У дома  /  интернет  /  Вижте какво е "fatf" в други речници. Работна група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) Територия на коя държава е в черния списък

Вижте какво е "fatf" в други речници. Работна група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) Територия на коя държава е в черния списък

интернет
11.09.2019

Офшорния черен списък на FATF FATF 2016 - международна организация за борба с финансиранетотероризъм и пране престъпен капитал. Черен списък на FATF – списък с държави, които не си сътрудничат достатъчно с FATF – оперативната група за финансови действия срещу изпирането на пари, отказват да взаимодействат с организацията или подкрепят международния тероризъм.

Трябва да се отбележи, че често липсата на сътрудничество се обвинява не само върху държавите, които практикуват пране на пари, но и върху редица развиващи се страни, които в момента нямат много добре развита инфраструктура за предотвратяване на подобни действия.

За първи път списъкът на неблагоприятните от гледна точка на FATF страни беше публикуван през 2000 г. в допълнение към редица офшорни островни държави, като Бахамските острови, Каймановите острови, островите Кук и Панама, той включваше Русия, Израел и Лихтенщайн. ... В началото на 2016 г. FATF издаде черен списък от държави, разделени в три категории: страни, в които има недостатъци национално третиране международна финансова системаИма заплаха пране на пари и финансиране на тероризма. Русия също може да бъде включена в списъка на FATF след обявения проект за пълна капиталова амнистия, без да се проверява източникът на паричния поток. По-рано, преди 2002 г., Русия вече беше в този списък и скоро може да бъде включена отново в него.

Работна група за финансови действия (FATF)е световен орган за определяне на стандарти за борба с изпирането на пари и борбата срещу финансирането на тероризма (ППП/БФТ). За да защити международната финансова система от рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм (ПМ/ФТ) и да стимулира по-доброто спазване на стандартите за ППП/БФТ, FATF идентифицира юрисдикции, които имат стратегически недостатъци и работи с тях за справяне с тези недостатъци, които представлява риск за международната финансова система. Юрисдикциите, подлежащи на FATF, призовават своите членове и други юрисдикции да прилагат контрамерки за защита на международната финансова система от текущи и значителни рискове от пране на пари и финансиране на тероризма (ПП/ФТ), произтичащи от юрисдикцията.

В черния списък на FATF в началото на 2016 г. имаше 2 държави

Юрисдикции със стратегически пропуски в областта на ППП/БФТ, които не са постигнали достатъчен напредък в преодоляването на недостатъците или не са се ангажирали с план за действие, разработен с FATF за отстраняване на недостатъците. FATF насърчава своите членове да вземат предвид рисковете, произтичащи от недостатъците, свързани с всяка юрисдикция, както е описано по-долу.

  • Алжир
  • Еквадор
  • Индонезия
  • Мианмар

Етиопия, Пакистан, Сирия, Турция и Йемен понастоящем са изключени от списъка на FATF „Повишаване на глобалното ППП/БФТ: продължаващ процес“ поради техния напредък, което по същество отговаря на техния план за действие, съгласуван с FATF.

FATF остава особено и напълно загрижена за отказа на Иран да се справи с риска от финансиране на тероризма и сериозната заплаха, която това представлява за целостта на международната финансова система, въпреки предишното споразумение на Иран с FATF и последните изявления.

FATF потвърждава призива си към членове и настоятелно призовава всички юрисдикции да препоръчат на своите финансови институции да обърнат специално внимание на бизнес отношенията и транзакциите с Иран, включително ирански компании и финансови институции. В допълнение към засиления контрол, FATF потвърждава отново своето предизвикателство от 25 февруари 2009 г. към своите членове и настоятелно призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни контрамерки, за да защитят своите финансови сектори от рискове от пране на пари и финансиране на тероризъм (ПД/ФТ), породени от Иран. FATF продължава да призовават юрисдикциите за защита срещу кореспондентски отношения се използват за заобикаляне или избягване на контрамерки и практики за намаляване на риска и отчитане на рисковете от ОД/ФТ при разглеждане на искания от ирански финансови институции за откриване на клонове и дъщерни дружества в тяхната юрисдикция. Поради продължаващата заплаха от финансиране на тероризма от Иран, юрисдикциите трябва да обмислят вече предприети стъпки и възможни допълнителни предпазни мерки или да засилят съществуващите.

