за да се осигури надежден и бърз обмен на информация относно всички аспекти на престъпленията, обхванати от тази конвенция, включително, ако засегнатите държави - страни по конвенцията счита за подходящо, връзки с други видове престъпна дейност;

(b) Сътрудничество с други държави-страни при провеждането на разследвания във връзка с престъпленията, обхванати от тази конвенция, с оглед идентифициране на:

и) самоличността, местонахождението и дейностите на лицата, заподозрени за участие в извършването на такива престъпления, или местонахождението на други замесени лица;

ii) движението на облаги от престъпление или имущество, получено от такива престъпления;

(iii) движението на имущество, оборудване или други средства, използвани или предназначени да бъдат използвани при извършване на такива престъпления;

в) предоставяне, според случая, на необходимите артикули или необходимото количество вещества за целите на анализа или разследването;

г) улесняване на ефективната координация между техните компетентни органи, агенции и служби и насърчаване на обмена на персонал и други експерти, включително, при сключване на двустранни споразумения или договорености от заинтересованите държави-участнички, разполагането на служители за връзка;

(д) Споделяне с други държави-участнички на информация относно специфични средства и методи, използвани от организирани престъпни групи, включително, когато е уместно, маршрути и транспортни средства, и използване на фалшиви самоличности, променени или подправени документи или други средства за прикриване на тяхната дейност ;

(f) Обмен на информация и координиране на административните и други мерки, предприети, според случая, с цел ранно откриване на престъпленията, обхванати от тази конвенция.

2. За целите на практическото прилагане на тази конвенция държавите-страни ще обмислят сключването на двустранни или многостранни споразумения или договорености за пряко сътрудничество между техните правоприлагащи органи и, когато такива споразумения или договорености вече съществуват, да ги изменят. При липса на такива споразумения или договорености между заинтересованите държави-страни, страните могат да считат тази конвенция за основа за взаимно сътрудничество на правоприлагащите органи по отношение на престъпленията, обхванати от тази конвенция. Когато е уместно, участващите държави използват пълноценно споразумения или договорености, включително механизмите на международни или регионални организации, за да засилят сътрудничеството между своите правоприлагащи органи.

3. Участващите държави се стремят да си сътрудничат, в рамките на техните средства, за да противодействат на транснационалната организирана престъпност, извършена с използването на съвременни технологии.

член 28

Събиране и анализ на информация за естеството на организираните

престъпност и обмен на такава информация

1. Всяка държава - страна по конвенцията, обмисля да предприеме, след консултация с изследователската общност, анализ на тенденциите в организираната престъпност на нейна територия, контекста, в който действа организираната престъпност, и участващите професионални групи и използваните технологии.

2. Участващите държави разглеждат възможността за подобряване и споделяне на аналитични знания относно организираната престъпна дейност помежду си и чрез международни и регионални организации. За тази цел следва да бъдат разработени и използвани, където е уместно, общи дефиниции, стандарти и методология.

3. Всяка държава-участничка обмисля наблюдение на своите политики и практики срещу организираната престъпност и оценка на тяхната ефективност и ефикасност.

член 29

Обучение и техническа помощ

1. Всяка държава-страна, доколкото е необходимо, прилага, разработва или подобрява специфични програми за обучение на служителите на правоприлагащите органи, включително прокурори, следователи и митнически служители, както и друг персонал, отговорен за предотвратяването, разкриването и потискането на престъпленията, обхванати от тази конвенция. Такива програми могат да включват командироване и обмен на персонал. Такива програми засягат по-специално и до степента, разрешена от вътрешното законодателство, следните въпроси:

а) методите, използвани за предотвратяване, разкриване и потискане на престъпленията, обхванати от тази конвенция;

б) маршрутите и средствата, използвани от лица, заподозрени в участие в престъпленията, обхванати от тази конвенция, включително в транзитните държави, и подходящите отговори;

в) наблюдение на движението на контрабандни предмети;

г) откриване и наблюдение на движението на облагите от престъпления, имущество, оборудване или други средства за извършване на престъпления и методите за прехвърляне, укриване или укриване на такива облаги, имущество, оборудване или други средства за извършване на престъпления, както и методите, използвани при борбата с прането на пари и други финансови престъпления;

д) събиране на доказателства;

е) методи за контрол в зони за свободна търговия и свободни пристанища;

ж) съвременно оборудване и методи, използвани в работата на правоприлагащите органи, включително електронно наблюдение, контролирана доставка и операции под прикритие;

з) методите, използвани в борбата с транснационалната организирана престъпност, извършена с помощта на компютри, телекомуникационни мрежи и други форми на съвременни технологии; И

(i) Методи, използвани за защита на жертви и свидетели.

