देखें कि "फटफ" अन्य शब्दकोशों में क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (FATF) कौन सा देश क्षेत्र ब्लैक लिस्टेड है

FATF अपतटीय ब्लैकलिस्ट FATF 2016 - अंतरराष्ट्रीय संगठन वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिएआतंकवाद और शोधन आपराधिक पूंजी. FATF ब्लैकलिस्ट - उन देशों की सूची जो FATF के साथ पर्याप्त रूप से सहयोग नहीं कर रहे हैं - मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, संगठन के साथ बातचीत करने या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करने से इनकार करते हैं।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अक्सर सहयोग की कमी का दोष न केवल उन राज्यों पर लगाया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग का अभ्यास करते हैं, बल्कि कई विकासशील देशों पर भी होते हैं, जिनके पास इस तरह की कार्रवाइयों को रोकने के लिए वर्तमान में बहुत अच्छी तरह से विकसित बुनियादी ढांचा नहीं है।

पहली बार, FATF देशों के दृष्टिकोण से प्रतिकूल की सूची 2000 में प्रकाशित हुई थी, इसके अलावा कई अपतटीय द्वीप राज्यों, जैसे बहामास, केमैन आइलैंड्स, कुक आइलैंड्स और पनामा, इसमें रूस, इज़राइल शामिल थे और लिकटेंस्टीन। ... 2016 की शुरुआत में, FATF ने देशों की एक ब्लैकलिस्ट जारी की, जिसे तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया: वे देश जहाँ कमियाँ हैं राष्ट्रीय उपचार अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालीएक धमकी है मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का वित्तपोषण। नकदी प्रवाह के स्रोत की जांच किए बिना पूर्ण पूंजी माफी की घोषित परियोजना के बाद रूस को FATF सूची में भी शामिल किया जा सकता है। इससे पहले, 2002 से पहले, रूस पहले से ही इस सूची में था और जल्द ही इसमें फिर से शामिल हो सकता है।

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF)मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई और आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) के खिलाफ लड़ाई के लिए दुनिया भर में मानक निर्धारण प्राधिकरण है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (एमएल / टीएफ) जोखिमों से बचाने और एएमएल / सीएफटी मानकों के बेहतर अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, एफएटीएफ ने ऐसे क्षेत्राधिकारों की पहचान की है जिनमें रणनीतिक कमियां हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए उनके साथ काम कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा करना। एफएटीएफ के अधीन क्षेत्राधिकार अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को मौजूदा और महत्वपूर्ण मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण (एमएल / टीएफ) के क्षेत्राधिकार से होने वाले जोखिमों से बचाने के लिए प्रतिवाद लागू करने के लिए कहते हैं।

2016 की शुरुआत में FATF की काली सूची में 2 देश थे

रणनीतिक एएमएल / सीएफटी कमियों वाले क्षेत्राधिकार जिन्होंने कमियों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ के साथ विकसित एक कार्य योजना के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं। एफएटीएफ अपने सदस्यों को प्रत्येक क्षेत्राधिकार से जुड़ी कमियों से उत्पन्न जोखिमों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है।

• एलजीरिया
• इक्वेडोर
• इंडोनेशिया
• म्यांमार

इथियोपिया, पाकिस्तान, सीरिया, तुर्की और यमन को वर्तमान में एफएटीएफ सूची से हटा दिया गया है, "राइजिंग ग्लोबल एएमएल / सीएफटी: एक चल रही प्रक्रिया" उनकी प्रगति के कारण, अनिवार्य रूप से एफएटीएफ से सहमत उनकी कार्य योजना को संतुष्ट करती है।

एफएटीएफ विशेष रूप से और पूरी तरह से चिंतित है कि ईरान ने आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम को संबोधित करने से इनकार कर दिया और यह गंभीर खतरा है जो एफएटीएफ के साथ ईरान के पिछले समझौते और हालिया प्रस्तुतियों के बावजूद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए गंभीर खतरा है।

FATF सदस्यों के लिए अपने आह्वान की पुष्टि करता है और सभी न्यायालयों से यह अनुशंसा करने का आग्रह करता है कि उनके वित्तीय संस्थान ईरानी कंपनियों और वित्तीय संस्थानों सहित ईरान के साथ व्यापारिक संबंधों और लेनदेन पर विशेष ध्यान दें। कड़ी जांच के अलावा, एफएटीएफ ने अपने सदस्यों पर 25 फरवरी, 2009 की चुनौती की पुष्टि की और सभी न्यायालयों से अपने वित्तीय क्षेत्रों को ईरान द्वारा उत्पन्न धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (एमएल / टीएफ) जोखिमों से बचाने के लिए प्रभावी प्रतिवाद लागू करने का आग्रह किया। FATF जारी है संवाददाता संबंधों से बचाव के लिए क्षेत्राधिकारों का आह्वान करने के लिए काउंटरमेशर्स और जोखिम शमन प्रथाओं को रोकने या बचने के लिए उपयोग किया जाता है और ईरानी वित्तीय संस्थानों से उनके अधिकार क्षेत्र में शाखाएं और सहायक कंपनियों को खोलने के अनुरोधों पर विचार करते समय एमएल / टीएफ जोखिमों को ध्यान में रखा जाता है। ईरान से चल रहे आतंकवादी वित्तपोषण खतरे के कारण, अधिकार क्षेत्र को पहले से उठाए गए कदमों और संभावित अतिरिक्त सुरक्षा उपायों पर विचार करना चाहिए या मौजूदा लोगों को सुदृढ़ करना चाहिए।

एफएटीएफ ईरान से अपनी एएमएल / सीएफटी कमियों को तुरंत और सार्थक रूप से संबोधित करने का आह्वान करता है, विशेष रूप से आतंकवादी वित्तपोषण को अपराधीकरण करके और संदिग्ध लेनदेन (एसटीआर) आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से निष्पादित करके। यदि ईरान अपने टीएफ को और बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने में असमर्थ है, तो एफएटीएफ अक्टूबर 2014 में अपने सदस्यों को बुलाने और सभी न्यायालयों को जवाबी कार्रवाई करने का आह्वान करने पर विचार करेगा।

• डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके)

फरवरी 2014 से, डीपीआरके ने अपनी एएमएल / सीएफटी कमियों पर चर्चा करने के लिए एफएटीएफ के साथ सीधे जुड़ाव किया है। एफएटीएफ डीपीआरके को एक सहमत कार्य योजना के आधार के रूप में एएमएल / सीएफटी कमियों पर एक समझौते पर पहुंचने के लिए एफएटीएफ के साथ अपना सहयोग जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

एफएटीएफ डीपीआरके की मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण (एएमएल / सीएफटी) व्यवस्था में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने में विफलता और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए गंभीर खतरे के बारे में चिंतित है। एफएटीएफ डीपीआरके से आग्रह करता है उनकी एएमएल / सीएफटी कमियों को दूर करने के लिए तत्काल और महत्व।

एफएटीएफ अपने सदस्यों को 25 फरवरी, 2011 की चुनौती की पुष्टि करता है और सभी न्यायालयों से यह अनुशंसा करने का आग्रह करता है कि उनके वित्तीय संस्थान डीपीआरके कंपनियों और वित्तीय संस्थानों सहित डीपीआरके के साथ व्यापारिक संबंधों और लेनदेन पर विशेष ध्यान दें। बढ़ी हुई जांच के अलावा, एफएटीएफ अपने सदस्यों को भी बुलाता है और सभी क्षेत्राधिकारों से अपने वित्तीय क्षेत्रों को मनी लॉन्ड्रिंग और डीपीआरके द्वारा उत्पन्न आतंकवादी वित्तपोषण (एमएल / टीएफ) जोखिमों से बचाने के लिए प्रभावी प्रतिवाद लागू करने का आग्रह करता है। देशों को प्रति-उपायों और जोखिम न्यूनीकरण प्रथाओं को बायपास करने या उनसे बचने के लिए उपयोग किए जाने वाले संवाददाता बैंकिंग से भी रक्षा करनी चाहिए, और डीपीआरके वित्तीय संस्थानों से अपने अधिकार क्षेत्र में शाखाएं और सहायक कंपनियों को खोलने के लिए आवेदनों पर विचार करते समय एमएल / टीएफ जोखिमों को ध्यान में रखना चाहिए।

• एलजीरिया

अल्जीरिया ने अपनी एएमएल/सीएफटी गतिविधियों में सुधार करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें मुकदमा चलाने के लिए आतंकवादी कृत्यों के दायरे का विस्तार करने के लिए आपराधिक संहिता में संशोधन करना शामिल है। हालांकि, रणनीतिक AML/CFT कमियों को दूर करने के लिए FATF और MENAFATF के साथ काम करने के लिए अल्जीरिया की उच्च स्तर की राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद, अल्जीरिया ने समय पर कार्य योजना के कार्यान्वयन की दिशा में पर्याप्त प्रगति नहीं की है, और कई रणनीतिक कमियां बनी हुई हैं। अल्जीरिया को इन कमियों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजना को लागू करने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए, जिसमें शामिल हैं: (1) आतंकवाद के वित्तपोषण को पर्याप्त रूप से अपराधी बनाना; (2) आतंकवादी संपत्तियों की पहचान, पता लगाने और फ्रीज करने के लिए एक उपयुक्त कानूनी ढांचे को विकसित और कार्यान्वित करना; और (3) एफएटीएफ मानकों के अनुसार ग्राहकों को उचित परिश्रम दायित्व बनाना। एफएटीएफ अल्जीरिया को अपनी कमियों को दूर करने और कार्य योजना को लागू करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। .

• इक्वेडोर

इक्वाडोर ने अपने एएमएल / सीएफटी कार्यक्रम को बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं, जिसमें एक नया आपराधिक कोड अपनाना शामिल है, जिसमें पर्याप्त रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण को अपराधीकरण करने वाले प्रावधान शामिल हैं। हालांकि, रणनीतिक एएमएल / सीएफटी कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ और जीएएफआईएसयूडी के लिए इक्वाडोर की उच्च स्तर की राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद, इक्वाडोर ने अपनी कार्य योजना को लागू करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है, और कई रणनीतिक कमियां बनी हुई हैं। इक्वाडोर को इन अंतरालों को बंद करने के लिए एक कार्य योजना को लागू करने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए, जिसमें (1) आतंकवादी संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें फ्रीज करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं स्थापित करना और लागू करना और (2) एमएल से संबंधित धन को जब्त करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना शामिल है। इक्वाडोर को भी अपने वित्तीय क्षेत्र की निगरानी को मजबूत करना जारी रखना चाहिए।एफएटीएफ ने इक्वाडोर से शेष कमियों को दूर करने और कार्य योजना को लागू करने की प्रक्रिया जारी रखने का आह्वान किया।

• इंडोनेशिया

इंडोनेशिया ने अपनी एएमएल/सीएफटी व्यवस्था में सुधार के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें इंडोनेशिया में एक आतंकवादी संपत्ति फ्रीज व्यवस्था विकसित करना शामिल है। हालांकि, रणनीतिक टीएफ कमजोरियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ और एपीजी के साथ काम करने के लिए इंडोनेशिया की उच्च स्तर की राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद, इंडोनेशिया ने सहमत समय सीमा के भीतर कार्य योजना को लागू करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है, और कुछ प्रमुख टीएफ कमजोरियों के संबंध में बनी हुई है आतंकवादी संपत्तियों की पहचान और फ्रीजिंग के लिए एक पर्याप्त नियामक ढांचे और प्रक्रियाओं का विकास और कार्यान्वयन। एफएटीएफ इंडोनेशिया से एफएटीएफ मानकों के अनुरूप शेष कमियों को दूर करने के लिए संकल्प 1267 को पूरी तरह से लागू करके और आतंकवादी संपत्तियों को फ्रीज करने के लिए कानूनी ढांचे और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने का आह्वान करता है।