FATF призовава Иран незабавно и смислено да се справи с недостатъците си в областта на ППП/БФТ, по-специално чрез криминализиране на финансирането на тероризма и ефективно изпълнение на изискванията за подозрителни транзакции (STR). Ако Иран не е в състояние да предприеме конкретни стъпки за по-нататъшно увеличаване на своя TF, FATF ще обмисли да призове своите членове и да призова всички юрисдикции да засилят контрамерките през октомври 2014 г.

  • Корейска народнодемократична република (КНДР)

От февруари 2014 г. КНДР се ангажира директно с FATF, за да обсъдят недостатъците си в областта на ППП/БФТ. FATF насърчава КНДР да продължи сътрудничеството си с FATF за постигане на споразумение относно недостатъците в ППП/БФТ като основа за съгласуван план за действие.

FATF остава загрижена относно неуспеха на КНДР да се справи със значителни недостатъци в режима си за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (ППП/БФТ) и сериозната заплаха, която това представлява за целостта на международната финансова система. FATF настоятелно призовава КНДР спешно и важно да се справят с техните недостатъци в областта на ППП/БФТ.

FATF потвърждава своето предизвикателство от 25 февруари 2011 г. към своите членове и настоятелно призовава всички юрисдикции да препоръчат на техните финансови институции да обърнат особено внимание на бизнес отношенията и транзакциите с КНДР, включително компании и финансови институции от КНДР. В допълнение към засиления контрол, FATF също призовава своите членове и настоятелно призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни контрамерки, за да защитят своите финансови сектори от рискове от пране на пари и финансиране на тероризма (ПП/ФТ), породени от КНДР. Държавите също трябва да се предпазват от кореспондентско банкиране, използвано за заобикаляне или избягване на контрамерки и практики за намаляване на риска, и да вземат предвид рисковете от ПП/ФТ, когато разглеждат заявления от финансови институции на КНДР за откриване на клонове и дъщерни дружества в тяхната юрисдикция.

  • Алжир

Алжир предприе стъпки за подобряване на дейността си по БПП/БФТ, включително приемане на изменения в Наказателния кодекс за разширяване на обхвата на терористични актове, които трябва да бъдат преследвани. Въпреки това, въпреки високото ниво на политически ангажимент на Алжир да работи с FATF и MENAFATF за справяне със стратегическите недостатъци в областта на ППП/БФТ, Алжир не е постигнал достатъчен напредък към прилагането на плана за действие навреме и остават редица стратегически пропуски. Алжир трябва да продължи да работи за прилагане на своя план за действие за справяне с тези недостатъци, включително: (1) адекватно криминализиране на финансирането на тероризма; (2) разработване и прилагане на подходяща правна рамка за идентифициране, проследяване и замразяване на терористични активи и (3) задължаване на клиентите за надлежна проверка в съответствие със стандартите на FATF. FATF насърчава Алжир да отстрани своите недостатъци и да продължи процеса на изпълнение на плана за действие .

  • Еквадор

Еквадор предприе стъпки за увеличаване на своята програма за БПП/БФТ, включително чрез приемането на нов Наказателен кодекс, който включва разпоредби, които адекватно криминализират прането на пари и финансирането на тероризма. Въпреки това, въпреки високото ниво на политически ангажимент на Еквадор към FATF и GAFISUD за справяне със стратегическите недостатъци в областта на ППП/БФТ, Еквадор не е постигнал достатъчен напредък в прилагането на своя план за действие и остават редица стратегически пропуски. Еквадор следва да продължи да работи за прилагане на план за действие за запълване на тези пропуски, включително (1) установяване и прилагане на адекватни процедури за идентифициране и замразяване на терористични активи и (2) изясняване на процедурата за конфискуване на средства, свързани с пране на пари. Еквадор трябва също така да продължи да засилва надзора на финансовия си сектор. FATF призовава Еквадор да поправи оставащите пропуски и да продължи процеса на изпълнение на плана за действие.