2. Държавите - страни по конвенцията, си помагат взаимно при планирането и изпълнението на научноизследователски и обучителни програми, предназначени да осигурят обмена на опит в областите, посочени в параграф 1 на този член, като за тази цел също използват, когато е уместно, регионални и международни конференции и семинари за насърчаване на сътрудничеството и обсъждане на въпроси от взаимен интерес, включително специалните проблеми и нужди на транзитните държави.

3. Участващите държави насърчават предоставянето на обучение и техническа помощ, която ще улесни екстрадицията и правната взаимопомощ. Такова обучение и техническа помощ може да включва изучаване на чужди езици, командироване и обмен на персонал от централни органи или агенции със съответните функции.

4. Когато са налице двустранни и многостранни споразумения или договорености, участващите държави, доколкото е необходимо, засилват усилията за увеличаване на ефективността на практическите и обучителни дейности в рамките на международни и регионални организации и други двустранни и многостранни споразумения или договорености.

Член 30

Други мерки: прилагане на тази конвенция

чрез икономическо развитие и техническа помощ

1. Държавите-страни предприемат мерки за насърчаване на оптималното прилагане на тази конвенция, доколкото е възможно, чрез международно сътрудничество, като вземат предвид отрицателното въздействие на организираната престъпност върху обществото като цяло, включително върху устойчивото развитие.

2. Участващите държави, доколкото е възможно и в координация помежду си и с международни и регионални организации, полагат специфични усилия за:

а) засилване на сътрудничеството на различни нива с развиващите се страни с цел укрепване на капацитета на тези страни за предотвратяване и борба с транснационалната организирана престъпност;

б) разширяване на финансовата и материална помощ в подкрепа на усилията на развиващите се страни за ефективна борба с транснационалната организирана престъпност и подпомагане на успешното прилагане на тази конвенция;

(в) Предоставяне на техническа помощ на развиващите се страни и страни с икономики в преход, за да подпомогнат задоволяването на техните нужди във връзка с прилагането на тази конвенция. За тази цел държавите-страни ще се стремят да правят достатъчно доброволни вноски на периодична основа в сметка, специално определена за тази цел във финансов механизъм, създаден от Организацията на обединените нации. Държавите - страни по конвенцията, могат също така да обърнат специално внимание, в съответствие със своето вътрешно законодателство и разпоредбите на тази конвенция, на възможността за прехвърляне на посочената по-горе сметка определена част от парите или съответната стойност на облаги от престъпление или имущество, конфискувани в съответствие с с разпоредбите на тази конвенция;

(d) Насърчаване и убеждаване на други държави и финансови институции, ако е уместно, да се присъединят към тях в усилията по този член, включително чрез предоставяне на развиващите се страни с повече програми за обучение и модерно оборудване, които да им помогнат при постигането на целите на тази конвенция.

3. Доколкото е възможно, тези мерки не засягат съществуващите ангажименти за чуждестранна помощ или други споразумения за финансово сътрудничество на двустранно, регионално или международно ниво.

4. Държавите-страни могат да сключват двустранни или многостранни споразумения или договорености за логистична помощ, като вземат предвид финансовите споразумения, необходими за осигуряване на ефективността на международното сътрудничество, предвидено в тази конвенция, и за предотвратяване, разкриване и борба с транснационалната организирана престъпност.

член 31

Транснационално предупреждение

организирана престъпност

1. Участващите държави се стремят да развиват и оценяват ефективността на националните проекти и да идентифицират и прилагат най-добри практики и политики, насочени към предотвратяване на транснационалната организирана престъпност.

2. Държавите - страни по конвенцията, се стремят, в съответствие с основните принципи на своето вътрешно законодателство, да намалят съществуващите или бъдещите възможности за организирани престъпни групи да действат на законни пазари, използвайки доходите от престъпление, чрез приемането на подходящи законодателни, административни или други мерки. Такива мерки трябва да се съсредоточат върху:

а) засилване на сътрудничеството между правоприлагащите или прокуратурата и съответните частни организации, включително от различни сектори на икономиката;

(б) Насърчаване на разработването на стандарти и процедури, предназначени да гарантират почтеност в работата на публични и съответните частни субекти, както и кодекси за поведение за съответните професии, по-специално адвокати, нотариуси, данъчни консултанти и счетоводители;