• म्यांमार

म्यांमार ने अपने एएमएल/सीएफटी में सुधार के लिए कदम उठाए हैं, जिसमें एक नया एएमएल और सीटी कानून अपनाना भी शामिल है। हालांकि, रणनीतिक एएमएल/सीएफटी कमियों को दूर करने के लिए एफएटीएफ और एपीजी के साथ काम करने के लिए म्यांमार की उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता के बावजूद, म्यांमार ने अपनी कार्य योजना को लागू करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है और कई रणनीतिक एएमएल/सीएफटी कमियां बनी हुई हैं। म्यांमार को इन कमियों को दूर करने के लिए एक कार्य योजना को लागू करने के लिए काम करना जारी रखना चाहिए, जिसमें शामिल हैं: (1) आतंकवाद के वित्तपोषण को पर्याप्त रूप से अपराधी बनाना; (2) आतंकवादी संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएं स्थापित करना और उन्हें लागू करना; (3) आतंकवाद के वित्तपोषण के संबंध में प्रत्यर्पण प्रणाली को और मजबूत करना; (4) पूरी तरह से और कुशलता से काम करने वाली वित्तीय खुफिया इकाई को बनाए रखना; (5) वित्तीय पारदर्शिता बढ़ाना; और (6) ग्राहकों के साथ उचित परिश्रम को मजबूत करना। एफएटीएफ म्यांमार को शेष कमियों को दूर करने और कार्य योजना के कार्यान्वयन के साथ जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है।

संगठन ऐसे देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आह्वान करता है। इस श्रेणी में एक देश है - ईरान। जिन देशों में राष्ट्रीय प्रणाली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, महत्वपूर्ण हैं एक रणनीतिक बिंदु सेदृष्टि, कमियां, और नहीं के लिए एक योजना विकसित कीउनका सफाया फरवरी 2010 तकइन देशों वर्गीकृतजैसे अंगोला, डीपीआरके, इक्वाडोर और इथियोपिया। जिन देशों को FATF द्वारा चिह्नित किया गया है महत्वपूर्ण रणनीतिकसिस्टम की कमजोरियां एंटी मनी लॉन्ड्रिंग. लेकिन ये नुकसानइन देशों के अधिकारियों द्वारा समाप्त नहीं किया गया था: पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोम और प्रिंसिपे।

जनता के लिए नवीनतम FATF दस्तावेज़ (21 जून, 2013) के अनुसार, दो सूचियाँ हैं। पहला (यानी एन। "ब्लैक लिस्ट") राज्य में प्रवेश कियाउच्च स्तर के जोखिम के साथ, जिसके संबंध में FATF सदस्य राज्यों को प्रोत्साहित करता हैऔर अन्य क्षेत्राधिकार इन पर प्रतिवाद लागू करते हैं अंतरराष्ट्रीय की सुरक्षा से वित्तीय प्रणालीबाकी महत्वपूर्ण जोखिममनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का वित्तपोषणइन न्यायालयों से आ रहे हैं। इन देशों के रूप में वर्गीकृतईरान और उत्तर कोरिया (DPRK)। दूसरे में ("डार्क ग्रे लिस्ट") - देश रणनीतिक के साथनुकसान राष्ट्रीय शासनकौन नहीं हैं पर्याप्त बनाओ संबोधित करने में सफलतानुकसान या संबद्ध नहींएफएटीएफ संयुक्त रूप से विकसितकार्य योजना कमियों को दूर करने के लिए... इनमें शामिल हैं: वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, म्यांमार, पाकिस्तान, साओ टोम और प्रिंसिपे, सीरिया, तंजानिया, तुर्की, इक्वाडोर, इथियोपिया।

FATF के कार्यान्वयन में मुख्य उपकरण इसकी 40 सिफारिशों की विशेषताएं हैं अपराधी का क्षेत्र मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंसिंगआतंकवाद, जो विषय हैंसंशोधन औसतन एक बारहर पांच साल और 9 विशेष सिफारिशेंवी प्रतिकार का क्षेत्र आतंकवाद का वित्तपोषण , जो विकसित किए गए थे 11 सितंबर 2001 की घटनाओं के बाद। ये "40 + 9 अनुशंसाएँ" हैं संगठनात्मक का सेटऔर प्रत्येक देश में बनाने के लिए कानूनी उपाय प्रभावी व्यवस्थामनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए और आतंकवाद का वित्तपोषण।परिषद के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षासंकल्प संख्या 1617 (2005), 40 + 9 FATF की सिफारिशेंहैं आवश्यक अंतरराष्ट्रीयसंयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के लिए मानक

इस प्रकार, मालिक चाहिए पहले ध्यान सेकाली सूची का अन्वेषण करें मौजूदा के लिएअपतटीय क्षेत्र, साथ ही इसके कारण कौन सा राज्य"ब्लैक लिस्ट"। इसलिए वह तुरंत कर सकते हैं अपने व्यवसाय की रक्षा करें विनाशकारी सेपरिणाम। अब और के बारे मेंकुछ अपतटीय क्षेत्र। कोई नहीं है किसी को अपतटीय की सूचीक्षेत्र, और इसलिएइन क्षेत्रों को केंद्रीय बैंकों के रूप में नियंत्रित करें लगभग सभी देश, तथा आईएमएफ - अंतर्राष्ट्रीयमुद्रा कोष