  • Индонезия

Индонезия предприе стъпки за подобряване на режима си за БПП/БФТ, включително чрез разработване на режим за замразяване на терористични активи в Индонезия. Въпреки това, въпреки високото ниво на политически ангажимент на Индонезия да работи с FATF и APG за справяне със стратегическите слабости на TF, Индонезия не е постигнала достатъчен напредък в прилагането на плана за действие в рамките на договорения срок и някои ключови слабости на TF остават по отношение на разработване и прилагане на адекватна регулаторна рамка и процедури за идентифициране и замразяване на терористични активи FATF призовава Индонезия да отстрани оставащите недостатъци в съответствие със стандартите на FATF чрез пълно прилагане на Резолюция 1267 и изясняване на правната рамка и процедурите за замразяване на терористични активи.

  • Мианмар

Мианмар предприе стъпки за подобряване на своето БПП/БФТ, включително чрез приемането на нов Закон за БПП и БТ. Въпреки високия политически ангажимент на Мианмар да работи с FATF и APG за справяне със стратегическите недостатъци в ППП/БФТ, Мианмар не е постигнал достатъчен напредък в прилагането на своя план за действие и остават редица стратегически недостатъци в ППП/БФТ. Мианмар трябва да продължи да работи за прилагане на план за действие за справяне с тези недостатъци, включително: (1) адекватно криминализиране на финансирането на тероризма; (2) установява и прилага подходящи процедури за идентифициране и замразяване на терористични активи; (3) допълнително укрепване на системата за екстрадиция във връзка с финансирането на тероризма; (4) поддържане на напълно и ефективно функциониращо звено за финансово разузнаване; (5) повишаване на финансовата прозрачност; и (6) засилване на надлежната проверка на клиентите FATF насърчава Мианмар да отстрани оставащите пропуски и да продължи с изпълнението на плана за действие.

Организацията призовава за контрамерки срещу такива страни. В тази категория има една държава - Иран. Държави, в които национални системи против прането на пари, има значителни от стратегическа точказрение, недостатъци и не разработи план затяхното елиминиране до февруари 2010гТези страни класифициранкато Ангола, КНДР, Еквадор и Етиопия. Държави, които са маркирани от FATF като притежаващи важна стратегическаслабости на системата против прането на пари. Но тези недостатъцине бяха елиминирани от властите на тези страни: Пакистан, Туркменистан, Сао Томе и Принсипи.


Според последния документ на FATF за обществеността (21 юни 2013 г.) има два списъка. Първият (т.е. N. "Черен списък") влезе в държаватас високо ниво на риск, по отношение на което FATF насърчава държавите-членкии други юрисдикции прилагат контрамерки към защита на междунар финансова система отостатъка значителни рисковепране на пари и финансиране на тероризмаидващи от тези юрисдикции. Тези страни класифицирани катоИран и Северна Корея (КНДР). Във втория ("тъмно сив списък") - държава със стратегическинедостатъци национални режимикоито не са направи достатъчно успех в адресиранетонедостатъци или не е от значение FATF съвместно разработениплан за действие за отстраняване на недостатъци... Те включват: Виетнам, Индонезия, Кения, Мианмар, Пакистан, Сао Томе и Принсипи, Сирия, Танзания, Турция, Еквадор, Етиопия.

Основният инструмент при прилагането на FATF са неговите характеристики на 40-те препоръки в сфера на престъпността пране на пари и финансиранетероризъм, които са предметревизия средно веднъжна всеки пет години и 9 специални препоръки v сферата на противодействието финансиране на тероризма , които бяха разработенислед събитията от 11 септември 2001 г. Тези "40 + 9 препоръки" са набор от организационнии правни мерки за създаване във всяка страна ефективен режимза борба с прането на пари и финансиране на тероризма.Според Съвета Сигурност на ООНРезолюция № 1617 (2005), 40 + 9 Препоръките на FATFса необходими международнистандарти за страните членки на ООН.

Следователно собственикът трябва първо внимателноизследвайте черните списъци за съществуващиофшорни зони, както и причините за което държавата"черен списък". така че той може веднага защитете бизнеса си от катастрофалнопоследствия. Сега повече занякои от офшорните зони. Няма който и да е списък на офшоркитезони, и следователноконтролират тези области като централни банки почти всички страни, и МВФ – Международенпаричен фонд

Като се има предвид спецификата на отделните региони, днес властите на всяка държава все повече се стремят самостоятелно да поддържат така наречения черен списък. Принципът на подбор взема предвид особеностите на данъчното облагане, икономическите връзки и редица други критерии. Въз основа на това се създават списъци с юрисдикции, операциите с които не са забранени, но са под специален контрол.