(в) Предотвратяване на злоупотреби от организирани престъпни групи с тръжни процедури, провеждани от публични органи и субсидии и лицензи, издадени от публични органи за търговска дейност;

г) предотвратяване на злоупотреби от организирани престъпни групи от юридически лица; такива мерки могат да включват:

и) създаване на публичен регистър на юридическите и физическите лица, участващи в учредяването на юридически лица, тяхното управление и тяхното финансиране;

(ii) позволява чрез съдебен ред или по друг подходящ начин да се лишават за разумен период от време лицата, осъдени за престъпления, обхванати от тази конвенция, от правото да заемат длъжността на директор на юридически лица, регистрирани в рамките на техните юрисдикция;

iii) създаване на национален регистър на лицата, лишени от право да заемат длъжности ръководители на юридически лица; И

iv) обмен на информация, съдържаща се в регистрите, посочени в подпараграфи "d"i" и "iii" от този параграф с компетентните органи на други държави - страни по конвенцията.

3. Държавите - страни по конвенцията, се стремят да насърчават реинтеграцията в обществото на лицата, осъдени за престъпления, обхванати от тази конвенция.

4. Участващите държави се стремят периодично да оценяват съществуващите правни инструменти и административни практики по съответните въпроси с оглед идентифициране на тяхната уязвимост към злоупотреби от организирани престъпни групи.

5. Участващите държави се стремят да допринесат за по-добро обществено разбиране на съществуването, причините и опасния характер на транснационалната организирана престъпност, както и заплахите, които тя представлява. Съответната информация включва информация относно мерките за насърчаване на участието на общността в предотвратяването и борбата с такава престъпност и може да бъде разпространявана, ако е уместно, чрез медиите.

6. Всяка държава-страна съобщава на генералния секретар на Организацията на обединените нации името и адреса на органа или органите, които могат да подпомагат други държави-страни при разработването на мерки за предотвратяване на транснационалната организирана престъпност.

7. Държавите-страни по целесъобразност си сътрудничат помежду си и със съответните международни и регионални организации при разработването и насърчаването на прилагането на мерките, посочени в този член. Това включва участие в международни проекти, насочени към предотвратяване на транснационалната организирана престъпност, например чрез подобряване на условията, които правят социално слабите групи уязвими от дейността на транснационалните организирани престъпни групи.

Член 32

Конференция на страните по Конвенцията

1. С настоящото се създава Конференция на страните по конвенцията с цел повишаване на капацитета на държавите-страни за борба с транснационалната организирана престъпност и за насърчаване и преглед на прилагането на тази конвенция.

2. Генералният секретар на Организацията на обединените нации свиква Конференция на страните не по-късно от една година след влизането в сила на тази конвенция. Конференцията на страните приема процедурни правила и правила, уреждащи дейностите, посочени в параграфи 3 и 4 от този член (включително правила, свързани с плащането на разходите, направени при извършването на тези дейности).

3. Конференцията на страните договаря механизми за постигане на целите, посочени в параграф 1 от настоящия член, включително следното:

а) да насърчава дейността на държавите-страни в съответствие с членове 29, 30 и 31 от тази конвенция, включително чрез улесняване на мобилизирането на доброволни вноски;

б) Насърчаване на обмена на информация между участващите държави относно формите и тенденциите в транснационалната организирана престъпност, както и за успешните методи за борба с нея;

в) сътрудничество със съответните международни и регионални организации, както и неправителствени организации;

г) периодичен преглед на прилагането на тази конвенция;

4. За целите на параграф 3, букви г) и д) от този член, Конференцията на страните ще получи необходимата информация относно мерките, предприети от държавите-страни за прилагане на тази конвенция, и трудностите, които са срещнали при това, на на базата на предоставената от тях информация и чрез такива допълнителни механизми за преглед, които могат да бъдат установени от Конференцията на страните.

5. Всяка държава-страна предоставя на Конференцията на страните информация за своите програми, планове и практики, както и относно законодателните и административните мерки за прилагане на тази конвенция, както се изисква от Конференцията на страните.

Член 33

секретариат

1. Генералният секретар на Организацията на обединените нации осигурява необходимите секретариатски услуги за Конференцията на страните по Конвенцията.

2. Секретариат:

а) подпомага Конференцията на страните при извършването на дейностите, посочени в член 32 от тази конвенция, и организира сесии на Конференцията на страните и им предоставя необходимите услуги;

(b) при поискване подпомага държавите-страни при предоставянето на информация на Конференцията на страните, както е предвидено в член 32, параграф 5 от тази конвенция; И

в) осигурява необходимата координация със секретариатите на други съответни международни и регионални организации.