व्यक्तिगत क्षेत्रों की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, आज प्रत्येक राज्य के अधिकारी तथाकथित काली सूची को स्वतंत्र रूप से बनाए रखने के लिए तेजी से प्रयास कर रहे हैं। चयन सिद्धांत कराधान की ख़ासियत, और आर्थिक संबंधों और कई अन्य मानदंडों को ध्यान में रखता है। इसके आधार पर, अधिकार क्षेत्र की सूची बनाई जाती है, जिसके साथ संचालन निषिद्ध नहीं है, लेकिन वे विशेष नियंत्रण में आते हैं।

रूसी ब्लैकलिस्ट

ऐसी सूचियों के निर्माण का कारण एक या उस राज्य के राज्य के खजाने को दरकिनार करते हुए विशाल पूंजी का पारित होना था। इस संबंध में, क्षेत्रों की पूरी सूची संकलित की गई थी, जिसके साथ सहयोग की बहुत सख्ती से जाँच की जाती है और यह एक उच्च कर के अधीन है। महत्वपूर्ण प्रतिबंध प्रदान नहीं करता है जो अपतटीय कंपनियों के साथ काम करने में बाधा बन जाएगा, लेकिन यह दृढ़ता से अनुशंसा करता है कि इन रेटिंग को उन लोगों के लिए ध्यान में रखा जाए जो अपतटीय जाने का निर्णय लेते हैं।

रूस में सबसे बड़ी रुचि ऐसे विभागों की सूची में निहित डेटा है:

• रूसी संघ के सेंट्रल बैंक;
• वित्त मंत्रित्व;
• ओईसीडी;
• एफएटीएफ;
• कर मंत्रालय।
• संघीय कर सेवा।

प्रत्येक देश स्वतंत्र रूप से यह तय करता है कि ऐसे क्षेत्रों के साथ काम करने का जोखिम उठाने वालों के संबंध में क्या उपाय किए जाने चाहिए।

एफटीएस सूची

ओईसीडी

30 से अधिक देश आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य हैं। इस संरचना द्वारा संकलित सूची में ऐसे राज्य शामिल हैं जिन्होंने किसी भी कर संबंधी मुद्दों के संबंध में गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के लिए आवश्यकताओं को स्वीकार नहीं किया है। इस सूची की सभी अपतटीय कंपनियों को तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. जिन देशों ने इस आवश्यकता को आंशिक रूप से स्वीकार किया है। उदाहरण के लिए, यूएसए, डेनमार्क, ग्रीस, मैक्सिको, इटली, पोलैंड, फ्रांस, फिनलैंड और कई अन्य।
2. जिन राज्यों ने ओईसीडी आवश्यकताओं को अपनाया है, लेकिन उन्हें पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया है। उदाहरण के लिए, मोनाको, अंडोरा, बहरीन, बहामास और कुछ अन्य।
3. क्षेत्र स्वीकृत नहीं: लाबुआन, कोस्टा रिका, फिलीपींस, उरुग्वे।

पिछले दो संगठनों की सूचियों को लगातार संशोधित और बदला जा रहा है।

अपतटीय क्या हैं और उनके साथ कैसे काम करें: वीडियो

एफएटीएफ प्रतिभागी

राज्य:

1. ऑस्ट्रेलिया;
2. ऑस्ट्रिया;
3. अर्जेंटीना;
4. बेल्जियम;
5. ब्राजील;
6. ग्रेट ब्रिटेन;
7. जर्मनी;
8. हांगकांग, चीन;
9. यूनान;
10. डेनमार्क;
11. आयरलैंड;
12. आइसलैंड;
13. स्पेन;
14. इटली;
15. कनाडा;
16. लक्ज़मबर्ग;
17. मेक्सिको;
18. नीदरलैंड;
19. न्यूजीलैंड;
20. नॉर्वे;
21. पुर्तगाल;
22. रूसी संघ (19 जून, 2003 से);
23. सिंगापुर;
24. तुर्की;
25. फिनलैंड;
26. फ्रांस;
27. स्विट्जरलैंड;
28. स्वीडन;
29. जापान;
30. चीन

अंतरराष्ट्रीय संगठन

1. खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद।

वर्तमान में, भारत और कोरिया गणराज्य FATF पर्यवेक्षक राज्य हैं।

2004 से, संघीय वित्तीय निगरानी सेवा रूसी संघ की ओर से FATF की गतिविधियों में भाग ले रही है।

गतिविधि

FATF ने 1990 में मनी-लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए चालीस सिफारिशें विकसित की थीं, जिन्हें 1996 में संशोधित किया गया था। और 2003. मनी लॉन्ड्रिंग की उभरती हुई तकनीकों को ध्यान में रखते हुए, और 2001 में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए नौ विशेष सिफारिशों को अक्टूबर 2004 में दुनिया में बदली हुई राजनीतिक स्थिति के अनुकूल बनाया गया। इन दस्तावेजों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2000 की गर्मियों में, समूह ने रूस को देशों की काली सूची में शामिल किया और 11 अक्टूबर 2002 को इसे इससे बाहर कर दिया।

नोट्स (संपादित करें)

लिंक

• एफएटीएफ आदि पर प्रशिक्षण और सेमिनार, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क से व्याख्या, आवेदन, अनुपालन और कार्यान्वयन
• एफएटीएफ / समान निकायों के प्रावधानों का विश्लेषण और तुलना - द सोसाइटी ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोफेशनल्स के सदस्यों के लिए।

विकिमीडिया फाउंडेशन। 2010.