руски черни списъци

Причината за създаването на такива списъци беше преминаването на огромен капитал, заобикалящ държавната хазна на тази или онази държава. В тази връзка бяха съставени цели списъци със зони, сътрудничеството с които се проверява много стриктно и се облага с висок данък. не предвижда значителни ограничения, които биха се превърнали в пречка за работата с офшорни компании, но силно препоръчва да се вземат предвид тези рейтинги за тези, които решат да излязат в офшорни компании.

Най-голям интерес в Русия представляват данните, съдържащи се в списъците на такива отдели:

  • Централна банка на Руската федерация;
  • Министерство на финансите;
  • ОИСР;
  • FATF;
  • Министерство на данъците.
  • Федералната данъчна служба.

Всяка страна самостоятелно решава какви мерки трябва да се предприемат по отношение на тези, които рискуват да работят с такива зони.

Списък на FTS

ОИСР

Повече от 30 държави са членове на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Списъкът, съставен от тази структура, съдържа държави, които не са приели изисквания за разкриване на поверителна информация относно каквито и да било данъчни въпроси. Всички офшорни компании в този списък могат да бъдат разделени на три категории:

  1. Държави, които частично са приели това изискване. Например САЩ, Дания, Гърция, Мексико, Италия, Полша, Франция, Финландия и много други.
  2. Държави, които са приели изискванията на ОИСР, но не са ги приложили в достатъчна степен. Например Монако, Андора, Бахрейн, Бахамите и някои други.
  3. Не се приемат зони: Лабуан, Коста Рика, Филипини, Уругвай.

Списъците на последните две организации непрекъснато се коригират и променят.

Какво представляват офшорките и как да работим с тях: Видео

Участници на FATF

щати:

  1. Австралия;
  2. Австрия;
  3. Аржентина;
  4. Белгия;
  5. Бразилия;
  6. Великобритания;
  7. Германия;
  8. Хонг Конг, Китай;
  9. Гърция;
  10. Дания;
  11. Ирландия;
  12. Исландия;
  13. Испания;
  14. Италия;
  15. Канада;
  16. Люксембург;
  17. Мексико;
  18. Холандия;
  19. Нова Зеландия;
  20. Норвегия;
  21. Португалия;
  22. Руската федерация (от 19 юни 2003 г.);
  23. Сингапур;
  24. Турция;
  25. Финландия;
  26. Франция;
  27. Швейцария;
  28. Швеция;
  29. Япония;
  30. Китай

Международни организации

  1. Съвет за сътрудничество за арабските държави от Персийския залив.

Понастоящем Индия и Република Корея са държави-наблюдатели на FATF.

От 2004 г. Федералната служба за финансов мониторинг участва в дейността на FATF от името на Руската федерация.

Дейност

FATF разработи четиридесет препоръки за борба с изпирането на пари през 1990 г., които бяха преразгледани през 1996 г. и 2003г. като се вземат предвид развиващите се технологии за пране на пари и девет специални препоръки за борба с финансирането на тероризма през 2001 г., адаптирани към променената политическа ситуация в света през октомври 2004 г. Тези документи са признати като международни стандарти за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма.

През лятото на 2000 г. групата включва Русия в черния списък на страните, а на 11 октомври 2002 г. я изключва от него.

Бележки (редактиране)

Връзки

  • Обучение и семинари за тълкуване, прилагане, съответствие и прилагане на FATF и др. от The Anti Money Laundering Network
  • Анализ и сравнение на разпоредбите на FATF / подобни органи - за членове на Обществото на професионалистите срещу изпирането на пари.

Фондация Уикимедия. 2010 г.