член 34

Изпълнение на Конвенцията

1. Всяка държава-страна предприема, в съответствие с основните принципи на своето вътрешно законодателство, необходимите мерки, включително законодателни и административни мерки, за да осигури изпълнението на задълженията си по тази конвенция.

2. Престъпленията, установени в съответствие с членове 5, 6, 8 и 23 от тази конвенция, се признават за такива във вътрешното законодателство на всяка държава - страна по конвенцията, независимо от елементите на транснационален характер или участието на организирана престъпна група, т.к. посочено в параграф 1 на член 3 от тази конвенция, освен когато елементът за участие на организирана престъпна група се изисква съгласно член 5 от тази конвенция.

3. Всяка държава-страна може да приеме по-строги или по-строги мерки от предвидените в тази конвенция за предотвратяване и борба с транснационалната организирана престъпност.

Член 35

Решаване на спорове

1. Държавите - страни по конвенцията, ще се стремят да разрешат спорове относно тълкуването или прилагането на тази конвенция чрез преговори.

2. Всеки спор между две или повече държави - страни по конвенцията, относно тълкуването или прилагането на тази конвенция, който не може да бъде разрешен чрез преговори в рамките на разумен период от време, по искане на една от тези държави - страни по конвенцията, се предава на арбитраж. Ако в рамките на шест месеца от датата на искането за арбитраж тези държави-страни не успеят да се споразумеят за неговата организация, всяка от тези държави-страни може да отнесе спора до Международния съд, като подаде молба в съответствие със Статута на Съдебна зала.

3. Всяка държава-страна може, в момента на подписването, ратифицирането, приемането или одобряването на тази конвенция или присъединяването към нея, да декларира, че не се счита за обвързана от параграф 2 от този член. Други държави-страни няма да бъдат обвързани с разпоредбите на параграф 2 от този член по отношение на която и да е държава-страна, която е направила такава резерва.

4. Всяка държава-страна, която е направила резерва в съответствие с параграф 3 от този член, може по всяко време да оттегли тази резерва чрез уведомление, адресирано до Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

член 36

Подписване, ратификация, приемане, одобрение

и присъединяване

1. Тази конвенция е отворена за подписване от всички държави от 12 до 15 декември 2000 г. в Палермо, Италия и след това в централата на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 12 декември 2002 г.

2. Тази конвенция е отворена и за подписване от регионални организации за икономическа интеграция, при условие че поне една от държавите-членки на тази организация е подписала тази конвенция в съответствие с параграф 1 на този член.

3. Тази конвенция подлежи на ратификация, приемане или одобрение. Инструментите за ратификация, приемане или одобрение се депозират при Генералния секретар на Организацията на обединените нации. Регионална организация за икономическа интеграция може да депозира своя инструмент за ратификация, приемане или одобрение, ако поне една от нейните държави-членки е направила това. В този инструмент за ратификация, приемане или одобрение тази организация декларира степента на своята компетентност по отношение на въпросите, уредени от тази конвенция. Тази организация също така уведомява депозитаря за всяка съответна промяна в обхвата на своята компетентност.

4. Тази конвенция е отворена за присъединяване от всяка държава или всяка регионална организация за икономическа интеграция, поне една от чиито държави-членки е страна по тази конвенция. Инструментите за присъединяване се депозират при Генералния секретар на Организацията на обединените нации. При присъединяване една регионална организация за икономическа интеграция декларира обхвата на своята компетентност по отношение на въпросите, уредени от тази конвенция. Тази организация също така уведомява депозитаря за всяка съответна промяна в обхвата на своята компетентност.

Член 37

Връзка с протоколите

1. Тази конвенция може да бъде допълнена с един или повече протоколи.

2. За да стане страна по протокол, държава или регионална организация за икономическа интеграция трябва също да бъде страна по тази конвенция.

3. Държава - страна по тази конвенция, не е обвързана с протокол, освен ако не стане страна по протокола в съответствие с нейните разпоредби.

4. Всеки протокол към тази конвенция се тълкува във връзка с тази конвенция, като се има предвид целта на този протокол.

член 38

Влизане в сила

1. Тази конвенция влиза в сила на деветдесетия ден след датата на депозиране на четиридесетия инструмент за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване. За целите на този параграф всеки такъв инструмент или инструмент, депозиран от регионална организация за икономическа интеграция, не се счита за допълнителен към инструментите или инструментите, депозирани от държавите-членки на тази организация.