देखें कि "FATF" अन्य शब्दकोशों में क्या है:

एफएटीएफ- मनी लॉन्ड्रिंग इंग्लैंड पर विशेष वित्तीय आयोग।: FATF, मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स OECD http://www1.oecd.org/fatf / eng।, फिन ... संक्षिप्ताक्षरों और परिवर्णी शब्दों का शब्दकोश

- (FSRB) 8 संरचनाएं, FATF प्रकार के अनुसार बनाई गई हैं, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्रों में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई को लागू करना है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ लड़ाई ... ... विकिपीडिया . द्वारा की जाती है

FATF ब्लैकलिस्ट- - उन देशों की सूची जो FATF के साथ पर्याप्त रूप से सहयोग नहीं करते हैं - मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई कार्य बल, इस संगठन के साथ बातचीत करने या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का समर्थन करने से इनकार करते हैं। इस मामले में, यह आवश्यक है ...... बैंकिंग विश्वकोश

एफएटीएफ सिफारिशें- (वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग) राष्ट्रीय विधानों के लिए - वित्तीय अपराध का मुकाबला करने के उद्देश्य से 40 प्रमुख सिफारिशें। सिफारिशों को पहली बार 1990 में विकसित किया गया था। आगे… … बैंकिंग विश्वकोश

FATF-शैली के क्षेत्रीय समूह- - दुनिया के क्षेत्रों में बनाए गए विशेष अंतरराष्ट्रीय संगठन। आज ऐसे आठ समूह हैं: मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ एशिया-प्रशांत समूह; एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप इन ईस्टर्न एंड ... ... बैंकिंग विश्वकोश

FATF की विशेष सिफारिशें- आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने पर - 11 सितंबर, 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आतंकवादी हमले के बाद लागू 40 के अलावा नौ सिफारिशें विकसित की गईं। विशेष सिफारिशों का कार्य पहचान के लिए एक प्रणाली के लिए आधार बनाना है ... बैंकिंग विश्वकोश

- (ईएजी) एफएटीएफ के समान एक क्षेत्रीय समूह, जिसके सदस्य देश बेलारूस, भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उजबेकिस्तान हैं। ईएजी में प्रेक्षक का दर्जा 12 राज्यों और 17 ... ... विकिपीडिया . को दिया गया था

- (FATF) (फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग FATF) एक अंतर सरकारी संगठन है कि ... विकिपीडिया

अपतटीय क्षेत्र- (अपतटीय क्षेत्र) एक अपतटीय क्षेत्र कम कराधान वाले राज्य का क्षेत्र है। अपतटीय क्षेत्रों की परिभाषा, कम कराधान क्षेत्रों की पूरी सूची और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका सामग्री >>>>>>>>>>>> ... निवेशक विश्वकोश

मनी लॉन्ड्रिंग पर वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स- (FATF, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF) - एक अंतर सरकारी संगठन जिसके कार्यों में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास शामिल है। इसके अलावा, FATF कानून का मूल्यांकन करता है और ... बैंकिंग विश्वकोश

पुस्तकें

• भ्रष्टाचार के शोधन (वैधीकरण) की जिम्मेदारी विदेशी राज्यों के कानून के तहत प्राप्त होती है। वैश्विक और अंतर्राष्ट्रीय-क्षेत्रीय (यानी सुपरनैशनल) प्रकृति के जोखिम आतंकवाद के आर्थिक और सामाजिक आधार के विस्तार के साथ-साथ बड़े पैमाने पर हथियारों के प्रसार से जुड़े हैं ...

आज, आपराधिक धन के कारोबार की समस्या क्षेत्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर - देशों के बीच काफी तीव्र है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन इन अवैध कार्रवाइयों का मुकाबला करने में लगे हुए हैं। इस लेख में, हम FATF की गतिविधियों पर करीब से नज़र डालेंगे - यह मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए वित्तीय उपायों को विकसित करने वाला एक समूह है। इसके महत्व को शायद ही कम करके आंका जा सकता है, क्योंकि यह पूरी ताकत से दुनिया भर में आपराधिक गिरोहों और आतंकवाद के वित्तपोषण का विरोध करता है।

यह क्या है

सामान्य परिभाषा के अनुसार, FATF एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने और आतंकवादी संगठनों की वित्तीय सहायता के क्षेत्र में विश्व मानक तैयार करता है। इसके अलावा, एफएटीएफ स्थापित अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ राष्ट्रीय प्रणालियों का आकलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्णित संगठन की गतिविधियों में चालीस एएमएल / सीएफटी सिफारिशों को मुख्य टूलकिट माना जाता है, जिनका पूरी तरह से ऑडिट किया जाता है (लगभग हर पांच साल में)। FATF समूह के अध्यक्ष सैंटियागो ओटामेंडी हैं।

उत्पत्ति का इतिहास

1989 में वापस, FATF का गठन G7 देशों के निर्णय के अनुसार किया गया था। इसका मतलब था कि एक अंतरराष्ट्रीय संस्था दिखाई दी, जिसे अंतरराष्ट्रीय एएमएल / सीएफटी मानकों को विकसित करने और लागू करने का मिशन सौंपा गया था। पैंतीस से अधिक राज्य और दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन समूह का हिस्सा हैं। लगभग बीस संगठन और दो शक्तियाँ पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करती हैं।

संरचना और गतिविधि के प्रकार

FATF समूह नियमित रूप से वर्ष में कम से कम तीन बार पूर्ण बैठकों में मिलता है, जिसमें कुछ निर्णय किए जाते हैं। इसके अलावा, इस संस्थान का साधन इसके कार्य समूह हैं:

• टाइपोलॉजी द्वारा;
• मूल्यांकन और कार्यान्वयन;
• आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए;
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अध्ययन पर।

FATF एक ऐसा संगठन भी है जो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के साथ अपराध और नशीली दवाओं की तस्करी का मुकाबला करने के लिए सक्रिय रूप से संपर्क करता है। ये सभी संरचनाएं मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक गतिविधियों में निवेश से निपटने के लिए कार्यक्रमों का विकास और कार्यान्वयन करती हैं।

एफएटीएफ की गतिविधियों के सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक कई वित्तीय खुफिया इकाइयां (या संक्षेप में एफआईयू) हैं, जो अवैध धन "प्रवास" की खोज और पहचान करने के लिए एक देश के भीतर वित्तीय प्रकृति की जानकारी एकत्र करने और अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार हैं।