Вижте какво е "FATF" в други речници:

    FATF- Специална финансова комисия за изпиране на пари, инж.: FATF, Работна група за финансови действия за изпиране на пари OECD http://www1.oecd.org/fatf / eng., Fin ... Речник на съкращения и акроними

    - (FSRB) 8 структури, създадени по тип FATF, чиято цел е да осъществяват борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в съответните региони. Борбата срещу прането на пари и финансирането на тероризма се осъществява от ... ... Уикипедия

    Черен списък на FATF- - списък на страните, които не си сътрудничат достатъчно с FATF - оперативната група за финансови действия срещу изпирането на пари, отказват да взаимодействат с тази организация или подкрепят международния тероризъм. В този случай е необходимо ... ... Банкова енциклопедия

    Препоръки на FATF- (Група за финансови действия срещу изпирането на пари) за националните законодателства - 40 ключови препоръки, насочени към противодействие на финансовите престъпления. Препоръките са разработени за първи път през 1990 г. По-нататък… … Банкова енциклопедия

    Регионални групи в стил FATF- - специализирани международни организации, създадени в регионите на света. Днес има осем такива групи: Азиатско-тихоокеанската група срещу изпирането на пари; Групата за борба с изпирането на пари в Източна и ... ... Банкова енциклопедия

    Специални препоръки на FATF- за борба с финансирането на тероризма - девет препоръки, които бяха разработени в допълнение към 40-те, които бяха в сила след терористичната атака в Съединените щати на 11 септември 2001 г. Задачата на специалните препоръки е да създадат основата за система за идентифициране на ... Банкова енциклопедия

    - (EAG) регионална група, подобна на FATF, чиито държави-членки са Беларус, Индия, Казахстан, Китай, Киргизстан, Русия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Статус на наблюдател в EAG беше предоставен на 12 щата и 17 ... ... Wikipedia

    - (FATF) (Financeal Action Task Force on Money Laundering FATF) междуправителствена организация, която ... Wikipedia

    Офшорна зона- (Офшорна зона) Офшорна зона е територия на държава с ниско данъчно облагане.Определяне на офшорните зони, пълен списък на зоните с ниско данъчно облагане и тяхната роля в икономиката Съдържание >>>>>>>>>>>>> ... Инвеститорска енциклопедия

    Работна група за финансови действия срещу прането на пари- (FATF, The Financial Action Task Force, FATF) - междуправителствена организация, чиито задачи включват разработването на международни стандарти за борба с изпирането на пари. Освен това FATF оценява законодателството и... Банкова енциклопедия

Книги

  • Отговорност за изпиране (легализация) на приходи от корупция съгласно законодателството на чужди държави. Рискове от глобален и международно-регионален (т.е. наднационален) характер са свързани с разширяването на икономическата и социална база на тероризма, както и с разпространението на масови оръжия...

Днес проблемът с престъпния паричен оборот е доста остър както на регионално ниво, така и на глобално ниво - между държави. В борбата с тези незаконни операции се занимават различни международни организации. В тази статия ще разгледаме по-отблизо дейността на FATF – това е група за разработване на финансови мерки за борба с прането на пари. Значението му трудно може да бъде надценено, тъй като с всички сили се противопоставя на финансирането на престъпни групировки и тероризма по света.

Какво е

Според общото определение FATF е транснационална организация, която изготвя световни стандарти в областта на борбата с прането на пари и финансовата подкрепа на терористични организации. Освен това FATF се ангажира да оценява националните системи спрямо установените международни стандарти. Четиридесет препоръки за ППП/БФТ се считат за основен инструментариум в дейностите на описаната организация, които се одитират задълбочено (приблизително на всеки пет години). Президент на групата FATF е Сантяго Отаменди.

История на произхода

Още през 1989 г. FATF е създадена в съответствие с решението на страните от Г-7. Това означаваше, че се появи международна институция, на която беше поверена мисията да разработва и внедрява международни стандарти за ППП/БФТ. Повече от тридесет и пет държави и две международни организации са част от групата. Около двадесет организации и две власти действат като наблюдатели.

Структура и видове дейност

Групата на FATF редовно се събира на пленарни заседания най-малко три пъти годишно, на които се вземат определени решения. Също така инструментът на този институт са неговите работни групи:

  • по типология;
  • оценка и изпълнение;
  • за борба с финансирането на терористични организации;
  • относно изучаването на международното сътрудничество.

FATF също е организация, която активно взаимодейства със Световната банка, Международния валутен фонд и Службата на ООН за борба с престъпността и трафика на наркотици. Всички тези структури разработват и изпълняват програми за борба с изпирането на пари и инвестициите в престъпни дейности.