2. За всяка държава или регионална организация за икономическа интеграция, която ратифицира, приеме или одобри тази конвенция или се присъедини към нея след депозирането на своя четиридесети документ за ратификация или инструмент за такова действие, тази конвенция влиза в сила на тридесетия ден след датата на такъв депозит, състоянието или организацията на съответното писмо или документ.

Член 39

Изменения

1. Пет години след влизането в сила на тази конвенция, една държава - страна по конвенцията, може да предложи изменение и да го съобщи на генералния секретар на Организацията на обединените нации, който след това съобщава предложеното изменение на държавите - страни по конвенцията, и на Конференцията на страните. към Конвенцията с цел разглеждане и вземане на решение по предложението. Конференцията на страните полага всички усилия да постигне консенсус по всяко изменение. Ако всички усилия за постигане на консенсус са изчерпани и не е постигнато споразумение, тогава в краен случай приемането на изменението изисква мнозинство от две трети от държавите-страни, присъстващи и гласуващи на заседание на Конференцията на страните.

2. По въпроси от тяхната компетентност регионалните организации за икономическа интеграция упражняват правото си на глас съгласно този член с брой гласове, равен на броя на техните държави-членки, които са страни по тази конвенция. Такива организации няма да упражняват правото си на глас, ако техните държави-членки упражняват правото си на глас, и обратно.

3. Изменение, прието в съответствие с параграф 1 от този член, подлежи на ратификация, приемане или одобрение от държавите-страни.

4. Изменение, прието в съответствие с параграф 1 на този член, влиза в сила по отношение на държава-страна деветдесет дни след датата, на която тя депозира при Генералния секретар на Организацията на обединените нации своя инструмент за ратификация, приемане или одобрение на такава поправка.

5. Когато една поправка влезе в сила, тя е задължителна за онези държави - страни по конвенцията, които са изразили съгласието си да бъдат обвързани с нея. Други държави - страни по конвенцията, ще продължат да бъдат обвързани с разпоредбите на тази конвенция и всички изменения, които преди това са ратифицирани, приети или одобрени от тях.

Член 40

Денонсиране

1. Държава-страна може да денонсира тази конвенция чрез писмена нотификация до Генералния секретар на Организацията на обединените нации. Такова денонсиране влиза в сила една година след датата на получаване на нотификацията от Генералния секретар.

2. Регионална организация за икономическа интеграция престава да бъде страна по тази конвенция, когато всички нейни държави-членки денонсират тази конвенция.

3. Денонсирането на тази конвенция в съответствие с параграф 1 на този член води до денонсиране на всички протоколи към нея.

Член 41

Депозитар и езици

1. Генералният секретар на Организацията на обединените нации е определен за депозитар на тази конвенция.

2. Оригиналът на тази конвенция, чиито текстове на арабски, китайски, английски, френски, руски и испански са еднакво автентични, се депозира при Генералния секретар на Организацията на обединените нации.

В потвърждение на това, долуподписаните пълномощници, надлежно упълномощени за това от съответните си правителства, подписаха тази конвенция.

(Подписи)

Сдружението подпомага предоставянето на услуги по продажба на дървен материал: на конкурентни цени на текуща основа. Дървен материал с отлично качество.

Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност

Приет с резолюция 55/25 на Общото събрание от 15 ноември 2000 г.

Член 1 Цел

Целта на тази конвенция е да насърчава сътрудничеството за по-ефективно предотвратяване и борба с транснационалната организирана престъпност.

Член 2 Условия

За целите на тази конвенция:

а) „организирана престъпна група“ означава структурирана група от трима или повече лица, съществуващи за определен период от време и действащи съгласувано с цел извършване на едно или повече тежки престъпления или престъпления, установени в съответствие с тази конвенция, с цел за получаване, пряко или косвено, финансова или друга материална изгода;

б) „тежко престъпление“ означава престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за максимален срок от най-малко четири години или по-тежко наказание;

в) „структурирана група“ означава група, която не е сформирана на случаен принцип за незабавното извършване на престъпление и където ролите на нейните членове не са непременно официално определени, членството е непрекъснато или е създадена напреднала структура;

г) "имущество" означава всеки актив, независимо дали е материален или нематериален, движим или недвижим, изразен в вещи или в права, както и правни инструменти или актове, потвърждаващи правото или участието в такива активи;