एफएटीएफ सदस्यता

35 से अधिक राज्य विश्व प्रसिद्ध FATF समूह के सदस्य हैं। भाग लेने वाले देश इस प्रकार हैं: ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया और यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, दक्षिण अफ्रीका और रूसी संघ। बाद वाला जून 2003 में FATF का सदस्य बना। देशों के अलावा, इसमें दो अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल हैं: खाड़ी के अरब राज्यों के लिए सहयोग परिषद और यूरोपीय आयोग।

यह उल्लेखनीय है कि यह रूस की पहल पर था कि 2004 में संघीय वित्तीय निगरानी सेवा ने रूसी संघ की ओर से एफएटीएफ की गतिविधियों में भाग लिया।

अंतरराष्ट्रीय संस्था के दस्तावेजों में सामग्री शामिल है, अर्थात्, संगठनात्मक और कानूनी उपायों का एक सेट जो प्रत्येक देश में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था बनाने के लिए किया जाना चाहिए। सार्वभौमिकता और जटिलता जैसे उपायों की ऐसी विशेषताएं निम्नलिखित में व्यक्त की गई हैं:

• मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने से संबंधित मुद्दों का व्यापक संभव कवरेज;
• अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ संबंध, एएमएल / सीएफटी से निपटने वाले प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों के कार्य, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव आदि।
• राष्ट्रीय विशेषताओं और कानूनी प्रणाली की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए, इन मुद्दों को संबोधित करते हुए, लचीली नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए देशों को सक्षम करना।

FATF की सभी सिफारिशें किसी भी तरह से अन्य संगठनों के समान प्रस्तावों को प्रतिस्थापित नहीं करती हैं और न ही उनकी नकल करती हैं। इसके विपरीत, वे सिद्धांतों को एक साथ लाते हैं, एएमएल / सीएफटी नियमों और विनियमों के संहिताकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में से एक के अनुसार, FATF की चालीस सिफारिशों को बिना किसी अपवाद के संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी माना जाता है।

कैसे विकसित हुए

प्रारंभ में, चालीस सिफारिशें तब सामने आईं जब 1990 में नियमों को विकसित करने और अपराधियों से वित्तीय प्रणालियों की रक्षा करने की आवश्यकता थी, जिन्होंने ड्रग्स की बिक्री से धन का शोधन किया था। बाद में, अर्थात् छह साल बाद, प्रौद्योगिकी में बदलाव, नए रुझानों के उद्भव और वित्त को लूटने के तरीकों के कारण एफएटीएफ मानकों को संशोधित किया गया।

अक्टूबर 2001 में, FATF ने आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए आठ और फिर नौ विशेष सिफारिशों को अनिवार्य किया।

समूह के मानकों को 2003 में दूसरी बार संशोधित किया गया था और एक सौ अस्सी देशों में मान्यता प्राप्त थी। फिलहाल, उन्हें अवैध मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी संगठनों के वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक माना जाता है।

FATF की पूरी सूची (विशेष मानकों में) को कई समूहों में विभाजित किया जा सकता है:

• अवैध नकदी प्रवाह का मुकाबला करने के संबंध में समन्वय और नीति;
• मनी लॉन्ड्रिंग और जब्ती;
• आतंकवादी संगठनों का वित्तपोषण;
• कई निवारक उपाय;
• पारदर्शी संपत्ति और कानूनी संस्थाओं की गतिविधियों;
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग;
• संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारियां और शक्तियां और अन्य उपाय।

क्षेत्रीय समूह

अंतरराष्ट्रीय नकदी प्रवाह और लेनदेन की सावधानीपूर्वक निगरानी करने और इस संबंध में आपराधिक गतिविधियों को दबाने के लिए, एफएटीएफ जैसे विशेष क्षेत्रीय समूह हैं। वे दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय मानकों को फैलाने में मदद करते हैं। प्रत्येक समूह अपने विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है और मौद्रिक संचलन की बारीकियों का अध्ययन करता है। इसके अलावा, मौजूदा रुझानों पर मानकों और शोध के अनुपालन के लिए राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों का पारस्परिक मूल्यांकन किया जाता है।

ये समूह क्या हैं? दुनिया में उनमें से आठ हैं: एशिया-प्रशांत, दक्षिण अमेरिका, यूरेशियन, पूर्वी और दक्षिण अफ्रीका, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, विशेषज्ञों की यूरोपीय परिषद समिति, कैरिबियन और पश्चिम अफ्रीका। मध्य अफ्रीका में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए एक अन्य को अभी तक मान्यता नहीं मिली है और वह FATF जैसे क्षेत्रीय का हिस्सा नहीं बना है।

काली सूची

वर्णित संस्था की गतिविधियों में से एक यह अध्ययन करना है कि कौन से देश और संगठन FATF की सिफारिशों का पालन नहीं करते हैं। दूसरे शब्दों में, तथाकथित असहयोगी देशों और क्षेत्रों की पहचान की जाती है, और उनकी एक सूची तैयार की जाती है, जिसे "ब्लैक" कहा जाता है। इस सूची में किसी राज्य को शामिल करने से प्रतिबंध लागू नहीं होते हैं, लेकिन यह विदेशी निवेशकों की ओर से इस देश में विश्वास की डिग्री की गवाही देता है।

2000 में स्थापित निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार FATF की बैठकों में ब्लैकलिस्ट में शामिल या हटाने का कार्य किया जाता है:

• वित्तीय विनियमन में अंतराल - ये आवश्यक प्राधिकरण के बिना भुगतान प्रणालियों में लेनदेन हो सकते हैं;
• विधायी बाधाएं, उदाहरण के लिए, कंपनी के मालिक की पहचान स्थापित करने में असमर्थता;
• अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बाधाएं - इसमें विधायी स्तर पर कंपनी के बारे में जानकारी प्रदान करने का निषेध शामिल है;
• मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के उपायों की अपर्याप्तता, उदाहरण के लिए, अपर्याप्त कार्मिक योग्यता, भ्रष्टाचार, आदि।