Един от най-важните инструменти на дейността на FATF са няколко звена за финансово разузнаване (или накратко ЗФР), които отговарят за събирането и изучаването на информация от финансов характер в рамките на една държава с цел търсене и идентифициране на незаконни парични „миграции“.

Членство във FATF

Повече от 35 държави са членове на световно известната група FATF. Участващите страни са: Австралия, Нова Зеландия, Азия и Европа, САЩ, Мексико, Бразилия, Аржентина, Южна Африка и Руската федерация. Последният стана член на FATF през юни 2003 г. В допълнение към държавите, това включва две международни организации: Съветът за сътрудничество на арабските държави от Персийския залив и Европейската комисия.

Прави впечатление, че именно по инициатива на Русия през 2004 г. Федералната служба за финансов мониторинг взе участие в дейността на FATF от името на Руската федерация.

Документите на международната институция съдържат материали, а именно набор от организационни и правни мерки, които трябва да бъдат предприети във всяка страна за създаване на ефективен режим за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Такива характеристики на мерките като универсалност и сложност се изразяват в следното:

  • възможно най-широко покритие на въпроси, свързани с борбата с изпирането на пари;
  • връзка с други международни конвенции, актове на съответните международни организации, занимаващи се с ППП/БФТ, резолюции на Съвета за сигурност на ООН и др.
  • дава възможност на държавите да провеждат гъвкави политики, като се справят с тези въпроси, като се вземат предвид националните характеристики и спецификата на правната система.

Всички препоръки на FATF по никакъв начин не заместват подобни резолюции на други организации и не ги дублират. Напротив, те обединяват принципите, като играят много важна роля в кодификацията на правилата и разпоредбите за ППП/БФТ. Според една от резолюциите на Съвета за сигурност четиридесетте препоръки на FATF се считат за задължителни за всички държави-членки на ООН без изключение.

Как са разработени

Първоначално се появиха четиридесет препоръки, когато през 1990 г. беше необходимо да се разработят правила и да се защитят финансовите системи от престъпници, които праха пари от продажбата на наркотици. По-късно, а именно шест години по-късно, стандартите на FATF бяха ревизирани поради промени в технологиите, появата на нови тенденции и начини за изпиране на финансиране.

През октомври 2001 г. FATF възложи осем и след това девет специални препоръки за борба с финансирането на тероризма.

Стандартите на групата бяха ревизирани за втори път още през 2003 г. и бяха признати в сто и осемдесет страни. В момента те се считат за международен стандарт за борба с нелегалното пране на пари и финансирането на терористични организации.

Целият списък на FATF (в частност стандартите) може да бъде разделен на няколко групи:

  • координация и политика по отношение на противодействието на незаконните парични потоци;
  • пране на пари и конфискация;
  • финансиране на терористични организации;
  • редица превантивни мерки;
  • прозрачна собственост и дейност на юридическите лица;
  • интернационална кооперация;
  • отговорности и правомощия на съответните органи и други мерки.

Регионални групи

За да се следят внимателно международните парични потоци и транзакции и да се потискат престъпните дейности в това отношение, има специални регионални групи като FATF. Те спомагат за разпространението на международните стандарти по света. Всяка от групите се занимава със своя специфичен регион и изучава спецификата на паричното обръщение. Освен това се извършват взаимни оценки на националните финансови системи за съответствие със стандартите и се извършват изследвания на текущите тенденции.

Какви са тези групи? В света има осем от тях: Азиатско-тихоокеанския регион, Южна Америка, Евразия, Източна и Южна Африка, Близкия изток и Северна Африка, Комитета на експертите на Европейския съвет, Карибите и Западна Африка. Друга, за борба с прането на пари в Централна Африка, все още не е получила признание и не е станала част от регионалната, като FATF.

Черен списък

Една от дейностите на описаната институция е да проучи кои държави и организации не спазват препоръките на FATF. С други думи, идентифицират се т. нар. некооперативни държави и територии и се съставя списък с тях, който се нарича „черен“. Включването на държава в този списък не води до прилагане на санкции, но свидетелства за степента на доверие в страната от страна на чуждестранните инвеститори.