д) „обходи от престъпление“ означава всяко имущество, придобито или получено, пряко или косвено, от извършването на престъпление;

е) „изземване“ или „изземване“ означава временна забрана за прехвърляне, преобразуване, разпореждане или движение на имущество, или временното притежаване или временен контрол върху такова имущество със заповед на съд или друг компетентен орган;

ж) "конфискация" означава трайно лишаване от имущество по разпореждане на съд или друг компетентен орган;

з) "предикатно престъпление" означава всяко престъпление, от което се извличат облаги, по отношение на което могат да бъдат извършени деянията, съставляващи престъпление, посочено в член 6 от тази конвенция;

i) „контролирана доставка“ означава метод, при който незаконни или подозрителни пратки се разрешават да бъдат изнасяни, транспортирани или внасяни на територията на една или повече държави, със знанието и надзора на техните компетентни органи, с цел разследване на престъпление и установяване на лица, участващи в извършването на това престъпление;

й) „организация за регионална икономическа интеграция“ означава организация, създадена от суверенните държави на даден регион, на която нейните държави-членки са делегирали правомощия по въпроси, уредени от тази конвенция, и която е надлежно упълномощена в съответствие с вътрешните си процедури да подписва, ратифицира , приема, одобрява или се присъединява към тази конвенция; препратките в тази конвенция към „държави страни“ се отнасят до такива организации в рамките на тяхната компетентност.

Член 3 Обхват на приложение

1. Тази конвенция, освен ако не е посочено друго в нея, се прилага за предотвратяване, разследване и наказателно преследване на:

а) престъпления, установени в съответствие с членове 5, 6, 8 и 23 от тази конвенция, и

б) Тежки престъпления, както са определени в член 2 от тази конвенция, ако тези престъпления са от транснационален характер и са извършени с участието на организирана престъпна група.

2. За целите на параграф 1 от този член престъплението е транснационално по своята същност, ако:

а) е извършено в повече от едно състояние;

б) е извършено в една държава, но значителна част от подготовката, планирането, ръководството или контрола се извършва в друга държава;

в) е извършено в една държава, но с участието на организирана престъпна група, която извършва престъпна дейност в повече от една държава; или

г) е извършено в една държава, но съществените му последици се проявяват в друга държава.

Член 4 Защита на суверенитета

1. Държавите - страни по конвенцията, изпълняват задълженията си по тази конвенция в съответствие с принципите на суверенното равенство и териториалната цялост на държавите и принципа за ненамеса във вътрешните работи на други държави.

2. Нищо в тази конвенция не дава право на държава - страна по конвенцията, да упражнява на територията на друга държава юрисдикцията и функциите, които са изключително от компетентността на органите на тази друга държава в съответствие с нейното вътрешно законодателство.

Член 5 Криминализиране на участие в организирана престъпна група

1. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема такива законодателни и други мерки, които могат да бъдат необходими, за да криминализира следните деяния, когато са извършени умишлено:

а) и двете или едно от следните деяния, които не ги приписват на опит за извършване на престъпление и независимо от действителното извършване на престъпно деяние:

и) заговор с едно или повече лица за извършване на тежко престъпление с пряка или непряка цел, свързана с получаване на финансова или друга материална облага, и, ако е предвидено от вътрешното законодателство, се приема също, че един от участниците в заговора действително предприема някакви действия за реализиране на това тайно споразумение или участието на организирана престъпна група;

(ii) деянията на всяко лице, което със знание за целта и общата престъпна дейност на организирана престъпна група или нейното намерение да извърши съответните престъпления, взема активно участие в:

но. престъпна дейност на организирана престъпна група;

б. други дейности на организирана престъпна група със знанието, че участието му ще допринесе за постигането на горепосочената престъпна цел;

б) организиране, ръководене, подпомагане, подстрекателство, улесняване или съветване във връзка с тежко престъпление, извършено с участието на организирана престъпна група.

2. Знанието, намерението, намерението, целта или заговорът, посочени в параграф 1 на този член, могат да бъдат установени от обективните фактически обстоятелства по случая.

3. Държавите - страни по конвенцията, чието вътрешно законодателство предвижда участието на организирана престъпна група като част от престъпленията, установени в съответствие с параграф 1, буква а) (i) от този член, гарантират, че тяхното вътрешно законодателство класифицира всички престъпления като тежки престъпления. с участието на организирани престъпни групи. Такива държави-страни, както и държави-страни, чието вътрешно законодателство, като елемент от престъпленията, установени в съответствие с параграф 1(а),(i) от този член, предвижда действителното извършване на акт на заговор, информират за това Генерален секретар на Организацията Обединени нации, когато подпишат тази конвенция или когато депозират своя инструмент за ратификация, приемане, одобрение или присъединяване.