छाया अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में विश्व बैंक के वैश्विक आंकड़ों और आंकड़ों के अनुसार, हर साल दस ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है।

21 जून 2019 साल का मनी लॉन्ड्रिंग पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने रणनीतिक एएमएल / सीएफटी कमियों के साथ अपने अधिकार क्षेत्र की सूची को अपडेट किया है।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को एमएल / टीएफ जोखिमों से बचाने के लिए और अंतरराष्ट्रीय एएमएल / सीएफटी मानकों के साथ राष्ट्रीय शासन के बेहतर अनुपालन की सुविधा के लिए, एफएटीएफ ने रणनीतिक एएमएल / सीएफटी कमियों वाले क्षेत्राधिकारों की एक सूची की पहचान की है, और उन्हें खत्म करने के लिए उनके साथ काम कर रहा है। ये कमियां अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए खतरे का प्रतिनिधित्व करती हैं।

ये अधिकार क्षेत्र दो आधिकारिक FATF दस्तावेजों में सूचीबद्ध हैं:

1. एफएटीएफ सार्वजनिक वक्तव्य (काली सूची),जिसमें वे क्षेत्राधिकार शामिल हैं जिनके लिए FATF सदस्य देशों और अन्य न्यायालयों को उन क्षेत्राधिकारों द्वारा उत्पन्न महत्वपूर्ण धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण (ML / TF) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए प्रतिउपाय लेने के लिए प्रोत्साहित करता है; तथा

2. वैश्विक एएमएल / सीएफटी नेटवर्क में सुधार: एक सतत प्रक्रिया (ग्रे सूची),जिसमें रणनीतिक एएमएल/सीएफटी कमियों वाले क्षेत्राधिकार शामिल हैं, जिसके लिए एफएटीएफ के साथ एक कार्य योजना विकसित की गई है।

1. एफएटीएफ सार्वजनिक वक्तव्य

1.1. डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके)

FATF मनी लॉन्ड्रिंग रोधी और आतंकवाद विरोधी (एएमएल / सीएफटी) शासन में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करने में डीपीआरके की विफलता और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए गंभीर खतरों के बारे में चिंतित है। एफएटीएफ डीपीआरके से एएमएल/सीएफटी कमियों को तत्काल और अर्थपूर्ण ढंग से दूर करने का आह्वान करता है। इसके अलावा, FATF सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) के प्रसार और वित्तपोषण से संबंधित DPRK की अवैध गतिविधियों से उत्पन्न खतरे के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है।

एफएटीएफ 25 फरवरी, 2011 को अपने सदस्यों के लिए अपने आह्वान को दोहराता है और सभी क्षेत्राधिकारों से यह अनुशंसा करने का आग्रह करता है कि उनके वित्तीय संस्थान डीपीआरके कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और उनकी ओर से कार्य करने वालों सहित डीपीआरके के साथ व्यावसायिक संबंधों और लेनदेन पर विशेष ध्यान दें। नियंत्रणों को मजबूत करने के अलावा, एफएटीएफ अपने सदस्यों को भी बुलाता है और अपने वित्तीय क्षेत्रों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण से बचाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार प्रभावी प्रतिवाद और लक्षित वित्तीय प्रतिबंधों को लागू करने का आग्रह करता है। और डीपीआरके से निकलने वाले सामूहिक विनाश के हथियारों (एमएल/सीएफटी/पीएफ) के प्रसार जोखिम। क्षेत्राधिकारों को मौजूदा शाखाओं को बंद करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

1.2. ईरान

जून 2016 में, FATF ने अपनी रणनीतिक AML / CFT कमियों को दूर करने के लिए ईरान की उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता और कार्य योजना को लागू करने में तकनीकी सहायता लेने के अपने निर्णय का स्वागत किया।

यह देखते हुए कि ईरान ने इस राजनीतिक प्रतिबद्धता को हासिल कर लिया है और इससे संबंधित कदम उठाए हैं, एफएटीएफ ने फरवरी 2019 में काउंटरमेशर्स के निलंबन को जारी रखने का फैसला किया।

नवंबर 2017 में, ईरान ने नकद घोषणा व्यवस्था शुरू की। ईरान ने अगस्त 2018 में आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने के अपने कानून में संशोधन पारित किया, और जनवरी 2019 में ईरान ने मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के अपने कानून में संशोधन भी पारित किया। FATF इन विधायी प्रयासों की प्रगति को मान्यता देता है। आतंकवाद के वित्तपोषण पर पलेर्मो कन्वेंशन की पुष्टि करने के लिए विधेयक पहले ही संसद द्वारा पारित किए जा चुके हैं लेकिन अभी तक लागू नहीं हुए हैं। किसी भी देश की तरह, FATF केवल पूरी तरह से पारित कानूनों पर ही विचार कर सकता है। एक बार जब शेष कानून पूरी तरह से लागू हो जाता है, तो एफएटीएफ अपनाए गए कानून के साथ इसकी समीक्षा करेगा ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इसमें शामिल उपाय एफएटीएफ मानकों के अनुरूप ईरान की कार्य योजना के अनुरूप हैं या नहीं।

ईरान की कार्य योजना जनवरी 2018 में समाप्त हो गई। जून 2019 में, FATF ने उल्लेख किया कि अभी भी ऐसे बिंदु हैं जो पूरे नहीं हुए हैं और ईरान को पूरी तरह से हल करना चाहिए:

1) आतंकवाद के वित्तपोषण का पर्याप्त अपराधीकरण, जिसमें "विदेशी कब्जे, उपनिवेशवाद और नस्लवाद को समाप्त करने की कोशिश कर रहे" नामित समूहों के लिए बहिष्करण शामिल है;

2) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुसार आतंकवादी संपत्तियों की पहचान और फ्रीजिंग;

3) एक पर्याप्त और अनिवार्य ग्राहक ड्यू डिलिजेंस व्यवस्था सुनिश्चित करना;

4) स्पष्टीकरण कि प्रयास किए गए टीएफ लेनदेन पर एसटीआर दाखिल करना ईरानी कानूनी ढांचे द्वारा कवर किया गया है;

5) इस बात का प्रदर्शन कि कैसे अधिकारी बिना लाइसेंस के धन / मूल्य हस्तांतरण सेवा प्रदाताओं की पहचान करते हैं और उन्हें अधिकृत करते हैं;

6) पलेर्मो और टीएफ सम्मेलनों का अनुसमर्थन और कार्यान्वयन, पारस्परिक कानूनी सहायता के अवसरों का स्पष्टीकरण;

7) यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय संस्थान यह सत्यापित करते हैं कि वायर ट्रांसफर में प्रवर्तक और प्राप्तकर्ता के बारे में पूरी जानकारी है।

एफएटीएफ ने इस सप्ताह अपनी बैठक में काउंटरमेशर्स के निलंबन को जारी रखने का फैसला किया, सिवाय इसके कि एफएटीएफ सदस्यों को बुला रहा है और सभी न्यायालयों से फरवरी 2019 के अनुरूप ईरान में स्थित वित्तीय संस्थानों की शाखाओं और सहायक कंपनियों के लिए बढ़ी हुई पर्यवेक्षी समीक्षा की मांग कर रहा है। सार्वजनिक बयान।

धन शोधन रोधी कानून को अपनाने सहित ईरान द्वारा की गई प्रगति को स्वीकार करते हुए, एफएटीएफ अपनी निराशा व्यक्त करता है कि कार्य योजना अधूरी रह गई है। एफएटीएफ को उम्मीद है कि ईरान सुधार के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवश्यक एएमएल / सीएफटी सुधारों को पूरा करके और लागू करके सभी शेष मुद्दों का समाधान किया जाए।

यदि अक्टूबर 2019 तक ईरान एफएटीएफ मानकों के अनुसार पलेर्मो और आतंकवादी वित्तपोषण सम्मेलन को स्वीकार नहीं करता है, तो एफएटीएफ को बेहतर प्रासंगिक रिपोर्टिंग तंत्र या वित्तीय लेनदेन की व्यवस्थित रिपोर्टिंग की शुरुआत की आवश्यकता होगी; और ईरान में स्थित उनकी किसी भी शाखा और सहायक कंपनियों के संबंध में वित्तीय समूहों के लिए बाहरी ऑडिट आवश्यकताओं में वृद्धि। FATF को यह भी उम्मीद है कि ईरान सक्षम नियमों और अन्य संशोधनों को आगे बढ़ाना जारी रखेगा।

ईरान FATF के सार्वजनिक बयान पर तब तक बना रहेगा जब तक कि पूर्ण कार्य योजना पूरी नहीं हो जाती। जब तक ईरान कार्य योजना में आतंकवाद विरोधी वित्तपोषण योजना में पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक उपायों को लागू नहीं करता है, तब तक FATF ईरान द्वारा उत्पन्न आतंकवादी वित्तपोषण जोखिम और इससे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को होने वाले खतरे के बारे में चिंतित रहता है। इसलिए, FATF अपने सदस्यों को प्रोत्साहित करता है और सभी न्यायक्षेत्रों से यह अनुशंसा करना जारी रखने का आग्रह करता है कि उनके वित्तीय संस्थान FATF अनुशंसा 19 के अनुसार ईरान से व्यक्तियों और संस्थाओं के साथ व्यावसायिक संबंधों और लेनदेन के संबंध में उचित परिश्रम लागू करें, जिसमें शामिल हैं:

1) प्रस्तावित लेनदेन के कारणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना;

2) व्यावसायिक संबंधों की विस्तारित निगरानी करना।

2. वैश्विक एएमएल / सीएफटी नेटवर्क में सुधार: एक सतत प्रक्रिया

अपनी चल रही एएमएल/सीएफटी अनुपालन समीक्षा के हिस्से के रूप में, एफएटीएफ निम्नलिखित क्षेत्राधिकारों की पहचान करता है जिनमें रणनीतिक एएमएल/सीएफटी कमियां हैं और जिसके लिए उन्होंने एफएटीएफ के साथ एक कार्य योजना विकसित की है। जबकि प्रत्येक क्षेत्राधिकार में स्थितियां भिन्न होती हैं, प्रत्येक क्षेत्राधिकार ने पहचानी गई कमियों को दूर करने के लिए एक उच्च-स्तरीय लिखित राजनीतिक प्रतिबद्धता प्रदान की है। FATF इन प्रतिबद्धताओं का स्वागत करता है.

FATF द्वारा अभी तक कई न्यायालयों की समीक्षा नहीं की गई है। FATF लगातार अतिरिक्त न्यायक्षेत्रों की पहचान करना जारी रखता है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

एफएटीएफ और एफएटीएफ-शैली के क्षेत्रीय निकाय नीचे के अधिकार क्षेत्र के साथ काम करना जारी रखेंगे और पहचानी गई कमियों को दूर करने में हुई प्रगति पर रिपोर्ट करेंगे। एफएटीएफ इन अधिकार क्षेत्रों को जल्द से जल्द और समय पर कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। FATF इन कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन की बारीकी से निगरानी करेगा और अपने सदस्यों को नीचे दी गई जानकारी पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

बहामास, बोत्सवाना, कंबोडिया, इथियोपिया, घाना, पाकिस्तान, पनामा, श्रीलंका, सीरिया, त्रिनिदाद और टोबैगो, ट्यूनीशिया, यमन।