Включването или премахването от черния списък се извършва на срещи на FATF в съответствие със следните критерии, установени през 2000 г.:

  • пропуски във финансовото регулиране - това могат да бъдат транзакции в платежни системи без необходимото разрешение;
  • законодателни пречки, например невъзможността да се установи самоличността на собственика на компанията;
  • пречки в международното сътрудничество – това включва забраната за предоставяне на информация за дружеството на законодателно ниво;
  • неадекватност на мерките за борба с изпирането на пари, например недостатъчна квалификация на персонала, корупция и др.

Според глобална статистика и данни на Световната банка в областта на сивата икономика всяка година се произвеждат стоки и услуги на стойност над десет трилиона щатски долара.

21 юни 2019 г на годината Работната група за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) актуализира своя списък с юрисдикции със стратегически пропуски в ППП/БФТ.

За да защити международната финансова система от рискове за ИЗП/ФТ и да улесни по-доброто съответствие на националните режими с международните стандарти за ППП/БФТ, FATF определи списък с юрисдикции със стратегически недостатъци в ППП/ФТ и работи с тях за премахване тези недостатъци, представляващи заплаха за международната финансова система.

Тези юрисдикции са изброени в два официални документа на FATF:

1. Публично изявление на FATF (черен списък),което включва юрисдикции, за които FATF насърчава държавите-членки и други юрисдикции да предприемат контрамерки за защита на международната финансова система от продължаващите значителни рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ПП/ФТ), породени от тези юрисдикции; и

2. Подобряване на глобалната мрежа за AML/CFT: непрекъснат процес (сив списък),която включва юрисдикции със стратегически недостатъци в ППП/БФТ, за които е разработен план за действие с FATF.

1. Публично изявление на FATF

1.1. Корейска народнодемократична република (КНДР)

FATF остава загрижена относно неуспеха на КНДР да се справи със значителни недостатъци в режима за борба с изпирането на пари и противофинансирането на тероризма (ППП/БФТ) и сериозните заплахи, които те представляват за целостта на международната финансова система. FATF призовава КНДР незабавно и смислено да се справи с недостатъците в областта на ППП/БФТ. Освен това FATF е сериозно обезпокоена от заплахата, която представляват незаконните дейности на КНДР, свързани с разпространението и финансирането на оръжия за масово унищожение (ОМУ).

FATF повтаря призива си от 25 февруари 2011 г. към своите членове и настоятелно призовава всички юрисдикции да препоръчат на техните финансови институции да обърнат специално внимание на бизнес отношенията и транзакциите с КНДР, включително компании, финансови институции от КНДР и тези, които действат от тяхно име. В допълнение към засилването на контрола, FATF също така призовава своите членове и настоятелно призовава всички юрисдикции да прилагат ефективни контрамерки и целенасочени финансови санкции в съответствие с приложимите резолюции на Съвета за сигурност на ООН, за да защитят своите финансови сектори от пране на пари и финансиране на тероризма. и рискове от разпространение на оръжия за масово унищожение (ML/CFT/PF), произтичащи от КНДР. Юрисдикциите трябва да предприемат необходимите стъпки за закриване на съществуващи клонове.

1.2. Иран

През юни 2016 г. FATF приветства политическия ангажимент на Иран на високо равнище за справяне със стратегическите си недостатъци в областта на ППП/БФТ и решението му да потърси техническа помощ за прилагането на плана за действие.

Като се има предвид, че Иран е осигурил този политически ангажимент и свързаните с него стъпки, през февруари 2019 г. FATF реши да продължи с преустановяването на контрамерките.

През ноември 2017 г. Иран въведе режим на деклариране на пари в брой. Иран прие изменения в своя Закон за борба с финансирането на тероризма през август 2018 г., а през януари 2019 г. Иран прие и изменения в своя Закон за борба с изпирането на пари. FATF признава напредъка на тези законодателни усилия. Законопроектите за ратифициране на Конвенцията от Палермо за финансирането на тероризма вече са приети от парламента, но все още не са влезли в сила. Както във всяка страна, FATF може да разглежда само напълно приети закони. След като останалото законодателство влезе в пълна сила, FATF ще го прегледа заедно с приетото законодателство, за да определи дали мерките, които съдържа, са в съответствие с Плана за действие на Иран в съответствие със стандартите на FATF.