Член 6 Криминализиране на изпирането на облаги от престъпление

1. Всяка държава - страна по конвенцията, предприема, в съответствие с основните принципи на своето вътрешно законодателство, такива законодателни и други мерки, които могат да бъдат необходими за криминализиране на следните деяния, когато са извършени умишлено:

(i) Преобразуване или прехвърляне на имущество, ако е известно, че такова имущество е облагодетелствано от престъпление, с цел укриване или прикриване на престъпния източник на това имущество или с цел подпомагане на всяко лице, участващо в извършването на основното престъпление за да може да избегне отговорност за вашите дела;

(ii) укриване или прикриване на истинското естество, източник, местоположение, разпореждане, движение, права върху или собственост върху имущество, като се знае, че това имущество е облаги от престъпление;

б) при спазване на основните принципи на своята правна система:

i) придобиване, притежаване или използване на имущество, като се знае в момента на получаването, че това имущество е облаги от престъпление;

(ii) участие, съучастие или заговор за извършване, опит за извършване на някое от престъпленията, установени в съответствие с този член, или подпомагане, подстрекателство, улесняване или съветване при извършването им.

2. За целите на прилагането или прилагането на параграф 1 от този член:

(a) Всяка държава - страна по конвенцията, ще се стреми да приложи параграф 1 от този член към възможно най-широк кръг от предикатни престъпления;

(b) Всяка държава-страна включва сред основните престъпления всички тежки престъпления, определени в член 2 от тази конвенция, и престъпленията, установени като такива в членове 5, 8 и 23 от тази конвенция. Когато законодателството на държавите - страни по конвенцията, съдържа списък на специфичните предикатни престъпления, то включва като минимум широк набор от престъпления, свързани с дейността на организирани престъпни групи;

(c) За целите на алинея (b), предикатните престъпления включват престъпления, извършени както в рамките на, така и извън юрисдикцията на съответната държава-участничка. Въпреки това престъпленията, извършени извън юрисдикцията на държава-участничка, представляват предикатни престъпления само ако въпросното деяние е престъпно съгласно вътрешното законодателство на държавата, в която е извършено, и би било престъпно съгласно вътрешното законодателство на държавата-участничка, в която това член се извършва или прилага, ако е направено там;

Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност от 15 ноември 2000 г. (Конвенция от Палермо).

Разглежданият международен правен акт разкрива редица понятия във връзка с легализацията на доходите на транснационални организирани престъпни групи.

В чл. 2 от Конвенцията е дефинирано понятието „обходи от престъпление”. Това означава всяко имущество, придобито или получено, пряко или косвено, в резултат на извършване на престъпление. В същата статия се споменават редица понятия, които са важни за разкриване на признаци на изпиране на пари, включително „предикатно престъпление“, т.е. всяко престъпление, от което са придобити облаги, по отношение на което могат да бъдат извършени деянията, посочени в Конвенцията, които представляват престъпление.

Важна във връзка с въпроса за противодействието на легализирането на облагите от престъпна дейност като транснационално престъпление е разпоредбата на чл. 3 от Конвенцията, която определя признаците на транснационално престъпление:

• а) е извършено в повече от едно състояние;
• б) е извършено в една държава, но значителна част от подготовката, планирането, ръководството или контрола се извършва в друга държава;
• в) е извършено в една държава, но с участието на организирана престъпна група, която извършва престъпна дейност в повече от една държава;
• г) е извършено в една държава, но съществените му последици настъпват в друга държава.

Легализирането (изпирането) на облагодетелствани от престъпна дейност изцяло попада в признаците на транснационално престъпление, въз основа на разпоредбите, посочени в документа.

По-специално, често дейностите по изпиране на престъпни доходи са многоетапни по своята същност и обхващат повече от една държава. За да легализират престъпни приходи, организираните престъпни групи използват финансовите структури на повече от една държава. Приходите от престъпна дейност се използват за извършване на нови престъпления, като през последното десетилетие тази тенденция е особено изразена по отношение на тероризма, който често се извършва на територията на държава или държави, които нямат нищо общо с основната престъпна дейност.

Невъзможно е да не споменем и третия признак на транснационална престъпност, според който дейността на организирани престъпни групи, действащи в повече от една държава, се признава за такава. Функционирането на организираните престъпни групи е невъзможно без изпирането на приходи от незаконната им дейност, а присъствието им на територията на няколко държави всъщност предполага транснационалния характер на легализирането на престъпни приходи.

Член 6 от Конвенцията определя рамката за криминализиране на изпирането на пари на облагите от престъпление, като посочва по-специално, че всяка държава - страна по конвенцията, в съответствие с основните принципи на своето вътрешно законодателство, предприема такива законодателни и други мерки, които може да е необходимо да се криминализират следните деяния, когато: са извършени умишлено.

• (a) Преобразуването или прехвърлянето на имущество, ако е известно, че такова имущество представлява облаги от престъпление, с цел укриване или укриване на престъпния източник на това имущество или с цел подпомагане на всяко лице, участващо в извършването на престъплението предикатно престъпление, за да може той да избегне отговорност за вашите дела;
• б) укриване или укриване на истинската същност, източник, местонахождение, начин на разпореждане, движение, права върху имущество или собственост върху него, ако е известно, че такова имущество е облагодетелствано от престъпление.

При спазване на основните принципи на своята правна система:

• а) придобиване, владение или използване на имущество, ако към момента на получаването е известно, че това имущество представлява облаги от престъпление;
• б) участие, участие или заговор за извършване на някое от престъпленията, признати за такива в съответствие с този член, опит за извършването му, както и подпомагане, подбуди, улесняване или даване на съвети при извършването му.

Сред мерките за противодействие на транснационалните престъпления са следните:

• 1. Всяка държава - страна по конвенцията:
  • - установява цялостен вътрешен регулаторен и надзорен режим за банките и небанковите финансови институции, както и, когато е уместно, други органи, които са особено уязвими от изпиране на пари, в рамките на тяхната компетентност, с цел предотвратяване и разкриване на всички форми на изпиране на пари средства, като този режим се основава на изискванията за идентифициране на клиенти, докладване и предоставяне на информация за съмнителни транзакции;
  • - гарантира, че административните, регулаторните, правоприлагащите и другите органи, участващи в борбата с изпирането на пари (включително съдебната власт, когато е в съответствие с вътрешното законодателство), са в състояние да си сътрудничат и обменят информация на национално и международно ниво при условията, определени от своето вътрешно законодателство и за тази цел обмисля създаването на звено за финансово разузнаване, което да действа като национален център за събиране, анализ и разпространение на информация, свързана с възможни случаи на пране на пари.
• 2. Участващите държави обмислят прилагането на мерки, които са практически осъществими за откриване и контрол на движението на парични средства и свързани прехвърляеми инструменти през техните граници, при спазване на гаранции за гарантиране на правилното използване на информацията и без създаване на пречки за движение на законен капитал. Такива мерки могат да включват изискване от физически лица и предприятия да докладват за трансгранични преводи на значителни суми в брой и преводи на свързани прехвърлими инструменти.

Сред основните мерки, предвидени в Конвенцията, има и мерки за конфискация. В чл. 13 от Конвенцията очертава основните области на международно сътрудничество с цел конфискация. По-специално се казва, че държава-участничка, която е получила от друга държава-страна, която има юрисдикция върху престъпление, обхванато от конвенцията, искане за конфискация на облаги от престъпление, посочени в конвенцията, имущество, оборудване или друго средство на нейна територия , до максималната възможна степен в рамките на националната си правна система:

• - изпраща това искане до своите компетентни органи с цел получаване на заповед за конфискация и, ако такава е издадена, я изпълнява;
• - Изпратете на своите компетентни органи заповед за конфискация, издадена от съд на територията на молещата държава - страна по конвенцията, с цел принудително изпълнение до степента, посочена в искането, и до степента, до която се отнася до облагите от престъпление, намиращи се на територията на замолената държава-участничка, имущество, оборудване или други средства за извършване на престъпления.

Международната конвенция за борба с финансирането на тероризма е друг международен правен инструмент, който трябва да бъде разгледан във връзка с проблемите на изпирането на пари. Този закон изброява мерките, насочени към борба с финансирането на тероризма, включително облагите от престъпление.

Така в момента съществува система от международни актове, които формират основата за борба с прането на пари на наднационално ниво. Тази система се състои от две групи актове: специални актове в областта на борбата с легализирането на облагите от престъпна дейност; документи, косвено свързани с борбата с легализирането (изпирането) на облагодетелствани с престъпна дейност.

• Бюлетин на международните договори. 2003. бр.5.