Планът за действие на Иран изтече през януари 2018 г. През юни 2019 г. FATF отбеляза, че все още има точки, които не са завършени и Иран трябва да разреши напълно:

1) адекватно криминализиране на финансирането на тероризма, включително чрез изключване на определени групи, „опитващи се да сложат край на чуждата окупация, колониализма и расизма“;

2) идентифициране и замразяване на терористични активи в съответствие със съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН;

3) осигуряване на адекватен и задължителен режим на надлежна проверка на клиента;

4) пояснение, че подаването на ППО при опит за транзакции на ОП е обхванато от иранската правна рамка;

5) Демонстрация на това как властите идентифицират и разрешават нелицензирани доставчици на услуги за прехвърляне на пари/стойност;

6) ратификация и прилагане на конвенциите от Палермо и TF, изясняване на възможностите за правна взаимопомощ;

7) гарантиране, че финансовите институции проверяват дали банковите преводи съдържат пълна информация за наредителя и получателя.

FATF реши на заседанието си тази седмица да продължи суспендирането на контрамерките, с изключение на това, че FATF призовава членовете и призовава всички юрисдикции да изискват засилен надзорен преглед за клонове и дъщерни дружества на финансови институции, базирани в Иран, в съответствие с февруари 2019 г. Публично изявление.

Въпреки че признава напредъка, постигнат от Иран, включително с приемането на Закона за борба с изпирането на пари, FATF изразява своето разочарование, че планът за действие остава неизпълнен. FATF очаква Иран да се придвижи бързо по пътя на реформите, за да гарантира, че всички оставащи проблеми ще бъдат разрешени чрез завършване и прилагане на необходимите реформи в областта на ППП/БФТ.

Ако до октомври 2019 г. Иран не приеме Палермо и Конвенцията за финансиране на тероризма в съответствие със стандартите на FATF, тогава FATF ще изисква въвеждането на подобрени съответни механизми за докладване или систематично отчитане на финансови транзакции; и повишени изисквания за външен одит за финансовите групи във връзка с всеки от техните клонове и дъщерни дружества, разположени в Иран. FATF също очаква Иран да продължи да настоява за разрешаващите правила и други изменения.

Иран ще остане в публичното изявление на FATF, докато не бъде завършен пълният план за действие. Докато Иран не приложи необходимите мерки за справяне с недостатъците, установени в плана за финансиране на тероризма в Плана за действие, FATF остава загрижен относно риска от финансиране на тероризма, породен от Иран, и заплахата, която това представлява за международната финансова система. Поради това FATF насърчава своите членове и настоятелно призовава всички юрисдикции да продължат да препоръчват на техните финансови институции да прилагат засилена надлежна проверка по отношение на бизнес отношенията и транзакциите с физически и юридически лица от Иран в съответствие с Препоръка 19 на FATF, включително:

1) получаване на информация за причините за предлаганите сделки;

2) провеждане на разширен мониторинг на бизнес взаимоотношенията.

2. Подобряване на глобалната мрежа за AML/CFT: непрекъснат процес

Като част от текущия си преглед на съответствието с ППП/БФТ, FATF идентифицира следните юрисдикции, които имат стратегически пропуски в областта на ППП/БФТ и за които са разработили план за действие с FATF. Въпреки че ситуациите са различни във всяка юрисдикция, всяка юрисдикция е предоставила писмен политически ангажимент на високо ниво за справяне с идентифицираните недостатъци. FATF приветства тези ангажименти.

Редица юрисдикции все още не са прегледани от FATF. FATF продължава непрекъснато да идентифицира допълнителни юрисдикции, които представляват риск за международната финансова система.

FATF и регионалните органи в стил FATF ще продължат да работят с юрисдикциите по-долу и ще докладват за постигнатия напредък в справянето с установените недостатъци. FATF насърчава тези юрисдикции да завършат изпълнението на плановете за действие възможно най-скоро и навреме. FATF ще следи отблизо изпълнението на тези планове за действие и насърчава своите членове да вземат предвид информацията, предоставена по-долу.

Бахамските острови, Ботсвана, Камбоджа, Етиопия, Гана, Пакистан, Панама, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис, Йемен.